BBVA BANCO CONTINENTAL Jueves, 26 de Marzo de 2015 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : BBVA BANCO CONTINENTAL Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 26/03/2015 Hora : 09:00 Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv. - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS, MEMORIA ANUAL Y GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. 2. APROBACION DEL DICTAMEN E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. 3. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015. : EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2015, EN PRIMERA CONVOCATORIA SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: SE APROBARON POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS, MEMORIA ANUAL Y GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014; 2. SE APROBARON POR UNANIMIDAD EL DICTAMEN E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA FIRMA BELTRAN GRIS Y ASOCIADOS, MIEMBROS DE DELOITTE, TOUCHE & TOHMATSU CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2014; 3. SE APROBO POR MAYORIA, DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015. - 4. PROPUESTA DE APLICACION DE UTILIDADES 5. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVA FACULTATIVA, CONSTITUCION DE RESERVA LEGAL Y MODIFICACION DEL ARTIUCLO QUINTO DEL ESTATUTO. : 4. SE APROBO POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES; 5. SE APROBO POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES Y RESERVAS FACULTATIVAS, CONSTITUCION DE RESERVA LEGAL Y MODIFICACION DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO; - 6. DETERMINACION DEL NUMERO DE DIRECTORES, ELECCION DE DIRECTORIO Y DETERMINACION DE RETRIBUCION DEL DIRECTORIO. 7. DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTICULO 184, LITERAL A, INCISO 2 DE LA LEY 26702. : 6 SE APROBO POR MAYORIA DETERMINAR EL NUMERO DE DIRECTORES PARA EL PRESENTE EJERCICIO Y POR UNANIMIDAD LA LISTA DE DIRECTORES Y LA REMUNERACION DEL DIRECTORIO; 7. SE APROBO POR UNANIMIDAD DELEGAR EN EL DIRECTORIO, LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTICULO 184 A), NUMERAL 2 DE LA LEY 26702; - 8. APROBAR LA EMISION DE OBLIGACIONES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES DURANTE EL EJERCICIO 2015 Y DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DECIDIR LA OPORTUNIDAD DE LA EMISION, EL MONTO, TIPO DE OBLIGACIONES A EMITIRSE Y DEMAS CONDICIONES DE LA EMISION. : 8. SE APROBO POR MAYORIA LA EMISION DE OBLIGACIONES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES Y DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE DECIDIR LA OPORTUNIDAD DE LA EMISION, EL MONTO, PLAZO Y TIPO DE OBLIGACIONES A EMITIRSE Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA EMISION, INCLUYENDO LA FACULTAD DE APROBAR LOS PROGRAMAS MARCOS Y SUS RESPECTIVAS EMISIONES Y/O EMISIONES SINGULARES DE OBLIGACIONES ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ========================================================================================== Detalle de la Aplicación de Utilidades: S/. 134,377,975.72 SE DESTINARAN A INCREMENTAR LA RESERVA LEGAL S/. 537,511,902.86 SE TRASLADARAN A RESULTADOS ACUMULADOS PARA SU CAPITALIZACION S/. 671,889,878.58 SE DISTRIBUIRAN COMO DIVIDENDOS EN EFECTIVO (SE CAPITALIZARAN ADEMAS RESERVAS FACULTATIVAS POR S/. 103,446.14) Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas Ejercicio : 2014 Monto a Distribuir : S/. 671,889,878.58 Detalle de Dividendos por Acción Tipo Accion : CONTINC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 3,246,530,842 Monto del Dividendo por Acción : S/.0.20695625 Observaciones : ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ========================================================================================== Concepto de Distribución de Utilidades: 2014-Utilidades Obtenidas, Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas Fecha del Acuerdo: 26/03/2015 Tipo de Valor: CONTINC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 16/04/2015 Tipo de Valor: CONTINC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 23/04/2015 Observaciones: ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL ========================================================================================== Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones Concepto de Modificación : Utilidades Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Periodo : 2014 Moneda : NUEVOS SOLES Monto del Aumento : 537,615,349 Nuevo Monto de la Cuenta : 3,784,146,191 Porcentaje de acciones liberadas : 0.165565 Observaciones Adicionales : INCLUYE CAPITALIZACION DE RESERVA FACULTATIVA POR S/. 103,446.14 ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ========================================================================================== Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2014 Comentarios : ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ========================================================================================== Observaciones: 2015-2016 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME Cargo: DIRECTOR ALTERNO Fechas Inicial: 31/03/2014 Fecha Final: 26/03/2015 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME Cargo: DIRECTOR SUPLENTE Fechas Inicial: 26/03/2015 TIPO RELACION NOMBRE CARGO DIRECTORIO ALCALDE FERNANDEZ LOZA, ANTONIO DIRECTOR SUPLENTE DIRECTORIO ARAOZ MEDANIC, JAIME DIRECTOR SUPLENTE DIRECTORIO ARBOCCO VALDERRAMA, EDGARDO AGUSTIN DIRECTOR SUPLENTE DIRECTORIO BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE DIRECTOR DIRECTORIO BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL DIRECTOR DIRECTORIO BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO COLOMER GUIU, JOSE ANTONIO DIRECTOR DIRECTORIO DONAIRE MECA, JORGE DIRECTOR DIRECTORIO ECHEBARRIA GARATE, IÑIGO DIRECTOR SUPLENTE DIRECTORIO FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO GONZALEZ -, ENRIQUETA SERVICIOS JURÍDICOS DIRECTORIO LACASTA CASADO, IGNACIO JAVIER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO MENDEZ DEL RIO PIOVICH, MANUEL DIRECTOR DIRECTORIO SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL DIRECTOR SUPLENTE DIRECTORIO SERRANO _, VICENTE GERENTE DE RIESGOS DIRECTORIO TORRES LLOSA VILLACORTA, EDUARDO ENRIQUE DIRECTOR Cordialmente, RAUL ERNESTO ROCA KOHLER REPRESENTANTE BURSATIL BBVA BANCO CONTINENTAL