BBVA BANCO CONTINENTAL Jueves, 26 de Marzo de 2015 Sres

BBVA BANCO CONTINENTAL
Jueves, 26 de Marzo de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : BBVA BANCO CONTINENTAL
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 26/03/2015
Hora : 09:00
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS, MEMORIA ANUAL Y
GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.
2. APROBACION DEL DICTAMEN E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2014.
3. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015. : EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2015, EN PRIMERA CONVOCATORIA SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES
ACUERDOS: SE APROBARON POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS,
MEMORIA ANUAL Y GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014; 2. SE APROBARON POR
UNANIMIDAD EL DICTAMEN E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA FIRMA BELTRAN GRIS Y
ASOCIADOS, MIEMBROS DE DELOITTE, TOUCHE & TOHMATSU CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS
FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2014; 3. SE APROBO POR MAYORIA, DELEGAR
EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015.
- 4. PROPUESTA DE APLICACION DE UTILIDADES
5. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVA FACULTATIVA, CONSTITUCION DE
RESERVA LEGAL Y MODIFICACION DEL ARTIUCLO QUINTO DEL ESTATUTO. : 4. SE APROBO POR UNANIMIDAD
LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES; 5. SE APROBO POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL CAPITAL
SOCIAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES Y RESERVAS FACULTATIVAS, CONSTITUCION DE RESERVA
LEGAL Y MODIFICACION DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO;
- 6. DETERMINACION DEL NUMERO DE DIRECTORES, ELECCION DE DIRECTORIO Y DETERMINACION DE
RETRIBUCION DEL DIRECTORIO.
7. DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTICULO 184, LITERAL A, INCISO 2 DE
LA LEY 26702. : 6 SE APROBO POR MAYORIA DETERMINAR EL NUMERO DE DIRECTORES PARA EL PRESENTE
EJERCICIO Y POR UNANIMIDAD LA LISTA DE DIRECTORES Y LA REMUNERACION DEL DIRECTORIO; 7. SE
APROBO POR UNANIMIDAD DELEGAR EN EL DIRECTORIO, LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTICULO 184 A),
NUMERAL 2 DE LA LEY 26702;
- 8. APROBAR LA EMISION DE OBLIGACIONES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES DURANTE EL EJERCICIO 2015
Y DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DECIDIR LA OPORTUNIDAD DE LA EMISION, EL MONTO, TIPO
DE OBLIGACIONES A EMITIRSE Y DEMAS CONDICIONES DE LA EMISION. : 8. SE APROBO POR MAYORIA LA
EMISION DE OBLIGACIONES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES Y DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE LA
FACULTAD DE DECIDIR LA OPORTUNIDAD DE LA EMISION, EL MONTO, PLAZO Y TIPO DE OBLIGACIONES A
EMITIRSE Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA EMISION, INCLUYENDO LA FACULTAD DE APROBAR LOS
PROGRAMAS MARCOS Y SUS RESPECTIVAS EMISIONES Y/O EMISIONES SINGULARES DE OBLIGACIONES
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
S/. 134,377,975.72 SE DESTINARAN A INCREMENTAR LA RESERVA LEGAL
S/. 537,511,902.86 SE TRASLADARAN A RESULTADOS ACUMULADOS PARA SU CAPITALIZACION
S/. 671,889,878.58 SE DISTRIBUIRAN COMO DIVIDENDOS EN EFECTIVO
(SE CAPITALIZARAN ADEMAS RESERVAS FACULTATIVAS POR S/. 103,446.14)
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2014
Monto a Distribuir : S/. 671,889,878.58
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : CONTINC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 3,246,530,842
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.20695625
Observaciones :
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2014-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 26/03/2015
Tipo de Valor: CONTINC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 16/04/2015
Tipo de Valor: CONTINC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 23/04/2015
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL
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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2014
Moneda : NUEVOS SOLES
Monto del Aumento : 537,615,349
Nuevo Monto de la Cuenta : 3,784,146,191
Porcentaje de acciones liberadas : 0.165565
Observaciones Adicionales : INCLUYE CAPITALIZACION DE RESERVA FACULTATIVA POR S/. 103,446.14
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2014
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: 2015-2016
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 31/03/2014
Fecha Final: 26/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 26/03/2015
TIPO RELACION
NOMBRE
CARGO
DIRECTORIO
ALCALDE FERNANDEZ LOZA, ANTONIO
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO
ARAOZ MEDANIC, JAIME
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO
ARBOCCO VALDERRAMA, EDGARDO AGUSTIN
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO
BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
DIRECTOR
DIRECTORIO
BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL
DIRECTOR
DIRECTORIO
BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN
VICEPRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
DIRECTORIO
COLOMER GUIU, JOSE ANTONIO
DIRECTOR
DIRECTORIO
DONAIRE MECA, JORGE
DIRECTOR
DIRECTORIO
ECHEBARRIA GARATE, IÑIGO
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO
FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO
GONZALEZ -, ENRIQUETA
SERVICIOS JURÍDICOS
DIRECTORIO
LACASTA CASADO, IGNACIO JAVIER
VICEPRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
DIRECTORIO
MENDEZ DEL RIO PIOVICH, MANUEL
DIRECTOR
DIRECTORIO
SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL
DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO
SERRANO _, VICENTE
GERENTE DE RIESGOS
DIRECTORIO
TORRES LLOSA VILLACORTA, EDUARDO ENRIQUE
DIRECTOR
Cordialmente,
RAUL ERNESTO ROCA KOHLER
REPRESENTANTE BURSATIL
BBVA BANCO CONTINENTAL