CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES SA

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.
martes, 15 de diciembre de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 15/12/2015
Hora : 9:00 AM
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Aclaración respecto de la composición accionaria de la Sociedad (acciones emitidas producto de la capitalización de
utilidades de ejercicios 2011 al 2014) : se ha tomado los siguientes acuerdos:
1°.Aceptar la propuesta presentada por el Presidente, conforme a lo acordado en la Sesión de Directorio del 03 de
diciembre de 2015.
2°.Ratificar que la voluntad social respecto de la asignación de las acciones emitidas producto de las capitalizaciones de
utilidades de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, realizadas en las sesiones de Junta General de Accionistas de fechas
29 de marzo de 2012, 27 de marzo de 2013, 27 de marzo de 2014 y 26 de marzo de 2015, fue en todos los casos que
estas sean suscritas por los accionistas con derecho a voto de la Sociedad a prorrata de su participación en el capital social
a la fecha de realización de las referidas Juntas, no considerándose en dicha distribución a la Sociedad.
3°.Aprobar el proyecto de Asiento del Libro Matrícula de Accionistas presentado por el Presidente, el mismo que se adjunta
como Anexo de la presente acta, el cual refleja la correcta asignación de las acciones emitidas en las capitalizaciones de
utilidades de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, en los términos expuestos por el Presidente.
4°.Ratificar que la Sociedad es titular a la fecha de un total de 225,556 acciones representativas del capital social, las
cuales tienen la condición de acciones en tesorería, por lo que cualquier pronunciamiento sobre las acciones en tesorería
tanto de la Junta General de Accionistas como del Directorio, anteriores a la referida Junta General de Accionistas del 14
de Diciembre del 2015, , se refieren únicamente a las 225,556 acciones adquiridas por la Sociedad en el año 2012, razón
por la cual se acuerda efectuar las correcciones correspondientes . en el Libro Matrícula de Acciones.
5°.Ordenar a la gerencia general que efectúe la corrección del Libro Matrícula de Acciones en los términos indicados en la
citada Junta General de Accionistas, cursando luego una comunicación a las entidades que tuviesen una información
distinta a la registrada contablemente y a la establecida en dicha Junta General de Accionistas sobre la composición
accionaria de la Sociedad, incluyendo pero sin limitarse a CAVALI ICLV S.A., la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s (SBS), y Superintendencia de Administración Tributaria
(SUNAT). Adicionalmente, se dispuso que la gerencia general que gestione ante CAVALI ICLV S.A. el correcto registro de
las acciones desmaterializadas en base al listado aprobado en la referida Junta General de Accionistas.
- Modificación del destino de las acciones en tesorería de la Sociedad : se acordó lo siguiente:
6°.Dejar sin efecto los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 16 de enero de
2015, en la cual se acordó por unanimidad aprobar que la disposición de las acciones de propia emisión de propiedad de la
Sociedad fuese a través de un Fideicomiso de Titulización, y en la que se acordó dejar para una siguiente sesión la
aprobación de los términos, condiciones, las características del Acto Constitutivo del Fideicomiso de Titulización, así como
los procedimientos, contratos, documentos y actos que fuesen requeridos con la finalidad de poder perfeccionar dicho acto
constitutivo.
7°.Dejar la discusión sobre el destino de las acciones de propia emisión de la Sociedad para otra oportunidad, ordenando a
la gerencia general emita un informe sobre las posibilidades más convenientes
Cordialmente,
ELMER ROMERO SALCEDO
REPRESENTANTE BURSATIL
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