Poder Judicial de la Nación

Poder Judicial de la Nación
//doba, a los
10 días de Septiembre
del año dos mil catorce.
Y VISTOS :
Los autos caratulados: “GALLARDO, Héctor Argentino
y otros p.ss.aa. Infracción ley 23.737” (Expte. N°12000091/2013),
llegados a despacho a fin de resolver la situación procesal de los imputados,
Héctor Argentino Gallardo, alias “Pa, Patrón, Jefe”, de 42 años de edad,
argentino, DNI 21.898.322, hijo de Julio Argentino Gallardo (f) y Clara
Jorgelina Troncoso, nacido el 19 de enero de 1971 en la ciudad de San
Francisco,
provincia
de
Córdoba,
soltero,
de
profesión
comerciante,
domiciliado en calle 56 Nro. 244 de Barrio Victorino Francusi de la
Localidad de Frontera, Provincia de Santa Fé; Juan Ignacio Figueroa y/o
Cristian Vera 28 años de edad, DNI 31.610.216, hijo de Juan Ignacio
Figueroa
y Ana María Fernández, nacido el 25 de mayo de 1985 en la
Provincia de Santa Fe, de estado civil soltero, de profesión electricista,
domiciliado en calle 124, casa 245 de B° Eva Perón de la ciudad de Santa
Fé; Ariel Fernando Rodríguez, alias “quini, quimi o gordo”, argentino, de
41 años de edad, DNI 22.423.494, hijo de Juan Carlos Rodríguez y Elena
Angeliza Montenegro, nacido el 8 de marzo de 1972 en la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, de estado civil separado, domiciliado en
calle 64 Nº 457 de Barrio San Jose, de la ciudad de Frontera, Provincia de
Santa Fe; Aurora Elvira Peña, alias “Doris” , argentina, de 34 años de
edad, DNI 27.127.877, hija de Jorge Daniel Peña y Lucía Esther Vergara,
nacida el 14 de marzo de 1979 en la provincia de Mendoza, de estado civil
separada, domiciliada en Av. Libertad Nro. 840 de barrio Centro de la
localidad de Villa Nueva, Dpto. Gral. San Martín de ésta Provincia de
Córdoba; Bruno Antonio Falbo, argentino, de 32 años de edad, DNI
29142014, hijo de Juan Carlos Falbo y de Susana Beatriz Machado, nacido
el 18 de noviembre de 1981 en la ciudad de Santa Fe, de estado civil
casado, de profesión remisero, domiciliado en calle Eduardo Arana Nro. 973
, Planta baja Dpto. Nro. 1, Localidad de Monte Grande, Partido de Estaban
Echeverria,
Provincia
de
Buenos
Aires;
Antonio
Urbano
Astrada,
argentino, de 55 años de edad, DNI 12.219.962, hijo de Domingo Ramón
Astrada y de Soria María Amalia (f), nacido el 26 de octubre de 1958 en la
ciudad de Morteros, provincia de Córdoba, de estado civil separado,
domiciliado en Calle Olavarría Nro. 1652 de la localidad de Funes,
Provincia de Santa Fe; Jaquelina Mailen Noelia Ungaro, argentina, DNI
34.820.779, de 29 años de edad,
hija de Ángela Abraham y Ernesto Juan
Ungaro, nacida el 9 de enero de 1990 en la ciudad de Rosario, provincia de
Fecha de firma: 10/09/2014
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Santa Fe, de estado civil soltera, de profesión ama de casa, domiciliada en
calle Olavarría Nº 1652 de la localidad de Funes, Provincia de Santa Fe; de
Daniel Darío Algarbe, argentino, DNI 20.699.305, de 44 años de edad,
casado, nacido el 12 de mayo de 1969 en San Francisco de esta provincia,
de ocupación empleado de una fábrica matelúrgica, domiciliado en calle
Guatemala 80 de la ciudad de San Francisco de esta provincia; de Ariel
Germán Rodríguez, argentino, DNI 35.771.726, de 22 años de edad, estado
civil soltero, nacido el 9 de junio de 1991, de ocupación albañil,
domiciliado en calle Guatemala 13 de la ciudad de San Francisco de esta
provincia y de Pedro Antonio Ibazeta , argentino, DNI N° 12.377.675, de
nacionalidad argentino, hijo de Juan Jorge Ibazeta (f) y Bristella del
Carmen Araya (f), nacido el día 7 de septiembre de 1958 en Uspallata,
Departamento Las Heras, provincia de Mendoza, de 56 años de edad, estado
civil soltero, actualmente domiciliado en calle Libertado N° 840 de la
localidad de Villa Nueva, provincia de Córdoba.
DE LOS QUE RESULTA :
Que la presente causa se inicia con la requisitoria fiscal
de instrucción obrante a fs. 1377/1379 y vta., en relación a los siguientes
hechos:
Primero : Con fecha no determinada con exactitud, pero
con anterioridad al día 19 de diciembre de 2013, fecha en la que se produce
la detención del imputado Héctor Argentino Gallardo (quien se hacía
llamar
“Pa”,
“Jefe”,
“señor”,
“mandamas”)
en
el
ámbito
de
la
organización que el nombrado habría montado conjuntamente con el
financiamiento de la misma con el fin de transportar estupefaciente, cocaína
y marihuana, siendo el centro de sus operaciones presumiblemente, el lugar
de su residencia sito en calle 56 Nro 244 de la localidad de Frontera,
provincia de Santa Fe.
Que la actividad de transporte aludida provenía desde
Salta y Misiones (Norte y Noreste de nuestro país, respectivamente) con
destino a distintas provincias con el objeto de comercializarlas, entre ellas,
Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Mendoza como así también a la
República de Chile.
El prevenido Héctor Argentino Gallardo , en su calidad
de organizador se habría valido de numerosas personas para el transporte de
los
estupefacientes
y
su
posterior
distribución
y
comercialización,
proveyendo los recursos económicos y materiales para sostener la estructura
logística de tal organización.
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Las
personas
de
las
que
se
habría
valido
Héctor
Argentino Gallardo son las siguientes:
-Diego Martín Dotta, quien habría sido detenido, con
fecha 24 de enero de 2013, en la intersección de la ruta 9 y la 35, Güemes,
Provincia de Salta, transportando, junto a su pareja e hijos, 15 kgrs.
aproximadamente de pasta cocaína;
-Raúl Ricardo Reynoso, “Darío o Kako”, quien habría
trasladado vehículos de Gallardo desde la provincia de Santa Fe hasta
Misiones, posiblemente para abonar con los mismos marihuana, y luego de
transportarla desde dicha provincia hasta la localidad de Frontera oculta en
vehículos que habrían sido acondicionados o provistos por Rodolfo Cesar
Olivera, alias “Víctor o Chino”;
-Eva
Portillo
de
Quiñones, alias
“Deolinda
Chavez
Blanco”, quien fue detenida, con fecha 20 de agosto de 2013 en la Provincia
de Buenos Aires, transportando 73 kgs. aproximadamente de marihuana;
-Ramón
Antonio
Almada,
alias
“primo”
quien
fue
detenido, con fecha 12 de septiembre de 2013, al arribar con 20 kgs.
aproximadamente de marihuana al domicilio de Héctor Rafael Deheza, sito
en calle 25 de Mayo 1244 de la localidad de Villa Nueva de esta provincia.
-Héctor Rafael Deheza, detenido el día 12 de septiembre
de 2013 según fuera consignado en el párrafo que antecede.
-Pedro Antonio Ybazeta y Aurora Elvira Peña, quienes
residían en el domicilio sito en Av. Libertad Nro. 840 de la ciudad de Villa
Nueva, Dpto. Gral. San Martín de ésta Provincia, y fueron detenidos en el
marco de la presente causa con 6.655 grs. aproximadamente de cocaína
-y por otras personas hasta el momento no determinadas.
Dichas circunstancias se desprende de la investigación
desplegada en autos por parte de Gendarmería Nacional, del producto de las
intervenciones telefónicas dispuestas y de la documentación y elementos
secuestrados en los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal Nro. 1
de esta ciudad.
Segundo :
Con fecha no determinada con exactitud, aun por la
instrucción, pero presumiblemente anterior al día 18 de diciembre de 2013,
el encartado Héctor Argentino Gallardo
habría determinado al co-
encartado Cristian Antonio Vera (conocido e identificado en la primera
etapa de la investigación policial como Juan Ignacio Figueroa) para que
en la provincia de Misiones matara a Raúl Ricardo Reynoso, alias “Darío o
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kako” (presumiblemente vinculado al prevenido Gallardo, en la actividad
ilícita que se le enrostra a este ultimo en el nominado primer hecho).
Así las cosas, el día 18 de diciembre de 2013, siendo las
18:30 hs. aproximadamente, el imputado Vera, poniendo en ejecución
practica la instigación por parte de Gallardo, trasladó a Reynoso a bordo
del vehículo Fiat Uno dominio ITE612 por Av. Blas Parera a la altura de la
numeración 4779 de la ciudad de Posadas – Misiones, en dirección a un
lugar no determinado, llevando en la guantera del vehículo, una pistola
semiautomática HI POWER modelo m95 classic, serie 441000, con quince
proyectiles 9mm, la que se encontraba montada y cargada para disparar.
El designio criminoso de Vera, no pudo ser llevado a
cabo ya que personal de Gendarmería Nacional, procedió a la detención de
Vera cuando conducía el vehículo en compañía de Reynoso en momentos en
que circulaba por la arteria citada en el párrafo precedente.
Tercero:
El día 20 de diciembre de 2013, siendo las 13:50 hs.,
Bruno Antonio Falbo se encontraba en su domicilio sito en calle Eduardo
Arana Nro. 937, Planta baja Dpto. Nro. 1, Localidad de Monte Grande,
Partido de Estaban Echeverria, Provincia de Buenos Aires .
En la oportunidad, el nombrado habría tenido en su
poder: en la cocina comedor, un envoltorio de papel metálico que contenía
en su interior clorhidrato de cocaína, en un peso de 2,3grs y en el pasillo de
entrada, una planta de marihuana, en un peso de 27,4 grs.
Dichas circunstancias fueron constatadas por personal de
Gendarmería Nacional quienes diligenciaron un allanamiento en la vivienda
en cuestión ordenado por el Juzgado Federal Nro. 1 de esta ciudad.
Cuarto:
En el marco de la organización dispuesta por Héctor
Argentino Gallardo descripta en el hecho nominado primero, desde una
fecha hasta el momento no determinada hasta el día 22 de diciembre de
2013, Pedro Antonio Ybazeta y Aurora Elvira Peña, en su domicilio, sito
en Av. Libertad Nro. 840 de la ciudad de Villa Nueva, Dpto. Gral. San
Martín de ésta Provincia, habrían tenido 9 paquetes envueltos en cinta
engomada de color ocre los que contenían en su interior cocaína en un peso
total de 6.655 grs., elementos se habrían encontrado ocultos en un galpón
ubicado en la parte trasera de la vivienda aludida y habrían sido provistos a
los nombrados por el imputado Héctor Argentino Gallardo para su
comercialización al por mayor.
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Asimismo, Ibazeta y Peña habrían tenido en su poder la
suma de 5.400 pesos, dinero que sería producto de la actividad ilícita que
desarrollaban.
Dichas circunstancias fueron constatadas por personal de
Gendarmería Nacional quienes diligenciaron un allanamiento en la vivienda
en cuestión ordenado por el Juzgado Federal Nro. 1 de esta ciudad.
Quinto:
Desde fecha no determinada con exactitud hasta el día 21
de diciembre de 2013, Antonio Urbano Astrada
y Jaquelina Mailen
Noelia Ungaro, en el domicilio sito en calle Olavarría Nro. 1625 de la
localidad de Funes, Provincia de Santa Fe, el cual pertenece al primero de
los nombrados, habrían tenido en su poder, en el interior de una caja
metálica que se encontraba en un cajón de un chifonier ubicado en una de
las habitaciones de la vivienda, 29,8 grs. de marihuana.
Dichas circunstancias fueron constatadas por personal de
Gendarmería Nacional quienes diligenciaron un allanamiento en la vivienda
en cuestión ordenado por el Juzgado Federal Nro. 1 de esta ciudad.
Sexto
En el marco de la organización dispuesta por Héctor
Argentino Gallardo descripta en el hecho nominado primero, desde una
fecha hasta el momento no determinada hasta el día 21 de diciembre de
2013, Ariel Fernando Rodríguez
y Daniel Darío Algarbe
habrían
recibido, con conocimiento de su procedencia, la suma de $401.480
(cuatrocientos un mil cuatrocientos ochenta), dinero que habría sido
producto de la actividad ilícita desplegada por Gallardo, y distintos títulos
y cédulas de automotores y motovehículos que habrían sido adquiridos por
éste último y puestos a nombre de distintas personas, elementos que habrían
ocultado, en un portafolio con la inscripción “Route 66” y una bolsa con la
inscripción “Blancanieves Calzados” que se encontraban dentro de un
placard del domicilio sito en calle Guatemala Nro. 80 de la ciudad de San
Francisco de esta Provincia.
Dichas circunstancias fueron constatadas por personal de
Gendarmería Nacional quienes diligenciaron un allanamiento en la vivienda
en cuestión ordenado por el Juzgado Federal Nro. 1 de esta ciudad.
Séptimo:
El día 21 de diciembre de 2013, siendo la 19:30 hs.,
Ariel Germán Rodríguez, en una habitación el departamento trasero del
domicilio sito en calle Guatemala 13 de la ciudad de San Francisco de esta
provincia, habría tenido en su poder, un envoltorio plástico color blanco
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con marihuana en un peso no determinado y dos cigarrillos a medio
consumir conteniendo marihuana.
Dichas circunstancias fueron constatadas por personal de
Gendarmería Nacional quienes diligenciaron un allanamiento en la vivienda
en cuestión ordenado por el Juzgado Federal Nro. 1 de esta ciudad.
La Sra. Fiscal Federal N°3, la Dra. Graciela Lopez de
Filoñuk, considera que las conductas descriptas en los hechos que anteceden
encuadran:
Con relación a Héctor Argentino Gallardo, en las
figuras penales de “Organización y Financiamiento del Transporte y
Comercialización de Estupefacientes” (art. 7 de la ley 23.737) en carácter
de autor (art. 45 del C.P.) – hecho nominado primero-, “Homicidio
Calificado en grado de tentativa” (arts. 79, 41 bis y 42 del C.P.) en carácter
de determinador (art. 45 del C.P.) – hecho nominado segundo -, y “Tenencia
de estupefacientes con fines de comercialización” (art. 5, inc. “c” de la ley
23.737) –hecho nominado cuarto- en carácter de partícipe necesario (art.
45 del C.P.), todo ello en concurso material (art. 55 del C.P.);
En relación a Juan Ignacio Figueroa y/o Cristian Vera,
en la figura penal de “Homicidio Calificado” en grado de tentativa (arts. 79,
41 bis y 42 del C.P.) – hecho nominado segundo- en carácter de autor (art.
45 del C.P.);
En relación a Bruno Antonio Falbo, en la figura penal
de “Tenencia de estupefacientes” (art. 14, 1er. párr. de la ley 23.737)- hecho
nominado tercero- en carácter de autor (art. 45 del C.P.);
En relación a Pedro Antonio Ibazeta y Aurora Elvira
Peña, en la figura penal de “Tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización” (art. 5, inc. “c” de la ley 23.737) - hecho nominado
cuarto- en carácter de coautores (art. 45 del C.P.);
En relación a Antonio Urbano Astrada y Jacqueline
Mailen Noelia Ungaro, en la figura penal de “Tenencia de estupefacientes”
(art. 14, 1er. párr. de la ley 23.737) – hecho nominado quinto- en carácter
de coautores (art. 45 del C.P.);
En relación a Ariel Fernando Rodríguez, en la figura
penal de “Encubrimiento agravado” (art. 277, inc. 1, apart. “c”, e inc. 3,
apart. “a” del C.P.) – hecho nominado sexto- en carácter de coautor (art. 45
del C.P.);
Con
relación
a
Algarbe,
en
la
figura
penal
de
“Encubrimiento agravado (art. 277, inc. 1, apart. “c”, e inc. 3, apart. “a” del
C.P.) -hecho nominado sexto- en carácter de coautor (art. 45 del C.P.);
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Con relación a Ariel Germán Rodríguez, en la figura
penal de “Tenencia de estupefacientes” (art. 14, 1er. párr. de la ley 23.737)hecho nominado séptimo- en carácter de autor (art. 45 del C.P.).
Y CONSIDERANDO:
Que declarada la competencia del Tribunal (fs.
3120), se llama a prestar declaración indagatoria a los encartados. De esta
manera, los imputados: Ariel Fernando Rodríguez (fs. 1433 y vta.), Juan
Ignacio Figueroa y/o Cristian Vera (fs. 1434 y vta.), Aurora Elvira Peña
(fs.1435 y vta.); Antonio Urbano Astrada (fs. 1437), Bruno Antonio Falbo
(fs. 1438), Héctor Argentino Gallardo (fs. 1439y vta.) quienes en la
oportunidad manifestaron negar los hechos que se le imputan y abstenerse
de prestar declaración.
Mas adelante, los encartados Daniel Darío Algarbe
(fs 1625 y vta), Ariel Germán Rodríguez (fs 1628 y vta) y Pedro Antonio
Ibazeta declararon de igual forma, negando los hechos que se le imputan
absteniéndose de declarar.
Por su parte, la imputada Jacqueline Mailen Noelia
Ungaro a fs 1440, se abstuvo a prestar declaración.
Que el material probatorio hasta ahora colectado en
autos,
se
compone
de
los
siguientes
elementos
de
juicio:
INSTRUMENTAL/DOCUMENTAL : actas de secuestro glosadas a fs.
599/602/603 (domicilio Algarbe), fs 653-658 (domicilio Peña e Ibazeta)
anexo fotográfico de dicho procedimiento (fs 673-680), fs 615-616 (acta
registro vehículo Ford Ranger HLC-236) fs. 909/914 (allanamiento Astrada
y Ungaro), fs. 932-934 (acta de requisa y registro de Gallardo y Astrada),
fs. 944-975 (acta de incautación del vehiculo Ford Eco Sport MPZ 238,
fecha técnica y anexo fotográfico), fs 584-585 (taller MG), fs 604-609
(allanamiento
de Ariel
Germán
Rodríguez),
fs.622-623
(allanamiento
lavadero San Jorge), fs 697-699 (allanamiento Estación “La Josefina”), fs
714-717 (allanamiento madre de Gallardo), fs 741-743 (allanamiento
Gallardo), fs 805-811 (allanamiento Hotel “El Gringo”), fs 850-856
(allanamiento Ariel Fernando Rodríguez), fs 870-873 (allanamiento Bruno
Antonio Falbo), fs 1191-1194 (allanamiento inmueble Olivera), fs 1268
(Expediente del Juzgado de Posadas de Figueroa y Reynoso), fs 1293-1296
(registro del vehículo Figueroa y Reynoso), fs 1090-1110 (acta de recepción
y entrega de secuestro de los allanamientos), planillas prontuariales y
oficios del Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal
Fecha de firma: 10/09/2014
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incorporadas en autos: Gallardo (fs 1114), Peña (fs 1115), Astrada (fs
1116/7), Falbo (fs 1415), Figueroa (fs 1603), Reynoso (fs 1607), Ariel
Fernando Rodríguez (fs 2695), Ariel German Rodriguez (fs 2687), Ungaro
(fs 2688), Ibazeta (fs 2689/94), Algarbe (fs ), fotografías (fs 12-19/444-445448452-), informe Gendarmería sobre Diego Dotta
y Eva Portillo (fs 72-
75/227-230), planillas Western Union (fs 249-257), Informe de Titularidad
del Registro Automotor Gallardo (fs 1718-1731), artículos periodísticos (fs
1785/88) transcripción de las conversaciones efectuadas en la líneas
telefónica intervenidas realizadas por la Unidad Especial de Investigaciones
y Procedimientos Judiciales Cordoba de Gendarmería Nacional incorporadas
en cuerpos de Anxo de prueba reservado en secretaria. RESOLUCIONES :
resolución
intervenciones
y
pedido
sabanas
-acumulado
Expte.
FCB
12000912/2013 conformado por tres cuerpos de fs…-, anexos de prueba
conteniendo
el total
de
las
desgrabaciones telefónicas
a
las
líneas
intervenidas (reservados en secretaria), auto ordena captura Ibazeta (fs
1571),autos
de
orden
de
allanamiento
y
oficios
(fs
1884/19519.
TESTIMONIALES : Comisario Guillermo María Gallego (fs. 247-248/261262), Segundo Cte. Pablo Cesar Escalante (fs 1518/1521/1525/1533),
Segundo Comandante Luis Marcelo Perez (fs 1590-1594-1638/41-1651/561663/64/68-1753/55-1761-64-1780/83-1848/51-1969-73-1999/2001),
Jonathan Raúl David Gallardo (fs 1757) testigos civiles Agustín Monjes,
Gastón Borisoff, Agustín Nicolás Carlo (fs 2551), Carla Montiel (fs 2553),
PERICIAL : informes del Gabinete Científico Córdoba, Policía Federal
Argentina-estupefaciente (fs.1992-1998); pericia -teléfonos- efectuadas por
el Departamento Policía Científica, Región III de gendarmería Nacional;
informe médico Gallardo (fs 1548); Algarbe (fs 1633), Ariel G. Rodriguez
(fs 1634), informe huellas dactilares Cristian Vera (fs 1704-2079) CUERPO
DEL DELITO : constituido por las sustancias estupefacientes y demás
elementos secuestrados reservados en Secretaría.
Análisis de los Hechos :
Hecho nominado primero (situación procesal del imputado Héctor
Argentino Gallardo)
Conforme la prueba rendida a esta altura del
proceso, ha podido ser acreditado con el grado de probabilidad exigido a
esta altura del proceso tanto la existencia del hecho como la participación
responsable del imputado Héctor Argentino Gallardo (quien se hacía llamar
“Pa”, “Jefe”,”Señor”, “amigo” “mandamas”).
Fecha de firma: 10/09/2014
Firmado por: RICARDO BUSTOS FIERRO, JUEZ FEDERAL
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Efectivamente
las
tareas
de
inteligencia
desarrolladas a partir del mes de enero de año 2013 por los efectivos de
Gendarmería Nacional y la Dirección Drogas Peligrosas de la policía de la
Provincia de Córdoba, permiten tener por acreditado la organización
montada por el nombrado conjuntamente con su financiamiento con el fin de
transportar cocaína y marihuana por intermedio de numerosas personas que
trabajaban para él, que luego procedía a su distribución y comercialización.
En
virtud
de
la
intensa
investigación
efectuada, se pudo determinar que Héctor Gallardo, en su calidad de
organizador, a los fines de llevar a cabo esa actividad ilícita, se valía de
numerosas personas con quien se comunicaba constantemente vía teléfono
impartiendoles ordenes y directivas a la vez que les proveía los recursos
económicos y materiales para llevar adelante la misma.
Asimismo, de la prueba incorporada en autos
se comprobó que Gallardo con las ganancias obtenidas como producto de
conducta ilícita que desplegaba, adquiría bienes muebles e inmuebles y
cereales, a nombre de terceras personas de su confianza o circulo familiar
para no figurar como titular de los mismos, por la cual también se formó
el Expte N° 1289/13 por presunta infracción a la ley de lavado de
activos, en trámite ante este Juzgado.
La presente investigación se inicia a partir de
la declaración de una persona que acogiéndose a los beneficios del art 29
ter de la ley 23.737, declaró una serie de circunstancias que involucraban a
una persona de nombre Héctor Argentino Gallardo como jefe de una
organización
de
estupefacientes
de
gran
envergadura
de
carácter
internacional. Así, expreso que: “…Héctor Argentino Gallardo tenía una
relación con un tal “Hilacha” Gastón Pedernera- quien se encuentra
actualmente
detenido
por
antecedentes por infracción
un
hecho
de
Homicidio
y
quien
registra
a le ley 23737 -, que Gallardo viviría en el
domicilio de calle 56 de la localidad de Frontera, provincia de Santa Fe. A
la vez, los nombrados, habrían participado en la organización liderada por
Reynaldo Marcolongo – actualmente procesado por este Juzgado por autor
responsable de delito de organización de estupefacientes en el mes abril del
año en curso -, no en la de compra y venta de vehículos, sino que se
dedicaban al tráfico ilícito de estupefacientes. Manifestó que Gallardo,
también lideraría una organización del mismo tipo y que para ello contaría
con la participación de otras personas a quienes tenía como empleados
para desarrollar sus negocios relacionados a la droga. Entre ellos, se
encontraban un tal Ariel Fernando Rodríguez alias “Quini” y Diego Dotta,
Fecha de firma: 10/09/2014
Firmado por: RICARDO BUSTOS FIERRO, JUEZ FEDERAL
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quienes residían en la localidad de Frontera, provincia de Santa Fe. Que
respecto a Dotta, éste se dedicaba a traer sustancias estupefacientes desde
el Paraguay, más precisamente marihuana, la cual era transportada en
avionetas con destino a las provincias de Santiago del Estero y/o Chaco
para luego ser trasladadas vía terrestre hacia distintos puntos de país, San
Francisco, Córdoba, Frontera y Mendoza para la comercializarlas, que así
entre los meses de septiembre y octubre del año 2012 habrían bajado 4.500
kilogramos de marihuana. Por su lado, Ariel Fernando Rodríguez alias el
“Quini”, era el encargado de llevar marihuana a la República de Chile y
traer cocaína pura como pasta base de Bolivia, actividad ésta que
desplegaba conjuntamente con su hermano - identificado mas adelante en la
investigación como Ariel Germán Rodríguez -. Dijo que Gallardo, se
ocupaba de realizar el negocio de la compra de la droga y de pagarla, pero
él nunca la transportaba. Asimismo, que la mecánica de Gallardo era la de
comprar vehículos y registrarlos a nombre de integrantes de su familia o de
confianza, como así también sobre otros bienes inmuebles y así con ello
transportar sustancias estupefacientes sin figurar. Es decir, lo que hacía
Gallardo era una vez que el vehículo se encontrara inscripto, les hacía
firmar a los diferentes prestanombres, un 08 en blanco a su nombre
-Gallardo- y un boleto de compraventa, sin inscribir la transferencia en el
correspondiente Registro. Además dijo, que todo lo relacionado a la
transferencia de vehículos, lo arreglaba con un escribano de Frontera, que
tiene su escribanía ubicada en frente de la única estación de servicio
“Shell” que hay en esa localidad.
De esta manera, y prosiguiendo con su relato
contó que Gallardo tenía un campo ubicado en la localidad de Frontera,
que se llamaba Villa Josefina, en el cual residían ciudadanos colombianos y
era utilizado para cocinar cocaína. Que todos los meses bajaba “el
boliviano” a cocinar cocaína, aproximadamente 100 kilos por mes. Por
otra parte, expresó en cuanto al tema de la policía, que Gallardo era íntimo
amigo del jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, además del
intendente y de la policía de Frontera (…). Relató una circunstancia en la
cual, uno de los integrantes de la organización, Diego Dotta, ya
mencionado precedentemente realizaba varios viajes por semana a la
provincia de Salta a los fines de buscar droga que pertenecía a Gallardo.
En dicha provincia, lo esperaba un tal Ignacio quien era el que le
entregaba el auto cargado y hacían en ese momento un intercambio de
vehículos. Que en una oportunidad, llevaba consigo doscientos kilos de
marihuana
en una camioneta con doble fondo y al llegar
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Panamericana en Buenos Aires, por la niebla, no vio los autos que tenía
adelante y chocó, abandonando en dicha ocasión el vehículo y tirando a
posterior el teléfono que utilizaba. Gallardo en esa oportunidad, al no
poder
comunicarse
con
Dotta,
pensó
que
el
nombrado
lo
había
“mejicaneado” con la droga y por las dudas le secuestró la familia, pero
cuando Dotta se comunicó y le contó lo que le había sucedido, Gallardo lo
obligó a ir a retirar la camioneta a la comisaría donde ésta se encontraba,
siendo ésta la única condición para que le devolviera a su familia, lo que
Dotta hizo con suerte, ya que no le descubrieron la sustancia que llevaba
oculta. Que ésta tarea de ir a buscar droga en diferentes vehículos, era
encomendada por Gallardo a distintas personas, entre ellos Orellana Calle,
Ariel Rodríguez y su hermano, siendo éste último, junto al primo de
Gallardo,
quién
tiene
como
apodo
“Laucha”,
los
encargados
de
acondicionar los vehículos que venían cargados con droga. Puntualizó
además, que el tal “laucha” posee un taller mecánico en la localidad de
Frontera y otro en esta ciudad de Córdoba, llamado “Mécanica Gallardo”ubicado Av. Donato Álvarez de la ciudad de Córdoba.
Señaló que otro de los sujetos que trabaja
para Gallardo, sería un tal Bruno (quien fuera identificado posteriormente
por el personal actuante como Bruno Antonio Falbo) . Este sería la mano
derecha de Gallardo y el encargado de todas las transacciones de cocaína
en Bolivia y Perú. Que Bruno estaba siempre en el hotel “El Gringo” o
también podía ubicárselo en una casa que le presta Héctor Gallardo.
Remarcó que uno de los sujetos que bajaba cocaína o pasta base desde
Perú para Gallardo, era un tal Nelson, y que lo hacía junto a sus primos
señalando que a veces se dirigían hacia la localidad de Frontera y otras al
límite de Bolivia hasta la ciudad de la Quiaca. Ignacio Cari y otras
personas, entre ellas el sobrino de éste -Bernardo Cari- y un tal Pepe, era
el encargado de manejar el ingreso de la cocaína desde Bolivia hacia la
Argentina y trasladarla hasta su finca ubicada en la localidad de
Apolinario Saravia y otras veces a Tartagal. Expresó que en esta
organización de tráfico de estupefaciente, el dueño de toda la cosa era
Héctor Argentino Gallardo, y el que la distribuía en todo Córdoba Capital
era Reynaldo Oreste Marcolongo “yiyo” y su hijo (…).Que en realidad
Gallardo era quien le vendía a Marcolongo pasta base, y éste último la
cocinaba (…). Recalcó asimismo nuevamente que el jefe de toda la
organización, era Héctor Argentino Gallardo, y que el nombrado tenía
campos en Misiones y Corrientes, en la costa de Misiones tenía un montón
de terrenos; en la localidad de Frontera poseía más de 80 propiedades que
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administraba su hija llamada Mariana Gallardo, la cual trabajaba en
conjunto con dos contadores de esa localidad (…).Además dijo que
Gallardo tenía alrededor de 5 camiones. Que el último camión que adquirió
era un Volvo nuevo de color azul, el cual se lo compró a un tal Emanuel
Cremolatti, en la calle José Paz, a una cuadra de Monseñor Pablo Cabrera,
y puso a nombre de uno de sus testaferros, Orellana Calle (…).( ver. fs
979/981 y vta.).
Previo a todo, cabe señalar que con fecha 27 de
junio de 2013, habiendo tomado conocimiento este Juzgado, que la Fiscalía
Federal N°2 ya se encontraba investigando al encartado Héctor Argentino
Gallardo
en
el
marco
de
las
actuaciones
registradas
con
el
nro
126830/2012, se solicitó la remisión de las mismas a los fines de ser
acumuladas formalmente a la presente, y asi evitar un desgaste innecesario
de las fuerzas de seguridad.
En virtud de los dichos vertidos en la declaración
de
arrepentido,
con
fecha
11
de
enero
de
2013,
quedaron
como
comisionados, el Segundo Comandante Perez y Pablo Escalante, miembros
del Centro de reunión de información Córdoba de la Regional Córdoba de
Gendarmería Nacional y el Crio. Principal Guillermo Gallego de la
División Drogas Peligrosa s, a los fines de avocarse a la constatación de
aquellos dichos a la vez que dar comienzo con las tareas de seguimiento y
vigilancia de los movimientos, actividades y las personas con las que se
relacionarían los sujetos mencionados.
Con fecha 25 de marzo del 2013, Gendarmería,
presento a este Tribunal un compendio informativo elaborado por el
Segundo Comandante Luis Marcelo Pérez (incorporado en autos a fs 11051108) en el cual se contempla todo un análisis de las diferentes causas
judiciales en las cuales Héctor Argentino Gallardo estuvo involucrado
cumpliendo su rol de jefe en la organización ilícita de estupefacientes. La
importancia de este análisis, tiene que ver con que en el transcurso de la
presente investigación, fueron quedando detenidas por disposición de
diferentes
jurisdicciones,
otros
integrantes
de
la
organización
que
trabajaban para Gallardo, circunstancia que se ira desarrollando a lo largo
del presente hecho.
En ese sentido, merece mencionarse la situación de
uno de ellos, de nombre Diego Martín Dotta, quien quedo detenido al haber
sido interceptado por personal de Gendarmería de la provincia de Salta
circulando en un vehículo en el que se conducía junto a su mujer y sus
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hijos, en el que se secuestraron dieciséis kilos de pasta base oculto en un
doble fondo dando origen a la causa caratulada “Diego Martín Dotta, y
Susana Marta Peretti s/inf a la ley 23737” a cargo del Juzgado Federal N°2
de Salta. El vehículo en el que se conducían, guarda relación con que había
sido observado como resultado de los seguimientos policiales efectuados, en
el interior del taller mecánico “Mecánica Gallardo” sito en Av. Donato
Alvarez de esta ciudad, -propiedad de Jonathan Raúl David Gallardo),
circunstancia que coincidió con lo relatado por el arrepentido, en lo que
respecta a que en dicho taller se acondicionarían los vehículos que Gallardo
utilizaría para el transporte de estupefaciente. (ver fotografías de dicho
vehículo en el taller a fs 13-73-74).
Como primera medida, entonces, con fecha 12
de junio de 2013, se solicitó la intervención de la línea telefónica
2612437193, que estaría utilizando el encartado Gallardo, la que se había
obtenido a raíz de tareas investigativas e inteligencia. La misma, se
efectivizó el día 27 de junio de 2013 y como primera conversación relevante
para la presente, surgió que el nombrado recibe un llamado por parte de una
mujer, la que fue identificada mas adelante en la investigación como Eva
Portillo de Quiñonez quien utilizaba de nombre ficticio el de Deolinda
Chavez Blanco, oriunda de la República Paraguay quien le dice: “todavía
no he podido apagar su teléfono ni cambiar el chip por que estaba a la
espera de una gente que estaba demorada por que esta cerrado el coso…
que cuando llegara esa gente ella iba a ir donde estaba él”.
(vs
conversación de fs 126 y vta). Que la antena que tomó la ubicación de dicha
comunicación, determinó que Portillo de Quiñonez se encontraba en la
provincia de Mendoza, por lo que el comisionado, solicitó a personal de
Gendarmería destacado en dicha provincia que informara el estado del Paso
Internacional del Cristo Redentor, teniendo en cuenta que los interlocutores
en dicho diálogo se estarían refiriendo a ese Paso y de encontrarse con
gente de la República de Chile, lo que se veía demorado por encontrarse el
mismo cerrado por cuestiones climáticas, lo cual quedo corroborado ya que
el personal de Gendarmería, informó que efectivamente se encontraba
cerrado. (cd nro 3, convers. Nro 12, cuerpo de anexo 2).
Posteriormente, con fecha 27 de junio de
2013, estos encartados se comunican nuevamente contándole Gallardo que
se encontraba enfermo a lo que Eva le cuenta que donde ella estaba hacía
mucho frío y que de Uspallata para arriba se encontraba todo cerrado pero
que igual tenía que esperar porque habia entregado la plata. Seguidamente,
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en la misma conversación Héctor le pregunta: “cuando iba a volver”
señalando Eva que “mañana iba a ir… que se cuidara asi se recuperaba
rápido para poder seguir trabajando que ya estaban medio atrasados...”
Al día siguiente, Eva recibe una llamada de un sujeto masculino a
quien le recrimina que “ ni la mitad le mando…solamente trajo 16” a lo que
el sujeto le responde que como podía ser, que lo esperara en ese lugar que
el domingo le iba a llevar todo… , ordenándole Eva en el mismo pasaje de la
conversación que: “ lo guardara por que ella tenía que ir a ver al Señor”.
(cd nro 4, conv.8, cuerpo anexo nro 2).
En virtud de estas las novedades surgidas por
estas primeras conversaciones de la intervención a la línea de Gallardo,
evidentemente los investigados estarían hablando en código a los fines
desarrollar sus actividades ilícitas. Luego de dicha conversación, Eva inicia
un viaje hacia esta provincia de Córdoba, momento en el cual le envía un
mensaje de texto a Héctor que decía: “cuando puedas llámame Gallardo”
respondiendo éste inmediatamente: “por donde andas, asi me levanto” a lo
que Eva contesta: “no estoy lejos, en dos horas estoy por ahí, estoy en
Cabrera, estoy con tu primo, le dí un poco de papel, yo lo llame porque
estaba en mi camino…”. (cd nro 4, cuerpo de anexo 2). Que en ese
momento la antena, señalaba como ubicación de dicha comunicación la zona
de General Cabrera de esta provincia de Córdoba y que la misma estaría
viajando hasta la provincia de Santa Fe-lugar de residencia del investigado
Gallardo- a los fines de reunirse con éste y hacerle entrega de una parte
dinero que había cobrado por parte de la gente oriunda de Chile a la vez que
posiblemente le había dejando una parte de ese dinero al “primo”,
identificado mas adelante como Ramón Antonio Almada .
Por otro lado, la investigada Eva de Portillo de
Quiñonez, persona de mucha confianza para Gallardo, la misma contaba con
dos colaboradores con los cuales se comunicaba periódicamente, a los que
les impartía las directivas que previo habían sido decididas con Gallardo.
Por ejemplo, siendo el día 17 de julio de 2013, tuvo lugar una comunicación
telefónica de relevancia para la causa, una llamada proveniente de Paraguay
(nro. 5959-94265674) en la cual Eva Portillo coordinaba con esta otra
persona el lugar de un posible aterrizaje de un vuelo clandestino en una
zona rural de la localidad de Pinto de la provincia de Santiago del Estero.
De esa conversación, también se desprende que ambos sujetos quedan a la
espera de confirmar un posible viaje a realizar, el tipo de frecuencia que
iban a utilizar, el abastecimiento de combustible y condiciones climáticas.
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Dicha conversación motivo el traslado del personal comisionado hacia la
provincia de Santiago donde se mantuvieron las intervenciones telefónicas
de esta mujer y que habiendo efectuado un análisis de rutas mediante las
antenas de telefonía, se corroboró la presencia de la misma en la provincia
mencionada como así también en las ciudades de La Banda y la localidad de
Pinto surgiendo de dicha comisión que el vuelo del que habían hablado, se
había suspendido debido a tres posibles factores. En primer lugar, por un
acto de celebración de aniversario de dicha provincia, en el cual estuvo
presente la presidenta de la Nacion. En segundo lugar, debido a que el
piloto del aeronave no había podido despegar de Paraguay por factores
climáticos y/o por la presencia policial en el lugar donde éste se encontraba,
sin embargo, con posterioridad se supo que el piloto también viajaba a
Uruguay a transportar marihuana habiendo sido detenido en dicho país, el
29 de julio en ocasión de estar comandando una aeronave en la que se
procedió al secuestro de 400 kg de marihuana.
Siendo el día 26 de julio de 2013, a las 10.59
hs
aproximadamente,
Eva
Portillo
se
comunica
desde
el
abonado
3854111190 con el nro de abonado intervenido 3857443783 (quien debía
preparar la pista) y le dice “que llegaron cuatro móviles mas muy ligeros
y tengo que ver como se manejan, después vamos a ver que hacen” . Aquí
se pudo determinar que Eva estaría utilizando un
nuevo número de
abonado, lo cual es típico para este tipo de organizaciones siendo que
Gallardo para ese momento también contaba con un nuevo numero de
abonado nro 3564-650267. Ello, sumado a las tareas de investigaciones
desplegadas por la Gendarmería, se determinó que Eva Portillo, era la
encargada de obtener la marihuana de Paraguay para Gallardo para lo cual
emplearía la modalidad de vuelos clandestinos –ya que no constan entradas
o salidas en sus viajes- hacia la provincia de Stgo. Del Estero, lugar donde
efectuaba la guarda de los estupefacientes para luego transportarlas vía
terrestre hacia la provincia de Mendoza y finalmente comercializar los
mismos en el país vecino, Chile. Continuando con el relato, luego de esto se
producen una serie de conversaciones que dan cuenta que a Eva y a Gallardo
se les estaba complicando concretar el contrabando de estupefacientes vía
aérea para lo cual Gallardo le cuenta que había hablado con el “Negro del
paso de los Libres” y que la semana que viene iba a venir, que le iba a
entregar el coche así el lo transfería . En ese momento, Eva le pregunta si
le iba a vender el auto, a lo que Gallardo respondió que: “no, se lo compro
yo para que podamos ir juntos a la casa de Mendez” refiriéndose a la
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provincia de Mendoza para su posterior paso a Chile. (cd nro 3, llamada 17,
cuerpo de prueba 2).
Con posterioridad a lo narrado, siendo el 30
de julio de 2013, la investigada se comunica desde el abonado nro 2612092833 con el nro 3772-518814 y le dice: “necesito que me lo traigas aca
porque tengo y recién ahora me pongo bien en contacto con, alla, con la
gente que me tiene que recibir allá, de aquellos lados” respondiéndole el
sujeto masculino del otro lado: “usted lo que necesita, es cosa…aca la que
esta entrando es re buena, es de Juan, es recontra mil buena la que esta
entrando porque esa viene de Juan, porque los de aca en frente son
delicados y quieren de la buena”. Que cuando dice que viene de Juan, el
comisionado manifiesta que estaría haciendo referencia del paso “Juan
Pedro Caballero de Paraguay” y que posiblemente con el que hablaría sería
el Negro de Los Libres, la misma persona que se habría comunicado días
antes con Héctor Gallardo en tanto que la característica telefónica
correspondía a dicha localidad. (cd nro 13, conversación nro 4, uerpo de
prueba 2).Con fecha 9 de agosto del 2013, surge del CD
N°21, una conversación de total relevancia de la cual se desprende que Eva
Portillo se encontraba en la provincia de Buenos Aires y se comunica con
Gallardo y le dice: “voy a dar el auto por una cosa, aquí en Buenos Aires,
el Negro no quiere agarrar el auto mío, el Toyota??” a lo que Héctor le
manifiesta “y se lo doy al Negro, se lo damos al Negro”. Mas tarde, se
entabla un nuevo diálogo entre ellos, en el cual Eva la manifiesta: “que
decís vos, a mi me pueden prestar un poquito de plata y mi auto para
darle al Negro si es que nos vas a conseguir la cosa de vuelta”
respondiendo Héctor “el tiene, pero hay que pagarle…yo le debo 100 y
moneditas”. Que de esta conversación, el comisionado interpreta que los
investigados estarían terminando de concretar una operación de compra de
estupefacientes con esta persona a quien apodarían “Negro” mediante la
venta del de Eva. Ello quedo comprobado, teniendo en cuenta las
conversaciones siguientes entre Eva y el Negro. El 18 de agosto de 2013,
Eva disca un número siento atendida por una “Negro” quien inmediatamente
le comenta que la había estado buscando su amigo, a lo que Eva le pregunta
“Cual, Héctor?” respondiendo el Negro “si” -Gallardo- Así, Eva le pregunta:
“si podía ser la cantidad que habían hablado” respondiendo el Negro que
“si que no había ningún problema” , preguntando Eva: “si podía ser en
Buenos Aires, que ella tenía forma de acercarse…”. (cd nro 4 llamada
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21) Acto seguido de esta conversación, Eva, se comunica nuevamente con
su sobrino Diego Paredes y le pregunta “donde tenía los chicos?”, si estaban
en la camioneta?” respondiendo Diego, que si, en el mismo lugar, quedando
ambos en juntarse en un lugar cercano a la termina del ómnibus de Retiro de
la Capital Federal. (ver cuerpos identificados como anexo 1 y “C”).
Del
conjunto
de
estas
comunicaciones
telefónicas, el comisionado atando cabos de cómo estaba siendo la
modalidad desplegada por Gallardo para llevar adelante su organización, dio
cuenta que aquel había viajado hasta la ciudad de Paso de los Libres en la
provincia de Corrientes en donde reunido con el tal Negro, le pagó el dinero
que le adeudaba a la vez que solicitó una cierta cantidad de estupefacientes,
aclarándole Gallardo al Negro en dicha ocasión que la encargada de recibir
dicha sustancia iba a ser Eva Portillo. La que efectivamente se habría
concretado entre los días 18 y 19 de agosto del 2013 para lo cual fueron
hablando a los fines de coordinar el lugar y el momento de la operación
ilícita.
En ese contexto, habiéndose efectivizado dicha
entrega de estupefacientes, dos días después, Portillo quedo detenida por
dependiente de la Dirección anti Drogas de Gendarmería Nacional en la
provincia de Buenos Aires, transportando 73,05 kg de marihuana, la suma
de $25.429,00 y G 300.000 guaraníes en una camioneta Volkswagen Saveiro,
en la Ruta nacional n°7, Km 57 ,a la altura de la localidad de Lujan,
Provincia de Buenos Aires. Dicha información se encuentra incorporado en
autos mediante un informe elaborado por personal de Gendarmería con los
datos de dicho procedimiento en el cual Eva Portillo se identificó como
Deolina Chavez Blanco y su acompañante Mario Andrés Galeano quien en
realidad era, su sobrino Diego Maximiliano Paredes Portillo. Ambas
personas, contaban con un pedido de captura por parte del Tribunal Oral en
lo Criminal de la provincia de Santiago del Estero en autos caratulados:
“Portillo de Quiñonez, Eva s/inf art 33 inc “c” y “d” de la ley 17.671 de
identidad falsa.
Dichas
circunstancias,
motivaron
a
seguir
adelante la investigación en torno a quien lideraría esta organización,
Héctor Argentino Gallardo. Así, surge de las desgrabaciones de las
conversaciones
telefónicas
que
Gallardo,
hablaría
con
otro
de
los
integrantes de su organización al que llamaba “primo”, identificado como
Ramón Antonio Almada , quien utilizaba las líneas nros 3564470522 y
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35133050763, el mismo viviría en calle 5 N° 367 de la localidad de
Frontera de la provincia de Santa Fe.
A fin de profundizar la investigación, el
comisionado solicitó pedido de sabanas e intervenciones telefónicas sobre el
número telefónico que este utilizaría, las que se otorgaron con fecha ….Así,
siendo el día 18 de julio del 2013, Almada alias “primo”, llama a otro
integrante de la investigación, Rafael Deheza y le pregunta si lo llamó al
amigo –refiriéndose a Gallardo- manifestándole que él no lo encontraba por
ninguna parte, a lo que Rafael le responde “que no lo llamo, pero que lo
tiene que llamar, porque la tolba y la camioneta que tenía que llevarle,
se las había secuestrado la policía, porque eran robadas, a una cuadra
de su casa-Deheza- y a raíz de dicho operativo detuvieron a dos
personas que trabajaban para él…”.
Héctor Rafael Deheza, utilizaría el nro (3535623949), el mismo sería de la localidad de Villa Nueva de esta provincia.
Los datos de esta personas, se lograron obtener en virtud de las
conversaciones que este mantenía con Almada y con Gallardo. Que de las
desgrabaciones efectuadas a la línea intervenida de Gallardo, se desprende
que en una de ellas, un sujeto de nombre Fabián Edgardo Lascano se
comunica con éste quejándose de Deheza por que este le habría dado
marihuana en mal estado o de mala calidad. En este sentido, Lascano llama
al encartado Gallardo y le dice: “Hola PA, sor yo Fabián (…) vos sabes
que yo lo tenía metido, eso que me dio el Rafa…pero lo devolvieron
porque esta feo y el sabía (…) lo acabo de hablar y dice que vos le
mandaste eso y yo no te puedo rendir asi…” a lo que Héctor le dice: “no,
es un hijo de puta ese… porque yo le dije que era y el me dijo que se lo
diera igual que él lo acomodaba…ahora para que se descarta con vos, si
sabía lo que era? (…) después hablamos por que no quiero hablar nada
por teléfono y menos de éste salame que me hacen hablar toda la gilada
por telefono… pero ahora tiene que venir para acá asíque va a dar la
cara, por que si piensa que se puede hacer el guapo con cualquier
conmigo esta equivocadísimo…” (ver conversación de fs
). Finalmente,
Rafael Deheza, se comunica con Fabián diciéndole: “venga que ya tiene,
que pase nomás y que estaciones bien al frente” a lo que Lascano accede.
(cd nro 31, conver 4, cuerpo anexo “A”). Deduciendo que Gallardo se había
enfurecido con la conducta que había tenido Deheza arreglando el problema
personalmente diciéndole lo que debía hacer para lo cual Deheza debió
comunicarse con Lascano nuevamente y ofrecer la solución. Lo que resulta
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importante interpretar
aquí, es que Gallardo no hablaría de ningún tema
que pudiera comprometerlo por teléfono, que a modo de ejemplo, se cita
dicha conversación ya que de la misma surge que uno de sus “empleados” lo
había metido en problemas con un comprador importante de estupefacientes,
por lo que se demuestra enfurecido por teléfono. A los fines de poder
solucionarlo, se reúne personalmente con Deheza dándoles las directivas de
cómo debía proceder para con Lascano, lo cual se demuestra una vez que
Deheza lo llamas a Lascano ofreciéndole la solución, habiendo sido todo
esto decidido por Gallardo.
Que el mismo 18 de julio del 2013, Almada (a)
“el primo” se comunica con un sujeto masculino y le dice “cuando puedas
vení, que tengo algo para vos” , a lo que el interlocutor le responde “si es
lo mismo de la otra vez?”, contestando Almada “si”. Infiere el comisionado
de esta conversación, que Almada se reuniría con este sujeto a los fines de
proveerle de más sustancia estupefaciente y cobrarle lo que le había
entregado con anterioridad probablemente a cuenta. Siendo el mismo día,
alrededor de las 21:00 hs., Héctor Gallardo se comunica con Almada desde
el número telefónico (Nº 261-6519874 –intervenido) y le ordena que
“agarra la chatita y vaya para Santa Fe, hasta la zona del hipódromo,
para el lado de las Flores”, respondiendo Almada “que bueno, que dentro
de un rato salía para allá”, a lo que Héctor contesta “dentro de un rato
no, en este instante”.
Posteriormente, Almada le envía un mje de texto a
Gallardo diciendole: “ amigo, me llamo el de Saenz Peña, no lo atendí, no
se que decirle, digame que quiere que le diga…” a lo que Gallardo le
responde que “el domingo iba a arreglar todo ”, por lo que Almada le envía
un
mensaje
al
de
Saenz
Peña
diciendole:
“hermano,
estamos
con
problemas, veni el domingo a la tardecita…cuando vengas te explico…
vos veni que el domingo esta toda la moneda”. Que siendo el 20 de julio,
Almada recibe un mensaje de texto por parte de esta persona que le dice que
estaba saliendo para su casa… mañana a que hora me acerco? A lo que
Almada le dice que a la tarde le avisaba por que el amigo no había venido
todavía” , que este sujeto le pide un número de telefono para comunicarse
directamente con el amigo no recibiendo respuesta por parte de Almada.
Al día siguiente, Almada recibe un llamado de Héctor en
la cual le dice “ veni para mi casa, asi hablamos personalmente”. La
importancia de estas conversaciones telefónicas que se citan, radica en que
el sujeto de Saenz Peña del que hablaban podría tratarse de un proveedor
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habitual de estupefacientes de esta organización. El mismo se hacía llamar
“el chaqueño” residente de la ciudad de Presiente Roque Saenz Peña de la
provincia de Chaco del norte de nuestro país. Este sujeto, lógicamente no
hablaría directamente con Gallardo sino que lo haría por intermedio de
Almada para coordinar la entrega de estupefacientes y a quien Gallardo
utilizaría para efectuar ese tipo de transacciones, que además antes de
concretar alguna reunión, debía consultar con Gallardo
como debía
proceder. También, se puede apreciar de dicha conversación, una vez mas,
que Gallardo, no hablaría de estos temas por teléfono, insistiendo siempre
en hablar personalmente y que las personas que trabajaban para él, en este
caso Almada tendrían la estricta orden de no dar su número de teléfono a
nadie, circunstancia que se advierte cuando el supuesto proveedor le pide el
teléfono de Gallardo y Almada no responde.
Ese mismo día, Almada recibe un llamado del
nro de abonado Nº 371-8443585, perteneciente al “chaqueño” que le
pregunta “cuando va a estar el amigo así va -refiriéndose a Héctor
Argentino Gallardo- para viajar éste y reunirse con Gallardo en la localidad
de Frontera, a lo que Almada le responde “que el miércoles”, contestando el
chaqueño “que irá el jueves para mayor seguridad”. Previo a esto, Almada y
el “chaqueño” habían estado conversando acerca de si el depósito estaba
listo, para que éste último no tuviera que andar dando vueltas por ahí, lo
que demuestra que ya estaban terminando de concretar la operación. Entre
medio de estas conversaciones, Almada recibe un llamado de un persona que
le solicita algo a lo que Almada le responde “mañana te contesto”. Mas
tarde la misma persona lo llama nuevamente y le dice “no hay problema,
ya hable con el Pá, quédate tranquilo”, acotando Almada “ahh.. ya
hablaste con el Pá… bueno… mañana hablo con él y después te llamo a
vos”-refiriéndose a Héctor Gallardo (Pá). Por otro lado, otra conversación
en la cual dice textualmente: “que estaba ocupado porque estaba bajando
un equipo de leña de 30 mil kilos para el frío”. (cuerpo anexo “B”).
Así las cosas, con fecha 22 de julio del año 2013,
alrededor de las 19.00hs, Almada recibe un mensaje de texto de su hija que
decia: “papi , vino esa gente” por lo que inmediatamente de recibido ese
mensaje, Almada llama a Gallardo y le dice: “por donde anda usted,
necesito verlo urgente” respondiendo Héctor “en lo de la nona”, a lo que
Almada dice: “listo ya voy para alla”. Se infiere entonces, de dicha
conversación, que el chaqueño había arribado finalmente al domicilio de
Almada, con el cargamento de estupefacientes, encuentro que habían
acordado conforme las comunicaciones telefónicas relatas precedentemente.
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Del contenido de estas escuchas no se descarta que
Gallardo al referirse a “la nona”, estaría hablando de su madre, con
domicilio en calle 62 N°306 de la localidad de Frontera, provincia de Santa
Fe de nombre Clara Jorgelina Troncoso de Gallardo. Lugar que con el
avance de la investigación se logro determinar que era el centro de
operaciones de Gallardo y donde se concretaban las reuniones personales
con las diferentes personas que trabajaban para él y/o con sus proveedores.
Continuando con el relato de esta transacción,
siendo el 1 de agosto de 2013, Almada recibe una llamada de parte del
chaqueño recriminándole éste el hecho que lo habían hecho ir hasta Frontera
y no había nadie, que había hecho 1000km, por que el amigo le había
prometido que le iba a entregar la camioneta y no paso nada. Almada ante
esta situación intenta tranquilizarlo diciéndole que se trataba de un trabajo
que demandaba mucho tiempo, porque tenía que quedar bien, que ellos –
refiriéndose a la organización- ya habían hecho un trabajo similar en otro
vehículo y habían demorado como diez días en confeccionarlo. De esta
conversación surge que como parte de pago del estupefaciente aludido,
Gallardo se había comprometido con la entrega de en vehículo con
adaptaciones especiales. (cd nro 17, llamadas 3 y 4, cuerpo anexo “B”).
Ahora
bien,
del
conjunto
de
dichas
comunicaciones telefónicas y mensajes de texto, el comisionado pudo
determinar que Ramón Antonio Almada, realizaría viajes a distintos puntos
del país, transportando estupefacientes siempre bajo las directivas de
Gallardo, actuando como intermediario con proveedores de estupefacientes
de otras provincias, como es el caso del chaqueño. Asimismo, se puede
apreciar la modalidad utilizada por los investigados, la que podría consistir
en Héctor Argentino Gallardo, como parte de pago del estupefaciente que el
chaqueño le proveía, le había prometido una camioneta con adaptaciones
mecánicas especiales, doble fondo, realizados en talleres de su propiedad
y/o de confianza.
De la misma forma y conforme las novedades
que iban surgiendo del análisis de las comunicaciones telefónicas, el
encartado Gallardo, contaría también con la colaboración de Héctor Rafael
Deheza quien cumpliría los mismos roles de Almada pero que residiría en la
localidad de Villa Nueva de esta provincia.
Siendo el día 21 de julio de 2013, Almada
llama a Rafael Deheza al número telefónico 353-5629349 y le dice: “ahí te
va hablar Héctor…” en la misma conversación Almada le pasa el teléfono a
Héctor Gallardo y este último le pregunta: “cuando vas andar por
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Frontera?”, a lo que Deheza responde : “cuando vos me digas…me esta
demorando porque quería llevarte unas cosas ”, preguntando Héctor que
tenía para traerle , respondiendo Deheza: “un peugeot 405, una Ford
chapa vieja y otra Ford, finalizando la conversación en que Deheza salía
el martes para Frontera con toda la caravana.
Lo narrado precedentemente, refleja como se
manejaba Gallardo para llevar adelante su organización, esto de utilizar
terceras personas como nexos y/ ejecutores de las operaciones ilícitas
evitando en todo momento el contacto directo con el objeto ilícito de las
mimas.
Continuando con la presente investigación, el
comisionado Guillermo Gallego de la policía de la provincia de Córdoba,
procediendo con una parte de las desgrabaciones de las escuchas de las
líneas intervenidas, entre ellas la que estaba siendo utilizada por otro
integrante, Pedro Antonio Ibazeta, surge que éste realizaba viajes a
diferentes lugares de esta provincia y del país transportando estupefacientes
ocultos en los vehículos en los que se conduce, logrando establecer,
asimismo, que en diagonal a su domicilio esta funcionando un lavadero
recientemente adquirido por el mismo y que no se registra otra ocupación
por parte del nombrado que le pudieran generar ingresos fuera de la de los
viajes, a la vez que utilizaba dicho lavadero como una pantalla para
justificar su real ingreso de dinero.
Que con fecha 9 de septiembre de 2013,
comienzan a surgir una serie de conversaciones entre los investigados Pedro
y Rafael Deheza en las cuales dialogan acerca de un presunto traslado de
una carga de estupefacientes, la cual la iba a realizar Almada (a) el “primo”
hasta la casa del Rafa- Deheza-. Surge aquí la intervención de una persona
con acento colombiano de nombre Luis que se comunica en reiteradas
oportunidades con Pedro a los fines de asegurarse que todo vaya estando
encaminado para el traslado del material, encontrándose éste último en dos
oportunidades al lado de Gallardo. Ello, surge de las desgrabaciones del CD
n°10, del día mencionado, cuando Pedro recibe una llamada de Diego
-persona que se encuentra cerca de Héctor Gallardo-, en la cual el primero
le dice al segundo que le diga al “Jefe”-Gallardo- que: “ mañana larga
para allá”. Luego, en otra conversación Luis le dice a Pedro que el amigo
tenía que ir a buscar la pintura a la tardecita, que el esta con el señor ,
dueño de las pinturas…” a lo que Pedro le pregunta quien la trae y Luis
responde “el primo”-Almada-, que tiene que ir a la casa del Rafa… que
son dos bidones de pintura al agua, que después le avisa a que hora
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llega. Contando con la ubicación de las antenas de dicha línea telefónica, la
misma se encontraba en la localidad de Villa Nueva de la cuidad de San
Francisco. Luego de esta llamada, estos interlocutores se comunican
nuevamente preguntándole Luis a Pedro si: “ya le habían dado las
instrucciones”
a lo que Pedro responde que: “no, que estaba esperando
en la casa de “la mama” haciendo alusión a la madre de Gallardo.
Así las cosas, se registra una llamada entre
Pedro y una mujer de nombre Andrea con quien dialoga acerca de que
estaba llegando una chatita cargada blanca, que trae merca . Que de esta
conversación, surge que estarían hablando del mismo cargamento, el cual
sería de una buena cantidad como de buena calidad.
Siendo el mismo día, a las 19.35hs, se
da otra comunicación relevante para la presente, en la que Pedro lo llama a
Rafael Deheza y le dice que lo iba a tener que ir a buscar con una lanza por
que la chata lo dejo “a la entrada de San Francisco y esta con chata
cargada” (llamada nro 48). A raíz de esto, con fecha 12 de septiembre , una
comisión integrada por el Comisario Gallego de Drogas, el 1° Alferez Pablo
Escalante y el 1° Alferez Sixto Tobarez, ambos de Gendarmería Nacional, se
dirigió a la zona mencionada, con el objeto de realizar tareas de vigilancia y
seguimiento sobre Pedro Ibazeta y Rafael Deheza pudiendo apreciar que las
viviendas de ambos se encuentran a una distancia de ocho cuadras, una de la
otra, la de Deheza ubicada sobre calle 25 de mayo 1244 observándose
vehículos en su interior y la de Ibazeta en calle Libertad n°840. A su vez, se
observó estacionada en la mano del frente una camioneta marca Ford Ranger
de color rojo dominio HLC 286 la que al ser consultada sobre su titular la
misma pertenece a Diego Martín Dotta, ex integrante de la organización de
Gallardo, conducida por él y que como fuera relatado en párrafos anteriores
había sido detenido meses atrás en las provincia de Salta con varios
kilogramos de pasta base en su poder en el momento que iba conduciendo
un vehículo juntos a su familia, modalidad que además con el avance de la
investigación se pudo establecer que era la utilizada por varios integrantes
de la organización en cuestión.
Encontrándose entonces, los comisionados en
el lugar, es que deciden trabajar con la modalidad de escucha directa con el
apoyo de Observaciones Judiciales “Buenos Aires” sobre la línea de Pedro,
tal es así que logran apreciar que podrían estar ante un posible movimiento
de estupefacientes por parte de los nombrados. Que de esa manera advierten
que se produce una llamada a las 11:55hs (cd nro 13) en la cual Pedro se
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comunica con Luis –el de acento colombiano- y le pregunta si había ido el
amigo a buscar eso “la pintura”…a lo que Luis respondió que si, que a la
tardecita la lleva “el primo” a la casa del “Rafa”, preguntando Pedro “si
de la blanca” a lo que Luis le dice “son dos bidones de pintura al agua”,
que esta todo organizado , finalizando así la comunicación. Que de esta
conversación,
Pedro
estaría
consultando
acerca
de
una
carga
de
estupefacientes pronta a arribar a la localidad de Villa Nueva con destino al
domicilio de Rafael Deheza aparentemente, la que iba a ser trasladada por
Almada alias “el primo”, como así también, que el 11 de septiembre de
2013, se había procedido al allanamiento del investigado Deheza por
personal de la localidad de Villa Nueva, en el cual quedo detenido junto a
cinco personas entre ellos, Ramón Antonio Almada “el primo”, habiéndose
secuestrado veinte kilogramos de marihuana y varios vehículos. Que
conforme la apreciación de los comisionados, ante la sucesión de los hechos
descriptos, la carga de estupefacientes secuestrada en el domicilio Deheza
era la que había sido trasladada por el “primo” -Almada- siguiendo las
órdenes de Héctor Gallardo.
Previo a la detención de Deheza y Almada
hubo dos conversaciones de interés para la causa que sirven para concluir
en que efectivamente eran las personas que se encargaban de transportar el
estupefaciente, de coordinar los encuentros con los proveedores , hacer las
transacciones de entrega de dinero y vehículos como medio de pago de
dicho material, respondiendo siempre y estrictamente a la órdenes de
Gallardo, a
quien una vez efectuada
cada
operación
lo
ponían
en
conocimiento de ello. Así, una de las conversaciones Almada se comunica
con un empleado del banco City Bank, solicitando que chequeen su cuenta
obteniendo como repuesta que el mismo estaba en mora por un pago del
banco ICBC. (ver informes de fs 2639/50). Almada ante esta situación se
comunica inmediatamente a quien se dirige como “el Dr.” a quien le cuenta
el problema que había tenido, recibiendo como respuesta por parte de este
que “el martes estuvo con Héctor y hoy lo pagaron (…) que al
mantenimiento de las cuentas las pagaba Héctor…” ( ver desgrabaciones
del CD 06, llamada nro 13).
En otra conversación, Almada se comunica
con sus hijos y les dice: “saquen la bolsa negra que esta en la piecita,
porque Diego, el que va siempre, va ir a buscar las cosas…” continua la
conversación diciendo: “no le digan a Diego que las cosas estaba ahí, sino
que la tuvieron que ir a buscar a lo de la nona, agarren la bolsa cerrada
y fijense cuantos kilos… porque tienen que juntar 80 kilos, tres bolsas
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negras enteras…” (ver desgrabacion de CD 06, llamada nro 19). De esta
conversación, como de tantas otras incorporadas en autos, Almada, se
estaría refiriendo a material estupefaciente.
En
dicha
oportunidad,
se
solicitó
la
intervención de la nueva línea que estaría utilizando Héctor Gallardo
(3764150296) a la vez que el cese de las líneas que habían dejado de ser
utilizados por Rafael Deheza y Ramón Almada. Ello queda claramente
constatado por una comunicación telefónica (Cd nro 14, llamada N°40), del
día 12 de septiembre de 2013, entre Diego y Pedro Ibazeta en la cual Pedro
le dice a Diego que: “le avise al “Pa” que perdió el Rafa… que recien le
avisaron que estaba toda la autoridad ahí, que han encontrado la chata
y lo han agarrado con unos kilos de porquería” y Diego le dice que
“bueno, que ya le avisa al Pa y le pregunta: “si del otro muchacho se sabia
algo, del muchacho que fue” a lo que Pedro le responde que no sabe .
(ver fs 371 y vta).
Asimismo, se desprenden un sinnumero de
conversaciones telefónicas ente Gallardo y Deheza que dan cuenta que este
último respondía a las órdenes de aquel y que se encargaba además de las
operaciones de estupefacientes, en las gestiones de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad de Gallardo. En ese contexto, de la intervención de
la línea telefónica perteneciente a Gallardo este se comunica con la línea
3535629349 perteneciente al investigado Deheza y le comenta que le había
conseguido un tractor para mandarle y cargarlo a lo que Héctor responde
que si. Mas adelante en la conversación, el sujeto le dice que lo esta
esperando al “primo” que se había ido para alla a lo que Héctor le pregunta
si habían ido al campo y este le responde que no, que a la escribanía por lo
que Héctor el preguntado porque no había ido todavía y este le responde que
tenía que retirar los papeles y después van… Luego, le dice: “ya te
consegui el liquido, de ese liquido de freno que tenes vos ahí…tengo una
gran parte que mañana te la lleva él.. entonces ya mañana te cargo el
tractorcito y te llameamos todo” . Horas mas tarde, el mismo día, surge otra
conversación entre ellos, por la cual Gallardo le dice al sujeto que ya tenía
la gente en San Francisco a lo que el sujeto le ofrece ayuda en lo que sea
pero que estaba interesado en que “este mes saquen” por lo que le pide que
se venga en la chata y que tenía que ver que hacían para que venga con los
muebles.
Cabe aclarar que a los fines de no
restringirnos a la mera interpretación que efectuó el comisionado sobre
las escuchas telefónicas, se ordenó en el expediente la transcripción de
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la totalidad de las grabaciones efectuadas en el marco de las presentes
actuaciones, tarea encomendada a personal de Gendarmería Nacional,
glosada en parte en autos y en parte en cuerpos de prueba anexos a los
que me remito en aras a la brevedad.
Continuando con la presente investigación,
surge que Gallardo en una conversación que mantiene con Deheza, le habla
sobre adquirir la propiedad de un campo de un tal “tuerto Morán” diciendo:
“habría que tomar la posesión del campo, ejecutar al viejo y formar” , a
lo que Deheza le contesta que: “lo iba a necesitar al primo para firmar la
ejecución”, respondiendo Gallardo que bueno que se lo iba a mandar.
Finaliza la conversación coordinando el encuentro con Almada para realizar
la operación y que al día siguiente por orden de Gallardo se debían quedar
hasta el otro día en el campo y después ir hacia donde estaba aquél–
Gallardo-. (ver desgrabaciones CD n°3, llamadada 3). El
propósito
de
obtener la propiedad de dicho campo, no sería otro que de utilizar el
mismos con fines ilícitos relacionados a los estupefacientes, pero que los
investigados con sus expresiones demuestran que dicha maniobra debía ser
llevada a cabo a cualquier costo.
Que a raíz de la detención ocurrida en la
provincia de Buenos Aires a la investigada Eva Portillo como lo fuera
narrado precedentemente, socia y mano derecha del principal investigado
sumada a la detención de Almada y Deheza, la mayoría de las líneas
telefónicas dejaron de ser utilizadas por los integrantes de la organización
delictiva pero a fines del mes de agosto de 2013, se logró contar
nuevamente con los números telefónicos utilizados por éstos. Así, con
fecha 30 de agosto del 2013 , se hizo efectiva la intervención telefónica
sobre la línea (353 4252218) que estaría siendo utilizada por Pedro Antonio
Ibazeta, oriundo de la ciudad de Villa María de esta provincia.
Como resultado del análisis efectuado de las
desgrabaciones a dicha línea intervenida, se determinó que Ibazeta había
sido el presunto responsable de la detención de Almada y Deheza ya que
aquél conocía a dos policías de la policía de esta provincia de nombres
Andrea y Leo Riveros, a quienes puso en conocimiento de que Deheza
estaría por recibir una carga de estupefacientes para de esta forma sacar del
medio a estos dos integrantes y quedar como único y primordial colaborador
de
Gallardo
en
la
localidad
desgrabaciones de fs 361/62/63).
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de
Villa
María
y
Villa
Nueva.
(ver
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De las desgrabaciones del CD N°1, de
la misma línea, surge que Pedro habla con su mujer “Doris”, (antena
localizada en Guaymallen, provincia de Mendoza, siendo el motivo de dicha
conversación que éste no podía ubicarlo al “primo” a lo que Doris le dice
que se fije en el Hotel en donde lo había dejado anteriormente. Luego de
varias conversaciones entre ambos, logra hablar con el primo por lo que le
llama a Pedro y le dice que “el primo” estaba cenando en “Las Tinajas”, que
los espera allí. En ese momento, Pedro se encontraba con Gallardo, ya que
en dicha conversación se pudo apreciar su voz de fondo diciendo que ya
iban para alla- refiriéndose a Las Tinajas a encontrarse con el primo. Siendo
el día 31 de agosto, tiene lugar una conversación en la cual Pedro le dice a
Doris que llame al “primo” y le diga “noventa nomás que no se saque los
cuatro kilos, de a dos kilos” no descartándose que se encuentran hablando
en esta momento de estupefacientes y que la presencia de Héctor en
Mendoza haya sido a los fines de supervisar una entrega y el cobro de la
misma, tarea que tenía en algún momento Eva Portillo antes de quedar
detenida. Por otro lado, surgen comunicaciones entre Pedro y Deheza en
donde hablan de estar haciendo trámites de catastro porque Deheza estaría
por adquirir por mandato de Héctor un campo en la zona de la Falda en esta
provincia mientras que Pedro un lavadero de autos cerca de su casa. (ver
declaración de fs
Efectivamente, por medio de tareas de
vigilancia, Ibazeta adquirió con dinero que Gallardo le habría dado, un
lavadero de nombre “San Jorge” ubicado en calle Libertad N°797 de Villa
Nueva los fines de aparentar tener una actividad laboral visible, ello y como
bien deduce el personal a cargo de la investigación a los fines de no
arriesgarse como en el caso de Almada y Deheza.
Asimismo,
siendo
el
día
9
de
septiembre del 2013, Ibazeta le consulta a Héctor en una conversación
telefónica sobre el viejo de alla, que quiere que le deje la mercadería a 1,7
porque sino no le servía”, a lo que Gallardo le responde que si, a la vez que
le pregunta si le había pagado los 28, respondiendo Pedro que
si pero
igualmente quería hablar con él personalmente finalizando la conversación
diciendo Gallardo que no, porque el andaba con muchas cosas. Con esta
conversación queda demostrado una vez más, la autoridad de Gallardo en la
organización, teniendo estas personas a cargo de efectuar las transacciones
de estupefacientes, quienes a la vez no cerraban ninguna operación sin antes
consultarle. Al mismo tiempo, queda de manifiesto la intención de Gallardo
de no hablar telefónicamente sobre sus actividades ilícitas ni juntarse con
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sus clientes y/o proveedores personalmente para impedir seguimientos que
expusieran su actividad ilícita. Esta circunstancia, además, se advierte en
reiteradas conversaciones mantenidas entres los investigados. A modo de
ejemplo se cita una conversación entre Pedro y Héctor en la cual éste último
le dice: “…que si quiere hablar con el, que sabe a donde vive…”, mas
adelante en la misma conversación Héctor le dice “…que se haga una
escapada esta noche, que vaya nomás, que no lo llame mas por
telefono…” (comunicación nro 8 de la intervención a la línea de Pedro).
De todas las circunstancias narradas, el
personal de Gendarmería a cargo de la investigación, a partir del día 19 de
diciembre de 2013, procedió dar cumplimento con las órdenes judiciales de
allanamiento emanadas de este juzgado para los domicilios investigados
como así también de la detención del encartado Héctor Argentino Gallardo
para quien había una orden de requisa y detención para el lugar que fuera
habido. No debe dejar de valorarse el material estupefaciente secuestrado en
el transcurso de la investigación, al resto de los integrantes de la
organización como en el caso de Eva Portillos de Quiñonez, Diego Martín
Dotta, Ruben Antonio Almada, Héctor Rafael Deheza y Pedro Antonio
Ibazeta. Del allanamiento perteneciente a éste último, sito en calle Libertad
N°840 de la localidad de Villa Nueva de esta provincia, el resultado fue
exitoso para el total de siete kilos de cocaína, los que habrían sido provistos
por Gallardo para que estos los comercializaran al por mayor. Asimismo, se
procedió al secuestro de Ford Ranger, dominio HLC 286, con la cédula
verde perteneciente a Diego Martín Dotta, como así también entre la
documental secuestrada con relevancia para la presente , un contrato e
comodato entre el Deheza e Ibazeta con fecha 13/06/13 del lavadero y
gomería San Jorge y muchos teléfonos en funcionamiento.
La detención de Gallardo fue el día 19
de diciembre de 2013, en ocasión de un control vehicular para lo cual se
solicitó el apoyo de personal de la Sección Seguridad Vial de Orán y la
Unidad de Gendarmería de la misma zona, a las 14:15hs, en el Km 3
(Balanza Vieja de Vialidad Nacional) de la Ruta Nacional Nro. 50, cuando
se procede al control del vehículo Ford dominio MPZ-238 conducido por el
encartado Gallardo, acompañado de Antonio Urbano Astrada. En primer
lugar, se identificó a los ocupantes de dicho rodado y por órdenes de este
juzgado, se dispuso la detención de los nombrados así como la incautación
del rodado y la documentación que se encontraba en el interior del mismo y
cuatro teléfonos celulares. (acta de fs 929-938).
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Como
resultado
del
domicilio
principal investigado sito en calle 56 nro 244 de la localidad de
del
Frontera,
provincia de Santa Fe, se procedió al secuestro varias chips de teléfonos
nuevos, fotocopias de cheques de pago diferido, documental relacionada con
operaciones de automotores, títulos, compraventas, consultas, etc, un recibo
de pago efectuado por la suma de veinte mil pesos, boletas de cuentas
bancarias y telefónicos a nombre de Héctor Argentino Gallardo. (Acta de fs
740-743).
Del
allanamiento
del
resto
de
los
domicilios investigados, entre ellos, por ejemplo el del Hotel Gringo, lugar
alternativo, utilizado por Gallardo para operar, sito en calle 50 nro 232 de
la localidad de Frontera de la provincia de Santa Fe se secuestró también
documentación con el nombre Héctor Argentino Gallardo como de su primo
Almada que tienen que ver con cheques emitidos, recibos de pagos
efectuados, comprobante de depósitos, como así también teléfonos celulares
y chips. (ver acta de secuestro a fs 806-811).
Como resultado del allanamiento del
domicilio perteneciente a la madre de Gallardo, sito en calle 62 N°302 de
Frontera de la provincia de Santa Fe, se procedió al secuestro talonaios de
factura “A” a nombre de Héctor Gallardo, chequeras de recibido con
anotaciones, comprobantes de patentes, polizas de seguro de diferentes
dominios, entre otra documental. (ver acta de secuestro de fs 713-717).
Durante el transcurso de la investigación se
logró determinar que Gallardo tenía como norma cambiar las líneas
telefónicas pasado un tiempo prudencial para impedir intervenciones que
expusieran su actividad ilícita, circunstancia que es propia de este actuar
ilegal, cuyo único fin es impedir el seguimiento por parte del personal
policial,
dificultando
los
seguimientos
de
los
comportamientos
y
movimientos. Como resultado de las diferentes intervenciones a dichas
líneas se desprendió que el nombrado, hablaba con un sinnúmero de
personas, mayormente con sujetos oriundos de las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Rosario, Misiones, Salta e incluso además efectuaba
llamadas al exterior, específicamente al país de Colombia. Que en estas
comunicaciones
los
interlocutores
siempre
utilizaban
seudónimos
y/o
nombres ficticios y se resaltaba el hecho de que Héctor se comunicaba con
frecuencia, podría decirse casi a diario, con personas oriundas de Colombia,
identificándose algunos como: Luis Darío Marulanda García, quien luego de
vigilancias se determino que éste residiría en una propiedad de Gallardo,
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más precisamente en calle 74 de Estación Josefina; Luisa Fernanda Castaño
Bentancurth, la cual residiría en un hotel de propiedad de Gallardo, llamado
“El Gringo”, ubicado en calle 50 Nº 232 de la localidad de Frontera. Estas
dos personas oriundas de Colombia, transmitían las órdenes y directivas de
Héctor, a personas que a su vez tenían a cargo, a la ves que habitaban
también en las propiedades que les prestaba Gallardo y se movilizaban en
vehículos de aquel, dedicándose a la fabricación de muebles, como pantalla
de alguna actividad licita ya que su actividad real y/o trabajos de dichos
colombianos, sería cubrir las actividades ilícitas de Gallardo, en cuanto a la
guarda
y
transporte
de
estupefacientes.
Que
de
las
comunicaciones
telefónicas mantenidas por Gallardo, surgía que el nombrado enviaba
dinero, utilizando diversas empresas como Western Unión y Servi-entregas,
coordinando la adquisición de pasajes desde Colombia hacia Argentina,
utilizando los aeropuertos de Ezeiza y Córdoba, recibiendo a personas como
ya refirió de ciudadanía colombiana, dándole albergue y vehículos para que
se movilicen. Cabe resaltar, que en una oportunidad, y a raíz de una escucha
telefónica, se constató el viaje de una menor colombiana, la cual arribó al
país siendo trasladada por Bruno Antonio Falbo desde Retiro hasta el Hotel
de “el Gringo” de Héctor Argentino Gallardo.
Asimismo, de las escuchas realizadas a Héctor Argentino
Gallardo a distintos interlocutores, surgía que Héctor coordinaba muchas
transacciones de vehículos de distintos portes, entre ellos, camiones,
camionetas, vehículos, utilizando mayormente como intermediarios para
dichas
transacciones
de
vehículos,
dos
concesionarias:
“Automotores
Pauletto” sito en calle Rosario de Santa Fe Nº 2839 de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, siendo su dueño aparente Damián e Iván
Pauletto, ambos hermanos y sobrinos de Gallardo; y “Rectificaciones
Roberto 2” ubicada entre la intersección de Av. Brigadier Juan Manuel de
Rosas (colectora EX RN12) y Av. Cabo de Hornos de la ciudad de Posadas,
Provincia de Santa Fe, siendo su dueño aparente Rodolfo Cesar Olivera.
Que de las mismas escuchas telefónicas se pudo corroborar que estas dos
concesionarias serían propiedad de Héctor Argentino Gallardo, siendo el
nombrado quien ordenaba a los responsables visibles de las mismas, que
vehículo vender y/o comprar, y los precios que debían manejar. (ver
desgravación de la línea nro 3564577254, transcripción de llamadas del cd
nro 22 llamadas nros 20,23,24,39, 40, del cd nro 25 la llamada nro 23, del
cd nro 26 llamada nros 41 y 42 y cd nro 28 llamada nro 7). Así, con fecha
27 de noviembre del 2013, surge una comunicación entre Rodolfo Cesar
Olivera, alias el Chino, con Héctor Gallardo, en la cual primero le
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pregunta al segundo “si puede comprar un Chevrolet Aveo a $45.000,
pero que lo quiere pagar en vales que le dejó el ingeniero…”, a lo que
Héctor le responde “que si, que haga negocio”. (ver cd 07, llamada nro
21 de la línea de Gallardo).
Así las cosas, de los seguimientos efectuados por Gendarmería
como de las tareas investigativas, se logro determinar que Gallardo con las
ganancias obtenidas con el despliegue de las conductas ilícitas relatadas, el
mismo
adquiría
constantemente
vehículos,
tractores,
camiones,
como
también viviendas y campos a los fines de efectuar diferentes operaciones
de compra y venta de bienes muebles e inmuebles obtenidos de la actividad
ilícita a la que se dedicaba. Con relación a estos bienes los mismos eran
puestos a nombre de terceras personas de su mas absoluta confianza o bien
miembros de su familia, no figurando como titular ni propietario de
ninguno. Los mismos era comercializados o entregados como parte de pago
a cambio de estupefacientes, conducta que era desarrollado por los secuaces
de Gallardo, entre ellos, Deheza, Rodolfo Olivera. Por otro lado, también se
logró la constatación de una serie de domicilios que pertenecen al principal
investigado en las ciudades de Rosario, Cañada de Gómez, Villa Josefina,
San Francisco y Frontera de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago
del Estero. Esos domicilios, eran utilizados por los distintos integrantes de
la
organización
ilícita
liderada
por
aquél.
Por
ejemplo,
según
las
comunicaciones mantenidas con Raúl Ricardo Reynoso, alias “caco”, el
mismo viviría en calle 5 nro 545 de la localidad de Frontera, sería de
propiedad de Héctor Gallardo. Lo mismo con el domicilio perteneciente a
Ariel Fernando Rodríguez alias “quini” de calle 58, sin altura catastral
visible.
De todo lo narrado, se demuestra como las
personas nombradas a lo largo de la investigación fueron vinculándose
cumpliendo
cada
una
de
ellas
las
directivas
que
Gallardo
les
iba
impartiendo. El se encargaba de ponerlos en contacto entre ellos, proveerlos
de teléfonos celulares y líneas telefónicas periódicamente. Todos ellos, a su
vez cuando se refieren a Gallardo, lo hacen utilizando los términos de
“jefe”, el “mandamas”, “el pa”, “amigo” etc. Así no puede dejar de
valorarse, que quien era la principal socia de Gallardo, Eva Portillo de
Quiñoñez, encargada de proveer y/o transportar para éste, marihuana, desde
la República del Paraguay, a través de vuelos clandestinos, hacia la
provincia de Santiago del Estero y una vez allí, transportarla por tierra a las
localidades de San Francisco, de esta provincia o Frontera, provincia de
Santa Fe, como así también a la provincia de Mendoza y luego a la
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República de Chile, quedó detenida en el transcurso de la presente
investigación transportando 73 kg de marihuana. Todas estas circunstancias,
determinan
que
Gallardo
lideraba
una
importante
organización
de
estupefacientes, siendo un influyente en el mundo del narcotráfico. Era
conocido por todos a la vez que tenia los mejores contactos de proveedores
y toda la logística a los fines de transportar y comercializar el material
estupefaciente en grandes cantidades y de buena calidad. Para ello, contaba
con la participación de los que trabajaban para él, siendo estas personas los
encargados del transporte y distribución de estupefacientes en diferentes
zonas a la vez que se encargaban de la compra y venta de vehículos y
propiedades, como lo era el caso de Rubén Antonio Almada y Rafael
Deheza, ambos también detenidos como ya fuera relatado párrafos mas
arriba.
En esta instancia luego de analizadas las probanzas reunidas en
el curso de la instrucción de la presente causa, corresponde realizar un
análisis del encuadramiento legal efectuado provisoriamente al encartado
Gallardo, en la figura de organización.
Previo a todo, corresponde hacer un breve análisis de la figura
penal que se les atribuye. Como bien se desprende del art. 7° de la ley
23.737, las conductas típicas contempladas por este ilícito son aquellas
consistentes
en
organizar
o
financiar
cualquier
de
las
actividades
mencionadas en el art. 5 y 6 de la mencionada ley: La doctrina dice al
respecto: “ORGANIZAR: consiste en elaborar una estructura funcional a
los fines de facilitar la comisión de aquellos ilícitos. Quien organiza tales
actividades por lo general procede a la elaboración de un plan para
posibilitar la ejecución de aquellos hechos ilícitos, distribuyendo tareas,
administrando los medios tanto humanos como materiales, para ello, y los
aplica efectivamente a la finalidad perseguida, pudiendo con tal propósito
efectuar los contactos que sean necesarios, servirse de terceras para
ejecutar materialmente los ilícitos, otorgar un orden y logística necesaria
para ello, y realizar –en síntesis- todo aquello que sea imprescindible para
la consecución de su previa planificación. FINANCIA: Quien provee de los
medios económicos para realizar cualquiera de las operaciones de tráfico
de estupefacientes señaladas en el art. 5 y 6to., es decir quien suministra el
dinero necesario para que dichas negociaciones se lleven a cabo…
suministra los medios necesarios para que una persona pueda desplazarse
un sitio a otro ..en fin facilita el dinero para la realización de cualquier
operación –directa o indirecta – que se relacione con la finalidad
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emprendida”.
(Conf,
Alejandro
Osvaldo
Tazza
–El
comercio
de
estupefacientes –análisis de los aspectos objetivos y subjetivos de los tipos
penales- Ed. Nova Tesis, editorial jurídica, Pág.232/233 y 243/244).
Por otra parte la jurisprudencia describe la conducta de la
siguiente manera: “Organizar es tanto como proveer de un plan a la
actividad de que se trate, colocando a cada persona en un determinado rol
muniéndola consecuentemente de una función específica” (TO. Fed. De
Tucumán, 26-12/-95, in re “T.,R y otros” J.P. B. A. 94-61).- “Configura
infracción al artículo 7° de la ley 23.737 el obrar de quien fue autor de la
atribución de roles a cada uno de los integrantes de la maniobra, la
concepción del plan total, el aporte de los medios económicos necesarios
tanto para la adquisición del estupefaciente como para los viáticos de su
transporte, y la facilitación de los contactos para lograr ese fin, en cuanto
estos actos constituyen la actividad organizativa a que alude la norma
cuestionada. El articulo 7 de la ley 23737 es una figura autónoma que
tiende a la represión de participes principales en los hechos de producción
y tráfico de estupefacientes. (CNCP. Sala I, in re “TR”, JPBA 102-173).
“La doctrina señala que la actividad el organizador puede ser meramente
intelectual en algunos casos y en otros, en cambio, puede traducirse en una
actuación
concreta,
estableciendo
contactos,
relacionando
personas,
enseñando oficios, articulando actividades” (CFSM, Sala I, 11-4-96, in re
“A., O. A.” JPBA 100-62). –Prueban la infracción del art. 7° de la ley
23737
los
diálogos
telefónicos
mantenidos
con
sus
eventuales
interlocutores como así también el conocimiento que tenía sobre el destino
de la droga, no siendo necesario un efectivo secuestro de tales elementos
en su domicilio, ya que su pertenencia a una organización dedicada al
tráfico de estupefacientes, y los distintos roles que en la misma fue
cumpliendo, permiten que por la conexión existente entre cada parte del
hecho común, pueda imputársele a cada uno de los integrantes la parte del
otro. (CFSM Sala de feria, 24-1-96 in re LEE.” JPBA 95-113.).
En este sentido, analizando las modalidades de los
delitos del narcotráfico, considero que imponen la necesidad de realizar
valoraciones de la prueba que deben efectuarse en la comprensión de que,
por tratarse de una actividad ilícita que se realiza fundamentalmente por
medio de comunicaciones telefónicas, las mismas tienen una especial
importancia. Al respecto corresponde traer a colación un párrafo utilizado
por los Tribunal Oral Federal N°1 el que dice: “…las particulares
modalidades de los delitos de narcotráfico, imponen la necesidad de
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realizar valoraciones de la prueba que deben efectuarse en la comprensión
de
que,
por
tratarse
de
una
actividad
ilícita
que
se
realiza
fundamentalmente por medio de comunicaciones telefónicas, nunca se
mencionan las cosas por su nombre. La propia naturaleza del trafico ilícito
impone la necesidad a sus autores de responder con celeridad a los
requerimientos de quienes demandan la droga, el que de ser provisto desde
fuentes generalmente muy alejadas de los centros de consumo. En
consecuencia, no queda otro medio para ir encadenando las distintas
etapas del proceso, que va desde la siembra hasta que llegan al
consumidor, que las comunicaciones telefónicas que se han constituido a la
vez que en un medio sumamente idóneo para llevarlas a cabo, también en
un serio riesgo para quienes lo utilizan, en razón de las posibilidades de
intercepción de esas comunicaciones que la moderna tecnología ofrece…”
(Autos: “Alzogaray, Forjan y otros psa infracción ley 23737”)
Gallardo
así
lo
habría
realizado,
habría
desarrollado toda una logística para llevar a cabo una organización ilegal de
estupefacientes, así, elaboró todo un plan para organizar sus operaciones
ilícitas a través de maniobras tendientes a lograr una determinada finalidad,
distribuyendo tareas y roles específicos entre los integrantes de ésta, sin
que aquél desplegara materialmente algunas de esas conductas, surge
evidente que el mismo era el autor intelectual de las actividades tendientes
a contactar o arbitrar los medios necesarios para que todos los eslabones se
encadenen una forma independiente con un destino común, como le es en
este caso: el tráfico de estupefacientes.
Ahora bien, los elementos probatorios reunidos
hasta el momento, me permiten considerar a Héctor Argentino Gallardo,
como presunto autor responsable de comandar toda una estructura de
organización conjuntamente con el financiamiento a los fines de transportar
de estupefacientes desde el Norte de nuestro país con destino a distintas
provincias con el objeto de comercializarlas, entre ellas Santa Fe, Santiago
del Estero, Córdoba y Mendoza, con toda la sustancia ilícita que finalmente
se secuestró. Siendo el quien organizaba la logística de cómo debían
efectuarse las operaciones y distribuyendo los roles de las personas que
trabajan para él. Tal distribución de roles surge principalmente de las
intervenciones telefónicas analizadas al principio de la presente resolución,
en donde desde un comienzo se advierte el señorío y liderazgo que ejerce
Gallardo con las personas que suele trabajar (Deheza, Almada, Ibazeta,
entre otros) de las que se desprende que éste entrega los teléfonos, dinero y
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da indicaciones, dirigiendo al grupo en las actividades del narcotráfico a las
que se dedica, decidiendo cada destino que en definitiva se les daba a la
sustancia prohibida. Lo cierto es que se desprende de las escuchas con las
que se cuenta que mayormente los empleados de Gallardo no deciden nada
sin consultarle a él primero. Gallardo tras la investigación solía evitar
utilizar personalmente su teléfono posiblemente por temor a ser escuchado,
cambiando sus líneas continuamente, conducta propia de los que se dedican
al narcotráfico de forma profesional, que cuidan su oficio intentando evadir
cualquier investigación que pudiera existir en su contra).
La distribución de roles que el líder –Gallardo- decidió
para sus empleados o representantes se vio reflejada a lo largo de la
investigación. Así, es importante recordar la detención que sufrieron parte
de los integrantes secuestrando en poder de ellos sustancia estupefaciente.
Que una vez efectuados los allanamientos y procederse a
la detención de
Gallardo, se procedió también al secuestro de material estupefaciente que
habría pertenecido al nombrado pero que había sido entregado a Ibazeta
para que este lo comercializara al por mayor.
Ahora bien, a mi criterio, los elementos que fueron
colectados hasta ahora, son suficientes para acreditar, al menos con el grado
de
probabilidad
requerido
en
esta
etapa
procesal,
la
participación
responsable del imputado HECTOR ARGENTINO GALLARDO en el hecho
que se les imputa. En efecto, en este estadio procesal, lo que gobierna es la
probabilidad, y será, a mi entender, en la etapa del juicio oral, por imperio
de los principios de inmediatez, concentración, y oralidad en la producción
de la prueba, los que podrán arrojar una certeza positiva o negativa a
efectos de descartar o afirmar la conducta imputada al encartado. Resta
ahora solo calificar legalmente la conducta atribuida al encartado.
En este sentido, entiendo que, de acuerdo a como quedó
fijado el hechos nominado primero, el accionar del encartado encuadra en
los
delitos
de
“ Organización
y
financiación
del
transporte
y
comercialización de estupefacientes” (conf. art. 7 en función del art. 5
inc. “c” de la ley 23.737) imputable a Gallardo en calidad de autor conf. art.
45 y 55 del CP. En efecto, con respecto a la calidad de la participación del
imputado Gallardo, a mi entender, en el caso concreto se caracterizó por el
dominio material hecho y debe responder como autor. En este caso concreto,
se
encuentra
debidamente
demostrado
que
el
encartado
se
habría
desempeñado personalmente como el principal organizador y financiador del
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hecho, realizando actividades propias de un coordinador o director,
estableciendo en conjunto el método de transporte, comercialización, la
fecha y la modalidad en que debía ejecutarse, eligiendo las personas que la
harían y realizando aportes económicos para solventar los requerimientos
que demanda la actividad tipificada en el art.5 inc. “c” de la ley 23.737.–
vgr. En este sentido, la droga incautada en el domicilio de los imputados
Ibazeta y Peña pertenecería a Gallardo el que habría tenido un único y claro
propósito, el de comercializarla y así obtener un provecho económico por
parte de los investigados, circunstancia ésta que se analizara en el hecho
nominado cuarto.
Por todo ello, corresponde dictar el procesamiento y
prisión preventiva en contra del encartado Héctor Argentino Gallardo
de conformidad a lo establecido por el artículo 306 y 312 inc. primero del
Código Procesal Penal de la Nación, y trabar embargo por la suma de pesos
cien mil ($100.000), sobre los bienes propios del imputado o en su defecto
inhibirlo de su libre disposición por igual monto.
Por
último,
corresponde
en
el
presente
apartado
fundamentar la prisión preventiva dictada al nombrado, al respecto, es
necesario mencionar que la misma es de naturaleza cautelar y tiene por fin
asegurar tanto los resultados del proceso como el eventual cumplimiento de
la pena, objetivo que se podría ver frustrado de accederse a la soltura del
imputado.
Al respecto la doctrina sostiene “que uno de los motivos mas
poderosos entre los que puede inducir al imputado a eludir la acción de la
justicia, es la gravedad de la amenaza que se cierne sobre él, en virtud de la
pena conminada para el delito que se atribuye, y que la existencia de esa
grave amenaza hará indispensable el encarcelamiento preventivo, porque
este será el único modo de neutralizar el peligro de que aquél intente burlar
los fines del proceso” (Cafferata Nores: La Excarcelación, p.62, citado por
Solimine, en Limitación temporal del encarcelamiento preventivo, Depalma,
Buenos Aires, 1996, pp. 128/9: cit. Marcelo A. Solimine. Tratado sobre las
causales de Excarcelación y prisión Preventiva en el CPPN, Ed. Ad-Hoc,
pag. 32). Así las cosas, teniendo en cuenta en el caso que nos ocupa, que en
el supuesto de recaer condena cabría aplicar una escala penal que oscila
entre los 4 y los 15 años de prisión, la excarcelación objetivamente
devendría improcedente, y a su vez representaría un serio peligro de fuga, o
un eventual entorpecimiento de la investigación por parte del encausado.
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Por otra parte, debe valorarse también que en las presentes
actuaciones han declarado una importante cantidad de testigos, quienes
oportunamente deberán hacerlo también en el marco de las audiencias del
juicio oral y público. Es fundamental que aquellos declaren libres de
cualquier tipo de condicionamiento o presión que eventualmente pudieran
ejercer éstos en estado de libertad previo al juicio.
No debe dejar de considerarse además que la prisión preventiva
tiene raigambre constitucional. Así lo tiene dicho la Corte Suprema de
Justicia “el respeto debido a la libertad individual, no puede excluir el
legítimo derecho de la sociedad a adoptar las medidas de precaución que
sean necesarias no solo para asegurar el éxito de la investigación sino
también para garantizar en casos graves, que no se siga delinquiendo y que
no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparencia del
reo. Se trata entonces de conciliar el derecho del individuo para no sufrir
persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del
delincuente…pues la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad
de defenderse contra el delito sea conjugado con el individuo sometido a
proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro”
(Fallos: 280:297; 272:188).Que en la situación de autos, estos indicadores
no operan a favor de los imputados, teniendo en cuenta que: las actuaciones
no
se
encuentran
diligenciar;
que
culminadas,
la
mayoría
restando
de
ellos
medidas
poseen
de
instrucción
domicilio
en
por
extraña
jurisdicción; que no se conoce –salvo en algunos casos excepcionales- un
trabajo o empleo fijo que nos permita corroborar un arraigo relevante; que
este grupo de personas trabajaban “organizadamente”, estando conectados
por diversos medios, teniendo ramificaciones en distintas provincias; que
poseen conocimientos suficientes como para egresar del país en forma
irregular; que una de las hipótesis planteada en autos –que demuestra una
peligrosidad en el accionar de los detenidos- es que se habrían enfrentado
con
armas
ante
la
inminencia
de
su
detención;
que
existen
otras
investigaciones en trámite que podrían tener vinculación con la presente;
entre otras.
Hecho nominado segundo: (Situación procesal de Héctor Argentino
Gallardo y Cristian Vera )
Antes de ingresar al análisis del presente
hecho, resulta necesario realizar dos observaciones: En primer lugar que no
obstante que este hecho habría acontecido en la ciudad de Posadas, este
tribunal se pronuncio sobre la competencia del mismo, según se desprende
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de los fundamentos vertidos por decreto de fs. 1380. En segundo lugar, que
en relación al imputado Cristian Vera es necesario puntualizar que en la
primera etapa de la investigación policial, la autoridad preventora lo
identificaba como Juan Ignacio Figueroa tal como se desprende inclusive
del propio requerimiento fiscal de instrucción de fs 1377-1379. Sin
embargo, la etapa instructora a cargo del tribunal determino que este no era
el nombre y apellido del encartado sino que conforme a las huellas
dactilares y los resultados del cotejo de huellas dactilares fue posible
determinar la identidad real del nombrado era Cristian Vera . (ver cotejo de
huellas e informes a fs.1704, 2079)
Hechas estas salvedades, corresponde ahora
entrar al análisis de la prueba obrante en la causa, adelantando criterio, que
el hecho fijado en el resultando, en cuanto a las circunstancias de lugar,
tiempo
y
modo
se
encuentran
acreditadas,
como
asi
también,
la
participación responsable de los acusados en el mismo, con el grado de
probabilidad requerido para esta etapa procesal.
Adquiere
especial
relevancia,
el
extenso
testimonio prestado en sucesivas audiencias por el Gendarme, Segundo
Comandante Luis Marcelo Perez, (ver fs 1753/55-1761/64/1780). Alli da
cuenta, de que el imputado Gallardo, se erige en la presente causa de ser el
líder de una organización montada para tareas vinculadas al narcotráfico,
valiéndose según se desprende de ese testimonio de numerosas personas que
estaban vinculadas al nombrado y que desempañaban distintas tareas, entre
ellas cabe mencionar –en lo que aquí interesa- a Raúl Ricardo Reynoso, no
obstante que el Ministerio Fiscal no lo termina por imputar de alguna
conducta concreta.
Sin entrar a considerar, el acierto de tal
postura del Ministerio Publico, lo cierto es que Reynoso mas allá de que
haya estado o no ligado a Gallardo, el nombrado –Reynoso- termino siendo
una victima del designio criminoso de Gallardo, presumiblemente, como
ocurre tantas veces en este tipo de organizaciones por una “deslealtad”,
motivo por el cual el prevenido Gallardo instigo a Vera a que terminara con
su vida.
Dicha “deslealtad” para con el jefe de la
organización,
-Gallardo-
pudo
haber
sido,
entre
otras,
por
dos
circunstancias específicas, que se pudieron apreciar con el curso de la
investigación. La primera de ellas, con motivo de haberse quedado
-Reynoso- con una valija con joyas pertenecientes a Gallardo sin que éste
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último supiera con el ánimo de vender parte de ellas. La otra razón, estaría
relacionada
a
que
Reynoso
sacaría
provecho
de
ser
parte
de
esta
organización y a veces vendería estupefaciente por cuenta propia, sin
rendirle cuentas de ello a Gallardo pero que en una de las últimas
oportunidades, quiso concretar una venta con una sujeto masculino que no
conocía y que resultó ser el cuñado del imputado Cristian Vera (Juan
Ignacio Figueroa) por lo que Gallardo al enterarse de esta situación debió
sentirse traicionado por el Reynoso “Darío” o “caco”. (ver declaraciones del
comisionado Perez con fecha 16/04/14 y conversaciones del CD 14,
LLAMADAS 11,12,16- cuerpo anexo “B”)
Esta instigación formulada por Gallardo a Vera
y que este diera comienzo a la ejecución del modo y la dinámica en que
fijara en el resultando en la que se encuentra, a mi modo de ver,
suficientemente acreditada. Es preciso decir, antes de señalar en concreto
cual es la prueba que este tribunal juzga como dirimente para acreditar este
evento, que este tipo de sucesos generalmente ocurren con poca presencia
de testigos. La experiencia indica que el instigador le dirige al instigado
una orden la que se expresa en palabras duras y terminantes que no admiten
dudas sobre la orden misma ni quien es el destinatario final de aquella. No
se pregunta si quiera: porque, ni donde, ni como, ni cuando, solo se ejecuta.
Así
ocurrió
en
el
caso
de
autos.
Dicha
afirmación surge de la desgrabacion de las intervenciones telefónicas
obrantes a fs1071-1076 las que dan cuenta que Gallardo instigo a Vera a
terminar con la vida de Reynoso expresándole en dicha conversación:
“llevalo a esos terrenos de allá atrás…y cocínalo” a lo que Vera le
pregunta: “y le doy ahí de una, no hay problema” respondiendo
Gallardo: “de una, ahí mejor”. Sin duda se referían a Reynoso por que
previamente antes de emitir dicha directiva y en el mismo contexto de la
comunicación telefónica Gallardo le anuncia a Vera que Reynoso estaba en
Posadas a los fines de hacer entrega de un vehículo y se quedaba solo por
unos días más. A continuación se transcribe la conversación:
Nn masculino (Vera-sicario): hola
Héctor:que haces viejo, podes hablar
Nn masculino (Vera-sicario):si
Héctor: te hace…te hace duro pelar el bicho ehhh…jejeje
Nn masculino (Vera-sicario):ehh
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Héctor: ke esta raro el chabon (con sonido ambiente) y en el dia lo
llevas a mostrar los terrenos alla atrás
Nn masculino (Vera-sicario): como?
Héctor. En el dia digo, a la tarde ahora…
Nn masculino (Vera-sicario):si, estaba pensando yo
Héctor: porque se esta por pegar la vuelta ya
Nn masculino (Vera-sicario): ehhhh
Héctor: si se esta por pegar la vuelta creo asi le dijo…esta esperando
el auto, por auto, por el auto…jijijij
Nn masculino (Vera-sicario):sii
Héctor: sino…sino.. tenelo hasta el sábado que vaya yo
Nn masculino (Vera-sicario):hasta que??...cuando?
Héctor: De ultima tenelo hasta el sabado, que yo estoy aca en Salta
ahora…
Nn masculino (Vera-sicario):ahhh bueno…
Héctor: como quieras vos padre…porque…si hace renega
Nn masculino (Vera-sicario): juuu (inentendible)
Héctor: y bueno siii… de una cocinalo…
Nn masculino (Vera-sicario): bueno
Se saludad y finaliza la conversación.
A su turno, Reynoso al momento de prestar
declaración testimonial (ver fs 1316 y vta) afirma que cuando arribo a la
ciudad de Posadas, paro en la casa de Figueroa, lo que según mi parecer,
acreditaría la relación existente entre los tres sujetos de esta historia, y es
lo que me hace discrepar fundadamente con la postura del Ministerio Fiscal,
al tiempo de formular su requerimiento cuando lo desvincula de toda
actividad ilícita en materia de trafico de estupefacientes y que lo tiene a
Gallardo como principal responsable, de acuerdo a lo que se ha decidido al
analizar el nominado primer hecho del presente decisorio. A mi juicio, no
hay una razón inocente que justifique la presencia de Reynoso en el
domicilio de Figueroa.
En
conocimiento
de
esta
conversación
telefónica –como producto de la intervención de la línea ordenada por la
autoridad judicial correspondiente- la Gendarmería de la Delegación
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“Misiones” fue alertada por parte del personal de esta provincia, para actuar
con la rapidez que el caso exigía y desbaratar el plan urdido por Gallardo a
titulo de instigador y de Vera como instigado y que tenia como victima fatal
a Reynoso. Por tal motivo, la Unidad Especial de Investigaciones de
Misiones por disposición del Juzgado de Instrucción N°6 , a cargo del Dr.
Ricardo Walter Balor procedió a dar cumplimiento con las tareas de
seguimiento y vigilancia del vehículo mencionado conducido por los sujetos
en cuestión.
Asi fue como la Gendarmería detuvo la
marcha del vehiculo en el que se conducía Vera, Fiat Uno dominio ITE 612
por Av. Blas Parera a la altura del 4779 de la ciudad de Posadas de la
provincia de Misiones llevando como acompañante a Reynoso, frustrando la
conducta homicida del encartado Vera secuestrando en la oportunidad de la
gaveta del auto una pistola semiautomática HI POWER, modelo M95
Classic, Serie 4441000, con quince proyectiles 9mm, la cual se encontraba
cargada y montada para disparar. (acta de secuestro obrante a fs 1293-1296)
(ver
testimonial
del
Oficial
Carlos
Alejandro
Valdez
a
cargo
del
procedimiento fs 1282 y vta).En
merito
de
lo
expuesto,
corresponde
ordenar el procesamiento de Héctor Argentino Gallardo como supuesto
autor de instigación a cometer delito de homicidio (art 306 CPPN y art 45
CP) y de Cristian Vera como supuesto autor de homicidio en grado de
tentativa (art 306 CPPN; CP art 45 y 89) y mantener para ambos la prisión
preventiva que vienen cumpliendo (312 del CPPN), con fundamento con
respecto a Gallardo el descripto en le hecho precedente.
Ante la eventualidad de que en contra de los
encartados recaiga una sentencia condenatoria, a los fines de garantizar el
pago de multa y costas que pudiere corresponderle, se considera justo y
adecuado trabar embargo sobre los bienes de aquellos hasta cubrir la suma
de cincuenta mil pesos ($50.000) o en su defecto inhibirlos de la libre
disposición de los mismos (art 518.CPPN).
Por
último,
corresponde
en
el
presente
apartado fundamentar la prisión preventiva dictada a Cristian Vera, al
respecto, es necesario mencionar que la misma es de naturaleza cautelar y
tiene por fin asegurar tanto los resultados del proceso como el eventual
cumplimiento de la pena, objetivo que se podría ver frustrado de accederse
a la soltura del imputado. La doctrina, en este sentido, sostiene “que uno de
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los motivos mas poderosos entre los que puede inducir al imputado a eludir
la acción de la justicia, es la gravedad de la amenaza que se cierne sobre él,
en virtud de la pena conminada para el delito que se atribuye, y que la
existencia de esa grave amenaza hará indispensable el encarcelamiento
preventivo, porque este será el único modo de neutralizar el peligro de que
aquél
intente
burlar
los
fines
del
proceso”
(Cafferata
Nores:
La
Excarcelación, p.62, citado por Solimine, en Limitación temporal del
encarcelamiento preventivo, Depalma, Buenos Aires, 1996, pp. 128/9: cit.
Marcelo A. Solimine. Tratado sobre las causales de Excarcelación y prisión
Preventiva en el CPPN, Ed. Ad-Hoc, pag. 32) .
Así las cosas, teniendo en cuenta en el caso que nos
ocupa, que en el supuesto de recaer condena cabría aplicar una escala penal
que oscila entre los 4 y los 15 años de prisión, la excarcelación
objetivamente devendría improcedente, y a su vez representaría un serio
peligro de fuga, o un eventual entorpecimiento de la investigación por parte
del encausado.
Por otra parte, debe valorarse también que en las
presentes actuaciones han declarado una importante cantidad de testigos,
quienes oportunamente deberán hacerlo también en el marco de las
audiencias del juicio oral y público. Es fundamental que aquellos declaren
libres de cualquier tipo de condicionamiento o presión que eventualmente
pudieran ejercer éstos en estado de libertad previo al juicio. No debe dejar
de
considerarse
además
que
la
prisión
preventiva
tiene
raigambre
constitucional. Así lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia “el respeto
debido a la libertad individual, no puede excluir el legítimo derecho de la
sociedad a adoptar las medidas de precaución que sean necesarias no solo
para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar en
casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución
de la eventual condena por la incomparencia del reo. Se trata entonces de
conciliar el derecho del individuo para no sufrir persecución injusta con el
interés general de no facilitar la impunidad del delincuente pues la idea de
justicia impone que el derecho de la sociedad de defenderse contra el delito
sea conjugado con el individuo sometido a proceso, en forma que ninguno
de ellos sea sacrificado en aras del otro” (Fallos: 280:297; 272:188).Que en
la situación de autos, estos indicadores no operan a favor de los imputados,
teniendo en cuenta que: las actuaciones no se encuentran culminadas,
restando medidas de instrucción por diligenciar; que la mayoría de ellos
poseen domicilio en extraña jurisdicción; que no se conoce un trabajo u
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ocupación fija por parte Vera que permita corroborar un arraigo relevante;
que
este
grupo
de
personas
trabajaban
“organizadamente”,
estando
conectados por diversos medios, teniendo ramificaciones en distintas
provincias; que poseen conocimientos suficientes como para egresar del
país en forma irregular; que una de las hipótesis planteada en autos -que
demuestra una peligrosidad en el accionar del detenido - es que el mismo se
fue detenido en circunstancias que estaba por cometer un delito de
homicidio teniendo en su poder un arma; el mismo cuenta con antecedentes
penales por robo calificado por el empleo de arma de fuego, (ver informes
de reincidencia de fs 1603-1606) que existen otras investigaciones en
trámite que podrían tener vinculación con la presente; entre otras.
Hecho nominado tercero: (situación procesal de Bruno Antonio
Falbo)
En
el
presente
corresponde
analizar
la
situación particular del imputado Bruno Antonio Falbo, otra de las personas
que estarían vinculadas a Gallardo en el marco de la organización referida
en el hecho nominado primero del presente decisorio.
En
la
oportunidad
de
proceder
a
los
allanamientos de los domicilios investigados en la presente causa, como
resultado del perteneciente al investigado Falbo, sito en calle Eduardo
Arana Nro. 937, Planta Baja Dpto nro. 1 de la localidad de Monte Grande
Partido de Esteban Echeverria, de la provincia de Buenos Aires, siendo el
dia 20 de diciembre de 2013 a las 13:50hs aproximadamente se procedió a
secuestro de un envoltorio de papel conteniendo en su interior 2,3 gramos
de clorhidrato de cocaína el que se encontraba en la cocina-comedor de
dicha vivienda y una planta de marihuana en un peso de 27,4 gramos. Todo
ello, en presencia de los testigos civiles Agustín Nicolas De Carlo y Carla
Marlene Montiel.
Al
respecto,
los
testigos
civiles
son
coincidentes en relatar como sucedieron las circunstancias de tiempo, lugar
y modo por las cuales se procedió al secuestro del estupefaciente
mencionado. El. Sr. Agustín Di Carlo manifestó que se encontraba con su
novia por ir a comer cuando se acercaron dos sujetos que le solicitaron
colaboración como testigo en un allanamiento. Que los gendarmes al
ingresar al domicilio, redujeron al dueño del mismo y realizaron un
recorrido por todos los ambientes de la vivienda buscando elementos
relacionados a la ley de estupefacientes, según le explicaron los gendarmes
en ese momento y así se logro el secuestro de una suma de dinero, una
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computadora, papeles de diferentes autos. Asimismo, en el living hallaron
un papel con polvo blanco y desde el exterior del domicilio , una planta de
marihuana. (ver fs 2551/52).
Que el hecho bajo análisis se encuentra
probado en primer término por el acta de secuestro (fs. 870-873) labrada
por funcionario idóneo, en cumplimiento de funciones específicas, con la
participación de dos testigos civiles, hábiles para el acto, por lo cual
alcanza plena fuerza probatoria erga omnes, al no encontrarse enervada por
ninguna prueba en contrario.
En lo que respecta a la calidad del
material estupefaciente secuestrado, debo señalar que la pericia química
efectuada por la Quimica Virginia Sorello, (fs1992-1998) establece que el
material secuestrado en poder de Falbo se corresponde con la presencia de
una mezcla de cocaína y cloruros 0,55grs y para el caso de la planta, se
corresponde a plantas de la especie vegetal cannabis sativa.
Luego del análisis del hecho descripto
supra y de las pruebas examinadas, teniendo en cuenta la complejidad de la
presente investigación, con el grado de certeza requerido en esta etapa
procesal, dan cuenta que si bien a Bruno Antonio Falbo no se le ha
incautado una cantidad considerable de material estupefaciente en su poder,
al mismo no se lo puede desvincular de la organización dispuesta por
Gallardo. En ese sentido, Falbo persiguió una modificación del mundo
exterior, previsto como un resultado delictivo por la ley, con la lisa y llana
finalidad de obtener algún tipo de provecho originado por la tenencia de
estupefacientes en su vivienda. En este sentido, considero que corresponde
en el presente caso, encuadrar la conducta desplegada por el nombrado en la
figura penal de “tenencia simple de estupefacientes” tipificada en el art 14
1er párrafo de la ley 23737, desplazando así, la figura tipificada en el art.
14, 2do párrafo de la ley 23.737 esto es, tenencia de estupefacientes para
consumo personal. Ello, encuentra sustento en que no se configura uno de
los elementos objetivos del mismo como que se trata de consumidores de
marihuana. Así, queda de manifiesto que el material que tenían en su
domicilio, el imputado Falbo estaba destinada a la actividad ilícita a la que
se dedicaba el jefe de la organización Héctor Gallardo y éste coadyuvaría
aunque en otro nivel en la misma.
En virtud de todo ello considero y los
elementos de convicción reunidos que corresponde ordenar el procesamiento
sin prisión preventiva de Bruno Antonio Falbo, por considerarlo autor del
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delito de “tenencia de estupefacientes” prevista y penada por el art. 14, 1er.
párrafo de la ley 23.737. (art 306 y 310 del CPPN).
Ahora
bien,
respecto
del
imputado
Falbo cabe destacar que sobre el mismo no existen antecedentes penales,
sumado a que del peso probatorio incorporado en autos no existen
circunstancias que permitan presumir que el prevenido intentará eludir el
accionar de la justicia o entorpecer las presentes investigaciones. Así y
teniendo en cuenta que el grado de participación criminal atribuido al
nombrado, considero que no corresponde la prisión preventiva en el caso
particular de Bruno Antonio Falbo y en consecuencia mantener la libertad
concedida con fecha 31/01/14.
Finalmente y ante la eventualidad de
que en contra de los encartados recaiga una sentencia condenatoria, a los
fines de garantizar el pago de multa y costas que pudiere corresponderle, se
considera justo y adecuado trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la
suma de veinte mil pesos ($ 20.000), o en su defecto inhibirlos de la libre
disposición del mismo (art. 518 C.P.P.N.).
Hecho nominado cuarto: (situación procesal de Pedro Antonio
Ibazeta y Aurora Elvira Pena)
En el marco de la organización dispuesta por
Gallardo descripta en el hecho nominado primero, surge de la investigación
que éste le habría designado al investigado Pedro Antonio Ibazeta, el rol de
“chofer personal” y el de transportar estupefacientes a la vez que
distribuirlos y/o comercializarlos en esta provincia de Córdoba.
El comisionado dedujo tras las numerosas
llamadas existentes de los números intervenidos, que en las maniobras
ilícitas que habría efectuado el principal investigado Gallardo, éste habría
contando con la asistencia de Ibazeta para llevar a cabo las mismas. Ibazeta
comienza a tener mas protagonismo ante la detención que se produce de
Almada y Deheza. El mismo oficiaría de chofer de Gallardo en los viajes
que hacían con destinos a las distintas provincias a los fines de reunirse con
otras personas, llamense proveedores y/o compradores de estupefacientes, a
la vez que sería el encargado de transportar dicha sustancia en los vehículos
que le facilitaba Gallado pero también se dedicaría a la comercialización de
la misma. De esta forma, se pudo determinar con el avance de la
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investigación que Ibazeta habría realizado un viaje a la localidad de
Gauymallén, provincia de Mendoza, acompañando a Héctor Gallardo a los
fines de encontrarse con Almada para concretar una operación de venta de
estupefacientes y el cobro de una deuda. En dicha oportunidad, habría
habido un encuentro de ellos tres -Ibazeta, Gallardo y Almada-, en el
Restaurante
“Las
Tinajas”,
ubicado
en
calle
Lavalle
de
la
ciudad
mencionada. (ver fs 306-309).
Como producto de las intervenciones, también
se logró obtener, por parte del personal comisionado, el domicilio donde
residirían Ibazeta y su mujer, sito en calle Libertad N°840 de la localidad de
Villa Nueva de esta provincia de Córdoba. Cabe destacarse en este punto
que este domicilio quedaba en una zona cercana al domicilio de Rafael
Deheza –ya referido en el hecho nominado primero-, lo que permite concluir
en que estas personas efectivamente estarían involucradas en el trafico
ilícito de estupefacientes y que a su vez trabajaban para la misma persona,
Héctor Gallardo.
Por su parte Aurora Peña, la mujer de Ibazeta
a quien se conocía como “Doris”, tenía pleno conocimiento de esta
actividad ilícita, respondiendo a todos los mandados que le daba su marido
por teléfono, cuando ella se encontraba en su casa, estando al tanto así de
todos los movimientos y viajes que este realizaría. Estos mandados tenían
que ver con comercializar estupefaciente, entregársela a las personas que
este le decía. Ello, surge por ejemplo de una conversación telefónica
mantenida entre Ibazeta con uno de los encargados del lavadero que
utilizaba como pantalla a los fines de aparentar una actividad laboral licita,
cuando Peña ya había quedado detenida por el presente hecho pero que la
misma estaría a punto de ser beneficiada con el arresto domiciliario: “ahí
va a salir la “Doris”, anda a la casa de ella y saca una bolsita de merca”.
A
continuación,
se
transcriben
dos
comunicaciones telefónicas de especial relevancia para el hecho que se
analiza, en la cual se infiere que Pedro efectivamente estaría vinculado a la
organización de Gallardo, respondiendo a sus órdenes y directivas, estando
disponible para cuando lo necesitara. Ibazeta recibe un llamado por parte de
Peña que le dice: “Dice Joaquin que se llegue hasta las Varillas, que lo
espera el PA para entregarle los papeles”, contestando Ibazeta que ya
iba para alla. (Comunicación nro 12 de la línea intervenida 543534252218
del encartado Ibazeta) . Teniendo en cuenta esta conversación, sumado a la
experiencia
que
tiene
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la
autoridad
preventora
en
este
tipo
de
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organizaciones, el Segundo Comandante, Pablo Cesar Escalante declaro en
la oportunidad de recibirle declaración testimonial que el lugar de Las
Varillas, es una zona que resulta discreta a los fines de realizar este tipo de
entregas o transacciones de mercadería ilícita.
Con fecha 31/08/13, Ibazeta se comunica con
“Doris” a los que le avisara “al primo”-Almada-, que le habían llevado 86
kilos de material estupefaciente presumiblemente marihuana , pero que no
se preocupara por los cuatros faltantes que lo iban a reponer ellos (Peña e
Ibazeta) de a dos kilos en viajes posteriores. (ver declaracion fs 1521/23).Dadas estas circunstancias, el personal de
Gendarmería,
contando
allanamiento,
con
fecha
con
la
22
de
correspondiente
diciembre
de
orden
2013,
a
judicial
las
de
15:40hs
aproximadamente, procedió a dar comienzo con la orden judicial de
allanamiento para el domicilio de los imputados Ibazeta y Peña. Habiendo
tomado las medidas de seguridad necesarias en el lugar, se dio ingreso a la
vivienda. En el interior de la misma, se encontraban la investigada Aurora
Elviera Peña y el ciudadano David Alberto Daniel Vilchez. Del recorrido de
todos los ambientes del domicilio a los fines de secuestrar elementos
relacionados a la presente causa, se procedió a la incautación de un total de
once celulares, en su mayoría sin chip; documentaciones varias relacionadas
a vehículos y moto vehículos a nombre de Ibazeta y Peña; un acta labrada
por la Sección seguridad vial Cristo Redentor de la provincia de Mendoza;
un contrato de comodato entre Ibazeta y Deheza; un talonario “c”
correspondiente al lavadero y gomeria “San Jorge”: la suma de dinero de
cinco mil cuatrocientos pesos, y la cantidad de nueve paquetes de
clorhidrato de cocaína, los que fueron identificados del 1 al 9 en un peso
total de 6,665 kgs lo que estaban ocultos en un galpón ubicado en la parte
trasera de la vivienda. Todos estos elementos fueron colocados en sobre
enumerados, cerrados y lacrados en presencia de los testigos hábiles
requeridos al efecto, oficiando como tales los Sres. Agustín Monjes y
Gastón Borisoff quienes ratificaron el contenido, suscribiendo las mismas.
Por otro lado, se procedió al registro y
secuestro de los vehículos Ford Ranger dominio HLC 286 y Volkswagen,
Saveiro,
dominio
MOC
923,
de
los
cuales
se
cual
se
secuestró
documentación relacionada al mismo a nombre de Ibazeta y Peña, como así
también otros elementos descriptos en el acta de secuestro obrante a fs 654658 y fotografías del procedimiento obrante a fs 673-680, labrada por
funcionario idóneo, en cumplimiento de funciones específicas, con la
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participación de dos testigos civiles, hábiles para el acto, por lo cual
alcanza plena fuerza probatoria erga omnes, al no encontrarse enervada por
ninguna prueba en contrario.
En lo que respecta a la calidad del material
estupefaciente secuestrado, debo señalar que la pericia química efectuada
por la Química Virginia Sorello, (fs1992-1998) establece que el material
secuestrado en poder de los nombrados se corresponde con la presencia de
una mezcla de cocaína y cloruros en un peso total de 473,25g. Asimismo, en
las muestras 2 a 9 se obtuvieron resultados que se corresponden con la
presencia de una mezcla de cocaina, cafeina y un principio químico que con
los métodos y elementos disponibles en el gabinete no fue posible
identificar, cloruros, sustancia reductoras y almidón en un peso total de
5.893,30g.
Ha
de
mencionarse
que
el
investigado
Ibazeta no se encontraba en el domicilio en ocasión de efectuar el
allanamiento y posteriormente tampoco puedo, el personal comisionado
conocer el nuevo paradero de Ibazeta por lo que este Juzgado dispuso la
inmediata captura del nombrado. (ver resolución de fs
1571). Así,
Ibazeta resultó detenido con fecha 5 de junio del año en curso, cuando se
procedió al allanamiento del lavadero de autos llamado “Pueryrredón” sito
en Av. Pueyrredón s/n entre Pje Rafael Escuti y Marcelo T. de Alvera en
barrio Guemes de esta ciudad, el que estuvo a cargo del Alferez Leonardo
Jose Gilardi de Gendarmeria Nacional. (ver acta obrante a fs 2560-2564).
Dicho domicilio, conforme las tareas de vigilancia efectuadas, habría
resultado ser el nuevo lugar de trabajo y alojamiento de Ibazeta ya que el
lavadero anterior por discrepancias de dinero lo había tenido que cerrar, a la
vez que se había procedido a la detención de Héctor Gallardo y su mujer
Aurora Peña. Por tal motivo, se procedió a allanar dicho lavadero, y
contando con la orden de detención para Ibazeta se procedió a su detención.
Párrafo aparte, merece mencionarse que tal
como surge de la declaración testimonial prestada por el comisionado Pérez
con fecha 17 de marzo del corriente año (obrante a fs 1761/64), Ibazeta
había obtenido con anterioridad al lavadero “Pueyrredón”, con dinero
perteneciente a Gallardo, un lavadero de autos llamada “San Jorge” ubicado
en calle Libertad N°797 de la ciudad de Villa Nueva, alquilado por
intermedio de la inmobiliaria “Kestli” de calle Lima N°703 también de la
misma localidad cuyo gestor era el mismo que utilizaba Gallardo para las
transacciones de vehículos y demás. En virtud de esto, se procedió al
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allanamiento de dicho lavadero. El resultado del mismo arrojó resultado
negativo para el secuestro de elementos relacionas a la ley 23737,
procediendo al secuestro de documentación varia.
Acreditado
el
hecho,
corresponde
ahora
analizar la figura penal enrostrada por la participación que tuvieron los
encartados en el mismo.
Al respecto, es dable mencionar que a
los imputados Ibazeta y Peña se les imputada el delito de Tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización en el carácter de co-autores
mientras que a Gallardo en carácter de participe necesario. Ibazeta y Peña,
son sin duda las personas que trabajaban para Gallardo entre otras personas.
En ese sentido, de la intervención de las líneas telefónicas utilizadas por
aquellos, fueron sin duda las personas que se comunicaban con otros
proveedores e intermediarios que hablaban de parte de Héctor Gallardo, Jefe
de toda esta organización. Tanto uno como otro, eran los que se encargaban
de la comercialización de cocaína de alta pureza en la localidad de Villa
Nueva de esta provincia, lo que quedo corroborado con la cantidad de
material estupefaciente aludida secuestrada en el domicilio de ambos la que
habría sido provista por el imputado Gallardo para su comercialización al
por mayor. Cabe mencionarse que de toda la investigación no surgió
ninguna ocupación licita a la que se dedicaban los encartados Peña e
Ibazeta, mas que el lavadero de autos el que se determino que tenia como
único propósito, aparentar una actividad laboral licita a la que podrían
haberse dedicado.
Por
declaración
testimonial
rendida
por
otro
el
lado,
de
comisionado
a
las
cargo
extensa
de
la
investigación, el mismo relata en reiteradas oportunidades, que Ibazeta
respondía a las órdenes impartidas por Gallardo, el mismo transportaba la
carga de estupefacientes que pertenecía a Gallardo hacia la provincia de
Mendoza y a la Republica de Chile utilizando para ello de los vehículos que
aquel le prestaba o facilitaba para llevar a cabo la orden. En relación a la
participación
de
Doris,
ella
mantenía
diariamente
conversaciones
telefónicas con su marido y cuando éste viajaba le decía que debía hacer,
por lo que Peña durante toda la investigación estuvo al tanto de los
movimientos y conductas desplegadas por el co-imputado Ibazeta. Lo que a
su vez queda demostrado con el estupefaciente secuestrado en el domicilio
de la misma.
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Todos estos elementos de juicio se
conjugan para sostener, en principio, que la tenencia del estupefaciente
incautada tenía un claro y decidido propósito de ser destinado a la
comercialización, por lo que su conducta queda comprendida en la figura
penal del art. 5° inc. “c” de la ley 23.737.
En consecuencia, corresponde ordenar
el procesamiento y prisión preventiva de los encartados Pedro Antonio
Ibazeta y Aurora Elvira Peña en carácter de co-autores del delito de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y en el carácter
de participe necesario a Héctor Argentino Gallardo, por el hecho nominado
cuarto que se les imputa, manteniendo en el caso de Aurora Elvira Peña el
beneficio
de
prisión
domiciliaria
otorgado
oportunamente
mediante
resolución nro: 012000091/2013/3 de fecha 20 de mayo de 2014. (CPPN art
306 y 312, art 45 CP).
En
lo
que
respecta
a
la
prisión
preventiva como medida de coerción, es menester tener en cuenta en primer
lugar que, al delito atribuido a los imputados le corresponde la pena
privativa de la libertad y en principio no procedería la condena de ejecución
condicional, a ello se agrega lo dispuesto en el art. 319 del CPPN que
contiene las pautas que impedirán la concesión de la libertad de los
encartados, dado que las particulares circunstancias del caso, hacen
presumir que podrían intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el
curso de las investigaciones.
La prisión preventiva es una medida
que limita o restringe la posibilidad de que el imputado goce de libertad y
que estando regulada en abstracto en la Ley Procesal Penal, y teniendo
naturaleza cautelar y provisional, la dispone el Juez, en la medida de la más
estricta necesidad actual y concreta, para evitar el daño y asegurar en
definitiva, la actuación de la Ley, estando presidida, por el estado jurídico
que define el principio de inocencia.
En efecto, la jurisprudencia de la CNCP ha
marcado una serie de pautas sobre cómo debe interpretarse el instituto
excarcelatorio, y cuáles deben ser los requisitos tanto para su concesión
como
para
su
rechazo.
En
este
sentido,
tiene
dicho
que
nuestras
disposiciones legales exigen que el encarcelamiento preventivo debe
satisfacer los requisitos de ser: a) necesario, b) indispensable, c) de
duración razonable y d) proporcionado, y que aún cuando la imputación de
un delito por el que puede recaer una pena de efectivo encierro, pueda
resultar un elemento relevante al momento de analizar la presunción de
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fuga, esa sola circunstancia no permite dejar de lado el análisis de otros
elementos de juicio que pueden posibilitar un mejor conocimiento de la
concreta existencia de ese riesgo. La imputación de un delito determinado
no puede, por ello, ser tomada como una circunstancia excluyente de
cualquier otra en el análisis que corresponde efectuar a la luz de lo
dispuesto por los arts. 280, 312 y 316 a 319 del C.P.P.N. (Sala : III,
Registro n° 790.05.3, “Balanovsky, Gabriel S/Recurso de casación”, se cito
C.N.C.P. - Sala IV, "Pietro Cajamarca S/Recurso de casación", Reg. n°
6522, causa n° 5199, rta. el 20/4/05; "Beraja, Rubén Ezra y otros S/Recurso
de casación", Reg. n° 6642, causa n° 5124, rta. el 26/5/05, causa n°: 5917).
En los mismos autos se dijo que debe existir
justificación racional que permita tener por fundada la posible elusión o el
entorpecimiento de la justicia por parte de los imputados, en definitiva, la
existencia
o
peligrosidad
procesal
en
la
causa
que
justifique
su
encarcelamiento preventivo.
Así las cosas, en el caso particular de Pedro
Antonio
Ibazeta,
el
mismo
integraba
un
eslabón
de
la
cadena
de
narcotráfico, habiéndosele imputado uno de los delitos mas graves dentro de
la ley de estupefacientes. No puede dejar de valorarse por sobre todas las
cosas, los antecedentes penales y las declaraciones de rebeldía que posee
(ver informe de fs2689-2694) como asi tampoco que el mismo estuvo
prófugo para la justicia seis meses hasta llevarse a cabo su detención.
Además cabe destacar tanto el riesgo procesal como el peligro de fuga que
existiría en caso de otorgársele la libertad ya que el mismo viajaba
continuamente a la provincia de Mendoza, entre otros destinos, Chile, lo
cual surge de las pruebas incorporadas a la causa y de las conversaciones
telefónicas que mantiene el propio investigado, sumado a que tampoco ha
demostrado alguna ocupación licita a la que dedicaba.
En lo que respecta a la imputado Aurora Elvira
Peña, si bien los mismos no cuentan con antecedentes penales en su contra
según lo informa el Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas
Criminal (v informes a fs 1759-1170-), no se ha demostrado a lo largo de la
instrucción, contar con un trabajo fijo, siendo que además el delito que se le
imputa
es
uno
de
los
más
severos
dentro
del
tráfico
ilícito
de
estupefacientes y que no puede omitirse el hecho de que la misma junto a su
concubino trabajan para Gallardo, Jefe de toda una organización cuya
estructura y mecánica de funcionamiento se encontraba específicamente
destinada a eludir posibles investigaciones, lo que no permite descartar la
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peligrosidad procesal de los nombrados. No obstante, se deberá mantener el
beneficio de prisión domiciliaria concedido a la nombrada el 20/05/14.
Es así que, en el hipotético caso de otorgarles
la libertad a los nombrados, considero que los mismos podrán intentar
eludir el accionar de la justicia o entorpecer el procedimiento, más aún
teniendo en cuenta el tipo de delito que se les imputa, en consecuencia
corresponde convertir en prisión preventiva la detención que vienen
cumpliendo en los términos de los art. 306 y 312 del CPPN), manteniendo
respecto
de
Peña,
el
beneficio
de
prisión
domiciliaria
concedido
oportunamente.
Por último y ante la eventualidad de que en
contra del encartado recaiga una sentencia condenatoria, a los fines de
garantizar el pago de multa y costas que pudiere corresponderles, se
considera justo y adecuado trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la
suma de treinta mil pesos ($30.000) a cada uno, o en su defecto inhibirlos
de la libre disposición del mismo (art. 518 CPPN).
Hecho nominado quinto: (situación procesal de Antonio Urbano
Astrada y Jaquelina Mailen Noelia Ungaro).
En
los
apartados
siguientes,
corresponde analizar el hecho que se les enrostra a los imputados Antonio
Urbano Astrada y Jaquelina Ungaro. El Sr. Fiscal encuadra la conducta
desplegada por los nombrados en la figura penal de “Tenencia Simple de
estupefacientes” prevista y penada en el art 14 1er párrafo de la ley 23737.
Previo analizar la calificación legal,
corresponde hacer un breve análisis de cómo sucedió el hecho en el marco
de
la investigación en torno a la organización dispuesta y liderada por
Héctor Argentino Gallardo. Así, por medio de las escuchas telefónicas
realizadas al principal investigado, se determinó que el imputado Antonio
Urbano Astrada le habría colaborado a los fines de asesorarlo en la
adquisición de cereales para su posterior comercialización y/o exportación,
actividad esta que Gallardo habría aparentado realizar para justificar el
dinero proveniente del trafico ilícito de estupefacientes ya que el mismo
oficiaba de transportista. Pero que a la vez Astrada, aprovechaba dicha
circunstancia para participar en el tráfico de estupefacientes organizado por
Gallardo, tanto así como que fueron detenidos ambos inculpados el día 19
de diciembre del año 2013, en la oportunidad de estar los dos conduciendo
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el mismo vehículo por personal de Gendarmería, lo cual fue relatado en el
primer hecho.
A raíz
de
esto,
la
fuerza
de
seguridad
actuante, contando con la orden judicial de allanamiento, emanada de este
Juzgado interviniente, procedió al allanamiento del domicilio de calle
Olavarría Nro. 1625 de la localidad de Funes, Dpto Rosario de la provincia
de Santa Fe, propiedad del encartado Antonio Urbano Astrada.
Siendo así el día 21 de diciembre del año
2013 a las 18:00hs aproximadamente, el 2do. Comandante Eduardo Rafael
Carre de Gendermeria Nacional, habiendo ubicado los testigos civiles, dio
ingreso a la vivienda tomando los recaudos de seguridad necesarios a tal
fin. Quien estaba en el interior de la misma era la mujer del encartado
Astrada, identificada como Jaquelina Mailen Noelia Ungaro que manifestó
en ese momento que el mismo había viajado a la provincia de Salta. Como
resultado de dicho allanamiento, se procedió al secuestro de 29,8 gramos de
marihuana la cual fue hallada en el interior de una caja metálica que se
encontraba en un cajón de un chiffonnier ubicado en una de las habitaciones
de la vivienda y dentro de una mochila negra en el interior de un placard un
cigarrillo de marihuana a medio consumir. Por otro lado, se secuestro un
cartucho de escopeta cal. 16 y cuatro proyectiles cal 22. Asimismo y como
documental de interés para la causa se procedió al secuestro de de agendas
con anotaciones varias y dos teléfonos celulares. Todo ello, en presencia de
los testigos civiles, Fabricio Carlos Menecia y Gastón Matías Prez quienes
manifestaron
de
manera
conteste
lo
relatado
precedentemente.
(ver
declaraciones de fs 912 y vta).
Así las cosas, el secuestro del estupefaciente
se encuentra plenamente probado ya que el acta de secuestro de fs. 910-912,
además de estar labrada por personal idóneo en ejercicio de su función
específica, de conformidad a las formalidades exigidas por los arts. 138 y
139 del Código Procesal Penal de la Nación por lo que goza de plena fuerza
probatoria “erga omnes”.
En lo que respecta a la calidad del material
estupefaciente secuestrado, debo señalar que la pericia química efectuada
por la Química Ma. Virginia Sorello, (fs. 1992-1998) establece que, de lo
secuestrado en el domicilio de los imputados Astrada y Ungaro, el material
vegetal que compone la muestra 15 se corresponde a plantas de la especie
vegetal cannabis sativa (n.v. marihuana) en cantidad de restos y el materia
aportado en la muestra 16 se corresponde a plantas de misma especie
Fecha de firma: 10/09/2014
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vegetal en un peso de 27,05 gramos en los cuales habría 77 dosis umbral.
Las semillas aportadas corresponden en su totalidad a plantas de la especie
cannabis sativa y el total de las analizadas carece de poder germinativo en
un peso de 1,30gramos.
El
material
aportado
en
la
muestra
17
corresponde también a plantas de la especie vegetal cannabis sativa formado
por picadura de vegetal y papel en parte carbonizado en un peso de 0,20
gramos en los cuales no habría dosis umbral careciendo a su vez de
semillas.
Luego del análisis del hecho descripto supra
y de las pruebas examinadas, con el grado de certeza requerido en esta etapa
procesal, dan cuenta que tanto Antonio Urbano Astrada como Jaquelina
Mailen Noelia Ungaro persiguieron una modificación del mundo exterior,
previsto como un resultado delictivo por la ley, con la lisa y llana finalidad
de
obtener
algún
tipo
de
provecho
originado
por
la
tenencia
de
estupefacientes en su vivienda. Antonio Urbano Astrada mantuvo a lo largo
de la investigación una relación con el principal investigado en las
presentes actuaciones Héctor Gallardo conociendo la actividad ilicita a la
que este se dedicaba. Que el material estupefaciente secuestrado en poder
de los nombrados, si bien la cantidad no es significativa, no puede
encuadrarse el hecho en la figura tipificada en el art. 14, 2do párrafo de la
ley 23.737 esto es, tenencia de estupefacientes para consumo personal. Ello,
encuentra sustento en que debe valorarse las circunstancias que hacen al
marco de la presente investigación genera el desplazamiento del tipo penal
del art 14 2do párrafo de la ley 23737 ya que no se configura uno de los
elementos objetivos del mismo como que se trata de consumidores de
marihuana. Así, queda de manifiesto que el material que tenían en su
domicilio, los imputados Astrada y Ungaro no estaba destinada a su
consumo personal sino a la actividad ilícita a la que se dedicaba el primero
de los nombrados y que su mujer tenía pleno conocimiento de ello. Además,
debe tenerse en cuenta que del resultado de los seguimientos Ungaro…
En virtud de todo ello considero que, la conducta
en examen atribuida a Antonio Urbano Astrada y Jacqueline Mailen
Noelia Ungaro, encuadra en la figura de la “tenencia de estupefacientes”
prevista y penada por el art. 14, 1er. párrafo de la ley 23.737 en carácter de
coautores.
Teniendo en cuenta, entonces, los elementos de
convicción reunidos, considero que se encuentra acreditada prima facie la
responsabilidad de Antonio Urbano Astrada y Jacqueline Mailen Noelia
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Ungaro respecto al hecho quinto que se les imputa, por lo que corresponde
ordenar el procesamiento sin prisión preventiva en contra de los nombrados
como
presuntos
autores
responsables
del
delito
de
“Tenencia
de
Estupefacientes” (art. 14, 1er. párrafo de la ley 23.737, art 306 del CPPN).
Ahora bien, respecto de los imputados Astrada y
Ungaro cabe destacar que los mismos no cuenta con antecedentes penales en
su contra, (ver informes de reincidencia fs 2688/2696 respectivamente)
sumado a que del peso probatorio incorporado en autos no existen
circunstancias que permitan presumir que los prevenidos intentaran eludir el
accionar de la justicia o entorpecer las presentes investigaciones. Así y
teniendo en cuenta la calificación legal atribuido a los nombrados,
considero que no corresponde la prisión preventiva en el caso particular de
Ungaro y en el caso de Astrada mantener la excarcelación concedida con
fecha 28/01/14 mediante la resolución N°10/2014.
Finalmente y ante la eventualidad de que en contra
de los encartados recaiga una sentencia condenatoria, a los fines de
garantizar el pago de multa y costas que pudiere corresponderle, se
considera justo y adecuado trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la
suma de treinta mil pesos ($ 30.000), o en su defecto inhibirlos de la libre
disposición del mismo (art. 518 C.P.P.N.).
Hecho nominado sexto: (situación procesal de Ariel Fernando
Rodriguez y Daniel Dario Algarbe)
Corresponde en este hecho analizar la situación de
los imputados Ariel Fernando Rodríguez alias “quini” o “gordo” y Daniel
Darío Algarbe. Para ello, es importante destacar, tal como ya se analizado
supra, que en autos ha quedado acreditado que todos los otros imputados se
encuentran inmersos en una organización destinada al narcotráfico de
estupefacientes con diferentes roles, pero todos trabajando asociadamente
con fines ilícitos relacionados a la ley 23737.
Así, en las circunstancias de tiempo, lugar y modo
de la organización dispuesta por Héctor Argentino Gallardo, se determinó
por las tareas de investigación realizadas por el comisionado a cargo de la
investigación
que
el
encartado
Rodríguez
era
otra
de
las
personas
vinculadas a la actividad desplegada por Gallardo, utilizando para esta
ocasión la línea telefónica 03564-15-693779. Dichas circunstancias, surgen
a raíz de una serie de intervenciones telefónicas mantenidas entre Gallardo
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y el resto de los integrantes de la organización, las que a su vez dan cuenta
que todos los que fueron imputados en la requisitoria fiscal de instrucción,
resultó que eran conocidos entre ellos, sabían de sus paraderos y por sobre
todas las cosas la relación que cada unos ellos mantenía con el principal
investigado Gallardo. Así, con fecha 8 de diciembre de 2013, alrededor de
las 22hs, se desprende de una conversación telefónica -de dicha línea
intervenida- que le refiere a Raúl Ricardo Reynoso que lo esperara en el
departamento, a lo que Reynoso le responde que no tiene las llaves por que
se las había dado a Diego –haciendo referencia a Diego Rodríguez, hijo del
prevenido Rodríguez-, contestándole el “quini” que buscara bien por que
había dos juegos de llaves. Mas adelante, en otra comunicación Rodríguez
se comunica con el nro 03564-15-371939 y le dice. “no pa, veni hasta el
Cachi, así guardo los fi…” –refiriéndose a los fierros, es decir armas de
fuego como bien lo interpreto el comisionado en su declaración testimonial
incorporada en autos. De estas dos conversaciones aunadas a muchas otras
incorporadas en autos, se desprende como ya fuera relatado en los hechos
anteriores, que el principal investigado Gallardo efectivamente proveía a los
integrantes de su organización de casas, departamentos ajenos a sus
domicilios reales a los fines que estos se alojaran esporádicamente,
guardaran estupefacientes, dinero y armas pertenecientes a Gallardo.
Luego del extenso análisis efectuado de las
desgrabaciones
de
las
conversaciones
telefónicas
producto
de
la
intervención a la líneas intervenidas, surge que Rodríguez al comunicarse
con el resto de los integrantes de la organización el mismo lo mencionaría
al “patrón”-Gallardo- en varias oportunidades, a la vez utilizaría diferentes
términos para referirse a material estupefaciente.
En virtud de haber constatado, la fuerza de
seguridad actuante, los domicilios que fueron surgiendo a lo largo de la
investigación, se determinó que el encartado Ariel Fernando Rodriguez
residiría en el domicilio de calle 58 n° 395 esquina calle 9 de la localidad
de Frontera de la provincia de Santa Fe, a la vez que frecuentaría los
domicilios de calle Guatemala N°13 de la ciudad de San Francisco de esta
provincia al mismo tiempo que en calle Guatemala N° 80 de la misma
ciudad perteneciente a Daniel Darío Algarbe. Que en el primer domicilio
mencionado, también viviría su hijo Ariel Germán Rodriguez de quien se
hará alusión en el hecho siguiente.
Así las cosas, el 21 de diciembre de 2013, el
Cabo Primero Rodrigo Espin, de Gendarmería Nacional, tuvo a cargo del
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allanamiento del domicilio sito en calle Guatemala N° 80 de la ciudad de
San Francisco de Algarbe. Este domicilio, según las tareas de vigilancia
efectuadas por personal de Gendermaría había sido frecuentado en varias
oportunidades por el imputado Ariel Fernando Rodríguez y en el cual
presumiblemente en este momento de la investigación, se estaría guardando
algún elemento relacionado a la ley de estupefacientes o armas o dinero
producto de la organización comandada por Gallardo. (ver declaraciones
obrante a fs 1638/41).
Al ingresar a la vivienda, habiendo tomado
las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de los testigos
hábiles al efecto, en el interior de la misma se encontraba el encartado
Daniel Darío Algarbe quien manifestó en ese momento ser el propietario del
domicilio y que se encontraba en ese momento con dos de sus hijas y la
Señora Yohana Stefania Algarbe. Con motivo de dicho allanamiento, se
procedió al secuestro desde el interior de un portafolio con la inscripción
“Route 66” y una bolsa con la inscripción “Blanca Nieves Calzados”, que se
encontraban
adentro de placard de la vivienda, la suma total de
cuatrocientos un mil cuatrocientos ochenta pesos ($401.480), como así
también
telefónicos
celulares
títulos
y
cédulas
de
automotores
y
motovehículos puestos a nombre de terceras personas.
El secuestro de los elementos referidos
se encuentra plenamente probado ya que el acta de secuestro de fs. 600-603,
al estar labrada por personal idóneo en ejercicio de su función específica,
de conformidad a las formalidades exigidas por los arts. 138 y 139 del
Código Procesal Penal de la Nación goza de plena fuerza probatoria “erga
omnes”. Dicha acta fue ratificada por la declaración de quien la suscribe y
los testigos civiles del procedimiento, los Sres. Lucio Jesus Lozano y
Nicolas Andres Re.
Ahora bien, corresponde considerar el
encuadre legal de la conducta desplegada por los encartados Ariel Fernando
Rodríguez y Daniel Darío Algarbe, calificada provisoriamente en la figura
penal de Encubrimiento agravado (art 277 inc 1, apart “c”, inc 3 apart “a” ,
art 45 del CP) en carácter de co-autores. Al respecto, cabe señalar que
dichos apartados castigan al que tras la comisión de un delito ejecutado por
otro, en el que no hubiera participado: “ adquiriere, recibiere o ocultare,
dinero, cosas o efectos provenientes de un delito”, agravando la escala
penal si : “el hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo
tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión ”.
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En lo que atañe a la tipificación de
dicho articulado, la doctrina nacional, como dice Carlos Creus, la figura
típica requiere para su configuración, la recepción de los efectos, así,:“…
recibe el que toma, admite o acepta, de quien se da o envía por un modo
que no importe la transmisión de la propiedad u otro derecho real (p. ej.
deposito, recepción, etc)…” (Derecho Penal- Parte Especial Tomo 2, Creus,
Ed. Astrea pags, 351,357).En
consecuencia,
la
actividad
consistente en recibir dinero a sabiendas de que el mismo proviene de un
delito persigue una determinada finalidad, la de quitar las cosas obtenidas
por el delito que se encubre, de las posibilidades que la autoridad
preventora puede tener para localizarlas y recuperarlas.
Corresponde
agregar
que
como
requisitos de la figura legal, rigen la preexistencia de un delito anterior y
como
imprescindible
la
ausencia
de
promesa
anterior
para
que
la
receptación sea encubrimiento y no participación en el delito precedente.
En el caso particular de los encartados
Rodríguez y Algarbe, quienes hasta este momento no invocaron extremos
que pudieran demostrar lo contrario, ambos sabían de la existencia y
procedencia de dicho dinero, el cual pertenecía al jefe de la organización,
Gallardo.
En definitiva, del análisis lógico de
los hechos en cuestión, noto evidente la intervención de éstos encartados en
cuanto a recibir por parte de Gallardo, una suma de dinero proveniente de la
actividad ilícita relacionada al tráfico de estupefacientes, por la cual se
venía investigando al Jefe de la misma hacía aproximadamente un año. En
efecto, las pruebas examinadas, con el grado de certeza requerido en esta
etapa procesal, dan cuenta que Ariel Fernando Rodríguez y Daniel Darío
Algarbe persiguieron una modificación del mundo exterior, previsto como
un resultado delictivo por la ley.
Todo lo expuesto, me lleva a determinar que
corresponde ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de los
imputados Ariel Fernando Rodríguez y Daniel Darío Algarbe , como coaitores (art 45 del CP) penalmente responsables del delito previsto y penado
por el art 277 inc 1 apart. “c” e inc 3 , apart “a” del CP, esto es,
“Encubrimiento agravado” de conformidad al art 306 del CPPN .
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Ahora
bien,
respecto
de
los
imputados
Rodriguez y Algarbe cabe destacar que los mismos no cuentan con
antecedentes penales en su contra, sumado a que del peso probatorio
incorporado en autos no existen circunstancias que permitan presumir que
los prevenidos intentaran eludir el accionar de la justicia o entorpecer las
presentes investigaciones. Así y teniendo en cuenta que los mismos poseen
un arraigo suficiente teniendo una familia y domicilio fijo, circunstancias
que llevan al suscripto a efectuar un pronostico favorable sobre la conducta
de los prevenidos en caso de continuar en libertad. Por tal motivo,
considero que no corresponde la prisión preventiva en el caso particular de
Algarbe y Rodriguez manteniendo en el caso del último de los nombrados la
excarcelación concedida 3/2/14 mediante la resolución N° 1/2014.
Por último y ante la eventualidad de que
recaiga una sentencia condenatoria en contra del imputado, a los fines de
garantizar el pago de multa y costas que pudiere corresponderle, se
considera justo y adecuado trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la
suma de treinta mil pesos ($30.000) o en su defecto inhibirlos de la libre
disposición del mismo (art. 518 C.P.P.N.).
Análisis del hecho nominado séptimo: (situación procesal del
imputado Ariel Germán Rodríguez)
Así las cosas, siendo el mismo día 21 de
diciembre del año 2013, se procedió a efectuar el allanamiento del
domicilio de otro de los investigados, Ariel Germán Rodríguez sito en calle
Guatemala N° 13 de la ciudad de San Francisco de esta provincia. Como
resultado del mismo, se procedió al secuestro de un envoltorio de plástico
color blanco conteniendo marihuana en un peso
y dos cigarrillos de los
comúnmente denominamos “porros” a medio consumir.
Lo que motivo al personal de Gendermeria
Nacional a cargo de la presente investigación a llevar a cabo dicho
allanamiento fue que a partir de seguimientos efectuados al investigado
Ariel Fernando Rodríguez, padre de Ariel Germán, los que frecuentarían los
domicilios alternativos que eran utilizados a los fines de la actividad ilícita
del trafico de estupefacientes que desarrollaría Gallardo.
Así las cosas, el secuestro del estupefaciente
se encuentra plenamente probado ya que el acta de secuestro de fs. 910-912,
además de estar labrada por personal idóneo en ejercicio de su función
específica, de conformidad a las formalidades exigidas por los arts. 138 y
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139 del Código Procesal Penal de la Nación por lo que goza de plena fuerza
probatoria “erga omnes”.
En lo que respecta a la calidad del material
estupefaciente secuestrado, debo señalar que la pericia química efectuada
por la Química Ma. Virginia Sorello, (fs. 1992-1998) establece que, de lo
secuestrado en poder de Ariel Germán Rodriguez, el material aportado en
las muestras 18 y 19 corresponde a plantas de la especie vegetal cannabis
sativa (n.v. marihuana) en un peso total de 0,35 gramos en los cuales habría
3 dosis umbral. El material aportado en la muestra 20 corresponde tambien
a plantas de la especie vegetal cannabis sativa en un peso de 2,50 gramos en
los cuales habrían 21 dosis umbral.
Luego del análisis del hecho descripto supra y de
las pruebas examinadas, teniendo en cuenta la complejidad de la presente
investigación, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, dan
cuenta que si bien a Ariel Germán Rodríguez no se le ha incautado una
cantidad considerable de material estupefaciente en su poder, al mismo no
se lo puede desvincular de la organización dispuesta por Gallardo. En ese
sentido, Rodríguez persiguió una modificación del mundo exterior, previsto
como un resultado delictivo por la ley, con la lisa y llana finalidad de
obtener algún tipo de provecho originado por la tenencia de estupefacientes
en su vivienda. Corresponde en el presente caso, encuadrar la conducta
desplegada por el nombrado en la figura penal de “tenencia simple de
estupefacientes” tipificada en el art 14 1er párrafo de la ley 23737,
desplazando así, la figura tipificada en el art. 14, 2do párrafo de la ley
23.737 esto es, tenencia de estupefacientes para consumo personal. Ello,
encuentra sustento en que no se configura uno de los elementos objetivos
del mismo como que se trata de consumidores de marihuana. Así, queda de
manifiesto que el material que tenía en su domicilio, el imputado Ariel
Germán Rodríguez estaba destinada a la actividad ilícita a la que se
dedicaba el jefe de la organización Hector Gallardo y éste coadyuvaría
aunque en otro nivel en la misma.
En virtud de todo ello considero que corresponde
ordenar
el
Rodríguez,
procesamiento
por
sin
considerarlo
prisión
autor
preventiva
del
delito
de
de
Ariel
Germán
“tenencia
de
estupefacientes” prevista y penada por el art. 14, 1er. párrafo de la ley
23.737, manteniendo el estado de libertad en el que se encuentra otorgado
con fecha 3 de febrero del corriente año, resolución nro 1/2014 (art 306 y
310 del CPPN).
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Finalmente y ante la eventualidad de que en contra
del encartado recaiga una sentencia condenatoria, a los fines de garantizar
el pago de multa y costas que pudiere corresponderle, se considera justo y
adecuado trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez mil
pesos ($ 10.000), o en su defecto inhibirlos de la libre disposición del
mismo (art. 518 C.P.P.N.).
Párrafo aparte, corresponde hacer mención que
conforme surge de la presente investigación y de las desgrabaciones de las
intervenciones telefónicas, que las diferentes personas que trabajaban para
Héctor Argentino Gallardo, ellos son, Héctor Rafael Deheza, Ramón
Antonio Almada, Diego Ariel Rodríguez, Ariel Fernando Rodríguez, Pedro
Antonio Ibazeta, Fabián Edgardo Lascano, Rodolfo César Olivera, Antonio
Urbano Astrada, entre otros, habrían tenido una participación importante en
la organización que desplegada por Gallardo, córrase vista al Sr. Agente
Fiscal a los fines previstos en el art 180 del CPPN.
Por todo ello,
RESUELVO:
1.ORDENAR EL PROCESAMIENTO Y
PRISION PREVENTIVA de Héctor Argentino Gallardo ya filiado en
autos, como presunto autor responsable del delito de “organización y
financiamiento del Transporte y Comercialización de estupefacientes ”–
hecho primero- (art 7 de la ley 23737, art 45 del CP); del delito de
“homicidio calificado en grado de tentativa en carácter de determinador
(arts. 79, 41 bis y 42 del CP-hecho nominado segundo- y “tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización en carácter de partícipe
necesario –hecho nominado cuarto (art 5 inc “c” de la ley 23737, art 45 del
CP), en concurso material (art 55 del CP) (art. 306, 312 del C.P.P.N.).
2.TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), o en su defecto
inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).-.
3.ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON
PRISION PREVENTIVA de Cristian Vera ya filiado en autos, como
presunto autor del delito de “Homicidio Calificado en grado de tentativa”
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(arts 79, 41 bis y 42, art 45 del CP) –hecho nominado segundo- (art. 306 y
312 del C.P.P.N.).
4.TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), o en su defecto inhibirlo
de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).-.
5. ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin prisión
preventiva de Bruno Antonio Falbo ya filiado en autos, como presunto
autor del delito de “tenencia de estupefacientes” -un hecho- (art 14, 1er p,
de la ley 23737, art 45 del CP), (art. 306 y 310 del C.P.P.N.).
6.TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de veinte mil pesos ($ 20.000), o en su defecto inhibirlo de
su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).
7. ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin prisión
preventiva de Antonio Urbano Astrada ya filiado en autos, como presunto
autor del delito de “tenencia de estupefacientes” hecho nominado quinto(art 14, 1er p, de la ley 23737, art 45 del CP), (art. 306 y 310 del C.P.P.N.).
8. TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de treinta mil pesos ($ 30.000), o en su defecto inhibirlo de
su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).-.
9. ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin prisión
preventiva de Jaquelina Mailen Noelia Ungaro ya filiado en autos, como
presunta
autora
del
delito
de
“tenencia
de
estupefacientes”
–hecho
nominado quinto- (art 14, 1er p, de la ley 23737, art 45 del CP), (art. 306 y
310 del C.P.P.N.).
10.TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de treinta mil pesos ($ 30.000), o en su defecto inhibirlo de
su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).-.
11.ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin prisión
preventiva de Ariel German Rodriguez ya filiado en autos, como presunto
autor
responsable
del
delito
de
“tenencia
de
estupefacientes”-hecho
nominado séptimo-(art 14, 1er p, de la ley 23737, art 45 del CP), (art. 306 y
310 del C.P.P.N.).
12.TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de diez mil pesos ($ 10.000), o en su defecto inhibirlo de su
libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).
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13.ORDENAR
EL
PROCESAMIENTO
con
prisión preventiva de Pedro Antonio Ibazeta y Aurora Elvira Peña ya
filiado en autos, como presuntos co-autores responsables del delito de
“tenencia de estupefacientes con fines de comercialización ” -hecho
cuarto- (art 5 inc “c” de la ley 23737, art 45 del CP (art. 306 y 312 del
C.P.P.N.),
manteniendo
respecto
de
Peña,
el
beneficio
de
prisión
domiciliaria otorgado con fecha 20 de mayo de 2014.
14.TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de treinta mil pesos ($ 30.000), o en su defecto inhibirlo de
su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).
15. ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin prisión
preventiva de Ariel Fernando Rodríguez ya filiado en autos, como
presunto autor del delito de “Encubrimiento Agravado”” (arts 277 inc 1
apart “c”, inc 3 apart “a” del CP, art 45 del CP) -hecho nominado sexto(art. 306 y 312 del C.P.P.N.).
16.TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de treinta mil pesos ($ 30.000), o en su defecto inhibirlo de
su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).-.
17. ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin prisión
preventiva de Daniel Darío Algarbe ya filiado en autos, como presunto
autor del delito de “Encubrimiento Agravado”” (arts 277 inc 1 apart “c”, inc
3 apart “a” del CP, art 45 del CP) -hecho nominado sexto- (art. 306 y 312
del C.P.P.N.).
18.TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de treinta mil pesos ($ 30.000), o en su defecto inhibirlo de
su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).
19. CORRER VISTA al Ministerio Publico Fiscal a
los fines previstos en el art 180 del CPPN en virtud de lo manifestado en el
último párrafo del considerando.
PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.
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