NOT ARIA - Cideteq

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NOTARIA
Lie. Fran cisco de A. Gonzalez Perez
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Lie. Miguel Angel Gonzalez Campos
TEST/MONIO:
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Adscrito
DE LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA
PROTOCOLIZACION
DEL
ACTA
DE
LA
PRIMERA
SESION
EXTRAORDINARIA DE 2013 DOS MIL TRECE DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO EN ELECTROQUIMICA S.C. (CIDETEQ), PARA QUIEN SE
EXPIDE LA PRESENTE.
ESCRITURA NUMERO:
TOMO NUMERO:
T itular
27,979 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.
CDIV CUADRIGENTESIMO CUARTO.
Tf:Jefut:
FECHA:
12 DE DICIEMBRE DE 201 3.
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Oirec.i;.
212-02-79, 212-45-49
212-58-29, 224-20-43
212-94-62
[email protected]
www.notar ia15qro.com
Madero N°. 75-a Pte. Col. Centro
C.P. 76000 Santiago de Queretaro
NOTARIA
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Lie. Miguel Angel Gonzalez Campos
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-- fr·~-;;-E·-rf~--~·------------- EXPEDIENTE N UM ERO 1850.2013 --------------------------------------------En la "b u<Jad: dl:fSantiago de Queretaro, Oro .. siendo los 12 doce dias del mes de diciembre de 2013
dos mil trece , ante mi, LICENCIADO FRANCISCO DE A. GONzALEZ PEREZ, Notario Pt.iblico Titular de
la Notaria Nt.imero Quince de este Partido Judicial de Queretaro COMPARECE: El senor DR. Luis
ARTURO GODINEZ MORA-TOVAR, en su caracter de Director General, quien solicita los servicios del
Suscrito Notario a fin de PROTOCOLIZAR ACTA DE LA PRIMERA SES ION EXTRAORDINARIA DE
201 3 DOS MIL TRECE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION
Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN ELECTROQUiMICA S.C. (CIDETEQ), CELEBRADA EL 18
DIECIOCHO DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DEL CIDETEQ EN LA CIUDAD DE PEDRO
ESCOBEDO, QUERETARO, lo que formalizo de acuerdo con los Antecedentes y Clausulas siguientes: --------------------------------------------------------- PR 0 TESTA DE LEY ------------------------------------------------------El suscrito Notario hago constar, que en los terminos del articulo 34, treinta y cuatro parrafo segundo
de la Ley del Notariado, hice saber al compareciente de las penas previstas por el articulo 277,
doscientos setenta y siete del C6digo Penal vigente en el Estado, aplicables a quienes se conducen con
falsedad en declaraciones ante Notario Publico, por lo que quedando debidamente apercibido de ello,
protesta formalmente conducirse con verdad en la declaraciones que emita en el presente instrumento.----------------------------------------------------- A N T E C E D E N T E S ----------------------------------------------------
!.- DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.- ----- ------------------------------------------------------------------------- 1).- El "CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARRO
0 TECNOLOGICO EN ELECTROQUIMICA",
S. C., se constituy6 mediante Escritura Pt.iblica nt.imer 27,093, de fecha 26 de Septiernbre de 1991 ,
pasada ante fe del Lie. Leopoldo Espinosa Arias, Notar· Publico Titular de la Notaria nt.imero 10 de esta
Ciudad , e inscrita bajo la Partida nt.imero 143 del Libr
Propiedad de esta Ciudad , previo Permiso de la
0
,
de la Secci6n Quinta del Registro Pt.iblico de la
cretaria de Relaciones Exteriores No. 09038385,
Expediente No. 9109037198. - ------------------------ - ------------------------------------------------------------------------ 2).- Por Escritura Pt.iblica nt.imero 27,443, de
nt.imero 10 de esta Ciudad, e inscrita bajo la P
c·
Registro Publico de la Propiedad de esta
Asamblea de Socios, en la que se acord6
cha 2 de Diciembre de 1991, pasada ante la Notaria
ida numero 169 del Libro 5°, de la Secci6n Quinta del
ad, se hizo constar la Protocolizaci6n de un Acta de
robar los Estatutos de la Sociedad, conteniendo dicha
Escritura el texto de los mencionados Esta! t s, de los que se desprende que la Sociedad se constituy6
con domicilio legal en el Parque Tecnol6gic
ueretaro. Sanfandila, Estado de Queretaro, duraci6n de 50
cincuenta aiios. clausula de admisi6n d
xtranjeros. Capital Social de $5,556.000,000 CINCO MIL
OUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
NES DE PESOS M. N. ($5.556.000.00 CINCO MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL P
OS ACTUALES 00/100 M. N.), y el siguiente objeto social: 1.-
Coadyuvar al funcionamiento y consolidac · n del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia; II.- Fortalecer
la infraestructura cientifica y tecnol6gica n
ional y regional en la rama de su especialidad; Ill.- Apoyar las
acciones relativas a la generaci6n, difusi6n y aplicaci6n de los conocimientos cientificos y tecnol6gicos en
funci6n de sus fines y en congruencia con los objetivos, estrategias y politicas del Plan Nacional de
Desarrollo y del Programa Nacional de Ciencia y Modernizaci6n Tecnol6gica ; IV.- Realizar lnvestigaciones
y desarrollos tecnol6gicos en los campos relacionados con la electroquimica, en areas de frontera de esta
especialidad , asi como en apoyo directo a las empresas; V.- Colaborar en la formaci6n de recursos
humanos especializados en el campo de la quimica y areas afines; VI.- Actuar como instituci6n de
vinculaci6n entre empresarios, investigadores, tecn61ogos e instituciones de educaci6n superior; y Vll .Realizar las demas actividades necesarias para cumpl ir con las anteriores y las que se deriven de sus
Estatutos y otros ordenamientos aplicables y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar toda clase de
contra tos permitidos por la Ley.- --------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 3).- Por Escritura Publica numero 35,284, de fecha 14 de Septiembre de 1994, pasada ante la Notaria
10 diez de esta Ciudad, e inscrita oon fecha 18 de Octubre de 1994, bajo el Folio de Personas Morales
No. 136/1. del Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad , se hizo constar la Protocolizaci6n de un
Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios, en la que se acord6 aumentar el Capital Social en la
cantidad de $3,363,000.00 TRES MILLONES TRESC IENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.
Madero N~ 75-a Pte. Col. Centro C.P. 76000 Santiago de Queretaro WWW.notaria15qro.com
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N , que sumada al Capital anterior hacia un total de $8,919,000.00 OCHO MILLONES NOVECIENTOS
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M. N., y la reforma total de sus Estatutos Sociales.- ---------------------------- 4).- Por Escritura Publica numero 36,993, de fecha 27 de Julio de 1995, pasada ante la Notaria numero
10 de esta Ciudad. e inscrita con fecha 16 de Noviembre de 1995, bajo el Folio de Personas Morales No.
136/2. del Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, se hizo constar la Protocolizaci6n de un Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Socios, en la que se acord6 aumentar el Capital Social en la
cantidad de $2,422 ,000.00 DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M. N.,
que sumada al Capital anterior hacia un total de $11 ,341 ,000.00 ONCE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA YUN MIL PESOS 00/100 M. N., y la reforma total de sus Estatutos Sociales.------------------------ 5). - Por Escritura Publica m:1mero 41 ,683, de fecha 1O de Abril de 1997, pasada ante la fe de la Notaria
numero 10 de esta Ciudad. e inscrita con fecha 4 de Junio de 1997. bajo el Folio de Personas Morales
No. 136/3, del Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, se hizo constar la Protocolizaci6n de un
Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios, en la que se acord6 aumentar el Capital de la
Sociedad, en la cantidad de $2,538,000.00 DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M. N.. que sumada al Capital anterior hacia un total de $13,879,000.00 TRECE
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M. N .. asi como la reforma de la
Clausula Quinta y de los Articulos 7° y 22 de sus Estatutos Sociales.- -------------------------------------------------- 6).- Por Escritura Publica numero 43,244, de fecha 22 de Septiembre de 1997. pasada ante la Notaria
numero 10 de esta Ciudad. e inscrita con fecha 3 de Noviembre de 1997, bajo el Folio de Personas
Morales No. 136/4. del Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, se hizo constar la
Protocolizaci6n de un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios. en la que se acord6 aumentar
el Capital de la Sociedad, en la cantidad de $2,694,000.00 DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N., que sumada al Capital anterior hacia un total de $16,573,000.00
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M. N., asi como la reforma
de la Clausula Quinta y del Articulo 7° de sus Estatutos Sociales.- ------------------------------------------------------- 7).- Por Escritura nurnero 46.984, de fecha 11 de Febrero de 1999, pasada ante la Notaria 1Ode esta
Ciudad , e inscrita con fecha 22 de Febrero de 1999, bajo el Folio de Personas Morales No. 136/5, del
Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad , se hizo constar la Protocolizaci6n de un Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Socios, en la que se acord6 aumentar el Capital de la Sociedad, en
la cantidad de $4,621 ,000.00 CUATRO MILLONES SEISC IENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M. N ..
que sumada al Capital anterior hacia un total de $2 1,194,000.00
VEINTIUN MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N., asi como la reforma de sus Estatutos Sociales.- ----------- 8).- Por Escritura Publica numero 50,318, de fecha 31 de Mayo de 2000, pasada ante la fe de la
Notaria 1O de esta Ciudad. e inscrita con fecha 5 de Julio de 2000. bajo el Folio de Personas Morales
No. 136/6. del Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, se hizo constar la Protocolizaci6n de un
Acta de Asamblea General Extraordinaria de socios en la que se acord6 aumentar el Capital de la
Sociedad, en la cantidad de $6,835,000.00 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M. N, que sumada al Capital anterior hace un total de $28,029,000.00 VEINTIOCHO
MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M. N., asi como la reforma de sus Estatutos Sociales.- ------ 9).- Por Escritura Publica numero 50,319, de fecha 31 de Mayo de 2000, pasada ante la Notaria
numero 1Ode esta Ciudad , e inscrita con fecha 5 de Julio de 2000, bajo el Folio de Personas Morales No.
136/7 , del Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, se hizo constar la Protocolizaci6n de un Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Socios, en la que se acord6 la reforma total de sus Estatutos
Sociales. los cuales quedaron Protocolizados en dicha Escritura. y cuyos Articulos esenciales copio a
continuaci6n: " ARTiCULO 1•.- El Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico en Electroquimica
(CIDETEQ), es una Sociedad Civil con personalidad juridica y patrimonio propios, constituida mediante
Escritura Publica No. 27,093 de fecha 26 de septiembre de 1991 , ante la Notaria No. 1O de la Ciudad de
Queretaro la que funciona ra con ese caracter y es una entidad paraestatal asimilada al regimen de las
empresas de participaci6n estatal mayoritaria de acuerdo al articulo 46. fracci6n II, ultimo parrafo de la
Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal, a la cual en los presentes estatutos se le denominara
"La Sociedad".- ARTiCULO 2·.- La Sociedad regira su organizaci6n, funcionamiento y operaci6n conforme
a estos estatutos y, en lo no previsto en los mismos, por lo dispuesto en el C6digo Civil para el Estado de
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" JD(Af~~~ic~eria Federal, por la Ley para el Fomento de la lnvestigaci6n Cientifica y Tecnol6gica. en
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reconocida como Centro Publico de lnvestigaci6n, asi como por la Ley Federal de
Entidades Paraestatales en lo que nose oponga a la Ley para el Fomento antes referida.-ARTiCULO 3°.La Sociedad sera de nacionalidad mexicana, con domicilio legal en el parque Tecnol6gico Queretaro,
Sanfandila, Queretaro ...- ARTICULO 4°.- La duraci6n de la Sociedad sera hasta por noventa y nueve
anos, contados a partir de la fecha de su constituci6n.- ARTiCULO 5°.- La Sociedad tiene por objeto
realizar actividades de investigaci6n y de desarrollo tecnol6gico, asi como de enser'ianza, en los campos
relacionados con la electroquimica. En cumplimiento de dicho objeto podra realizar las siguientes
actividades: 1.- lmpartir ensenanza superior a nivel de licenciatura, maestria y doctorado, asi como
actualizaci6n y especializaci6n;.- II.- Desarrollar e impulsar investigaciones cientificas en su materia de
especializaci6n y en disciplinas relacionadas a esta, vinculando dichas investigaciones al desarrollo
regional y nacional.- Ill.- Realizar los desarrollos tecnol6gicos e investigaciones orientadas a la
modernizaci6n del sector productive de la region y nacional;- IV. Otorgar becas para participar en
proyectos de investigaci6n y demas actividades academicas;- V. Difundir informaci6n tecnica y cientifica
sobre los avances que en su materia de especialidad registre, asi como publicar los resultados de las
investigaciones y trabajos que realice;- VI.- Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio
cientifico, de caracter tanto nacional como internacional, con instituciones afines;- VII. Actuar como 6rgano
de consulta, asesorar, rendir opiniones y realizar
·os cuando sea requerido para ello por
dependencias y entidades de Administraci6n Publica Fede al o por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia, en su area de especializaci6n . asi como ase
ar a instituciones sociales y privadas en la
materia;. VIII. Formular y ejecutar programas y cursos
e capacitaci6n, enser'ianza y especializaci6n
personal profesional y posgrado en el campo de s
especialidad; .- IX.- Establecer relaciones de
intercambio academico y tecnol6gico con institucion
de educaci6n superior;- X. Otorgar diplomas y
expedir certificados de estudios, grados y titulos d
nformidad con las disposiciones aplicables; Xl.-
Constituir con el caracter de fideicomitente los
ndos de investigaci6n cientifica y de desarrollo
tecnol6gico en los terminos y condiciones que sen
la Ley para el Fomento de la lnvestigaci6n Cientifica
y Tecnol6gica y por consiguiente ser beneficiario
los mismos, asi como otros fideicomisos con apego a
los ordenamientos aplicables y conforme a las
glas que apruebe el Consejo de Administraci6n;- XII.
Regir sus relaciones con la Administraci6n P · lica Federal y con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia conforme a los convenios de de
mper'io que al efecto establezca , bajo los terminos y
condiciones que ser'iala la Ley para el Fomento e la lnvestigaci6n Cientifica y Tecnol6gica;- XIII. Celebrar
contratos de prestaci6n de servicios y trans rencia tecnol6gica en areas de la competencia de la
Sociedad, con terceros;- XIV. Colaborar con la autoridades competentes en las actividades de promoci6n
de metrolog ia, el establecimiento de normas d calidad y la certificaci6n, apegandose a lo dispuesto por la
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n.
XV. Preslar los demas servicios y realizar las actividades
necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a estos estatutos.- Para el cumplimiento de su
objeto y consecuentemente para la realizaci6n de las actividades que establece este articulo, la Sociedad,
por conducto de sus representantes, apoderados, podra celebrar los actos y contratos que sean
necesarios, con apego a las disposiciones legales aplicables.- ART[CULO 6°.- El capital social de la
Sociedad es de $28,029,000.00 (veintiocho millones veintinueve mil pesos 00/100 MONEDA NAC IONAL),
representado por 28,029 partes sociales, con valor nominal de $1 ,000 (un mil pesos) cada una. A la fecha
de aprobaci6n de estos estatutos dicho capital esta integrado por las aportaciones de los socios que se
indican a continuaci6n .... ARTICULO 10°.- Los socios de la Sociedad son las personas reconocidas como
tales en el articulo 6° de estos estatutos, quienes gozaran de los siguientes derechos y tendran las
siguientes obligaciones ... - ARTiCULO 12°.- La sociedad, para su debida organizaci6n y funcionamiento
contara con los siguientes 6rganos:- a). Asamblea General;- b) Consejo de Administraci6n; c) Direcci6n
General;- d).- Consejo Tecnico Consultive lnterno;- e) Comite de Evaluaci6n Externo;- f) 6rganos de
Vigilancia, y g) Los demas que determine la Asamblea General y el Consejo de Administraci6n, conforme
a sus facultades.- ARTiCULO 13.- La Asamblea General sera el 6rgano supremo de la Sociedad y tendra
las facultades que se establecen en los presentes estatutos.- ARTiCULO 14.- El Consejo de
Administraci6n sera el 6rgano de gobierno de la Sociedad, el cual contara con las atribuciones y
Madero N°. 75-a Pte. Col. Centro C.P. 76000 Santiago de Queretaro WWW.not aria lSqro.corn
faculta des que le confiere este estatuto, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley para el
Fomento de la lnvestigaci6n Cientifica y Tecnol6gica, asi como las demas disposiciones legales y
reglam entarias federales aplicables.- ARTiCULO 15.- La Direcci6n General es el cargo que se conferira a
la persona que sea designada conforme lo establecido por estos estatutos y que tiene bajo su
responsabilidad el desarrollo operative de la Sociedad. Para ello cuenta con las facultades que se
establecen en estos estatutos y las que corresponda a los Directores Generales de Entidades
Paraestatales conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a la Ley para el Fomento de la
lnvestigaci6n Cientifica y Tecnol6gica y a las demas disposiciones legales y reglamentarias federales
aplicables.- ARTiCULO 25.- El Consejo de Administraci6n se integrara por el Secretario de Educaci6n
Publica , o la persona que este designe, quien lo presidira y por los siguientes vocales: el Director General
u otro representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia; un representante de cada una de las
Secretarias de Hacienda y Credito Publico, de Educaci6n Publica y de Comercio y Fomento Industrial; un
representante del Institute Mexicano de Tecnologia del Agua de la Secretaria de Media Ambiente
Recurses Naturales y Pesca. un representante del Institute Mexicano de la Propiedad Industrial y un
representante del Centro de lnvestigaci6n en Alimentaci6n y Desarrollo A. C.- ARTiCULO 29.- El Director
General de la Sociedad sera nombrado y ratificado por el Consejo de Administraci6n a indicaci6n del
Ejecutivo Federal, dada a traves del Secretari o de Educaci6n Publica. Al efecto, con la debida
anticipaci6n, el Consejo de Administraci6n por conducto del Consejo Nacional de Ciencia y tecnologia
realizara una auscultaci6n interna y externa para identificar posibles candidates a ocupar ese cargo. El
resultado de dicha auscultaci6n se sometera a la consideraci6n del Secretario de Educaci6n Publica.ARTiC ULO 30.- El Director General de la Sociedad tendra las siguientes facultades y obligaciones:- 1.Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad; II.- Adrninistrar y
representar legalmente a la Sociedad, con facultades de dominio, administraci6n, pleitos y cobranzas, aun
aquellos que requieren clausula especial. Tratandose de actos de dominio, respecto de activos de la
Sociedad, se requerira la autorizaci6n previa del Consejo de Administraci6n;.- Il l.- Otorgar, sustituir y
revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, incluso las que requieran
autorizaci6n o clausula especial;- IV. Formular denuncias y querellas asi como otorgar el perd6n legal; V.
Ejercitar y desistirse de acciones judiciales. inclusive en materia de amparo;- VI. Celebrar Transacciones
en materia judicial y comprometer asuntos en arbitraje;.- VII.- Ejecutar los acuerdos del Consejo de
Administraci6n.- VIII. Presentar al Consejo de Administraci6n los proyectos de programas propuestos e
informes y estados financieros de la Sociedad y los que especificamente le solicite aquella. IX.- Ejecutar el
presupuesto de la Sociedad con sujeci6n a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables.- X.- Emitir. avalar y negociar titulos de credito; XI. Fijar las condiciones generales de trabajo de
la Sociedad:- XII . Presidir el Consejo Tecnico Consultivo lnterno:- XIII Proporcionar la informaci6n
financiera y administrativa que soliciten los comisarios publicos:- XIV Presentar al Consejo de
Administraci6n la propuesta de convenio de desemperno y, una vez aprobado , peri6dicamente informar del
desempeiio de las actividades de la Sociedad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y
egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se
cotejaran los programas comprometidos con las realizaciones alcanzadas.- XV. Establecer los
procedunientos de evaluaci6n que destaquen los resultados sustantivos programados y los efectivamente
alcanzados y presentar al consejo de Administraci6n la autoevaluaci6n de resultados sustantivos.
administrativos y financieros y las observaciones relevantes de auditorias:- XVI. Proponer al Consejo de
Administraci6n el uso y destino de los recurses autogenerados obtenidos a traves de la enajenaci6n de
bienes o la presentaci6n de servicios ya sea dentro del presupuesto de la Sociedad o canalizando estos al
rondo de investigaci6n correspondiente;- XVII. Proponer al Consejo de Administraci6n las reglas y
porcentajes conforme a los cuales los investigadores podran participar en los ingresos autogenerados, asi
como, por un periodo determinado, en las regalias que resulten de aplicar o explotar derechos de
propiedad industrial o intelectual que surjan de proyectos realizados por la propia Sociedad;- XVI II. Vigilar
el cumplirniento de los presentes estatutos, ordenamientos y acuerdos aprobados por el Consejo de
Adrninistraci6n; XIX. Gestionar ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, la autorizaci6n para
recibir donativos deducibles de impuestos. de acuerdo a lo que establecen los articulos 24, 703 y 70b de
la Ley del lmpuesto Sabre la Renta;- XX. Las que confieren los ordenamientos aplicables, y XXI. Las
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} confiera el Consejo de Administracion.-ARTiCULO. 31 .- El Director General de la
cargo cinco anos y podra ser ratificado por otro periodo igual en una sola ocasion,
e Fl~~I~ mento de la ratificacion cumpla con los requisites a que se refiere el articulo 29 de
~
estos esraffitcis.- Si al termino de un plazo para ser Director General, esto no hubiere sido nombrado o
ratificado. el Director General en funciones continuara en el ejercicio del mismo hasta que el Consejo de
Administracion realice la designacion o ratificacion correspondiente ..."- ------------------------------------------------ 10).- Por Escritura Publica numero 51.439, de fecha 24 de Noviembre de 2000, pasada ante la Notaria
numero 10 de esta Ciudad, e inscrita con fecha 13 de Diciembre de 2000, bajo el Folio de Personas
Morales No. 136/8, del Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, se hizo constar la
Protocolizacion de un Acta de Sesion Extraordinaria del Consejo de Administracion en la que se acordo la
designacion del nuevo Director General el senor DR . Raul Ortega Borges.- - ----------------------------------------- 11 .- Por Escritura Publica Numero 12,739, de fecha 22 de Febrero de 2001 , pasada ante la fe del
suscrito Notario, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas
Morales No. 136/9, de fecha 7 de Marzo de 2001 , se hizo constar la Protocolizacion del Acta de la Primera
Sesion Ordinaria del 2000 de la Asamblea General de Socios, de fecha 18 de Mayo de 2000, en la que se
aprobaron los siguientes ACUERDOS: el informe de Autoevaluacion Anual 1999 y los estados financieros
correspondientes, presentados por el Director General del CIDETEQ; el aumento al capital social,
originado por los subsidies de inversion del ejercicio 1999, que sumada al Capital anterior hacia un total
de $33'105,000.00 ( TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 M. N., asi como
la reforma de sus Estatutos Sociales.- ------------------- ---------------------------------------------------------------------:.:::.;,::;...;.,,._.........M
.-a~o de ?003, pasada ante la fe del suscrito
Notario, cuyo Testimonio quedo inscrito en el Registro Publico de I
Mercantil Numero 136/10, de fecha 13 de Junio de 2003, se hizo
Primera Sesion Ordinaria de 2001 , de la Asamblea General de
ropiedad de esta Ciudad . en el Folio
nstar la Protocolizacion del Acta de la
cios de fecha 28 de Junio de 2001 , en
la que se aprobaron los siguientes ACUERDOS: el acta corre p ndiente a la sesion ordinaria de 2000 de
la Asamblea General de Socios, celebrada el 18 de mayo
00, en el Parque Tecnologico Queretaro,
Sanfandila. El documento fue firmado previo a la celebraci · n
la primera sesion de la Asamblea General
de Socios de 2001 en el marco de la celebracion
administraci6n 1995-2000; el lnforme de
Autoevaluacion Anual y del Cierre del Ejercicio Presur.i es I del ano 2000, en los terminos del acuerdo
CA-0-1-01 -4 adoptado por el 6rgano de Gobierno del
en o en su segunda sesion ordinaria del 2001; los
Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembr d 2000, en los terminos del acuerdo CA-0-11-01-6
adoptado por el 6rgano de Gobierno del Centro en u egunda sesion ordinaria del 2001 ; el aumento al
Capital Social del Centro, originado por los subsi io
de inversion del ejercicio 2000, que sumada al
Capital anterior hacia un total de $40'888,000.00 ( U RENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M. N., asi como la refo m de sus Estatutos Sociales.-Asimismo, se solicita al
Director General del Centro un programa complet
planeacion sobre los 4 terrenos donados.--------------
--- 13.- Por Escritura Publica Numero 15,501 , de~
a 13 de Mayo de 2003, pasada ante la fe del suscrito
Notario, cuyo Testimonio se encuentra inscrito e el Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, en
el Folio Mercantil Numero 136/11, de fecha 13 de Junio de 2003, se hizo constar la Protocolizaci6n del
Acta de la Segunda Sesion Ordinaria de 2002 de la Asamblea General de Socios, celebrada el 29 de Abril
de 2002. en la que se llegaron a los siguientes: ACUERDOS: La Asamblea General de Socios del
CIDETEQ, aprobo los Estados Financieros Dictaminados de la Entidad al 31 de diciembre de 2001, con la
recomendacion de atender las observaciones del Auditor Externo del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo
Tecnologico en Electroquimica, S.
c ..
expresadas em el lnforme de los Comisarios Publicos. -
La
Asamblea General de Socios del CIDETEQ aprueba el aumento al Capital Social del Centro, originado por
los subsidies de inversion del ejercicio 2001, que sumada al Capital anterior hacia un total de $
51'666,000.00 (C INCUENTA YUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.
N., asi como la reforma de sus Estatutos Sociales.- - -------------------------------- --------------------- ---------------- 14.- Por Escritura Publica Numero 16.342. de fecha 3 de Febrero de 2004, pasada ante la fe del
suscrito Notario, cuyo Testimonio se encuentra inscrito en el Registro Publico de la Propiedad de esta
Ciudad . en el Folio Mercantil Numero 136/12, de fecha 23 de Febrero de 2004, se hizo constar la
Protocolizacion del Acta de la Segunda Sesion Extraordinaria de 2003, en la que se llegaron a los
Madero N~ 7 5-a Pte. Col. Centro C.P 76000 Santiago de Queretaro WWW.not aria 1Sqro.com
siguientes Acuerdos: La Asamblea General de Socios del CIDETEQ, aprob6 el aumento al capital social,
originado por los subsidios de inversion del ejercicio 2002, la disminuci6n al capital social por la parte no
exhibida de la Universidad Aut6noma de Queretaro, el cual queda conformado por la cantidad de $
55'367,000.00 (CI NCUENTA Y CINCO MILLONES TRESC IENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M. N.), asi como la correspon diente reforma del articulo 6 del Estatuto del Centro. En el entendido
de que la aprobaci6n esta sujeta a que hubiera una comunicaci6n oficial por parte de la Universidad
Aut6noma de Queretaro, para que se formalizara la no-aportaci6n, quedando la Universidad unicamente
con la parte social que tiene exhibida actualmente.- La Asamblea General de Socios del CIDETEQ ,
aprob6 la modificaci6n al instrumento juridico de creaci6n del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo
Tecnol6gico en Electroquimica. S. C., con la recomendaci6n de otorgar 5 dias habiles a los Socios para
que, en su caso , remitan sus comentarios al Titular del Centro. pasado ese lapso, se procedera con la
protocolizaci6n correspondiente. - La Asamblea General de Socios del CIDETEQ recomienda al Director
General de la lnstituci6n revise los documentos normativos internos, a fin de adecuarlos, en su caso, a lo
dispuesto en el lnstrumento Juridico de Creaci6n aprobado en la presente sesi6n. - ------------------------------- 15).- Por Escritura Publica Numero 18,369 dieciocho mil trescientos sesenta y nueve, de fecha 7 de
Septiembre de 2005, pasada ante la fe del ante la fe def suscrito Notario, cuyo Testimonio qued6 inscrito
en el Registro Publico de la Propiedad de es ta Ciudad, en el Folio de Person as Morales Numero 136/14,
de fecha 27 de Septiembre de 2005, se hizo constar la Protocolizaci6n del Acta de la Primera Sesi6n
Ordinaria de la Asamblea General de Socios, celebrada el 6 de Mayo de 2004, en la que la Asamblea
General de Socios def CIDETEQ, aprob6 el incremento de 11 ,685 partes sociales de $1 ,000 pesos cada
una efectuadas por el CONACYT durante el Ejercicio de 2003, asi como la correspondiente reforma al
Articulo 8 de los Estatutos, para quedar integrado el Capital Social por la cantidad de $67'052 ,000.00
(SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M. N.), constituido por 67,052
partes sociales, con valor nominal de $1 ,000.00 (un mil pesos) cada una.- -------------------------------------------- 16).- Por Escritura Publica Numero 19.494, de fecha 25 de Octubre de 2006, pasada ante la fe del
suscrito Notario, cuyo Testimonio qued6 inscrito Folio de Personas Morales Numero 00000136/0017, de
fecha 9 de Noviembre de 2006, se hizo constar la Protocolizaci6n del Acta de la Primera Sesi6n Ordinaria
de 2005 y el Acta de la Primera Sesi6n Extraordinaria de 2005, de la Asamblea General de Socios,
celebradas en la Ciudad de Mexico, D. F., el 20 de Abril de 2005, del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo
Tecnol6gico en Electroquimica, S. C.. en la que se aprobaron: OE LA PRIMERA SESION ORDINARIA
DEL 2005: a).- el informe de Autoevaluaci6n anual y del cierre del ejercicio presupuestal del afio 2004;
b).- los Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2004; c).- el incremento de 69,574 partes sociales
de $1 .000 pesos cada una efectuadas por el CONACYT durante el ejercicio 2004, asi como la
correspondiente reforma al Articulo 8 de los Estatutos, para quedar integrado el Capital Social por la
cantidad de$ 69'574,000.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES QUIN IENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M. N.).- DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2005: La modificaci6n del
Articulo 37 Fracci6n VI de lo Estatutos del CIDETEQ, relative a la edad maxima para poder ser elegido
como Director General del Centro, para en sucesivo decir: ARTiCULO 37.- Para ser Director General de
la Sociedad se deberan cumplir los requisites siguientes:- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos; - II. Poseer el grado de doctor,
reconocidos meri tos y experiencia docente y de investigaci6n debidamente comprobada en las areas de
Electroquimica. Materiales y Ambiente y disciplinas afines; - Ill. Haber realizado investigaci6n y desarrollo
o publicado trabajos originales de investigaci6n que puedan estimarse como contribuci6n importante en
su especialidad : - IV. Haber desempafiado cargos que acrediten experiencia y capacidad directiva y
administrativa . - V. Ser de reconocida calidad etica; - VI. No encontrarse en alguno de los impedimentos a
que se refiere el articulo 21 fracci6n Ill de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; - VII. Los demas
queen su caso se sefialen en otras normas o disposiciones legales y reglamentarias.- --------------------------- 17).- Por Escritura Publica Numero 19,766 diecinueve mil setecientos sesenta y seis. de fecha 8 ocho
de Febrero de 2007 dos mil siete. pasada ante la fe del suscrito Notario, cuyo Testimonio qued6 inscrito
en el Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales 00000132/0018,
de fecha 30 treinta de Marze de 2007 dos mil siete, se Protocoliz6 el Acta de Asamblea de la Primera
Sesi6n Ordinaria de 2006 de la Asamblea General de Socios del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo
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Titular
Lie. _Miguel Angel Gonzalez Campos
Adscrno
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quimica , S. C, celebrada el 21 de Abril en la Ciudad de Mexico, D. F. , en la que se
...~~l(rf. rme de Autoevaluacion anual y de~ cierre del ejercicio presupuestal del ano 2005, en
oo~~~oo~def'atuerdo S-CA-0-1-06-7 adoptado por el Consejo de Administracion del Centro en
~{r§riai ~~~~ ordinaria del 2006; b).- los
SU
Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2005, en los
F
terminos del acuerdo S-CA-0-1-06-8 adoptados por el Consejo de Administracion del Centro en su
primera sesion ordinaria de 2006; c).- el incremento del Capital Social originado por los subsidios de
inversion del ejercicio 2005, asi como su correspondiente reforma al Articulo 8 de los Estatutos, para
quedar de la siguiente manera: --- ARTiCULO 8°. El capital social de la Sociedad es de $71 '338,000.00
(SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.),
representado por 71 ,338 partes sociales, con valor nominal de $1 ,000 cada una.- ---------------------------------- 18).- Por Escritura Publica Numero 19,767 diecinueve mil setecientos sesenta y siete, de fecha 8 ocho
de Febrero de 2007 dos mil siete, pasada ante la fe del suscrito Notario, cuyo Testimonio quedo inscrito
en el Registro Publico de la Propiedad de es ta Ciudad, en el Folio de Personas Morales 00000132/0019,
de fecha 30 treinta de Marzo de 2007 dos mil siete, se Protocolizo el Acta de Asamblea de la Primera
Sesion Extraordinaria de 2006 de la Asamblea General de Socios del Centro de lnvestigacion y Desarrollo
Tecnologico en Electroquimica, S. C., celebrada el 21 veintiuno de Abril, en la que se aprobaron: Acuerdo R-AE-1-06-3 La Asamblea General de Socios del CIDETEQ aprobo el Acta de la Sesion
Extraordinaria de la Asamblea de socios celebrada en la Ciudad de Mexico. D. F., el 20 de abril de 2005. Acuerdo R-AE-1-06-4 La Asamblea General de
ios del CIDETEQ aprobo modificar el lnstrumento
Juridico de Creacion del CIDETEQ, de conformidad con lo sigu1 nte: - ARTiCULO 30.- El Consejo de
Administracion celebrara sesiones tanto ordinarias como extraor narias, las primeras seran celebradas
por lo menos dos veces al ano y las extraordinarias que propon
su Presidente o cuando menos cinco
de sus miembros. - En las sesiones ordinarias se acordaran
s los asuntos relacionados con el objeto
de la Sociedad, pudiendose presentar puntos generales en as
ismas.- En las sesiones extraordinarias,
unicamente se trataran los asuntos para los cuales fuer n
nvocadas, no existiendo la posibilidad de
tratar asuntos generales.- Las sesiones ordinarias y ext or 1narias del Consejo de Administracion, seran
convocadas por el Presidente o por quien este desi nie, e notificaran a traves de correo certificado o
cualquier otro medio de mensajeria que cuente co
ac
e de recibo y garantice a los Consejeros y al
6rgano de Vigilancia la oportuna informacion, dich nor 1cacion se realizara con una antelacion no menor
de cinco dias habiles previos a la fecha de la esio ; deberan ser acompanadas de la informacion y
eberan contener el orden del dia, asi como la fecha,
Si no pudiese celebrarse la sesion del Consejo de
Administracion en primera convocatoria por fa ad quorum. se hara una nueva convocatoria, advirtiendo
que la sesion se celebrara en la fecha en que e i dique, la cual sera valida con el numero de consejeros
que concurran, de conformidad con lo es b cido en el articulo 31 de los presentes Estatutos.
ARTiCULO 34.- El Consejo de Administracio
ndra las siguientes facultades indelegables: - I. Aprobar
las disposiciones normativas y reglamentaria que resulten necesarias para el desarrollo adecuado del
objeto de la Sociedad, asi como aprobar y mo ificar su estructura organica basica. de conformidad con el
articulo 56 fraccion IX de la Ley de Ciencia y Tecnologia; IV. Formalizar la designacion, nombramiento y/o
ratificacion del Director General de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en los Articulos 35, 36,
37 y 38 de los presentes Estatuto; - ARTiCULO 35.- Para la designacion, nombramiento y ratificacion del
Director General de la Sociedad, con la debida anticipacion, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia,
realizara una auscultacion interna y otra externa para identificar aspirantes a ocupar ese cargo.- El
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. en su calidad de Coordinador Sectorial,
designara, nombrara, ratificara o removera al Director General de la Sociedad . El Nombramiento o la
ratificacion del Director General seran oficializados al momento de su presentacion ante el Consejo de
Administracion.- ARTiCULO 36.- El Director General de la Sociedad durara en su cargo cinco anos y
podra ser ratificado por otro periodo igual en una sola ocasion. tomando en cuenta las evaluaciones del
desempeno de su gestion realizadas por el Consejo de Administracion y el Comite Externo de Evaluacion ,
asi como los resultados de la auscultacion. Si a la conclusion del periodo senalado, no hubiese sido
ratificado o nombrado a quien lo substituya, el Director General de la Sociedad continuara en funciones
con todas sus facultades, hasta que sea nombrado el Director General nuevo.- En caso de ausencia
Madero N°. 75-a Pte. Col. Centro C.P. 76000 Santiago de Queretaro WWW notaria15qro.com
definitiva del Titular de la Sociedad, el Director General del CONACYT designara a un interino que
resolvera los asuntos correspondientes a la Direcci6n General mientras se nombra al Director General
nuevo. - ARTiCULO 40.- El Director General de la Sociedad, en asuntos que por causas de fuerza mayor
o cuya naturaleza requiera de una soluci6n urgente previa a una sesi6n presencial del Consejo de
Administraci6n. podra solicitar al CONACYT, a !raves de la Direcci6n Adjunta de Grupos y Centres de
lnvestigaci6n, que el asunto se gestione por medics electr6nicos entre los consejeros y los comisarios
publicos, quienes emitiran su voto y opinion por esa misma via. Estos acuerdos no podran implicar
modificaciones a la estructura juridica, normativa y patrimonial de la instituci6n . El procedimiento que
para
tal efecto se determine debera ser aprobado por el Consejo de Administraci6n. - ARTiCULOS
TRANSITORIOS - ARTiCULO PRIMERO.- Los presentes Estatutos entraran en vigor en lo general, a
partir de su aprobaci6n por la Asamblea General de Socios, y, en lo que se refiere a sus articulos 35 y 36,
a partir de la publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n de los Decretos Presidenciales de los
lnstrumentos de Creaci6n de los Centres de lnvestigaci6n CONACYT, constituidos como Organismo
Publicos Descentralizados.- En caso de que los decretos a que se refiere el parrafo anterior, al momenta
de su publicaci6n difieran de los establecido en los a:rticulos 35 y 36 en menci6n, dichas modificaciones
quedaran si efecto, permaneciendo vigente la redacci6n aprobada por la Asamblea General de Socios en
octubre de 2003. - ARTiCULO SEGUNDO.- Salvo en los articulos 35 y 36 que permanecen vigentes,
sujeto a la condici6n establecida en el articulo anterior, quedan sin efectos los estatutos que hasta la
fecha han regido a la Sociedad. - ARTiCULO TERCERO.- El Director General de la Sociedad continuara
en el ejercicio de sus funciones hasta el termino del periodo para el que designado. - ARTiCULO
CUARTO.- Las Reglas de Operaci6n de los programas sustantivos y demas disposiciones administrativas
vigentes a la entrada en vigor de los presentes Estatutos, se continuaran aplicando en tanto se expiden
las nuevas. en lo que no se opongan al presente lnstrumento. - ARTiCULO QUINTO.- El Convenio de
Desempefio firmado entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y el Centro de lnvestigaci6n y
Oesarrollo Tecnol6gico en Electroquimica, S. C., con la aprobaci6n de las Secretarias de Hacienda y
Credi to Publico y de la Funci6n Publica, continuara vigente de conformidad con lo que establece la Ley
de Ciencia y Tecnologia. - ARTiCULO SEXTO.- El Director General de la Sociedad , en representaci6n de
la Asamblea General de Socios, acudira ante el Notario Publico de su elecci6n a protocolizar los
presentes Estatutos y solicitar su inscripci6n en el Registro Publico de la Propiedad. - ARTiCULO
SEPTIMO.- La Sociedad. en un plazo de noventa dias naturales contados a partir de la entrada en vigor
de este lnstrumento, actualizara la normatividad aplicable a la misma en los terminos de los presentes
Es tatutos.- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 19).- Por Escritura Publica Numero 21 ,105 veintiun mil ciento cinco. de fecha 7 siete de Mayo de 2008
dos mil ocho, pasada ante la fe del suscrito Notario, cuyo Testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico
de la Propiedad de esta Ciudad en el Folio de Personas Morales Numero 00000136/0021 , de fecha 6 seis
de Junio de 2008 dos mil ocho, se hizo constar la Protocolizaci6n del Acta de la Primer Sesi6n
Extraordinaria de 2007 de la Asamblea General de Socios del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo
Tecnol6gico en Electroquimica. S. C., celebrada el 23 veintitres de Abril, en la que se aprob6 el siguiente:
Acuerdo AE-1-07-3: La Asamblea General de Socios del CIDETEQ, aprob6 el incremento del Capital
Social originados por los subsidies de inversion del ejercicio 2006, asi como su correspondiente reforma al
articulo 8° de los Estatutos, para quedar de la siguiente manera: ARTiCULO 8°. El capital social de la
Sociedad es de $73'302,000.00 (SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL
PESOS
00/100 M. N.). representado por 73.302 partes sociales. con valor nominal de $1 ,000 cada una.- ------- 20).- Por Escritura Publica Numero 22.248 veintid6s mil doscientos cuarenta y ocho, de fecha 4 cuatro
de Junio de 2009 dos mil nueve, pasada ante la fe del suscrito Notario, cuyo Testimonio qued6 inscrito en
el Registro Pubtico de la Propiedad de esta Ciudad, en el Folio de Personas Morales 00000136/0022, de
fecha 27 veintisiete de Junio de 2009 dos mil nueve, se Protocoliz6 el Acta de la Segunda Sesi6n
Extraordinaria de 2008 de la Asamblea General de Socios del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo
Tecnol6gico en Electroqulmica, $. C., celebrada el 14 catorce de Octubre en la que se aprobaron los
siguientes acuerdos: ACUERDO R-AE-11-08-3, La Asamblea General de Socios del CIDETEQ, S. C .. con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 21 , fracci6n IV del lnstrumento Juridico de Creaci6n, aprob6 la
modificaci6n de dicho ordenamiento para incorporar el Articulo 33 Bis, con el texto que a continuaci6n se
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I surtira efectos a partir de la aprobaci6n de la presente acta: Articulo 33 bis.- Las sesiones
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'a~~~·e~traoldinarias del Consejo de Administraci6n, a solicitud del Presidente o por la persona que
1t:>e.S~~;eJgn~~G°6dran realizarse por medios electr6nicos de comunicaci6n, particularmente utilizando la
...._(__1,&r~entK(Je videoconferencia, en la inteligencia de que el procedimiento de convocatoria, la lista de
asistencia y el acta respectiva deberan contener las firmas aut6grafas correspondientes.-------------------------- 21.- Por Escritura Publica Numero 23.790 veintitres mil setecientos noventa, de fecha 18 dieciocho de
Octubre de 2010 dos mil diez, pasada ante la fe del suscrito Notario, cuyo Testimonio qued6 inscrito en el
Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad , en el Folio de Personas Morales 00000136/0023, de
fecha 16 dieciseis de Noviembre de 201O dos mil diez, se hizo constar la Protocolizaci6n del Acta de la
Primera Sesi6n Extraordinaria de 2008 dos mil ocho de la Asamblea General de Socios del Centro de
lnvestigaci6n y Oesarrollo Tecnol6gico en Electroquimica, S. C., celebrada el 23 veintitres de Abril, en la
que se aprob6 el siguiente: Acuerdo R-AE-1-08-3: La Asamblea General Extraordinaria de Socios del
CIDETEQ, de conformidad con lo establecido en los Articulos 9 y 21 de los Estatutos vigentes del Centro,
aprueba el incremento del Capital social originados por los subsidies de inversion del ejercicio 2007, y en
consecuencia. la modificacion del articulo 8 de los Estatutos, para quedar de la siguiente manera:
ARTiCULO 8. El capital social de la Sociedad es de $76,810,000.00 (Setenta y seis millones ochocientos
diez mil pesos 00/100 M.N.), representado por 76,810 partes sociales, con valor nominal de$ 1,000 cada
una .- -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
--- 22.- Por Escritura Publica Numero 23,791 veintitres mil setecientos noventa y uno, de fecha 18
dieciocho de Octubre de 2010 dos mil diez, ot gada ante la fe
el suscrito Notario, cuyo Testimonio
qued6 inscrito en el Registro Publico de la Propiedad de esta
ad , en el Folio de Personas Morales
00000136/0024, de fecha 16 dieciseis de Noviembre de 201
d
Primera Sesi6n Extraordinaria de 2009 dos mil nueve de I As
mil diez, se Protocoliz6 el Acta de la
blea General de Socios del Centro de
lnvestigacion y Desarrollo Tecnol6gico en Electroquimica S.
., celebrada el 15 quince de Junio en la
Ciudad de Puebla, Pue., en la que se aprob6 el siguien : A
erdo: R-AE-1-09-3: La Asamblea General
de Socios del CIOETEQ, de conformidad con lo est
vigentes del Centro, aprueba el incremento del Capit
leci o en los Articulos 9 y 21 de los Estatutos
Soci I originados por los subsidios de inversion del
del
ejercicio 2008, y en consecuencia, la modificaci6
rticulo 8 de los Estatutos, para quedar de la
siguiente manera: ARTiCULO 8. El Capital Social e la Sociedad es de $93'920,000.00 (Noventa y tres
millones novecientos veinte mil pesos 001100 M. .), r presentado por 93,920 partes sociales, con valor
nominal de $1 ,000 cada una.- ------------------------- ---- - -------------------------------------------------------------------- 23).: Por Escritura Publica Numero 24,075 v inti
atro mil setenta y cinco, de fecha 18 dieciocho de
Febrero de 2011 dos mil once, otorgada ante la e d I suscrito Notario, cuyo Testimonio quedo inscrito en
el Registro Publico de la Propiedad de esta Ci
fecha 1° primero de Marzo de 2011 dos
Extraordinaria de 2010 dos mil diez del Co
a , en el Folio de Personas Morales 00000136/0025, de
nee, se Protocoliz6 el Acta de la Primera Sesi6n
ejo de Administracion del Centro de lnvestigaci6n y
Desarrollo Tecnol6gico en Electroquimica, S. C., celebrada el 17 diecisiete de Diciembre, en las Ciudades
Queretaro, Qro., Leon, Gto., Hermosillo Son., Jiutepec, Mor., yen Mexico, D.F., en la que se tomaron los
siguientes Acuerdos: R-CA-E-1-1 0-01 : Se aprob6 el orden del dia propuesto para la presente sesi6n.- RCA-E-1-10-02: Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 21 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y 34, fracci6n IV, 35 y 36 dei lnstrumento Juridico de Creacion del Centro de lnvestigaci6n y
Oesarrollo Tecnol6gico en Electroquimica, S.C . (CIDETEQ), a indicaci6n del Ejecutivo Federal, a traves
del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, el Consejo de Administraci6n del
CIDETEQ designa por unanimidad al Dr. Luis Arturo Godinez Mora Tovar como Director General del
Centro por un periodo de 5 anos a partir del 17 de diciembre de 2010 y hasta el 16 de diciembre de 2015,
con lo que se formaliza en este acto el nombramiento con todas las facultades legales necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones que le confieren los ordenamientos juridicos en el desempeno de su
encargo.- R-CA-E-1-10-03: Se autoriza a la Lie. Alba Alicia Mora Castellanos, en su caracter de Secretaria
del organo de Gobierno a que proceda, previa revision del acta por parte de la Secretaria Tecnica a
recabar las firmas del Presidente y de la propia Secretaria Tecnica en el acta y acuda conjunta o
separadamente con el Or. Luis Arturo Godinez Mora Tovar, ante Notario Publico de su elecci6n, a efecto
de Protocolizar el acta previa a la siguiente sesi6n para dar fe publica al acuerdo y el Director General
Madero N°. 75-a Pte. Col. Centro C.P. 7 6000 Santiago de Queretaro WWW.notaria 15qro.com
cuente con los poderes necesarios para el ejercicio de su encargo. R-CA-E-1-10-04: Se solicita al Titular
del CIOETEQ, considerar en su Programa de Trabajo las contribuciones de la comunidad, asi como las
propuestas de trabajo que presentaron los candidates, Dr. Adrian Rodriguez Garcia y Dr. Jose Luis
Jurado Baizaval , en este proceso de designaci6n de Director General del Institute.- R-CA-E-1-1 0-05: Se
extendi6 por parte del Consejo de Administraci6n un amplio reconocimiento a los Doctores Adrian
Rodriguez Garcia y Jose Luis Jurado Baizaval por su participaci6n en el proceso de designaci6n de
Di rector General del Instituto.- -----------------··-··-- --- ---------------------------------·-------·----------------------·--·---- 24).· Por Escritura Publica Numero 24,362 veinticuatro mil trescientos sesenta y dos, de fecha 22
veintid6s dias del mes de junio de 2011 dos mil once, otorgada ante la fe del suscrito Notario, cuyo
Testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad , en el Folio de Personas
Morales 136/26, de fecha 29 veintinueve de agosto de 2011 dos mil once, se Protocoliz6 el Acta de la
Primera Sesi6n Extraordinaria de 2010 dos mil diez, de la Asamblea General de Socios del Centro de
lnvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico en Electroquimica, S. C., celebrada el 29 veintinueve de abril en la
Ciudad de Xalapa , Ver., en la que se tomaron , entre otros, los siguientes Acuerdos: R-AE-1-1 0-3: De
conformidad con lo establecido en los Articulos 9 y 21 del lnstrumento Juridico de Creaci6n vigente del
Centro. se aprueba el incremento del Capital Social originados por los subsidies de inversion del ejercicio
2009 y en consecuencia, la modificaci6n del Articulo 8 del citado lnstrumento, para quedar de la si9uiente
manera: ARTiCULO 8°. El capital social de la Sociedad es de $109'027,000.00 (Ciento nueve millones
veinte y siete mil pesos 00/100 MN .), representado por 109,027 partes sociales, con valor nominal de$
1,000 cad a una . -------------------·------·---------·---···----- ------------··-·-------------------------------------------------------- 25).- Por Escritura Publica Numero 26,571 veintiseis mil quinientos setenta y uno. de fecha 24
veinticuatro de enero de 2013 dos mil trece, otorgada ante la fe del suscrito Notario. cuyo Testimonio se
qued6 inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, a las 12:04:37 horas,
del 11 once de febrero de 2013 dos mil trece, en el Folio de Personas Morales numero 136/30 ciento
treinta y seis diagonal treinta, se Protocoliz6 el Acta de la Primera Sesi6n Extraordinaria de 2011 dos mil
once, de la Asamblea General de Socios del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico en
Electroquimica. S. C., celebrada el 12 doce de mayo en la Ciudad de San Luis Potosi , S. L. P., en la que
se tomaron. entre otros, los siguientes Acuerdos: R-AE-1-11-3: Se aprob6 el acta de la Primera sesi6n
extraordin aria, celebrada el 29 de abril de 2010. en la ciudad de Xalapa. Ver.- R-AE-1-11-4: De
conformidad con lo establecido en los Articulos 9 y 21 del instrumento Juridico de Creaci6n vigente del
Centro. se aprueba el incremento del Capital Social originados por los subsidies de inversion del ejercicio
2010 yen consecuencia , la modificaci6n del Articulo 8° del citado instrumento, para quedar de la siguiente
manera: ARTiCULO 8°. El capital social de la Sociedad es $116, 284,000.00 (Ciento diez y seis millones
doscientos ochenta y cuatro mil pesos 001100 M.N.), representado por 116,284 partes sociales, con valor
nominal de$ 1,000 cada una.- --------------·-------------- ------------------------------------------------------------------------ 26).- Por Escritura Publica Numero 26,575 veintiseis mil quinientos setenta y cinco, de fecha 24
veinticuatro de enero de 2013 dos mil trece. otorgada ante la fe del suscrito Notario, cuyo Testimonio se
qued6 inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, a las 11:50:02 horas,
del 11 once de febrero de 2013 dos mil trece, en el Folio de Personas Morales numero 136/29 ciento
treinta y seis diagonal veintinueve, se Protocoliz6 el Acta de la Primera Sesi6n Extraordinaria de 2012 dos
mil doce. de la Asamblea General de Socios del Centro de lnvestigaci6n y Oesarrollo Tecnol6gico en
Electroquimica. S. C.. celebrada por Videoconferencia el 21 veintiuno de junio en las Ciudades de Mexico,
D. F. y Queretaro, en la que se tomaron. entre otros. los siguientes Acuerdos: R-AE-1 -12-4: La Asam blea
de Socios del CIOETEQ aprob6 por unanimidad el acta de la primera sesi6n extraordinaria de 2011,
celebrada el 12 de mayo del mismo ano. en la ciudad de San Luis Potosi, S.L.P.- R-AE-1-12-5: De
conformidad con lo establecido en los Articulos 9 y 21 del lnstrumento Juridico de creaci6n vigente del
Centro, se aprob6 por unanimidad el incremento del capital Social originados por los subsidies de
inversion del ejercicio 2011 en consecuencia , la modificaci6n del Articulo 8° del citado instrumento, para
quedar de la siguiente manera: ARTiCULO 8°. El capital social de la Sociedad seria de $120,61 1,000.00
(Ciento veinte millones seiscientos once mil pesos 001100 MN.), representado por 120,611 partes
sociales, con valor nominal de $ 1,000 cada una. A la fecha de protocolizaci6n de la modificaci6n a los
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SOC IOS
a) Secretaria de Educaci6n
Publica
b) Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia
c) Consejo de Ciencia y
Tecnologia del Estado de
Queretaro
d) Universida d Aut6noma
Metropolitana
e) Universidad Aut6noma de
Queretaro
TOTAL
DE
PORCENTAJE
PARTICIPACION EN SU
CAPITAL
VALOR
NOMINAL DEL
CAPITAL
44,092
36.56
44,092,000
73,574
61 .00
73,574,000
1,543
1.28
1,543,000
1,387
1.15
1,387,000
15
120,611
0.01
100
15,000
120,611 ,000
NO.
DE
PARTES
SOC IALES
--- 26).- Por Escritura Publica Numero 27,978 veintisiete mil novecientos setenta y ocho, de fecha 12 doce
de diciembre de 2013 dos mil trece. otorgada ante la fe del suscrito Notario, cuyo Testimonio se encuentra
pendiente de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad por motive
de su fecha, se Protocoliz6 Acta de la Primera Sesi6n Extraordinaria de 2013 de la Asamblea General de
Socios del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo
celebrada el 18 de abril en las instalaciones del CID
Pedro Escobedo, Queretaro, en
la que se tomaron, entre otros, los siguientes Acuerdos: ----------------- ---- -----------------------------------------RCA-0-1-201 3/01 .- El Consejo de Administraci6n del CIDETEQ
rob· por unanimidad el orden del dia
propuesto para la primera sesi6n ordinaria del 6rgano de Gobi no d
en las instalaciones del CIDETEQ, en la ciudad de Pedro
ario 2013, celebrada el 18 de abril
scobe o, Queretaro.- RCA-0-1-201 3/02.- El
Consejo de Administraci6n del CIDETEQ aprob6 por una imidad as actas del Organo de Gobierno del
CIDETEQ, correspondientes a la segunda sesi6n ordinar' celebr da el dia 6 de septiembre de 2012 en la
ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. asi como la primer sesion extraordinaria de 2012 realizada el 25 de
octubre por videoconferencia.- RCA-0-1-201 3/03.- El
onsejo de Administraci6n del CIDETEQ aprob6 por
unanimidad el reporte sobre el cumplimiento de acu rdos pr sentado por el Titular de la institucion .- SCA0 -1-2013/04.- El Consejo de Administraci6n del Cl ETEQ, on fundamento en lo dispuesto por el articulo
56 fracci6n XI II de la Ley de Ciencia y Tecnologi y 34 , fr cci6n XV del lnstrumento Juridico de Creaci6n,
el Consejo de Administracion del CIDETEQ en el ejercic· de sus'atribuciones y considerando el Dictamen
del Comite Externo de Evaluacion, la Opinion d .los C misarios Publicos y la evaluaci6n del CONACYT a
los resultados del CAR. aprob6 por unanimid
ejercicio 2012, en los terminos presentados
recomendaciones formuladas por los Consejer
el I orme de Autoevaluaci6n Anual correspondiente al
or e Titular del Centro, con la solicitud de atender las
mite Externo de Evaluacion y el CONACYT. asi como
las recomendaciones que, en su caso, emitan n u oportunidad la SHCP y la SFP. Por lo que respecta a
las recomendaciones planteadas por los C
isari os Publicos, se solicita al Centro atenderlas como
acuerdos de seguimiento y anexar la Opinion integra al acta de la sesion .- SCA-0 -1-2013/05.- El Consejo
de Administraci6n del CIDETEQ, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 56, fracci6n XIII de la Ley
de Ciencia y Tecnologia aprobo por unanimidad los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de
diciembre de 2012 de! Centro de lnvestigacion y Desarrollo Tecnologico en Electroquimica S.C .. con la
solicitud a la lnstituci6n de atender las recomendaciones de los Comisarios Publicos y Auditores Externos
y anexar al acta el informe de los Comisarios Publicos. En la inteligencia de que seran presentados en la
primera sesi6n ordinaria de la Asamblea de Socios 2013, para su aprobaci6n.- RCA-0 -1-2013/06.- El
Consejo de Administraci6n def CIDETEQ. con fundamento en lo dispuesto en el numeral 61 de las Reglas
de Operaci6n del Fondo de lnvestigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico del CIDETEQ. el Consejo de
Administraci6n def CIDETEQ dio por presentado el informe del Comite Tecnico del Fideicomiso.- RCA-0 -1201 3/07 : El Consejo de Administraci6n del CIDETEQ . en atenci6n a lo dispuesto por el Titulo Segundo,
capitulo IV y Titulo Tercero, capitulo I, de las Disposiciones en Materia de Control lnterno publicadas en el
Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de julio de 2010 y sus reformas el 11 de julio de 201 1, dio por
presentado el lnforme del Estado que Guarda el Control lnterno lnstitucional def Centro de lnvestigaci6n y
Madero N". 75-a Pte. Col. Centro C.P. 76000 Santiago de Queretaro WWW.notaria15qro.com
Desarrollo Tecnol6gico en Electroquimica S.C.- RCA-0-1-2013/08.- El Consejo de Administraci6n del
CIDETEQ, en atencion a lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 56 de la Ley de Ciencia y
Tecnologia , aprobo por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias det 6 rgano de Gobierno del
CIOETEQ, para el presente ejercicio, el cual considera como fecha de la primera sesion la celebrada en
ese dia y hora y como segunda sesion la que se realizara en el mes de octubre en dia. hora y lugar por
definir.- SCA-0 -1-2013/09.- El Consejo de Administracion del CIOETEQ, con fundamento en el articulo 56
fraccion II de la Ley de Ciencia y Tecnologia , aprobo por unanimidad el Presupuesto Anual Oefinitivo y su
calendario para el presente ejercicio en concordancia con lo aprobado por la H. Camara de Diputados,
conforme a lo siguiente: recursos fiscales por un monto de $85'847,829.00 pesos, recurses propios por un
monto de $41 '000,000.00 pesos. para un presupuesto total autorizado de $126'847,829.00 pesos.- SCA0-1-201 3/10.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 56 fraccion II de la Ley de Ciencia y
Tecnologia el Consejo de Administracion del CIDETEQ. aprobo por unanimidad la contratacion de
personal eventual a cubrirse con recursos propios para el presente ejercicio, en concordancia con lo
aprobado por la H. Camara de Diputados Solicitando a la Entidad revise que el costo de las prestaciones
se encuentre incluido en este rubro. En la inteligencia de que se llevaran a cabo las acciones conducentes
para su asiento en el Sistema de Autorizacion y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO) de la
SFP; con el compromise de presentar en la proxima sesion el seguimiento al mismo.- SCA-0-1-2013/11.EI Consejo de Administracion del CIOETEQ, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 53 y 56,
fracciones II, Ill, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnologia, aprobo por unanimidad las adecuaciones,
presupuestarias a sus programas y Flujo de Efectivo para el presente ejercicio fiscal, que impliquen la
afectaci6n de su monto total autorizado y/o recursos de inversion, que coadyuven al cumplimiento de los
objetivos y metas comprometidas, que permitan un ejercicio eficiente de los recurses transferidos, asi
como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente, a fin de que al
conclu1r el ano no se presenten desviaciones significativas u omisiones importantes, previendo las
medidas necesarias para gestionar oportunamente las modificaciones presupuestarias procedentes. Se
recomienda a la institucion que - en lo que resulte aplicable - se atienda los dispuesto en los articulos 58 y
59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento. En
consecuencia, el Centro debera informar a este 6rgano de Gobierno en su primera sesion ordinaria del
siguiente ano, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se
lleven a cabo con base en este acuerdo.- RCA-0-1-2013/12.- El Consejo de Administraci6n del CIDETEQ.
con fundamento en el articulo 56, fraccion IX de la Ley de Ciencia y Tecnologia, el Articulo 103, fraccion II
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Articulo Tercero,
numeral 11 del "Acuerdo por el que se emiten las Oisposiciones en Materia de Planeaci6n, Organizacion y
Administracion de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicaci6n General en
dicha materia", Numeral 6 Procedimientos, 6.1 Planeaci6n de la Organizacion, 6.1.1 Aprobaci6n y registro
de estructuras . aprobo por unanimidad la estructura basica de la entidad para que lleve a cabo su registro
ante las areas competentes.- SCA-0 -1-2013/13.- El Consejo de Administracion del CIDETEQ, con
fundam ento en lo dispuesto en el articulo 56, fracci6n ll de la Ley de Ciencia y Tecnologia, aprueba el
Programa de Inversion para el ejercicio 2013, por un monto de $15,000.000.00 con recurses fiscales.
derivado de la Convocatoria de "Fortalecimiento y Consolidacion de la lnfraestructura Cientifica y
Tecnol6gica de los Centros PC1blicos de lnvestigacion CONACYT. Convocatoria 2013, en la inteligencia de
que se debera contar con la clave vigente en la cartera de programas y proyectos de inversion que
administra la SHCP e informar al respecto en la p roxima sesion de 6rgano de Gobierno.- SCA-0 -1201 3/14.- El Consejo de Administracion del CIOETEQ , con fundamento en lo dispuesto en los articulos 53
y 56 fracciones II, Ill, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnologia, autoriza por unanimidad, las
adecuaciones al presupuesto. a sus programas y Flujo de Efectivo para el presente ejercicio fiscal que no
impliquen la afectacion de su monto total autorizado, recursos de inversion, proyectos financiados con
credito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, que permitan un ejercicio
eficiente de los recursos transferidos. asi como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y
la normatividad vigente, con el fin de que al concluir el ano no se presenten desviaciones significativas u
omisiones
importantes.
previendo
las
medidas
necesarias
para
gestionar
oportunamente
las
modificaciones presupuestarias procedentes. Se recomienda a la institucion que en lo que -resulte
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---
egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo.- ------·--··-·······-····
11.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA. - ··············-··· --------------------------------------------------·-----·--·-··--··-·Me exhibe el compareciente el documento a protocolizar el cual consta de tres fojas por ambos lados, el
cua I litera Imente transcri bo: --·····-···-·······-------------- ----------------------------------------------------·-··--····-···---"ACT A DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2013 DE LA ASAM BLEA GENERAL DE
SOCIOS
DEL
CENTRO
DE
INVESTIGACION
Y
DESARROLLO
TECNOLOGICO
EN
ELECTROQUiMICA S.C. (CIDETEQ), CELEBRADA EL 18 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DEL
CIDETEQ EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.- ---------------·---------·-----·---·-----··----En las instalaciones del CIDETEQ, en la ciudad de Pedro Escobedo, Queretaro, siendo las 19:15 horas del
dia 18 de abril, se reunieron los representantes de la Asamblea General de Socios del Centro de
lnvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico en Electroquimica, S.C. (CIDETEQ), con el prop6sito de celebrar la
primera sesi6n extraordinaria del ario, de conformidad con lo establecido en el articulo 22 del lnstrumento
Juridico de Creaci6n vigente del Centro, y atendiendo a la Convocatoria que para este prop6sito hiciera el
Di rector General de la Instituci6n.···----------------------- ---------------------·-·-·-··------------·--·--·-·-··--·-·--·-···--·1. DESIGNACION DE DOS ESCRUTADORES. -··--· --"""'
-·""'
·-~
---~--~·-""'
·-- ·········-················---··················
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Presidente Suplente de la Asamblea , en nombre del Presidente de la
misma, Dr. Enrique Cabrero Mendoza y el propio, dio la bienvenida a I s integrantes de la Asamblea de
Socios y propuso nombrar como Escrutadores de la sesi6n al Lie.
af el Ortega Reyes y a la L.A. Karla
Olivia Bustos Navarro y que tambien fungieran como Seer ari
y Prosecretaria, respectivamente.
Habiendo pleno consenso al respecto, se determine el siguient acu rdo: -----·-·····-··-----·-···-····-·--·-······R-AE-1-13-1 : ···············-----------------------------·--·---· -·-······· ·•·••• ·-·-····-··-·······································La Asamblea General de Socios del CIDETEQ, desig 6 c
Rafael Ortega Reyes y a la L.A. Karla Olivia Bustos
o Escrutadores de la sesi6n al Lie.
varr. y que a su vez, ambos fungieran como
Secretario y Prosecretaria, respectivamente.------- -- ------- ----------------------------------------------------------2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, pregunt6 al Se etar"
sesi6n, a lo que el Lie. Rafael Ortega Reyes respo di6
si habia el quorum legal para el inicio de la
irmativamente encontrandose presentes cinco de
cinco representantes de los Socios: ------------------ --- - ---··------------------··-·-·-··--··-·--····--········-···········-POR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS -- ---- --·-·-···-·--···--···············-··········-·····-··················
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. --· ---
-------------··--····--·······-··---···-------------------------------
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Director Adju o e Centros de lnvestigaci6n. ---------------------------------Presidente Suplente. -········-------------------------- - ·-- -·--···-·-··-······-----··-·--·-····----··-·······-·····-··--------·-Lie. Rafael Ortega Reyes, Director de Coordina · n Sectorial. -·-····················-················-···········------·
Escrutador y Secretario. --------------------------·--- ------ -----·····-· --······-···············-······-···········--·············
Secretaria de Educaci6n Publica. -·-····-···---- ------- ---------------------------------------------------------------------Ora. Ana Maria Mendoza Martinez, Oirectora de Posgrado e lnvestigaci6n, de la Direcci6n General de
Educaci6n Superior Tecnol6gica.- --------------···-··---· ---·····················-······-------------------------------------Rep res en tan! e Sup Iente.- --------------·· --··-· -·· ••••• -·•· ··----·-· · ·····-···--------------------------------------------·-----Con sej ode Ciencia y Tecnologia del Estado de Queretaro.- -···-···-··---···························-·-----------------Ing. Angel Ramirez Vazquez, Director General.- ---·-- -----------··-········-···················-····-····-----------------Rep re se ntan te Prop ietario.- -----------------------··-·· ·-·• -·-·····••••· ··-···-···---··· ----------------------------------· -----Unive rs id ad Aut6noma Metropolitana ----------------- ------------------------------··-··-----------------------····-------Dr. Ignacio Gonzalez Martinez, Profesor lnvestigador del Departamento de Quimica.- ---------··----··--···-···Repre se nta nte S uplente.- ---··--···----------------------- ··-········-············-·······-----------------------------------·-Unive rsi dad Auton om a de Que re taro. ---------------- --------------·-··-···········---------------------------------------Dr. Gi Iberto Herrera Ruiz, Rector. - ----------------········ ··-······------------------------------·----------···············--·-Rep re sen tan te Propi eta rio.- --· ----·-·· •••·• ---------------- -·--·-·· •••••••••• ·-·-------------------------·-··• ·-· ---· ·------·-· -POR EL ORGANO DE VIGILANCIA --··--···-········-- -----------------··-············-······-------------------·-·--·······
SECRETARiA DE LA FUNCION PUBLICA. ----------· ---···········-------------------············-···--------------------
Madero N°. 75-a Pte. Col. Centro C.P. 76000 Santiago de Queretaro WWW.notaria15qro.com
Lie. Consuelo Lima Moreno, Comisaria Publica Suplente del CIDETEQ.- --------------------------------------------C.P. Raul Calderon Martinez, Titular del 6rgano lnterno de Control en el CIDETEQ .-----------------------------POR EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN ELECTROQUiMICA,
s. c. --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------El Dr. Luis Arturo Godinez Mora-Tovar, Director General.- --------------------------------------------------------------LA Karla Olivia Bustos Navarro, Directora de Administracion. ----------------------------------------------------·----Escrutadora y Prosecretaria. - ------------------------------- -----------------------------------------------·····--·-· ········-···
Efectu ado lo anterior y habiendose establecido el quorum legal, por parte del Secretario para la
celebraci6n de la sesion. se declaro forma lmente establecida la primera sesion extraordinaria de la
Asamblea General de Socios de 2013 del CIDETEQ .- ---------------------------------------------------------------------
3. LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DiA. --------------------------------------------··
El Dr. Inocencio Higuera Ciapara , sometio a consideracion de los Socios el orden del dia propuesto para la
se sion: -------------------------------------· -··.-------···--·· --__ _-·-···-···-··-··-·· •.••••••••••.•••••••.•••••.••••• _••. ·-···-· ••.••. _
------------------ -----·-----------------------···· ····· ···· Orden del Dia ·· ····--·····-·-····-·-·-········--·--·-····-··· ··--·------
1. Oes1gnacion de dos escrutadores.- · ···· ·-··· ---------- ---------------------------------------------------------------------2. Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal.- --------------------------------------------------------------------3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.- -------------------------------------------------------------------
4 . Presentacion y aprobacion , en su caso, del aumento al capital social, originado por los subsidies de
inversion del ejercicio 2012, asi corno de la correspondiente reforma del articulo 8 de los Estatutos. --···- ·
5.- Revision y rati ficaci6n, en su case. de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Socios.- --Al no existir comentarios, la Asamblea General de Socios del CIOETEQ dicto por unanimidad el siguiente
acue rd o: ----- --------------------------------· -····-··········-·-· --------------------------------------------------·-----·------------R-AE -1-1 3-2: ----------------------·--·········· ······ -··-------- ----------------------------------···-·--------····---------------····
La Asamblea General de Socios del CIDETEQ aprob6 por unanimidad el orden del dia propuesto
para la primera sesi6n extraordinaria de 2013, celebrada el 18 de abril en las instalaciones del
CIDETEQ en la ciudad de Pedro Escobedo, Queretaro.- ---------·--------------·-·························------···-··
4. PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL,
ORIGINADO POR LOS SUBSIDIOS DE INVERSION DEL EJERCICIO 2012, ASi COMO DE LA
CORRESPONDIENTE REFORMA DEL ARTiCULO 8 DE LOS ESTATUTOS. --···-·····--····-------------------El Dr. Inocencio Higuera Ciapara. cedi6 la palabra al Titular de la lnstitucion para que desahogara el punto:
El Or. Godinez sometio a consideracion de la Asamblea de Socios, el aumento al Capital Social del
CIDETEQ y en consecuencia a la modificacion del articulo 8 de los Estatutos, de acuerdo con las
sig uie ntes cifras: ------------ ·······---------------------------- -··· ········ ·-···---------------------------------------------·-······
De conformidad con el articulo 9 y 21 del lnstrumento Juridico de creacion vigente, se solicito al H.
Asamblea General de Socios, la aprobacion del aumento al capital social originado por los subsidies de
inversion del ejercicio 2012 asi come de la correspondiente reforma del articulo 8 de los estatutos, en base
a la propuesta de modificacion presentada.- ········--- --------------------····------·············--------------------------Las aportaciones al capital social por los movimientos de 2012 fueron: --------------------···--·· ···············----CONCEPTO
!SEP
ICONACYT
CONCYTEQ
TOTAL
11,585,064.76
11,584,337 .27
1400.32
327.17
Saide lnicial 2012
15,313,494.14
15,313,494.14
Mas: Subsidio 2012·
Me nos.
rTraspaso al Capital Social
7,257.000.00
7.257,000.00
Se orotocolizo en 2012}
rrraspaso al Capital Social
4,327 ,000.00
4,327,000.00
Se orotocolizo en 2013}
15,314,558.90
15,313,831 .41
1400.32
327.1 7
Disponible
• cifra que se integra con la aportacion a inversion que realizo CONACYT en 2012 y la parte
correspondiente a los patrocinios de entidades que se capitaliza en inversion; asi come las asignaciones
presupuestales extraordinaries con destine para gastos de inversion y obra publica.- ------------·-····-··------En este sentido, se incremento la parte social del CO NACYT en 15,313 part es sociales, modificandose el
articulo 8 de los estatutos vigentes . para quedar come se mostr6 en la propuesta de modificacion.- --------ESTAT UTOS VIG ENT ES ---------------··· · ---------------- -----------------·-··-········-··· ·---------------------------------·-
Quince
Lie. Francisco de A. Gonzalez Perez
Titular
Lie. Miguel Angel Gonzalez Campos
Ad~critn
una. A la fecha de protocolizaci6n de la modificaci6n a los estatutos el capital social qued6 integrado por
las aportaciones de los socios como se indica a continuaci6n: ---------------------------------------------------------OCIOS
) Secretaria de Educaci6n Publica
b) Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia
c) Consejo de Ciencia y
ecnologia del Estado de
Queretaro
) Universidad Aut6noma
Metropolitana
Universidad
Aut6noma
)
de
Queretaro
OTAL
NO.
DE
PARTES
OCIALES
,092
PORCENTAJE
PARTICIPACION
APITAL
36.56
EN
DE
SU
ALOR
NOMINAL DEL
APITAL
4,092,000
3,574,000
1,543
1.28
1,543,000
1,387
1.15
1,387,000
15
120,611
.01
100
15,000
120,611 ,000
PRO PU EST A DE MODI FICAC ION ----------------------- ---------------------------------------------------------------------ARTiCU LO 8°. El capital social de la Sociedad era de $135,924,000.00 (Ciento Treinta y Cinco millones
novecientos veinte y cuatro mil pesos 00/100 MN.), representado por 135,924 partes sociales, con valor
nominal de $ 1,000 cada una. A la fecha de protocolizaci6n de la modificaci6n a los estatutos el capital,
social qued6 integrado por las aportaciones de los s
Secretaria de Educaci6n Publica
b) Consejo Nacional de
iencia Tecnolo ia
) Consejo de Ciencia y
ecnologia del Estado de
ueretaro
) Universidad Aut6noma
etropolitana
)
Universidad
Aut6noma
de
ueretaro
NO.
DE
PARTES
OCIALES
4,092
ALOR
NOMINAL DEL
CAPITAL
4,092,000
8,887
88,887,000
1,543
1,543,000
1,387
1,387,000
15
135,924
15,000
135,924,000
El Or. Inocencio Higuera Ciapara, cedi6 la palabra a la
La Lie. Lima, solicit6 que se explicara c6mo quedaria
otra modificaci6n. ----------------------------------------------En uso de la palabra la L.A. Karla Olivia Bustos Nav
erial6 que las aportaciones al capital social por
los movimientos fueron los siguientes: el saldo ini al 2 12 era de $11'585,064.76 mas el subsidio por
$15'313,494.14 de aportaciones del CONACYT yd
tr
paso al capital social son $7'257,000.00 de 2012
y del 2013 fueron $ 4'327,000.00 lo que dio un total e 15'314,558.90.- --------------------------------------------Anadio, que se detect6 un error relacionado a las fe
as que se presentaron en el informe, el Dr. Gonzalez
y la Lie. Lima hicieron la observaci6n de que las cantidades no coincidian .------------------------------------------Por lo anterior la Lie. Consuelo Lima solicit6 que se conservara la misma cantidad en el informe siempre y
cuando se realizara una verificaci6n minuciosa de la cifra que estan capitalizando con el apoyo del 6rgano
lnterno de Control y que cualquier ajuste que se tenga que hacer se informe a los socios.----------------------EI Dr. Inocencio Higuera Ciapara, agradeci6 las participaciones, no existiendo mas comentarios. someti6 a
consideraci6n de la Asamblea General de Socios del CIDETEQ, su aprobaci6n y habiendose manifestado
todos a favor, se determin6 el siguiente acuerdo: ----- -------------------------------------------------------------------
R-AE-1-13-3: ---------------------------------------------------- ---·------------------------------------------------------------------La Asamblea de General Socios del CIDETEQ, de conformidad con lo dispuesto por los Articulos 9
y 21 , fracci6n IV del lnstrumento Juridico de Creaci6n vigente del Centro, se aprob6 por
unanimidad el incremento del Capital Social originado por los subsidies de inversion del ejercicio
2012 y la consecuente modificaci6n del Articulo 8 del citado instrumento, en los siguientes
term in os : ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------A RTiCUL 0 8°. El capital social de la Sociedad era de $135,924,000.00 (Ciento Treinta y Cinco
millones novecientos veinte y cuatro mil pesos 00/100 MN.), representado por 135,924 partes
sociales, con valor nom inal de $ 1,000 cada una. A la fecha de protocolizaci6n de la modificaci6n a
Madero N ~ 75-a Pte. Col. Centro C.P 76000 Santiago de Queretaro WWW.notaria15qro.com
los estatutos el capital social qued6 integrado por las aportaciones de los socios como se indica a
continuaci 6 n: --------------------------------------------.. ---- ... .•..--. -------------..---•••••.---.. ------------_.•.•..•.•••••____..
SOCIOS
a) Secretaria de Educaci6n Publica
b) Consejo Nacional de
Ciencia v Tecnologia
c) Consejo de Cienci a y
iTecnologia del Estado de
Queretaro
d) Universidad Aut6noma
Metropolitana
e)
Universidad
Aut6n oma
Queretaro
TOTAL
NO.
DE
PARTES
SOCIAL ES
44,092
PORCENTAJE
PARTICIPACION
CAPITAL
32.44
88,887
~5 . 39
88,887,000
1,543
1.14
1,543,000
1,387
1.02
1,387,000
15
135,924
0.01
100
15,000
135,924,000
EN
DE
SU
!VALOR
NOMINAL DEL
CAPITAL
144,092,000
de
Acto seguido, el Presidente Suplente someti6 a consideraci6n de los miembros de la Asamblea, la
aprobaci6n del acta de la presente sesi6n, a efecto de estar en condiciones de proceder a su
protocolizaci6n y dar fe publica a los acuerdos adoptados en ella y habiendo pleno consenso al respecto,
se adopt6 el siguiente acuerdo: ---------------------------- ------------------------------------------------------------------ --S-AE-1-1 3-4: ---------------------------------------------------- ----------------------------••.••------..-.. --------------------___ . _.
La Asamblea General de Socios del CIDETEQ, autoriza al Lie. Rafael Ortega Reyes, para que, en su
caracter de Secretario de la Asamblea, una vez revisada el acta por el CONACYT, proceda a recabar
las firmas del Presidente Suplente y del propio Secretario en el acta, quedando asi aprobada, y
acuda conjunta o separadamente con el Director General del Centro, ante Notario Publico de su
elecci6n a efecto de protocolizarla y dar fe publica a los acuerdos adoptados en la sesi6n.- -----------
5. REVISION Y RATIFICACION, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
AS AM BLEA DE SOC I OS. - --------------------------------- ---------------------------------------------------------------------Al no haber mas asuntos a tratar, el Presidente Suplente, solicit6 al Secretario de la sesi6n, se asentaran
en el acta los acuerdos adoptados.- ---------------------- ---------------------------------------------------------------------Acto seguido, el Or. Inocencio Higuera Ciapara, agradeci6 a los presentes su asistencia y participaci6n y
declar6 concluida la sesi6n, el mismo dia de sus inicio.- -----------------------------------------------------------------Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente acta:-------------------------------------------------rubrica - DR. ENRIQUE CABRERO MENDOZA.- PRESIDENTE.- rubrica.- DR. INOCENCIO HIGUERA
CIAPARA.- PRESIDENTE SUPLENTE.- rubrica.- LIC. RAFAEL ORTEGA REYES.- SECRETARIO".- ------Documento que agrego al Apendice de la presente bajo la letra "A''. -------------------------------------------------Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:-------- --------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- c L Au s u L A s -----------------------------------------------------PRIMERA.- A solicitud del senor DR. Luis ARTURO GODiNEZ MORA-TOVAR, en SU caracter de
Director General, por este lnstrumento queda PROTOCOLIZADA EL ACTA DE LA PRIMERA SESION
EXTRAORDINARIA DE 2013 DOS MIL TRECE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN ELECTROQUiMICA S.C.
(CIDETEQ), CELEBRADA EL 18 DIECIOCHO DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DEL CIDETEQ EN
LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, para todos los efectos de Ley, asi como el anexo
que exhibe el compareciente, el cual contiene los Estatutos del Centro debidamente actualizados, mismo
que se agregara al Testimonio que de la presente se expida , asi como copia certificada al apendice de
esta Escritura, bajo la letra "B''.- -------------------------- --------------------------------------------------------------------SEGU NDA.- A virtud de esta Protocolizaci6n, quedan formalizados los siguientes ACUERDOS: ---------------- R-AE-1-13 -1 : ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------La Asamblea General de Socios del CIDETEQ, design6 como Escrutadores de la sesi6n al Lie.
Rafael Ortega Reyes ya la L.A. Karla Olivia Bustos Navarro y que a su vez, ambos fungieran como
Sec retari o y Prosec re ta ria, re s pectivame nte. ------- ------------------------------------------------------------- ---------- R-A E-1-13 -2 : ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------La Asamblea General de Socios del CIDETEQ aprobo por unanimidad el orden del dia propuesto
para la primera sesi6n extraordinaria de 2013, celebrada el 18 de abril en las instalaciones del
CIDETEQ en la ciudad de Pedro Escobedo, Queretaro.- ----------------------------------------------------------------- R-A E-1-13-3 : ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
~-~ 'Qu Ince ;~~::~iguel Angel Gonzalez
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l(/) (..) .... '1.:
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Campos
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!
\ La As~r;.;~ae G;e neral Socios del CIDETEQ, de conformidad con lo dispuesto por los Articulos 9
\
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y
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".)
.~-tq-r,Cf~q\9.~'"l'¢"~el
lnstrumento Juridico de Creaci6n vigente del Centro, se aprob6 por
unani~!'.,~i~r~mento del Capital Social originado por los subsidios de inversion del ejercicio
2012 y la~ ; onsecuente modificaci6n del Articulo 8 del citado instrumento, en los siguientes
term inos: --------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------A RTi CULO 8°. El capital social de la Sociedad era de $135,924,000.00 (Ciento Treinta y Cinco
mill ones novecientos veinte y cuatro mil pesos 00/100 MN .), representado por 135,924 partes
sociales, con valor nominal de $ 1,000 cada una . A la fecha de protocolizaci6n de la modificaci6n a
los estatutos el capital social qued6 integrado por las aportaciones de los socios como se indica a
continua c i 6 n : -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------OCIOS
) Secretaria de Educaci6n Publica
b) Consejo Nacional de
Ciencia Tecnolo ia
c) Consejo de Ciencia y
ecnologia del Estado de
Queretaro
) Universidad Aut6noma
Metropolitana
)
Universidad
Aut6noma
de
Queretaro
OTAL
OE
NO.
PARTES
SOCIALES
4,092
PORCENTAJE
PARTICIPACION
CAPITAL
32.44
88,887
EN
DE
SU
ALOR
NOMINAL DEL
CAPITAL
5.39
1,543
1,543,000
1.14
1,387
1,387,000
15
135,924
15,000
135,924,000
--- S-AE-1-13-4:
La Asamblea General de Socios del CIDETEQ, autoriza al Lie. Rafa I Ortega Reyes, para que, en su
caracter de Secretario de la Asamblea, una vez revisada el acta
las firmas del Presidente Suplente y del propio Secretario
n
rel CONACYT, proceda a recabar
I acta, quedando asi aprobada, y
acuda conjunta o separadamente con el Director General ael Centro, ante Notario Publico de su
elecci6n a efecto de protocolizarla y dar fe publica a los
TERCERA.- Manifiesta el compareciente que las firmas q
recen al calce del Acta transcrita fueron
puestas por las personas que ahi se mencionan; que en
blea se reuni6 el quorum que exigen los
Estatutos de la Sociedad y que la convocatoria para la
se realiz6 en los terminos previstos por los
mismos. que los acuerdos fueron tomados de conform dad
n lo dispuesto por sus Estatutos Sociales, y
que me acredita que todos los Socios estan inscrit s en el Registro Federal de Contribuyentes de la
Sociedad , exhibiendome en este acto las Cedula
ape ndice de est a Escritu ra.-------------------------------- ----- ---------------------------------------------------------------P E R S 0 N A L I D A 0 .- -------------------------------- - --- -----------------------------------------------------------------El senor DR. LUIS ARTURO GODiNEZ MORA T
. acredita la personalidad con la que comparece
con el Testimonio de la Escritura Publica Numer
.075 veinticuatro mil setenta y cinco, de fecha 18
dieciocho de Febrero de 201 1 dos mil once. pasa
ante la fe del suscrito Notario, la cual qued6 inscrita
en el Registro Publico de la Propied ad de es ta Ci
ad, en el Folio de Personas Morales Numero 136/25,
de fecha 1° de Marzo de 2011 dos mil once, en I que se hizo constar la Protocolizaci6n del Acta de la
Primera Sesi6n Extraordinaria de 2010 dos mil diez del Consejo de Administraci6n del Centro de
lnvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico en Electroquimica, S. C., celebrada el 17 diecisiete de Diciembre.
en las Ciudades Queretaro, Qro , Leon , Gto., Hermosillo, Son ., Jiutepec, Mor., yen Mexico, D. F. y se le
designo por unanimidad como Director General del Centro por un periodo de 5 anos a partir del 17
diecisiete de diciembre de 2010 dos mil diez y hasta el 16 dieciseis de diciembre de 2015 dos mil quince,
con todas las facultades legales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que le confieren los
ordenamientos juridicos en el desempeno de su encargo.- --------------------------------------------------------------POR SUS GENERALES, EL COMPARECIENTE MANIFEST6 SER: ------------------------------------------------Mexicano por nacimiento, mayor de edad , casado, Doctor en Electroquimica , haber nacido en Mexico, D.
F., el 10 de Noviembre de 1967, con domicilio en calle Plaza del Volador No. 43, Colonia Las Plazas de
esta Ciudad. quien se identifica con Credencial para Votar con Folio No. 0482004077070, expedida por el
lnstituto Federal Electoral; quien manifesto encontrarse al corriente en el pago de sus impuestos sin
acredita rlo en este acto. - ---------------------------------- --- ------------------------------------------------------------------YO, EL NOTARIO AUTORIZANTE, C ER T I FICO: ---------------------------------------------------------------------
Madero W 75-a Pte. Col. Centro C.P. 76000 Santiago de Queretaro WWW.notaria15qro.com
Conocer al compareciente a quien conceptuo capacitado para
contratar y obligarse: y
despues de
haberle leido el contenido de la presente y hechas las explicaciones de Ley sobre el valor y fuerza legal
del m1smo. es firmado y ratificado el mismo dia de su otorgamiento.- DOY FE.- ----------------------------------DR. LU iS ARTURO GODiNEZ MORA-TOVAR .- RUBRICA.- ANTE Mi, LICENCIADO FRANCISCO DE A.
GONZALEZ PEREZ.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR DEL NOTARIO. -------------------------------------------·--------·-·-·------·---------··--·----·----- A U T 0 R I Z A C I 0 N ---··-----···-----·-··-----------·-----·-···------
Santiago de Queretaro, Qro., a 12 de diciembre de 2013.- Con esta fee
autorizo definitivamente la
presente.- Doy Fe.- Licenciado Francisco de A. Gonzalez Perez.- Ru
Notario - --·-··--·-·-···--···-·-·-··--·--·--·--······-·-··--··-·-· --··-····-·----------- -- ---· -···- --·-··--·--·····-·······-···-ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA EL CENTRO D I
TECNOLOGICO EN ELECTROQUiMICA, S. C..
VA EN N
SELLADAS Y COTEJADAS CONFORME A LA LEY. ES D
QUERETARO, ORO., A LOS DOCE DiAS DEL MES DE DICI
NCIADO FRANCISC
OTARIO PUBLICO T
GOPF 5
V
Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio de Queretaro.
SECRETAR iA
DE GOBIER NO
Oirecci6n del Registro Publico
de la Propiedad y del Comerc io
"l/'l•il.•••61\IO
OHl°*l•OiOCt
OUERE TA RO
?AGIN A
l
DE
SUBDIRECCION QUERETARO
0000000034
P MORALES
CONTROL:
03/2014
30040
COMPROBANTE DE INSCRIPCION
2014
FECHA Y HORA DE RECEPCION :
DOCUMENTO:
27979
NOTARIA :
15
25/02/2014 13:2 7:57
DE FECHA:
12/ 12/2013
TITULAR
FRANCISCO DE ASIS GONZALEZ PEREZ
YOLANDA ESCAMILLA
MOVIMIENTOS
DESCRIPCION
m
i8
FOLIO
OP.
FECHA Y HORA DE REGISTRO
INSC. / ANOT
~
ACTA DE ASAMBLEA DE ASOCIACIO
136
31
INSCRIPCION
ORDEN PAGO
UBICACION / DESCRIPCION
SE CCI ON
$!
PERSONAS M
~OCI EDAD
LES
TOTAL DEREC
RECIBO PAGO
515798
\
LFAT//MAVANESSA
12/03/2014 11:34:02
~NTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECONOLOGICO-
2845354
REGISTRADOR:
CIVIL
LI C. LEON
SUBDIRECTOR DEL
PRO PIEDAD
DE LA
Firma y Sello
Sello Electronico de Registro
INSCRITO- EN EL REGISTRo PUBLICO DE LA- PROPIEDA-D.
ACTA DE ASAMBLEA DE ASOCIACION 0 SOCIEDAD CIVI L
EN EL FOLIO DE PERSONAS MORALES
00000136/0031 .
EL 12 DE MARZO DE 2014 A LAS 11 : 34 : 02
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE QUERETARO, SUBDIRECC ION QUERETARO
SECRETAR[A
DE GOBIERNO
Direcci6 n d el Reg1stro Publico
de la Propiedad y del Comercio
Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio de Queretaro.
"(lfitPO.!f-.\J'M
:>iU.O M<~O!.
QLJERt :TARO
SUBDIRECCION QUERETARO
CONSTANCIA DE DETALLE DE INSCRIPCION
ACTA DE ASAMBLEA DE ASOCIACION 0 SOCIEDAD CIVIL
CONTROL:
30040
2014
FECHA Y HORA DE RECEPCION 25/02/2014 13:27:57
DOCUMENTO :27979
NOTARIA :
15
DE FECHA
12/12/2013
TITULAR
FRANCISCO DE ASIS GONZALEZ PEREZ
SOLICITANTE
YOLANDA ESCAMILLA
- - - - - - - - -- - - - -
TIPO DE ASAMBLEA: EXTRAORDINARIA
CONSTA QUE A SOLICITUD DEL(A) SR(A) : LUIS ARTURO GODINEZ MORA-TOVAR
COMO REPRESENTANTE Y/ 0 DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE:
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN ELECTROQUIMICA S.C.
PROTOCOLIZO ACTA DE FECHA: 18/04/2013
TOMAN DOSE EN CUENTA LOS SIGUIENTES ACUERDOS SE APROBO POR UNANIMIDAD EL INCREMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL ORIGINADO POR LOS SUBSIDIOS DE INVERSION DEL
EJERCICIO 2012 Y LA CONSECUENTE MODIFICACION ALZ
ARTICULO 8 EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA ESCRITURA~
QUE SE INSCRIBE.
~
SE NOMBRO CONSEJO DE :
INTEGRANTES :
~
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LI)
INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD SUBDIRECCION QUER:ETARO. EN EL FOLIO DE PERSONA$ MORALES
00000136/ 0031. EL 12 DE MARZO DE 2014.
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ESTATUTOS
TiTULO PRIMERO
DE LA SOCIEDAD
CAPiTULO I
DI SPOSICIONES GENERALES
ARTiCULO 1.- La Sociedad se denominara Centro de lnvestigacion y Desarrollo Tecnologico en Electroquimica,
denominaci6n que ira seguida de las palabras Sociedad Civil, ode su abreviatura S.C ., en su caso. La Sociedad
cuenta con personalidad juridica y patrimonio propios, con autonomia de decision tecnica, operativa y
administrativa, de conformidad con los Articulos 39, 43 y 47 a 59 de la Ley de Ciencia y Tecnologia. La Sociedad
fue constituida mediante escritura publica numero 27,093 de fecha 26 de septiembre de 1991 , ante la Notaria
Numero 1O del Estado de Queretaro.
La Sociedad es una entidad paraestatal asimilada al regimen de las empresas de participacion estatal
mayoritaria a que se refiere la Ley Organica de la Administracion Publica Federal y la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales.
ARTiCULO 2.- La Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnologia, cuenta con el
caracter de Centro Publico de lnvestigacion, por lo que para efectos del cumplimiento de su objeto se regira por
lo serialado en los presentes Estatutos. la Ley de Ciencia y Tecnologia , la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el Codigo Civil para el Estado de Queretaro,
en el Codigo Civil Federal y demas disposiciones legales y administrativas aplicables.
ARTiCULO 3.- Los socios no admitiran directa ni indirectamente como socios a personas extranjeras ni
sociedades o asociaciones sin clausula de exclusion de extranjeros, ni tampoco reconoceran en absolute
derechos de socios a las mismas personas extranjeras, sociedades, o asociaciones.
ARTiCULO 4.- La Sociedad tiene su domicilio en Sanfandila, Pedro Escobedo, Queretaro, pudiendo establecer
oficinas, subsedes o representaciones en cualquier parte del pais o en el extranjero.
ARTiCULO 5.- La duracion de la Sociedad. sera indefinida.
CAPiTULO II
DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES
ARTiCULO 6. - El objeto de la Sociedad sera:
I.
Realizar actividades de investigaci6n basica y aplicada en las areas de Electroqu imica, Materiales
y Ambiente y disciplinas afines. orientadas hacia la solucion de problemas nacionales, t
regionales y locales del pais;
II.
Formular. ejecutar e impartir programas para estudios de licenciatura, especialidad, maestria,
doctorado y estancias posdoctorales, asi como cursos de actualizaci6n y especializaci6n de
personal en actividades relacionadas con el objeto del Centro;
Ill.
Orientar la investigaci6n cientifica y el desarrollo e innovaci6n tecnol6gica a la modernizaci6n del
sector productive y promover y gestionar ante las organizaciones publicas, sociales y privadas. la
transferencia del conocimiento, en terminos de lo que para el efecto se establezca en la
normatividad aplicable;
IV.
Difu ndir y publicar informaci6n tecnica y cientifica sobre los avances que registre en su
especialidad , asi como de los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
V.
Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia a que se refiere la Ley de Ciencia y
Tecnologia para asociar el trabajo cientifico y la formaci6n de recursos humanos de alto nivel al
desarrollo del conocimiento y a la atenci6n de las necesidades de la sociedad mexicana:
VI.
Realizar actividades de vinculaci6n con los sectores publico, social y privado, en area de
Electroquimica, Materiales y Ambiente y disciplinas afines, desarrollando proyectos y servicios,
orientados hacia la soluci6n de problemas nacionales, regionales y locales de nuestro pais; en
particular, elaborar estudios sobre: procesos electroquimicos; analisis de aguas y materiales;
evaluaci6n y tratamiento de aguas y residuos; evaluaci6n , restauraci6n y tratamiento de suelos;
impacto, riesgo, verificaci6n y auditoria ambientales; y
VII.
Colaborar con las autoridades competentes en actividades de promoci6n de la metrologia. el
establecimiento de normas de calidad y la certificaci6n en apego a la Ley de la materia.
ARTiCULO 7.- En cumplimiento de dicho objeto, la Sociedad podra realizar las siguientes actividades:
I.
Actuar coma 6rgano de consulta, emitir opin iones y realizar estudios en las areas de
Electroquimica, Materiales y Ambiente y disciplinas afines, cuando se lo soliciten el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia y dependencias o entidades de las administraciones publicas
federal. estatales o municipales, o instituciones sociales o privadas, de conformidad con las
politicas que fije la Sociedad y apruebe el Consejo de Admin istraci6n;
II.
Promover el establecimiento de centros productivos con el sector social y empresarial;
Ill.
Otorgar becas, apoyos y/o creditos educativos para la realizaci6n de actividades academicas;
IV.
Promover eventos y establecer relaciones de intercambio academico y tecnol6gico a nivel nacional
e internacional con instituciones afines, a traves de convenios y contratos en terminos de lo que
para el efecto le establezca su coordinaci6n sectorial;
v.
Expedir constancias, certificados de estudios, otorgar diplomas, titulos
relacionados con las actividades materia de su objeto;
VI.
Otorgar reconocimientos. distinciones y estimulos, a traves de las disposiciones reglamentarias
que para el efecto apruebe el 6rgano de Gobierno;
y grados academicos
2
•· •\Gohstftuir, modificar o extinguir con el caracter de fideicomitente, en coordinaci6n con el Consejo
- ..,Nacional de Ciencia y Tecnologia, fondos de investigaci6n cientifica y desarrollo tecnol6gico, con
a·pego a los ordenamientos aplicables y conforme a las Reglas de Operaci6n que apruebe el
Consejo de Administraci6n:
VII I.
Decidir el uso y destino de recursos autogenerados, previa aprobaci6n de su Consejo de
Administraci6n, en terminos de lo dispuesto por el Articulo 56, fracci6n IV de la Ley de Ciencia y
Tecnologia:
IX.
En el ambito de su autonomia, regira sus relaciones con la Administraci6n Publica Federal y con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa de conformidad con los Convenios de Administraci6n
por Resultados a que se refiere el Articulo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnologia:
X.
Fijar los terminos de ingreso, promoci6n y permanencia de su personal academico a traves de las
disposiciones reglamentarias que para tal efecto tengan aprobados por el Consejo de
Administraci6n , conforme al articulo 56 fracci6n XII de la Ley de Ciencia y Tecnologia;
XI.
Regular los aspectos academicos de la investigaci6n y de la docencia a traves de las
disposiciones reglamentarias que para tal efecto tengan aprobados por el Consejo de
Administraci6n , conforme al articulo 56 fracci6n XII de la Ley de Ciencia y Tecnologia;
XII.
Desarrollar e impulsar investigaciones cientificas en las areas de ciencia de materiales y ciencia y
tecnologia y demas disciplinas afines, vinculando dichas investigaciones al desarrollo regional y
nacional;
XIII.
Realizar desarrollos tecnol6gicos e investigaciones orientadas a la modernizaci6n del sector
productivo regional y nacional;
XIV.
Prestar los demas servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto
conforme este lnstrumento y otras disposiciones aplicables.
ARTiCULO 8°.- El capital social de la Sociedad es de $135,924,000.00 (Ciento treinta y cinco millones
novecientos veinte y cuatro mil pesos 00/100 MN.), representado por 135,924 partes sociales, con valor nominal
de $ 1,000 cada una. A la fecha de protocolizaci6n de la modificaci6n a los estatutos el capital social qued6
integrado por las aportaciones de los socios como se indica a continuaci6n :
SOCIOS
a) Secretaria de
Educaci6n Publica.
b) Consejo Nacional
de Ciencia y
Tecnologia.
c) Consejo de Ciencia
y Tecnologia del
Estado de Oueretaro.
NO. DE PARTES
SOCIALES
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
EN SU CAPITAL
VALOR NOMINAL
DEL CAPITAL
44,092
32.44
44,092,000
88,887
65.39
88,887,000
1,543
1.14
1,543,000
"
.)
d) Universidad
Aut6noma
Metropolitana.
e) Universidad
Aut6noma de
Queretaro.
TOTAL
1,387
1.02
1,387 ,000
15
0.01
15,000
135,924
100.00
135,924,000
El capital social podra incrementarse mediante aportaciones en efectivo o en especie que hagan los socios, sin
necesidad de modificar el contrato social. En virtud de que la calidad de socio de la Sociedad solamente es
transferible por acuerdo de la Asamblea General, no sera necesaria que la proporci6n que cada socio
represente en el capital social, sea documentada en titulos o documentos de ninguna naturaleza.
ARTiCULO 9.- Los aumentos o disminuciones del capital social, asi como la cesi6n de partes sociales,
deberan ser acordados por unanimidad de votos de la Asamblea General de Socios.
CAPiTULO Ill
DEL PATRIMONIO
ARTiCULO 10.- El patrimonio de la Sociedad se integra con:
I.
Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier titulo legal haya adquirido, asi como
los recursos que le transfiera el Gobierno Federal, Estatal y Municipal;
II.
Los recursos que le sean asignados o transferidos conforme al Presupuesto de Egresos de la
Federaci6n correspondiente, asi como los que sean asignados por los Gobiernos estatales y
municipales;
Ill.
Los subsidios, transferencias, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de
personas Hsicas o morales, nacionales o extranjeras. asi como los beneficios que reciba derivados
de los contratos y convenios que celebre, conforme a las disposiciones legales aplicables;
IV.
Los ingresos que por sus servicios perciba; y
V.
Los demas bienes, derechos y recursos que por cualquier titulo legal adqu iera.
ARTiCULO 11.- El Centro podra recibir donativos en especie o efectivo deducibles de impuestos en terminos de
lo senalado en la Ley del lmpuesto sobre la Renta y de las Reglas de Caracter General que al efecto expida la
Secretaria de Hacienda y Credito Publico.
De igual manera , las aportaciones que realicen las personas fisicas y morales incluyendo las Entidades
Paraestatales a los Fondos de lnvestigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, seran deducibles para los
efectos del lmpuesto Sobre la Renta, en terminos de lo dispuesto por el Articu lo 28 de la Ley de Ciencia y
Tecnologia.
Los activos de la Sociedad expresa e irrevocablemente se destinaran de manera exclusiva a los fines propios de
su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona fisica alguna o a4
En caso de que se determine la extinci6n de la Sociedad, se establece que la totalidad de su patrimonio se
destinara a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta, procurando en
primera instancia que dichas instituciones sean Centros Publicos de lnvestigaci6n del Sistema de Centros
Publicos CO NACYT. Esta disposici6n se suscribe con caracter irrevocable, quedando nulo de pleno derecho
cualquier pacto en contrario. El procedimiento de extinci6n y/o liquidaci6n se regira por lo dispuesto en la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y demas disposiciones legales y administrativas aplicables.
CAPiTULO IV
DE LOS SOCIOS
ARTiCULO 12.- Son socios:
I.
El Gobierno Federal, representado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia;
II.
La Secretaria de Educaci6n Publica:
Il l.
El Gobierno Estatal, representado por Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Queretaro;
IV.
La Universidad Aut6noma Metropolitana;
V.
La Universidad Aut6noma de Queretaro.
ARTiCULO 13.- Son socios los otorgantes del presente instrumento y aquellos otros que la Asamblea admita con
posterioridad. La calidad de socio es intransferible.
ARTiCULO 14.- En caso de retiro o exclusion , los socios no tendran derecho a recuperar su aportaci6n.
ARTiCULO 15.- Los socios pueden ser excluidos por:
I.
La comisi6n de hechos fraudulentos o dolosos en contra de la Sociedad;
II.
Por incapacidad declarada judicialmente; y
Ill.
Debido al incumplimiento sin causa justificada de las obligaciones previstas en los presentes
estatutos y demas ordenamientos aplicables.
ARTiCULO 16.- La Sociedad llevara un libro de registro de socios en el cual se inscribiran el nombre y domicilio
de cada uno, con indicaci6n de sus aportaciones. en su caso. Este libro estara al cuidado del Director General o
del Consejo de Admin istraci6n que responderan de su existencia y de la exactitud de sus datos.
5
ARTiCULO 17.- Los socios gozaran de los siguientes derechos:
I.
Participar con voz y voto en las asambleas generales, por si o por conducto de sus representantes;
II.
Presentar mociones. iniciativas, estudios y proyectos a traves del Consejo de Administraci6n y del
Director General de la Sociedad.
ARTiCULO 18.- Los socios tendran las siguientes obligaciones:
I.
Cumplir los presentes Estatutos y los demas ordenamientos aplicables;
11.
Concurrir a las asambleas que se convoquen de acuerdo con el procedimiento establecido para
ello;
Ill.
Participar en comisiones o grupos de trabajo para el tratamiento especifico de asuntos; y
IV.
Apoyar a la Sociedad, de acuerdo con su disponibilidad de recurses.
ARTiCULO 19.- En caso de retiro, los socios deberan dar aviso por escrito, al menos con dos meses de
anticipaci6n a la fecha en que pretenda retirarse de la Sociedad. El retiro de un socio implica la perdida de todo
derecho al haber social.
TiTULO SEGUNDO
DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTiCULO 20.- La Sociedad para su organ izaci6n y funcionamiento contara con los siguientes 6rganos:
I.
La Asamblea General;
II.
El Consejo de Administraci6n;
Il l.
La Direcci6n General de la Sociedad ;
IV.
El Comite Externo de Evaluaci6n;
V.
El Consejo Tecnico Consultivo lnterno;
VI .
La Comisi6n Dictaminadora Externa;
VI I
El 6rgano de Vigilancia ;
VIII.
El 6rgano lnterno de Control; y
IX.
Los demas que determine la Asamblea General y apruebe el Consejo de Administraci6n para el
mejor cumplimiento de su objeto.
6
CAPiTULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL
ARTiCULO 21.- La Asamblea General es el 6rgano supremo de la Sociedad y sera presidida por el Director
General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia o por quien este designe. Estara integrada por los socios
y tendra las siguientes facultades:
I.
Admitir y excluir socios;
II.
Revisar y, en su caso, aprobar anualmente el informe de las actividades de la Sociedad que le
presente el Director General;
Ill.
Aprobar anualmente, previo informe del Comisario Pt.iblico, los estados financieros de la Sociedad ,
dictaminados por el auditor externo;
IV.
Reformar o adicionar los presentes Estatutos;
V.
Decidir sobre la transformaci6n o fusion de la Sociedad con otra u otras entidades con objetivos
similares;
VI.
Resolver acerca de la disoluci6n y liquidaci6n de la Sociedad;
VI I.
Nombrar y otorgar facultades a los liquidadores;
VIII.
lntegrar comisiones o grupos de trabajo que estime convenientes para el cumplimiento de sus
facultades; y
IX.
Las demas que sean afines al objeto general y no esten conferidas a otros 6rganos de la Sociedad .
ARTiCULO 22.- Las Sesiones de la Asamblea General seran tanto ordinarias coma extraordinarias. Las primeras
seran celebradas por lo menos una vez al afio y las extraordinarias cuantas veces se requiera por parte de los
socios.
En las sesiones ordinarias se acordaran todos los asuntos relacionados con el objeto de la Sociedad, pudiendo
presentar puntos gernerales en las mismas.
En las sesiones extraordinarias, t.inicamente se trataran los asuntos para los cuales se convoc6, no existiendo la
posibilidad de tratar asuntos generales.
A las sesiones de Asamblea General asistiran el Secretario. el Prosecretario y el Comisario Publico con voz pero
sin voto.
ARTiCULO 23.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General seran convocadas por el
Presidente o por quien este designe.
Las convocatorias se notificaran a traves de correo electr6nico o cualquier otro medio de mensajeria que
cuente con acuse de recibo y garantice a los socios y al 6rgano de Vigilancia la oportuna informaci6n.
7
Las convocatorias deberan contener el orden del dia, asi como la fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo la
Asamblea .
ARTiCULO 24.- La Asamblea General sesionara validamente en primera convocatoria con la asistencia de por lo
menos la mitad mas uno de sus integrantes.
Si no se pudiese celebrar la Asamblea General en primera convocatoria por falta de quorum, se hara una
segunda convocatoria advirtiendo que la sesi6n se celebrara en la fecha en que se indique la cual sera valida
con el numero de socios que concurran.
A las sesiones de Asamblea General asistiran el Secretario, el Prosecretario y el Comisario Publico con voz pero
sin voto.
ARTiCULO 25.- Las sesiones de la Asamblea General y los acuerdos tomados en ella, seran asentados en
actas, que firmaran el Presidente y el Secretario.
ARTiCULO 26.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomaran con el voto de la mitad mas uno de los
miembros presentes. El Presidente tendra voto de calidad en caso de empate.
ARTiCU LO 27.- Los ejercicios sociales se computaran por ano natural, del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de cada ano.
CAPiTULO II
DEL CONSEJ O DE ADMINISTRACION
ARTiCULO 28.- El Consejo de Administraci6n es el 6rgano de Gobierno de la Sociedad que se integra por:
I.
El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia o un represen tante, quien lo
presidira;
II.
Un representante de la Secretaria de Educaci6n Publica;
Ill.
Un representante de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico;
IV.
Un representante de la Secretaria de Economia;
V.
Un representante del Institute Mexicano de Tecnologia del Agua;
VI
Un representante del Institute Mexicano de la Propiedad Industrial ;
VII.
Un representante del Centro de lnvestigaci6n en Alimentaci6n y Desarrollo A. C.;
VIII.
Un representante del Consejo de Ciencia Tecnologia del Estado de Queretaro;
IX.
Un representante de la Camara Nacional de la lndustria de la Transformaci6n;
·.
8
XII.
Un representante de la Un iversidad Aut6noma Metropolitana;
XIII.
Hasta dos consejeros designados por invitaci6n del Director General del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia a titulo personal, quienes seran personas externas al organismo y de
reconocida calidad etica, meritos, prestigio y experiencia relacionada con las actividades de la
Sociedad. Estos consejeros no tendran suplente, duraran en su cargo cuatro arios y podran ser
ratificados por una sola ocasi6n.
El Consejo de Administraci6n contara con un Secretario y un Prosecretario, quienes seran propuestos por el
Presidente y el Director General respectivamente y asistiran a las sesiones de la misma, con voz pero sin voto,
guardaran secrecia y reserva de los asuntos tratados. Ademas de las funciones que les confiere la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, tendran las facultades establecidas en el presente Decreto y en
el Estatuto Organico del propio Centro.
El Director General de la Sociedad, en terminos de los que establece el articulo 19 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales. no forma parte del Consejo de Administraci6n, asistira a las sesiones del Consejo de
Administraci6n con voz pero sin voto.
ARTiCULO 29.- Los consejeros propietarios del Consejo de Administraci6n a que aluden las fracciones de la I a
la XI I del articulo anterior, acreditaran a los respectivos suplentes.
Los representantes propietarios del Consejo de Administraci6n y los suplentes seran personas de reconocida
calidad etica . meritos, prestigio y experiencia relacionada con las actividades sustantivas de la Sociedad. Los
representantes propietarios pertenecientes a los sectores federal y estatal deberan tener como minimo el nivel de
Director General y los representantes suplentes, el de Director de Area o sus equivalentes.
Las dependencias e instituciones procuraran la mayor continuidad en sus representaciones a efecto de fortalecer
el 6rgano de Gobierno, para lograr una participaci6n mas activa y comprometida con la instituci6n.
ARTiCULO 30.- El Consejo de Administraci6n celebrara sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, las
primeras seran celebradas por lo menos dos veces al ario y las extraordinarias que propongan su Presidente o
cuando menos cinco de sus miembros.
En las sesiones ordinarias se acordaran todos los asuntos relacionados con el objeto de la Sociedad. pudiendo
presentar puntos generales en las mismas.
En las sesiones extraordinarias. unicamente se trataran los asuntos para los cuales fueron convocadas, no
existiendo la posibilidad de tratar asuntos generales.
Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administraci6n. seran convocadas por el Presidente o
por quien este designe, se notificaran a traves de correo electr6nico o cualqu ier otro media de mensajeria que
cuente con acuse de recibo y garantice a los socios y al 6rgano de Vigilancia la oportuna informaci6n.
Las convocatorias deberan contener el orden del dia, asi como la fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo el
Consejo.
9
El Director General de la Sociedad, en asuntos que por su naturaleza requieran de un acuerdo urgente, podra
solicitar a la Coordinadora Sectorial, a !raves del area competente, que tal acuerdo se tome fuera de sesi6n. de
conformidad con el procedimiento que para el efecto apruebe el Consejo de Administraci6n.
ARTiCULO 31.- El Consejo de Administraci6n sesionara validamente con la asistencia de por lo menos la mitad
mas uno de los integrantes, siempre que la mayoria de los asistentes sean representantes de la Administraci6n
Publica Federal.
Asistira tambien a las sesiones del Consejo de Administraci6n el Secretario, el Prosecretario y el Comisario
Publico con voz pero sin voto.
ARTiCULO 32.- Las resoluciones se procurara sean adoptadas por consenso o, en su defecto, por el voto de la
mitad mas uno de los miembros presentes. El Presidente tendra voto de calidad en caso de empate.
El Consejo de Administraci6n , a propuesta del Director General, podra invitar a sus sesiones, a representantes
de instituc1ones de investigaci6n y docencia, del Comite Externo de Evaluaci6n de la Sociedad y de grupos
interesados de los sectores publicos. social y privado. Los invitados asistiran con voz pero sin voto.
ARTiCULO 33.- Las sesiones del Consejo Administraci6n y los acuerdos tomados en el, seran asentados en
actas, que firmaran el Presidente y el Secretario.
ARTi CULO 33 Bis.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administraci6n , a solicitud del
Presidente o por la persona que este designe, podran realizarse por medios electr6nicos de comunicaci6n ,
particularmente utilizando la herramienta de videoconferencia. en la inteligencia de que el procedimiento de
convocatoria, la lista de asistencia y el acta respectiva deberan contener las firmas aut6grafas correspondientes.
ARTiCULO 34.- El Consejo de Administraci6n tendra las siguientes facultades indelegables:
I.
Aprobar el Estatuto Organico en el que se establezcan las bases de organizaci6n, las facultades y
funciones que corresponqan a las distintas areas que integran el Centro, las Reg las de Operaci6n
de los Programas de la lnstituci6n , su reglamentaci6n interna , asi como aprobar y modificar su
estructura organica basica. de conformidad con el articulo 56 fracci6n IX de la Ley de Ciencia y
Tecnologia:
II.
Aprobar las normas y demas disposiciones de aplicaci6n general que regulen las actividades del
Centro, a propuesta de la Oirecci6n General:
Il l.
Aprobar y evaluar los planes, programas y proyectos de investigaci6n , docencia y vincu laci6n que
proponga el Director General de la lnstituci6n y el personal academico de la misma ;
IV.
Nombrar, ratificar y en su caso remover. al Director General de la lnstituci6n , de conformidad con
el Articulo 2 1 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, asi como los articulos 35 al 38 del
presente instrumento:
V.
Aprobar la distribuci6n del presupuesto de ingresos y egresos y el programa de inversiones de
IO
acuerdo con el monto total autorizado;
VII.
Autorizar las erogaciones necesarias para el cumplimiento del objeto de la lnstitucion;
VIII.
Autorizar la apertura de cuentas de inversion financiera de renta fija o de rendimiento garantizado;
IX.
Nombrar y remover, a propuesta del Director General de la lnstitucion. a los funcionarios de los dos
niveles jerarquicos inferiores al de aquel;
X.
Evaluar y aprobar integralmente la gestion institucional y el desempeno de los directives del
Centro, tomando en cuenta la opinion del Comite Externo de Evaluacion en cuestiones sustantivas
y la de los Comisarios Publicos;
XI.
Fijar los terminos de ingreso, promoci6n y permanencia de su personal academico, asi como
regular los aspectos academicos de la investigacion y la educacion superior que impartan, a
propuesta del Director General de la Sociedad considerando la opinion de los miembros del
personal academico;
XII.
Aprobar los terminos de los convenios de desempeno y los programas y anexos que los sustenten
que proponga el Director General de la Sociedad;
XIII.
Regular el uso y destine de recurses autogenerados;
XIV.
Determinar las reglas y porcentajes de participaci6n del personal academico que resulten de los
derechos de propiedad intelectual;
XV.
Aprobar el informe anual del desempeno de las actividades de la lnstituci6n, asi como el ejercicio
de los presupuestos de ingresos y egresos que le presente el Director General;
XVI.
Aprobar la creaci6n de un fondo de contingencia para en su oportunidad, pagar a los trabajadores
las obligaciones que estuvieren pendientes y que de acuerdo con la Ley les correspondan;
XVII.
Expedir normas especfficas para la organizaci6n, funcionamiento y desarrollo de los sistemas
integrales de profesionalizaci6n y actualizaci6n permanente que sustenten la carrera academica y
la estabilidad de los investigadores;
XVIII.
Aprobar las reglas de operacion del Fondo de lnvestigacion Cientifica y Desarrollo Tecnologico de
la lnstitucion, asi como el contenido de los contratos de fideicomiso y de sus modificaciones;
XIX.
lntegrar las comisiones y grupos de trabajo que estime conveniente para el cumplimiento de sus
facultades:
XX.
Aprobar anualmente, previo informe del Comisario Publico, los estados financieros de la lnstitucion
debidamente dictaminados por el auditor externo;
XXI.
Conocer de las iniciativas que hayan presentado, por escrito, los socios para su estudio;
XXI I.
Aprobar los ordenamientos internos que aseguren la participaci6n de los investigadores de la
Sociedad en actividades de ensenanza:
11
XXll I
Autorizar el programa y los criterios para la celebraci6n de convenios y contratos de prestaci6n de
servicios de investigaci6n ; y
XXIV
Las demas que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y que sean
necesarias para el cumplimiento de su objeto.
En lo no previsto por las fracciones anteriores se atendera a lo dispuesto en los articulos 56 de la Ley de Ciencia
y Tecnologia y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
CAPiTULO Ill
DEL DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD
ARTiCULO 35. - El Director General de la Sociedad , sera designado por el Presidente de la Republica, o a
indicaci6n de este a !raves del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia por el Consejo de
Administraci6n.
Para el nombrarniento o ratificaci6n de Director General de la Sociedad , con la debida anticipaci6n, el Consejo de
Adrninistraci6n. a !raves del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, realizara una auscultaci6n interna y otra
externa para identificar aspirantes a ocupar ese cargo. El resultado de dicha auscu ltaci6n . se hara del
conocimiento del Director General de CO NACYT para los efectos conducentes.
ARTiCULO 36.-EI Director General de la Sociedad durara en su cargo cinco arios y podra ser ratificado para otro
periodo igual en una sola ocasi6n, tomando en cuenta las evaluaciones del desemperio de su gesti6n realizadas
por el Consejo de Administraci6n y el Comite Externo de Evaluaci6n, asi como los resultados de la auscultaci6n.
Si a la conclusion del periodo serialado. no hubiese sido ratificado o nombrado a quien lo substituya, el Director
General de la Sociedad continuara en funciones con todas sus facu ltades, hasta que se nombre al Director
General nuevo.
En caso de ausencia definitiva del Titular de la Sociedad, el Director General del CONACYT designara a un
interino que resolvera los asuntos correspondientes a la Direcci6n General mientras se nombra al Director
General nuevo.
ARTiCULO 37.- Para ser Director General de la Sociedad se deberan cumplir los requisites siguientes:
I.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
politicos;
II .
Poseer el grade de doctor, reconocidos meritos y experiencia docente y de investigaci6n
debidamente comprobada en las areas de Electroquimica , Materiales y Ambiente y disciplinas
afines:
Ill.
Haber realizado investigaci6n y desarrollo o publicado trabajos originales de investigaci6n que
puedan estimarse como contribuci6n importante en su especialidad;
IV.
Haber desempenado cargos que acrediten experiencia y capacidad directiva y administrativa;
V.
Ser de reconocida calidad etica:
12
·.
VII.
Los de mas que en su caso se senalen en otras normas o disposiciones legales y reglamentarias.
ARTiCULO 38.- El Director General de la Sociedad podra ser removido por las siguientes causas:
I.
La falta de competencia tecnica-administrativa para garantizar el buen desempeno de la lnstituci6n;
II.
El reiterado incumplimiento de las metas o los resultados programados y comprometidos;
Ill.
La utilizaci6n indebida de los recursos y/o patrimonio de la lnstituci6n ;
IV.
La falta de probidad y honradez en el ejercicio de sus facultades;
V.
La alteraci6n del objeto, la misi6n o las condiciones generales para las que fue constituida la
Sociedad , sin contar con la aprobaci6n del Consejo de Administraci6n; y
VI.
Las demas que el Consejo de Administraci6n considere especialmente graves en terminos de las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
ARTiCULO 39.- El Director General del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico en Electroqu imica,
S.C.. ademas de las facultades y obligaciones establecidas por el Articulo 59 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, tendra las siguientes:
I.
Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar las acciones que la Sociedad deba realizar para el
debido cumplimiento de su objeto, de conformidad con el presente lnstrumento y en concordancia
con lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnologia;
II.
Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto de la Sociedad;
Ill.
Suscribir, avalar y negociar titulos de credito, previa autorizaci6n del Consejo de Administraci6n;
IV.
Formular denuncias y querellas, asi como otorgar el perd6n en los terminos de Ley;
V.
Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo de Administraci6n;
VI .
Conferir poderes generales y especiales con las facultades que le competan, sin perder el ejercicio
de estas, inclusive las que requieran autorizaci6n o clausula especial, asi como sustituir y revocar
dichos poderes;
VII.
Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones en materia judicial;
VIII.
Delegar en los funcionarios de la Sociedad las atribuciones que expresamente determ ine, sin
menoscabo de conservar su ejercicio directo:
IX.
Administrar y representar legalmente a la Sociedad, con facultades de dominio, admin istraci6n ,
pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran clausula especial. Tratandose de actos de dominio
respecto de actives del Centro, se requerira la autorizaci6n previa del Consejo de
Administraci6n;
13
X.
Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia de amparo;
XI.
Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamentos y acuerdos aprobados por el Consejo
de Administraci6n ;
XII.
Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administraci6n;
XII I.
Presentar al Consejo de Administraci6n los proyectos, programas, presupuestos, informes y estados
financieros del organismo y los que especificamente le solicite;
XIV.
Ejercer el presupuesto de la lnstituci6n con sujeci6n a las disposiciones legales , reglamentarias y
administrativas aplicables:
XV.
Presentar al Consejo de Administraci6n. proyectos de normas y disposiciones reglamentarias de
aplicaci6n general;
XVI.
Presidir el Consejo Tecnico Consultivo lnterno;
XVII .
Proporcionar la informaci6n financiera y administrativa que solicite el Comisario Publico y el 6rgano
lnterno de Control;
XVIII.
Presentar al Consejo de Administraci6n . la propuesta de Convenio de Administraci6n por Resultados
y una vez aprobado, informar peri6dicamente de los resultados alcanzados por la lnstituci6n;
XIX.
lnformar al Consejo de Administraci6n. de acuerdo a la periodicidad establecida en el presente
lnstrumento de las actividades de la Sociedad;-
XX.
Proponer al Consejo de Administraci6n, los procedimientos de planeaci6n y evaluaci6n de las
actividades que realiza la lnstituci6n y presentarle la autoevaluaci6n de resu ltados sustantivos.
admin istrativos y financieros;
XXI.
Proponer al Consejo de Administraci6n, el uso y destino de los recurses autogenerados por la
enajenaci6n de bienes o la prestaci6n de servicios, asi como de los relatives a derechos de
propiedad intelectual;
XXll.
Designar a quien lo sustituya durante sus ausencias temporales e informar al Consejo de
Administraci6n :
XXll l.
Designar a quienes sustituyan a los funcionarios de los dos niveles jerarquicos inferiores al de
Director General de la lnstituci6n durante sus ausencias temporales e informar de ello al Consejo de
Administraci6n ;
XXIV.
Promover la publicaci6n y difusi6n de los resultados de los trabajos de investigaci6n ;
XXV.
Promover la participaci6n de la lnstituci6n en congresos, redes academicas. reuniones cientificas y
otros eventos de naturaleza academica;
XXVI .
Asegurar la participaci6n de los investigadores en actividades de ensenanza y otras inherentes a
esta:
XXVll . Suscribir los documentos que acrediten los grados academicos y reconocimientos emitidos por 14
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XXVlll. Presentar al Consejo de Adm inistraci6n para su aprobaci6n y tramite correspondiente, las Reglas de
Operaci6n de los Programas de la Sociedad, asi como la reglamentaci6n iinterna en la cual se
estableceran los objetivos, funciones y forma de organizaci6n;
XXIX.
Presentar para su aprobaci6n al Consejo de Administraci6n , el Estatuto Organico de la Sociedad, asi
como los manuales de organizaci6n y procedimientos necesarios para la adecuada operaci6n de la
mis ma;
XXX.
Acordar los nombramientos, contratos y remociones de los Servidores Publicos que se requieran
para que la Sociedad cumpla con su objeto y cuya designaci6n no sea competencia del Consejo de
Administraci6n;
XXXI.
De acuerdo con los procedimientos vigentes. emitir los nombramientos del personal cientffico,
tecn ico y administrative la Sociedad;
XXXI I. Proponer al Consejo de Administraci6n , el nombramiento de los Servidores PtCtblicos que ocuparan
los dos cargos inmediatos inferiores al de Director General;
XXXlll. Proponer la Estructura Organica de las unidades administrativas de la Sociedad, para el mejor
desempeiio de las funciones;
XXXIV. Seleccionar las lineas de investigaci6n en las que la Sociedad va a trabajar, previa consulta y
aprobacion del Consejo de Administraci6n ;
XXXV. Proponer al Consejo de Administraci6n la creaci6n o suspension de programas docentes, asi como
de un idades academicas, con base en los acuerdos adoptados por el Consejo Tecnico Consultive
lnterno;
XXXVI. Celebrar contratos y convenios en materia de investigaci6n, difusi6n y divulgaci6n entre la Sociedad
e instituciones oficiales y privadas, nacionales o extranjeras:
XXXVl l. Proponer al Consejo de Administraci6n las reglas y porcentajes conforme a las cuales los
investigadores podran participar en los ingresos autogenerados. asi como en las regalias que
resulten de aplicar o explotar derechos de propiedad intelectual que surjan de proyectos realizados
por la propia Sociedad;
XXXVlll . Vigilar el cumplimiento de los presentes estatutos, ordenamientos y acuerdos aprobados por el
Consejo de Administraci6n;
XXXIX. Las demas que le delegue o confiera el Consejo de Administraci6n, las que seiiale el presente
lnstrumento, el Estatuto Organico del Centro. la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su
Reglamento y las demas disposiciones legales y administrativas aplicables.
CAPiTULO IV
DEL COMITE EXTERNO DE EVALUACION
ARTiCULO 40.- El Comite Externo de Evaluaci6n, es un 6rgano de caracter consultive y de apoyo al
Consejo de Administraci6n. que tendra como funci6n principal evaluar las actividades sustantivas de la 15
..
instituci6n.
Los integ ra ntes del Comite Externo de Evaluaci6n deberan gozar de reconocido prestigio y tener amplia
experienc1a en el ambito de las actividades de la Sociedad. Seran designados por el Consejo de Administraci6n
a propuesta del CONACYT.
El desempeno del cargo de miembro del Comite Externo de Evaluaci6n , sera personal, intransferible y honorifico.
La integraci6n, funciones, operaci6n y designaci6n de miembros de dicho Comite se estableceran en el Marco de
Operaci6n del Com ite Externo de Evaluaci6n .
CAPiTULO V
DEL CONSEJO TECNICO CONSUL TIYO INTERNO
ARTiCULO 41 .- El Consejo Tecnico Consultive lnterno es un 6rgano colegiado de caracter academico.
encargado de asesorar al Director General de la Sociedad en lo relativo a las actividades de investigaci6n,
docencia, vinculaci6n y difusi6n de sus resultados y en las materias que este le encomiende.
ARTiCULO 42.- El Consejo Tecnico Consultivo lnterno se integrara por:
I.
Director General de la lnstituci6n;
JI .
Los titu lares de las direcciones de las areas sustantivas;
Il l.
El Coordinador general de los programas docentes: y
IV.
Tres vocales, de los cuales dos seran electos de entre el personal academico y uno designado por
el Director General de la Sociedad.
Las facultades, organizaci6n y funcionamiento de dicho 6rgano se determinaran en el ordenamiento
correspond1ente
CAPiTULO YI
DE LA COMISION DICTAMINADORA EXTERNA
ARTiCULO 43.- La Comisi6n Dictaminadora Externa sera un 6rgano de caracter consultive y de apoyo a la
Direcci6n General, que tendra como funci6n principal evaluar el trabajo sustantivo del personal cientifico y/o
tecnol6gico de carrera. para el ingreso, promoci6n y permanencia en la Sociedad .
Los miembros de la Comisi6n Oictaminadora Externa deberan gozar de reconocido prestigio y tener amplia
experiencia en el ambito de las actividades de la Sociedad. Seran designados por el CONACYT, considerando
la propuesta que al efecto emita el Director General de la Sociedad.
El desempeno del cargo de miembro de la Comisi6n Dictaminadora Externa, sera personal, intransferible y
honorifico.
16
La integraci6n, funciones y operaci6n de dicha Comisi6n se determinaran en el Marco Operativo de las
Comisiones Dictaminadoras Externas.
CAPiTULO VII
DE LOS ORGANOS DE VIGILANCIA Y DE CONTROL INTERNO
ARTiCULO 44.- La lnstituci6n contara con un 6rgano de Vigilancia integrado por un Comisario Publico
propietario y un suplente, designados por la Secretaria de la Funci6n Publica, quienes asistiran con voz pero sin
voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y a las del Consejo de Administraci6n y
tendran las atribuciones que les otorgue la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demas disposiciones
legales y administrativas aplicables.
ARTiCULO 45.- La lnstituci6n contara con un 6rgano lnterno de Control cuyo Titular sera designado por la
Secretaria de la Funci6n Publica. En ejercicio de sus facultades se auxiliara por los Titulares de las areas de
Auditoria, Quejas y Responsabilidades en los terminos del articulo 37 fracci6n XII de la Ley Organica de la
Administraci6n Publica Federal.
El 6rgano lnterno de Control apoyara la funci6n directiva mediante las acciones preventivas, asi como la gesti6n
administrativa, asegurando la rendici6n de cuentas respecto a la utilizaci6n de los recursos financieros.
ARTiCULO 46 .- Los servidores publicos que integren el 6rgano lnterno de Control en la Sociedad, en el ambito
de sus respectivas competencias, ejerceran sus facultades conforme a lo previsto en la Ley Organica de la
Administraci6n Publica Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos y demas disposiciones legales y administrativas
aplicables conforme a lo previsto en el Reglamento Interior aplicable a la Secretaria de la Funci6n Publica.
TiTULO TERCERO
DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
CAPiTULO UNICO
DE LAS CAUSAS DE DISOLUCION
ARTiCULO 47 .- La Sociedad se disolvera en sesi6n extraordinaria convocada para ese unico efecto, por las
siguientes causas:
I.
Cuando ya no cumpla con el objeto para el que fue creada; y
I+.
Cualquier otra de las senaladas en los terminos previstos por los articulos 32 y 39 de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, octavo de su Reglamento y los correspondientes del C6digo Civil
para el Estado de Queretaro y sus correlativos del C6digo Civil Federal y el C6digo Civil para el
Distrito Federal.
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ARTiCULO 48.- Una vez aprobada la disoluci6n, se designara a los liquidadores, quienes procederan a concluir
los negocios pendientes, a cubrir el pasivo y a realizar el activo.
Los resultados y el balance de liquidaci6n de la Sociedad se publicaran en uno de los peri6dicos de mayor
circu laci6n nacionall y en su caso del Estado de Queretaro.
ARTiCULO 49.- En caso de liquidaci6n de la Sociedad y con motivo de ta misma, se destinara la totalidad del
patrimonio a otra instituci6n autorizada por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico para recibir donativos
deducibles de impuestos, procurando en primera instancia que dicha lnstituci6n sea alguna Entidad del Sistema
de Centros Publicos de lnvestigaci6n CONACYT de conformidad con lo establecido en el Articulo 11 de los
presentes Estatutos.
TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO.- Los presentes estatutos entraran en vigor a partir de su aprobaci6n por la Asamblea
General.
ARTiCULO SEGUNDO .- Quedan sin efecto los estatutos que hasta la fecha han regido a la Sociedad.
ARTiCULO TERCERO.- El Consejo de Administraci6n de la Sociedad expedira el Estatuto Organico y las Reglas
de Operaci6n de sus programas y del Consejo Tecn ico Consultive lnterno.
ARTiCULO CUARTO.- El Director General de la Sociedad continuara en el ejercicio de sus funciones hasta el
termino del periodo para el que fue designado.
ARTiCULO QUINTO.- Las Regtas de Operaci6n de los programas sustantivos y demas disposiciones
administrativas vigentes a la entrada en vigor del presente lnstrumento. se continuaran aplicando en tanto se
expiden las nuevas . en lo que nose opongan al presente tnstrumento.
ARTiCULO SEXTO .- El Convenio de Administraci6n por Resultados firmado entre el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnotogia y el Centro de lnvestigaci6n y Desarrotlo Tecnol6gico en Electroquimica, S.C .. con la
aprobaci6n de las Secretarias de Hacienda y Credito Publico y de la Funci6n Publica. continuara vigente por el
periodo establecido en el mismo.
ARTiC ULO SEPTIMO.- El Director General de la lnstituci6n, en representaci6n de la Asamblea General, acudira
ante el Notario Publico de su elecci6n a protocolizar los presentes Estatutos y solicitar su inscripci6n en el
Registro Publico de la Propiedad .
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