JOSE NELSON URREGO CARDENAS

“Taller Regional Anti-Lavado de Activos
para Jueces y Fiscales”
Organizado por:
La Secretaría de Seguridad Multidimensional
de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Canadá,
con el apoyo de la Fiscalía General de la República de Costa Rica
26 al 28 de abril de 2016
San José, Costa Rica
Fiscalía Primera Superior de Drogas de la
República de Panamá.
• El 25 de julio de 1994, Colombia abrió
formalmente investigación criminal contra José
Nelson Urrego Cárdenas y se ordenó su captura.
• El 16 de diciembre de 1997 la Fiscalía en
Colombia luego de formularle cargos por
enriqueciendo
ilícito
de
particulares
(provenientes del narcotráfico) y concierto para
delinquir adelantan por separado proceso de
extinción de dominio sobre los bienes de José
Nelson
Urrego
Cárdenas,
familiares
y
colaboradores.
• El 19 de febrero de 1998 en una casa de campo
de Río Alegre es capturado José Nelson Urrego.
• Mes de agosto del 2001 el señor José Nelson
Urrego sale de prisión con una libertad
provisional mientras continuaba el proceso en
Colombia.
• A finales del 2001 José Nelson Urrego viaja a
Panamá donde se radica y comienza a crear
sociedades y entes jurídicos ficticios.
• Año 2002 Urrego compra Isla Chapera en
Panamá.
• El 7 de marzo de 2003 el Juzgado Cuarto de lo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo
condena a 75 meses
de prisión por
Enriquecimiento Ilícito de Particulares y se
ordena pagar la multa millonaria.
• El 7 de noviembre de 2003 el Tribunal
Superior de Bogotá confirma la sentencia
condenatoria explicando que el incremento
patrimonial de Nelson Urrego es derivado
de actividades derivados del narcotráfico.
• El 27 de julio de 2004 el Tribunal Superior
de Bogotá decretó la prescripción de la
acción penal por el paso del tiempo.
• El 9 de julio de 2004 mediante sentencia de
Juzgado Segundo de Descongestión se
decretó la extinción de dominio de los
bienes de Nelson Urrego y colaboradores, el
cual luego fue confirmado por el Tribunal
Superior de Bogotá.
• 7 de mayo de 2007 se recibe en la Fiscalía
Primera de Drogas de Panamá nota de la
Policía Nacional donde remite informaciones
obtenidas que dan cuenta de las posibles
actividades delictivas desarrolladas en Panamá
por José Nelson Urrego y Myrna Rodríguez.
• Entre estos, el informe de investigación
obtenida
sobre José Nelson Urrego
desarrollando inversiones Turísticas en el
Archipiélago de las Perlas.
• Se recibió asistencia de la Oficina de DEA a
través de su Agencia en Panamá, el 15 de
septiembre de 2007, donde se señalaba que a
José Nelson Urrego Cárdenas se le había
acusado de conspirar para importar 500 kilos
de cocaína en la Florida.
Informe de Análisis sobre visita de paseo a Isla
Chapera.
• El 24 de mayo del 2007, se recibe informe de
análisis preliminar de la Unidad de Análisis
Financiero sobre cuentas cuantiosas con
movimientos sospechosos a nombre de José
Nelson Urrego y Marisol Plazas y a sociedades
vinculadas con este en diferentes bancos de la
localidad.
• Informe sobre Operación Finca La Porcelana, que
vincula a Myrna Rodríguez con Lorena Henao
Montoya y Arcangel de Jesús Henao Montoya.
• Se
recibe asistencia
Judicial
Internacional
desde Colombia
donde se confirma la existencia de
procesos contra José Nelson Urrego
Cardenas
en
Colombia
por
enriquecimiento
Ilícito
de
particulares
producto
del
narcotráfico
• El día 15 de septiembre de 2007, se
realizan los allanamientos a la Isla
Chapera y a la casa de las personas
presuntamente vinculadas dando
con la captura de estos.
Técnicas utilizadas para el blanqueo de capitales por
parte de esta organización.
Ingreso clandestino de dinero procedente de
narcotráfico en efectivo al país desde Colombia.
Utilización de empresas comerciales existentes para
introducir el dinero al sistema bancario simulando
operaciones comerciales lícitas.
Introducción de dinero en efectivo procedente de
actividades ilícitas al sistema bancario a través de la
complicidad con funcionarios bancarios.
Utilización de empresas de fachada para ocultar la
propiedad real de los bienes y cuentas.
Técnicas utilizadas para el blanqueo de capitales por
parte de esta organización.
Utilización de testaferros o presta nombres.
Adquisición de bienes muebles e inmuebles lujosos con
dinero efectivo procedente del narcotráfico.
Remodelación y acondicionamiento de bienes inmuebles
con dinero procedente del narcotráfico para elevarles en
valor.
COLOMBIA
DINERO
INTRODUCIDO
EN EFECTIVO
ZONA LIBRE
EMPRESA 4 ASES INT.
REGENTE: RAFAEL JIMENEZ DE SANDOVAL
PERIODO DE
CUATRO MESES
AÑO 2002
CHEQUES CON VALOR APROXIMADO DE
$ 1,500,000.00
ESPAÑA
(SOCIEDADES)
TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA
RAZA PURA
FUNDACION PROGRESO
DEL CARIBE
PLAZOS FIJOS
PLAZOS FIJOS
JOSE NELSON
URREGO
MARISOL
PLAZA
SOCIEDADES VINCULADAS A
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
RAZA PURA, S A
CHAPERA ISLAND, S A
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: CELSO L. FERNANDEZ
MARIA NIEVES FERNANDEZ
TESORERO: CARMEN E. FERNANDEZ H.
PRESIDENTE: AIDA A. ORJUELA
SECRETARIO: ENRIQUE VALLEJOS G.
TESORERO: ORLANDO DÁVILA
FECHA 7 DE ENERO DE 1994
PANAMERICANA DE
CONSTRUCCION, S A
PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJOS G.
SECRETARIO: OLGA MORAN
TESORERO: ISABEL C VALLEJOS
FUNDACIÓN PROGRESO
CARIBE
INVERCOM PANAMA, S.A.
PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJO GONZALEZ
SECRETARIO: JOSÉ MILLER URREGO A.
TESORERA: MIRNA RODRIGUEZ
MIEMBROS DE CONSEJOS:
MARIA CARDENAS CARO
NELSON JAIR URREGO ARBOLEDA
JOSE MILLER URREGO ARBOLEDA
FECHA 27 DE JULIO 2002
FECHA 1 DE FEBRERO DE 2007
FECHA 26 DE ENERO DE 2002
DIVERSIONES A MOTOR, S A
CAMBIO DE NOMBRE POR
PRESIDENTE: ALVARO GAONA PARADA
SECRETARIO: NORELLY ZAPATA
TESORERO: ALVARO GAONA
COMPRA MOTONAVE
VALERIA 1
$ 85,000.00
FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1999
RESORT PARAISO LAS PERLAS, S A
CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: RAFAEL JIMENEZ
SECRETARIO: ARIEL QUIJANO
TESORERO: JOSE SABBAH
CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJOS GONZALEZ
SECRETARIA : MARISOL PLAZA TORRES
TESORERO: LESLY MAGALY PINEDA
PODER: MARISOL PLAZA
FUSION PEARL OF PACIFIC, S A Y
RESORT PARAISO LAS PERLAS, S A
PRESIDENTE: HILDA LAMPREA MARIN
SECRETARIO: PEDRO PABLO OSPINA
TESORERO: LORAINE ALEXANDRA OSPINA
FECHA 21 DE MARZO DE 2007
FUSION
FUENTE: INFORME FINANCIERO, PÁG. 28
BANCO CONTINENTAL
TOTAL: $ 356,222.27
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FUNDACION PROGRESO CARIBE)
Cuenta Corriente 164246801: $ 156,222.27
Plazo Fijo 541200412: $ 200,000.00
Credicorp Bank
TOTAL: $ 137,250.00
Cuenta Corriente 4010098271: $ 137,250.00
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(RAZA PURA, S.A.)
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(BONOS DE INVERSION)
Bac International
TOTAL: $ 3,000.00
Tarjeta de Crédito 4101-4505-2200-2044: $ 3,000.00
Banco Uno
TOTAL: $ 136,116,02
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FONDO Y CUSTODIA)
Cuenta de Ahorros 50063380010: $ 28,616.02
Plazo Fijo 411018906: $ 100,000.00
Tarjeta de Crédito 5549-2201-0107-8203: $ 7,500.00
Banco Nacional
TOTAL: $ 78,189.44
Cuenta Corriente 10607906: $ 78,189.44
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
BANCO CONTINENTAL
TOTAL: $ 3,680,357.18
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FUNDACION PROGRESO CARIBE)
Plazo Fijo 539810512: $ 350,000.00
Plaza Fijo 538506712: $ 350,000.00
Plazo Fijo 536440312: $ 300,000.00
Cuenta Corriente 01-12439-201: $ 2,680,357.18
Credicorp Bank
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(RAZA PURA, S.A.)
TOTAL: $ 2,225,072.38
Cuenta Corriente 4010102643: $ 2,035,072.38
Plazo Fijo 5000063438: $ 190,000.00
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(BONOS DE INVERSION)
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FONDO Y CUSTODIA)
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
BANCO CONTINENTAL
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FUNDACION PROGRESO CARIBE)
TOTAL: $ 4,384,917.00
Cuenta Corriente 118512007: $ 4,384,917.00
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(RAZA PURA, S.A.)
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(BONOS DE INVERSION)
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FONDO Y CUSTODIA)
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FUNDACION PROGRESO CARIBE)
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(RAZA PURA, S.A.)
Banistmo
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(BONOS DE INVERSION)
TOTAL: $ 264,330.98
Bonos de inversión: $ 264,330.98
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FONDO Y CUSTODIA)
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FUNDACION PROGRESO CARIBE)
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(RAZA PURA, S.A.)
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(BONOS DE INVERSION)
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
(FONDO Y CUSTODIA)
Banco Nacional
TOTAL: $ 32,829.45
Interés de Bonos: $ 32,829.45
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
Credicorp
TOTAL: $ 26,060.98
Cuenta Corriente 4010098255: $ 14,000.00
Cuenta de Ahorros 4020207379: $ 12,060.98
MARISOL PLAZAS TORRES
MARISOL PLAZAS TORRES
(RESORT PARAISO DE LAS PERLAS, S.A.
Banco Uno
TOTAL: $ 281,500.00
Plazo Fijo 421007287: $ 80,000.00
Plazo Fijo 421006354: $ 200,000.00
Cuenta Corriente 11062814019: $ 1,500.00
Banco Nacional
TOTAL: $ 10,480.00
Cuenta de Ahorro 10700604: $ 10,480.00
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
MARISOL PLAZAS TORRES
Credicorp Bank
MARISOL PLAZAS TORRES
(RESORT PARAISO DE LAS PERLAS, S.A.
TOTAL: $ 44,022.24
Cuenta Corriente 4010111215: $ 44,022.24
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(INVERCOM PANAMA, S.A.)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(FUNDACION JANO)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A.
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A)
Cuenta
de Ahorro
MYRNA
VICTORIA
RODRIGUEZ
TOTAL:BIZ
$ 100671.01
( SHOW
PRODUCTION, S.A.)
Cuenta de Ahorro 48104904: $ 58,523.64
Cuenta de Ahorro 20737100: $ 42,147.37
Banistmo
TOTAL: $ 816,609.26
Préstamo para Auto 49807016118: $ 8,844.34
Cuenta de Ahorros 70-8-04-09167-9: $ 1,556.79
Préstamo para Auto 49807016107: $ 8,844.34
Préstamo Hipotecario 67807031257: $ 161,500.00
Cuenta de Ahorros 67-8-04-01784-0: $ 175,858.78
Cuenta Corriente 67-8-03-000718-0: $ 460,005.01
HSBC
TOTAL: $ 21,700.00
Cuenta de Repago 64044175092: $21,700.00
Bac International
TOTAL: $ 8,800.00
Tarjeta de Crédito 4966-0190-3200-6482: $ 4,800.00
Tarjeta de Crédito 5200571035039962: $ 4,000.00
Banco Uno
TOTAL: $ 5,050.00
Tarjeta de Crédito 4406-8410-7014-5932: $ 3,550.00
Tarjetas de Crédito 4406-8401-0149-9573: $ 1,500.00
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(INVERCOM PANAMA, S.A.)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(FUNDACION JANO)
Multicredit
TOTAL: $ 129,107.29
Plazo Fijo 10101003878: $ 10,000.00
Cuenta Corriente 10102104675: $ 119,107.29
Banistmo
TOTAL: $ 994,581.66
Cuenta Corriente 67-8-03-025159: $ 704,506.89
Cuenta de Ahorros 67-8-04-057153: $ 290,074.77
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A.
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.)
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(INVERCOM PANAMA, S.A.)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(FUNDACION JANO)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A.
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.)
Banistmo
TOTAL: $ 463,498.02
Cuenta Corriente 24-8-03-00298-8: $ 463,498.02
Banco Continental
TOTAL: $ 1,953,670.20
Cuenta Corriente 01-24751-501: $ 1,953,670.20
Banco Uno
TOTAL: $ 62,229.28
Cuenta Corriente 12005723012: $ 62,229.28
Credicorp Bank
TOTAL: $ 166,296.38
Cuenta de Ahorro 4020246275: $ 40.00
Cuenta Corriente 4010029451: $ 54,922.38
Cuenta Corriente 4010129195: $ 111,334.00
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(INVERCOM PANAMA, S.A.)
Banistmo
TOTAL: $ 786,014.47
Cuenta de Ahorro Comercial 67-8-04-04626-9: $ 214,473.05
Cuenta Corriente Comercial 67-8-03-02158-8: $ 571541.42
Banistmo
TOTAL: $ 632,305.02
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(FUNDACION JANO)
Cuenta Corriente 67-8-03-02631-2: $ 632,305.02
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
(GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A.
Banistmo
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A)
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.)
TOTAL: $ 1,165,987.39
Cuenta Corriente 67-8-03-02050-7: $ 1,165,987.39
Banistmo
TOTAL: $ 54,705.21
Cuenta de Ahorros 67-8-04-05262-5: $ 54,705.21
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
Continental
TOTAL: $ 185,004.00
Cuenta Corriente 022115701: $ 185,004.00
Banco Nacional
TOTAL: $ 515,393.00
RAFAEL JIMENEZ
(CUATRO ASES INTERNACIONAL S.A.)
Cuenta Corriente 029700508: $ 515,393.00
Multicredit
TOTAL: $ 354,900.00
RAFAEL JIMENEZ
(CUATRO ASES INTERNACIONAL S.A.)
Cuenta Corriente 012003681: $ 354,900.00
Inter Comercial Bank of China
TOTAL: $ 160,500.00
Cuenta Corriente 20100904: $ 160,500.00
ISLA CHAPERA
TOTAL: $ 1,500,000.00
Compra de Acciones: $ 1,500,000.00
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
Banistmo
TOTAL: $ 624,818.00
PEDRO PABLO OSPINA
Cuenta Corriente 67-8-0302505-7: $ 453,125.00
Cuenta Corriente 67-8-0405579-3: $ 171,693.00
PEDRO PABLO OSPINA
(PEARL OF PACIFIC)
Banistmo
TOTAL: $ 290,381.00
Cuenta Corriente 67-8-0302754-2: $ 290,381.00
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
Banvivienda
ENRIQUE VALLEJO
(PANAMERICANA DE CONSTRUCCIÓN, S.A.)
TOTAL: $ 155,664.00
Cuenta Corriente 019100264: $ 155,664.00
ESPAÑA
ENRIQUE VALLEJO
(FONDO ENTREGADO A DON LUIS EN
ESPAÑA)
TOTAL: $ 2,300,000.00
FONDO ENTREGADO A DON LUIS (ESPAÑA): $ 2,300,000.00
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
JOSÉ NELSON URREGO CARDENAS
MARISOL PLAZA TORRES
MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ
RAFAEL JIMENEZ DE SANDOVAL
PEDRO PABLO OSPINA
ENRIQUE VALLEJO
B/. 11,298,284.72
B/.362,063.22
B/.7,361,225.19
B/. 2,715,797.00
B/. 915,199.00
B/. 2,455,664.00
TOTAL: B/.25,108,233.13
Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos
por los bancos de la localidad
La Fiscalía en Colombia
recibe informe de vínculos
entre el narcotráfico en el
Hotel Sunrise Beach (Isla de
San Andrés ) y su
propietario JOSE NELSON
URREGO CARDENAS.
José Nelson Urrego sale de
prisión con una libertad
provisional
mientras
continuaba el proceso en
Colombia.
Colombia
abrió
investigación criminal
contra José Nelson
Urrego y se ordena su
captura.
1994
Urrego viaja a Panamá, se Agosto
radica y comienza a crear
98
sociedades y entes jurídicos
ficticios.
Tribunal Superior
de Bogotá decretó
la prescripción de
la acción penal por
el paso del tiempo.
Fiscalía en Colombia formula cargos por
enriqueciendo
ilícito
de
particulares
(provenientes del narcotráfico) y concierto para
delinquir, inicia proceso de extinción de
dominio sobre los bienes de José Nelson Urrego
Cárdenas, familiares y colaboradores.
Julio 94
Diciembre 97
Febrero 98
Finales
2001
2002
Marzo
2003
Mayo
Julio 2004
2007
Julio 2004
Noviembre 2003
Tribunal Superior de Bogotá
confirma la sentencia condenatoria,
el incremento patrimonial de
Nelson Urrego es derivado de
actividades del narcotráfico.
Septiembre
2007 Agosto
2011
Realizan allanamientos a la Isla Chapera y a la
casa de las personas presuntamente
vinculadas, por autoridades panameñas,
dando con la captura de estos.
El Juzgado Octavo
Penal de Panamá lo
condena.
capturado Urrego
en Colombia.
Urrego compra Isla
Chapera.
Juzgado de Bogotá
condena a 75 meses
de
prisión
por
Enriquecimiento
Ilícito de Particulares
y se ordena pagar
multa millonaria
Policía Nacional informa
de posibles actividades
delictivas en Panamá
por José Nelson Urrego
y Myrna Rodríguez.
Sentencia de Juzgado 2do. de
Descongestión
decretó
extinción de dominio de los
bienes de Nelson Urrego y
colaboradores, confirmado
posteriormente
por
el
Tribunal Superior de Bogotá.
Sentencia de condena el 26 de
agosto de 2014 a siete años de
prisión a los implicados, por el
delito de Blanqueo de
Capitales.
EN PANAMÁ CON LA
TIPIFICACIÓN
DEL
DELITO
DE
BLANQUEO
DE
CAPITALES SE BUSCA
ENCAUSAR
LAS
CONDUCTAS
RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES
PRECEDENTES AÚN
CUANDO ESTAS SE
HAYAN
COMETIDO
FUERA DEL PAÍS.
EN
ESTE
CASO
PRACTICO SE LE
JUZGÓ
POR
NARCOTRÁFICO EN
COLOMBIA
Y
ESTADOS
UNIDOS,
PERO TAMBIÉN FUE
JUZGADO
EN
PANAMÁ POR EL
DELITO
DE
BLANQUEO
DE
CAPITALES.
Ley 34 de 8 de mayo de 2015