r ONI I'APEL NOTARIAL Ca N9 446558 rn ESC. MARTA BEATRIZ VERA [ZETA - 08765/2 ,I ASA!\IRIJA GENERAL Oi)INAiflA . En Montevideo, a los trccc dias dcl tncs de marzo del año dos niil res, siendo ]as 17.30 horas, se rcincn los Socios Activos (Ic la Bolsa de Vaiores, en segunda convocatoria, en Asambica Ordinaila bajo la prcsidcncia dci Sr. Carlos Pcrcra, actuaiido en secretarla ci Sr. Ricardo Forcciia, habiéndose registrado en ci libro respectivo y estando prcsclites los siguientes Señores Socios Activos. Roisccco S.B. S.A. rcprcscntada por ci Sr José Luis Roisecco, Carlos Perez, Eduardo Carriquiry, Jorge Davison, lgnacio Rospide, Montildo S.B. S.A. rcpresenlada por ci Sr. Pablo Montaldo, Rail Figue, Victor Paull icr Pcrcira, I duardo Comas y Cirios Bonnet. I Iaikmndosc prescies doce usociados. ci Sr. Prcsidciitc declata abierlo ci acto jara tratar ci primer p1mb (Icl Oidcn del L)ia. 1) ('oimsi(ierar ci iii brine an it al coire.spondieii te al ejcrcicio 2002 y ci Balance cerrado al 31 tic (IJcwnmI)re (Ic 2002, informe de la Comisión FISCAL y Aad it cnia Exteriia. [I Sr. Pcrcra da cucata los Socios prcsentcs I mc ci in lornie Anual y Balance cot rcspoiidcnie al ejercicmo cermado ci 31 de diciciidorc de 2002 aun rio se encuentran disponibles. por lo (Iuc propone pasar it cimarto internico hasta que diclios iii lot times se puedan considerar. Sc \oba pot la ahnnaliva, utcininie, y Sc con1i: coil ci segundo pulilo. 2) Dar cuenta a! ( ' olisejo i)irectivo dc las Rcglaniciitacioiies e interprelaCioneS dcl Estaluto Social efectuadas durante ci ejerciclo. El Sr. Perera inlorma qire durante ci cjercicio 2002, en Asamblea Oral. Exirnordinaria realizada ci 7 /3/2002 se aprobó ci "Código de Conduclu'', y ci 2/4/2002 latiibicn cii Asaiiiblea Lxtraordi inmria SC apiobaroti inodi ficaciones ai Rogiatilento do Emnisores y Valores Sc vota por In ahtiiialiva, tmnniin1e, se coim1iuia con Cl tcrccr p111110. 3) Proclaniar a niieinh ros titulares y supienics (lei Cousejo I)rectivo, design a,10 en la eieccióii dcl I 1 de 0 icierubre Oc 20002, Como asI tarn! r in a los I1uC1uII)IJS .a Coinisi(tn Fiscal v Tribu rimil de E(ia. El Sr. Pcrcra in lbriiia q uc Cl) Cl i\cto Liecctonaio reulizado ci I 1 (IC (Iicicml)rc 'i 20(12 met on CIL( Ins p U i i iitc , it ci ( c)ilL jo Dii c t o dw mute los cj i ucios 2Q 1 2031. i93 Ø34 * TI i U L,4 I? ES to Presidejite Sr. ((li/OS Ik'r('ra J'iccpresulenle': Vocal.- Vocal. ROISL'CCO S. P. S. A. (I?epres c,uula por ci Sr. José L. Roisecco) Rehu'/iasli \ Ioii.vc S. B. S.A. (Rep. I'or ci Sr. C. Oscarl?ehagiiaiti) Sr. Jorge Davison S U I' L EN TES Sr. l 'ictor P(lll/ljCl Pereira Sr. .105(' A. Pot/jo Aierjln S.B. SrI. (R(/). /)O/ ('I 5/'. I'('(/('/'i(O /li(lI1j0) Alaiorano (t (1(1 5.1?. S. 1. (I?c/. /)Oi ('I Sr. /(Ilia1710 Aluioi(1iio) Para inhegrar la Coniisió,i Fiscal, (IC (l(!(erdO at oil. 117 ' (Id Estatulo Social l'igente, los s!guu'ntes: COiI/SIOiV FISC'IL 1'! T 11 L I 1? E'S S IIPL EN TES Cr. Enrique 5(liSuh)ieluli A/IOlil(li(I() 5.!?. 5'. A (Rep. par ci Sr. Pu1)I() !tIOFi(al(I0) Sr. .Joce it. ['of/jo Sr. Pedro C. Perez Cr. Carlos Casarotti Sr. Carlos /JueiCFil(ieCkCr Para inif—rur el Tribunal de Liica 1(' u(lle/'(io (11 (1/1. 62° (IC los Estatutos Sociales aJ)roba(loS por Ia Asuiiihlea (IC SOC,OS ci 2715198, los siguienles: TI TUL1I l?ES S UPL EN TES i)c Si,noni v Piuggio 8.13. S.A. (Rep. por ci Sr. Curios Cobra!,) Sr. Carlos A. Bonnet Sr. Gastóii JJe/U?,()( lieu Esc. /l(Iii(1l!(1 A1'zunoii ('/. l(Illa1'(l() Comas 5', .111(1/i L)iiraiz 4 - IT 1APEL NOTARIAL Ca N2 446559 ESC. MARTA BEATRIZ VERA [ZETA - 08765/2 to 1J 4) Elección de in ('oiiisiôii Electoral de acu erdo coil ci Art. 119 0 (Ic los 7 / Estatu(os Socales. Se mociona quc Sc dcsigncn a los siguicntcs Socios: TI 1' tJ I AR ES SUPLENTES \Vladinii ro II ui-vicli Gcrmñn Bargo Luis F. Vargas Eduardo Carriquiry Daniel Perez Montero C.1.U. SB. S.A., Rep. Sr. Alvaro Facchiii Rcnmax S.B.S.A.Rcp Sr. Gabriel Mamait .Julio Savio Rodolfo Rchclla . Alberto Bcrgazyn Sc vota por Ia all rniativa, tinñni mc, y se pisa a coiisidcrar ci (11-11*11W Ptlnto. 5) Fijar ci riihro an nal de gastos de rcprescn(acióII de acuerdo ai articu lo 45o (in ciso 7) dc los Est at u tos Sociales. Sc niociona mantcncr los astos (IC rcprescntación en U$S 30.000.- (dóiarcs americanos tucinta mu) in'is la cuota social (IC la icdcración lbcroamcr,cana dc Boisas. Sc vota io r la all rnialiva, unnime, y se pasa a considcrar ci scxto punto. 6) 1)csignar a I rcs 1\l icnhl)ros (IC la Asarublea papa a i) robar y firinar ci Ada Conj nil ta men Ic con ci PFCSIdCII Ic y Sec re(a rio. Sc niociona la (lesignacion dc los Si cs. Eduardo Carriquiry, Eduardo Comas y Carlos Bonnet. 7 Por la all rmati vu, unmni inc. ^K121 Eduardo Carrquiry Ricardo PorcJJa Sccrfrio Lu ^1 ' Eduardo Comas Carlos Presidenle nnct - CONCUERDA bien y fielmente con ci original del Acta de Asamblea General Ordinaria de Bolsa de Valores de Montevideo de fecha trece de marzo del año dos mil tres, que de su mismo tenor he tenido a la vista y compulsé. EN FE . DE ELLO, a solicitud de parte interesada y a los efectos de ser presentado ante Banco Central del Uruguay, extiendo el presente Testimonio por Exhibición en dos Papeles Notariales de la Serie Ca nümeros cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho y cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve; que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo ci dIa treinta de mayo del alto dos mil tres. . -1VIN u'iV . C-.