Sujeto Activo

DELITOS ECONOMICOS
Mg. José Purizaca Vega
Adulteración
Artículo 235 del Código
Penal.
Adulteración
Acto por el cual se adultera un
producto. Siendo aquel que ha
sido privado, en forma parcial o
total, de sus elementos útiles o
característicos,
reemplazándolos o no, por
otros inertes o extraños de
cualquier
naturaleza,
para
disimular
u
ocultar:
alteraciones, deficiente calidad
de materias primas o defectos
de elaboración.
Artículo 235
El que altera o modifica la
calidad, cantidad, peso o
medida
de
artículos
considerados
oficialmente
de
primera
necesidad, en perjuicio del
consumidor,
será reprimido con pena
privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de tres años y
con noventa a ciento ochenta
días-multa.
-Bien jurídico: Es el legítimo interés de los
consumidores, en cuanto a la oferta leal y veraz de los
productos de primera necesidad que se ofertan en el
mercado.
Vinculado derecho a la información, salud, idoneidad,
etc.
-Tipicidad objetiva:
Sujeto Activo: Es aquella persona vinculado al comercio,
expendio y/o ventas de artículos considerados
oficialmente de primera necesidad.
Sujeto
Pasivo:
Son
los
consumidores
de
manera
inmediata, mientras que es el
Estado el sujeto pasivo mediato.
-Tipo subjetivo de lo injusto: El
tipo penal sólo resulta reprimible
si al actor del delito se le probó
la voluntad de realizarlo, y que
actuó dolosamente. Así mismo
si
el
autor
dirige
conscientemente su conducta a
alterar y/o modificar la calidad,
medida o peso de un artículo de
primera necesidad.
Agravante en la especulación y en la adulteración:
Si estos delitos se cometen en época de conmoción o
calamidad públicas, la pena será privativa de libertad
no menor de tres ni mayor de seis años y de ciento
ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
Venta ilegal de mercaderías
Artículo 237 del Código
Penal.
Venta ilegal de
mercaderías
Acto de llevar a cabo la
comercialización de productos
de forma contraria a lo que
manda
la
normatividad
nacional.
Artículo 237
El que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes
recibidos para su distribución gratuita, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis
años.
La pena será no menor de tres años ni mayor de seis años e
inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 3) del Artículo 36,
cuando el agente transporta o comercializa sin autorización
bienes fuera del territorio en el que goza de beneficios
provenientes de tratamiento tributario especial.
Si el delito se comete en época de conmoción o calamidad
pública, o es realizado por funcionario o servidor público, la
pena será no menor de tres ni mayor de ocho años.”
Venta ilegal de mercaderías:
-Bien jurídico: Bienestar de una población afectada.
-Tipicidad objetiva:
Sujeto activo: Puede ser cualquier persona, sin embargo
esta debe estar en la posición de encargada de una
labor, que vendría a ser la de distribuir los productos
dirigidos a una población afectada o necesitada.
Sujeto pasivo: De manera inmediata son las personas
necesitadas de las mercaderías, y el estado es el sujeto
pasivo mediato.
Agravante: Esta conducta se agrava cuando el autor
del ilícito transporta o comercializa sin autorización los
bienes destinados a ser donados fuera del territorio en
que gozan del tratamiento tributario especial - dentro de
nuestra legislación estos tratamientos son la
exoneración de impuestos-.
El tipo penal también se agrava cuando la venta de
bienes provenientes de una donación toma lugar en
época de conmoción o calamidad pública o es realizado
por un funcionario o servidor público.
Fraude en remates,
licitaciones y concursos
públicos
Artículo 241 del Código
Penal.
Fraude en remates,
licitaciones y concursos
públicos
El vocablo fraude viene de la
locuciones latinas fraus, fraudis,
que significan falsedad, engaño,
malicia, abuso de confianza que
produce un daño, por lo que es
indicativo de mala fe, de conducta
ilícita.
Aníbal Torres Vásquez
.
Artículo 241
Serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de
tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenticinco
días-multa quienes practiquen las siguientes acciones:
1. Solicitan o aceptan dádivas o promesas para no tomar
parte en un remate público, en una licitación pública o en
un concurso público de precios.
2. Intentan alejar a los postores por medio de amenazas,
dádivas, promesas o cualquier otro artificio.
Si se tratare de concurso público de precios o de
licitación pública, se impondrá además al agente o a la
empresa o persona por él representada, la suspensión del
derecho a contratar con el Estado por un período no
menor de tres ni mayor de cinco años.
-Bien jurídico: El bien jurídico protegido en cuanto a las
licitaciones viene a ser el correcto funcionamiento de las
licitaciones públicas, en cuanto a la posibilidad de que se
contrate a los mejores postores en cuanto a la calidad de
los productos y/o servicios que se oferten. En cuanto a los
remates el bien jurídico que se protege es la libertad de
pujas, que constituye presupuesto necesario para un
correcto desenvolvimiento de las subastas.
-Tipicidad objetiva
Sujeto activo: Cualquier persona que tiene posición en el
marco de un proceso de selección, pueden ser postores,
proveedores de bienes o servicios que se encuentren
registrados en el Registro Nacional de Proveedores (RNP
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE, lo que antes era Consucode)
Sujeto Pasivo: En el Fraude de
remates el sujeto pasivo es el
Estado directa, e indirecta viene
a ser los legítimos interesados en
los consumidores; mientras que
en las licitaciones lo serán los
postores, quienes tienen interés
de
participar
en
las
convocatorias.
Inhabilitación: Si se tratare de un
concurso público de precios o de
licitaciones públicas, se impondrá
además al agente o empresa o
persona por él representada, la
suspensión del derecho a
contratar con el Estado por un
periodo no menos de tres ni
mayor de cinco años.
Negativa de prestar
información económica,
industrial o comercial
Artículo 242 del Código
Penal.
Negativa de prestar
información económica,
industrial o comercial
La información es un bien desde el
punto de vista jurídico y económico
pues sirve para la satisfacción de
alguna necesidad.
NTP-ISO/IEC 17799 reconoce que
la información es un activo del
negocio.
Sus características son que debe
ser veraz, apropiada, suficiente y
muy fácilmente accesible a efecto
pueda cumplir su finalidad de
informar.
Artículo 242: Rehusamiento a prestar información
económica, industrial o comercial
El director, administrador o gerente de una empresa que,
indebidamente, rehusa suministrar a la autoridad competente
la información económica, industrial o mercantil que se le
requiera, o deliberadamente presta la información de modo
inexacto,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos
años o con noventa a ciento ochenta días-multa.
-Bien jurídico: Es el correcto funcionamiento del
mercado.
-Tipicidad objetiva
Sujeto Activo: El autor no puede ser cualquier persona,
tiene que ostentar la calidad de Director, Administrador
o Gerente de una empresa, se requiere contar con los
requisitos funcionales previstos en la norma para tener
la calidad de sujeto activo.
La normatividad que se hace referencia es la Nueva Ley
General de Sociedades. Sin embargo, ha de verse que
dicha formalidad no será estricta debido a determinados
defectos registrales en cuanto a los poderes de
administración.
Son los administradores los que tienen la representación de
la sociedad ante terceros, es el órgano gestor de las
funciones societarias, en cuanto a la ejecución de las
decisiones que se toman en el seno de la Junta General,
así como en el ámbito interno de la persona jurídica.
Miembro del Directorio es aquel que integra el Directorio,
órgano colegiado elegido por la junta general, de
conformidad con lo previsto en el art. 153 de la Ley
General de Sociedades, los cuales podrán ser titulares,
suplentes o alterno, con arreglo al art. 156 de la LGS.
El Gerente es aquel designado por el directorio, salvo ue el
estatuto reserve esa facultad a la junta general, según lo
dispuesto en el art. 185 de la LGS., siendo sus atribuciones
regladas en el art. 198 de la LGS.
Todos aquellos que no cuentan con la calidad societaria
descrita en el tipo penal no podrán ser autores a efectos
penales, por lo que su intervención delictiva han de ser
penalizadas a título de participe (co-autor o instigador).
-Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo es el Estado en su
calidad de titular de todos los estamentos de la
administración pública, de los repartimientos que
organizan, administran y controlan la información que se
hace alusión en la estructura típica.
Explotación ilegal de
casinos y tragamonedas
Artículo 243C del Código
Penal.
Explotación ilegal de casinos y tragamonedas.
Casino viene del italiano casino, casa en el campo.
Parece que originariamente existían ciertas villas en el
campo que se utilizaban como lugar de esparcimiento para la
nobleza y la clase media alta. Uno de estos divertimentos
eran los juegos de azar.
Explotación ilegal de
casinos y tragamonedas.
Los casinos de juego son
lugares están concebidos
expresamente para inducir a la
gente a visitarlos y apostar
asiduamente, de forma que
pierdan dinero.
Evolución de la Regulación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
Tribunal
Municipalidades
Autorizaban
DS 004-94-MITINCI
DS 004-97-MITINCI
Tribunal Constitucional
Tribunal
Constitucional
Ene. 2001
Ago. 2006
-Facultades del MINCETUR
son constitucionales
-Acciones amparo no
son autorización
-Plazo para adecuación muy
corto
-No existen derechos
adquiridos
-Impuesto alto
-Impuesto 12%
constitucional
Ley 27153
Ley 27796
DS 009-2002
Ley 28842
Jul. 1999
Jul. 2002
Nov. 2002
Jul. 2006
-Reglamenta la
Ley 27153 y sus
modificatorias
-Delito
funcionamient
o ilegal de
juegos de
casino y
maquinas
tragamonedas
-Distancia de 150m: de
centros educativos
iglesias, cuarteles, hospitales.
-En hoteles / restaurante
-Impuesto 20%
-Adecuación 120 días
-Impuesto de
20% a 12%
-Adecuación
hasta 30.12.05
Constitucional
Feb. 2007
-Declara NULAS 12
Resoluciones de acción de
amparo
-Declara SIN EFECTO 7
Resoluciones de acción de
amparo
-Consulta Corte Suprema
Ley 28945
Ley 29149
DS 006-2008
Dic. 2006
Dic. 2007
May. 2008
-Reordenamiento y
Formalización
-Distancia 150m
centros educativos
-No hotel /
restaurante
-Penaliza: tenencia
comercialización y
explotación de MT
dirigidas a menores
de edad
-Registro de MT
-Transferencia
de salas de
juegos
Directiva 0012009-DM
May. 2009
-Normas para la
prevención de
lavado de activos
aplicable a
operadores de JC
y MT – UIF-Perú
DS 002-2010MINCETUR
Ene.2010
-Facultadas de
MINCETUR para
emitir Normas
Complementarias del
Sistema Online
Reordenamiento y Formalización
• Al 01.01.2007, las salas tragamonedas formales eran sólo
el 4.00% del sector.
• Todas las salas de juegos de casino han sido y son
formales (9 salas) ocho en Lima una en el balneario de
Asia .
• Al 24.03.2007, un total de 247 empresas iniciaron trámite
de Formalización presentando 771 salas tragamonedas.
• Al 31.05.2010, Mincetur señala que se ha concluido con la
formalización de más del 98% del sector de tragamonedas.
de 2006
mayo de 2010 son
• Los resultadosDiciembre
de las
Evaluaciones31Financieras
Empresas
Salas
Empresas
Salas
remitidas a la
UIF-Perú
Autorizadas
28
36
232
630
No
Autorizadas
247 (*)
771 (*)
33
45 (°)
(*) EMPRESAS Y SALAS QUE SE PRESENTARON A LA FORMALIZACIÓN
(°) NO INCLUYE LAS 162 SALAS DENEGADAS,
Multas impuestas años 2006 – 2009 (S/.)
* Estado al mes de diciembre 2009
Ludopatía – Máquinas dirigidas a menores de edad
Juego Responsable – Misión de los operadores
La Ley crea la COMISIÓN DE PREVENCIÓN PARA LA
REHABILITACIÓN DE PERSONAS ADICTAS A LOS JUEGOS
DE AZAR (COMPREPAJ) del MINSA.
DGJCMT - INSM Honorio Delgado Hideyo Noguchi: sensibilizar
y prevenir a la población infantil.
Pendiente de operadores implementar políticas de Juego
Responsable en Salas Autorizadas.
Charlas
Participantes
2007
10
2008
27
2009
40
Total
77
695
6,329
2,553
9,577
SISTEMA DE CONTROL ON-LINE SUCTR
LEY 27796 – 25.07.2002
Primera Disposición Final: Las empresas que explotan
juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, deben
implementar ONLINE interconectado a la SUNAT y el
MINCETUR, en cada uno de los establecimientos.
D.S. Nº 009-2002-MINCETUR – 13.11.2002
Novena Disposición Transitoria: SUNAT, en coordinación
con el MINCETUR establecerá las características técnicas del
ONLINE.
D.S. N 002-2010-MINCETUR – 15.01.2010
“Todo titular de una Autorización Expresa está obligado a
instalar un sistema computarizado de interconexión en tiempo
real” MINCETUR deberá establecer las características
técnicas del ONLINE
REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL ONLINE
1. Cantidad de máquinas tragamonedas en la Sala.
2. Monitoreo de máquinas tragamonedas, que permita:
• Pérdida de comunicación con tragamonedas
• Pérd. com. con el equipo colector transmisor de datos
• Cálculo del porcentaje de retorno actual.
3. Eventos significativos para la fiscalización y control.
•
•
•
•
•
•
Falla de memoria del eq. colector trasmisor de datos.
Falla de memoria RAM de tragamonedas y/o reseteo.
Restauración de cortes en el flujo de la energía elect.
Error de la máquina tragamonedas por batería baja
Aperturas de puerta lógicas.
Identificación de los programas de juego.
4. Estados de los contadores (inicial, final), pagos manuales
SISTEMA ONLINE
Artículo 243-C.El que organiza, conduce o explota juegos de casino y
máquinas tragamonedas, sin haber cumplido con los
requisitos que exigen las leyes y sus reglamentos para su
explotación,
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
uno ni mayor de cuatro años, con trescientos sesenta y cinco
días multa e inhabilitación para ejercer dicha actividad, de
conformidad con el inciso 4) del artículo 36 del Código Penal.
-Bien jurídico:
Conductas socialmente negativas que
penalizadas, un criterio de hermenéutica
permite a legislador comprender en el
conductas típicas, aquellas que revelan una
ofensividad social (antijuricididad material).
deben ser
jurídica que
glosario de
alta dosis de
Función político-criminal: prevención de conductas que
lesionen o pongan en peligro los intereses penalmente
tutelados.
No basta entonces que la conducta humana revele algún
tipo de afectación al bien jurídico, sino que dicha
afectación debe significar una grave perturbación al
normal disfrute y desarrollo del interés protegido.
El bien jurídico vendría a ser el interés individual y
colectivo de los consumidores.
‐Tipicidad
objetiva
Sujeto activo: Es el conductor, organizador o explotador
de casinos o juegos tragamonedas, también el titular de la
autorización (para el funcionamiento de las salas de
juego) es decir la persona jurídica organizada bajo
autorización expresa para explotar juegos de casinos o
máquinas tragamonedas.
Sujeto Pasivo: Es el Estado, el encargado de regular la
actuación de los agentes económicos, de que estos
adecuen su actividad a las prescripciones legales
pertinentes, el MINCETUR a través de la Dirección
Nacional de Turismo, tal como lo prevé la ley Nº 27153, es
la entidad autorizada para denunciar el ilícito penal
tipificado en el artículo 243-A del Código Penal, por
consiguiente es la encargada de autorizar al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales de dicha
cartera iniciar las acciones legales que dieran lugar; de
constituirse así mismo como agraviada (sujeto pasivo) de
la conducta criminal.
Delitos Informáticos
Artículo 207 A,B,C del Código
Penal.
Derecho informático y
comercio electrónico.
Sociedad de la información.
Delitos Informáticos
“El único sistema totalmente
seguro es aquel que está
apagado, desconectado,
guardado en una caja fuerte
de Titanio, encerrado en un
bunker de concreto, rodeado
por gas venenoso y cuidado
por guardias muy armados y
muy bien pagados. Aún así no
apostaría mi vida por él”
EUGENE SPAFFOR
El delito informático incluye una amplia variedad de
categorías de crímenes. Generalmente este puede
ser dividido en dos grupos:
• Crímenes que tienen como objetivo redes de
computadoras, por ejemplo, con la instalación de
códigos, gusanos y archivos maliciosos (Spam), ataque
masivos a servidores de Internet y generación de virus.
• Crímenes realizados por medio de ordenadores y del
Internet, por ejemplo, espionaje por medio del Internet,
fraudes y robos, pornografía infantil, pedofilia Internet,
etc.
DELITOS COMETIDOS CON USO DE LA ALTA
TECNOLOGIA
DAÑOS
HURTO
D/C/P
(TIT. V. CAP. IX)
D/C/F/P
(TITULO XII. CAP. I)
D/C/P
(TITULO V. CAP.I)
CONTRA LOS
DERECHOS DE
AUTOR
D/C/D/I
(TITULO VII. CAP.I)
FALSIFICACION DE
DOCUMENTOS
INFORMATICOS
VIOLACION A LA
INTIMIDAD
D/C/L
(TITULO VI. CAP. II )
FRAUDE EN LA
ADMINISTRACION DE
PERSONAS JURIDICAS
DELITO
D/C/P
(TITULO V. CAP. VI)
HOMICIDIO
D/C/V/C/S
(TIT. I. CAP. I)
ESPIONAJE
D/C/E/D/N
(TITULO XV. CAP.
I)
VIOLACION DEL
SECRETO DE LAS
COMUNICACIONES
D/C/L
(TITULO IV. CAP. IV)
NARCOTRAFICO
D/C/S/P
TERRORISMO
D/C/T/P
(TITULO XIV. CAP. II)
PORNOGRAFIA
INFANTIL
(Art. 183 A CP)
(TITULO XII. CAP. III)
Pero el hurto ya esta normado, por que entonces decir que
hay un delito “informático”?
CP 185: “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un
bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se
encuentra….”
¡Se puede considerar sustracción de una cosa corporal cuando existe
simple modificación de la información?
Artículo 207-A.- Delito Informático
El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de
computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un
esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar información
en tránsito o contenida en una base de datos,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
prestación de servicios comunitarios de cincuentidos a ciento cuatro jornadas.
Si el agente actuó con el fin de obtener un beneficio económico, será reprimido
con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios
comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.
Artículo 207-B.- Alteración, daño y destrucción
de base de datos, sistema, red o programa de
computadoras
El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente
una base de datos, sistema, red o programa de
computadoras o cualquier parte de la misma con
el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos,
será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de cinco años y con
setenta a noventa días multa.
Artículo 207-C.- Delito informático agravado.
En los casos de los Artículos 207-A y 207-B, la
pena será privativa de libertad no menor de
cinco ni mayor de siete años, cuando:
1. El agente accede a una base de datos,
sistema o red de computadora, haciendo uso de
información privilegiada, obtenida en función a
su cargo.
2. El agente pone en peligro la seguridad
nacional.
Entonces el delito informático es un delito pluriofensivo y
de allí que abarca una amplia gama de delitos entre los
que podemos mencionar tres ejemplos a continuación:
a. Delito de Violación a la Intimidad como lo describe el
Art. 154 del Código Penal, “el que viola la intimidad de la
vida personal…”
“…valiéndose de instrumentos,
procesos técnicos y otros medios, será reprimido….”
Así mismo en el Artículo 157 del Código Penal se
establece “El que indebidamente organiza, proporciona
o emplea cualquier archivo que tenga datos referente a
las convicciones políticas o religiosas o cualquier
aspecto de la vida íntima…”Cualquier archivo que tenga
datos” en consecuencia está tipificado el delito
infomático ya que esos datos pueden ser creados o
realizados a través de medios tecnológicos o
computarizados”
b. Delito de hurto calificado por transferencia electrónica de
fondos. Ya que para tal perpetración se debe emplear el
uso de claves secretas y es cometido a través de
transferencias electrónicas.
c. Delitos Contra los Derechos de Autor, como lo señala el
artículo 216 del Código Penal “El que copia, reproduce,
exhibe, emite, ejecuta, difunde al publico, en todo o parte
una obra, grabación, fonograma, fijación u otro medio, una
obra o producción literaria, artística, científica o técnica sin
permiso expreso del autor”, la frase “otro medio” se
interpretará que para realizar el ilícito penal puede ser
realizado a través de los medios tecnológicos o
informáticos.
Muchas Gracias
Jose Purizaca
[email protected]
997399800
www.ifb‐asbanc.edu.pe
Calle Uno Oeste N° 039 Urb. Córpac San Isidro – Lima
Central telefónica: 2020.900