PLUSPETROL CAMISEA S.A. MEMORIA ANUAL 2008 CONTENIDO I DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD II LA COMPAÑÍA 2.1 Datos generales 2.2 Estructura accionaria 2.3 Objeto social 2.4 Propósito, visión y valores III ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS 2009 IV EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES 4.1 Sector, competencia y posicionamiento 4.2 Planta de acondicionamiento de gas natural en Malvinas 4.3 Planta de fraccionamiento de Pisco 4.4 Proyecto Cashiriari 4.4.1 Actividades desarrolladas 4.5 Comercialización 4.5.1 Líquidos de gas natural V LA COMPAÑÍA, EL MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNIDAD 5.1 Medio ambiente, relaciones comunitarias, salud ocupacional y seguridad 5.1.1 Medio ambiente 5.1.2 Salud ocupacional y seguridad 5.1.3 Cumpliendo nuestros objetivos 5.2 Relaciones institucionales 5.3 Relaciones comunitarias 5.3.1 Lotes 88 y 56 5.3.2 Pisco VI PLANES DE INVERSIÓN 6.1 Ingeniería de reservorios, geología y geofísica 6.2 Instalaciones 6.2.1 En Malvinas 6.2.2 En Pisco 6.2.3 Nuevas instalaciones VII MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 7.1 Estabilidad tributaria 7.2 Principales activos 7.3 Personal empleado 7.4 Procedimientos administrativos 7.4.1 Procedimientos con SUNAT 7.4.2 Procedimientos con OSINERGMIN Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 7.5 Administración 7.5.1 Directorio 7.5.2 Gerencia 7.5.3 Cambios en la Administración ocurridos durante el año VIII ESTADOS FINANCIEROS 8.1 Análisis y discusión de la gerencia acerca del resultado de las operaciones y del resultado de la situación económica-financiera 8.1.1 Consideraciones financieras 8.2 Responsable de la elaboración de la información financiera Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 I. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Pluspetrol Camisea S.A. correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 19 marzo de 2009 Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 II. LA COMPAÑÍA 2.1 Datos generales Pluspetrol Camisea S.A. (en adelante la Compañía) se constituyó en el Perú el 1 de junio de 2005 en virtud del acuerdo de escisión aprobado por la Junta General de Accionistas de Pluspetrol Perú Corporation S.A. en su sesión del 13 de abril de 2005. La Compañía, en virtud del contrato de licencia para la explotación y producción de hidrocarburos en el Lote 88, participa en condición de contratista. Este contrato fue suscrito junto con otras empresas petroleras y con Perupetro S.A. (PERUPETRO) el 9 de diciembre de 2000. El Consorcio del cual la Compañía forma parte está conformado a la fecha por las siguientes empresas: Hunt Oil Company of Peru L.L.C, Sucursal del Perú Pluspetrol Camisea S.A. SK Corporation, Sucursal Peruana Tecpetrol del Perú S.A.C. Sonatrach Perú Corporation S.A.C. Repsol Exploración del Perú, Sucursal del Perú Pluspetrol Perú Corporation S.A. 25.2% 25.0% 17.6% 10.0% 10.0% 10.0% 2.2% El plazo para la fase de explotación de petróleo es de 30 años y el plazo para la fase de explotación de gas natural no asociado y condensado es de 40 años. A efectos de la preparación de este documento, la información sobre la descripción de operaciones y desarrollo, y planes de inversión en el Lote 88 – Camisea, han sido proporcionados por Pluspetrol Perú Corporation S.A. y las cifras son presentadas al 100% por el valor total de los costos e inversiones. Pluspetrol Perú Corporation S.A. (PPC) es el socio Operador de los lotes 88 y 56. Sus actividades comprenden el desarrollo, explotación y/o venta de gas y líquidos de gas de estos lotes. Las actividades del Lote 88 se iniciaron en 2004 y las del Lote 56 en 2008. Es necesario precisar que los lotes 88 y 56 comparten las instalaciones y los gastos que tiene PPC en sus campamentos de Malvinas y Pisco. Pluspetrol Camisea S.A. se encuentra registrada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) con Registro Único de Contribuyente (RUC) No. 20510889135. Su domicilio fiscal es Av. República de Panamá 3055 - pisos 7 y 8, distrito de San Isidro, Lima, Perú. Su central telefónica es (511) 411-7100 y su número de facsímil es (511) 411-7110. La Compañía es una sociedad anónima constituida el 1 de junio de 2005 en la ciudad de Lima, Perú, mediante escritura pública inscrita en la Partida No. 11776271 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Forma parte del Grupo Pluspetrol, el cual está conformado por empresas que tienen como actividad principal la exploración, producción, procesamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos, así como la generación de energía eléctrica. Las principales empresas del Grupo Pluspetrol, en cuanto a rango de operaciones, son las siguientes: Domiciliadas en el Perú: Pluspetrol Perú Corporation S.A., Pluspetrol Norte S.A., Pluspetrol Lote 56 S.A., y Pluspetrol E&P S.A., dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos. Domiciliadas en el exterior Pluspetrol S.A., Pluspetrol Energy S.A., Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. y Pluspetrol Venezuela S.A., dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos y generación y comercialización de energía eléctrica. El capital autorizado, suscrito y pagado, de acuerdo con los estatutos de la Compañía, es de US$ 50,183,000, representado por 501,830 acciones ordinarias con derecho a voto, con un valor nominal de US$ 100 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 2.2 Estructura accionaria Al 31 de diciembre de 2008, la estructura societaria de la Compañía es la siguiente: Accionistas Pluspetrol Resources Corporation Ricardo Luis Rey Rodríguez 2.3 Grupo Participación Nacionalidad económico 99.99% Islas Caimán Pluspetrol 0.01% Argentina - Objeto social La Compañía tiene una duración indefinida y su objeto social es explorar, descubrir, explotar, desarrollar, producir, comprar y vender petróleo crudo, gas y otras sustancias de hidrocarburos, líquidos y/o gaseosos, y todas las distintas actividades a que se refiere la Ley 26221 (Ley Orgánica de Hidrocarburos), así como minerales encontrados o producidos en relación con estos e invertir, retirar la inversión y administrar propiedades de petróleo crudo y gas y contratos de exploración y/o explotación, negocios relacionados con la energía y recursos naturales; construcción y operación de sistemas de transporte de gas y petróleo crudo, fraccionamiento y distribución de gas natural y otros gases provenientes de los hidrocarburos, refinación Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 de hidrocarburos, fraccionamiento y comercialización mayorista y minorista de combustibles líquidos y lubricantes y generación, transporte y distribución de electricidad. La actividad que desarrolla la Compañía, corresponde a la agrupación No. 1110 de la división 11 de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) de la Organización de las Naciones Unidas. 2.4 Propósito, visión y valores Nuestro propósito es satisfacer las necesidades y expectativas de todos los actores e instituciones relacionados con nuestro trabajo (accionistas, colaboradores y sus familias, socios, proveedores, clientes, gobierno y comunidades del país), manteniendo nuestra propia identidad. Nuestra visión es destacarnos como empresa de referencia entre las compañías internacionales de energía. Nuestros valores: Pensar más allá de las posibilidades. Actuar a pesar de la incertidumbre. Ser persistentes. Trabajar en equipo como forma de liberar nuestra imaginación y creatividad. Desarrollar el talento de nuestros recursos humanos. Utilizar los recursos eficientemente teniendo en cuenta el concepto de bajo costo. Capitalizar las oportunidades. Preservar el medio ambiente. III. ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS 2009 En 2008, el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú creció 9.8%, la más alta tasa de los últimos 14 años. Sobresalió el crecimiento de los sectores no primarios, en particular, la construcción (16.5%), el comercio (12.8%) y la manufactura no primaria (8.7%). Por su parte, la producción de los sectores primarios creció 7.2%, siendo liderados por el avance de la minería e hidrocarburos. La demanda interna se incrementó 12.3% en el año, crecimiento que se vio sustentado en la expansión del consumo privado. Por su parte, la mayor inversión privada fue explicada por el aumento en el consumo interno de cemento (16.6%) y en las importaciones de bienes de capital (39.1%). El PBI del sector minería e hidrocarburos registró una expansión de 7.6% en el año, acumulando un periodo de crecimiento de 16 años consecutivos. La producción de Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 hidrocarburos aumentó 10.3%, reflejo de la mayor extracción de hidrocarburos líquidos así como por la mayor producción de gas natural (27%). La producción de hidrocarburos líquidos en 2008 aumentó 5.7% con respecto al año previo debido principalmente al inicio de explotación en el Lote 56 operado por Pluspetrol Perú Corporation. En 2008, las exportaciones tradicionales crecieron 10.7%. Las correspondientes a petróleo crudo fueron similares a las de 2007 por una mejora de los precios internacionales, ya que en volumen fueron inferiores en 31.8%. Las exportaciones de derivados fueron mayores en 24.9%, también por efecto del mayor precio promedio. Para 2009, el Banco Central de Reserva (BCR) estima que debido a los efectos de la crisis económica y financiera internacional, la producción peruana se desacelerará respecto del crecimiento registrado en 2007 y 2008, registrando una tasa de 5.0%, aunque liderará la expansión de la producción en América Latina. El sector minería e hidrocarburos continuará creciendo y alcanzará el 5.0% al final del año. El BCR estima que las exportaciones caerán 24.4% en 2009, en tanto que las importaciones lo harán en 8.3%. No obstante, la economía peruana se encuentra entre las que menos serán afectadas por la crisis, pues a diferencia de la gran mayoría de países y bloques económicos, mantendrá un crecimiento sólido, sustentado en el mayor consumo e inversión privado, un alto nivel de reservas internacionales (24% del PBI) y bajo endeudamiento. Asimismo, el Gobierno inició la implementación de un plan de estímulo económico orientado a impulsar la inversión en infraestructura y la generación de empleos. IV. EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES Las actividades realizadas en 2008 siguieron las pautas de la filosofía de trabajo del Consorcio del Lote 88, con la finalidad de optimizar la explotación y desarrollo de los campos de manera sostenible, eficiente, competitiva y con especial énfasis en evitar la contaminación e impactos adversos al medio ambiente, reconociendo para ello la importancia de la biodiversidad y de las comunidades del área de influencia de sus operaciones. 4.1 Sector, competencia y posicionamiento Durante 2008, PPC se mantuvo como primer productor de líquidos de gas natural (LGN o NGL por sus siglas en inglés) en el Perú con una participación de 96%. Respecto a gas natural, el promedio de la producción fiscalizada de PPC durante 2008 fue de 260.5 millones de pies cúbicos por día, lo que representa un incremento de aproximadamente 34% en relación a 2007 (194.1 millones de pies cúbicos por día). Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 PPC se mantuvo como primer productor de gas natural con una participación cercana al 81%, seguida de Aguaytía con 11%, y, en tercer y cuarto lugar Petrotech y Petrobras Energía Perú, con 4% y 3%, respectivamente. La puesta en operación del yacimiento Pagoreni ha permitido que el país vuelva a ser autosuficiente en el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), mejore la balanza comercial de hidrocarburos a partir de la mayor sustitución de importaciones y mayores exportaciones, continúe reduciendo los niveles promedio de azufre en el diesel a partir de la mayor sustitución de diesel importado por destilados medios, y generando mayores puestos de trabajo. 4.2 Planta de acondicionamiento de gas natural en Malvinas Las actividades realizadas en 2008 continuaron la filosofía de trabajo característica del Operador del Lote 88, con la finalidad de optimizar la explotación y desarrollo de los campos de manera sostenible, eficiente, competitiva y con especial énfasis en evitar la contaminación e impactos adversos al medio ambiente, reconociendo para ello la importancia de la biodiversidad y de las comunidades del área de influencia de sus operaciones. La actividad productiva se desenvolvió con normalidad, manteniendo niveles de producción estables en concordancia con lo estimado hasta que se puso en marcha la explotación del yacimiento Pagoreni que, en conjunto con el yacimiento San Martín, se configuró con la finalidad de maximizar la recuperación de LGN. Para la interconexión de los nuevos equipos de la ampliación correspondientes al Lote 56, se intervinieron las instalaciones existentes en enero y mayo, minimizando el impacto en el abastecimiento de la demanda de gas natural a Lima. Durante las paradas para interconexión se efectuaron mantenimientos programados a los equipos que ya estaban en funcionamiento con el fin de garantizar su continuidad y confiabilidad, siempre bajo estrictos estándares de seguridad y medio ambiente. Es destacable mencionar el logro alcanzado con la certificación en el sistema integrado de gestión ISO 14001 y OSHAS 18001, con lo que la Compañía ratifica su alto grado de compromiso con el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional. Otras certificaciones llevadas a cabo con éxito fueron las de las normas ISO 9001:2000 e ISO/IEC 17025:2005 en muestreo y ensayos cromatográficos de gas natural y LGN, y la ISO 9001:2000 para la medición de la producción fiscalizada de gas natural y LGN de la planta de separación de líquidos de Malvinas. En relación a 2007, el suministro de gas natural para satisfacer la demanda se incrementó en aproximadamente 34%. En paralelo a las operaciones de producción, en julio se concluyó con las operaciones de perforación y completación del pozo Cashiriari 1R (CR-1R) y en noviembre se Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 hizo lo mismo con el pozo Cashiriari 1001D (CR-1001D). Estos pozos están previstos para entrar en operación en abril de 2009. • Gas natural La totalidad de la producción del Lote 88, despacho e inyección de gas natural en 2008 se resume en la tabla 1. Tabla 1 MMSCF 160,167.1 94,815.9 50,296.2 Gas producido Gas despachado a TGP Gas inyectado a pozos • MMSCFD 437.6 259.1 137.4 Líquidos de gas natural (LGN) La totalidad de la producción y despacho de LGN en 2008 del Lote 88 se resume en la tabla 2. Tabla 2 LGN producido LGN despachado a Pisco 4.3 BBL 11,267,553 11,260,456 BBLD 30,785.7 30,766.3 Planta de fraccionamiento de Pisco Durante 2008, se procesaron los LGN cumpliendo las especificaciones de los productos comerciales, realizándose tanto despachos al mercado local como a la exportación. Las operaciones en la planta se desenvolvieron con normalidad excepto por las paradas de planta totales correspondientes a la ampliación de la misma, así como a mejoras y mantenimiento programados. Por otro lado, el laboratorio de control de calidad pasó exitosamente la auditoría de re-certificación de las normas ISO 17025 e ISO 9001. Con ello, se logró la validación del método GPA 2165 de análisis de LGN y el análisis de gas natural. A mediados de 2008 se dejó de producir Diesel 2 para pasar a producir condensado de gas natural. Los volúmenes de producción del Lote 88 se destacan en la tabla 3. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Tabla 3 Propano Butano Nafta Diesel / MDBS TM 306,790 157,940 TM/Día 838.2 431.5 BBL 4,689,151 1,122,834 MBPD 12.81 3.07 • Despacho por buques y camiones Durante este periodo se despacharon en 105 buques los productos y volúmenes del Lote 88 presentados en la tabla 4. Tabla 4 Propano TM Butano TM Nafta Bbl Diesel/Condensado de gas natural Bbl 247,686.6 128,680.3 4,658,358.1 1,203,328.8 Además, se despacharon 4,406 camiones cisterna, los cuales transportaron los productos y cantidades presentados en la tabla 5. Tabla 5 4.4 Propano TM Butano TM 54,592.3 27,010.5 Proyecto Cashiriari Actualmente, el Consorcio del Lote 88 se encuentra trabajando en poner en producción el yacimiento Cashiriari con una inversión aproximada de US$ 600 millones. Este proyecto consiste en la explotación de las reservas correspondientes al campo de Cashiriari, ubicado aproximadamente a 30 kilómetros de la planta Malvinas. Para minimizar los posibles impactos de esta operación, el sistema adoptado por Pluspetrol es el denominado off shore in land, es decir, operar las plataformas en forma aislada, sin la apertura de vías de acceso que comuniquen centros poblados con el área de operación a fin de evitar la generación de rutas de penetración al área. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Para desarrollar Cashiriari, ya se ha perforado uno de los 8 pozos nuevos previstos y también se ha efectuado un re-entry a un pozo existente de los dos que se planificaron para intervención. En consecuencia, se contará con 10 pozos productores, de acuerdo con las estimaciones basadas en los distintos escenarios técnico-económicos evaluados del plan integrado de desarrollo. Este plan de desarrollo podría ser modificado cuando se disponga de información de pozos, comportamiento de los reservorios, condiciones de mercado, etc. Con esta nueva información se irá actualizando el simulador numérico de reservorio del campo. 4.4.1 Actividades desarrolladas Los trabajos en el flowline (caño de 24” de diámetro) de Malvinas a Cashiriari 1 (aproximadamente 33 kilómetros), continuaron durante todo el año, habiéndose logrado un 95% de avance faltando prácticamente sólo la limpieza del caño y la culminación de los trabajos del cierre del derecho de vía. Además, se inició la fabricación de las cañerías (20” de diámetro) para el flowline en el tramo comprendido entre la locación de Cashiriari 1 y la locación Cashiriari 3 (aproximadamente 13 kilómetros) y también se iniciaron los trabajos de apertura del derecho de vía e instalación del cable de energía eléctrica en el tramo antes indicado. En Cashiriari 3, se concluyeron los trabajos correspondientes a las obras civiles (movimiento de tierras, drenaje y construcción de los cellars). Se iniciaron los trabajos de ingeniería, compra de materiales y equipos para las instalaciones de superficie de la locación. En Malvinas, se iniciaron los trabajos de instalación del quinto turbocompresor, cuya puesta en marcha se tiene prevista para mayo de 2009. La ejecución del programa de desarrollo del proyecto implicó inversiones por US$ 142.7 millones durante 2008. 4.5 Comercialización 4.5.1 Líquidos de gas natural a) Gas licuado de petróleo (GLP) – propano / butano En 2008, el precio al mercado se mantuvo relativamente estable debido al funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios aplicado por el Gobierno del Perú con el fin de evitar fluctuaciones bruscas en el previo de venta al público de los combustibles. Como consecuencia, la demanda nacional de GLP continuó creciendo en aproximadamente 15%, lo que originó que las compañías Zetagas Andino S.A. y Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Repsol YPF Comercial del Perú S.A. importen aproximadamente 120,000 toneladas métricas de GLP. Hacia fines de año y debido al inicio de operaciones del Lote 56, ya no fue necesario importar y al haber mayor producto disponible, se exportaron 26,000 TM de propano y butano con destino a Ecuador. b) Nafta Las ventas de nafta durante 2008 se continuaron realizando mediante concursos, efectuándose embarques de aproximadamente 300,000 barriles cada uno, en algunos casos sólo producidos en el Lote 88 y en otros, compartidos con producción del Lote 56. Los destinos de las exportaciones de nafta fueron la costa del golfo de Estados Unidos, la costa oeste de Canadá y Japón. c) Diesel / MDBS (medium distillate for blending stock) Durante los primeros seis meses del año se continuó produciendo diesel pero a partir de julio se inició la producción de MDBS en sustitución del diesel, lo cual ha permitido maximizar la producción de destilados medios, mejorar el valor económico de la producción y sustituir importaciones. Adicionalmente, se ha simplificado la operación al no ser necesario adquirir diesel para el proceso de mezcla. Se suscribió un contrato de suministro de MDBS con Petroperú, empresa que adquiere este producto para la elaboración de diesel. Para el despacho del producto se contrató un buque tanquero, lo que ha permitido mejorar el manejo de la logística de la Compañía, reducir la congestión en el terminal marino y reducir significativamente los sobrecostos por demoras. Las tablas publicadas a continuación muestran los volúmenes y valores comercializados durante 2008. Tabla 6. Lote 88 Resumen de ventas (2008 - 2007) Volumen PRODUCTO Gas natural Diesel Condensado de gas natural (MDBS) Gas licuado de petróleo (GLP) PRODUCTO Nafta Gas licuado de petróleo (GLP) NACIONAL Unidad de medida Millones de BTU Miles de barriles Miles de barriles Toneladas métricas EXPORTACIONES Unidad de medida MBBLS Toneladas métricas 2008 2007 101,407,883 493 710 433,126 74,764,001 1,161 505,525 2,008 4,658 25,874 2,007 5,657 - Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Tabla 7. Lote 88 Ventas en miles de US$ (2008 – 2007) NACIONAL Gas natural Diesel Condensado de gas natural (MDBS) Gas licuado de petróleo (GLP) TOTAL NACIONAL 2008 156,671 64,036 74,822 342,438 637,967 2007 110,772 103,481 313,434 527,686 EXPORTACIONES 2008 2007 Nafta Gas licuado de petróleo (GLP) TOTAL EXPORTACIONES 428,761 7,197 435,958 411,362 411,362 Total ventas del Lote 88 al 100% 1,073,925 939,048 268,481 234,762 Participación de la Compañía 25% V. LA COMPAÑÍA, EL MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNIDAD 5.1 Medio ambiente, relaciones comunitarias, salud ocupacional y seguridad 5.1.1 Medio ambiente Entre las principales actividades medioambientales implementadas en el Lote 88, se realizó el monitoreo de la calidad ambiental, gestión de residuos, capacitación a personal propio y contratistas, el programa de respuestas a emergencias, y las campañas semestrales del programa de monitoreo de la biodiversidad. Asimismo, en 2008 se realizaron de manera favorable dos auditorías de certificación del sistema integrado de gestión ISO 14001 versión 2004 y OSHAS 18001 versión 2007. En lo que corresponde al Lote 56, se integraron las actividades de medio ambiente con la que se llevan a cabo en la operación del Lote 88. Se obtuvo la aprobación de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) del plan de manejo ambiental para la ampliación de la sísmica 3D en el lote. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Se continuó con la implementación del Plan de Manejo Ambiental aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a fin de mantener el cumplimiento de los requerimientos legales y compromisos asumidos, incorporando cambios dentro de un proceso de mejora continua. A su vez, se realizaron los estudios ambientales y proceso informativo para el proyecto de perforación en las locaciones Mipaya, Saniri, Pagoreni Oeste y Pagoreni Norte. Se continuó con la implementación del Plan de Manejo Ambiental aprobado a través de los respectivos estudios de impacto ambiental, de tal forma de mantener el cumplimiento de los requerimientos legales y compromisos asumidos, incorporando cambios dentro de un proceso de mejora continua. En este contexto, cabe mencionar que se continuó con la implementación del programa de monitoreo de la calidad ambiental, incorporando y redefiniendo nuevas estaciones de monitoreo en función del avance de las actividades de construcción y de perforación en Cashiriari. El programa de manejo de residuos estará orientado principalmente a asesorar al personal en buenas prácticas de minimización, manipulación y almacenamiento de residuos in situ y la adecuada gestión en el transporte y disposición final en lugares autorizados en la ciudad de Lima. Se mantuvo el monitoreo de la efectividad de los trabajos de control de erosión y revegetación de las áreas abandonadas y restauradas. El programa de monitoreo de la biodiversidad en selva mantuvo las campañas de campo con una periodicidad semestral, abarcando las temporadas estacionales de lluvia y vaciante, con la participación de colaboradores de las comunidades del área de influencia, la sistematización de la información en el formato GIS y la difusión de resultados obtenidos. El monitoreo biótico y abiótico en Pisco siguió siendo desarrollado en el entorno del área de influencia de la planta de fraccionamiento de LGN y su terminal de carga. Finalmente, se continuó con la gestión de estudios especiales encaminados a evaluar el estado de la calidad ambiental y la efectividad de los programas ambientales. 5.1.2 Salud ocupacional y seguridad a) Atención médica Los servicios médicos de Malvinas y Pisco brindan atención permanente de emergencia y consulta externa en medicina, dirigido al personal de la Compañía y de las empresas contratistas. En Malvinas, se brinda servicios de laboratorio y rayos X, que complementan la prestación de servicios de salud. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 b) Salud ocupacional Como parte del sistema de gestión SIG Camisea, se actualizó y aprobó el manual de salud, que determina los lineamientos generales de prevención y control de riesgos en salud ocupacional. El documento normativo actualizado fue difundido entre el personal de la Compañía y de las empresas contratistas, para cumplimiento y aplicación. Se realizaron auditorías para calificación como centros médicos autorizados a 23 proveedores que brindan los servicios de exámenes ocupacionales. En Malvinas, se ha elaborado un plan de contingencia contra leishmaniasis. Se inició el trabajo conjunto entre las áreas de supervisión de salud ocupacional y de coordinación de higiene industrial, y se desarrollaron visitas de levantamiento de información de riesgos y perfiles de salud ocupacional en las plantas de Malvinas y Pisco. Con los resultados del examen periódico al personal, se plantearon objetivos y metas al sistema de gestión para 2009, los que apuntan al control y prevención de riesgos en salud ocupacional. c) Prevención y promoción en salud Se continuó aplicando el programa de vigilancia vectorial para el control de las enfermedades metaxémicas propias de la zona donde se ubica la planta de Malvinas. También se desarrollaron capacitaciones en primeros auxilios dirigidas a todo el personal de la Compañía y de los contratistas en cada uno de los lotes. En temas de salud, se desarrolló capacitación en salud ocupacional e higiene industrial. Se cumplió con la cobertura de inmunización con la vacuna contra la influenza, que permite reducir la incidencia del número de casos de enfermedades respiratorias agudas y el riesgo de impacto a la salud de la población de comunidades nativas. La inmunización fue aplicada a todo el personal de la Compañía y de empresas contratistas. Finalmente, se continuó con la segunda fase del programa de salud nutricional, con miras a la reducción y modificación de los factores de riesgo cardiovascular. d) Seguridad industrial Durante 2008, se obtuvo la certificación de las normas OHSAS 18000 e ISO 14000 y se cumplió con los programas anuales de actividades de seguridad de las distintas locaciones. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 El programa de capacitación y entrenamiento se desarrolló teniendo en cuenta los requerimientos por puesto de trabajo, desarrollándose, entre otras, las siguientes actividades: Dictado de curso básico de seguridad como prerrequisito para laborar en la Compañía y en las empresas contratistas (aproximadamente 100 cursos sólo en el área de operaciones). Dictado de cursos de seguridad para actividades de alto riesgo como seguridad en trabajos en altura, trabajos en espacios confinados y bloqueo y etiquetado, análisis de riesgos y permisos de trabajo, estableciendo en algunos casos un sistema de habilitación como requisito previo a la ejecución de este tipo de labores Entrenamiento en emergencias tanto al personal de las brigadas como acerca del plan de contingencia de cada locación. Se efectuaron 94 simulacros de emergencia en Malvinas, Pisco y Pagoreni. Se realizaron actividades de higiene industrial en las distintas locaciones mediante el monitoreo de ruido, iluminación, campos estáticos electromagnéticos, polvo y humos de soldadura. 5.1.3 Cumpliendo nuestros objetivos En las operaciones de Pisco (operaciones y construcciones) y Malvinas (operaciones, construcciones y perforación) se trabajaron 13,860,886 horas-hombre, habiéndose obtenido un índice de frecuencia de accidentes con tiempo perdido de 1.8 y un índice de gravedad de 0.48. La planta de fraccionamiento de Pisco logró cerrar el año con un récord de 433 días sin accidentes de trabajo, alcanzando un total de 1.48 millones de horas-hombre trabajadas sin accidentes. El programa anual de seguridad 2009 para las actividades en los lotes 88 y 56 (operativas y constructivas) ha sido desarrollado según los lineamientos del Reglamento de Seguridad D.S. 043-2007-EM. Incluye en su alcance el programa de higiene industrial, la minimización de la exposición a riesgos ocupacionales, reducción del índice de accidentes a través de la promoción de incentivos y el programa de capacitación y entrenamiento según las competencias requeridas por cada puesto de trabajo, optimización del programa de inspecciones, y auditorías internas y externas de seguridad. Se continuó la actualización y difusión permanente de los planes de contingencia de todas las locaciones operativas, con especial atención a la implementación del plan de contingencias para el proyecto de sísmica 3D en el Lote 56. Se continuó con la actualización y difusión permanente de los planes de contingencia de todas las locaciones y de la planta en Pisco. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 5.2 Relaciones institucionales En 2008, la labor de relaciones institucionales se centró en la coordinación y difusión de las actividades de desarrollo social de las zonas dentro del área de influencia de las operaciones del Lote 88 como parte de su contribución para el desarrollo social de estas poblaciones, así como el apoyo financiero en proyectos específicos que de alguna manera apoyaron la labor social o de difusión de temas de interés para la Compañía. La Compañía tiene interés en la difusión de los valores culturales de las comunidades que están dentro del área de influencia de sus operaciones. Así, en 2008 apoyó el proyecto PerúNow, el cual se desarrolló dentro del marco de la V Cumbre ALC-UE (América Latina y el Caribe – Unión Europea) desarrollada en Lima. Asimismo, se apoyó la difusión de la colección de fotos cusqueñas de los años 50, “Óyeme con los ojos”, la cual se presentó en la Ciudad Imperial. La Compañía también participó como patrocinadora del IV Seminario Internacional INGEPET, evento en el que se reunieron las empresas petroleras líderes del sector para discutir las últimas tendencias en la extracción y producción comercial de hidrocarburos. En cuanto a las comunicaciones, se trabajó en la apertura hacia medios, autoridades locales, regionales y nacionales, así como con líderes de opinión con el objetivo de dar a conocer de una mejor manera los aspectos relacionados con las operaciones de la Compañía. En ese sentido, se organizaron visitas a las operaciones en Malvinas y Pisco, reuniones con autoridades, difusión de notas de prensa y comunicados, así como talleres con los medios de prensa. Dentro de las actividades de relacionamiento con medios, también se hicieron visitas a los directores de los principales medios de Lima y provincias. En Pisco, a lo largo de 2008 se continuó con la suscripción de convenios socioambientales con asociaciones de pescadores artesanales. En este caso, se elaboraron dos estudios técnicos, uno de maricultura tecnificada y otro relacionado con la operación de una planta de procesamiento de anchoveta en San Andrés (Pisco). Asimismo, se ejecutó el proyecto “Construcción y Equipamiento de Embarcaciones Marisquera ASUEMBIPP I” con la Asociación Sindicato Único de Extractores de Mariscos de la Bahía de la Independencia (Paracas, Pisco). En educación, conjuntamente con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pisco, se desarrolló el programa de educación ambiental piloto 2008 en 10 colegios de los distritos de Pisco, Paracas y San Andrés con la participación de 48 profesores y 1,500 alumnos. El objetivo principal de este programa fue generar en las instituciones educativas las capacidades adecuadas para asumir los problemas ambientales de la zona en sus procesos de trabajo diario (contaminación del mar, residuos sólidos y deterioro de la Reserva Nacional de Paracas). Asimismo, con la Universidad Peruana Cayetano Heredia se desarrollaron programas de capacitación dirigidos a 160 profesores de los niveles de inicial, primaria y secundaria en talleres de estrategias sobre lectura y escritura, matemática y evaluación de aprendizaje en educación básica. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 De igual forma, se capacitó a 40 directores en el programa denominado “Construyendo un proyecto de Innovación”. Dentro de su contribución para el desarrollo social de Pisco, el Consorcio del Lote 88 dotó de equipos biomédicos al Hospital San Juan de Dios, así como a los centros de salud de Paracas y de San Andrés. Asimismo, inició la construcción de los colegios Renán Elías Oliveras y Raúl Porras Barrenechea. La Compañía también financió la adquisición de motores y embarcaciones para los pescadores artesanales que se vieron afectados por el terremoto de agosto de 2007, así como el financiamiento para el reconstrucción del desembarcadero de San Andrés. Se contribuyó con la adquisición de patrulleros y motos tanto para la Policía Nacional así como para las autoridades de Pisco, San Andrés y Paracas. Del mismo modo, como parte de su CPDS en el Bajo Urubamba, la compañía dio inicio a un programa de salud integral y seguridad alimentaria en 9 comunidades del Bajo Urubamba. 5.3 Relaciones comunitarias El Consorcio del Lote 88 implementó un plan de relaciones comunitarias con enfoque en la campaña sísmica 3D en Mipaya, siendo los de mayor relevancia el programa de empleo local, el programa de comunicación y consulta con las comunidades de influencia del proyecto de sísmica y de perforación, el programa de compensaciones por la fase de sísmica y el programa de arqueología. El programa de comunicación y consulta continuó su propósito de mantener la fluidez y transparencia en la información brindada a las comunidades de la zona y otros actores relevantes respecto al estado de las operaciones. En 2009 se continuará con la difusión del avance de las actividades constructivas en Cashiriari. En el sector selva se mantuvo el programa de monitoreo socio-ambiental comunitario (PMAC), asesorado por la ONG Pronaturaleza y con la participación de 40 monitores locales; así como el programa de vigilancia fluvial comunitaria a lo largo del río Urubamba con las 22 garitas ribereñas a cargo de vigías locales. El programa de empleo local continuó brindando oportunidades al personal local para ser incorporados principalmente en las actividades de la fase constructiva en Cashiriari. En el marco del programa de contingencia antropológico para poblaciones en contacto inicial o aislamiento voluntario, se mantuvo su implementación en las áreas que se encuentran dentro del territorio de la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti, como son las locaciones San Martín 3, Cashiriari 1 y 3, así como en el derecho de vía en el tramo Cashiriari 1a Cashiriari 3. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Dentro de la política de medio ambiente, salud, seguridad y relaciones con las comunidades nativas, se tiene presente el desarrollo sostenible que supone además de la identificación previa de impactos y de la formulación de planes de mitigación, la preservación de las culturas locales, el diálogo permanente y consulta son las comunidades, el desarrollo de programas de capacitación y empleo local, así como el establecimiento de acuerdos y medidas de prevención y compensación. Es en este marco en el cual se desarrollan las actividades a favor de las comunidades, todas contenidas en el plan de relaciones comunitarias de los lotes 88 y 56. La formulación e implementación del mencionado plan se enmarca dentro de dos valores fundamentales de la Compañía: respetando y apoyando a las comunidades cercanas a nuestras operaciones, preservando el medio ambiente, trabajando con seguridad y cuidado de la salud. 5.3.1 Lotes 88 y 56 Programa de comunicación y consulta.- En 2008, se mantuvo la organización de asambleas y talleres informativos, así com reuniones con autoridades locales y federaciones para llegar a acuerdos e informar sobre las operaciones de la Compañía. Programa de empleo local.- Durante 2008, se efectuaron tareas de supervisión del cumplimiento de la política sobre condiciones de contratación de personal local en los lotes 88 y 56. Asimismo, se realizaron charlas de orientación a trabajadores sobre normas laborales, difusión del código de conducta, así como coordinaciones con las autoridades comunales para la selección y contratación de personal local. En los lotes 88 y 56 se generaron 4,587 puestos de trabajo local a lo largo del año. Programa de establecimiento de acuerdos y programa de compensaciones e indemnizaciones.- Se establecieron convenios por tránsito fluvial con 35 comunidades nativas. A fines de año se inició la difusión a cada una de las comunidades del área de influencia de la propuesta de valorización económica por impactos de la etapa operativa. Programa de supervisión y control.- Se cumplieron los objetivos de monitorear el cumplimiento de las acciones de naturaleza social determinadas en los EIA durante el desarrollo de las operaciones. Las actividades desarrolladas en 2008 fueron monitoreo social, coordinaciones con el programa de monitoreo ambiental comunitario (PMAC) y seguimiento a la supervisión fluvial en las 22 garitas ubicadas en las comunidades ribereñas del río Bajo Urubamba. Programa de entrenamiento para personal del Operador de los lotes 88 y 56 y de las empresas contratistas.- El establecimiento de relaciones armoniosas con la población local es posible a través de la implementación de este programa dirigido al Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 personal que labora en las operaciones de los lotes 88 y 56. La capacitación incluye el estudio de las políticas empresariales, en particular del código de conducta y la política de medio ambiente, salud y seguridad, además de la sensibilización acerca de la cultura y formas de vida de las comunidades nativas del área de influencia de las operaciones. El objetivo del programa es contribuir a generar una relación respetuosa y armónica entre el personal, contratistas y la población local, particularmente la nativa. Programa de contingencia antropológica (PCA).- El objetivo del programa es prevenir los impactos socio-culturales y de salud que podrían generarse en las poblaciones en situación de aislamiento y contacto inicial como resultado del desarrollo de las actividades en el área del Lote 88 superpuesta a la Reserva Nahua Nanti Kugapakori. Las actividades realizadas en el marco de este programa se enfocaron a las actividades realizadas en las locaciones San Martín 3, Cashiriari 1 y Cashiriari 3 así como el derecho de vía que se encuentra dentro de la reserva, se reforzó a todo el personal sobre los procedimientos y protocolo de respuesta ante evidencias, avistamientos y encuentros no previstos con pobladores de la Reserva. Programa de estudios especiales.- A través del cual se pueden identificar las posibles áreas de desarrollo regional en las que se puede cooperar con las comunidades, vía el establecimiento de alianzas estratégicas, para mejorar la calidad de vida de la población y consolidar alternativas de desarrollo. El objetivo del programa es realizar la evaluación y seguimiento de los principales cambios y/o impactos socio-culturales y económicos generados en la región del Bajo Urubamba, como consecuencia de la intervención de las operaciones del Lote 88. Las actividades realizadas durante 2008 fueron las siguientes: Visitas dominicales guiadas a la sala de exposiciones “Matsiguengas y Yine del Bajo Urubamba” , en Malvinas, con 532 visitas a partir de julio. Presentación del libro “Historias Compartidas”, en Lima, y el libro de “Echarate, 150 años” en Quillabamba y Cusco. Presentación de “Tejiendo un olvido, fibras vegetales y maderas” en Iquitos y Quillabamba y la muestra fotográfica “Echarate, 150 años”, en el aniversario de Quillabamba. Charlas de difusión cultural en Sepahua, dirigida a los alumnos del Instituto Laborde. Trabajos de investigacion arqueologica en el sitio de Niateni Shiniato. Programa de monitoreo y uso de recursos naturales, realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en las comunidades de Cashiriari, Segakiato y Ticumpinia. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Programa de promoción al desarrollo local. Las principales actividades desarrolladas se reseñan a continuación: a) Apoyo a iniciativas locales Supervisión y evaluación permanente a los viveros comunales que están a cargo de los clubes de madres de las comunidades nativas de Cashiriari y Segakiato. Taller de capacitación sobre producción de peces en estanque comunal dirigido a 25 promotores de la comunidad nativa de Kirigueti, a cargo de la Asociación de Estudios y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE). Implementación de talleres de costura dirigido a mujeres de las comunidades nativas de Camisea y Kirigueti . b) Salud Ejecución del convenio con el Ministerio de Salud (MINSA) en el Bajo Urubamba en coordinación con la Microrred Camisea. Convenio entre Pluspetrol y el MINSA en Sepahua. Línea de base de salud en las comunidades nativas de Shivankoreni, Camisea, Cashiriari, Segakiato, Kirigueti, Nuevo Mundo, Ticumpinía, Mayapo y Puerto Huallana y en los asentamientos Túpac Amaru y Shintorini. Proyecto ejecutado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Ejecución del proyecto de salud y seguridad alimentaria en 9 comunidades nativas del Bajo Urubamba a cargo de la ONG Prisma. c) Apoyo a la educación de las comunidades nativas Continuidad en el apoyo de becas a jóvenes seleccionados por la Misión Dominica. Ejecución del convenio educativo con la Universidad Peruana Cayetano Heredia para la capacitación a maestros del nivel inicial, primaria y secundaria de las comunidades nativas del Bajo Urubamba. Visitas de alumnos de centros educativos a las instalaciones de la planta de acondicionamiento de gas natural en Malvinas. Concurso por el Día del Medio Ambiente en los centros educativos de las comunidades nativas de Camisea, Shivankoreni, Segakiato, Cashiriari, Ticumpinía Kirigueti y Nuevo Mundo. Donaciones de paquetes escolares a alumnos y personal docente de los centros educativos del Bajo Urubamba. Convenios con la UGEL de Atalaya, con la Federación Asháninka Bajo Urubamba y con la Organización Indígena de Yines de la provincia de Atalaya. d) Apoyo, coordinación e información a las comunidades orientados a su desarrollo, a través de reuniones en las comunidades con diversas autoridades para tratar temas de empleo local, educación, salud, y generación de ingresos, entre otros y, adicionalmente, con el apoyo en servicios técnicos a las comunidades. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 e) Fortalecimiento Organizacional, con apoyo logístico, participación en congresos y reuniones permanentes con dirigentes de las organizaciones indígenas para la contribución al fortalecimiento de sus organizaciones. Apoyo a instituciones del Estado e instituciones privadas que contribuyan con el desarrollo del Bajo Urubamba, a través del soporte logístico a organismos tales como el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), Presidencia del Consejo de Ministros, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), UGEL-Quillabamba, Defensoría de Camisea, Misión Dominica, entre otros. Fortalecimiento de espacios locales para el desarrollo del Bajo Urubamba, mediante la participación permanente en reuniones del Comité de Gestión del Bajo Urubamba en las diferentes comunidades, así como participacion en congresos de la Central de Comunidades Nativas Matsiguengas (CECONAMA) y el Consejo Matsiguenga del Río Urubamba (COMARU). 5.3.2 Pisco Durante 2008, se mantuvo el seguimiento e implementación de los compromisos institucionales en el marco de los convenios socio-ambientales suscritos con diversas instituciones de la localidad. De esa forma, se elaboró con la Asociación Sindicato de Pescadores y Extractores de Mariscos del Puerto de Pisco Chaco Lagunillas un estudio técnico-económico para el desarrollo de maricultura tecnificada de concha de abanico; con la Asociación Gremio del Pescador Artesanal y Extractores de Mariscos de San Andrés, se elaboró el estudio técnico-económico para el proyecto de instalación y operación de una planta de procesamiento de anchoveta en San Andrés; y con la Asociación Sindicato Único de Extractores de Mariscos de la Bahía Independencia Paracas Pisco, se ejecutó el proyecto para la construcción y equipamiento de embarcaciones marisqueras (ASUEMBIPP I). En el marco del convenio con la UGEL de Pisco, se desarrolló el programa de educación ambiental piloto 2008 en 10 colegios de los distritos de Pisco, Paracas y San Andrés con la participación de 48 profesores y 1,500 alumnos. El objetivo principal de este programa fue generar en las instituciones educativas las capacidades adecuadas de asumir los problemas ambientales de la zona en sus procesos de trabajo diario (contaminación del mar, residuos sólidos y deterioro de la Reserva Nacional de Paracas). Asimismo, con la Universidad Peruana Cayetano Heredia se desarrollaron programas de capacitación dirigidos a 160 profesores de los niveles de inicial, primaria y secundaria en talleres de estrategias sobre lectura y escritura, matemática y evaluación de aprendizaje en educación básica; de igual forma se capacitó a 40 directores en el programa “Construyendo un proyecto de Innovación”. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Se mantuvo la gestión de donaciones y/o acciones cívicas a favor de instituciones locales como la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú-Pisco, la Sociedad de Maricultores Extractores Artesanales de la Reserva Nacional de Paracas, la Policía Nacional del Perú - Pisco, la UGEL de Pisco, la Municipalidad Distrital de Paracas y la Municipalidad Distrital de San Andrés En 2008, se implementó el programa de visitas guiadas a la planta de fraccionamiento de gas natural, registrándose 584 visitantes de diversas instituciones, principalmente colegios. Se continuó con la implementación del programa de empleo local. Durante el año se registró un promedio de 260 trabajadores locales en la operación. Asimismo, como parte de la etapa constructiva de la ampliación de la planta, se registró la contratación de 800 trabajadores locales. VI. PLANES DE INVERSIÓN El plan de inversiones para 2009 en ambos lotes asciende a US$ 274.2 millones. Algunas de las actividades que se ejecutarán se presentan a continuación: 6.1 Ingeniería de reservorios, geología y geofísica Algunas de las actividades destinadas a la optimización y seguimiento de la producción que se prevé realizar son: Se culminarán los estudios especiales de sand propensity que se vienen realizando en cores del yacimiento Pagoreni. Se implementará el modelo de estudio Integrated Asset Modeling (IAM), como herramienta de simulación integrada desde el reservorio a la planta de Malvinas. Se adquirirán 300 km2 de sísmica 3D sobre el yacimiento Mipaya para optimizar la ubicación de los pozos a perforarse. Se iniciará la producción del yacimiento Cashiriari, la estrategia de producción será ajustada de acuerdo a resultados de las pruebas de formación. Continuará el plan de desarrollo del yacimiento Cashiriari, con la perforación de los dos últimos pozos programados en la plataforma CR-1. Posteriormente, se iniciarán los trabajos en la plataforma CR-3 con la perforación de un pozo reentry y dos pozos dirigidos. 6.2 Instalaciones 6.2.1 En Malvinas Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Durante 2009, se realizarán los performance test de los trenes criogénicos de Tratamiento de Gases 3 y 4 así como se optimizarán las variables operativas de ambas plantas. En el cluster de Pagoreni A se ha previsto el acondicionamiento para la instalación de tres nuevos medidores multifásicos. Además, se tiene previsto ejecutar todas las tareas necesarias con el fin de optimizar la producción de líquidos de gas natural, maximizando la confiabilidad y disponibilidad operativa de los equipos, garantizando asimismo la calidad de los productos. Está programado realizar una campaña de monitoreo de partículas en las líneas de los pozos productores e inyectores de Pagoreni B y Pagoreni A, y en los principales puntos de procesamiento en la planta de Malvinas. Se han previsto completar los proyectos del sistema de remoción de mercurio en los gases de regeneración, el montaje de la planta deshidratadora de LGN, el ensamblaje de trampas de scrapers para el lanzamiento/recepción de “pigs”, entre otros 6.2.2 En Pisco En el área de procesos se realizarán mejoras para la instrumentación de los hornos y de bombas de proceso, instalación de líneas para presurización de las columnas de fraccionamiento con propano/butano, ampliación del laboratorio y central de gases, modificación de platos en la depropanizadora CBA 3065 para incrementar la eficiencia de separación y, finalmente, la instalación de medidores redundantes en los tanques de propano y butano TKBJ 3005/3010. Para facilitar el mantenimiento de equipos, se instalarán plataformas y escaleras de acceso a los motores de aeroenfriadores de VRU/Prechilling. En lo que respecta a seguridad, se ejecutarán mejoras en el sistema de perifoneo de la planta, instalación de protección de válvulas enterradas y automatización del sistema deluge de procesos. En cuanto al medio ambiente, se ejecutarán proyectos relacionados con la mejora del sistema de agua potable de la planta y la instalación de una planta de tratamiento de aguas grises; se completará parte del proyecto recreacional de la planta y se instalarán facilidades para el monitoreo de gases de combustión de las nuevas turbinas SOLAR. 6.2.3 Nuevas instalaciones Se tiene previsto terminar con los trabajos de las nuevas instalaciones correspondientes al desarrollo del campo Cashiriari. Dentro de estas figuran: Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Culminación de los trabajos de cierre de DDV del flowline Malvinas-CR1 (24", 33 km). Culminación de los trabajos (instalaciones de superficie) para la puesta en servicio de cuatro pozos en Cashiriari-1. Finalización de los trabajos de montaje y puesta en marcha del quinto turbocompresor Nuovo Pignone. Culminación de los trabajos en CR-3 (buried pipe e instalaciones de superficie). Finalización de los trabajos de flowline CR1-CR3 (20", 13 km). VII. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 7.1 Estabilidad tributaria Conforme a lo previsto en los artículos 17, 48 y 63 de la Ley 26221 y en el artículo 4 y la Primera Disposición Complementaria del Reglamento de la Garantía de Estabilidad Tributaria y de las Normas Tributarias de la Ley 26221, la Compañía goza de la garantía de estabilidad tributaria respecto del régimen impositivo vigente a la fecha de suscripción del contrato de licencia. En tal sentido, el régimen estabilizado respecto del contrato para el Lote 88 es el vigente al 9 de diciembre de 2000. El efecto de la estabilidad tributaria consiste en que los contratistas de hidrocarburos quedan sujetos al régimen impositivo vigente a la fecha de suscripción o adecuación de los contratos y por el plazo de duración de los mismos, respecto de las actividades de sus contratos. En relación a los impuestos al consumo o indirectos (Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto Selectivo al Consumo), la garantía de estabilidad tributaria solamente comprende su naturaleza trasladable y ciertos beneficios como el régimen aplicable a las exportaciones. A continuación, se muestra una tabla que detalla los impuestos sujetos a la estabilidad tributaria vigente para la Compañía en virtud del contrato antes mencionado. Tabla 8 Impuesto Renta Tercera Categoría Cuenta Propia Desde 09/12/2000 Hasta 09/12/2040 (1) Tasa Impositiva 30% s/ Renta Neta Derechos Arancelarios 09/12/2000 09/12/2040 (1) 12% y 20% Impuestos Municipales: Predial, Alcabala y Propiedad Vehicular 09/12/2000 09/12/2040 (1) (1) Plazo para la fase de explotación de gas natural no asociado y condensados (40 años). Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Finalmente, cabe mencionar que la Compañía se encuentra autorizada a llevar su contabilidad en moneda extranjera, por lo que no le son de aplicación las normas de ajuste por inflación. 7.2 Principales activos Al 31 de diciembre de 2008, los principales activos de la Compañía son las instalaciones, maquinaria y equipo por un valor neto de US$ 230 millones y las cuentas por cobrar a sus empresas relacionadas por US$ 181 millones. Las instalaciones, maquinaria y equipo incluyen la parte proporcional de pozos, la planta de compresión, la planta criogénica, la planta de fraccionamiento, el terminal marino, los campamentos, los medios de comunicación, los ductos y los demás bienes necesarios para la explotación, recolección, reinyección, producción y procesamiento de los hidrocarburos. Estos activos no han sido entregados en garantía. Los activos directamente relacionados con la producción revertirán al Estado a través de PERUPETRO al término de vigencia de los contratos según lo acordado en estos documentos, sin cargo ni costo alguno para PERUPETRO. 7.3 Personal empleado Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía no cuenta con personal empleado, ya que su única actividad es la participación en el Consorcio Camisea, el cual está operado por Pluspetrol Perú Corporation, empresa que posee el personal necesario para desarrollar la actividad. 7.4 Procedimientos administrativos 7.4.1 Procedimientos con SUNAT Aunque la Compañía no cuenta con procesos judiciales directos a la fecha, existe una contingencia relacionada con el Impuesto a la Renta de Pluspetrol Perú Corporation S.A. que podría afectar a la Compañía. De acuerdo con el artículo 17, inciso 3, del Código Tributario, la Compañía es responsable solidaria por las deudas tributarias de Pluspetrol Perú Corporation S.A. devengadas antes de la escisión. Las acotaciones formuladas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en contra de Pluspetrol Perú Corporation S.A. se sustentan en supuestas omisiones en el pago anual del Impuesto a la Renta por los ejercicios 2000 al 2003 así como por concepto de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, retención del Impuesto a la Renta aplicable a sujetos no domiciliados e impuesto general a las ventas correspondiente al ejercicio 2001, por un total de aproximadamente US$19 millones, monto que no incluye multas ni intereses. Pluspetrol Perú Corporation S.A. ha interpuesto recursos de impugnación contra los valores emitidos por la SUNAT en el entendido que no Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 existe causa material para que el reclamo prospere y, en consecuencia, no se ha registrado pasivo alguno. 7.4.2 Procedimientos con OSINERGMIN El 7 de setiembre de 2008, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) publicó una resolución indicando que las ventas de gas natural estaban afectas al pago del Aporte por Regulación. La Compañía, que venía pagando este aporte por sus ventas de líquidos de gas natural, decidió pagar la supuesta omisión a partir de junio de 2004, a fin de acogerse a una exención temporal de multas e intereses. Posteriormente, el 17 de octubre, OSINERGMIN, por propia iniciativa, devolvió parte de lo pagado por la Compañía al entender que las ventas de gas natural estaban afectas a partir de octubre de 2005. La Compañía considera que la afectación de las ventas de gas natural es ilegal, incluso a partir de octubre 2005, por lo que el 13 de enero de2009 inició trámites para la devolución de lo indebidamente pagado. Sin perjuicio de ello, la Compañía viene pagando mensualmente el mencionado aporte, pero dejando constancia escrita de su discrepancia. 7.5 Administración 7.5.1 Directorio El 27 de marzo de 2008, la Junta de Accionistas designó al nuevo Directorio para los próximos tres años, el cual está conformado por los señores: Steven Glenn Crowell: Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Realizó un MBA (Master in Business Administration) en la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, en 1972. Se inició en la industria petrolera en Mobil Oil en 1973 como geólogo. En 1976 se incorporó como Gerente de Exploración a Diamond Shamrock Co. (adquirida luego por Maxus Corp). Trabajó 19 años en Maxus y su última posición allí fue Vicepresidente de Operaciones de Producción. En 1995 se unió al Grupo Pluspetrol ocupando el cargo de Chief Executive Officer (CEO) en Buenos Aires, Argentina. De nacionalidad estadounidense. Ricardo Luis Rey Rodríguez: Licenciado en Administración de Empresas del Writtier Collage, Estados Unidos, en 1989. Realizó un MBA en la Southern Methodist University, Estados Unidos, en 1990. Se unió al Grupo Pluspetrol en 1991. Se desempeña como Negociador Internacional desde noviembre de 1995. De nacionalidad argentina. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Claudio de Diego: Ingeniero Industrial de profesión, ingresó al grupo Pluspetrol en 1986. Se desempeñó en los últimos dos años como Director Comercial Corporativo en Buenos Aires, posición que le ha permitido conocer de cerca las actividades de comercialización que se realizan en el país. Asimismo, De Diego ya cuenta con experiencia trabajando en Perú, habiendo ocupado diversos cargos gerenciales en Pluspetrol Norte entre 1997 y 2004. Alberto Moons: Ingeniero Industrial de la Universidad Católica de Argentina. Realizó un MBA en la University of Leuven, Bélgica, en 1971. Inició su carrera de Analista Económico en Hughes Tool Co. en 1971. Se desempeñó como Analista de Proyecto en IFC desde 1973 hasta 1976 y luego en Socma S.A. hasta 1979, año en que se incorporó al Grupo Pluspetrol. Actualmente se desempeña como Vice Presidente de Negocios Internacionales. De nacionalidad argentina. Juan Carlos Pisanu: Ingeniero Industrial de la Universidad de Comahue, Neuquén, Argentina. En 1973 se incorporó a Bridas SAPIC para el desarrollo de proyectos de recuperación primaria y secundaria. Entre 1975 y 1981 se desempeñó en Ingeniería de Producción para YPF (1975-76), Ryder Scout (1977-79) y CAPSA (1980-81). En 1981 ingresó al Grupo Pluspetrol como Coordinador de Operaciones. Actualmente se desempeña como Vice Presidente de Operaciones. De nacionalidad argentina. Christian Federico Garzón Maceda: Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Realizó estudios de Especialización Financiera en Harvard University y en Michigan University, ambas en Estados Unidos. Se desempeñó como Investment Officer del Boston Investment Group – Bank of Boston y Managing Partner de Buenos Aires Capital Partners. En 1993 ingresó como Gerente de Finanzas Corporativas en el Grupo Astra hasta 1995, año en que fue nombrado Director de Finanzas. Se incorporó al Grupo Pluspetrol en 2001 como Director de Finanzas y actualmente se desempeña como Chief Financial Officer. De nacionalidad estadounidense. Directorio independiente: Ningún miembro del Directorio califica bajo dicho concepto. 7.5.2 Gerencia La Gerencia de la Compañía se encuentra a cargo del señor Claudio de Diego, Gerente General de Pluspetrol Camisea S.A. Grado de vinculación Los miembros del Directorio no tienen vínculo por afinidad o consanguinidad entre sí o con la Gerencia, con la excepción del señor Claudio de Diego, que ocupa la Gerencia General. Los señores miembros del Directorio de la Compañía pertenecen también a los Directorios de otras empresas del Grupo Pluspetrol. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 7.5.3 Cambios en la Administración ocurridos durante el año El 1 de marzo de 2008 se designó a la Sra. Nancy Beatriz Repetto como Representante Bursátil de Pluspetrol Camisea S.A. El 5 de marzo de 2008 se designó al Sr. Claudio Martín de Diego como Gerente General de la Compañía. Asimismo, el 5 de marzo de 2008 se designó como Gerente Ejecutivo al Sr. Eliseo Bouza Salaverry. VIII. ESTADOS FINANCIEROS 8.1 Análisis y discusión de la Administración acerca del resultado de las operaciones y de la situación económica y financiera de la Compañía Los Estados Financieros fueron auditados por Dongo-Soria Gavelio y Asociados Sociedad Civil, firma miembro de PriceWaterhouseCoopers, y fueron preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú. 8.1.1 Consideraciones financieras a) Estado de Ganancias y Pérdidas En la tabla ajunta se muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2008, en comparación con 2007. Tabla 9 PLUSPETROL CAMISEA S.A. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS En miles de dólares 2008 268,481 (132,862) 135,619 2007 234,762 (116,131) 118,631 Gastos de operación: Utilidad de operación (5,576) 130,043 (4,948) 113,683 Resultados financieros, neto Utilidad antes del impuesto a la renta Impuesto a la renta corriente y diferido Utilidad del año 786 130,829 (40,153) 90,676 (958) 112,725 (34,637) 78,088 Ventas Costo de ventas Utilidad bruta Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Como se puede apreciar, la utilidad del año se incrementó en 16% respecto al año anterior, debido principalmente a los mayores ingresos producto del incremento de precios hasta setiembre de 2008. Las ventas registraron un incremento del 14% debido a las razones descritas anteriormente, mientras que los costos de ventas se incrementaron en el mismo porcentaje debido principalmente al incremento de las regalías que pasaron de US$ 75.3 millones en 2007 a US$ 88.2 millones en 2008, ocasionado fundamentalmente por el alza de la cotización internacional de los líquidos de gas. La mayor fuente de ingresos de la Compañía estuvo representada por la venta de nafta, la cual está destinada íntegramente al mercado internacional y representó aproximadamente el 40% de las ventas de 2008, seguida de la venta de GLP (propano y butano) destinada al mercado local, equivalente aproximadamente al 33% de total de las ventas. En tercer lugar, se ubicó la venta de gas natural, seguida de las ventas de MDBS y diesel. Se espera que las ventas de la Compañía se incrementen año tras año impulsadas básicamente por aumentos en el consumo de gas natural, tanto para la distribución a hogares como para el sector industrial, el cual viene siendo promocionado con el Estado, resaltando su bajo costo y la conservación del medio ambiente, nominándolo como una elección de energía ambiental. Los gastos de operación aumentaron en 13%, fundamentalmente debido al incremento de los gastos de venta. b) Balance General En la tabla ajunta se muestra el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2008 en comparación con el balance al 31 de diciembre de 2007. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 Tabla 10 PLUSPETROL CAMISEA S.A. BALANCE GENERAL En miles de dólares Al 31 de diciembre del 2008 2007 ACTIVO Caja y Bancos Cuentas por cobrar Existencias Activo corriente 18,638 33,730 10,635 63,003 28,728 35,392 10,045 74,165 Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Materiales Activo fijo, neto Activo no corriente 180,587 7,748 229,633 417,968 146,222 7,402 173,683 327,307 TOTAL ACTIVO 480,971 401,472 PASIVO Y PATRIMONIO Préstamos bancarios Cuentas por pagar Pasivo corriente Deuda a largo plazo Impuesto a la renta diferido Pasivo no corriente 25,000 35,298 60,298 135,905 49,835 185,740 31,717 31,717 140,736 34,765 175,501 TOTAL PASIVO 246,038 207,218 Capital Reserva Legal Resultados acumulados TOTAL PATRIMONIO 50,183 10,037 174,713 234,933 50,183 10,037 134,034 194,254 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480,971 401,472 El total de activos de la Compañía al 31 de diciembre de 2008 ascendió a US$ 481 millones conformados por US$ 63.0 millones de activos corrientes (13%) y US$ 418 millones de activo no corriente (87%). El activo corriente se compone principalmente por cuentas por cobrar (fondo de estabilización de líquidos de gas por US$ 14.1 millones) y cuentas por cobrar comerciales (US$ 10.3 millones), principalmente, y efectivo en caja y bancos (US$ 18.6 millones), mientras que el activo no corriente está compuesto principalmente por activo fijo (US$ 229.6 millones) y cuentas por cobrar a empresas relacionadas del grupo (US$ 180.6 millones) Los activos totales se incrementaron en 20%, los pasivos se incrementaron en 19% y el patrimonio aumentó en 21%, en comparación con las cifras presentadas al 31 de diciembre de 2007. Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 El aumento en los activos se explica básicamente por el incremento de 24% en las cuentas por cobrar de largo plazo a empresas relacionadas, generadas por el contrato de préstamos (Intercompany Loan Agreement) suscrito el 4 de enero de 2007, con vencimiento en 2012. El comportamiento de los pasivos está explicado en su mayoría por el aumento del impuesto diferido en un 43% y la obtención en 2008 de préstamos de corto plazo para capital de trabajo ascendentes a US$ 25 millones, los cuales no existían al 31 de diciembre de 2007. Estos aumentos fueron compensados con amortizaciones de la deuda a largo plazo mantenida por la Compañía. El incremento del patrimonio se debe íntegramente al incremento de la utilidad neta de la Compañía, la cual ascendió a US$ 90.7 millones (US$ 78.1 millones en 2007). c) Principales indicadores de gestión Tal como se puede apreciar en la tabla 11, la rentabilidad sobre las ventas generada en 2008 fue de 34%, similar a lo obtenido en 2007, respaldado por los favorables niveles de precios que se registraron para el sector de hidrocarburos en ambos periodos. La rentabilidad sobre el patrimonio fue de 39%, en comparación al 40% obtenido en 2007. En tanto, se registró un 27% de rentabilidad sobre activos, frente al 28% generado en 2007. El margen bruto y el margen operativo fueron similares en ambos períodos. En resumen, los indicadores presentan un rendimiento sostenido de la Compañía durante los últimos dos años, con expectativas de mayor crecimiento por la demanda de gas natural y LGN esperada para los próximos años. Tabla 11 Indicadores I. Indices de rentabilidad Rentabilidad/Ventas (1) Rentabilidad/Patrimonio Rentabilidad/Activos 34% 39% 27% 33% 40% 28% II. Indices de gestión Margen bruto Margen operativo 51% 48% 51% 48% (1) Utilidad de operación / ventas Pluspetrol Camisea S.A. – Memoria Anual 2008 d) Valores de la Compañía en el mercado de valores A continuación, se presenta la información remitida por la Bolsa de Valores de Lima en su oficio CE-001/2009, referida a las cotizaciones mensuales (máxima, mínima, de apertura y cierre), correspondientes al ejercicio 2008 de los valores representativos de deuda (Bonos Corporativos) de la Compañía. Tabla 12 PLUSPETROL CAMISEA S.A. Renta Fija Código ISIN Nemónico PEP74450M032 PLUSC1BC1B 8.2 Año - Mes 2008-12 CO TIZACI O NES 2 008 Apertura Cierre Máxima Mínima % % % % 89.5000 89.5000 89.5000 89.5000 Precio Promedio % 89.5000 Responsables de la elaboración de la información financiera Durante el ejercicio 2008, el funcionario contable responsable de la elaboración de los Estados Financieros, fue el Sr. C.P.C. Walter Alva Chavarry, con registro N° 7549. Durante los dos últimos años no se ha producido la renuncia o destitución del principal funcionario contable, responsable de la elaboración de la información financiera. Asimismo, no se ha producido ningún cambio respecto a la designación de los Auditores Externos, quienes han expresado que los Estados Financieros de la Compañía presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.