Apuesta Mutua Andaluza, SA - Ayuntamiento de Dos Hermanas
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PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2015 PRESENTACIÓN Adjunto se presenta al Consejo de Administración de la Sociedad la Previsión de Ingresos y Gastos y el Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación correspondientes al ejercicio 2015, siendo sus cifras más importantes las que se reseñan a continuación: Ingresos Gastos Resultado de explotación 544.388,55 € 541.469,60 € 2.918,95 € Beneficios (Previsión) La Previsión de Ingresos y Gastos del ejercicio 2015 se ha efectuado teniendo en cuenta la adjudicación de la cesión de las instalaciones para la gestión, organización y explotación de las carreras de caballos del Gran Hipódromo de Andalucía y de la cesión de la gestión, organización y explotación de las apuestas hípicas externas en Andalucía, lo que supone una disminución de partidas de ingresos y gastos, como se expondrá a continuación. El expediente consta de la siguiente documentación: • Previsión de Ingresos global y desglosada. • Previsión de Gastos global y desglosada. • Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Previsión). • Estados comparativos ejercicios 2014-2015. • Cuadro de financiamiento. • Memoria de Actividades (Ejercicio 2014). Del análisis de dicha documentación se desprende que la Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad para el ejercicio 2015, ha supuesto por un lado: 1 a) La disminución de determinadas partidas de ingresos, (un 63,20 %, global) sobre todo las relativas a: • • Las subvenciones, donaciones y legados a la explotación, en la que se incluían las subvenciones recibidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la celebración de carreras de caballos con participantes nacionales. Los ingresos recogidos en la partida Otros ingresos de explotación, donde se incluían los ingresos procedentes del canon correspondiente a las jornadas de carreras de caballos celebradas en el Gran Hipódromo de Andalucía, según lo establecido en el contrato suscrito con Hipódromo de la Zarzuela, S.A. y los que se generaban bien por contratos de publicidad en la celebración de las carreras de caballos o por la cesión de la gestión de los servicios de restauración en el Gran Hipódromo de Andalucía. b) La correspondiente disminución de las partidas de gastos que se contemplaban para el desarrollo de las carreras de caballos en el Gran Hipódromo de Andalucía, (igualmente un 63,35 %, global), principalmente: • • • Los gastos de las primas de seguros. La disminución de los suministros de las instalaciones, fundamentalmente energía eléctrica, agua y gas. Los gastos especialmente ligados a la celebración de la Temporada de Carreras de Caballos en el Gran Hipódromo de Andalucía: Premios, mantenimiento de boxes, pistas y zonas ajardinadas, servicio de vigilancia y seguridad y en general todos los gastos directamente imputables a la celebración de las carreras de caballos. Por otro lado, y teniendo en cuenta el cambio de escenario que se presenta para el ejercicio 2015, con la cesión de las instalaciones para la gestión, organización y explotación de las carreras de caballos del Gran Hipódromo de Andalucía y de la cesión de la gestión, organización y explotación de las apuestas hípicas externas en Andalucía, en la Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad para el ejercicio 2015 no incluye ninguna partida de aportación municipal, como figuraba en ejercicios anteriores. La presente Previsión de Ingresos y Gastos, ejercicio 2015, tras aprobarse en el Consejo de Administración de la Sociedad, deberá remitirse a los órganos competentes del Ayuntamiento de Dos Hermanas a los debidos efectos de consolidación presupuestaria, si procediera. Dos Hermanas, Noviembre de 2014 2 ENTIDAD: EJERCICIO 2015.PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" INGRESOS.- 705 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 75.001,00 € 0,00 € 750 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 260.000,00 € SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE 746 CAPITAL TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 199.387,55 € 769 INGRESOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS 10.000,00 € 544.388,55 € ENTIDAD: EJERCICIO 2015.PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" INGRESOS 705 PRESTACIÓN DE SERVICIOS * APTA. HIPICA INTERNA * APTA. HIPICA EXTERNA * ALQ. BOXES PARTICULARES * VARIOS 75.001,00 € 0,00 € 60.001,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 746 0,00 € * SUBVENCIONES TEMPORADA CARRERAS CABALLOS MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 0,00 € * 2% PRIMA DE CRIADORES APUESTA HÍPICA INTERNA (DECRETO JUNTA DE ANDALUCÍA) 0,00 € * SUBVENCION ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0,00 € SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 199.387,55 € 750 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN * S.E.L.A.E. (HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A.) * GESTIÓN TÉCNICA ASOC. CARRERAS DE CABALLOS DE SEVILLA * CONTRATO RESTAURACIÓN * CENTRO TERAPIA ECUESTRE "LA HERRADURA" * CONTRATOS VARIOS (ESTACION DE SERVICIOS, ENERGIA FOTOVOLCAICA, ANTENA TELEFONÍA,CANON COMPLEJO INSTALACIONES DEPORTIVAS,…) * PATROCINIOS * VARIOS 769 INGRESOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS 260.000,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 100.000,00 € 145.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 544.388,55 € ENTIDAD: EJERCICIO 2015.PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" GASTOS.622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 26.000,00 € 623 Sº PROF. INDEPENDIENTES 10.000,00 € 625 PRIMAS DE SEGUROS 5.200,00 € 627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 € 628 SUMINISTROS 21.500,00 € 629 OTROS SERVICIOS 135.000,00 € 630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 972,98 € 631 OTROS TRIBUTOS 500,00 € 640 SUELDOS Y SALARIOS 80.000,00 € 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EA 27.280,00 € 669 GASTOS FINANCIEROS 678 GASTOS EXTRAORDINARIOS 680 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE 681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL GASTOS 4.000,00 € 0,00 € 16,09 € 221.000,53 € 541.469,60 € ENTIDAD: EJERCICIO 2015.PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" GASTOS 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN * ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS * AIRE ACONDICIONADO * VARIOS 26.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 € 623 Sº PROF INDEP. 10.000,00 € 625 PRIMAS DE SEGUROS 5.200,00 € 627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 € 628 SUMINISTROS 21.500,00 € * * * * Sº ELECTRICO Sº AGUA Sº GAS Sº COMBUSTIBLE 15.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 629 OTROS SERVICIOS * PREMIOS * SEGURIDAD * JARDINERÍA * TELEFONÍA * GASTOS DIRECTOS IMPUTABLES A TEMPORADA CARRERAS DE CABALLOS * GASTOS DIRECTOS IMPUTABLES A OTRAS ACT. HIPICAS * OTRAS ACTIVIDADES * VARIOS 135.000,00 € 75.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 45.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 972,98 € 631 OTROS TRIBUTOS 500,00 € 640 SUELDOS Y SALARIOS 640.1 PERSONAL LABORAL 80.000,00 € 80.000,00 € 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EA 642.1 PERSONAL LABORAL 669 GASTOS FINANCIEROS 678 GASTOS EXTRAORDINARIOS 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL GASTOS Diferencia Provisional Ingresos-Gastos 27.280,00 € 27.280,00 € 4.000,00 € 0,00 € 16,09 € 221.000,53 € Amort. Nave y torres 3%= 10.000 €. Pistas 10% = 4.760 € 541.469,60 € 2.918,95 € ENTIDAD: EJERCICIO 2015.PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" A) OPERACIONES CONTINUADAS 1.- Importe neto de la cifra de negocios. a) Ventas b) Prestaciones de servicios. 75.001,00 2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso 3.- Trabajos realizados por la empresa en su activo. 4.- Aprovisionamientos. a) Consumo de mercaderías. b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5.- Otros ingresos de explotación. a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 260.000,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00 6.- Gastos de personal. a) Sueldos, salarios y asimilados. 80.000,00 b) Cargas sociales. 27.280,00 c) Provisiones 7.- Otros gastos de explotación. a) Servicios exteriores 207.700,00 b) Tributos 500,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8.- Amortización del inmovilizado. 9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 10.- Excesos de provisiones. 11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioro y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras. 12.- Otros resultados. A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+/-10+/-11+/-12) 75.001,00 € 0,00 € 260.000,00 € 107.280,00 € 208.200,00 € 221.016,62 € 199.387,55 € 0,00 € -2.108,07 € ENTIDAD: EJERCICIO 2015.PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" 13.- Ingresos financieros. a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 10.000,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 10.000,00 14.- Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros. 4.000,00 15.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros. a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 16.- Diferencia de cambio. 17.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos a) Deterioros y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras 10.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € A.2) RESULTADO FINANCIERO (13-14+/-15+/-16+/-17) 6.000,00 € A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (+/-A.1+/-A.2) 3.891,93 € 18.- Impuestos sobre beneficios. 25,00% 972,98 € A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (+/-A.3+/-18) 2.918,95 € B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (+/-A.4+/-19) 2.918,95 € ENTIDAD: EJERCICIO 2015.PRESUPUESTOS "CUADRO DE FINANCIAMIENTO" (euros) Importe APLICACIÓN DE FONDOS Inversiones Reales Inversiones Financieras Reembolso de préstamos recibidos Variación Fondo de Maniobra TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 24.548,02 24.548,02 ORIGEN DE FONDOS Aportaciones de Capital Subvenciones de Capital recibidas Préstamos recibidos Autofinanciación 24.548,02 Enajenación de Inversiones Reintegro de Préstamos TOTAL ORIGEN DE FONDOS 24.548,02 DESGLOSE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A. EJERCICIO 2015 A) OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS GASTOS 24.548,02 € 345.001,00 € 320.452,98 € DIFERENCIA B) OPERACIONES DE CAPITAL Ingresos Desglose del Saldo por operaciones corrientes Bº CTA. PÉRDIDAS Y GANANCIAS AMORTIZACIONES SUBV. CAPITAL TRASP. RDO. EJERCICIO 2.918,95 € 221.016,62 € 199.387,55 € 24.548,02 € 24.548,02 € 0,00 € 0,00 € Desglose del Presupuesto de Capital AUTOFINANCIACIÓN (Bº + AMORTIZ-SUBV CAP. TRASP. RDO. EJ.) Gastos 0,00 € DIFERENCIA 0,00 € SALDO TOTAL C) OPERACIONES DE CIRCULANTE 24.548,02 € INCREMENTOS DECREMENTOS APLICACIONES Autofinanciación Devolución de Pasivo Restitución pérdidas 24.548,02 € Incremento Fondo Maniobra 24.548,02 € Dos Hermanas, diciembre de 2014 24.548,02 € MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2014 En el año 2014, cinco hitos fundamentales han marcado, con toda seguridad, el futuro de esta Sociedad: 1. Disolución de la Sociedad Hipódromos de Andalucía, S.A.: Con el cese de actividad del Hipódromo de la Costa del Sol, el objeto de la sociedad Hipódromos de Andalucía, S.A. (la gestión de la explotación de hipódromos y organización de carreras y de apuestas conforme al Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones de aplicación a las mismas) dejó de tener vigencia, procediéndose a la disolución de la misma, con el resultado de unos ingresos de 51.000 € para cada uno de los socios (Apuesta Mutua Andaluza, S.A. y Recursos Turísticos de Mijas, S.A.). 2. Desaparición de los socios minoritarios de la Sociedad: Apuesta Mutua Balear, S.A., que tenía en su poder el 0,9 % del capital social y D. Roberto de Terry Muñoz, con el 0,1 %. En el pasado mes de Octubre, Apuesta Mutua Andaluza, S.A. adquirió el citado 1 %, comprando las acciones correspondientes (180, nº del 17.821 al 18.000), por un importe total de 88.089,88 €, de acuerdo con el informe de auditoría y tras su aprobación por unanimidad en la sesión de la Junta General Ordinaria, Extraordinaria y Universal. 3. Finalización de las obras iniciadas en 2013 en el Gran Hipódromo de Andalucía: Torres de iluminación, picadero cubierto y adecuación de pistas: galope en hierba, galope en arena, trote, obstáculos y salto y doma, lo que permitirá, de inmediato, la utilización de la pista cubierta para salvar las inclemencias climatológicas, y a medio plazo, celebrar competiciones hípicas y carreras de caballos nocturnas. 4. Licitación y adjudicación de la cesión instalaciones para la gestión, organización y explotación de las carreras de caballos del Gran Hipódromo de Andalucía y de la cesión de la gestión, organización y explotación de las apuestas hípicas externas en Andalucía. 5. Desarrollo de la licitación de cesión uso de terrenos para la construcción y explotación de una estación de servicio de suministro de carburantes (gasolinera). -1- En otro orden de cosas, el presente año 2014 las actividades desarrolladas en el Gran Hipódromo de Andalucía de Dos Hermanas han seguido siendo referente en el escenario nacional de competiciones hípicas, deportivas y de ocio, y fundamentalmente, de las carreras de caballos. Tal circunstancia es posible al disponer de unas instalaciones completamente adecuadas y equipadas para el desarrollo de todo tipo de pruebas relacionadas con el galope, el trote, el enganche, el completo, pruebas de alta escuela y diferentes disciplinas de doma, la celebración de pruebas deportivas específicas (Saltos, Maratón,...) y el entrenamiento y especialización de alumnos en acciones formativas varias y usuarios del “Centro Nazareno de Terapias Ecuestres: La Herradura”, así como el disfrute de ciudadanos particulares que han podido establecer aquí la residencia permanente de sus caballos. • La Temporada de Carreras de Caballos de Invierno 2013-2014 celebrada entre los días 8 de diciembre de 2013 y 16 de febrero de 2014, ofreció un total de 11 jornadas de carreras de las que pudieron disfrutar tanto los aficionados y profesionales del Turf, que se desplazaron a nuestro Hipódromo, como aquéllos que las presenciaron en las retransmisiones de Televisión Española (Teleporte). Los más de 45.000 espectadores que asistieron al recinto, suponen una consolidación en público asistente respecto a la temporada anterior. Durante estas jornadas se celebraron 55 carreras de caballos de pura sangre inglés sobre pista de hierba, repartiéndose un total de 229 premios con un montante total de 480.800 €, con 244 caballos matriculados, propiedad de 145 cuadras, y con la asistencia de los mejores preparadores, jockeys, comisarios y mozos del país. La nueva Temporada 2014-2015, pese a todas las vicisitudes planteadas por los enfrentamientos entre la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España, la Federación Hípica de España y el Hipódromo de La Zarzuela en las últimas semanas, comenzará el próximo 7 de diciembre de 2014 y, por el momento, contará con jornadas de carreras de caballos de trote, a la espera del acuerdo para contar con un órgano regulador, autorizado por todos los estamentos, del turf en España. A diferencia de temporadas anteriores, Apuesta Mutua Andaluza, S.A. gestionará esta nueva etapa, al menos, hasta el 31 de diciembre del presente año. Para ello ha contratado, al igual que en la pasada edición, a D. Pedro Piñar Parias y D. José Antonio López Alzás, este último a través de contrato con la Sociedad Miracle Activa Group, S.R.L. • El fin de semana del 7 al 9 de marzo de 2014, el Gran Hipódromo de Andalucía acogió por noveno año consecutivo, la “Feria del Stock 0”, un gran evento comercial organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas para apoyar y promocionar al pequeño y mediano comercio nazareno. En esta edición se han instalado 76 stands modulares, dedicados a la moda, el calzado, el hogar y la decoración, entre otros, con objeto de que estas empresas puedan liquidar artículos de temporada a precios más bajos. Además se ha ofrecido un servicio de guardería y un amplio programa de actividades. La asistencia de público, como en ocasiones anteriores, ha sido masiva. • El 29 de marzo de 2014, por segundo año consecutivo, ha tenido lugar en las instalaciones del Gran Hipódromo de Andalucía la celebración del Duatlón Cross Ciudad de Dos Hermanas, en su segunda edición. • Los días 12 y 19 y 20 de abril se celebraron en el Gran Hipódromo de Andalucía pruebas clasificatorias del Completo de Equitación (AECCA-á) y pruebas de fundación de equitación de base (FEBA), organizadas por la Asociación de Criadores de Caballos Anglo-árabes, dentro del Ciclo de Caballos Jóvenes incluido en los Planes de Mejora de la Raza Equina, puestos en -2- marcha por el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, con el fin de hacer valoraciones genéticas de los caballos participantes para la selección de futuros reproductores. Las competiciones consistieron en pruebas de doma clásica, sobre pista de arena, cross y saltos de obstáculos, en la que los caballos efectuaban recorridos de campo con obstáculos especialmente diseñados para cada uno de los cuatro niveles en el que se dividen los caballos participantes según la edad de los mismos. • El fin de semana del 25 y 26 de abril, se celebró en nuestras instalaciones el evento “Jiménez Maña” donde se convocaron a proveedores y clientes relacionados con la distribución de recambios. Se instalaron un total de 42 stands y pasaron por las instalaciones del Gran Hipódromo de Andalucía más de 3.500 personas. Estas jornadas culminaron con la celebración de dos carreras de caballos de exhibición que tuvieron lugar el mismo domingo 26 de abril. • Los días 3, 4 y 5 de octubre ha tenido lugar, un año más, en las instalaciones del Gran Hipódromo de Andalucía el XXXIV Campeonato de España de Enganches organizado por la Federación Hípica Española, la Federación Andaluza de Hípica y el Club Deportivo “Desde El Pescante” con pruebas de doma, manejabilidad y maratón, con participación y éxito muy notables. Se estabularon y compitieron un total de 70 caballos. • La empresa “Centro Nazareno de Terapias Ecuestres: La Herradura, S.C.A”, con sede en el Gran Hipódromo de Andalucía desde el año 2007, es ya un proyecto de Terapia Ecuestre de referencia. En mayo de 2013, obtuvo, además, de la Federación Andaluza de Hípica la homologación como Club Deportivo con la categoría de Tres Estribos. A día de hoy sigue incrementando el número de actividades y programas que ofrecen a un colectivo, que día a día demanda más atención para ampliar y reforzar su desarrollo integral. Su diversidad de ofertas (junto a las actividades diarias ofrece otras alternativas durante los periodos vacacionales como navidad, Semana Santa y verano donde se amplia el abanico de posibilidades a niños en general con diferentes campamentos) supone una alternativa de ocio y salud muy completa. Así mismo, se siguen dando pasos para la creación de una escuela de equitación, que se pondrá en marcha en las instalaciones terminadas del picadero cubierto. • Estabulación de 17 caballos en boxes de tránsito, en cuarentena, para su exportación a la República Popular de China. • Además la empresa Erres Restauraciones, S.L, sigue ofreciendo servicio diario de restaurante y organización de celebraciones en general en las instalaciones, de acuerdo con el Contrato de Cesión de la Gestión de los Servicios de Restauración que ambas entidades suscribieron. Servicio que desde el ejercicio 2011 se ha visto incrementado con la apertura de una terraza de verano “Look Sevilla” que ha ampliado el abanico de prestaciones ofrecidas por esta empresa. • A todo lo anterior hay que añadir la cesión de uso de nuestro Salón de Actos para la celebración de diferentes cursos relacionados con el mundo del caballo: curso de gestión de explotaciones equinas, curso de clinic de herraje y otros eventos empresariales de Andalucía. El Hipódromo de Dos Hermanas, con las mejores instalaciones a nivel nacional e incluso internacional, se configura como referente tanto del Turf nacional, con la celebración de una Temporada de Carreras de Caballos que a pesar de desarrollarse en época invernal es acogida con gran aceptación y cada año se asienta más y mejor, como de otras disciplinas relacionadas con el mundo de los équidos, como el trote, el enganche, la doma vaquera, o concursos de equitación. -3- Las instalaciones del Hipódromo son singularmente aptas para la celebración de muchas y variadas actividades que sitúan al Gran Hipódromo de Andalucía en una posición inmejorable para continuar prestando un excelente apoyo en la consolidación y expansión del mundo del Turf, para potenciar el sector equino de carreras de caballos, en especial la cría nacional y para seguir desarrollando los objetivos marcados por sus estatutos sociales y las directrices del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. A pesar de la crisis económica que el país en general y el sector del turf en particular viene sufriendo en estos últimos años, los resultados de explotación de la Sociedad previstos para el ejercicio 2014 no serán tan negativos como en el año precedente. A pesar de ello, queremos señalar: • En el epígrafe de gastos es importante reseñar que todas y cada una de las partidas integrantes de los mismos están ajustadas al máximo, como en el ejercicio anterior. La rigidez de los gastos es extrema, ya que las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad,... han incrementado sus tarifas, como ya se había previsto en 2013, en función de las subidas aprobadas por las diferentes administraciones públicas y empresas privadas, sin posibilidad de negociación alguna. Por otro lado, el importe de la subvención recibida de SELAE a través de los acuerdos del Convenio de Colaboración suscritos entre “Apuesta Mutua Andaluza, S.A.” e “Hipódromo de La Zarzuela, S.A.” para el funcionamiento de las apuestas hípicas externas de ámbito nacional, sigue siendo el mismo que en periodos anteriores, sin haberse producido ningún incremento, ni siquiera, el correspondiente a la subida que tuvo el IVA. • En el apartado de ingresos, la política económica del Gobierno de la Nación ha afectado de una forma extraordinariamente negativa a los acuerdos que se mantienen con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con la financiación de gastos corrientes en el ámbito de las carreras regladas de caballos, reduciéndose los importes recibidos en este concepto en más del 80 %. En concreto, en 2011 se percibieron 385.538,00 € y, en 2014, la cantidad a percibir será de 90.840 €. También los conceptos de patrocinios y publicidad de la Sociedad siguen siendo mínimos debido al estado general de la economía en el país y de Andalucía. Además, hemos seguimos sin tener empresa operadora de la apuesta hípica externa en Andalucía: E-Quiniela, S.A. dejó de prestar sus servicios con fecha 31 de diciembre de 2011. No obstante, durante el presente ejercicio se ha procedido a iniciar el expediente de licitación de la apuesta hípica externa de Andalucía como ya se ha indicado. No queremos terminar sin resaltar una vez más, el cambio sustancial, no por el importe económico sino por el concepto, producido en el capital social de Apuesta Mutua Andaluza, S.A., ya de titularidad pública en su totalidad: 99 % del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas y 1% de Apuesta Mutua Andaluza, S.A. (en autocartera), desde el 31 de octubre de 2014. Dos Hermanas, diciembre de 2014. -4- ANEXO I Relación de las sesiones de los órganos de gobierno de la sociedad celebradas durante el ejercicio 2014: FECHA ÓRGANO 10.01.2014 Consejo de Administración ASUNTOS MÁS SIGNIFICATIVOS Acuerdo Junta Gobierno Local Ayuntamiento de Dos Hermanas de 29 de noviembre de 2013 sobre Programa Temporada de Invierno 2013-2014 de Carreras de Caballos en el Gran Hipódromo de Andalucía. Comunicación Dirección General de Financiación, Tributos y Juego de diciembre de 2013, sobre Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de Andalucía. Escrito Sociedad Fomento Cría Caballar de España de 28 de noviembre de 2013 comunicando designación nuevo Presidente. Escrito Sociedad Fomento Cría Caballar de España de 19 de diciembre de 2013 sobre admisión a trámite del concurso voluntario y nombramiento de administrador judicial. Patrocinio Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Contrato). Venta deuda subordinada Caixabank, S.A. Cancelación préstamo a largo plazo Caixabank, S.A. Previsión de Ingresos y Gastos. Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación, Ejercicio 2014. Adenda al Contrato de Arrendamiento de Servicios Profesionales de Abogado. Reestructuración Capítulo I Presupuestos Municipales: Contratos de trabajo empleados Gran Hipódromo de Andalucía. Contrato de Cesión de Crédito. Acuerdo Transaccional en relación con el Contrato de Cesión de la Apuesta Hípica en Andalucía. Autorización cesión de uso en precario picadero al Centro de Terapias Ecuestres “La Herradura, S.C.A.”. Acta de recepción Obras correspondientes al Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución de Nave Multiusos del Gran Hipódromo de Andalucía, ubicado en la Dehesa de Valme de Dos Hermanas (Sevilla). -1- FECHA ÓRGANO ASUNTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 14.02.2014 Consejo de Administración Acuerdo Pleno Ayuntamiento de Dos Hermanas de 20 de diciembre de 2013 sobre Decreto de la Alcaldía 37/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la prórroga del Presupuesto de 2013 para el ejercicio 2014. Acuerdo Pleno Ayuntamiento de Dos Hermanas de 13 de enero de 2014 sobre la aprobación del Presupuesto General para el año 2014. Acuerdo que proceda sobre autorizaciones de firma en operaciones cambiarias y bancarias: Artículo 18 Estatutos Sociales. Solicitud “Escuela Taller El Galope”. Expediente licitación Apuesta Hípica Externa en Andalucía. Iniciación expediente de licitación cesión de uso de terreno para la construcción y explotación de un área de servicio (Plan Especial “Hipódromo”). Acta de recepción Obras correspondientes al Proyecto de Inversiones adicionales relacionadas con la adecuación de pistas: galope en hierba, galope en arena, trote, obstáculos y saltos y doma del Gran Hipódromo de Andalucía. Cancelación efectiva aval ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública por importe de 2.043.441,16 € (340.000.000 PTS). Formalización aval ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública por importe de 601.012,10 €. Escritos Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos y Real Federación Hípica Española situación Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España. Escrito Real Federación Hípica Española a Hipódromo de la Zarzuela, S.A. de fecha 6 de marzo de 2014, en relación con la situación de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España. Celebración de carreras de caballos de exhibición en el Gran Hipódromo de Andalucía con fecha 26 abril de 2014. Cancelación aval número aval número 49-12-0050003481 prestado por la entidad E-Quiniela, S.A. en su propio nombre y el de Apuesta Mutua Andaluza, S.A., ante la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. Resumen Temporada de Invierno 2013-2014 en el Gran Hipódromo de Andalucía. Memoria Temporada de Carreras de Caballos diciembre 2013 y enero y febrero 2014. Formulación Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Inventarios, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Propuesta de Aplicación del Resultado) correspondientes al ejercicio 2013. Informe Consejero Delegado sobre desarrollo licitación apuesta hípica externa. Reanudación condiciones contractuales del Contrato de arrendamiento de servicios suscrito con JaysaSur Construcciones, S.L., con fecha 1 de enero de 2014. Liquidación Miracle Activa Group, S.L. patrocinios Temporada de Invierno de Carreras de Caballos 2013-2014. Resumen prensa Temporada de Invierno de Carreras de Caballos 2013-2014. Adicional al Proyecto de Colocación de torres de iluminación e instalación de proyectores y cableado en las pistas del Gran Hipódromo de Andalucía. 31.03.2014 29.04.2014 Consejo de Administración Consejo de Administración Desarrollo Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación ejercicio 2013. Informe Consejero Delegado sobre cesión de uso terrenos municipales Plan Especial Hipódromo a IAMDH, S.L. -2- FECHA ÓRGANO ASUNTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 03.06.2014 Consejo de Administración 30.06.2014 Junta General Ordinaria 30.06.2014 Consejo de Administración 07.08.2014 Consejo de Administración Cancelación aval número 9340.03.0353524.75 prestado por la entidad “La Caixa” a “Hipódromos de Andalucía, S.A”, ante la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Acta de fecha 19 de mayo de 2014, sobre precinto de la red de evacuación de vertidos de las industrias de aceituna de mesa. Acta de recepción Obras de colocación de las torres de iluminación en las pistas del Gran Hipódromo de Andalucía de fecha 7 de mayo de 2014. Adenda del 1 de febrero de 2014 al Contrato de cesión de derecho de uso “Centro de Terapias Ecuestres La Herradura, S.C.A.” de fecha 26 de noviembre de 2007. Adenda del 1 de abril de 2014 al Contrato de cesión de la gestión de los servicios de restauración en el Gran Hipódromo de Andalucía de fecha 1 de octubre de 2006 con prórroga del mismo de fecha 1 de julio de 2011 “Erres Restauraciones, S.L.”. Adjudicación licitación para la cesión de uso de terrenos para la construcción y explotación de una estación de servicio de suministro de carburantes (Gasolinera) en “Entrenúcleos”. Aprobación o censura de la gestión social. Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio 2.013, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Elección Auditores de Cuentas de la Sociedad ejercicios 2014, 2015 y 2016. Informe sobre jornada de Liga de Salto de Sevilla organizada el día 1 de junio de 2014 por la Escuela de Equitación La Herradura en el Gran Hipódromo de Andalucía. Plan de Actuaciones e Inversiones 2013, “Apuesta Mutua Andaluza, S.A.”: Adquisición generador de energía eléctrica. Liquidación Contrato de Colaboración con la Asociación de Carreras de Caballos de Sevilla para la Gestión de la Temporada de Invierno de Carreras de Caballos 2013-2014 en el Gran Hipódromo de Andalucía. Adjudicación definitiva de la licitación para la cesión de uso de terrenos para la construcción y explotación de una estación de servicio de suministro de carburantes (Gasolinera) en “Entrenúcleos”. Disolución y Liquidación de la Sociedad Hipódromos de Andalucía, S.A. Contrato de mantenimiento y conservación del sistema de climatización en las instalaciones del Gran Hipódromo de Andalucía, de fecha 1 de junio de 2014. Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos y Actividades Hípicas de concesión de una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, para la financiación de gastos corrientes de funcionamiento en dicho ámbito durante el año 2014. Desarrollo Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación ejercicio 2013. -3- FECHA ÓRGANO ASUNTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 19.09.2014 Consejo de Administración 28.10.2014 Consejo de Administración 31.10.2014 la Junta General Ordinaria Extraordinaria y Universal 19.11.2014 Consejo de Administración 01.12.2014 Consejo de Administración Celebración del XXXIV Campeonato de España de Enganches 2014 en el Gran Hipódromo de Andalucía los días 3, 4 y 5 de octubre. Aprobación inicio expediente de licitación Concurso Gestión Hipódromo y Apuesta Hípica Externa en Andalucía. Solicitud ciclos formativos de educación en el Gran Hipódromo de Andalucía, e inicio expediente de licitación del concurso público de gestión correspondiente. Desarrollo Previsión de Ingresos y Gastos, al 30 de junio de 2014. Calendario Temporada de Invierno de Carreras de Caballos 2014-2015. Reglamento de Régimen Interno del Gran Hipódromo de Andalucía, modificación tarifas vigentes. Aprobación Programa Temporada de Invierno 2014-2015 de Carreras de Caballos en el Gran Hipódromo de Andalucía. Cese Secretario del Consejo de Administración. Adjudicación, provisional: Concurso cesión de instalaciones para la gestión, organización y explotación de las carreras de caballos del Gran Hipódromo de Andalucía y de la cesión de la gestión, organización y explotación de las apuestas hípicas externas en Andalucía. Informe y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada el día 30 de Junio de 2.014. Aprobación o censura de la gestión social. Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria anual y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2.013, así como la propuesta de aplicación del resultado. Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2.014, 2.015 y 2.016. Propuesta de solicitud al Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, como aportación de socio de Apuesta Mutua Andaluza, S.A., la cantidad de ciento cinco mil euros (105.000,00 €) para compensar pérdidas del ejercicio 2013, de acuerdo con la legislación vigente (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera) y con el informe de la Intervención de Fondos Municipal. Autorización para la adquisición derivativa de las acciones propias, concretamente las acciones que representan el 1% del capital social que detentan los socios D. Roberto Terry Muñoz y Apuesta Mutua Balear, S.A., por Apuesta Mutua Andaluza, SA, a través de los órganos delegados del Consejo de Administración. Informe Letrado Asesor sobre situación jurídica Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España, Real Federación Hípica Española y Consejo Superior de Deportes. Devolución garantía definitiva a “Energía y Construcciones, S.A.” obras correspondientes a la colocación de las torres de iluminación en las pistas del Gran Hipódromo de Andalucía. Junta General Ordinaria, Extraordinaria y Universal de fecha 31 de octubre de 2014: Transmisión acciones socios minoritarios. Acuerdo que proceda sobre resolución contrato cesión de uso de terrenos para la construcción y explotación de una estación de servicio de suministro de carburantes (Gasolinera) en “Entrenúcleos”. Temporada de Carreras de Caballos. Adjudicación definitiva de la Cesión de instalaciones para la gestión, organización y explotación de las carreras de caballos del Gran Hipódromo de Andalucía y de la cesión de la gestión, organización y explotación de las apuestas hípicas externas en Andalucía. Previsión de Ingresos y Gastos. Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación, Ejercicio 2015. Dos Hermanas, diciembre de 2014 -4-
