minuta de disolución y liquidación de sociedad anonima

MINUTA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA
Disolución y liquidación que otorga la empresa …………………………………… Con intervención de
…………………………………, …………………………………… y ……………………………………
En Lima, a los ……… días del mes de …………………. de …………….., ante mí ……………………………………,
abogado notario público de esta capital, comparecen:
Don ……………………………………, peruano, identificado con DNI Nº…………….., sufragante.
Quien procede por propio derecho y en representación de la misma empresa Panadería y Pastelería
Integral S.A., Debidamente facultado según comprobante que se inserta.
Don ……………………………………, peruano, identificado con DNI Nº …………………, sufragante,
Don ……………………………………, peruano, identificado con DNI Nº …………………, sufragante,
Doña ……………………………………, peruana, identificada con DNI Nº …………………, sufragante,
Quienes proceden por propio derecho.
Los comparecientes son mayores de edad, hábiles para contratar e inteligentes en el idioma castellano
a quienes he identificado proceden con capacidad, libertad y conocimiento bastante según lo que he
comprobado por el examen que les he hecho previamente de acuerdo a lo dispuesto en la ley del
notario y me entregan una minuta firmada la misma que archivo bajo el número correspondiente y
cuyo tenor literal es como sigue:
Minuta:
Señor notario: Dr. ……………………………………
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de Disolución y Liquidación, que otorga la
empresa ………………………………………., con RUC Nro. …………………, debidamente representada por el Sr.
…………………………………… con DNI ………………., según comprobante que Ud. Se servirá insertar, y
compareciendo los Srs. …………………………………… con DNI …………….., …………………………………… con DNI
…………….. y …………………………………… con DNI ……………..
En los términos y condiciones siguientes:
Primero.- La empresa ………………………………………... Se constituyó por Escritura Pública del ….. de ………….
De 201…, por ante Sr. Notario Dr. ……………………………………, inscrita en la ficha ………….. del registro
mercantil de Lima, con fecha …… de …………….. de 201….
Segundo.- (*) Por Junta General de Accionistas de fecha …… de ………….. de 201…, se acordó la
disolución y liquidación de la empresa.
(*) El directorio o cuando éste no exista cualquier socio, administrador o gerente, convoca para que
en un plazo máximo de treinta días se realice una Junta General, a fin de adoptar el Acuerdo de
Disolución o las medidas que correspondan.
Cualquier socio, director o gerente puede requerir al directorio para que convoque a la junta
General sí, a su juicio, existen algunas causales de Disolución establecidas en la Ley. De no
efectuarse la convocatoria, ella se hará por el Juez del domicilio social.
Si la Junta General no se reúne o si reunida no adopta el Acuerdo de Disolución o las medidas
que correspondan, cualquier socio, administrador, director o gerente puede solicitar al juez del
domicilio social que declare la disolución de la Sociedad.
Cuando se recurra al Juez la solicitud se tramita conforme a las normas del proceso sumarísimo.
Tercero.- Por Junta General de Accionistas de fecha ……. de ………………. de ……….., se nombró como
liquidadores de la sociedad a las siguientes personas:
- ……………………………………, peruano, de profesión ……………….., con DNI ………………., domiciliado en
…………………………………………..
- ……………………………………, peruano, de profesión ……………….., con DNI ………………., domiciliado en
…………………………………………..
- ……………………………………, peruano, de profesión ……………….., con DNI ………………., domiciliado en
…………………………………………..
Quedando los liquidadores nombrados con las facultades que les otorga el articulo 416 de la ley general
de sociedades.
Cuarto.- El balance de disolución cerrado al …… de ………….. de 201…, que forma parte de este
instrumento, consigna los activos a realizarse y los pasivos a cancelar al día anterior al acuerdo de
disolución.
Agregue Ud. Sr. Notario lo demás que fuere de ley y curse los partes respectivos al registro mercantil
de lima para su bebida inscripción.
Lima, …. de ……………….. de ………...
Firmando: ……………..……………..- ……………..……………...- ……………..……………...- ……………..……………..
Autoriza la minuta el doctor ……………..……………………., abogado reg. C.A.L. numero: ……….
Inserto: Comprobante.
………………………………………….., abogado notario público de la ciudad de …………………., certifico: que he
tenido a la vista el libro denominado: actas, correspondiente a: la empresa ……………………………………..,
debidamente legalizado con fecha ….. de ……………………. de …………, por ante el juez del vigésimo quinto
juzgado en lo civil de la ciudad de …………... y secretario correspondiente, quedando registrado bajo él
número ……….., y he constatado que a foja ….. se encuentra extendida y firmada el acta de junta
general de Accionistas de fecha …….. de ………………. de 201….. y cuyo tenor literal es como sigue:
Acta de Junta General de Accionistas de fecha …… de ……………….. de 201…..
Reunidos en el local de la empresa sito en ………………………………., siendo las ….. horas del día ….. de
……………. de 201…., los Srs. Accionistas ……………………………., titular de ……… acciones;
……………………………., titular de ……… acciones; ……………………………., titular de ……… acciones;
……………………………., titular de ……… participaciones, encontrándose presente la totalidad del capital
suscrito y pagado, por lo que deciden celebrar una junta general y universal de accionistas para tratar
la siguiente agenda:
1.- Disolución y Liquidación de la Sociedad
2.- Nombramiento de los liquidadores.
Actuando bajo la Presidencia de la Sra …….………………………., actuando como secretaria el Sr.
…….………………………..
La presidente informo que ante la grave situación en la que se encuentra la empresa, con deudas a la
sunat, y de beneficios sociales de los trabajadores, que por el poco rendimiento del negocio se hacen
imposible de pagar sin afectar el funcionamiento de la empresa, es conveniente disolver y liquidar la
empresa a fin de no seguir incurriendo en mas deudas, sino no mas bien con el producto de la
liquidación de los activos, pagar las deudas pendientes. Después del amplio debate se llegó a los
siguientes acuerdos por unanimidad.
Primero.- Disolver y liquidar la empresa, pagando las deudas de la empresa con el producto de la
venta de sus activos y distribuyendo el remanente, si lo hubiese, entre los socios de acuerdo a su
aporte en el capital.
Segundo.- Nombrar a los Srs. …….………………………., peruano con DNI…………………. , domiciliado en
……………………………………………; …….………………………., peruano con DNI…………………. , domiciliado en
……………………………………………, y al Sr. …….………………………., peruano con DNI…………………. , domiciliado en
……………………………………………, como liquidadores de la sociedad, quedando investidos con todas las
atribuciones contenidas en el artículo 416 del Ley General de Sociedades
Tercero.- Autorizar al Sr. …………………………………. para que en nombre y representación de la sociedad
firme la minuta y la escritura pública que se deriven de los presentes acuerdos.
Sin más que agregar se ratifican en lo acordado siendo las ….. horas del día …… de …………….. de 201….
A continuación cuatro firmas de: ………………………………………...- ………………………………………...………………………………………...- ………………………………………..
Es conforme con el acta original de su referencia a la que me remito en caso necesario, firmado:
………………………………………….., abogado notario público de la ciudad de …………………., a los ………. días del
mes de ……………………. de 201….
Otro inserto: balance general.
BALANCE GENERAL
FECHA DE EMISIÓN ……/……/……
Acumulado.
…………./201…. -Nuevos Soles
Activo Corriente
10 Caja y bancos
12 Clientes
14 Ctas.x cob. Ac. y per.
16 Ctas. por cobrar div.
19 Provis. de cob. Dud.
20 Mercaderías
21 Productos terminados
24 Materias primas
28 Existencias por recibir
Sub total
30 Asoc. en participación
38 Cargas diferidas
Total activo corriente
Activo no Corriente
31 Inversión en valores
33 Inm., Mar., y Equipos.
36 Inm., Mar., y Equipos
39 Depreciación acum.
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
—————
……………….
—————
……………….
(………)
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……………….
—————
……………….
……………….
……………….
(……………)
Pasivo Corriente
Caja y bancos
40 Tributos por pagar
41 Rem. y part. por pagar
422 Proveedores
46 Ctas. por pagar div.
Total pasivo corriente
Pasivo no Corriente
47 Beneficios sociales
49 Ganancias diferidas
Total pas. no corr.
Patrimonio
50 Capital social
57 Exced. de reval.
58 Reservas
59 Result. Acumulados
89 result. del ejercicio
Total patrimonio
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
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……………….
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……………….
……………….
—————
……………….
—————
……………….
……………….
……………….
(……………….)
(……………….)
(……………….)
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34 Invers. intangibles
……………….
—————
Total activo no corr.
……………….
—————
Total activo
……………….
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Total pasivo y patrim.
……………….
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Otro inserto : avisos.
1.-
Aviso publicado en el diario …………… de fecha …… de ……………… de 201…
……. extra - deporte.- Viernes …… de ……………….. de 201….
Disolución y liquidación.
Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha …… de ……………. de 201…, se acordó la
Disolución y Liquidación de la empresa ……………………………………………….., con RUC ………………………….;
nombrándose como liquidadores a los señores ………………………………………., ……………………………………….y
………………………………………..
Lima, ….. de ……….. de ……….
Los Liquidadores.
2.-
Aviso publicado en el diario ………….. de ……………… de 201....
……. de ……………. de 201…..- Deportes.- Extra 15.
Disolución y liquidación.
Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha …… de ……………. de 201…, se acordó la
Disolución y Liquidación de la empresa ……………………………………………….., con RUC ………………………….;
nombrándose como liquidadores a los señores ………………………………………., ……………………………………….y
………………………………………..
Lima, ….. de ……….. de ……….
Los Liquidadores.
3.-
Aviso publicado en el diario ………. de fecha …. de ……………. de 201….
……. de …………………… de 201….- Deportes.- Extra 17.
Disolución y liquidación.
Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha …… de ……………. de 201…, se acordó la
Disolución y Liquidación de la empresa ……………………………………………….., con RUC ………………………….;
nombrándose como liquidadores a los señores ………………………………………., ……………………………………….y
………………………………………..
Lima, ….. de ……….. de ……….
Los Liquidadores.
4.-
Aviso publicado en el diario …………. de fecha ….. de ………. de 201….
……… de ……………… de 201….- El peruano/boletín oficial.- Cuerpo D.
Disolución y liquidación.
Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha …… de ……………. de 201…, se acordó la
Disolución y Liquidación de la empresa ……………………………………………….., con RUC ………………………….;
nombrándose como liquidadores a los señores ………………………………………., ……………………………………….y
………………………………………..
Lima, ….. de ……….. de ……….
Los Liquidadores.
5.-
Aviso publicado en el diario ………… de fecha … de ……… de 201…
…… de …………….. de 201….
Disolución y liquidación.
Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha …… de ……………. de 201…, se acordó la
Disolución y Liquidación de la empresa ……………………………………………….., con RUC ………………………….;
nombrándose como liquidadores a los señores ………………………………………., ……………………………………….y
………………………………………..
Lima, ….. de ……….. de ……….
Los Liquidadores.
6.-
Aviso publicado en el diario ………….. de fecha ….. de …………. de 201….
……… de ………………… de 201….
Disolución y liquidación.
Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha …… de ……………. de 201…, se acordó la
Disolución y Liquidación de la empresa ……………………………………………….., con RUC ………………………….;
nombrándose como liquidadores a los señores ………………………………………., ……………………………………….y
………………………………………..
Lima, ….. de ……….. de ……….
Los Liquidadores.
Conclusión: formalizando el instrumento, instruí a los otorgantes de su objeto y contenido de la
lectura que de todo les hice, después de lo cual se afirmaron y ratificaron de lo que doy fe.- Esta
escritura pública se inicia en el papel de servicio notarial numero …………… y concluye con el numero
………………….-
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