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Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA
Libros:
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Cuisset André, “La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha
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•
Macedo R, Delincuencia Organizada, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2003.
•
Nando Lefort Victor Manuel, “El lavado de
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Plascencia Villanueva Raúl, “Los Delitos contra el Orden económico”, Porrúa,
México 1999.
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Sánchez Andrade, “Instrumentos jurídicos contra el crimen organizado”,
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Bibliografía
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Serge Antony, “El combate contra el crimen organizado en Francia y en la Unión
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Sitios de Internet:
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http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/17.htm.
•
Código Penal de la Federación
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/8/465.htm?s=
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Bibliografía
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•
Código Fiscal de la Federación
http://info4.juridicas.unam.mx/ijere/fed/7/113.htm?s=
•
Código Federal de Procedimientos Penales
http://www.camaradediputados.gob.mx/leyinfo/doc/7.doc
•
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
http://info4.juridicas.unam.mx/jure/fed/105/10.htm?s
http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/101.pdf.
•
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
http://www.shcp.gob.mx/servs/normativ/disposiciones/d_011224b.html
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http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/46.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/jure/fed/49/6.htm?s
•
Ley de Instituciones de Crédito
www.shcp.gob.mx/serv/normativ/leyes/l_ic.html.
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Bibliografía
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CONDUSEF
http://www.condusef.gob.mx/fichas/ftc_1pdf
•
Ley Patriota
http://rwor.org/nadabueno/legal_s.htm
•
•
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2005/diciembre2/htm/rebasa.lavado.dinero.
pgr.cnbv.shcp.htm
Documentos:
•
Manual de Políticas y Procedimientos de Operativos 2005 de la Casa de Cambio
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