documento requeridos

DOCUMENTOS PARA ANALISIS DE AUTORIZACIÓN DE FIANZAS
PERSONA MORAL SOLICITANTE Y/U OBLIGADO SOLIDARIO
DOCUMENTOS
Carta Nombramiento firmada por el Representante Legal (adjunto)
Copia de identificación del Representante Legal. (COTEJADO)
Requisitar y firmar Cuestionario de Personas Morales.
Formato de Autorización de Consulta al Buró de Crédito debidamente requisitado y firmado.
Currículum
Copia de la Cédula de Identificación Fiscal y Alta en Hacienda (COTEJADO)
Comprobante de domicilio (vigente)
CONTRATOS
Contrato Solicitud de Fianza (Múltiple ó Individual) debidamente requisitado y firmado.
PODERES Y ACTAS
Acta Constitutiva de la Empresa, con las últimas modificaciones de capital o poderes, con sello de inscripción ante
Registro Público (COTEJADA).
Poderes de Actos de Administración y Dominio del Representante de la Empresa, con sello de inscripción ante
Registro Público (COTEJADO)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados Financieros Parciales con analíticos o balanza de comprobación con una antigüedad no mayor a 3 meses, en
hoja membretada y firmados por el Director y Contador de la Empresa con leyenda adjunta.
Copia de Cédula Profesional del Contador
Estados Financieros auditados ó anuales con cuentas analíticas o balanza de comprobación y leyenda
Declaración Anual de los dos años inmediatos anteriores.
Estados Financieros Dictaminados ante SHCP de los dos años inmediatos anteriores (En caso de que la empresa
dictamine)
LEYENDA:
“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO
FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA
AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASÍMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD
DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS “
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EN CASO DE QUE EL MONTO DE SU (S) FIANZA (S) O RESPONSABILIDADES ACUMULADAS EXCEDAN DEL 40%
EN BASE A SU CAPITAL CONTABLE O LA EMPRESA TENGA PÉRDIDA EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS, O NO
TENGA LIQUIDEZ O SE ENCUENTRE APALANCADA O PARA EL CASO DE FIANZAS DE INTERÉS FISCAL Y/O
ARRENDAMIENTO, SI EL MONTO DE LA FIANZA EXCEDE DEL 10% DE SU CAPITAL CONTABLE, SE REQUERIRÁ
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
PERSONA FÍSICA SOLICITANTE Y/U OBLIGADO SOLIDARIO
DOCUMENTOS
Alta en hacienda y copia de la cédula de identificación fiscal (cotejo)
Curp (cotejo)
Copia de identificación oficial (cotejo)
Acta de matrimonio
Comprobante de domicilio (cotejo)
Requisitar y firmar cuestionario para personas físicas.
Formato de Autorización de Consulta al Buró de Crédito debidamente requisitado y firmado.
* Nota.- En caso de Régimen de Sociedad Conyugal deberá firmar el cónyuge y deberá presentar la información antes
señalada.
CONTRATOS
Contrato Solicitud de Fianza (Múltiple ó Individual) debidamente requisitado y firmado.
ESCRITURAS
Relación Patrimonial, declarando bajo protesta de decir verdad: domicilio del (los) inmuebles(s), valor comercial
aproximado y situación legal.
Copia de escrituras de bien inmueble, urbano, libre de gravamen con sello del registro público de la propiedad.
(Cotejo)
Copia de última boleta de pago impuesto predial / catastro
Fotografías del inmueble(s)
Certificado de libertad de gravamen, con una antigüedad no mayor a 3 meses
Avalúo (en caso de tenerlo)
COTEJADO. Favor de presentar originales para cotejo, ó en su caso enviar copias certificadas.
Marsh Brockman y Schuh Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.