ACUERDO No. 42 Enero 21 de 2015 POR

LA COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE TELECOMUNICACIONES CUCUTA LTDA.
COOPTELECUC
ACUERDO No. 42
Enero 21 de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A LA REALIZACIÓN DE LA 59ª ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE APORTES Y
CREDITO DE TELECOMUNICACIONES CUCUTA LTDA. “COOPTELECUC.
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Aportes y Crédito de Telecomunicaciones
Cúcuta Ltda. “COOPTELECUC”, en uso de las facultades que le confiere la Ley 79 de 1988
y el articulo 36 de los estatutos vigentes, y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que es deber del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General
Ordinaria dentro de los tres (3) primeros meses de cada año.
SEGUNDO: Que es necesario examinar y decidir sobre los estados financieros y la
distribución de excedentes correspondientes al ejercicio contable del 2014.
TERCERO: Que los estamentos directivos de la entidad deben presentar a la Asamblea
General Ordinaria los informes de labores.
CUARTO: Que es necesario elegir Consejo de Administración, Junta de Vigilancia,
Comité de Apelaciones por un periodo de dos (02) años y Revisor Fiscal principal y suplente
por periodo de un (1) año y fijar sus honorarios.
QUINTO: Que el Consejo de Administración en su reunión Extraordinaria de Enero 21 de
2014, analizó la necesidad de efectuar la 59ª Asamblea General de Asociados.
ACUERDA
ARTICULO 1°. Convocar para el día Lunes festivo 23 de marzo de 2015 a partir de las
7:00 a.m. , la celebración de la 59ª Asamblea General de ASOCIADOS de la Cooperativa de
Aportes y Crédito de Telecomunicaciones Cúcuta Ltda. “COOPTELECUC” en las
instalaciones del Hotel Bolívar, de la ciudad de Cúcuta.
ARTICULO 2°. El temario de la Asamblea General de Asociados es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA TENTATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Llamado a lista y verificación del quórum.
Himnos: Nacional y del Departamento Norte de Santander
Instalación de la Asamblea por la Presidenta del Consejo de Administración.
Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea.
Minuto de silencio por los asociados fallecidos.
Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura de la constancia de las Comisiones Verificadora de Acta anterior.
Designación comisiones
a) verificadora del Acta de la presente Asamblea.
b) De nominaciones y escrutinios
c) De proposiciones y recomendaciones
d) Otras
10. Lectura de correspondencia.
11. Presentación de informes:
a) Gestión Administrativa.
b) Junta de Vigilancia
c) Comité de Apelaciones.
12. Informe del Revisor Fiscal
13. Aprobación o improbación de los Estados Financieros
14. Estudio y Aprobación proyecto de Distribución de excedentes.
15. Reforma parcial de estatutos
16. Elecciones:
a) Consejo de Administración
b) Junta de Vigilancia
c) Comité de Apelaciones
d) Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de sus honorarios.
17. Presentación de Proposiciones ante la comisión designada para tal fin.
18. Proposiciones y Varios
19. Himno de Cooperativismo.
20. Clausura
ARTICULO 3°. La convocatoria a la 59ª Asamblea General Ordinaria de Asociados de la
Cooperativa de Aportes y Crédito de Telecomunicaciones Cúcuta Ltda., se dará a conocer a
todos los asociados mediante publicación en las carteleras de la institución y mediante
comunicación escrita entregada a los asociados junto con los informes y demás publicaciones
preparadas para el efecto, de conformidad con lo establecido en los Estatutos y Normas
Legales.
ARTICULO 4º: Podrán participar en la Asamblea los asociados que estén al día en el pago
de las obligaciones con la cooperativa a 31 de Diciembre de 2014.
Quienes deseen participar en la Asamblea pero presenten deudas pendientes de pago, podrán
colocarse a paz y salvo hasta el 27 de Febrero de 2015 a las 5:00 P.M.
ARTICULO 5°: La Junta de Vigilancia establecerá la habilidad de los asociados que pueden
y deben participar en la Asamblea General de Asociados.
ARTICULO 6º: Del 23 hasta el 27 de Febrero de 2015, estarán a disposición de los
Asociados en las oficinas de la cooperativa los libros y soportes de contabilidad para quienes
deseen revisarlos de conformidad con el reglamento establecido para tales fines.
El presente acuerdo es aprobado por el Consejo de Administración en Reunión extraordinaria
del 21 de enero de 2015.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
ALFONSO ALIRIO GONZALEZ BARON
PRESIDENTE
MARTHA ISABEL VELEZ LEON
SECRETARIA
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE TELECOMUNICACIONES CUCUTA LTDA
COOPTELECUC
REGLAMENTO DE LA 59ª ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE APORTES Y
CREDITO DE TELECOMUNICACIONES CUCUTA LTDA., EN SU REUNION
EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DIA 21 DE ENERO DE 2015, CONVOCA A
LA 59ª ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, PARA EL DIA LUNES FESTIVO
23 DE MARZO DE 2015, Y PARA SU DESARROLLO ELABORA EL PRESENTE
REGLAMENTO:
El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Aportes y Crédito de
Telecomunicaciones Cúcuta Ltda.., una vez comprobada la existencia del quórum
reglamentario hará la instalación de la Asamblea, la cual debe ceñirse a lo previsto en la ley y
los estatutos vigentes y conforme al presente reglamento:
1. Podrán participar en la Asamblea con derecho a voz y voto los asociados que estén al
día en el pago de sus obligaciones a 31 de Diciembre de 2014.
2. Los asesores, observadores e invitados podrán participar solo con derecho a voz.
3. La Asamblea contara con una mesa directiva integrada por un presidente y un
Vicepresidente elegidos por la asamblea; como secretario actuara el mismo del
Consejo de Administración, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES
COMISIÒN DE REVISIÒN Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA:
Tendrá como encargo revisar el borrador del acta preparada por la secretaría de la Asamblea
para constatar que en ella se consigne con toda precisión y exactitud lo actuado en la
Asamblea y firmarlo conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la misma. Deberá
además responder porque el acta se elabore y envíe oportunamente a los organismos o
entidades que corresponda.
COMISIÓN DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:
Tendrá como encargo recibir, seleccionar y ordenar las proposiciones y recomendaciones que
presenten los asociados constatando que estén debidamente sustentadas como lo establece el
reglamento.
La comisión decidirá sobre las proposiciones y recomendaciones que deben ser sometidas a
consideración de la Asamblea. y las entregará a la Mesa Directiva para que esta se encargue
de darle trámite.
COMISIÓN DE NOMINACIONES Y ESCRUTINIOS:
Se encargará de recolectar planchas de los posibles candidatos a integrar cuerpos directivos:
a) Consejo de Administración: siete (7) principales y tres (3) suplentes para un total de
diez (10) integrantes
b) Junta de Vigilancia: Tres (3) principales y tres (3) suplentes para un total de seis (6)
integrantes.
c) Comité de Apelaciones: Tres (3) principales y tres (3) suplentes para un total de seis
(6) integrantes.
Estas planchas deben ser presentadas debidamente numeradas incluyendo el número total de
dignatarios a elegir:
Consejo de Administración 10
Junta de Vigilancia 6
Comité de apelaciones 6
Revisor Fiscal principal 1 y suplente 1. Sean personas naturales o jurídicas.
La numeración se realizará de acuerdo al orden de presentación, y su votación será igualmente
separada, dando aplicación a la legislación comercial que consagra: cada asociado igual a un
voto.
Ningún candidato debe aparecer en más de una plancha.
En cuanto al cuociente electoral para el Consejo de Administración se aplicará separadamente
para principales y suplentes.
Esta comisión se encargará de recolectar los votos y efectuar los escrutinios respectivos.
El número de componente de las comisiones en ningún caso será inferior a tres (3) ni superior
a cinco (5). Estas serán designadas por el Presidente de Asamblea.
5. ORDEN DEL DIA TENTATIVO:
21. Llamado a lista y verificación del quórum.
22. Himnos: Nacional y del Departamento Norte de Santander
23. Instalación de la Asamblea por la Presidenta del Consejo de Administración.
24. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea.
25. Minuto de silencio por los asociados fallecidos.
26. Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea
27. Lectura y aprobación del orden del día.
28. Lectura de la constancia de las Comisiones Verificadora de Acta anterior.
29. Designación comisiones
e) verificadora del Acta de la presente Asamblea.
f) De nominaciones y escrutinios
g) De proposiciones y recomendaciones
h) Otras
30. Lectura de correspondencia.
31. Presentación de informes:
d) Gestión Administrativa.
e) Junta de Vigilancia
f) Comité de Apelaciones.
32. Informe del Revisor Fiscal
33. Aprobación o improbación de los Estados Financieros
34. Estudio y Aprobación proyecto de Distribución de excedentes.
35. Reforma parcial de estatutos
36. Elecciones:
e) Consejo de Administración
f) Junta de Vigilancia
g) Comité de Apelaciones
h) Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de sus honorarios.
37. Presentación de Proposiciones ante la comisión designada para tal fin.
38. Proposiciones y Varios
39. Himno de Cooperativismo.
40. Clausura
Una vez aprobado este orden del día, será inmodificable (Art. 36 Estatutos Vigentes).
6.
USO DE LA PALABRA
Las personas que deseen hacer uso de la palabra, deberán solicitarla previamente a la
Presidencia, y ésta la concederá en el orden en que haya sido solicitada.
En caso de presentarse interpelaciones, éstas deberán solicitarse directamente a la persona que
esté en uso de la palabra, la cual se reserva el derecho de concederla o negarla.
No se autoriza más de una interpelación en cada intervención por parte la misma persona.
Ninguna persona podrá hacer uso de la palabra por más de dos (2) veces sobre el mismo
tema, ni por un tiempo superior a tres (3) minutos en cada intervención.
La Presidencia podrá autorizar en casos especiales la ampliación del tiempo indicado, pero sin
que exceda de tres (3) minutos.
Se exceptúan de la norma anterior las intervenciones para presentar informe por parte de los
Organismos Directivos, De Control, De Comisiones de Asamblea, y concepto de Asesores.
Igualmente cuando se trate de temas que por su
Importancia requieran de un tiempo mayor, podrán contar con un tiempo adicional, el cual
será fijado por la Presidencia.
7. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
Las proposiciones deberán ser presentadas por escrito y sustentadas por la firma y el nombre
de por lo menos dos (2) asociados presentes. Cuando estas proposiciones sean sometidas a
consideración de la Asamblea podrán ser sustentadas verbalmente por uno de los ponentes,
para lo cual dispondrán de un tiempo máximo de tres (3) minutos.
8. OTRAS NORMAS
Además de las normas contenidas en este reglamento, la Asamblea se sujetará en todo lo
pertinente a las que establezcan la Ley, los Estatutos y demás Reglamentos de la entidad.
Reglamento aprobado por la Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Aportes y
Créditos de Telecomunicaciones Cúcuta Ltda.., reunida en la ciudad de Cúcuta, el día 23 del
mes de marzo de 2015.
ALFONSO ALIRIO GONZALEZ BARON
PRESIDENTE
MARTHA ISABEL VELEZ LEON
SECRETARIA