anexo 1 banco nacional de comercio exterior, snc

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ANEXO 1
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Las personas físicas nacionales o extranjeras, deberán completar la información que se requiere en las secciones 1, 2, 3 y 8.
Para clientes, personas morales, deberán completar todas las secciones, según les correspondan.
Las Dependencias y Entidades que se consideran dentro del Régimen Simplificado, deberán completar las secciones 1, 2, 3, 5 y 8.
1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE
TIPO DE CLIENTE:
Persona Física
Persona Moral
Dependencia o Entidad del Régimen Simplificado
(Ver Anexo A)
R.F.C. con Homoclave:
Nacionalidad. Indicar País:
Denominación o Razón Social/Nombre(s), Apellido Paterno,
Apellido Materno:
No. de serie de la Firma Electrónica Avanzada:
País de Nacimiento
CURP (Personas Físicas):
Teléfonos:
Correo
Electrónico:
Fecha
Nacimiento/Constitución:
Página Web:
Dirección (Calle, Número Exterior, Número Interior):
Código Postal:
Colonia:
Municipio/Delegación:
Ciudad ó Población y
Estado:
Para personas físicas residentes en el extranjero, incorporar los
datos de su domicilio en su país de residencia.
Para personas morales extranjeras incorporar los datos del domicilio
donde tenga asentada su oficina principal de negocios.
Dirección (Calle, Número Exterior, Número Interior):
Código Postal:
Municipio/Delegación:
País:
Colonia:
Ciudad y Estado:
País:
Teléfonos:
Indicar las razones por las que desea realizar operaciones financieras en México:
2. ACTIVIDAD DEL CLIENTE
Actividad, Objeto Social ó Giro del Negocio/Profesión o Giro:
Descripción de la Actividad:
3. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR CON BANCOMEXT
3.1 PRODUCTO FINANCIERO A CONTRATAR
Crédito
Inversiones en Mesa de Dinero
Capital de Riesgo
Operaciones de Factoraje
Garantías
Derivados
Compra Venta de Divisas
Otros:___________________________
Cartas de Crédito
Fiduciario
Cadenas Productivas
ANEXO 1
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
3.2 TRANSACCIONES
TRANSACCIÓN
a) Periodicidad estimada de las
operaciones a realizar:
b) Número estimado de operaciones en
la periodicidad indicada:
c) Monto estimado de las operaciones
en la periodicidad indicada (especificar
moneda):
DEPÓSITOS/PAGOS
Mensual
No.
Semestral
RETIROS/DISPOSICIONES
Anual
$
Mensual
No.
Semestral
Anual
$
Especifique de acuerdo al tipo de operación que realiza:
Procedencia de los recursos del Cliente:
Destino de los recursos del Cliente:
Si su profesión, actividad o giro de negocio se identifica con cualquiera de los siguientes sectores marque el correspondiente:
Casas de cambio, establecimientos cambiarios y cambistas.
Transmisores o dispersores de fondos.
Pirámides y prestamistas.
Organizaciones de caridad.
Casinos, loterias y otros juegos de azar.
Centros nocturnos.
Comercio de antigüedades y objetos de arte.
Comercio en joyas, piedras y metales preciosos.
Producción, comercio y distribución de armas y otros productos
militares.
Agentes aduanales.
Agencias de viajes.
Restaurante.
Gasolinera.
Negocio en la central de abasto.
Negocio de importación y/o exportación de mercancías
en general, sin precisión alguna respecto del tipo de mercancías.
Negocio de telemarketing.
Negocio de artículos de piel.
Ninguno de los anteriores.
En su actividad de negocios señale sí realiza algunas operaciones de comercio exterior:
Exporta directamente
Monto aproximado de exportación anual en dólares:
Países a los que exporta:
Exporta indirectamente
Monto aproximado de importación anual en dólares:
Países de los que importa:
Importa
4. SOCIOS ACTUALES Y DATOS DE CONSTITUCIÓN
Nombre completo y/o Razón Social
Número de escritura:
% de
Participación
Fecha de escritura:
Nacionalidad
ANEXO 1
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
5. REPRESENTANTE LEGAL
(Personas Morales y Dependencias y Entidades)
/APODERADOS
Nombre Completo:
(Personas Físicas)
Fecha de nacimiento:
Domicilio: (en caso de ser residente extranjero, señalar el domicilio de su país
de origen):
R.F.C. con Homoclave:
Teléfonos con clave de larga distancia:
Tipo de identificación:
No. de identificación:
6. COTITULARES, TERCEROS AUTORIZADOS U OTROS FIDEICOMITENTES
Nombre completo y/o Razón Social:
Teléfonos:
Tipo de Derecho:
Cotitular
Fecha de nacimiento:
R.F.C. con Homoclave:
Profesión/Giro:
Identificación:
CURP:
Municipio/Delegación:
No. de Identificación:
No. de serie de la Firma Electrónica Avanzada:
Dirección (Calle, Número Exterior, Número Interior):
Código Postal:
Nacionalidad:
Tercero Autorizado
Colonia:
Ciudad y Estado:
País:
Para Cotitulares o Terceros Autorizados residentes en el extranjero, incorporar los datos de su país de residencia:
Dirección (Calle, Número Exterior, Número Interior):
Código Postal:
Municipio/Delegación:
Colonia:
Ciudad y Estado:
País:
7. BENEFICIARIOS O FIDEICOMISARIOS DESIGNADOS
Nombre completo y/o Razón Social:
Fecha de nacimiento:
Dirección (Calle, Número Exterior, Número Interior):
Código Postal:
Municipio/Delegación:
Colonia:
Ciudad y Estado:
País:
Para Beneficiarios o Fideicomisarios designados residentes en el extranjero, incorporar los datos de su país de residencia.
Dirección (Calle, Número Exterior, Número Interior):
Código Postal:
Municipio/Delegación:
Colonia:
Ciudad y Estado:
País:
ANEXO 1
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
8. DECLARACIONES DEL CLIENTE
1.
No
2.
No
¿Usted o alguno de los Socios, Accionistas o Directivos de su empresa desempeñan o han desempeñado en el transcurso de los
últimos doce meses funciones públicas o actividades políticas DESTACADAS en territorio nacional o extranjero?
Sí
Indicar el cargo:____________________________________________________________________
¿Usted o alguno de los Socios, Accionistas o Directivos de su empresa tienen algún familiar por consaguinidad o afinidad o algún
vínculo patrimonial con alguna persona que desempeñe o haya desempeñado en el transcurso de los últimos doce meses funciones
públicas o actividades políticas DESTACADAS en el territorio nacional o extranjero?
Sí
Indicar el nombre del familiar:________________________________________________________
Parentesco:___________________ Indicar el cargo:______________________________________
3.
¿Los recursos que se ingresarán a la cuenta para realizar la(s) operación(es) son:
Propiedad del cliente quién actúa por cuenta propia
Propiedad de un tercero y el cliente actúa por cuenta del tercero
4.
Los recursos utilizados por el cliente para realizar la(s) operación(es) con Bancomext son de procedencia lícita.
5.
La información asentada en este Formato de Identificación y Conocimiento del Cliente, que consta de_____páginas es correcta y
verdadera.
México, D.F. a ____ de_________________ de 201___.
Nombre completo del Cliente y/o Representante Legal
Firma del Cliente y/o Representante Legal
ENTREVISTA CON EL CLIENTE
Fecha de la entrevista:
Comentarios sobre la entrevista:
Nombre del
entrevista:
Promotor
que
realizó
la
Firma del
entrevista:
Promotor
que
realizó
la