Adjunto

SE INTERPONE DENUNCIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA POSIBLE
COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE
CAUDALES PÚBLICOS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, POR PARTE DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL CONSEJO NACIONAL
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. – SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.
Señor Fiscal Especial Contra La Corrupción.
Yo, Dagoberto Aspra Iglesias, hondureño, mayor de edad, abogado, casado,
en mi condición de Jefe de la unidad de Investigación Análisis y Seguimiento
de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como una instancia de
sociedad civil, independiente dedicada a prevenir, disuadir y combatir la
corrupción, con oficinas ubicadas en la colonia San Carlos, calle Republica de
México, contiguo a la fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, con números
de teléfono 2221-1181/2221-1301; con todo respeto comparezco ante usted
a interponer denuncia para que se investigue la posible comisión de los
delitos de Abuso de Autoridad, Malversación de Caudales Públicos y
Falsificación de Documentos, contra los señores MORIS AMILCAR ALVARADO
PEÑA, en condición de Secretario Ejecutivo del CONSEJO NACIONAL CONTRA
El NARCOTRÁFICO y el señor EFRAÍN RIGOBERTO AGUILAR SALGADO, en
condición de administrador del referido Consejo, denuncia que expongo en
los siguientes hechos:
RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS
PRIMERO: El Consejo Nacional Anticorrupción, recibió del Instituto de Acceso
a la Información Pública un informe en el cual dan a conocer que el Consejo
Nacional Contra el Narcotráfico se encuentra aplazado con 0% en el indicador
de transparencia ya que esta institución no ha publicado en su página web la
inversión y destino de los fondos públicos que administran y siendo que
corresponde al Consejo Nacional Anticorrupción como órgano de vigilancia
velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se solicitó la información financiera no clasificada como
reservada y se realizaron visitas a la referida institución.
SEGUNDO: Resulta señor fiscal que en el transcurso de las averiguaciones y
solicitud de información que el Consejo Nacional Anticorrupción realizó, se
tuvo conocimiento por parte de denunciante anónimo de una serie de
irregularidades cometidas por los actuales funcionarios que administran el
Consejo Nacional Contra el Narcotráfico (CNCN), el secretario ejecutivo Moris
Amilcar Alvarado Peña y el administrador Efraín Rigoberto Aguilar Salgado, y
otros subalternos supuestamente has sustraído fraudulentamente dinero del
presupuesto del CNCN, dentro de estas irregularidades se menciona la
creación de planillas ficticias en las que se reflejan nombres de personas que
nunca han laborado para el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico y que
estas generan salarios mensuales entre L.30,000.00 a L40,000.00, sueldos
que son cobrados por los denunciados y parientes cercanos que les
colaboran, también con fondos del CNCN realizan compras de provisión de
alimentos para consumo personal y de combustible para luego usarlo en
vehículos privados, el denunciante sustenta los hechos proporcionando,
copia de contratos, de planillas y copia de varios cheque dentro de los cuales
se describen a continuación:
1. Copia de cheque N° 8536492, de la cuenta bancaria de BAC
CREDOMATIC N°501901973101, emitido a nombre de la señora
HAIDEE PATRICIA MEJIA HERNANDEZ, por la cantidad de L.78,581.93,
esta persona nunca ha laborado para el CNCN y aparece en las planillas
en el cargo de oficial de estadísticas devengando un sueldo par la
cantidad de L.28,000.00, el cheque en mención fue cobrado en fecha
11 de febrero del 2014, por la señora Kenia Waleska Alvarado Peña,
con tarjeta de identidad número 0420-1987-00073, supuestamente
hermana del secretario ejecutivo Moris Alvarado Peña.
2. Copia de cheque N° 8536491 de la cuenta de BAC CREDOMATIC
N°501901973101, emitido a nombre de José Manuel Cáceres
Hernández, por la cantidad de L.73, 526.36 esta persona nunca ha
laborado para el CNCN y aparece en las planillas en el cargo de oficial
de estadísticas devengando un sueldo por la cantidad de L.28, 000.00,
el cheque en mención fue cobrado por Efraín Rigoberto Aguilar
Salgado, el actual administrador del CNCN.
3. Copia de cheque N° 8536381, de la cuenta de BAC CREDOMATIC
N°501901973101, emitido a nombre de José Javier Cerrato Valeriano,
por la cantidad de L.62,250.00, como parte del pago de un contrato
de servicios profesionales SE-CNCN/71-2013 por la realización de un
Estudio Sobre el Incremento en el Consumo de Drogas En la Niñez y
Los Adolescentes en la ciudad de Tegucigalpa, y otro cheque N°
8536380 de la cuenta de BAC CREDOMATIC N°501901973101, emitido
a nombre de DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO, por la cantidad
de L.62,250.00 como parte del pago de un contrato de servicios
profesionales SE-CNCN/70-2013 por la realización de un Estudio Sobre
el Incremento en el Consumo de Drogas En la Niñez y Los
Adolescentes, en la ciudad de Tegucigalpa, de acuerdo a lo
manifestado por el denunciante esos contratos solo fueron un mero
trámite para justificar el pago, el CNCN no obtuvo resultados o
producto alguno, los únicos estudios realizados han sido ejecutados
por el observatorio Hondureño sobre drogas, a través del personal
permanente que labora en el CNCN, estas dos personas son amigos
del director ejecutivo.
4. Copia de planillas de pago de la secretaria ejecutiva del CNCN
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y mayo del año
2014, en las que se refleja el nombre de personas que nunca han
laborado para el CNCN, YOSELIN DANIELA PONCE MEDINA, FELIX
RICARDO VELASQUEZ RIVERA, ALLAN CARLOS BENDECK VIDES, BAIRON
EMILIO MATAMOROSMEJIA, JOSE EMANUEL CACERES HERNANDEZ,
HAYDEE PATRICIA MEJIA HERNANDEZ, de acuerdo a los hechos
denunciados los sueldos de estas personas son cobrados y se han
emitido cheques a nombre de ellos sin justificación alguna.
5. Copia de carnet a nombre de Kenia Waleska Alvarado, con numero de
identidad 0402-1987-00073, esta persona no labora para el Consejo
Nacional Contra el Narcotráfico y se le emitió un carnet en el puesto
de Jefe de Demanda y Oferta, es hermana del actual Director
Ejecutivo y ha cobrado cheques de empleados ficticios del CNCN.
6. Contrato de servicios profesionales entre el CNCN y la señora Gisela
Viviany Rodríguez Alvarado, para la elaboración de una Guía
Comunicacional Para el Desarrollo De Proyectos, ( no existe producto
final)
7. Contrato individual de trabajo SE-CNCN /07-2014 en el que se contrata
al señor CARLOS ROBERTO CALIX MEDINA, por un mes, con inicio de
labores del 1 de enero al 31 de enero de 2014,
De esta forma estos funcionarios se las han ingeniado para hacer contratos
de consultorías ficticias de las cuales no existe ningún trabajo o resultado
pues lo hacen con el único propósito de justificar un pago por servicios,
también se la ingenian para cobrar los sueldos y prestaciones de exempleados que renunciaron o fueron despedidos, esta información se puede
corroborar con los pagos efectuados en la cuenta de cheques de Bac
CREDOMATIC, que tiene el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico, de este
modo valiéndose de artificios, astucias y engaños los denunciados y sus
cómplices han sacado grandes cantidades de dinero de la referida institución
ocasionando un perjuicio económico al Estado.
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA
1. Copia de cheques N° 8536380, N°8536381, N°8536491, N°8536492,
todos de la cuenta de cheques número 501901973101 de Bac
CREDOMATIC, perteneciente al Consejo Nacional Contra el
Narcotráfico.
2. Copia de cuatro contratos de servicios profesionales.
3. Copia de dos recibos por la cantidad de L.62, 250.00 por concepto de
pago por servicios profesionales.
4. Copia de carnet del CNCN, a nombre de la licenciada Kenia Waleska
Alvarado. ( hermana del secretario ejecutivo)
5. Copia de planillas de pagos del CNCN.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Fundamentamos la presente denuncia en los artículos siguientes: 80 de la
Constitución de la Republica, 370 del código penal; 267, 268, 270 del Código
Procesal Penal; 1,3, 9, 10 Ley del Consejo Nacional Anticorrupción y demás
artículos de la normativa vigente en Honduras.
PETICIÓN
Al señor Fiscal Especial Contra la Corrupción respetuosamente PIDO: Admitir
la presente denuncia, iniciar las diligencias para recabar los medios
probatorios idóneos para garantizar la acreditación fehaciente de los hechos
contenidos en la presente denuncia y del delito en sí, que por medio de sus
funcionarios y órganos auxiliares se realicen las siguientes diligencias
investigativas: 1.- Solicitar el estado y movimientos de las cuentas de
cheques del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico. 2.-Que se proceda al
decomiso de los cheques cobrados y contratos de servicios profesionales
prestados al Consejo Nacional Contra el Narcotráfico del año 2012 a la fecha.
3.-Tomar declaración en calidad de testigo protegido a testigo A y B, ya que
los denunciantes solicitan que sus identidades se mantengan en reserva, para
lo cual es oportuno que una vez que la denuncia sea asignada a un fiscal, se
coordine con el Consejo Nacional Anticorrupción a efecto de que se
proporcione en sobre cerrado los datos generales y de domicilio de los
testigos, 4.- Dar el trámite de ley correspondiente.
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de agosto de 2014.