hipotecaria nacional, s

HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
8 DE SEPTIEMBRE DE 2011
RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
PRIMERA.- Se tienen por rendidos y se aprueban los estados financieros de HIPOTECARIA
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, formulados al 31 de agosto de 2011.
Los Estados Financieros y sus anexos, se agregan al expediente de la presente acta formando
parte integrante de la misma.
SEGUNDA.-
Se aprueba aumentar el capital social de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, que actualmente asciende a la cantidad de $370’708,000.00
M.N. (TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la cantidad de $538,098,000.00 M.N. (QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que es el
importe de la capitalización de la Cuenta de la Actualización del citado capital social, mediante la
emisión de 5,380,980 acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $100.00 M.N.
(CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para quedar establecido en la cantidad de
$908,806,000.00 M.N. (NOVECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 9,088,060 acciones ordinarias, nominativas,
con valor nominal de $100.00 M.N. (CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una.
TERCERA.- Se acepta la renuncia manifestada por el representante del accionista BBVA
BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V., para suscribir las acciones que le corresponden
con motivo del aumento del capital social, aprobado en la Resolución Segunda anterior.
Consecuentemente, se hace constar que en este acto el accionista GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., por conducto de su representante, suscribe las
5,380,980 acciones representativas del 100% del aumento del capital social.
De conformidad con lo anterior, las acciones representativas del capital social de HIPOTECARIA
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, quedan distribuidas de la siguiente
manera:
CAPITAL SOCIAL FIJO SIN DERECHO A RETIRO
ACCIONES CLASE I
SERIE F
ACCIONISTA
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
800,000
TOTAL
800,000
CAPITAL
$80'000,000.00
$80'000,000.00
CAPITAL VARIABLE
ACCIONISTA
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V.
TOTAL
ACCIONES CLASE II
SERIE F
SERIE B
TOTAL
3,834,911
4,453,148
8,288,059
0
1
1
3,834,911
4,453,149
8,288,060
CAPITAL
$828,805,900.00
$100.00
$828,806,000.00
CUARTA.- Se aprueba reducir el capital social pagado de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, que ya aumentado asciende a la cantidad de $908,806,000.00
M.N. (NOVECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la suma de $500’000,000.00 M.N. (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), mediante reembolso en efectivo al accionista GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., a través de la cancelación de 5’000,000 de acciones ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $100.00 M.N. (CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
cada una.
QUINTA.- Se aprueba que el reembolso de capital al accionista GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V., acordado en la resolución inmediata anterior, se efectúe en efectivo y
en una sola exhibición, precisamente el día 15 de septiembre de 2011.
SEXTA.-
De conformidad con lo anterior, el capital social de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, queda establecido en la cantidad de $408,806,000.00 M.N.
(CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), representado por 4,088,060 acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de
$100.00 M.N. (CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, distribuidas de la siguiente
manera:
CAPITAL SOCIAL FIJO SIN DERECHO A RETIRO
ACCIONES CLASE I
SERIE F
ACCIONISTA
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
800,000
TOTAL
800,000
CAPITAL
80'000,000.00
$80'000,000.00
CAPITAL VARIABLE
ACCIONISTA
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V.
TOTAL
ACCIONES CLASE II
SERIE F
SERIE B
TOTAL
1,284,911
2,003,148
3,288,059
0
1
1
1,284,911
2,003,149
3,288,060
CAPITAL
$328,805,900.00
$100.00
$328,806,000.00
SÉPTIMA.- Córranse a partir de esta fecha los asientos contables correspondientes, derivados del
aumento y la disminución del capital social de la Sociedad, aprobados en la presente Asamblea.
OCTAVA.- En su oportunidad, emítanse y cancélense los títulos que amparan las acciones
representativas del aumento y disminución del capital social, de conformidad con las Resoluciones
adoptadas en la presente Asamblea.
NOVENA.- Se faculta a los señores José Fernando Pío Díaz Castañares, Pablo Enrique Mendoza
Martell, Alfredo Aguirre Cárdenas, Alejandro Segura Barragán, José Luis Benítez Flores y Lizett
Palma Orozco, para que, indistintamente cualquiera de ellos, concurra ante el notario público de su
elección a protocolizar, en su caso, todo o parte de la presente acta y realice todas las gestiones que
sean necesarias o convenientes para que las resoluciones antes adoptadas queden debidamente
formalizadas y adquieran pleno vigor y efecto.