FINANCIERA TFC S.A. Martes, 05 de Agosto de 2014 Sres
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FINANCIERA TFC S.A. Martes, 05 de Agosto de 2014 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : FINANCIERA TFC S.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas General Fecha : 24/04/2014 Hora : 16:00 Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv. - Política de Dividendos - DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 2014 : Ernst & Young Asesores S. Civil de R.L, representados por Medina, Zaldivar Paredes & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. APORBACION DE NUEVO REGIMEN DE PODERES : APROBO NUEVO REGIMEN DE PODERES ESTABLECIENDO CATEGORIAS DE APODERADOS A,B,C,D,E,F - RATIFICACION DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 2013 Y REDUCCION : RATIFICACION DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL HASTA 19,500,000 POR NUEVOS APORTES Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL HASTA POR S/. 5,602,000 - AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL : NUEVO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL HASTA POR S/. 14,000,000 Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL HASTA POR S/. 14,000,000 ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION ========================================================================================== Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas Fecha del Acuerdo: 24/04/2014 Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Otro Tipo de Disminución Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Registro: 21/08/2014 Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Otro Tipo de Disminución Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Entrega: 21/08/2014 ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL ========================================================================================== Comunicación: Comunic del día 24/04/2014 ref Junta de Accionistas General del dia 24/04/2014 Tipo de Órgano: Fecha del Acuerdo: 24/04/2014 Fecha de Inscripción: 18/07/2014 Partida: 11014485 Asiento: B00024 Tomo: Folio: Escritura Pública: Escritura Publica 5´602.pdf DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Moneda : NUEVOS SOLES Monto del Aumento : 14,000,000 Nuevo Monto de la Cuenta : 75,987,793 Destino de Fondos : CAPITAL SOCIAL Derechos de acciones : COMUNES Características de Acciones : CON DERECHO A VOTO Observaciones Adicionales : EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL SERA MEDIANTE RUEDAS DE BOLSA Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social Concepto de Modificación : Otro Tipo de Disminución Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Moneda : NUEVOS SOLES Nuevo Monto de la Cuenta : 61,987,793 Monto de Reduccion del Valor Nominal : 14,000,000 Número de acciones que se retiran : 14,000,000 Nuevo Número de acciones : 61,987,793 Anterior Valor Nominal : 1 Nuevo Valor Nominal : 1 Monto de Reducción : 14,000,000 Forma de retiro de acciones : SIN DEVOLUCION DE APORTES Observaciones Adicionales : RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO PATRIMONIAL Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social Concepto de Modificación : Otro Tipo de Disminución Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Moneda : NUEVOS SOLES Nuevo Monto de la Cuenta : 61,987,793 Monto de Reduccion del Valor Nominal : 5,602,000 Número de acciones que se retiran : 5,602,000 Nuevo Número de acciones : 61,987,793 Anterior Valor Nominal : 1 Nuevo Valor Nominal : 1 Monto de Reducción : 5,602,000 Forma de retiro de acciones : SIN DEVOLUCIONDE APORTES Observaciones Adicionales : RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO PATRIMMONIAL Cordialmente, ASUNTA MAGALI ZUBIATE MEZA REPRESENTANTE BURSATIL FINANCIERA TFC S.A.
