Sofom ER

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES REGULADAS (SOFOMES ER)
TABLERO DE CONTROL
* Se considera la entrega en tiempo del documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente, con motivo de las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General, publicadas en Diario Oficial de la Federación el
31 de diciembre de 2014.
** Se expone el nivel de cumplimiento de obligaciones a partir de su transformación a SOFOMES ER.
R CUMPLE
R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
S NO CUMPLIÓ
Información al 15 de Agosto de 2016
TABLERO DE CONTROL
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
MANUAL
PLD/FT*
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES (TRIMESTRAL)
2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1
AF BANREGIO, S.A. DE C.V., SOFOM, ER
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2
ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, ER
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3
ARRENDADORA VE POR MÁS, S..A. DE C.V., SOFOM, ER
GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS
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4
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, ER
5
BANREGIO SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, ER
6
BANORTE IXE TARJETAS, S.A. DE C.V., SOFOM, ER
7
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. DE C.V. SOFOM, ER**
8
CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, ER**
9
R
FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, ER
10
FACTORING CORPORATIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, ER**
11
FINANCIERA BANREGIO, S.A. DE C.V., SOFOM, ER
12
FINAMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, ER
13
FORD CREDIT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, ER**
14
MERCARDER FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ER**
1
TABLERO DE CONTROL
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
15
OC
CCC
MANUAL
PLD/FT*
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES (TRIMESTRAL)
2015-01
2015-02
2015-03
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2016-01
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METROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, ER**
16
MIFEL, S.A. DE C.V., SOFOM, ER
17
OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. de C.V. SOFOM, ER
18
SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ER
19
SOCIEDAD FINANCIERA AGROPECUARIA, S.A. de C.V., SOFOM, ER**
2