Acta Nº 18-2006 27 de abril del 2006 Junta Directiva Acta 1 ACTA NÚMERO DIECIOCHO- DOS MIL SEIS, DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES EL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL SEIS A LAS SIETE HORAS Y QUINCE MINUTOS EN SUS INSTALACIONES, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: LICDA. GEORGINA VARGAS PAGÁN, PRESIDENTA EJECUTIVA CON RANGO DE MINISTRA DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER LIC. OSCAR BERMÚDEZ GARCÍA VICEPRESIDENTE; DRA. MARÍA LEITÓN BARQUERO, SECRETARIA; LICDA. MARÍA ELENA RODRÍGUEZ SAMUELS; LICDA. IVETH FLEMING ARIAS; LICDA. SONIA VILLALOBOS CHACÓN DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y MBA. JUANITA GRANT ROJAS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. AUSENTES: SEÑOR FERNANDO TREJOS BALLESTERO Y MSC. WLFRIDO BLANCO MORA PRESIDE: LICDA. GEORGINA VARGAS PAGÁN, PRESIDENTA EJECUTIVA CON RANGO DE MINISTRA DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER SECRETARIA DE ACTA: VICTORIA EUGENIA MONTERO ZELEDÓN. AGENDA CAPÍTULO I 1- Lectura y Aprobación de la Agenda. 2. Lectura y aprobación del Acta # 16-2006 del 6 de abril del 2006 3. Lectura y aprobación del Acta # 17-2006 del 18 de abril del 2006 CAPÍTULO I I ASUNTOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1- Oficio DA-265-2006 de fecha 19 de abril del 2006, signado por MBA. Juanita Grant Rojas, Directora Administrativa Financiera. Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2006 enviado a la Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria. 2- Oficio DA-262-2006 de fecha 19 de abril del 2006, signado por MBA. Juanita Grant Rojas, Directora Administrativa Financiera. Asunto: Presupuesto Extraordinario Nº 1-2006. CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 1- Oficio AI-06-067 de fecha 6 de abril del 2006, suscrito por Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna. Título: Respuesta Acuerdo Nº 6 del acta # 15-2006 del 30 de marzo del 2006. Tipo de oficio: Administrativo. 2- Oficio AI-06-067 de fecha 5 de abril del 2006, suscrito por Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna. Título: participación en Foro 25 de abril. Tipo de oficio: Administrativo. 3- Oficio AI-06-070 de fecha 18 de abril del 2006, suscrito por Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna. Título: Cita Ortopédica de mi hija. Tipo de oficio: Administrativo. CAPITULO IV OFICIOS, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS 1- Oficio DGAE-140-06 de fecha 17 de marzo del 2006 signado por Licda. Yolanda Delgado Cascante, Directora General de las Áreas Estratégicas y oficio AEI-003-06 de fecha 05 de enero del 2006, signado por MSC. Yensy Herrera Vega, Jefa de Unidad de Investigación con recargo de la Coordinación del Área Especializada de Información, para ese entonces. Asunto: derogatoria Acuerdo # 14 del Acta Nº 18-2005 del 27 de junio del 2005, relativo al estudio e investigación sobre Flexibilización Laboral y las mujeres. 2- Oficio DA-213-2006 de fecha 22 de marzo del 2006 signado por MBA. Juanita Grant Rojas, Directora administrativa Financiera. Asunto: En cumplimiento de Acuerdo Nº 5 del acta # 04-206, no TeleFax: 283-8165 Teléfonos: (506) 253-9772 • 280-9200 •253-9836 • E-mail: [email protected] Apdo.:59-2015 Registro Público • Dirección 100 mts. Este de Taller Wabe, Curridabat, San José, Costa Rica Acta Nº 18-2006 27 de abril del 2006 Junta Directiva Acta 2 hay procedimiento alguno para reconocimiento de gastos de viaje extras hechos por la funcionaria Rocío Cháves CAPITULO V MOCIONES DE LAS DIRECTORAS Y LOS DIRECTORES CAPITULO VI ASUNTOS VARIOS 1- Oficio CECI-21-06 de fecha 6 de abril del 2006, suscrito por Ana Victoria naranjo Porras, Coordinación Comisión Ejecutiva de Control Interno. Y Oficio AC-009-2006 de fecha 17 de marzo del 2006 suscrito por Laura Quesada, Archivo Central; Zelenia Rodríguez M, Unidad de Documentación y Paula Sánchez, Unidad de Informática. Asunto: Propuesta para aprobación de la “Directriz para la administración de documentos producidos por medios automatizados” e inclusión del artículo 18 en el “Reglamento del Archivo Central del INAMU” CAPÍTULO I 1- Lectura y Aprobación de la Agenda. Se aprueba la agenda 2. Lectura y aprobación del Acta # 16-2006 del 6 de abril del 2006 ACUERDO NÚMERO UNO SE ACUERDA 1- APROBAR EL ACTA NÚMERO DIECISEIS-DOS MIL SEIS, DEL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL SEIS 2- ACUERDO FIRME 3. Lectura y aprobación del Acta # 17-2006 del 18 de abril del 2006 ACUERDO NÚMERO DOS SE ACUERDA 1- APROBAR EL ACTA NÚMERO DIECISIETE-DOS MIL SEIS, DEL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL SEIS 2- ACUERDO FIRME - Al ser las siete horas con veinticinco minutos ingresa a la Sala de Sesiones la Directora Administrativa Financiera, MBA. Juanita Grant Rojas. CAPÍTULO I I ASUNTOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Antes de dar inicio a los incisos del orden del día, recibe consulta por parte de las Directoras y Director con relación a la Declaración Jurada que se debe presentar ante la Contraloría General de la República. Explica que los que aquellos funcionarios/as que mantienen continuidad en el cargo y en este caso la Directora María Elena Rodríguez Samuels, deberán presentar su declaración anual en los primeros 15 días hábiles del mes de mayo. Los que cesan funciones tienen un plazo de 30 días hábiles inmediatos a la separación de sus cargos para presentar la correspondiente declaración final TeleFax: 283-8165 Teléfonos: (506) 253-9772 • 280-9200 •253-9836 • E-mail: [email protected] Apdo.:59-2015 Registro Público • Dirección 100 mts. Este de Taller Wabe, Curridabat, San José, Costa Rica Acta Nº 18-2006 27 de abril del 2006 Junta Directiva Acta 3 de bienes. Para mayores instrucciones, la Contraloría General de la República mediante el correo electrónico de cada una/o enviará la correspondiente información. 1- Oficio DA-265-2006 de fecha 19 de abril del 2006, signado por MBA. Juanita Grant Rojas, Directora Administrativa Financiera. Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2006 enviado a la Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria. La Directora Administrativa Financiera, MBA. Juanita Grant Rojas, informa mediante oficio DA-2652006 de fecha 19 de abril del 2006, presenta la liquidación presupuestaria acumulada al I Trimestre del 2006, la cual ya fue remitida a la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República conforme el calendario establecido. La misma contiene: liquidación acumulada de acuerdo a los dos programas de la Institución: Administrativo-Financiero y Técnico. También se presenta el informe de la subpartida de información y publicidad que solicita por Ley el SINART. Tomando en cuenta que la producción de información y publicidad ha disminuido mucho y dado que es importante dar a conocer los logros de gestión, se le solicita criterio a la unidad de Asesoría Legal para que se estudie la posibilidad de publicar los logros institucionales. ACUERDO NÚMERO TRES SE ACUERDA 1- QUE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL PRESENTE CRITERIO ESCRITO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, EN EL QUE INDIQUE SI ES PERMITIDO PAGAR UNA PUBLICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN MEDIO ESCRITO 2- ACUERDO FIRME 2- Oficio DA-262-2006 de fecha 19 de abril del 2006, signado por MBA. Juanita Grant Rojas, Directora Administrativa Financiera. Asunto: Presupuesto Extraordinario Nº 1-2006 ACUERDO NÚMERO CUATRO CONSIDERANDO 1- El oficio DAF-doscientos sesenta y dos-dos mil seis (DAF-262-2006) de fecha diecinueve (19) de abril del dos mil seis, signado por la MBA. Juanita Grant Rojas, Directora Administrativa Financiera, asunto: Presupuesto Extraordinario Número Uno-Dos mil Seis. SE ACUERDA 1- APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NÚMERO UNO-DOS MIL SEIS 2- ACUERDO FIRME Directora María Lestón solicita se le informe sobre la Modificación Interna solicitada mediante acuerdo a la Directora General de las Áreas Estratégicas, Licda. Yolanda Delgado Cascante para que se elabore el Módulo para el proyecto “Para Nosotras” del Programa Construyendo Oportunidades. Directoras y Director acuerdan que se debe presentar para la próxima sesión. ACUERDO NÚMERO CINCO CONSIDERANDO 1- El Acuerdo Número Cuatro del Acta Número diez- dos mil seis (No. 10-2006) del siete de marzo del dos mil seis: “QUE SE DEBE CONTEMPLAR EN LA MODIFICACIÓN TeleFax: 283-8165 Teléfonos: (506) 253-9772 • 280-9200 •253-9836 • E-mail: [email protected] Apdo.:59-2015 Registro Público • Dirección 100 mts. Este de Taller Wabe, Curridabat, San José, Costa Rica Acta Nº 18-2006 27 de abril del 2006 Junta Directiva Acta 4 INTERNA PRESUPUESTARIA, UNA CONSULTORIA A FIN DE QUE SE ELABORE EL MOLDULO PARA EL PROYECTO “PARA NOSOTRAS” DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES”. 2- Que el seguimiento de acuerdos indica que a la fecha el Acuerdo no se ha cumplido. SE ACUERDA 1- ORDENAR A LA DIRECTORA GENERAL DE LAS ÁREAS ESTRAGTÉGICAS. LICDA. YOLANDA DELGADO CASCANTE, PRESENTAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE ACUERDO NÚMERO CUATRO DEL ACTA NÚMERO DIEZ- DOS MIL SEIS (NO. 10-2006) DEL SIETE DE MARZO DEL DOS MIL SEIS. 2- ACUERDO FIRME CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 1- Oficio AI-06-068 de fecha 6 de abril del 2006, suscrito por Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna. Título: Respuesta Acuerdo Nº 6 del acta # 15-2006 del 30 de marzo del 2006. Tipo de oficio: Administrativo. Se traslada para una próxima sesión. 2- Oficio AI-06-067 de fecha 5 de abril del 2006, suscrito por Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna. Título: participación en Foro 25 de abril. Tipo de oficio: Administrativo. Se da por conocido. Si bien la Licda. Alfaro Araya presentó la solicitud de permiso a tiempo, la fecha de la Sesión fue posterior a la fecha del Foro. 3- Oficio AI-06-070 de fecha 18 de abril del 2006, suscrito por Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya, Auditora Interna. Título: Cita Ortopédica de mi hija. Tipo de oficio: Administrativo. Se da por conocido y se concede el correspondiente permiso. Que así se le comunique. CAPITULO IV OFICIOS, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS 1- Oficio DGAE-140-06 de fecha 17 de marzo del 2006 signado por Licda. Yolanda Delgado Cascante, Directora General de las Áreas Estratégicas y oficio AEI-003-06 de fecha 05 de enero del 2006, signado por MSC. Yensy Herrera Vega, Jefa de Unidad de Investigación con recargo de la Coordinación del Área Especializada de Información, para ese entonces. Asunto: derogatoria Acuerdo # 14 del Acta Nº 18-2005 del 27 de junio del 2005, relativo al estudio e investigación sobre Flexibilización Laboral y las mujeres. Se traslada para una próxima sesión. 2- Oficio DA-213-2006 de fecha 22 de marzo del 2006 signado por MBA. Juanita Grant Rojas, Directora administrativa Financiera. Asunto: En cumplimiento de Acuerdo Nº 5 del acta # 04-206, no TeleFax: 283-8165 Teléfonos: (506) 253-9772 • 280-9200 •253-9836 • E-mail: [email protected] Apdo.:59-2015 Registro Público • Dirección 100 mts. Este de Taller Wabe, Curridabat, San José, Costa Rica Acta Nº 18-2006 27 de abril del 2006 Junta Directiva Acta 5 hay procedimiento alguno para reconocimiento de gastos de viaje extras hechos por la funcionaria Rocío Cháves. Se conoce el asunto y se mantiene la posición de no reconocer los gastos efectuados por estar fuera del ordenamiento reglamentario. CAPITULO V MOCIONES DE LAS DIRECTORAS Y LOS DIRECTORES No se presentaron. CAPITULO VI ASUNTOS VARIOS 1- Oficio CECI-21-06 de fecha 6 de abril del 2006, suscrito por Ana Victoria naranjo Porras, Coordinación Comisión Ejecutiva de Control Interno. Y Oficio AC-009-2006 de fecha 17 de marzo del 2006 suscrito por Laura Quesada, Archivo Central; Zelenia Rodríguez M, Unidad de Documentación y Paula Sánchez, Unidad de Informática. Asunto: Propuesta para aprobación de la “Directriz para la administración de documentos producidos por medios automatizados” e inclusión del artículo 18 en el “Reglamento del Archivo Central del INAMU” Se traslada para la próxima Sesión. 2- Directora María Leitón Barquero, informa que a partir del 1º de mayo dejará de representar al IMAS ante esta Junta Directiva, dado que se acogió a un permiso sin goce de sueldo. Presentas el oficio respectivo. 3- Se recibe el informe escrito de Lic. Oscar Bermúdez García, por su participación en el Trigésimo Primer Período de Sesiones de la CEPAL, realizado el 20 y el 24 de marzo del 2006 realizado en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, recordando que ya había presentado uno verbal. 4- Recurso de Apelación en subsidio interpuesto por la señora Ema Rebeca Alfaro Araya ACUERDO NÚMERO SEIS CONSIDERANDO 1- El Acuerdo Número Dieciocho (18) del Acta Número Cero Seis-dos mil seis (#06-2006) del nueve (9) de marzo del dos mil seis 1- ACOGER EL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA PRESIDENTA EJECUTIVA Y TRASLADARLO A LA SECRETARIA O EL SECRETARIO Y VICEPRESIDENTE DEL ÓRGANO COLEGIADO, QUIENES CONTARÁN CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL.2- DIRECTORA MARÍA ELENA RODRÍGUEZ SAMUELS VOTA ENCONTRA” 2- El oficio MCM-PE-seiscientos noventa y nueve-dos mil seis de fecha veintisiete de abril del dos mil seis, signado por la Licda. Georgina Vargas Pagán, Presidenta de la Junta Directiva. TeleFax: 283-8165 Teléfonos: (506) 253-9772 • 280-9200 •253-9836 • E-mail: [email protected] Apdo.:59-2015 Registro Público • Dirección 100 mts. Este de Taller Wabe, Curridabat, San José, Costa Rica Acta Nº 18-2006 27 de abril del 2006 Junta Directiva Acta 6 SE ACUERDA 1- ADICIONAR AL ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO (18) DEL ACTA NÚMERO CERO SEISDOS MIL SEIS (#06-2006) DEL NUEVE (9) DE MARZO DEL DOS MIL SEIS (2006) PARA QUE EN EL PUNTO UNO SE INDIQUE QUE EL TRASLADO DEL INFORME QUE SE REALIZA A LA SECRETARIA O SECRETARIO Y VICEPRESIDENTE DEL ÓRGANO COLEGIADO ES CON EL OBJETO DE QUE LA SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA INSTRUYA COMO ÓRGANO DE PROCEDIMIENTO CON EL APOYO DEL VICEPRESIDENTE DEL ÓRGANO COLEGIADO Y LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL” 2- ACUERDO FIRME Directora María Elena Rodríguez Samuels manifiesta que se abstiene por cuanto siempre ha votado en contra del OPD para la Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya. ACUERDO NÚMERO SIETE CONSIDERANDO 1- Se conoce Recurso de Apelación en subsidio interpuesto por la señora Ema Rebeca Alfaro Araya en contra de la Resolución Inicial dictada por el Órgano Director del Procedimiento OPDcero cuatro-dos mil seis (OPD-04-2006) a las catorce horas del día diecisiete de marzo del año dos mil seis y de la Resolución del Recurso de Revocatoria dictada por el Órgano Director del Procedimiento OPD-cero cuatro-dos mil seis (OPD-04-2006) dictada a las catorce horas del día veintiuno de abril del año dos mil seis. SE ACUERDA 1- APROBAR EN SU TOTALIDAD LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO, EN LA RESOLUCIÓN DE LAS CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS. 2- SE COMISIONA A LA PRESIDENTA EJECUTIVA, SEÑORA GEORGINA VARGAS PAGÁN PARA QUE ELABORE, FIRME Y NOTIFIQUE LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN. 3- SE APRUEBA CON CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN DE LA DIRECTORA MARÍA ELENA RODRÍGUEZ SAMUELS. Sin nada más que atender concluye la sesión al ser las nueve horas y treinta minutos. Licda. Licda. Georgina Vargas Pagán Presidenta Dra. María Leitón Barquero Secretaria Licda. María Elena Rodríguez Samuels Abstención en el Acuerdo Número Siete TeleFax: 283-8165 Teléfonos: (506) 253-9772 • 280-9200 •253-9836 • E-mail: [email protected] Apdo.:59-2015 Registro Público • Dirección 100 mts. Este de Taller Wabe, Curridabat, San José, Costa Rica