ACTA DE LA XCI REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO; GTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. En la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 09:30 horas del día Martes 9 de Septiembre del 2014, reunidos en Segunda Convocatoria los siguientes miembros de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Guanajuato: Virgilio González Reynoso, Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, el Vocal Regidor: Ariel García Maya, los Vocales Ciudadanos: Jaime Antonio Morales Viveros, Juan Luis Elizarraraz Valdivia y el Secretario Técnico Miguel Ángel Rangel Cruces. ORDEN DEL DIA 1.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2.- Aprobación del Orden del día de la Reunión Ordinaria Número XCI de fecha martes 9 de septiembre del 2014, correspondiente al mes de Agosto 2014. 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior de la Reunión Ordinaria Numero XC de fecha 15 de Agosto del 2014. 4.- Análisis y Aprobación en su caso del Informe Anual de Actividades del Instituto correspondiente al periodo Agosto 2013 - Agosto 2014. 5.- Análisis y Aprobación en su caso del oficio número IMPLAN_836/2014, mediante el cual el Director General del IMPLAN, informa sobre el resultado de los Estados Financieros y Estado del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Agosto del 2014. 6.- Análisis y Aprobación en su caso del oficio número IMPLAN_837/2014, mediante el cual el Director General del IMPLAN, informa sobre el Proyecto de Presupuesto para el año 2015. 7.- Rectificación de la denominación con la que se describió al proceso de contratación del Estudio: Sistema de Fallas, Programa de Seguimiento y atención a efectos de las Discontinuidades Geológicas, para lo cual se desarrolla un Proceso de Adjudicación Directa con invitación a tres proveedores. 8.- Análisis y Aprobación en su caso del cuadro comparativo del proceso de adjudicación directa con invitación a tres proveedores, para emitir el fallo para la adjudicación del contrato del Estudio: Sistema de Fallas, Programa de Seguimiento y atención a efectos de las Discontinuidades Geológicas Página 1 de 6 9 Rectificación de la denominación con la que se describió al proceso de contratación del Proyecto: Adquisición Troncal de SICAMI (Sistema de Información y Cartografía Municipal de Irapuato), para lo cual se desarrolla un Proceso de Adjudicación Directa con invitación a tres proveedores. 10.- Análisis y Aprobación en su caso del cuadro comparativo del proceso de adjudicación directa con invitación a tres proveedores, para emitir el fallo para la adjudicación del contrato del Proyecto: Adquisición Troncal de SICAMI (Sistema de Información y Cartografía Municipal de Irapuato). 11.- Asuntos Generales. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA PUNTO 1 (UNO): Con la asistencia de 4 integrantes de la Junta Directiva se declara el quórum legal en Segunda Convocatoria con fundamento en el artículo 12, segundo párrafo y a las atribuciones que le confiere el artículo 11 y 14 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Guanajuato; se inicia la Reunión Ordinaria Numero XCI, haciéndose la aclaración que corresponde al mes de Agosto del 2014. PUNTO 2 (DOS): Se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS de los presentes el Orden del día propuesto para la Reunión Ordinaria número XCI de la Junta Directiva del IMPLAN, registrándose como primer Asunto General, el Análisis y Aprobación en su caso del contenido del Oficio IMPLAN/853/2014 para la determinación y justificación del Salario de la Dirección General del IMPLAN y como segundo Asunto General la Aclaración del Consecutivo de las Convocatorias y Actas de la Junta Directiva para la Aprobación de su modificación y corrección. PUNTO 3 (TRES): En relación a la APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ORDINARIA XC del 15 de Agosto del 2014, el Secretario Técnico pregunta a los integrantes de la Junta Directiva, si una vez revisada por ellos el Acta, existe observación o modificación de la misma. No habiendo comentarios al respecto, esta fue firmada por los que en ella intervinieron y se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS. PUNTO 4 (CUATRO): Análisis y Aprobación en su caso del Informe Anual de Actividades del Instituto correspondiente al periodo Agosto 2013 - Agosto 2014. Posteriormente a la explicación por conducto del Secretario Técnico del Informe Anual de Actividades del Instituto correspondiente al periodo Agosto 2013 - Agosto 2014, y después de analizar el contenido del documento, los miembros de la Junta Directiva Aprobaron por unanimidad Página 2 de 6 el contenido del mismo. Como una parte del contenido del Informe se refiere a los programas Estratégicos, en el inciso A) Movilidad, de la propuesta de las ciclovias de la zona oriente de la Ciudad, se le instruye al Secretario Técnico solicite a la Dirección General de Obras Publicas la planta de conjunto del proyecto de la ciclovia en el Paseo Solidaridad para identificar el trazo en su primer tramo que comprende de la Glorieta de la Megabandera al paso inferior de Álvaro Obregón, para su posterior conocimiento y explicación ante el Consejo Consultivo. PUNTO 5 (CINCO): Análisis y Aprobación en su caso del oficio número IMPLAN_836/2014, mediante el cual el Director General del IMPLAN, informa sobre el Resultado de los Estados Financieros y Estado del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Agosto del 2014. Posteriormente a la explicación por conducto del Secretario Técnico del contenido sobre el Resultado de los Estados Financieros y Estado del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Agosto del 2014, y después de analizar el contenido, los miembros de la Junta Directiva Aprobaron por unanimidad el contenido del mismo, instruyendo al Secretario Técnico lleve a cabo los tramites subsecuentes para obtener los dictámenes y las aprobaciones que correspondan. PUNTO 6 (SEIS): Análisis y Aprobación en su caso del oficio número IMPLAN_837/2014, mediante el cual el Director General del IMPLAN, informa sobre el Proyecto de Presupuesto para el año 2015. Posteriormente a la explicación por conducto del Secretario Técnico del contenido sobre el Proyecto de Presupuesto para el año 2015, considerando las políticas de racionalidad y austeridad en la programación de recursos públicos, y después de analizar el contenido, los miembros de la Junta Directiva Aprobaron por unanimidad el contenido del mismo, instruyendo al Secretario Técnico lleve a cabo los tramites subsecuentes para obtener los dictámenes y las aprobaciones que correspondan por conducto de la Tesorería Municipal, la Comisión de Hacienda y del propio Ayuntamiento, para dar debido cumplimiento a los procesos de planeación y programación del ejercicio fiscal 2015. PUNTO 7 (SIETE): Rectificación de la denominación con la que se describió en el acta número XC de fecha del 15 de Agosto del presente como Licitación simplificada al proceso de contratación del Estudio: Sistema de Fallas, Programa de Seguimiento y atención a efectos de las Discontinuidades Geológicas, para lo cual se desarrolla un Proceso de Adjudicación Directa con invitación a tres proveedores. Posteriormente a la explicación por conducto del Secretario Técnico de la Rectificación de la denominación con la que se describió en el Acta número XC de fecha del 15 de Agosto del presente, como Licitación simplificada al proceso de contratación del Estudio: Sistema de Fallas, Programa de Seguimiento y atención a efectos de las Discontinuidades Geológicas, para lo cual se desarrolla un Proceso de Adjudicación Directa con invitación a tres proveedores, los miembros de la Página 3 de 6 Junta Directiva Aprobaron por unanimidad la Rectificación de la Denominación. PUNTO 8 (OCHO): Análisis y Aprobación en su caso del cuadro comparativo del proceso de adjudicación directa con invitación a tres proveedores, para emitir el fallo para la adjudicación del contrato del Estudio: Sistema de Fallas, Programa de Seguimiento y atención a efectos de las Discontinuidades Geológicas. Posteriormente a la explicación por conducto del Secretario Técnico del contenido del cuadro comparativo en el que identificaron los aspectos técnicos específicos, y en el que se indico cuáles ofertas cumplen y cuáles no conforme a las bases y alcances de la Invitación, además de la comparación de los precios de cada una de las ofertas económicas y que posteriormente a su evaluación, es la base del análisis de cada uno de los aspectos técnicos y económicos para la determinación de la Junta Directiva y que servirá como fundamento para el fallo económico. Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, la Junta Directiva instruyo al Secretario Técnico para que formulará el fallo de adjudicación en favor del licitante Empresa GEOTECNIA y CALIDAD LICCSA, S.A. de C.V. por un monto de $ 382,707.20 (Trescientos ochenta y dos mil setecientos siete pesos 20/100 M.N. IVA incluido) para la realización del Estudio, cuya oferta reúne los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados, en las mejores condiciones para el Instituto. PUNTO 9 (NUEVE): Rectificación de la denominación con la que se describió en el acta número XC de fecha del 15 de Agosto del presente como Licitación simplificada al proceso de contratación del Proyecto: Adquisición Troncal de SICAMI (Sistema de Información y Cartografía Municipal de Irapuato), para lo cual se desarrolla un Proceso de Adjudicación Directa con invitación a tres proveedores. Posteriormente a la explicación por conducto del Secretario Técnico de la Rectificación de la denominación con la que se describió en el Acta número XC de fecha del 15 de Agosto del presente, como Licitación simplificada al proceso de contratación del Proyecto: Adquisición Troncal de SICAMI (Sistema de Información y Cartografía Municipal de Irapuato), para lo cual se desarrolla un Proceso de Adjudicación Directa con invitación a tres proveedores, los miembros de la Junta Directiva Aprobaron por unanimidad la Rectificación de la Denominación. PUNTO 10 (DIEZ): Análisis y Aprobación en su caso del cuadro comparativo del proceso de adjudicación directa con invitación a tres proveedores, para emitir el fallo para la adjudicación del contrato del Proyecto: Adquisición Troncal de SICAMI (Sistema de Información y Cartografía Municipal de Irapuato). Posteriormente a la explicación por conducto del Secretario Técnico del contenido del cuadro comparativo en el que identificaron los aspectos técnicos específicos, y en el que se indico cuáles ofertas cumplen y cuáles no conforme a las bases y alcances de la Invitación, además de la comparación de los precios de cada una de las ofertas económicas y que posteriormente a su Página 4 de 6 evaluación, es la base del análisis de cada uno de los aspectos técnicos y económicos para la determinación de la Junta Directiva y que servirá como fundamento para el fallo económico. Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, la Junta Directiva instruyo al Secretario Técnico para que formulara el fallo de adjudicación en el sentido de declarar desierta la licitación dado que ninguna de las ofertas evaluadas por la Junta Directiva reúne los requisitos de las bases de la licitación, conforme al contenido del cuadro comparativo el cual se anexa al Acta como fundamento de la determinación de la propia Junta Directiva. Además de instruir al Secretario técnico que inicie el segundo proceso de adjudicación directa con invitación a tres proveedores, para emitir el fallo para la adjudicación del contrato del Proyecto: Adquisición Troncal de SICAMI (Sistema de Información y Cartografía Municipal de Irapuato), estableciendo el calendario de eventos de manera tal que la Junta Directiva pueda emitir el fallo que corresponda en Reunión Extraordinaria convocada para tal efecto el 25 de septiembre. PUNTO 11 (ONCE): Asuntos Generales. • PRIMERO.- Análisis y Aprobación en su caso del oficio número IMPLAN_853/2014, mediante el cual el Director General del IMPLAN, informa sobre el Salario de la Plaza de la Dirección General del Instituto. Posteriormente a la explicación por conducto del Secretario Técnico del contenido del Oficio IMPLAN_853/2014 en el que hace el requerimiento del Análisis y Aprobación en su caso sobre el importe del Salario de la Plaza de la Dirección General motivado para la solvatación de la auditoría practicada a los estados financieros al mes de diciembre del 2012, por la Contraloría Municipal y después de analizar los referentes expuestos a la propia Junta Directiva en la reunión celebrada el 17 de enero del 2014 y los complementos de la información y la comparativa de los salarios de los diferentes niveles de los Directores Generales de la Administración Central y los Directores Generales de las Paramunicipales analizados , los miembros de la Junta Directiva Aprobaron por Unanimidad el contenido del mismo, determinando que prevalezca el importe del salario asignado al Director General habiendo considerado que está vinculado con las facultades y obligaciones del perfil del puesto señalados en el Reglamento del propio Instituto. • SEGUNDO.- Aclaración del Consecutivo de Convocatoria y Actas de la Junta Directiva del IMPLAN Posteriormente a la explicación por conducto del Secretario Técnico de la Aclaración del Consecutivo de las Convocatorias y Actas de la Junta Directiva, los miembros asistentes Aprobaron por Unanimidad la modificación y corrección del consecutivo, siendo el Acta XCI correspondiente al Mes de Agosto, al igual que la propia Convocatoria. Página 5 de 6 No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Reunión Ordinaria Número XCI, de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Gto., siendo las 11:00 horas del día 9 de Septiembre del 2014, firmando al calce los que en ella intervinieron. ACTA DE LA XCI REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO; GTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. Itzel Josefina Balderas Hernández Coordinadora Junta Directiva Virgilio González Reynoso Presidente del Consejo Consultivo Ariel García Maya Vocal Regidor Pablo Marina Tanda Vocal Regidor Rubén Aguilar Camarillo Vocal Regidor Jaime Antonio Morales Viveros Vocal Ciudadano Juan Luis Elizarraraz Valdivia Vocal Ciudadano Martin Saúl Ruiz Martínez Vocal Ciudadano Miguel Ángel Rangel Cruces Secretario Técnico Esta Hoja corresponde al Acta de la XCI Reunión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de Irapuato; Gto. Página 6 de 6