formato de requerimiento de información

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
(PERSONA MORAL)
Fecha de llenado (dd/mm/aaaa):
Datos y documentos de identificación de los clientes o usuarios de quienes realicen actividades vulnerables, respecto de
aquellos que sean personas morales de nacionalidad mexicana, de acuerdo al anexo 4 del acuerdo 02/2013 por el que se
emiten las reglas.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Denominación o Razón Social:
R.F.C.
Fecha de constitución:
Pais de nacionalidad:
Actividad, giro mercantil, actividad u objeto social:
DATOS GENERALES:
Calle:
Num. exterior:
Calle, avenida, circuito o via:
Num. interior:
Colonia:
Municipio/Delegación:
Ciudad:
Código postal:
Entidad federativa:
Pais:
Numero telefónico con clave lada:
Extención:
Correo electrónico:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O PERSONA CON QUIEN SE CELEBRE EL CONTRATO:
Nombre(s):
Apellidos paterno y materno (sin abreviaturas):
Fecha de nacimiento:
Nombre de identificación:
Clave del R.F.C.
Autoridad que emite la identificación:
C.U.R.P.
Número de identificación
Incluir copia de los siguientes documentos:
Acta constitutiva.
Cédula de Identificación Fiscal.
Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses del contribuyente.
Constancia de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.
Intrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales
Identificación oficial del representante, apoderado o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona
moral.
CURP representante, apoderado o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral.
Nombre de la persona que llena la solicitud.
Función que desempeña.
Firma.