5. Sr. Adolfo Gazzo Vega, en representación de la Unidad de

ACTA DE SESION
En Miraflores, siendo las 17.00 horas del 9 de noviembre del 2005, se reunieron en el
local de la Presidencia del Consejo de Ministros, sito en Avenida Miraflores Nº 878, los
Miembros del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en
perjuicio del Estado – FEDADOI –:
1.
Sr. César Augusto Diaz Hayashida, en representación de la Presidencia del
Consejo de Ministros, en calidad de Presidente del FEDADOI designado
mediante Resolución Ministerial N° 117-2005-PCM y de la Secretaría de
Administración de la PCM mediante Resolución Ministerial Nº 335-2005-PCM
2.
Dra. María de Lourdes Zamudio Salinas, en representación del Ministerio de
Justicia, miembro del FEDADOI designada mediante Resolución Ministerial Nº
188-2005-JUS;
3.
Sr. Fredy Macario Zelaya Herrera, en representación del Ministerio del Interior,
miembro del FEDADOI designado mediante Resolución Ministerial Nº 08462005-IN; y
4.
Dra. Flor de María Sánchez Becerra, en representación del Ministerio de
Economía y Finanzas, miembro del FEDADOI designada mediante Resolución
Ministerial Nº 174-2005-EF/10; y
5.
Sr. Adolfo Gazzo Vega, en representación de la Unidad de Inteligencia
Financiera de laa Presidencia del Consejo de Ministros, miembro del
FEDADOI designado mediante Resolución Nº 036-2005-UIF-PERÚ.
Asimismo asistieron a la sesión el señor Augusto Velezmoro Alvarez, en calidad de
Secretario Técnico del FEDADOI, designado mediante Resolución Ministerial N° 2852004-PCM y el señor Eduardo Ortega Márquez, en calidad de Contador, designado
mediante Resolución Ministerial N° 045-2003-PCM.
QUÓRUM E INSTALACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 001-2002-JUS,
Reglamento del FEDADOI y modificatorias, el Presidente constató el quórum requerido
y declaró válidamente instalada la sesión, haciendo hincapié en que todos los
miembros han sido convocados a la reunión mediante la respectiva citación.
Actuando como Presidente el señor César Diaz Hayashida y como Secretario el señor
Augusto Velezmoro Alvarez empezó la sesión.
DESARROLLO DE LA SESION
El Presidente, después de dar la bienvenida a los asistentes, puso a consideración la
siguiente agenda:
-
Suspensión de acuerdos de transferencias no realizadas por haber sido
embargada la cuenta del FEDADOI.
ORDEN DEL DIA
Suspensión de acuerdos de transferencias no realizadas por haber sido
embargada la cuenta del FEDADOI.
Documento recibido: Informe Nº 035-2005-PCM/FEDADOI-ST
Memorando Nº 553-2005-PCM/SA-OAF
El presidente puso en consideración de los miembros la documentación recibida
informando que:
Según el Memorando Nº 553-2005-PCM/SA-OAF, el Jefe de la Oficina de Asuntos
Financieros de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita información respecto
de la continuidad y procedencia de las transferencias y entrega de recursos solicitados
por el FEDADOI, pendientes de ejecución, dado que se hace necesario establecer los
saldos presupuestales del FEDADOI que serán transferidos al Ministerio de Justicia de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 082-2005-PCM
Mediante Informe Nº 035-2005- PCM/FEDADOI-ST, la Secretaría Técnica del
FEDADOI, informa que como consecuencia del embargo en forma de retención
trabado a la cuenta Nº 06-000-029279 del FEDADOI, por el importe de US$
3’700,000.00 en los seguidos por Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, no se ha podido
ejecutar los siguientes acuerdos aprobados:
FECHA
ACUERDO
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
SESION
06-may Primer
Ministerio Público
Colaborador eficaz WPM 203003
12-may Primer
Ministerio de Justicia
Procuraduría Ad Hoc
US$ 83,400.00
12-may Tercer
Jacinto Salazar Juarez
Caso CIDH María Mestanza
US$ 30,250.00
Ministerio de Justicia
Procuraduría Descentralizadas
US$ 713,207.93
02-jun Segundo Ministerio de Justicia
Procuradurías Ad Hoc.
US$ 434,314.00
02-jun Tercer
Ministerio Público
Colaborador eficaz WPM 20028
S/. 7,500.00
02-jun Cuarto
Ministerio Público
Colaborador eficaz WPM 20035
S/. 5,100.00
02-jun Quinto
Ministerio del Interior
Contratación abogados
S/. 48,000.00
02-jun Primer
S/. 5,000.00
Asimismo informó que en la sesión del FEDADOI del 15 de Julio, la Administración
del FEDADOI al tomar conociendo del embargo en forma de retención trabado a la
cuenta del FEDADOI, acordó comunicar al Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior
y Ministerio Público que las transferencias aprobadas para sus dependencias no eran
posible realizarlas en vista de las situación de iliquidez del FEDADOI.
Sobre el particular ,con oficio Nº 2800-2005-JUS-PPMJ del 6 de octubre de 2005, la
Procuradora Pública del Ministerio de Justicia informa que la Resolución Nº 12 del 37º
Juzgado Civil de Lima del 12 de setiembre de 2005, ordena el endose del Depósito
Judicial por el importe de US$ 3’065,085.00 a favor de Cesti Hurtado, el cual se ha
efectivizado el 27 de setiembre de 2005, a través del la emisión de un cheque de
gerencia a favor del demandante.
En su oportunidad, al estar el FEDADOI adscrito según el artículo 1º de la Ley Nº
28476 al Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, a solicitud de la Secretaría
Técnica del FEDADOI, la PCM para viabilizar las transferencias acordadas y en el
marco de la Ley Nº 28500 que modifica los alcances del artículo 75º de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, tramita Resoluciones
Ministeriales que aprueban las transferencias acordadas con cargo a los recursos del
FEDADOI.
Por lo expuesto el presidente manifestó que al haberse mantenido la situación de
iliquidez desde julio a la fecha, era necesario que la administración del FEDADOI se
manifieste respecto a los acuerdos tomados que se encuentran pendientes de
ejecución, por consiguiente los integrantes del FEDADOI luego de una deliberación y
considerando que dadas las circunstancias de fuerza mayor que imposibilitan el
cumplimiento de los acuerdos adoptados en su oportunidad, detalladas en el Informe
Nº 035-2005- PCM/FEDADOI-ST y por la necesidad de la Oficina de Asuntos
Financieros de la PCM, de establecer los saldos presupuestales del FEDADOI que
serán transferidos al Ministerio de Justicia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4º
del Decreto Supremo Nº 082-2005-PCM, acuerdan:
PRIMER ACUERDO.Dejar en suspenso la ejecución de los siguientes acuerdos:
FECHA
ACUERDO
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE
SESION
06-may Primer
Ministerio Público
Colaborador eficaz WPM 203003
12-may Primer
Ministerio de Justicia
Procuraduría Ad Hoc
US$ 83,400.00
12-may Tercer
Jacinto Salazar Juarez
Caso CIDH María Mestanza
US$ 30,250.00
Ministerio de Justicia
Procuradurías Descentralizadas
US$ 713,207.93
02-jun Segundo Ministerio de Justicia
Procuraduría Ad Hoc
US$ 434,314.00
02-jun Tercer
Ministerio Público
Colaborador eficaz WPM 20028
S/. 7,500.00
02-jun Cuarto
Ministerio Público
Colaborador eficaz WPM 20035
S/. 5,100.00
02-jun Quinto
Ministerio del Interior
Contratación abogados
S/. 48,000.00
02-jun Primer
S/. 5,000.00
En tanto dure la situación descrita y el FEDADOI no pueda disponer de fondos para
los fines de ley.
SEGUNDO ACUERDO.Reiterar la comunicación al Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio
Público – Fiscalía de la Nación, que debido a que se mantiene la situación de iliquidez
del FEDADOI no se pueden efectuar las transferencias acordadas, las mismas que se
dejan en suspenso en tanto dure la situación de embargo de su cuenta y el FEDADOI
no pueda disponer de fondos para los fines de Ley.
Siendo las 19:00 horas, se levantó la sesión, firmando los asistentes la presente acta
en señal de conformidad, previa lectura de la totalidad de su texto, que fue aprobado
por unanimidad.
CESAR AUGUSTO DIAZ HAYASHIDA
Presidente
Presidencia del Consejo de Ministros
MARIA DE LOURDES ZAMUDIO
SALINAS
Representante
Ministro de Justicia
FREDY MACARIO ZELAYA HERRERA
Representante
Ministerio de Interior
FLOR DE MARIA SANCHEZ
BECERRA
Representante
Ministro de Economía y Finanzas
AUGUSTO VELEZMORO ALVAREZ
Secretario Técnico
________________________________
ADOLFO GAZZO VEGA
Representante
Unidad de Inteligencia Financiera