informe justificativo que acompaña a la propuesta del

INFORME JUSTIFICATIVO QUE ACOMPAÑA A LA PROPUESTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
DE
ATRESMEDIA
CORPORACIÓN
DE
MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN, S.A. PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE LA
SOCIEDAD POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Este informe ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Atresmedia
Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (en adelante Atresmedia Corporación)
en su sesión celebrada el 17 de marzo de 2016 y acompañará a la propuesta de
acuerdo de nombramiento de una nueva consejera independiente, que será sometida
a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas 2016 cuya celebración
está prevista para el día 20 de abril de 2016, en primera convocatoria, todo ello, de
conformidad con lo establecido por el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades
de Capital (LSC).
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha elaborado, conforme a lo
establecido por el Reglamento del Consejo de Administración, un informe sobre las
necesidades del Consejo en relación con la vacante existente en el mismo.
Teniendo en cuenta esas necesidades, por iniciativa propia y según su criterio, esa
Comisión ha seleccionado a la candidata que considera más idónea para ocupar el
cargo vacante en el Consejo de Administración.
La propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al Consejo de
Administración consiste en el nombramiento de doña Mónica Ribé Salat como
consejera independiente, por periodo legal y estatutario de cuatro años. Esta
propuesta forma parte del documento que se adjunta como Anexo, cuyo contenido
el Consejo de Administración hace suyo y ratifica, integrándolo al presente Informe y
que contiene asimismo el Informe sobre las necesidades del Consejo y el referido a la
idoneidad de la candidata para ocupar el cargo para el que es propuesta a la Junta
General ordinaria de accionistas.
Avda. Isla Graciosa, 13. 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. Tel. +34 916 230 500 www.atresmediacorporacion.com
Anexo
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las necesidades
del Consejo de Administración en relación con la vacante existente en el mismo y
propuesta al Consejo de Administración de la Sociedad para el nombramiento de
consejera independiente
El Consejo de Administración de Atresmedia Corporación, a la fecha de aprobación
del presente Informe, está integrado por doce (12) consejeros, habiendo fijado la
Junta general de accionistas el número de sus integrantes en trece (13), dentro del
margen estatutario, que establece que estará integrado por un mínimo de cinco y un
máximo de quince consejeros. Es decir, existe una vacante, que se produjo tras la
dimisión del consejero dominical Mediaproducción, S.L.U. en septiembre de 2015, y
que no ha sido cubierta por el procedimiento de cooptación.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha realizado un análisis sobre las
necesidades del Consejo de Administración, teniendo en cuenta su actual
composición así como la de sus Comisiones, la tipología de cada uno de sus
miembros, la LSC, las Recomendaciones del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas, su propia normativa interna y especialmente, los principios
que rigen la Política de selección de consejeros de la compañía, aprobada por el
Consejo de Administración.
Las conclusiones del análisis llevado a cabo se recogen en el presente Informe, de
conformidad con el artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración, y son
las siguientes:
1.- Las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) por la
nueva Ley de Auditoría de Cuentas tienen efecto directo en la composición de la
Comisión de Auditoría y Control, que tiene como objetivo incrementar su
independencia. De acuerdo con la nueva regulación, a la que la Sociedad está
adaptando su normativa interna, la mayoría de los miembros de esta Comisión deben
tener la condición de consejeros independientes y actualmente en Atresmedia
Corporación solo dos de sus miembros tienen esta tipología, por lo que debe
incorporarse un consejero independiente, en sustitución de uno dominical.
2.- La política de selección de consejeros de Atresmedia Corporación, en línea con
los objetivos marcados por el nuevo Código de buen gobierno de las sociedades
cotizadas ha establecido como objetivo propiciar una mayor presencia de mujeres en
el Consejo y que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el
30% del total de los miembros del Consejo de Administración. Actualmente, el
número de consejeras representa un 25% sobre el total de sus miembros.
Teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Política de selección de
consejeros y las anteriores conclusiones, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, en ejercicio de sus competencias, ha impulsado un proceso de
selección de candidatos, contratando para ello a un consultor externo especializado,
la firma Seeliger y Conde, con el fin de proponer al Consejo de Administración el
candidato más idóneo para desempeñar el cargo de consejero de la Sociedad y
potencial miembro de su Comisión de Auditoría y Control, de conformidad con lo
establecido en el artículo 529 quindecies de la LSC.
En este proceso se ha estudiado la formación y experiencia de los distintos
candidatos, la posibilidad de ofrecer el tiempo y la dedicación precisos para el
desempeño eficaz del cargo, considerando esta Comisión que doña Mónica Ribé
Salat es la candidata más adecuada para ocuparlo, tal como acredita en un informe
elaborado al efecto por la mencionada Seeliger y Conde, que se adjunta a esta
propuesta y que contiene asimismo el perfil biográfico y profesional de la candidata
propuesta.
Doña Mónica Ribé Salat no está afectada por prohibición, restricción o limitación
alguna que impidan el normal desempeño del cargo y su calificación como consejera
independiente de la Sociedad. Tampoco existe incompatibilidad con las normas de
gobierno corporativo de Atresmedia Corporación, ni hechos o circunstancias
relacionados con ella que pudieran perjudicar la reputación y prestigio de
Atresmedia Corporación, como sociedad cotizada y como cabecera de un
importante grupo de comunicación multimedia.
En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realiza al Consejo
de Administración de la Sociedad la siguiente propuesta, para que sea incluida por
ésta en los acuerdos que traslade para su aprobación a la Junta general ordinaria de
accionistas:
-
Nombramiento de doña Mónica Ribé Salat por el período legal y estatutario
de cuatro años como consejera independiente.