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Situación Actual Existe un compromiso global tanto a nivel de países como de socios comerciales, compradores, vendedores, inversionistas, bancos y empresas de servicios a realizar acciones para el control y detección de actividades terroristas, lavado de dinero y corrupción. Diversas normativas disponen medidas para que entidades vinculadas con el comercio, tengan la obligación de detectar e informar actos, transacciones u operaciones sospechosas. El riesgo de verse involucrado y/o no incorporar mecanismos de control puede exponer la imagen de las instituciones, del país, de sus relaciones comerciales y su patrimonio. ¿Por qué Neitcom? Diseñado para los departamentos o divisiones de control de lavado de activo, de medianas y grandes empresas, Neitcom permite a las organizaciones aprovechar los beneficios de tecnologías innovadoras, dimensionadas a la medida de sus posibilidades. Neitcom LN es un sistema que maneja listas negras consolidadas. El sistema permite detectar en forma automática (auditoria inicial y periódicas) a personas y empresas involucradas en actividades ilícitas o Personas Políticamente Expuestas (PEP). Una vez realizado el seguimiento y detectada actividad ilícita, entonces el oficial de cumplimiento podrá generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Por ello, Neitcom es una solución empresarial perfecta ya que ha sido diseñada para dar respuesta a leyes locales (Bolivia: Ley 004/2010, Ley 1768 y Decreto Supremo 24771, Chile: Ley 19.913, 20.119 y Decreto 628, Perú: Ley 27693, 27765, 29038 y Decreto Supremo 163-2002-EF y 018-2006-JUS) e internacionales tales como el USA Patriot Act – 314 FinCEN, las Directivas de la Unión Europea y normas similares antilavado de dinero. Asimismo, Neitcom es una solución fácil de usar, que facilita la integración y el mantenimiento de una forma eficiente y razonable, ya que le ofrece una suite completa de módulo de administración, configuración y sitio Web local. Cuenta con más de 1000 fuentes electrónicas entre internacionales y locales. Al tener presencia local en Bolivia, Chile y Perú Neitcom permite una integración y servicio de mejor calidad y agilidad. www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com Intelligent security solutions Intelligent security solutions Intelligent security solutions www.neitcom.com Intelligent security solutions Funcionalidades Neitcom • • • • • • • • • • • • • • • • • Permite realizar consulta de personas, empresas y países. Permite realizar investigación de personas, empresas y texto libre. Cruce de datos en consulta, auditoria inicial y periódicas. Detecta automáticamente a personas y empresas en auditorias automática. Detecta cambios de riesgo en la cartera de los clientes. Genera avisos automáticos al oficial de cumplimiento. Genera y mantiene registros históricos de riesgo. Emite certificados digitales de históricos de cumplimiento. Cumple la función de un verificador independiente. Permite realizar seguimientos. Permite validar la cedula de identidad chilena. Estandariza y automatiza el proceso de control. Permite realizar controles en forma centralizada. Permite manejar base de datos negativas propias. Muestra antecesores y sucesores a un cargo. Se integra con otras aplicaciones. Disminuye los riesgos operacionales. Fuentes de Información Neitcom Las fuentes de información son públicas y provienen de Autoridades Gubernamentales Internacionales y locales. También provienen de medios públicos seleccionados. Sus actualizaciones son diarias. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • U.S. Department of the Treasury (OFAC's Sanctions Program, PLC) EU Common Foreign y Security Policy Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UN 1267, 1988) Financial Action Task Force on Money Laundering (GAFI) Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade HM Treasury England Interpol de todos los países World Bank Banco Interamericano de Desarrollo Federal Bureau of Investigation (FBI) Drug Enforcement Administration (DEA) Financial Conduct Authority (FCA) - Reino Unido Policía de investigaciones de Chile (PDI) Politically Exposed Persons 196 paises Poder Judicial - Republica de Bolivia Poder Judicial - Republica de Chile Corte Suprema de Justicia - Republica del Paraguay Fiscalía General de la Nación - Colombia Fiscalía General de la Republica - El Salvador Procuraduría General de la Republica México • Entre otros www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com Intelligent security solutions Intelligent security solutions Intelligent security solutions www.neitcom.com Intelligent security solutions Pantallas del sistema Neitcom www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com Intelligent security solutions Intelligent security solutions Intelligent security solutions www.neitcom.com Intelligent security solutions Ventajas comparativas Neitcom Oficina en Bolivia, Chile y Perú Al tener presencia en Bolivia y Chile, podemos ofrecer un mejor servicio de pre y pos venta. La gran mayoría de nuestras competencias están en el extranjero. Costo de implementación No tenemos costo de implementación, para eliminar barrera de entrada del cliente. Neitcom al tener presencia en Bolivia, Chile y Perú, no tenemos costo de pasajes, viáticos, hotelería, etcétera el cual encarece el costo de implementación. Auditoria automática periódica La auditoria periódica lo que hace es realizar cruce de base de datos dinámicos. La mayoría solo permite cruce de datos inicial del cliente (La falencia: Un cliente cuando es chequeado hoy no tiene problemas, pero puede pasar unos días y es sancionado y nadie se entera este cambio de situación). Seguimientos La mayoría no tiene este módulo, este modulo permite realizar el seguimiento de un cliente cuando tiene calcé con la base de datos de buscados. Mensajería de avisos Permite enviar mensaje a otras personas que pueden aportar información a un seguimiento. Base de datos negativa local Permite administrar localmente una lista negativa de personas o empresas sancionadas localmente. Emisión de certificado digital Emite certificado de seguimiento, histórico del cliente y de auditorias. Crea certificado en PDF con código de barra EAN-13 y PDF-417. Investigación Permite realizar investigación de personas o empresas y/o búsqueda de texto libre (Como por ejemplo: RUT, dirección, etc.). Antecesor y Sucesor a un cargo El cruce de datos muestra el antecesor y sucesor a un cargo. Multi-Lenguaje El sistema permite configurar para trabajar con múltiples idiomas como: Español, Ingles o Portugués. Modulo de visualizador de asociaciones Permite visualizar las personas asociadas a la persona buscada. Modulo de verificación de documento Permite verificar si la cedula de identidad de un cliente es valido o no valido (Opción solo para Chile). Almacenamiento de foto Almacena foto de los sancionados o PEPs o de los sancionados de la base de datos negativa local. Arquitectura base de datos OLAP o de Análisis Al tener diseñado la base de datos en un modelo estrella (Cubo de datos), el tiempo de búsqueda es 4 veces más rápido. La gran mayoría de nuestras competencias usan base de datos OLTP o transaccional, lo que lo hace ineficiente para realizar las comparaciones. Almacenamiento de datos estructura XML Al almacenar información en estructura XML, nos permite reducir el espacio de almacenamiento en disco y estandarizar el almacenamiento de datos. Esto nos permite ampliar el manejo de motores de base de datos como: SQL Server, Oracle y MySql. Pudiendo a futuro incluir a otros motores. www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com Intelligent security solutions Intelligent security solutions Intelligent security solutions www.neitcom.com Intelligent security solutions Grafico comparativo v/s competencia www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com Intelligent security solutions Intelligent security solutions Intelligent security solutions www.neitcom.com Intelligent security solutions Información Técnica Neitcom Bases de Datos Soportados: SQL Server 2000 o Superior Oracle 9i o Superior MySQL 5.0 o Superior Modelo de Base de Datos: Constelación (OLAP), el tiempo de búsqueda es 4 veces más rápido, respecto a un OLTP. Requerimiento del Servidor: Sistema Operativo: Windows 2000 con IIS (Internet Information Server) o Superior Funciona con sistema operativo de 32 o 64 bits Microsoft .NET Framework 2.0 Procesador: 1,6 GHz o Superior RAM: 2 Giga Byte o Superior Disco Duro: 10 Giga Byte o Superior Desarrollado en: Web: ASP.NET, JQuery, AJAX Sistema de Administración: Visual Basic 6.0 Idiomas: Español Portugués Ingles Otros: Manipulación de Datos: XML Foto: Imagen formato JPG Certificados: Archivos PDF Código de barra EAN-13 y PDF-417 IMPORTANTE: Las actualizaciones de los datos (personas y empresas sancionadas) son periódicas (de lunes a viernes). Las actualizaciones de los sistemas (cliente y Web), son realizados sin costo para el cliente. www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com www.neitcom.com Intelligent security solutions Intelligent security solutions Intelligent security solutions www.neitcom.com Intelligent security solutions
