Convocatoria Junta General de Accionistas

COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.
CLEOP,S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de “COMPAÑÍA LEVANTINA DE
EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. S.A.” (CLEOP, S.A.) convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá en el Salón de
Actos del Edificio de la Bolsa de Valencia, Palacio Boïl D’Arenós, calle Libreros nº 2,
Valencia, el día 22 de Junio de 2.011, a las 12 horas, en primera convocatoria, quedando
asimismo convocada para el día 23 de Junio a la misma hora y en el propio lugar, en
segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los particulares del
siguiente
ORDEN DEL DIA
1º.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondiente al ejercicio 2.010, así como de la gestión del Consejo
durante el mismo periodo y aplicación de resultados. Examen y, en su caso, aprobación
de las Cuentas Anuales e Informe de gestión del grupo consolidado, correspondiente al
ejercicio 2.010.
2º.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.
3º.- Reelección del Consejero D. Carlos Castellanos Escrig.
4º.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Compañía y de su Grupo
Consolidado.
5º.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar, en
una o varias veces, aumentar el capital social de la Compañía, en los términos establecidos
por el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Modificación artículo 4º de los
Estatutos Sociales.
6º.- Votación consultiva sobre el informe anual sobre la política de
retribución de los miembros del Consejo de Administración.
7º.- Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes
acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en
cuanto fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.
8º.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.
NOTA: Para comodidad de los Sres. Accionistas, se recuerda a los
mismos que, en años precedentes, las Juntas generales se han celebrado en segunda
convocatoria por ausencia de quórum suficiente en la primera, lo que es de prever que
suceda en la presente ocasión.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de
antelación como mínimo a la fecha de la primera convocatoria, tengan inscritas en sus
respectivos registros las anotaciones en cuenta acreditativas de su titularidad, y
acrediten el cumplimiento de tales requisitos mediante documento nominativo.
Cada acción confiere el derecho de asistencia a la Junta, a cuyos efectos
se facilitará a los interesados las correspondientes tarjetas de asistencia.
Los accionistas podrán asistir personalmente o por representación
conferida a otro accionista, mediante poder notarial o escrito especial para cada Junta,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta
del representado tendrá valor de revocación.
Las personas jurídicas, menores o incapacitados concurrirán a la Junta
por medio de sus legítimos representantes o accionistas, en quien los tales
representantes deleguen.
DERECHO DE INFORMACIÓN
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, el informe de los auditores de cuentas, el informe de gestión
(que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo) y demás informes del Consejo,
tanto por lo que se refiere a la Sociedad como al grupo consolidado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración justificativo de la
misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Conforme al artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la publicación de esta convocatoria queda habilitado el Foro Electrónico de
Accionistas en la página web de la Sociedad: www.cleop.es
Toda la información y documentación de la Junta General -así como las
propuestas de acuerdos que el Consejo someterá a la misma- podrá ser examinada y
obtenida a través de la página web de la Sociedad: www.cleop.es
Valencia, 29 de Abril de 2.011.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
MOCION QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
"COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A." A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE
JUNIO DE 2011 SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
El Consejo de Administración de la Compañía propone a la Junta General
de Accionistas la adopción de los siguientes acuerdos:
1) Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (que incluye el
Informe Anual de Gobierno Corporativo) correspondiente al ejercicio de 2.010, tal como
consta en la documentación que ha sido sometida a la Junta General, así como la gestión
del Consejo durante el mismo período y la aplicación de resultados de la forma expuesta
en la Memoria que es la siguiente:
IMPORTE
BASE DE REPARTO
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
(1.980.804,79) euros
TOTAL:
(1.980.804,79) euros
DISTRIBUCION
(1.980.804,79) euros
A resultados negativos de ejercicios anteriores
TOTAL:
(1.980.804,79) euros
2) Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (que incluye el
Informe Anual de Gobierno Corporativo) del grupo consolidado, correspondientes al
ejercicio 2.010, tal como consta en la documentación que ha sido sometida a la Junta
General.
MOCION QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
"COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A." A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE
JUNIO DE 2011 SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
Los resultados negativos del ejercicio ascienden a 1.980.804,79 euros. El
Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas destinar la totalidad
de las pérdidas del ejercicio al epígrafe “Resultados negativos de ejercicios anteriores”.
MOCION QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
"COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A." A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE
JUNIO DE 2011 SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
El Consejo de Administración de la Compañía propone a la Junta General
de Accionistas la adopción de los siguientes acuerdos:
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un plazo de
cinco años, a D. Carlos Castellanos Escrig, cuyos datos personales constan debidamente
inscritos en el Registro Mercantil de la Provincia en la hoja de la Compañía, y no han
variado.
MOCION QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
"COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A." A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE
JUNIO DE 2011 SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
El Consejo de Administración de la Compañía propone a la Junta General
de Accionistas la adopción del siguiente acuerdo:
Reelegir como Auditor de Cuentas de la Compañía y de su Grupo
Consolidado, a la mercantil “DELOITTE, S.L.”, por un plazo de un año, correspondiente
al ejercicio 2011.
MOCION QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
"COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A." A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE
JUNIO DE 2011 SOBRE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
El Consejo de Administración de la Compañía propone a la Junta General
de Accionistas la adopción del siguiente acuerdo:
Autorizar al Consejo de Administración para ampliar el capital social de la
Compañía en los términos establecidos en el art. 297 párrafo 1º apartado b) de la Ley de
Sociedades de Capital, en una o varias veces, en la cifra que en cada oportunidad el propio
Consejo decida, sin previa consulta a la Junta General. Este aumento o aumentos del
capital no podrán, en ningún caso, significar, en junto, un aumento del capital social
superior a la mitad del mismo en el día de hoy, esto es a 4.921.809 euros y deberán
realizarse mediante aportaciones dinerarias y dentro del plazo máximo de cinco años desde
la fecha de 23 de Junio de 2011; podrán efectuarse con o sin prima de emisión, y en su
caso, con la prima de emisión que libremente determine el propio Consejo; quedando
asímismo autorizado el Consejo de Administración para modificar los Estatutos Sociales
de la Compañía de conformidad con las ampliaciones acordadas en cada momento.
Subsiguientemente, de conformidad con el acuerdo adoptado, el artículo
CUARTO de los Estatutos Sociales pasa a quedar redactado del siguiente modo:
“ARTICULO 4º.- CAPITAL.- El Capital Social es de NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO (9.843.618)
EUROS, representado por 9.843.618 acciones de UN EURO cada una, totalmente
desembolsadas, numeradas correlativamente del 1 al 9.843.618.
Queda facultado el Consejo de Administración para aumentar el capital social en una o
varias veces hasta como máximo cuatro millones novecientos veintiún mil ochocientos
nueve euros más, en cada oportunidad por la cuantía que libremente decida, en su caso
con la prima de emisión que libremente el propio Consejo igualmente decida, o sin ella,
sin previa consulta a la Junta General. Estas elevaciones del capital social no podrán
superar, en junto, la cifra de cuatro millones novecientos veintiún mil ochocientos
nueve euros y deberán realizarse dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde
el día 23 de Junio de 2011, mediante la emisión de acciones ordinarias cuyo
desembolso deberá realizarse mediante aportación dineraria. El Consejo de
Administración queda facultado para dar nueva redacción al presente artículo de los
Estatutos Sociales cada vez que, dentro de los límites conferidos en los mismos, sea
acordado y ejecutado el aumento de capital social.”
MOCION QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE "COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A." A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DIAS 22 Y
23 DE JUNIO DE 2011 SOBRE EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
El Consejo de Administración de la Compañía propone a la Junta General
de Accionistas la adopción del siguiente acuerdo:
Aprobar el Informe anual sobre retribuciones de los consejeros, cuyo
texto se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación
relativa a la Junta General, que se acompaña como anexo.
MOCION QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE "COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A." A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DIAS 22 Y
23 DE JUNIO DE 2011 SOBRE EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
El Consejo de Administración de la Compañía propone a la Junta General
de Accionistas la adopción del siguiente acuerdo:
Delegar y autorizar al Presidente D. Carlos Turró Homedes y, a su vez, a
todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración indistintamente, y en
la persona, en su caso, que entre ellos el propio Consejo designe, para elevar a públicos
los precedentes acuerdos con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los
mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.