ACTA Asamblea General Ordinaria 51/2013 18

ACTA
Asamblea General Ordinaria 51/2013
18 marzo de 2013
Asamblea General Ordinaria celebrada en la Ciudad de Guatemala, el lunes
dieciocho de marzo de dos mil trece a las diecinueve horas, en el Salón Social del
Club Alemán, situado en la tercera calle trece guión ochenta y nueva, zona quince,
Colonia Tecún Umán, Ciudad de Guatemala. En virtud de la convocatoria
respectiva y de acuerdo con lo previsto en los estatutos que rigen la Cámara de
Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana, estando presentes los siguientes
socios:
1. Agencia Central Multy Fumigaciones
2. Agencia de Seguros y Fianzas Germania, S.A.
3. Aldana González Gómez y Asociados, S.C.
4. Alfred Kaltschmitt
5. Alfonzo Orozco & Asociados
6. Alke de Guatemala, S.A
7. Ambientes Europeos
8. Asesores y Asociados
9. Auto Mercantil , S.A.
10. BASF de Guatemala, S.A.
11. Comercial Agropecuaria Europea, S.A.
12. Intramar, S.A.
13. Componentes Industriales, S.A.
14. Continental Motores, S.A.
15. Corporación Quirsa, S.A.
16. Cropa, S.A.
17. David Jonathan Spiegeler
18. Envaseal
19. F.A. Arias & Muñoz
20. Fedecocagua
21. Fedecovera, R.L.
22. González-Campo & Toriello,Servicios, S.A.
23. Ilmeco, S.A.
24. Importadora Jaeger, S.A.
25. Internacional de Mudanzas, S.A.
26. Inversiones y Perforaciones, S.A.
27. Erich Richter
28. Maprimaq, S.A.
29. Mérida & Asociados
30. OSI de Guatemala, S.A.
31. Precision, S.A.
32. Prefabricados de Oriente, S.A.
33. Regesa, S.A.
34. Representaciones de Maquinaria, S.A.
Carlos Spiegeler
Manfred Kratz
Elio Escobar
Alfred Kaltschmitt
Carlos Orozco
Markus Ros
Harald Poech
Markus Bihr
Roberto Monroy
Juan Domingo Jiménez
Roberto Vergossen
Peter Schellenberg
Dietrich Haeckel
Luis Cordón
Gunther Reitzel
Alexander Crowe
David Spiegeler
Julián Oliva
Gabriela Platero
Carlos Muñóz
Diana Gabriela Delgado
Anneliese García
Kristina Drechsel
Klaus Georg Huschke
Patrick Heinimann
Thomas Tröger
Erich Richter
Friedrich Schloesser
Armando Mérida Ruano
Ernesto Rossbach
Alfredo Bran
Alejandro Steinmüller
Jorge Vallendor
Andreas Meyer
35. Grupo Recsa
36. Representaciones Meda, S.A.
37. Sarfe, S.A.
38. Servicios y Repuestos Guatemala, S.A.
39. Soluciones Energéticas
40. Tecniseguros Corredores de Seguros, S.A.
41. Ulf Stemmler
42. Virginia Ballester Echenique
Thomas Fangmeier
Joerg Daum
Walter Hans Straetger
Rudy Miranda
Claus Wilhelm Schieber
Salvador Jiménez
Ulf Stemmler
Virginia Ballester
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de los estatutos de la Cámara, los
siguientes asociados fueron representados con derecho a voto:
1. Accesorios y Servicios Exclusivos, S.A.
2. BDO Auditores y Consultores, S.A.
3. Centro Técnico Industrial, S.A.
4. Continental Link, S.A.
5. Hidroeléctrica Secacao, S.A.
6. Intermóvil, S.A.
7. Lebec, S.A.
8. Mercancías Internacionales, S.A.
9. Servicios Industriales y Agrícolas, S.A.
10. Nehm & Coll Rechtsanwälte
Harald Poech
Gabriela Platero
Thomas Fangmeier
Joerg Daum
Harald Poech
Andreas Meyer
Ulf Stemmler
Andreas Meyer
Markus Ros
Joerg Daum
Como invitados especiales, asistieron:
1. Embajador de la República Federal de Alemania, Doctor Thomas Schäfer;
2. Primer Consejero de la Embajada de Alemania, Sr. Michael Fabri;
3. Subdirectora de la Cámara de Comercio e Industria Alemana Regional
para Centroamérica y El Caribe, Maria Olga Brauns;
4. Señora Ana María Varona de Keilhauer, y
5. Señor Oscar Chile Monroy, de la firma de Auditores MGI Chile Monroy.
Así como los siguientes acompañantes de las empresas socias:
1. Alfonzo Orozco & Asociados
2. Inversiones y Perforaciones
David Rodríguez
Steffer Tröger
Por lo tanto, se contó con la participación de cuarenta y dos asociados activos
presentes, diez representados, cinco invitados especiales, y dos acompañantes de
los socios. Por parte del personal administrativo de la Cámara asistieron: Licda.
Liza María García Portillo, gerente de la Cámara Alemana; señora Fabiola de
Guevara, asistente de gerencia;
señorita Aura Donado, secretaria de gerencia;
Licda. María Gordillo, coordinadora de atención al cliente y marketing.
Se presentó la agenda propuesta con los siguientes puntos:
1°.
Apertura de la Asamblea.
2°.
Palabras de bienvenida por el Presidente de la Junta Directiva.
3°.
Lectura y aprobación de Agenda.
4°.
Aprobación del Acta 50/2012 de la Asamblea General Ordinaria.
5°.
Presentación de Memoria de Labores 2012.
6°.
Presentación Plan de Actividades 2013.
7°.
Informe del Tesorero.
8°.
Informe del Auditor Externo.
9°.
Aprobación de Cuentas.
10°. Presentación del Presupuesto 2013.
11°. Aprobación del Presupuesto 2013.
12°. Designación del Auditor Externo.
13°. Elección de cargos de Junta Directiva.
14°. Varios.
15°. Toma de posesión y cierre de la Asamblea.
PRIMERO
Apertura de la Asamblea General Ordinaria
La Licenciada Liza García inició la asamblea a las 19:00 horas, habiendo 52 socios
con derecho a voto, con el primer punto de la agenda, en donde presentó al Sr.
Juan Domingo Jiménez, presidente, para dar el discurso de bienvenida.
SEGUNDO
Palabras de bienvenida por el Presidente de la Junta Directiva
El presidente de la Junta Directiva, señor Juan Domingo Jiménez, inició su
discurso solicitando un minuto de silencio en memoria del señor Enrique
Keilhauer, quien fungió como Vocal II de la actual Junta Directiva hasta el mes de
octubre de 2012. Posteriormente realizó la entrega de un reconocimiento póstumo
a la esposa de la señora Ana María Varona de Keilhauer, agradeciendo la labor
que él realizó durante su gestión.
Agradeció la presencia de los presentes e informó los resultados durante los dos
años de su presidencia, asimismo presentó un resumen sobre las relaciones
comerciales de la Eurozona, destacando que Alemania ha sido el país que ha
sobresalido de este conjunto de estados.
Compartió la noticia que la Cámara Alemana está a cargo de la presidencia de la
Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala –ASCABI-.
Expresó estar satisfecho por continuar en el camino correcto en pro del objetivo
principal de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Alemana que es
apoyar al comercio entre ambos países (Alemania-Guatemala).
TERCERO
Lectura y Aprobación de Agenda
La Licda. Liza García presentó a la Asamblea los puntos de la agenda consultando
si la daban por aprobada. A lo que nadie tuvo comentarios adicionales.
La agenda fue aprobada por unanimidad.
CUARTO
Aprobación del Acta 50/2012 de la Asamblea General Ordinaria
Liza García, gerente, indicó que el anteproyecto de Acta No. 50/2012 fue enviada
a los socios con la convocatoria para su lectura previa. Seguidamente consultó a
los presentes si estaban de acuerdo con el contenido del acta 50/2012, y la misma
fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
QUINTO
Presentación de la Memoria de Labores 2012
La Licda. García inició la memoria de labores del año 2012 con un resumen de la
Red de Cámaras Alemanas a nivel internacional, detallando que la AHK tiene 48
años de existencia con más de 120 Cámaras y presencia en 80 países.
Continuó presentando la integración de la actual junta directiva, así como al
personal administrativo, el cual mencionó que tuvo un índice de rotación 0.
Cómo actividades especiales en el año 2012, la Cámara Alemana tuvo
participación en el grupo de asociaciones que solicitan la reforma al Decreto 102012 Ley de Actualización Tributaria - Libro III Ley Aduanera Nacional.
Nuevamente la Cámara como parte de su responsabilidad social, realizó una
donación al Hogar de Niñas “Ponte de pie y camina”, la cual se llevó a cabo en el
mes de diciembre de dicho año. Agradeció la licenciada García, el apoyo recibido
por parte de los socios que apoyaron con sus donaciones.
Continuando con la memoria de labores 2012, presentó el proyecto de formación
DUAL, dando un breve detalle de lo que dicho proyecto representa, con más de
150 personas graduadas desde 1996, así mismo mencionó que la Cámara
Alemana continúa teniendo participación en el Comité de Formación DUAL.
La licenciada Liza García, procedió a detallar el estado actual de los Socios
Activos, a esta entidad, el cual se detalló de la siguiente manera:
Inicio:
167 socios.
Cierre:
161 socios.
Dado esto presentó el listado de las empresas que renunciaron y las razones de
las renuncias, teniendo el mayor porcentaje el cierre de operaciones en
Guatemala.
Como parte de la presentación de la Memoria de Labores 2012, en el
tema de Socios, la Licda. García realizó un detalle del resultado de promoción de
membresía teniendo un 25% de empresas contactadas y aprobadas para
asociación. Asimismo presentó un comparativo de región, siendo Guatemala quien
tuvo el mayor ingreso de socios del año, y continuando como la AHK más grande
de Centroamérica y el Caribe.
Como siguiente punto de la memoria de labores, se presentó lo que son los
comités de trabajo, y quienes integran al Comité de Energías Alternativas y
Ahorro Energético.
Representación de Ferias, en este punto la licenciada García expresó que como
parte de los servicios que se brindan, se encuentran la venta y emisión de
entradas a costos preferenciales, asesoría en la selección de la feria que responda
a las necesidades del interesado, asesoría en marketing ferial, entre otros. En el
marco de las Ferias representadas, se presentó las acciones realizadas para la
promoción de las ferias de cada entidad ferial, Messe Berlín, Messe Düsseldorf, y
Koeln Messe. Informó también que en el año 2012 se superó en un 22.3% la meta
financiera en el rubro de Ferias.
Como parte de los servicios que la Cámara Alemana brindó durante el año 2012,
se encuentran los siguientes:

17 bases de datos con 439 contactos comerciales actualizados

Elaboración Informe Relaciones Comerciales entre Guatemala y Alemania,
ambos semestres.

Presencia en medios.

Apoyo a estudiantes universitarios

Difusión beneficios ADA entre CA y UE.

Publicidad en medios digitales (nuevo).

Publicidad en publicación anual.
Durante el año 2012 se realizaron 13 eventos institucionales, en los cuales se
incrementó el promedio de asistencia, aclarando que en los últimos 3 años se
duplicó la asistencia promedio anual, a los eventos que realiza la Cámara
alemana.
Se realizó la publicación de la Memoria de Labores 2012 y Directorio de Socios
2013, en su 2da edición, volvió a ser auto sostenible, gracias a la venta de
publicidad en la misma.
Como publicación, se cuenta también con la emisión del Magazin mensual, el cual
tiene un nuevo formato y secciones para generar mayor interés de lectura.
Asimismo se cuenta con el portal web Guatemala.ahk.de el cual tuvo más de 3mil
visitas en el año 2012.En el año 2012 se realizó la publicación de la Memoria de
Labores de la Casa Alemana.
La licenciada Liza García, finalizo la Memoria de Labores 2012, mencionando que
durante dicho año se tuvo la vicepresidencia de ASCABI, se asistió a las 10
sesiones ordinarias de Junta Directiva, así como a las 7 reuniones de trabajo,
cóctel de embajadores y conferencia de prensa en octubre.
SEXTO
Lectura y Aprobación del Plan de Actividades 2013
La gerente, Liza García, presentó el Plan de Actividades del 2013 el cual inició
mencionando que se tiene una meta de 170 socios y continuar con las siguientes
acciones para mejorar:
•
Atención personalizada.
•
Hacer programa de contacto periódico con socios.
•
Base de datos actualizada.
•
Atención inmediata de muestras de interés en asociarse.
•
Visita para presentar beneficios.
•
Promover el uso de los beneficios entre socios.
Asimismo prosiguió presentando las medidas a implementar en la promoción de
ferias y servicios y medios informativos.
En el tema de eventos mencionó
que se tiene planificado la realización de
eventos de capacitación con la ayuda de Coplán.
Para finalizar el Plan de Actividades del año 2013, mencionó que se tiene la
Presidencia de dicha asociación, por lo que se continuará trabajando en los ejes
de trabajo de la entidad mencionada.
El plan fue aprobado por unanimidad.
SÉPTIMO
Presentación del informe del tesorero
Se invitó a tomar la palabra al señor Bernhard Haidacher, quien inició agradeció el
esfuerzo del equipo de trabajo. Prosiguió presentando el desempeño financiero de
la cámara durante el 2012, reflejando los siguientes resultados:
Total de Ingresos:
Q 1,127,385.97
Total de Egresos:
Q
908,720.68
Dando como ganancia en operación Q218,464.65 a los cuales se les aplica la
cuenta de “otros ingresos y gastos financieros” en la cual se incluye el diferencial
cambiario por ingresos y egresos, revaluación de activos y la pérdida por el robo
que sufrió la Cámara. Lo cual da una ganancia neta de Q148,296.21.
El Lic. Haidacher consulto si tendría alguien comentarios sobre los estados
financieros. Y nadie tuvo comentarios, por lo que se procedió con el programa.
OCTAVO
Informe del Auditor Externo
El Licenciado Oscar Chile Monroy de la firma de auditores MGI Chile Monroy y
Asociados inició agradeciendo la oportunidad de auditar los estados financieros
durante el año mencionado. Y procedió a leer el dictamen de auditoría externa a la
Asamblea General, del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
del año 2012, indicando que la administración es responsable de la preparación y
presentación razonable de los estados financieros agregó que su responsabilidad
es expresar una opinión de dichos estados financieros basados en su auditoría. El
Licenciado Chile afirmó que los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente la posición financiera de la Cámara de Comercio e Industria
Guatemalteco Alemana al 31 de diciembre del 2012.
Aclaró que este informe se basó en las normas internacionales de Auditoría.
Y
finalizó preguntando si alguien tenía alguna duda.
No habiendo comentarios o dudas de parte de la Asamblea, la misma se dio por
enterada del dictamen. Se retiró el licenciado Chile felicitando a la administración
por la gestión realizada.
NOVENO
Aprobación de cuentas
La licenciada Liza García consultó si algún socio no aprobaba el informe de los
estados financieros, a lo cual ningún socio levantó su mano. Finalmente, consultó
quiénes aprobaban las cuentas, siendo aprobadas por todos los presentes.
DÉCIMO
Presentación del Presupuesto 2,012
El tesorero, Bernhard Haidacher hablo sobre realizar una autoevaluación de las
labores realizadas.
Resumió las operaciones de la cámara, y presento el
presupuesto 2013 en comparación de la ejecución 2012, esto como algo nuevo ya
que siempre se compara presupuesto contra presupuesto, pero esta vez lo
compara contra la ejecución del 2012.
Mencionó que la cámara solicitó un avalúo del inmueble que ocupa, por lo que se
pudo constatar que las instalaciones actuales sufrieron una depreciación po r lo
que se decidió en Junta Directiva, cobrar una renta internamente, con el fin de
crear un fondo anual como reserva. Y esto en un aproximado de 4 años pueda
generar el monto para comprar un nuevo inmueble.
Para esto se está planteando un aumento en las cuotas de la siguiente forma:
Cuota
Anterior
150
200
400
Cuota
Nueva
175
225
450
Cantidad empleados
de 1 a 20
de 21 a 50
de 51 en adelante
El Lic. Haidacher, menciona que la tarifa que se paga actualmente, no ha variado
por más de 10 años.
Posteriormente el Sr. Bernhard Haidacher consulta si alguien tiene alguna
pregunta sobre el presupuesto, a lo que el Sr. Thomas Tröger de INVERSIONES Y
PERFORACIONES S.A. solicita que explique nuevamente la renta por el cambio de
oficinas.
El señor Bernhard explicó que debido a que el inmueble actual que ocupa la
Cámara bajo 150 mil quetzales más de lo que se tenía valorado, también dado
que actualmente no se cuenta con parqueo para visitas. Se decidió crear un
monto como reserva para cambiar en 4 o 5 años de oficinas para la Cámara
Alemana.
En 5 años se espera poder enganchar un nuevo local a lo que el Sr. Manfred Kratz
consulta sobre la operación de la reserva del bien inmueble. Ya que le parece una
forma poco común de trabajar con ese tipo de reserva.
El Sr. Haidacher comenta que
comprende que le parezca extraño que se esté
cobrado a si mismo pero que es una forma de llevar en orden dicho ahorro.
El Sr. Claus Huschke de Importadora Jeager comparte la forma que se está
solucionando la reserva y el comprende que posteriormente de la implementación
del centro comercial que está frente a las oficinas actuales, se complicó el tema
del parqueo, ya que él transita regularmente por ese lugar.
El Sr. Haidacher agradece la intervención del Sr. Huschke y continúa mencionando
que en la Asamblea General hace 8 años, en la cual él estuvo presente, la Junta
Directiva vigente en ese momento se comprometió la a no aumentar las cuotas
hasta que la cámara diera un valor agregado.
A lo cual por los resultados
generados en los últimos años, puede notarse que la Cámara en la actualidad a
cumplido con brindar un valor agregado para sus socios.
El Sr. Kratz de Seguros “La Germania”, consulto si el presupuesto incluye el
aumento de las cuotas. A lo que el Sr. Bernhard confirmó que efectivamente el
presupuesto aprobado incluye ya en aumento de cuotas.
El Sr. Haidacher, mencionó que al aprobar el aumento de cuotas, este sería
retroactivo, por lo que se enviaría el cobro por la diferencia, a las empresas que
ya pagaron la cuota del año en curso.
El señor Walter Hans Straetger de SARFE, S.A. sugirió que el aumento de cuotas
fuera mayor, de la siguiente forma: Socios de 1 a 20 empleados, aumento de
US$25.00; socios de 21 a 50 empleados, aumento de US$50.00; y socios de 51
empleados en adelante, aumento de US$75.00.
A esto el Sr. Haidacher, mencionó que estos montos de aumento se decidieron en
base a un porcentaje conservador para no afectar a los socios actuales.
Finalmente el Sr. Haidacher consultó a la Asamblea si estaban de acuerdo con el
aumento de cuotas, a lo que la mayoría levantó su mano en señal de aprobación.
Posteriormente consultó si alguien no estaba de acuerdo con el aumento de
cuotas, a lo que únicamente el Sr. Thomas Tröger, de la empresa Inversiones y
Perforaciones, S.A. levantó su mano en señal de desaprobación.
Quedo aprobado el aumento de cuotas y el presupuesto por la mayoría de los
presentes.
DÉCIMO PRIMERO
Aprobación del Presupuesto 2013
El Sr. Bernhard Haidacher consultó si alguien tenía dudas o comentarios, a lo que
nadie respondió.
Dado esto se solicitó que se aprobara el presupuesto, el cual fue aprobado por
unanimidad.
DÉCIMO SEGUNDO
Designación del Auditor Externo
Como siguiente punto se procedió a la designación del auditor externo para el
período 201. El Sr. Haidacher presentó tres propuestas siendo las siguientes:
•
MGI Chile Monroy & Asociados:
Q17,800
•
Tezó & Asociados Auditores y Consultores, S.A.:
Q22,400
•
Velasco, Sarat & Asociados, S.C.:
Q28,000
El Sr. Haidacher. Sugirió a Chile Monroy, debido a la experiencia que dicha
empresa representa, y la auditoría que realizó a la Cámara para el periodo 2012,
así como el valor significativamente menor a comparación de las otras empresas.
Solicitó la aprobación para la propuesta de MGI Chile Monroy, a lo que se autorizó
por unanimidad.
DÉCIMO TERCERO
Elección de cargos de Junta Directiva
La licenciada García presento la única planilla recibida, siendo esta la siguiente, y
poniéndose de pie los postulados para que la Asamblea los identifique:
Posteriormente consultó si existe otra propuesta de planilla a postularse, o cargos
individuales que quieran presentar su postulación, a lo que nadie se pronunció.
Asimismo la Licda. García aclaró que se está eligiendo también al Vocal II debido
al fallecimiento del Sr. Keilhauer.
Consultó si los presentes están de acuerdo a elegir a la única planilla propuesta, a
lo que todos socios por unanimidad decidieron elegir por un plazo de dos años, a
los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria
Guatemalteco-Alemana, de la siguiente forma:
Se concluyó este punto con un aplauso brindado por la Asamblea a la nueva
conformación de la Junta Directiva para el período 2013-2015.
DÉCIMO CUARTO
Varios
Presentando el punto “Varios” la licenciada Liza García consulto si había algún
punto vario que expresar a la asamblea.
Ningún socio tuvo ningún punto que aportar, por lo que se procedió con el
programa.
DÉCIMO QUINTO
Toma de Posesión y Cierre de la Asamblea
Como cierre de la Asamblea, previo a la toma de posesión,
se entregaron
reconocimientos a los miembros de la junta directiva saliente. Siendo entregados
de la siguiente forma:
ENTREGADO A
Alfred Kaltschmitt, Vocal IV
Bernhard Haidacher, Tesorero
ENTREGADO POR
Juan Domingo Jiménez
Juan Domingo Jiménez
La Junta Directiva quedó conformada de la siguiente forma:
Nombre
Juan Domingo
Jiménez
Cargo
Empresa
Presidente
BASF de Guatemala, S.A.
Friedrich
Schloesser
Gabriela Platero
Primer
Vicepresidente
Segundo
Vicepresidente
Secretario
Jorge Vallendor
Tesorero
REGESA
Ricardo Crowe
Thomas
Fangmeier
Andreas Meyer
Vocal I
Vocal III
Cropa Panalpina
Representaciones Europeas de
Centroamérica, S.A.
Representaciones de Maquinaria, S.A.
Markus Ros
Vocal IV
Alke de Guatemala, S.A.
Harald Poech
Vocal V
Ambientes Europeos, S.A.
Jörg Daum
Vocal II
Representaciones MEDA, S.A.
Maprimaq, S.A.
Arias & Muñoz
La licenciada Liza García dio las palabras de cierre de la Asamblea invitando a la
nueva Junta Directiva a pasar al frente para la fotografía oficial, y a los asistentes
a participar en el cóctel.
No habiendo otro punto por tratar se dio por terminada la Asamblea General
Ordinaria 51-2013 en el mismo lugar de su inicio a las 20:35 horas.
Juan Domingo Jiménez
Presidente
Gabriela Platero
Secretaria