Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación

Consejo de la Magistratura
RESOLUCION Nº 391/04
En Buenos Aires, a los 23 días del mes de septiembre
del año dos mil cuatro, sesionando en la Sala de Plenario del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con
la Presidencia del Dr. Claudio M. Kiper, los señores consejeros
presentes,
VISTO:
El expediente 233/01 caratulado "Iglesias Juan Carlos
c/ Dr. Jorge Roberto Burad (T.O.F. Nº 2 de Mendoza)", del que
RESULTA:
I. El abogado denunciante Dr. Juan Carlos Iglesias
solicita la formación del Tribunal de Enjuiciamiento para el
Dr. Jorge Roberto Burad, en la actualidad juez de la Cámara
Federal
de
Mendoza,
por
las
causales
establecidas
en
el
Artículo 53 de la C.N. de mal desempeño y comisión de delitos
en el ejercicio de su función mientras fuera titular del
Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza" (fs. 2).
Funda el mal desempeño "en la realización de actos de
manifiesta
penales
por
arbitrariedad
el
irregular
en
la
tramitación
otorgamiento
de
de
las
las
causas
ciudadanías
argentinas" de Monzer Mohamed Al Kassar, su esposa Ragdha
(fs. 3).
II. Bajo el título de "Consideraciones previas" (fs.
3/6), relata el reemplazo del juez doctor Jorge Garguir (que se
asoció en el estudio penal del Dr. Becerra) por el Dr. Burad en
el Juzgado Nº 1 y el nombramiento del Dr. Rodríguez en el
Juzgado Nº 2, ambos de la justicia federal mendocina, entre los
que surgió un "sórdido enfrentamiento" con denuncias cruzadas.
Dice que en esa disputa el Dr. Burad descubrió que su colega
Rodríguez
había
tramitado
ciudadanías
incumpliendo
los
requisitos legales, citando el caso del Al Kassar, que la
obtuvo
aunque
extranjero,
tenía
frondosos
siendo
antecedentes
inmediatamente
penales
comisionado
en
el
como
intermediario por el Ministro de Defensa doctor Humberto Romero
para la venta de armamento.
A continuación efectúa un relato referido a las
actividades y andanzas de Al Kassar y sus familiares por todo
el mundo, con pasaportes de diferentes nacionalidades los que,
en general, eran falsos.
En otro apartado referido a la actuación del doctor
Burad, expresa el denunciante que cuando dio difusión al caso
y
promovió
juicio
político
a
Rodríguez
nunca
imaginó
su
repercusión, no conocía las ramificaciones de Al Kassar con el
poder
y
tampoco
que
el
"organizador
del
negocio"
era
el
entonces diputado Becerra "a quien se encargó de proteger
Consejo de la Magistratura
Volvieron de España, país al cual se fueron en 1986, tanto para
evitar problemas legales que tenían en la Argentina y que
atendía Becerra, como para hacer negocios con los árabes que
querían radicar empresas a fin de lavar dinero, aclara más
adelante, siguiendo después con un extenso relato cronológico
de hechos, trascendidos periodísticos e incidencias en los
juicios ya referidos.
III.
En
cuanto
a
la
supuestamente
irregular
tramitación de las ciudadanías, el denunciante describe por
separado cada uno de los seis legajos judiciales que menciona,
a saber: Expediente Nº 13.913/3 de Aboudi Kamel Abder Rahman,
iniciado
el
5/12/86
y
concluido
el
12/6/87
(fs.
21/3);
Expediente Nº 1644/2 de Bashir Sulaiman Akasha, iniciado el
27/3/87 y concluido el 11/6/87 (fs. 23/4); Expediente Nº 7454/4
de Mira Khalil, iniciado el 29/2/88 y finalizado el 22/9/88
(fs. 24/5); Expediente Nº 14.792/3 de Judath Elazar Binstock,
iniciado el 1/6/88 y con sentencia del 26/5/89 (fs. 25/7); y
por último los Expedientes Nº 6322/2 y 6321/2 de Monzer Al
Kassar y Ragdha Habbal, iniciados el 31/12/91 (día de asueto
judicial) y concluidos el 8/4/92 y 8/3/92, respectivamente (fs.
27/37). Sostiene también que Becerra había intentado obtenerlas
ya en 1986 y que todos los tramites están plagados de numerosas
irregularidades.
IV.
A
continuación
el
denunciante
se
explaya
acumulación
de
ilícita
falsedad
ni
las
seis
causas;
ideológica
no
les
imputó
asociación
en
la
confección
de
la
documentación -salvo los casos más notorios como los de Al
Kassar y su esposa-; no investigó las operaciones de lavado de
dinero, ni el origen de los fondos, ni dio intervención a la
D.G.I. ; no imputó delito alguno a Al Kassar pese a tener dos
cédulas de identidad a su nombre, ni investigó este ilícito, ni
lo
hizo
con
un
caso
de
falsedad
testimonial,
ni
con
la
desaparición de los antecedentes penales de Al Kassar de los
archivos de la Policía Federal y, por último, imputó a Martínez
(Director Nacional de Migraciones cuyos defensores eran los
doctores Fuego y Sánchez Castro, socios de Bauzá) un delito
menor en sólo un caso, omitiendo hacerlo con los demás que
tenían las mismas anomalías y tampoco lo hizo por el artículo
298 del Código Penal que conlleva la inhabilitación absoluta
para el ejercicio de la función pública por el doble del tiempo
de la condena.
V. Debido a que la causa está todavía en trámite,
pese a los intentos realizados en distintas oportunidades, no
se pudo compulsarla durante mucho tiempo debido a los avatares
propios de su trámite; a los recursos interpuestos, a los
préstamos al fiscal o a los defensores, a los planteos de
incompetencia y demás incidentes que se relacionarán. Antes de
efectuar
una
síntesis,
conviene
aclarar
que
el
Expte.
Nº
Consejo de la Magistratura
la sospecha de graves atentados cometidos por el mismo, por lo
cual
correspondería
documentación
se
investigara
acompañada
a
la
el
causa
real
que
origen
diera
de
la
motivo
al
otorgamiento de la condición de ciudadano argentino. Ofrece,
como prueba, el Expediente Nº 6.322/2, caratulado "Al Kassar,
Monzer
solicita
carta
de
ciudadanía
por
naturalización",
radicado ante la Secretaria Nº 2 del Juzgado Federal Nº 2 a
cargo del denunciante.
Esta causa se radica en el Juzgado Federal Nº 1, cuyo
entonces titular doctor Jorge Burad se encontraba de licencia,
subrogando por breve lapso el Dr. Roberto Julio Naciff, quien
se desempeñara como fiscal en la causa cuestionada. El 11 de
mayo de 1992, reasumidas sus funciones y previo dictamen del
Procurador Fiscal, el doctor Burad se declara competente y
dispone
diversas
medidas
en
averiguación
de
la
posible
infracción a los artículos 292, 293 y 296 del Código Penal,
admitiendo lo solicitado por el Ministerio Público en la causa
en cuestión, la que se caratula "Rodríguez, Gerardo Walter
Formula denuncia". Así, entre otras, resuelve:
a) Requerir al Juzgado Federal Nº 2 el expediente por
el cual tramitó la carta de ciudadanía la esposa del causante,
señora Raghda Habal;
b) Ordenar se constituya el secretario en el Juzgado
Federal Nº 2 y constate en los libros de mesas de entrada de
dispuso asueto el día 31 de diciembre de 1991.
Además, dada la trascendencia de la causa, dispuso
también que todas las medidas ordenadas se produjesen en forma
urgente habilitando si fuere necesario las horas vespertinas.
También solicita con el mismo carácter autorización a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación para que el tribunal y el
Ministerio
Fiscal
se
constituyan
en
las
siguientes
reparticiones: Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas
Criminal y Carcelaria, Secretaría de Inteligencia del Estado y
Secretaría de la Cámara Electoral.
Ordenó
también
diversas
medidas
a
realizarse
en
organismos provinciales o nacionales con asiento en Mendoza
disponiendo
se
oficie
a
Interpol
y
demás
organizaciones
internacionales de seguridad y control de antecedentes, a fin
de obtener informes respecto de la filiación de Al Kassar, como
así también de los antecedentes penales que en los distintos
países pudiese registrar.
También requirió del Ministerio del Interior las
actuaciones y/o sumarios administrativos sobre cuya base se
habría dispuesto la nulidad de la radicación otorgada a Monzer
Al Kassar y de la Delegación Mendoza de la Policía Federal
Argentina para que informe si la tramitación del pasaporte de
la mencionada persona se inicio en esa sede, en cuyo caso
deberá remitir todos los antecedentes que tuviera.
Consejo de la Magistratura
Mendoza a fin de que informe si Abdon Adur y/o Pride Trading
Corporation tienen registrada alguna propiedad a su nombre y en
tal caso se remita copia del título.
e) Se requiera al mismo Registro informe el nombre
del titular del predio rural cuyos datos se consignan, ubicado
en el Departamento de Lavalle, Distrito Arroyito.
f) Se constituya el secretario en el Juzgado Federal
Nº 2 y constate en los libros de sus distintas Secretarías si
Abbon Adur ha realizado algún trámite para obtener carta de
ciudadanía y en tal caso proceda al secuestro del expediente.
También
constate
si
un
ciudadano
sirio
de
apellido
Kamel
realizó trámites para obtener la carta de ciudadanía y en tal
caso proceda a secuestrar el expediente.
VII. A fs. 147 el magistrado interviniente doctor
Jorge
Burad
resolvió
hacer
lugar
a
todas
las
medidas
solicitadas por el Ministerio Público, en tanto que a fojas 165
requirió -con carácter de muy urgente diligenciamiento- al
Ministerio del Interior la remisión de los antecedentes que
registre de Monzer Al Kassar y con la misma urgencia a la
Dirección
Nacional
de
Migraciones
las
actuaciones
administrativas originales números 237.847/90 y 241.547/90 por
las cuales le fue concedida a Monzer Al Kassar y a su esposa
Raghda Habbal la residencia permanente en el país, en tanto que
al Departamento Central de la Policía Federal le pidió remita
que se hubiese concedido cartas de ciudadanía, reiterando la
remisión del listado del personal afectado a la Secretaría Nº
2 en el transcurso del año 1991 y de quienes cumplieron
funciones el día 31 de diciembre de 1991, lo que es cumplido
según consta a fojas 222.
Con posterioridad consta el libramiento de oficios,
uno de ellos al Ministerio del Interior a fin de solicitarle a
su titular de entonces Dr. José Luis Manzano informe en el
término de 48 horas si es correcta la nota periodística cuya
copia se acompaña y, en tal caso, se sirva individualizar qué
persona perteneciente a cuál organismo o dependencia de ese
ministerio habría manifestado que el magistrado federal Gerardo
Walter Rodríguez cobró u$s 150.000 por facilitar el trámite de
obtención
de
la
ciudadanía
argentina
del
señor
Monzer
Al
Kassar. Asimismo se citó a declarar al Jefe de la Policía
Federal
comisario
Luis
Passero,
informativa a Abdon Adur y
a
prestar
declaración
testimonial al titular de la
Secretaría de Inteligencia del Estado señor Hugo Anzorreguy.
El 15 de mayo de 1992, a fs. 249 de los autos
principales, se agrega el oficio dirigido por el ex titular del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia
en
lo
Criminal
y
Correccional Federal N??2 con sede en la ciudad de Buenos
Aires, Dr. Ricardo G. Weschler, informandole al magistrado
interviniente que, debido a la relación de la causa Nº 15129 de
Consejo de la Magistratura
dactilares correspondiente a Monzer Al Kassar y Ragdha Habbal,
como también la citación de distintas personas para que presten
declaración informativa, entre ellos Roberto Luis Martínez,
personal
de
la
División
Información
y
Antecedentes
de
la
oficiada. A fs. 341 se requiere a Interpol la captura de la
señora Ragdha Habbal, esposa de Monzer Al Kassar, en tanto que
posteriormente
obra
copia
de
un
nuevo
oficio
dirigido
al
Ministro del Interior solicitandole que envíe al tribunal en
forma urgente todos los antecedentes que registre respecto de
Monzer Al Kassar y las actuaciones en original labradas con
motivo de la radicación, nacionalización y otorgamiento del
D.N.I. Nº
92.855.618 a la citada persona.
A fs. 400 se dirigió oficio al ex titular de la
Secretaria de Informaciones del Estado señor Hugo Anzorreguy
para que informe lo que antes había sido objeto de su citación
como
testigo,
esto
es,
si
dicho
organismo
investigó
la
veracidad de la versión periodística en la cual se consignaba
que el juez Rodríguez habría recibido la suma de 150.000
dólares para acelerar el trámite de ciudadanía de Monzer Al
Kassar. También, por estar incompletos los datos, se reitera el
oficio a la Policía Federal respecto del otorgamiento de las
Cédulas
de
Identidad
números
12.939.487,
13.363.273
y
13.005945.
Posteriormente se reitera la solicitud al Juzgado
referido documento al interesado. Respecto de los Libros de
Entradas de Expedientes de las tres Secretarías correspondiente
a los años 1991 y 1992, contesta que no se encontró causa en la
que Abdon Adur actúe como parte, ni tampoco fue atendido por el
personal de ninguna de las secretarías.
VIII.
Según
constancias
de
fs.
452,
el
juez
interviniente doctor Jorge Burad solicita a su par Gerardo
Walter Rodríguez los libros del año 1992 de la Secretaría Nº 2
en los que se anota la remisión de expedientes a los fiscales
constando después la reiteración de oficios solicitando los
antecedentes penales de Abdon Adur y Monzer Al Kassar, la
titularidad
de
las
Cédulas
de
Identidad
números
12.939.487,13.363.273.y 13.005.941, la detención de Abdon Adur,
los antecedentes de las actuaciones y expedientes por los
cuales se otorgó el pasaporte a Monzer Al Kassar y las fechas
de solicitud y de entrega, así como los datos de quienes
intervinieron en ese trámite. A fs. 466/468 obra respuesta
mencionando algunos de los antecedentes penales nacionales de
Adur Yahara Abdon, del cual surge que tiene diversas causas
abiertas
por
falsificación
de
cheques,
estafas,
quiebra
fraudulenta y dos pedidos de captura realizados por el Juzgado
Federal Nº 1 de Mendoza, en las causas 77.421 y 5398-C.
Respecto a la totalidad de los antecedentes informan haber
enviado nota a la División
Oficina del Convenio Policial
Consejo de la Magistratura
Interior se dispuso invalidar preventivamente el pasaporte
argentino que le otorgara la Policía Federal Argentina. Con
respecto al legajo serie Nº 12.939.487 no existen constancias
de la identidad de la persona a la cual se la
otorgaron. Al
folio 115.080 renglón Nº 34 del Libro de Registro de Cédulas de
Identidad
Originales
-dice-,
figura
dicha
numeración
con
nombres y apellido ilegibles y con letra desconocida en dicho
ámbito, cuya fotocopia adjunta para mejor ilustración.
A fs. 475 obra oficio de la Policía Federal Argentina
indicando
las personas que intervinieron en la tramitación de
la cédula de identidad del requerido, expedida el 6 de abril de
1992. Más adelante, informando el Procurador Fiscal Federal
Dr. Naciff que Monzer Al Kassar se encuentra en España, el
magistrado resuelve comunicar a Interpol y al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación para que gestionen
su detención. La imputación que el Dr. Burad efectuara por
falso testimonio en contra de Claudio Kasem Zajur y Musi Hasan
Caltum es ampliada a fs. 499 con la de falsedad ideológica
citandolos a declarar, tramitando a continuación el incidente
de excarcelación de los mismos.
IX. El magistrado interviniente ordena también, a
pedido del fiscal, que se practique pericia caligráfica para
determinar si todas las firmas estampadas en el trámite de
ciudadanía
de
Ragha
Habbal
le
pertenecen.
Luego,
ante
el
solicitud pero de parte del juez español Baltasar Garzón Real,
en tanto que a fojas 884/87 el fiscal Naciff solicita la
promoción del juicio político al juez Rodríguez por haber
otorgado la carta de ciudadanía a Monzer Al Kassar.
A fs. 1016 el ex magistrado Dr. Ricardo G. Weschler,
por entonces titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de la ciudad de
Buenos Aires, insiste en declararse competente para entender en
los
delitos
de
falsedades
documentales
por
haber
sido
perpetrados en la Capital Federal, desde donde fue informado
falsamente un juez federal del interior, siendo el lugar y
momento consumativo el que lo autoriza a investigar el delito
y todos los demás que estuviesen vinculados con lo que califica
como maniobra criminal o fraude procesal, motivo por el cual
solicita al doctor Burat que se inhiba de continuar en la
instrucción de la causa Nº 5398 remitiendole los autos.
Corrida vista al fiscal, este opina que el juez debe
declararse incompetente en relación a los hechos cometidos en
la Capital Federal y mantenerla en los delitos perpetrados en
la
jurisdicción
de
Mendoza,
afirmando
que
la
competencia
dividida resulta conveniente para una mejor administración de
justicia. El 16 de junio de 1992, a fs. 1035, el doctor Burad
decreta la inhibitoria parcial quedando en favor del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Consejo de la Magistratura
se agregó un contrato presentado por la abogada María Cristina
Adur para justificar los ingresos económicos de Al Kassar,
celebrado entre éste y Brelina S.A., representada por el Sr.
Luigi Canónaco actuando como apoderado de Al Kasar un señor de
igual
apellido
que
la
letrada.
Prosigue
diciendo
que
al
investigar la concesión de otras cartas de ciudadanía detecta
que en la causa 13.913/3 antes citada, tramitada entre 1986 y
1987 en el mismo Juzgado y con la actuación de la misma
Fiscalía, se otorga la ciudadanía al peticionante a pesar de
existir irregularidades similares a las citadas en Al Kassar.
En este caso, el requirente justifica su domicilio en Mendoza
con una artimaña de la cual no podía resultar ajeno el juez
Gerardo Walter Rodríguez, ya que presenta contratos -como aquél
de Brelina S.A. y Al Kassar- de dudosa verosimilitud.
Uno de los convenios a los que alude es el de
constitución de Moodik S.A., persona jurídica de la cual el
solicitante de la ciudadanía señor Aboudi Kamel Abder Rahman es
designado director, cargo que desempeñará conjuntamente con
Luigi Canónaco. Con posterioridad -dice- se constituye la
Asociación
Mutual
de
Colonias
Agrícolas
con
la
que
el
presentante pretende acreditar su actividad en el país, ya que
Moodik S.A. le transfiere la explotación forestal de su campo.
La Asociación se encuentra integrada por distintas personas,
entre ellas el nombrado Luigi Canónaco como tesorero figurando,
la
existencia
de
las
contradicciones
documentales,
ni
la
falsedad del domicilio declarado por el peticionante.
Continua relatando que también es público y notorio
que
el
señor
Sastre
recibió
en
su
casa
de
España,
con
posterioridad a aquél trámite, al Dr. Gerardo Walter Rodríguez
y también invitó al otro juez federal BDr. Alfredo Manuel
Rodríguez- y le pagó un viaje a E.E.U.U. como traductor, lo que
cada uno de los jueces nombrados ha reconocido. Tambiés es de
público conocimiento en el foro federal que Sastre, en su casa,
recibe a los jueces citados, al fiscal Peñaloza, a integrantes
de la Policía Federal, a jueces provinciales y a diversas
personas, entre ellas a Abdon Adur. Existe una vinculación
-dice- entre el caso que denuncia y el de Al Kassar por la
forma fraudulenta de obtener la carta de ciudadanía y un nexo
común,
Roberto
federales
de
Sastre,
Mendoza.
amigo
Por
y
todo
benefactor
ello
de
solicita
dos
se
jueces
instruya
sumario por los delitos de cohecho y falsedad ideológica (arts.
256 y 293 del Código Penal) y se ordene la detención de Roberto
Sastre y la del testigo del documento policial de residencia
Federico Martín.
El doctor Jorge Burad se declara competente para
entender en la causa de acuerdo a lo dictaminado por el fiscal
y ordena la apertura del
sumario por presunta infracción a los
arts. 275 y 293 del código penal, delitos que prima facie se
Consejo de la Magistratura
ello la supuesta presentación en quiebra de su constructora,
por lo cual tuvo que emigrar a España, y sus vínculos con
personas relacionadas al tráfico de armas. Que poseía una
constructora era público y notorio en Mendoza, ya que la misma
llevaba su nombre personal pero niega que estuviera en quiebra.
Residiendo en España -dice- mandó a efectuar un
estudio de viabilidad y factibilidad técnico-financiera para
que, con fondos de la comunidad económica europea, se instalara
un gran complejo industrial en Andalucía que produciría prendas
de vestir de piel y cuero. A raíz de esas actividades conoció
a
Kamel
Abder
Rahman
Aboudi
y
a
Akasha
Bashir
Sulaiman,
teniendo este último una estrecha vinculación personal con otra
persona de apellido Adur, quien poseía negocios en España, en
Buenos Aires y también en Mendoza donde había adquirido una
gran
propiedad
Departamento
de
de
treinta
Lavallle
mil
en
hectáreas
la
que
situadas
pensaba
en
el
montar
un
establecimiento ganadero modelo.
Sostiene el indagado que Adur le pidió ayuda para
revisar los títulos de propiedad de unos campos que el señor
Aboudi tenia la intención de comprar en la provincia de San
Juan de una extensión aproximada de cuarenta mil hectáreas,
recomendándole él a un escribano sanjuanino para que hiciera un
estudio de títulos y luego, por pedido expreso del señor
Aboudi, compró el campo para una sociedad llamada Moodik S.A.,
son las únicas personas de origen árabe o sirio-jordano que
conoce, lo que no ocurre con el señor Al Kassar, del que
ignoraba su existencia hasta el momento en que vio aparecer su
nombre
en
los
periódicos
relacionado
con
una
carta
de
ciudadanía otorgada por el juez Gerardo Walter Rodríguez, de
quien es amigo personal siendo sus esposas también muy amigas.
Justamente,
su
esposa
fue
quien
invitó
a
Gerardo
Walter
Rodríguez y a su señora a pasar unos días en el departamento
que tenían alquilado en Madrid y que como el pequeño negocio
que
ambas
mujeres
tenían
había
fracasado,
pero
estaba
relacionado con el turismo, consiguieron algunas facilidades
extras para costear el viaje, del que también participo el Dr.
Ernesto Peñaloza, quien no pudo quedarse a dormir en su casa
por falta de lugar pero al que le consiguieron un hotel en la
zona vieja de Madrid que costaba veinte dólares diarios la
habitación,
de
todo
lo
cual
puede
aportar
pruebas
circunstanciales.
A preguntas formuladas dice no recordar si Aboudi
Kamel residió en su domicilio de la calle Darrragueira 1358 de
Chacras de Coria por el termino de dos años. Con Aníbal Roberto
Castro fueron compañeros de estudio, amigos y socios hasta la
actualidad, siendo en la casa de él donde residió Bashir
Sulaiman quien ahora está viviendo en Marbella, teniendo el
dicente su dirección y teléfono. A esta última ciudad viajó
Consejo de la Magistratura
A esos asados, dice, concurrían no sólo magistrados
y funcionarios federales sino también de los otros poderes del
estado, legisladores, ministros, todos básicamente convocados
por el asado y por campeonatos de paddle y en donde cada uno
pagaba su parte. Las personas que frecuentan su casa en la
actualidad son los doctores Gerardo Walter Rodríguez, Peñaloza,
Alfredo Manuel Rodríguez y más ocasionalmente un camarista
llamado
"Pila"
Pereyra.
En
la
última
reunión
estuvieron
miembros de la justicia provincial como los doctores Garguir y
Carlos De Quirós, el delegado de la Policía Federal Carlos
Santoja y otros más, que se van renovando, como por ejemplo
gente de la embajada norteamericana y de la comunidad de
Inteligencia, cuyos nombres dice no recordar. Agrega que con el
grupo citado se intentó alguna vez constituir una fundación
promocionada por el doctor Alberto Manuel Linares, funcionario
del gobierno de Bordón, pero nunca llego a concretarse.
La audiencia continúa al día siguiente refiriendo el
indagado que de las personas que concurrían a las reuniones en
su domicilio primero conoció al Dr. Garguir, el que después
trajo al Dr. Walter Rodríguez y posteriormente otro amigo le
presentó al comisario Santoja y así se fueron armando parejas
de paddle e integrándose un grupo en el cual intervienen todas
las personas mencionadas. Respecto a si el Dr. Walter Rodríguez
conoce al señor Adur respondió afirmativamente porque le parece
tres y cuatro semanas. Al doctor Gerardo Walter Rodríguez lo
conoce desde 1986, en tanto que la empresa que tenían las
esposas
de
ambos
se
llamaba
Vaucher
Tours,
que
no
tiene
presente fechas pero recuerda que duró muy poco tiempo. Al Dr.
Garguir lo conoce antes que a Peñaloza, cuando comenzó a
trabajar en el Estudio del Dr. Nicolás Becerra, no pudiendo
precisar si fue en el año 1985. Al Dr. Peñaloza lo ha conocido
después que al Dr. Walter
Rodríguez, creyendo que fue en el
año 1987 cuando ellos decidieron ir a España de vacaciones, lo
que motivó que su esposa los invitara, como lo hiciera también
con
otra
gente.
Por
su
casa
-dice-
han
estado
altos
funcionarios del gobierno que pasaban por Madrid, ministros,
diputados, senadores, tanto nacionales como provinciales, ya
que por el carácter de su esposa todos eran bien recibidos.
En
lo
que
respecta
a
qué
abogado
tramitó
la
ciudadanía de Abbousi Kamel, dice recordar que en un principio
le habían pedido al estudio del Dr. Becerra que iniciara el
trámite, pero después hubo un cambio porque Adur tiene una hija
abogada y que aparece en escena en esa época, pero no sabe como
terminó la historia. Su intervención se limitó sólo a brindar
testimonio, porque se lo pidió el mismo Adur, según cree,
cuando estaba alojado en su casa. No le dio mayor importancia
al tema del domicilio porque le dijeron que era para recibir
notificaciones y que obtener la ciudadanía favorecía el negocio
Consejo de la Magistratura
Sostiene
no
haber
realizado
ninguna
operación
financiera con bancos de Estados Unidos, mencionando que viajó
a fines de 1990 a la ciudad de New York, para hacer una
exploración del mercado de prendas de cuero, ya que en esos
momentos tenía una participación en un negocio que vendía
cueros en la Galería de San Marco y le habían comentando que
era un gran negocio exportar prendas de cuero a los Estados
Unidos. El Dr. Alfredo Manuel Rodríguez lo acompañó pasando sus
vacaciones en New York. En el año 1987 había formado una
cooperativa de peleteros que fue asaltada robandole todo el
capital. La cooperativa tenía una gran proyección ya que iba a
aglutinar
toda
la
mano
de
obra
especializada
y
con
un
interesante volumen de operaciones que le hubiesen permitido
exportar a diversos países.
Respecto
a
cuáles
fueron
los
emprendimientos
económicos encarados por Aboudi Kamel, Akasha Sulaiman y Judha
Bistok, menciona que el primero, el negocio que concretó, fue
el de la cooperativa de peleteros pero, como dijo antes, fue un
fracaso. Después se interesó en el 50% del pasivo del mercado
persa que ascendía a unos 320.000 dólares y actualmente está
interesado en comprar el hotel Huentala, ya que le pidió
asesoramiento
impositivo
para
esa
compra
en
la
suma
de
3.800.000 dólares. Respecto de las otras personas dice no tener
vinculación desde hace tiempo, aunque sabe que han adquirido
vinculó el Dr. Walter Rodríguez cuando se desempeñaba como
Presidente de la mutual. Se firmó un contrato por el cual él le
daba un porcentaje a la mutual y el precio era descontado por
planilla.
Finalizada esta larga audiencia, que fue tomada en
dos días consecutivos, el indagado continuó en prisión.
XII.
A
fs.
40
el
entonces
fiscal
Julio
Naciff
solicitó diversas medidas informativas, entre ellas determinar
los ingresos y egresos del país de Roberto Sastre en los años
1986 y 1987. También pidió que con las fichas dactilares
agregadas a los tramites de ciudadanía se requiera a los
organismos correspondientes los antecedentes internacionales de
Aboudi Kamel Rahman, Akasha Bashir Sulaiman, Mira Kalil y
Judhad Binstock, incorporándose en lo posible las fotografías
de los mencionados. Asimismo solicitó se practique pericia
caligráfica en todos los expedientes en los que se tramitó la
ciudadanía a fin de determinar si las firmas obrantes en ellos
corresponden al solicitante. Además requirió el envió de los
antecedentes de la empresa de turismo "Vaucher Tours". A fs. 56
el juez doctor Burad admite la prueba solicitada y además
requiere al Jefe de Policía de Mendoza que averigüe cuál fue el
destino del Libro de Informaciones Sumariales en el que se
encuentra registrada la información sumaria Nº 218/219, que
debería encontrase en los archivos de la seccional 30 de
Consejo de la Magistratura
del propio análisis de los hechos que se desarrollaron en un
tiempo prolongado, desde 1986
a 1988, lapso en el cual las
tres personas intervinientes con aportes sustanciales trabaron
una sólida relación nacida de un acuerdo común, donde cada una
de ellas sabía que podía contar con los demás involucrados.
Esos tres individuos que conforman una asociación ilícita son
el juez federal Gerardo Walter Rodríguez, Roberto Sastre y
Abdon
Adur,
amigos
entre
sí
que
aparecen
como
comunes
denominadores de cuatro cartas de ciudadanía fraudulentamente
otorgadas, entrelazadas en el tiempo y a su turno con un aporte
personal,
instigando
material
la
y
funcional
participación
de
en
el
caso
terceras
del
juez,
personas
e
que
intervienen alternada o aisladamente en algunos de dichos
ilícitos.
Describe cómo se obtuvieron las ciudadanía de Kamel
Abder Rahman Aboudi, Mira Khalil, Akasha Bashir Sulaiman y
Bistok Judha Eleazar. En el primero de los casos, dice, el
solicitante justifica su inversión mediante la transferencia
que le efectúan del paquete mayoritario de Moodik S.A., de la
cual se lo elige director conjuntamente con Luigi Canónaco,
quien también preside Brelina, que es la sociedad que contrata
a Al Kassar para que pueda justificar ingresos en la Argentina.
Si bien limita la asociación ilícita a los cuatro
casos antes referidos, destaca que en las ciudadanías de Al
reprimen los arts. 275 y 294 del Código Penal, dictando la
prisión preventiva de José Federico Martín con igual imputación
que Sastre. A fs. 104 se resuelve citar a prestar declaración
testimonial
al
magistrado
Alfredo
Manuel
Rodríguez,
disponiendose más adelante el procesamiento de Luis Canónaco
por presunta infracción al art. 293 del Código Penal, a quien
ordena indagar oportunamente. A fs. 213 se reitera el pedido de
Juicio Político al juez Gerardo Walter Rodríguez, haciéndose
referencia a una cesión de créditos de la firma Absoluto S.A.
representada por el Sr. Roberto Sastre y la señora
Beatriz Da
Vila, esposa del juez denunciado y que no tiene actividad
conocida, por un precio inferior al valor de compra pagado seis
días antes.
El fiscal, a tenor de las probanzas incorporadas
solicita se amplíe la imputación contra Sastre y Adur por el
delito de cohecho y agrega que deberá atribuirse este delito al
Dr. Gerardo Walter
Rodríguez. Además, conforme a su dictamen
anterior, a los nombrados se les deberá imputar el delito de
asociación ilícita. El doctor Burad, a fojas 234, amplía la
imputación a los procesados Roberto Sastre y Abdon Adur por la
presunta infracción a los arts. 258 y 259 del Código Penal y
decreta
el
secreto
sumarial,
manteniendo
después
sólo
el
primero de los delitos, en tanto que a fs. 265 dicta la prisión
preventiva de Roberto Sastre por ser prima facie cómplice
Consejo de la Magistratura
pasaporte de la persona mencionada surge la cantidad de países
en los que estuvo sin ser residente. Además hace notar que en
la visa expedida por el consulado argentino en Madrid se tuvo
a la vista la documentación señalada en el articulo 19 incisos
A) y B) del reglamento de Migraciones, lo que significa que si
el cónsul argentino tuvo a la vista certificados de carencia de
antecedentes
cuando
expidió
la
visa
es
porque
esa
señora
residía en España.
Después
se
le
hace
notar
que
difieren
los
certificados de antecedentes españoles en cuanto al destino, ya
que el obrante a fs. 20 del expediente 771.142-6 de Kamel Abder
Rahman Aboudi y el de fs. 11 del expediente Nº 771.144-4 de
Akasha Bashir Sulaiman dicen precisarse para residencia, en
tanto que el obrante a fs. 86 del expediente Nº 184.319-088 al
184.321-3-88 con los agregados 796.762-88 al 796.763-88 y
796.769-5-88 de Judha Eleazar Binstok, dice se precisa para la
residencia en Argentina por haber residido los últimos cinco
años en España, responde que del examen de los expedientes
mencionados
antecedentes
que
ha
fueron
tenido
a
la
solicitados
vista
y/o
ignora
expedidos
porqué
con
los
fines
diferentes. Lo único importante que el declarante tomó en
cuenta de esos certificados fue la carencia de antecedentes,
aclarando que tuvo oportunidad de conocer el formulario que se
utiliza para gestionar los certificados de España, comprobando
Humberto Primo 1822 9º ´A´ vive, ha vivido o es conocido desde
1984 a la fecha de contestación el señor Kamel Abder Rahman
Aboudi y se recabe ante el Registro Nacional de las Personas el
legajo y documentación correspondiente al D.N.I. 92.740.527,
los que se remitirán al juzgado exhortante y también toda la
documentación
relativa
a
la
radicación
tramitada
por
el
expediente 771.142.786, la que se solicitará a la Dirección
Nacional de Migraciones.
En tanto el juez Burad ordenó comparezca para prestar
declaración testimonial el doctor Jorge Alberto Garguir, el
Procurador Fiscal acompaña el Expediente 170-A-87 caratulado
"Absoluto S.A.
s/ Conformación de Estatuto e Inscripción" de
la Dirección de Personas Jurídicas del Gobierno de la Provincia
de Mendoza, del que surge que con fecha 10 de abril se decidió
suspender
el
funcionamiento
de
la
peticionante
hasta
que
regularice su situación, ordenándose posteriormente su clausura
por Decreto Nº 2466 del Poder Ejecutivo.
A fs. 475 se libra oficio a la Cámara de Apelaciones
para
que
remita
fotocopia
certificada
de
la
declaración
testimonial prestada por oficio por el diputado Dr. Nicolás
Becerra en la Causa Adm. C - 4396, lo que el tribunal cumple.
De las copias adjuntadas a su respuesta surgen, del
pliego preparado para el mencionado, preguntas relativas a su
amistad con el Dr. Gerardo Walter Rodríguez, lo que admite ya
Consejo de la Magistratura
federal de Mendoza, aclarando más adelante que uno de los
nombrado podría ser un ingeniero árabe que sólo hablaba en
inglés y que recuerda que estuvo.
Interrogado respecto de si su estudio realizó algún
trámite relacionado con cartas de ciudadanía de algunas de las
personas antes nombradas, su respuesta es negativa aclarando
que el Dr. Garguir asesoró e hizo el escrito para iniciar un
trámite de esa naturaleza pero no recuerda el nombre del
interesado. En cuanto a su concurrencia a algunas de las
reuniones que organizaba el señor Sastre en su domicilio en
Chacras de Coria y si en ellas se habló sobre trámites de
ciudadanía,
responde
negativamente
pero
reconociendo
haber
participado de dos o tres reuniones en las que no recuerda se
hubiese tocado el tema. Respecto de su sociedad con el Dr.
Garguir dice que éste se incorporó a trabajar con el declarante
en 1984 o 1985, llevando ambos asuntos en común y también
separadamente y que ello sucedió hasta que él se desvinculó del
Estudio unos cuatro años atrás, sabiendo que desde entonces el
Dr. Garguir lo comparte con otro profesional.
En cuanto a la invitación cursada en noviembre de
1986 al mencionado y al Dr. Gerardo Walter Rodríguez a un asado
en casa del señor Sastre con la finalidad de presentarle a este
último a algunos amigos suyos entre los que se incluían el
señor Roberto Sastre, dueño de casa, y los señores Abdon Adur,
a Adur en Marbella interesandolo éste en realizar negocios en
Argentina, a tal punto que posteriormente lo invita y le paga
el viaje de ida y vuelta hasta aquí. Cuando llegó a Buenos
Aires se alojó en un inmueble ubicado en la calle Humberto
Primo y que a través de Abdon Adur hizo la radicación en
Migraciones, siendo este último quien continuó todo el trámite.
En noviembre de 1986, a través de Adur conoce al
señor Roberto Sastre y viaja a Mendoza donde se aloja en la
casa de este último ubicada en Chacras de Coria, permaneciendo
allí alrededor de 25 días y regresando a Marbella el 15 de
diciembre. Durante su estadía participó en la casa de Sastre de
un asado, donde le presentaron a siete u ocho personas entre
las que recuerda al juez y a otra más que según cree era el
socio de éste, dice refiriéndose al Dr. Nicolás Becerra, siendo
en esa reunión que mencionó que tenía la radicación a través de
Migraciones y se habló de nacionalización. También recuerda que
Adur habló con el socio del Dr. Nicolás Becerra para hacer los
trámites, por lo que fueron juntos al estudio del mencionado
donde se lo presentaron y que desde allí hablo a Marbella con
su familia.
En realidad, continúa, entendía poco pero sabía que
se trataba de empezar el trámite de nacionalización. Recuerda
que hicieron un escrito que debía firmar y posteriormente con
Adur fueron a una comisaría de Chacras de Coria, que éste habló
Consejo de la Magistratura
trabajar más con Nicolás Beccerra. En ese tiempo Adur compró un
terreno en San Juan a nombre de una sociedad denominada Mondik.
S.A., en la que el declarante figuraba como
presidente,
haciendo relación al campo que supuestamente se compró con
dinero suyo y que él puede asegurar fue una estafa "que me hizo
Adur".
En mayo o abril -continúa- regresó a Marbella, razón
por la que estuvo ausente del país cuando se compró el campo de
Lavalle por escritura
que suscribió un señor Canónaco, que a
juicio del declarante era una persona manejada por Adur y que
firmó como vice-presidente de Mondik S.A., sabiendo también que
en el negocio del campo estaba involucrado Roberto Sastre.
En cuanto al trámite de nacionalidad intervino en
Mendoza la abogada Ronchetti, que vive en
Buenos
venía
de
con
Adur.
Refiere
que
en
junio
Aires y que
1987
jura
como
ciudadano argentino y con dicho certificado viaja a Buenos
Aires para solicitar el pasaporte e irse a Marbella, después de
hacer
unas
aclaraciones
respecto
a
su
esposa
KhaldiI.
De
Marbella viajó a Madrid para hacer un inventario de los bienes
que correspondían a los negocios que tenían en sociedad con
Adur, asegurando haber invertido un millón ochocientos mil
dólares que le fue suministrando a Adur; fondos que eran
enviados por él a nombre de un primo de Adur llamado Miguel
Kadur.
junio de 1993, el Dr. Burad decreta la prisión preventiva de
Pedro Ferri y Luis Canónaco por encontrarlos responsables prima
facie del delito previsto en el art. 293 del Código Penal, en
tanto que a Aboudi Kamel Abder Rahman por los previstos en los
artículos
275
incompetencia
y
293
del
de
tribunal
la
misma
para
norma,
entender
declarando
en
la
causa
la
en
relación a Carlos Alberto Francese.
XVI. La Causa Nº 4134/97 (ex 77.424-A) se inicia por
la denuncia que efectúa el Fiscal de Cámara en la causa 1644/2,
caratulada "Sulaiman Akasha Bashir p/ Naturalización" y en la
que se acuerda la ciudadanía argentina al peticionante, después
de haber obtenido rápidamente su radicación. Allí consta el
mismo domicilio de calle Humberto Primo Nº 1822 de Capital
Federal que también figura en el documento de Kamel Abder
Rahman Aboudi.
Explica
el
requirente
que
Roberto
Sastre,
amigo
reconocido del juez Rodríguez, actúa como testigo y con una
extraña similitud con otro caso donde el testigo es el señor
Aníbal
Roberto
Castro
y
el
peticionante
tiene
el
mismo
domicilio de 20 de junio Nº 86 de Godoy Cruz, actuando como
apoderado, igual que en el caso de Al Kassar, el señor Abdon
Adur, quien acompaña la documentación e invoca un mandato que
después no adjunta.
El peticionante dice ser industrial y para acreditar
Consejo de la Magistratura
infracciones a los artículos 258, 293 Y 275 del mismo código,
ordenando sus detenciones, pedidos de informes y citando a
prestar declaración testimonial a Pedro Andrade y Alfredo Luis
Pardo y solicita al Registro Nacional de las personas el legajo
correspondiente al D.N.I. Nº 92.746.047 y una amplia encuesta
en las inmediaciones del domicilio de calle 20 de junio Nº 86,
de la ciudad de Godoy Cruz, a fin de determinar si vive o ha
vivido Sulaiman Akasha Bashir
Después de haberse negado a declarar Roberto Sastre
y haberse ordenado practicar una pericia caligráfica a Sulaiman
Akasha Bashir, a fs. 71 el Fiscal Federal Roberto Juilio Naciff
solicita nuevamente el juicio político del juez Gerardo Walter
Rodríguez sosteniendo, como en la anterior solicitud, que se
trata temporalmente del primer hecho que se comete y que
constituye el punto de partida de una organización que se
dedica a proveer cartas de ciudadanía a extranjeros, relatando
el modus operandi de los principales sospechosos y, en relación
al magistrado, reitera que debe formalizarse denuncia ante la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación atribuyendole la
comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Luego obra un requerimiento del señor fiscal, el que
manifiesta que habiendo examinado el Expediente Nº 1644/2, que
se
caratula
"Sulaiman,
Akasha
ciudadanía por naturalización"
Bashir
solicita
carta
de
y es originario del Juzgado
en tratamiento debe vinculársela con la Nº 77.421, que tramita
ante ese mismo tribunal, donde la testigo María Contardi de
Olguín relata las circunstancias de una reunión realizada en la
casa de Sastre, con su presencia y la de -entre otros-Abdon
Adur, Gerardo
Bashir
Walter Rodríguez, Aboudi Kamel Abder Rahman y
Sulaiman
Akasha,
quienes
pretendían
obtener
la
ciudadanía argentina. De los dichos de esa testigo se desprende
que Sastre y Adur fueron quienes presentaron a Aboudi y a
Bashir al Dr. Gerardo Walter Rodríguez siendo también ellas
quienes lo invitaran al juez y al fiscal Dr. Ernesto Peñaloza
a realizar un viaje a España, cuyos gastos solventara Aboudi
como retribución por la ciudadanía de Akasha Bashir Sulaiman,
toda vez que éste seria un empleado del primero.
En relación a lo anterior, el juez Burad resuelve
dictar la prisión preventiva de Roberto Sastre y de Roberto
Castro, citando a declaración informativa al fiscal Ernesto
Peñaloza, quien después de prestarla solicita se resuelva su
situación y se decrete la prescripción de la acción penal en su
contra.
Posteriormente, se deja sin efecto la detención de
María Cristina Adur Absi, la abogada que había gestionado la
carta de ciudadanía cuestionada, en tanto que la defensa de
Roberto Castro ejerce la opción prevista por el art. 12 de la
ley 24.121 de implementación y organización de la Justicia
Consejo de la Magistratura
Burad una ampliación de treinta días para finalizar el sumario,
reiterando el magistrado la orden de captura de Akasha Bashir
Sulaiman, copia de cuyo arresto internacional por Interpol luce
a fojas 435 en tanto que, respecto de Mira Khalil, si bien se
había pedido su captura a la Policía Federal y a Interpol,
luego fue levantada por haber prescripto el hecho investigado.
A fs. 436 el doctor Burad declara la incompetencia
del tribunal para atender en la causa en relación a Carlos
Francese, Ignacio Arcidiácono y María Cristina Adur, en virtud
de que los hechos que se les endilga se originaron en la
Capital Federal, y
CONSIDERANDO:
1º)
Que
la
denuncia
contra
el
magistrado
Jorge
Roberto Burad, contiene un total de 18 cargos, lo que mereció
la extensa síntesis efectuada en las resultas que anteceden las
que son elocuentes sobre la endeblez argumental de los mismos.
Sin pretender reiterar lo allí expuesto, al solo
efecto
de
puntualizar,
a
título
de
ejemplo,
una
de
las
imputaciones que se le formulan al juez cuestionado en cuanto
a no haber llamado a declarar a Nicolás Becerra, de las
resultas del presente surge que éste compareció como testigo el
15 de junio de 1992, declarando por oficio en virtud de estar
desempeñando el cargo de diputado nacional por Mendoza. Ello
Por otra parte, consta que a fs. 1206/1222 se encuentra glosada
la resolución del magistrado cuestionado solicitando a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación promueva el juicio
político del Dr. Gerardo Walter Rodríguez, titular del Juzgado
Federal en lo Civil Nº 2 de Mendoza, por la presunta comisión
de los delitos previstos en los artículos 269, 293 y 257 del
Código Penal, en función del artículo 45 de la Constitución
Nacional.
3º) Que el 15 de abril de 1993, por Decreto 724/93
del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso que el juez de primera
instancia doctor Jorge Roberto Burad asumiera como integrante
del Tribunal Criminal Oral Nº 2 de Mendoza, habiendo jurado en
dicho cargo el 29 de setiembre de 1993, cesando obviamente su
vinculación con la causa que siguió tramitando ante el mismo
juzgado pero a cargo del doctor Luis Alberto Leiva, de forma
tal que las imputaciones al doctor Burad se analizaron sólo
hasta su desvinculación del juzgado de primera instancia.
4º) Que por lo demás, a fs. 2138 consta que la Cámara
de Apelaciones de la Capital Federal, el 10 de octubre de 1990
y ante la cuestión de competencia planteada, dispuso el pase
parcial de las actuaciones al Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo
del Dr. Jorge Luis Ballesteros, con lo cual se repartió la
competencia investigativa, lo que produjo un doble esfuerzo
Consejo de la Magistratura
una acusación cuyos argumentos no encuentran debido correlato
en las actuaciones analizadas. La puntillosa lectura de los
cuerpos que integran la causa y su síntesis efectuada en las
resultas del presente, así lo indican. Por otra parte, tal
análisis se hace siempre necesario por el respeto que merecen
a este Consejo las personas que creen supuestamente tener
elementos para instar una remoción por una parte, y los señores
jueces afectados que aspiran a un pronunciamiento del organismo
específicamente creado por la Constitución Nacional para juzgar
sus conductas, entre otras funciones. En este caso, de la
tramitación de los expedientes surgen los fundamentos de la
resolución que se propone, lamentando que las vicisitudes
registradas en los autos y antes detalladas hubiesen impedido
dar una más pronta satisfacción a esos derechos en pugna.
6º) Que conforme lo resuelto en el Expediente de este
Consejo Nº 304/00, no cabe duda que la denuncia efectuada no
devino
abstracta
por
cuanto
el
juez
en
crisis
continúa
perteneciendo al Poder Judicial de la Nación, bien que en otro
cargo que no es el desempeñado cuando ocurren los sucesos que
se le imputan, razón por la cual y toda vez que el texto
constitucional, al prever la remoción, no se refiere a un cargo
concreto
o
determinado
sino
a
su
apartamiento
del
Poder
Judicial, nada impide que en caso de traslado de un magistrado
o de su designación en cargo de similar o superior jerarquía
SE RESUELVE:
1º)
Desestimar
el
pedido
de
apertura
del
procedimiento de remoción del doctor Jorge Roberto Burad,
integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza
Nº 2.
2º)
Notificar
al
denunciante
y
al
magistrado
denunciado, y archivar las actuaciones.
Regístrese.
Firmado por ante mi, que doy fe.
Fdo.: Bindo B. Caviglione Fraga - Abel Cornejo - Juan C.
Gemignani - Ricardo Gómez Diez - Claudio M. Kiper - Juan Jesús
Minguez - Eduardo D. E. Orio - Lino E. Palacio - Luis E.
Pereira Duarte - Victoria P. Pérez Tognola - Carlos A. Prades
- Humberto Quiroga Lavié - Marcela V. Rodríguez - Beinusz
Szmukler - Pablo G. Hirschmann (Secretario General)