Acta Nº13 - sinafocal

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la
ACTA N013 DEL COMITЁ DE CONTROLINTERNO(MECIP)
junio 2016
refnen en la Ciudad de Asunci6n,
en el Sal6n Auditorio del SINAFOCAL, el Comitd de Control Interno Q'{ivel Directivo).
Siendo las 09:45 horas del dia
viemes
de
se
PARTICIPANTES
sr. Reinaldo Aguilera, coordinacion Planificaci6n Institucional
Lic. Oscar Diaz.Director de Relaciones Interinstitucionales y Cooperaci6n Internacional.
:I-ic. Yenny Alonso, Auditora Intema
Lic. Elizabeth Rodriguez, Coordinadora de Prensa y protocolo.
M.Sc. Ever Benitez, Director de T.I.C
Lic. Milciades Farifla F., Coordinador del MECIP
Abel Espineda, T6cnico MECIP
El Lic. Milciades Farifla F., Coordinador del MECIP, da la bienvenida a los integrantes del
Comit6 del Control Interno.
El Coordinador MECIP da un detallado informe sobre el formato N' 45 "MAPA DE
pROCESOS", que consiste en la compilaci6n de los formatos 37,38 y 39 ya elaborados y
aprobados.
Intenumpe la presentaci6n el Lic. Oscar Diaz realizada por el Lic. Farifla, preguntando al
mismo si estaba seguro de que lo que 6l estaba presentando era un proceso y sub-proceso?
ya que para el Lic. Oscar estaba mal porque no lo identihcaba como proceso y sub-proceso.
Seguidamente el Lic. Farifla le aclara que no est6n mal los trabajos elaborados y que no
q]oe
debemos compararnos con otras instituciones, en lo que sale al paso el Lic. Oscar Diaz
6l no compara con otras instituciones y que lo que quiere es que se defina bien y se explique
en que consiste un proceso, sub- proceso y actividades para no confundir cada una de ellas,
el Coordinador del MECIP responde que eso se explic6 en su debido momento en las mesas
de trabajo y que cada uno lo bajo a sus respectivas 6reas y que inclusive cada uno de los que
conformaron esa mesa de trabajo tuvieron su tiempo para verificar y coregir si asi lo creian
correspondiente. Prosigue el Lic. Oscar Diaz recomendando que lo que se debe de conformar
es una mesa de t6cnicos que manejen el tema parala revisi6n, correcci6n y verificaci6n de
los procesos y sub procesos identificados'
El Lic. Oscar Diaz menciona que el Manual de Funciones tambidn se realiz6 de esta manera
tambidn sin detenernos a analizar y q\e al ser revisado por otras personas fueron detectados
muchos errores y que segrin el principio de calidad se deben de hacer las cosas de una Yezy
bien para ahorrar esfuerzo. El coord. MECIP menciona que se hizo bien el trabajo en el
Manual de Funciones. El Lic. Oscar Diaz aclaraque particularmente el ya no va a aprobar
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algo quc esta mal,hay quc trabaar con gente que entienda del tcma.El Lico Milciades se
compromete a rcalizar la mcJora continua de los forrnatos realizados con una rcvisi6n
cOntinua.I〕 l Lic. Oscar recomienda quc se rcalicc tallcrcs sobre conccptos dc proccsos y
subprocesos para explicar desde un principio y el Lic.ヽ /1ilciadcs accpta hacer una rcvisi6n
sobrc el trabaO elaborado.
EI Lic.Reinaldo pregunta si se les va a enviar a cada uno dc ellos el rnaterial para quc los
lcan y analicen. El Lic. Oscar comcnta que sc habia contratado a una consultora para la
ёl esta al tanto de ese material pero
elaboraci6n de procesos pcro el Lic.Fariia aclara que
que apunta mucho a procedillientos antcs quc a idcntiflcar proccsos.
EI Lic.Rcinaldo Aguilera rccornienda un taller con todas las dcpendcncias en cl rnomento
adccuado,y el Lic.Fariia aclara quc vamos a rcvisar y analizar cl rnaterial rcalizado ya quc
ahora cstamos con un plazo quc cumplir con la entrega dcl llnismo.Lo llnismo propone el
Magister Evcr Bcnitez la claboraci6n de una charla cxplicativa.
Se pasa alsegundo punto,al forrnato 1 01,tabladecontenidohastaelfbmato 136ylnenciona
quc hay varias cosas que se van a ir elaborandoo El Lic.Oscar pregunta si no se puedc ttar
una fccha cstimat市 a para la rcalizaci6n del trab鋤 o y Cl Lic.Fariia mcnciona quc a partir del
l dejulio sc podria empczar a al11lar las mcsas dc trab巧
o con Cada depcndencia,el Sr.Evcr
Benitcz proponc que sc confolllle con la Lic.Ana Raasdc O yヽ 4 1a revisi6n.La Lic.Yenny
Alonso dcstaca que ya tencmos el prilncr paso y que es impoltante que solo cs cucsti6n dc
可uStar
algunos tё rminos en proccsoS y difercnciar los tё
rminos y que sca una persona quc
entienda la que realicc el taller sobre analisis de los forllnatos.
No habicndo mas tcma que tocar y siendo las ll:30 sc da por cullninado la rcuni6n.
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