Acta de la Asamblea

CELULOSE IRANI S.A.
Registro Nacional de Persona Jurídica - CNPJ N° 92. 791.243/0001- 03
Número de Inscripción en el Registro de Empresas - NIRE N° 43300002799
COMPAÑÍA ABIERTA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1. FECHA, HORA Y LUGAR: 22 de Enero de 2007, a las 14:00 horas, en la Calle General João Manoel,
157-17° piso, en Porto Alegre, RS. 2. PRESENCIAS: Accionistas representando más de dos tercios del
capital social con derecho a voto. 3. MESA: Péricles de Freitas Druck - Presidente y Péricles Pereira
Druck - Secretario. 4. PUBLICACIONES: El Edicto de Convocatoria fue publicado en el Diario Oficial del
Estado de Rio Grande do Sul, Diario de Comercio de Rio Grande do Sul y en el diario Gazeta Mercantil Regional de São Paulo/SP, en los días 05, 08 y 09.01.2007 5. DELIBERACIONES: En conformidad con el
Orden del Día, fue deliberado, por unanimidad, en cumplimiento del artículo 256, I y parágrafo 1° de l a
Ley 6.404/76, ratificar la adquisición, aprobada por el Consejo de Administración el 22.12.2006, de
11.122.356 (once millones ciento veintidós mil trescientas cincuenta y seis) acciones ordinarias
nominativas, representativas del 95,36% del capital social de la empresa Habitasul Florestal S.A.,
compañía de capital cerrado con sede en Porto Alegre/RS en la Calle General João Manoel, 157 - 13° pis o,
oficina 1302, Centro, CP 90.010-030, inscrita en el [Registro Nacional de Persona Jurídica] CNPJ bajo el n°
90.189.960/0001-34, con sus actos constitutivos archivados en la [Junta Comercial de Rio Grande do Sul]
JUCERGS bajo [Número de Inscripción en el Registro de Empresas] NIRE 43300033562, titularizadas
por las empresas Compañía Habitasul de Participações, Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.,
Habitasul Empreendimientos Imobiliários Ltda., Laje de Pedra Mountain Village Ltda. y Companhia
Comercial de Imóveis, por el valor total de R$ 69.998.881,16 (sesenta y nueve millones novecientos
noventa y ocho mil ochocientos ochenta y un reales y dieciséis centavos) calculado mediante laudo de
evaluación económica, presentado a los accionistas presentes y archivado en la sede de la Compañía, a
ser afrontados por la Compañía mediante I) la entrega del inmueble fabril en la ciudad de Indaiatuba-SP
tasado en R$ 11.000.000,00 (once millones de reales) de acuerdo al laudo de evaluación, presentado a los
accionistas presentes y archivado en la sede de la Compañía; II) crédito, en favor de las empresas
enajenantes, por el valor de R$ 24.291.000,00 (veinticuatro millones doscientos noventa y un mil reales)
para la futura suscripción de nuevas acciones de la Compañía, las cuales deberán ser emitidas por medio
del aumento de capital autorizado a ser aprobado por el Consejo de Administración dentro del 1er. semestre
del 2007, cuyo precio de emisión será establecido con base en el valor patrimonial de la acción el
30.11.2006; y III) pago del saldo en dinero, en las siguientes condiciones: R$ 7.500.000,00 (siete millones
quinientos mil reales) al contado, en el acto de la firma del contrato de cesión y transferencia de acciones, y
los R$ 27.207.881,16 (veintisiete millones doscientos siete mil ochocientos ochenta y un reales y dieciséis
centavos) restantes en 50 plazos mensuales y sucesivos, a ser reajustados por la TJLP [tasa de interés a
largo plazo] con un interés anual del 6,0%, en los términos del Contrato de Compra y Venta de acciones
firmado entre las partes el día 26.12.2006. 6. FORMA DEL ACTA Y PUBLICACIÓN: La Asamblea resolvió
aprobar el labrado de esta acta de forma sumaria y autorizar su publicación con la omisión de la firma de los
presentes. 7. CIERRE: Agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente dio por concluidos los trabajos,
solicitando la lectura de la presente acta, que confirmada en todos sus términos, es firmada por la mesa y
por los accionistas presentes. Péricles de Freitas Druck - Presidente y Péricles Pereira Druck - Secretario.
(Presencias: COMPANHIA COMERCIAL DE IMÓVEIS, representada por sus Directores Filmar Mombach y
Péricles Roussenq, IRANI PARTICIPAÇÕES S.A, representada por sus Directores Péricles Pereira Druck y
Fernando Tadeu Soledade Habckost, COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES, representada por
sus Directores Eurito de Freitas Druck y Maria Therezinha Druck Bastide, HABITASUL
EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, representada por sus Directores Maria Therezinha Druck
Bastide y Pedro Paulo Samoza dos Santos, EMPRESA RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO
URBANO LTDA, representada por sus Directores Maria Therezinha Druck Bastide y Paulo Antônio
Schmidt, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz
Tavares, Fernando Tadeu Soledade Habckost, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Odivan Carlos Cargnin,
Walter Essinger Carneiro y Paulo Fernando Gross). DECLARACIÓN - Declaro que la presente es copia
fiel del acta original labrada en libro propio. Porto Alegre/RS, 22 de Enero de 2007. Péricles Pereira Druck Secretario. Junta Comercial de Rio Grande do Sul. Certificó el Registro el 06.02.07 bajo el número 2795746.
Protocolo: 07/023266-0. Empresa: 43300002799. Maria Honorina de Bittencourt Souza – Secretaria
General.