acta de la junta general de socios de

TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
Esta tarjeta se emite a los efectos exclusivos de la Junta General Ordinaria de Accionistas de TECNOCOM
TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A., que se celebrará el día 26 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en
Madrid, en el Hotel Meliá Castilla, calle Capitán Haya nº 43, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2014,
a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el orden del día que figura en el reverso.
Esta tarjeta habilita al accionista titular de ella para asistir y participar en la referida Junta General de Accionistas
en persona o para delegar su representación, así como para ejercer su derecho de voto a distancia.
Rellene los siguientes datos relativos a la modalidad de uso de la tarjeta de que se trate (asistencia en persona,
representación o voto).
Accionista:
Domicilio:
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………
o
Denominación social: ………………………………………………………………………………
NIF/NIE nº: ………………………………………………………………………………………………
Código Cta. Valores
Nº
acciones
mínimo
para asistir
Número de acciones
Nº de
votos
100
ASISTENCIA EN PERSONA
En caso de asistir a la Junta General de Accionistas en persona, el accionista titular de esta tarjeta deberá firmarla
y entregarla antes del comienzo de la Junta en el registro de acceso.
Firma del accionista que asiste en persona
__________________________________________
En _____________________, a ______ de ___________________ de 2014.
DELEGACIÓN
El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a:
D./Dª___________________________________________, con NIF/NIE nº ________________________
Presidente del Consejo de Administración
El accionista imparte las siguientes instrucciones de voto en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día
(marque, por favor, la casilla correspondiente):
Punto del Orden del
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
A favor
En contra
Abstención
Nota: El punto 10 no es objeto de votación.
A efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar lo que los
miembros del Consejo de Administración pueden encontrarse en situación de conflicto de interés en relación con
los puntos tercero, sexto y séptimo del Orden del Día.
Salvo indicación expresa en contrario del accionista, se entenderá que la delegación se extiende a aquellos asuntos
que puedan ser tratados por la Junta sin que consten en el Orden del Día de la convocatoria. En tal caso, el
representante deberá votar en el sentido más favorable a los intereses del accionista, teniendo en cuenta el interés
social.
No deseo extender la representación a aquellos asuntos que puedan ser tratados por la Junta sin que consten
en el Orden del Día de la convocatoria.
Firma del accionista
Firma del representante
_____________________________________
_____________________________________
En ___________, a ______ de __________ de 2014
En ___________, a ______ de __________ de 2014
VOTO A DISTANCIA
El accionista titular de esta tarjeta ejerce su derecho de voto en relación con cada uno de los puntos del Orden del
Día adjunto (marque, por favor, la casilla correspondiente):
Punto del Orden del
Día
1
2
3
A favor
En contra
Abstención
Nota: El punto 10 no es objeto de votación.
Firma del accionista
__________________________________________
En ________________, a ______ de __________ de 2014.
4
5
6
7
8
9
11
12
ORDEN DEL DÍA
Puntos relativos a las Cuentas Anuales
1. Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. y de
las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el
31 de diciembre de 2013.
2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
3. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
4. Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2014.
Puntos relativos a la composición del Consejo de Administración
5. Ratificación del nombramiento de D. Luis Solera Gutiérrez como Consejero, nombrado por cooptación.
Puntos relativos a la remuneración del Consejo de Administración
6. Remuneración ordinaria anual máxima del Consejo de Administración.
7. Remuneración extraordinaria en acciones o referida a la cotización de estas del Consejero Delegado correspondiente
al periodo 2014-2016.
Puntos relativos a la delegación en el Consejo de Administración
8. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y otros valores de
renta fija, hasta un importe máximo (incluyendo los importes pendientes de amortizar de anteriores emisiones) igual a
la mitad de los fondos propios de la compañía según el último balance auditado.
9. Delegación de facultades, con facultad de sustitución, para la ejecución, subsanación, inscripción, desarrollo,
interpretación, aclaración y complemento de los acuerdos que adopte la Junta.
Puntos relativos a los reglamentos
10.
Informe de la modificación de los artículos 28, 29 y 30 del reglamento del Consejo de Administración.
Puntos varios
11.
Reducción del plazo de convocatoria de las juntas generales extraordinarias, conforme a lo previsto en el artículo
515 de la LSC.
12.
Votación consultiva del Informe sobre Remuneración de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2013, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 ter de la Ley de Mercado de Valores.
PROPUESTAS DE ACUERDO Y DOCUMENTACIÓN
En la página web corporativa (www.tecnocom.es) se encuentran a disposición de los accionistas, de forma
ininterrumpida, tanto las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración o, en su caso, por
algún accionista, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, así como toda aquella
documentación relativa a la Junta General de Accionistas que debe ser puesta a su disposición.