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Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual
FECHA: 27/04/2016
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
LASEG
RAZÓN SOCIAL
LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA
ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN
26/04/2016
HORA
11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA
87.73 %
DECRETA DERECHO
No
ACUERDOS
I.El Presidente leyó el Informe del Consejo de Administración y el Director General los informes financieros, no se tuvo
ninguna observación.
II. Dictámen Fiscal: La empresa optó por no presentar Estados Financieros dictaminados para efectos fiscales dado que es
optativo, por lo cual no se leyó el informe.
III. Se leyó el dictamen del comisario Fernández Arena en el cual se menciona que los estados Financieros expuestos
presentan razonablemente la situación económica de la sociedad, por lo que se propone a la Asamblea la aprobación de
estos al 31 de diciembre de 2015.
IV. Se leyó y aprobó el Proyecto de Aplicación de Resultados obtenidos en el ejercicio 2015.
V. Se fijó en nueve el número total de Consejeros Propietarios y en nueve el total de Consejeros Suplentes por el periodo
que culminara al celebrase la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 2017.
VI. Se presentó la propuesta a los señores Consejeros y Comisario por
concepto de dieta por cada sesión del Consejo de Administración que asistan con máximo de una al mes la cantidad de
treinta pesos oro y al Señor Presidente sesenta pesos oro.
VII. Se propuso se designe Comisario Propietario al señor Don José Antonio Fernández Arena para el ejercicio social en
curso.
VIII. Aprobación que si las Autoridades reguladoras sugieren alguna observación se hagan las modificaciones conducentes.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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