Reglamento de la Comisión de Nombramientos y

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
I. DE LA NATURALEZA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
1. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones (en adelante, la Comisión), conforme al
Artículo 44 de los Estatutos Sociales de CATALUNYA BANC, S.A. (en lo sucesivo, la Entidad),
es un órgano interno permanente y necesario, de naturaleza principalmente supervisora y
de control, sin funciones ejecutivas, constituido en el seno del Consejo de Administración de
la Entidad (en adelante, el Consejo), con facultades generales de propuesta e informe en
materia retributiva y de nombramientos y ceses de Consejeros, así como de información,
asesoramiento, propuesta y asistencia especializada al propio Consejo dentro de su ámbito
de actuación, sin perjuicio de cualesquiera otras competencias que le puedan ser atribuidas
por el Consejo.
II. DE ESTE REGLAMENTO Y SU OBJETO
Objeto
2. El Reglamento, elaborado al amparo del Art. 81 del Reglamento del Consejo de
Administración, tiene por objeto determinar las normas de funcionamiento y las funciones
que la Comisión deberá desarrollar para dar cumplimiento a los objetivos y
responsabilidades que le son propias. A tal efecto, en él se integran:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
La normativa legal vigente en esta materia;
Las disposiciones previstas a este respecto en los Estatutos Sociales y en el
Reglamento del Consejo de Administración;
Los roles y responsabilidades específicamente atribuidos a la Comisión por las
Políticas sancionadas por el Consejo;
Los correspondientes principios y recomendaciones de buen gobierno corporativo
para las sociedades cotizadas.
Revisión y Modificaciones
3. La Comisión procederá a la revisión del Reglamento con carácter anual, y siempre que
pudiera verse afectado por cambios en las normas o en los estándares de buen gobierno
empresarial de las sociedades cotizadas conforme a lo indicado en el párrafo 2. De resultar
procedente, deberá elevar al Consejo, para su consideración, la correspondiente propuesta
de modificación.
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Prevalencia
4. El presente Reglamento desarrolla y complementa las normas establecidas en los Estatutos
Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración aplicables a la Comisión. Estas
últimas normas prevalecerán en caso de contradicción o conflicto con aquél.
III. DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN
Ámbito de Actuación
5. La Comisión tiene encomendadas facultades generales de propuesta e informe en materia
retributiva y de nombramientos y ceses de Consejeros. En este sentido, la Comisión
despliega sus funciones, sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que se le atribuyan por
el Consejo, en los siguientes ámbitos: diseño y actualización de las políticas de remuneración
de Consejeros y altos directivos; participación en el proceso de nombramiento, cese y
reelección de Consejeros y altos directivos; información previa sobre la naturaleza y
eventuales implicaciones de las operaciones vinculadas; participación en el proceso de
fijación de objetivos y evaluación de cumplimientos del Comité de Dirección; y cualquier otra
que de manera especial le delegue el Consejo de Administración.
Diseño y actualización de las políticas de remuneración
6. Proponer al Consejo la remuneración de los Consejeros, que se regirá por la normativa
externa aplicable en esta materia y por lo previsto en los Estatutos Sociales y será
establecida anualmente por el Consejo, de conformidad con lo previsto en la Política de
Remuneración de la Entidad.
7. Proponer al Consejo, dentro del marco establecido en los Estatutos Sociales, el sistema de
compensación retributiva de los miembros del Consejo de Administración en su conjunto y,
en particular, el referido a los Consejeros ejecutivos, tanto en lo que se refiere a sus
conceptos y esquema retributivo, y sus cuantías y el sistema de percepción, como la
retribución individual de los Consejeros ejecutivos y demás condiciones de sus contratos.
8. Proponer al Consejo la política general de retribución de los altos directivos, así como las
condiciones básicas de sus contratos y las del responsable de la función de Auditoría Interna.
9. Formular y proponer al Consejo la Política de Remuneración de la Entidad para su
consideración y aprobación, incluida la política general de retribución y el esquema
retributivo de los Consejeros, altos directivos y de aquellos empleados cuyas actividades
profesionales incidan de una manera significativa en el perfil de riesgo de la Entidad.
10. Velar por la observancia de la Política de Remuneración y revisar su contenido al menos una
vez al año y siempre que se produzcan cambios en el marco normativo o en el contexto de
los negocios y operaciones del Grupo que así lo aconsejen.
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11. Proponer al Consejo la adopción de las medidas que se deriven, en particular, del resultado
de la evaluación interna que, anualmente y bajo supervisión de la Comisión de Auditoría,
podrá ser realizada por Auditoría Interna o por un experto independiente diferente del que
haya dado soporte al diseño retributivo.
12. Supervisar la remuneración del resto de Directivos de Control Sujetos y de aquellos otros
con responsabilidad en la gestión de riesgos.
13. Consultar al Presidente y al primer ejecutivo de la Entidad, especialmente cuando se trate de
materias relativas a los Consejeros ejecutivos y altos directivos.
14. Contar con la opinión del Presidente del Consejo y del Primer Ejecutivo en el proceso de
formulación de la Política de Remuneración y de sus modificaciones.
15. Emitir anualmente un informe sobre la política general de retribución de los Consejeros para
someterlo al Consejo.
16. Velar por la transparencia de las retribuciones.
17. Proponer al Consejo el contenido que, en relación a la Política de Remuneración y demás
cuestiones relacionadas con la remuneración de administradores, directivos y empleados del
Grupo, deba ser incorporado en la memoria anual de remuneraciones, en el Informe de
Relevancia Prudencial, en el Informe Anual de Remuneraciones, en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo o que por cualquier otra circunstancia debiera hacerse público.
Competencias relativas a la composición del Consejo de Administración y de sus comisiones y al
proceso de nombramiento, cese y reelección de Consejeros y altos directivos
18. Conducir el proceso de selección de los Consejeros independientes y proponer al Consejo su
nombramiento por cooptación o por la Junta General, así como las propuestas para la
reelección o cese de dichos Consejeros por la Junta General.
19. Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo y en sus
Comisiones, definiendo, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los
candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para
que puedan desempeñar adecuadamente su cometido.
20. Verificar que el carácter de cada Consejero se explique por el Consejo ante la Junta General
de Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso,
revise anualmente para su inclusión en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
21. Velar para que quienes vayan a acceder al cargo de Consejero por cualquier procedimiento
reúnan los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia,
cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función y no estén incursos, de
forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición,
conflicto u oposición de intereses con el interés social previstas en disposiciones de carácter
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general o en la normativa interna de Gobierno Corporativo de la Entidad, procurando que en
la selección de candidatos se consiga un adecuado equilibrio del Consejo de Administración
en su conjunto, que enriquezca la toma de decisiones y aporte puntos de vista plurales al
debate de los asuntos tratados.
22. Velar, para que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar nuevos Consejeros, los
procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar
discriminación alguna y, en particular, que no obstaculicen la selección de Consejeras,
debiendo informar de todo ello al Consejo; asimismo, cuando la naturaleza del Consejero a
designar lo permita, se busque deliberadamente y se incluyan entre los potenciales
candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.
23. Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género que se ocasionen al
respecto.
24. Tomar en consideración los potenciales candidatos para cubrir vacantes de miembro del
Consejo, por si los considerara idóneos, que cualquier Consejero pueda solicitar.
25. Informar al Consejo el nombramiento y cese del Secretario.
26. Informar, con carácter no vinculante, las propuestas del Consejo para el nombramiento de
los Consejeros no independientes para su designación por cooptación o, en su caso, para su
sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para
la reelección o cese de dichos Consejeros por la Junta General.
27. Informar, con carácter no vinculante al Consejo sobre los acuerdos relativos al
nombramiento o cese de los miembros de las comisiones del Consejo, y de los altos
directivos de la Entidad.
28. Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del
primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se
produzca de forma ordenada y bien planificada.
29. Elaborar el informe periódico para el Consejo sobre el desempeño de las funciones del
Presidente y del primer ejecutivo del Grupo.
30. Informar previamente al Consejo en el caso de que este proponga el cese de algún
Consejero independiente antes del cumplimiento del período estatutario para el que
hubiera sido nombrado, siempre que concurra justa causa. En particular, se entenderá que
existe justa causa cuando el Consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo
o incurrido en algunas de las circunstancias que le hagan perder su condición de
independiente, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECC/461/2013.
31. Tomar en consideración las obligaciones profesionales de los Consejeros, por si pudieran
interferir con la dedicación exigida. El Consejero, en todo momento, deberá poder disponer
del tiempo necesario para desempeñar sus funciones eficazmente, y evaluar tal condición. A
tal efecto, y antes de su designación, el Consejero deberá facilitar a la Comisión una
declaración que contenga:
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31.1. La enumeración de los consejos de administración u órganos análogos de los que
forme parte;
31.2. El detalle de sus actividades profesionales y;
31.3. La descripción de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar, significativamente,
al tiempo disponible para el desarrollo de sus funciones como Consejero.
32. Tomar en consideración cualquier cambio en la situación declarada por el Consejero y,
previamente a la aceptación del cargo, de su designación como miembro de cualquier otro
consejo de administración u órgano análogo.
33. Informar al Consejo de Administración sobre las propuestas de separación por
incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de Consejero o por haber incurrido de
forma sobrevenida en alguna de las circunstancias de dimisión o cese obligatorio.
34. Proponer la separación de los Consejeros en caso de incompatibilidad, conflicto de intereses
estructural o cualquier otra causa de dimisión o cese, conforme a la ley o al Sistema de
gobierno corporativo de la Entidad.
35. Solicitar, a los efectos previstos en los apartados anteriores, la información o documentación
que estime necesaria u oportuna de los Consejeros, de las personas físicas que hayan de
representar a los Consejeros personas jurídicas y, en el caso de los Consejeros dominicales,
de los accionistas que hayan propuesto, requerido o determinado su nombramiento.
36. Informar al Consejo de situaciones en las que el Consejero pueda dedicarse, por cuenta
propia o ajena, a las mismas o análogas actividades y negocios que desarrolla el Grupo, o
pueda prestar servicios profesionales, actuar como administrador, desarrollar actividad
laboral alguna en entidades competidoras del Grupo, o desempeñar cargos políticos o
realizar actividades con trascendencia pública o que pudieran afectar de algún modo a la
reputación del Grupo.
37. Tomar en consideración todos aquellos supuestos que, afectando a la persona del
Consejero, pudieran perjudicar al crédito y reputación del Grupo y, en particular, de las
causas penales en las que aparezca como imputado y de sus posteriores vicisitudes
procesales.
38. Evaluar si en los casos de apertura de juicio oral o tras formularse los correspondientes
escritos de acusación el Consejero imputado penalmente presente su dimisión.
39. Informar al Consejo los nombramientos y ceses de altos directivos que el Primer Ejecutivo
proponga al Consejo.
Competencias en materia de política y sistema de evaluación de la idoneidad de miembros del
Consejo de Administración, directores generales o asimilados, responsables de las funciones de
control interno y puestos clave
40. Proponer al Consejo la Política de idoneidad, así como sus modificaciones posteriores.
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41. Proponer al Consejo el sistema de evaluación vinculado al objeto de la Política de idoneidad,
así como sus modificaciones posteriores.
42. Supervisar la correcta aplicación de la Política de idoneidad.
43. Dar cuenta al Consejo del cumplimiento de la Política de idoneidad.
44. Evaluar la idoneidad de los candidatos o miembros del Consejo de Administración,
directores generales o asimilados, responsables de funciones de control interno y de las
personas que ocupen un puesto clave en la Entidad.
Información previa sobre la naturaleza y eventuales implicaciones de las operaciones vinculadas
45. Informar al Consejo, con carácter previo a su aprobación, sobre la naturaleza y eventuales
implicaciones de las operaciones vinculadas, esto es, las del Grupo con los Consejeros de
Catalunya Banc, SA, con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con
personas vinculados a ellos, según constan las mismas definidas en el Reglamento del
Consejo.
Participación en el proceso de fijación de objetivos y evaluación de cumplimientos del Comité de
Dirección
46. Fijar los objetivos del Comité de Dirección.
47. Conocer y debatir la evaluación anual del desarrollo de las funciones y cumplimiento de
objetivos del Primer Ejecutivo y de los directivos de la Entidad.
IV. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
De Información al Consejo
48. La Comisión, a través de su Presidente, informará acerca de su actividad y trabajo al Consejo
de Administración en la primera sesión que se celebre tras la reunión de la misma.
De información a la Junta General
49. Cuando ello resultara procedente, la Comisión informará a la Junta General, a través de su
Presidente, sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia.
V. DE LA COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN, RENOVACIÓN Y CESE
Composición y Designación
50. La Comisión estará constituida por un mínimo de tres (3) miembros, nombrados por el
Consejo de Administración de entre los Consejeros no ejecutivos o externos, debiendo
contar con mayoría de Consejeros independientes.
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51. Los miembros de la Comisión tendrán los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados
a las funciones que estén llamados a desempeñar.
52. Podrán asistir a las sesiones otros miembros del Consejo de Administración o del personal
en funciones de asesoramiento, según se estime conveniente.
53. La Comisión contará con un Presidente y un Secretario. El Presidente será designado por el
Consejo de Administración de entre sus Consejeros independientes. La función de Secretario
la desempeñará quien ejerza el cargo de Secretario del Consejo, aunque no forme parte de
la Comisión. El Secretario auxiliará al Presidente en sus labores y deberá velar por el buen
funcionamiento de la Comisión ocupándose de prestar a sus miembros el asesoramiento y la
formación necesaria, y de reflejar debidamente en el acta los acuerdos alcanzados por la
Comisión.
54. El Presidente de la Comisión fijará el Orden del Día, en el que recogerá las propuestas que le
sean formuladas por cualquiera de sus miembros de pleno derecho, convocará las sesiones,
determinando la fecha y hora en que se hayan de celebrar, presidirá las reuniones y dentro
de ellas, son atribuciones del mismo las siguientes:
54.1.
Fijar el Calendario Anual de Sesiones de la Comisión;
54.2.
Establecer el Orden del Día de las sesiones y proceder a su convocatoria,
asegurándose que el resto de miembros reciben, con la debida antelación,
información suficiente sobre las cuestiones a tratar;
54.3.
Dirigir las discusiones y deliberaciones de las sesiones, estimulando el debate y la
participación activa del resto de miembros salvaguardando, en todo momento, su
derecho a tomar libremente la posición que consideren más adecuada para el
interés social y su libertad de expresión;
54.4.
Formular las propuestas de acuerdo que se sometan a votación; y
54.5
Ejecutar o supervisar la ejecución de los acuerdos adoptados, a cuyo efecto y sin
perjuicio de las delegaciones que al efecto pudiera otorgar el órgano
correspondiente a favor de otros Consejeros o ejecutivos del Grupo, dispondrán de
los poderes de representación necesarios.
55. El Secretario tendrá encomendadas las siguientes funciones:
55.1
Levantará acta de las reuniones.
55.2
Se ocupará del archivo de las actas, llevando los libros de actas de la Comisión,
figurando las mismas correlativamente ordenadas y suscritas por el Presidente y el
Secretario.
55.3
Expedirá certificaciones de actas y acuerdos y sus copias con el visto bueno del
Presidente.
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55.4
Se ocupará de la custodia de la documentación presentada a la Comisión.
55.5
Además, velará de forma especial para que las actuaciones de la Comisión:
55.5.1
se ajusten, en lo formal y en lo material a la letra y al espíritu de las normas
en vigor, incluidas las promulgadas por los organismos supervisores de la
actividad financiera, y
55.5.2
sean conformes con los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo y
este Reglamento, el Estatuto del Consejero y demás normas de conducta
que resulten de aplicación.
55.5.3
tengan presentes los estándares de buen gobierno empresarial de las
sociedades cotizadas.
Renovación y Cese
56. Los miembros de la Comisión desempeñarán su cargo por un periodo de tres años, no
existiendo límite alguno al número de veces que puede ser reelegido distinto del que
pudiera haber sido establecido estatutariamente, y cesarán en su cargo en los siguientes
casos:
56.1
56.2
56.3
56.4
por decisión del Consejo;
por voluntad propia;
cuando, aun manteniendo la condición de Consejeros de la Entidad, dejen de ser
Consejeros externos.
y, en todo caso, cuando dejen de ser miembros del Consejo.
Conocimiento e Independencia
57. Los miembros de la Comisión, así como los restantes miembros del Consejo de
Administración en lo que les afecte, tienen la obligación de conocer y cumplir el presente
Reglamento.
VI. DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISIÓN
Reuniones
58. La Comisión se reunirá periódicamente con la frecuencia que se considere apropiada para el
cumplimiento de las competencias y funciones que le han sido encomendadas.
59. A estos efectos, se elaborará un calendario anual de reuniones acorde con sus cometidos, y
con especial referencia al Orden del Día.
60. El Presidente de la Comisión será el encargado de convocar las reuniones, a su propia
iniciativa o a petición de al menos dos (2) miembros de la Comisión, o de quienes cuenten
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con más de la mitad de los derechos de voto en la Comisión o por el Consejo de
Administración.
Derechos de Voto
61. Cada miembro de la Comisión, con excepción del FROB, contará con un derecho de voto en
la Comisión. El número de derechos de voto en la Comisión atribuibles al FROB será tal que
su proporción en tanto por ciento respecto del total de derechos de voto en la Comisión
resulte equivalente a su participación porcentual en el capital social de la Entidad.
Convocatoria
62. El plazo para convocar la reunión será de un mínimo de cinco (5) días naturales anteriores a
la fecha prevista para la reunión. Cuando razones de urgencia así lo exijan, bastará con que
dicha convocatoria se realice con veinticuatro (24) horas de antelación (pudiendo en este
último caso ser realizada incluso telefónicamente).
63. La convocatoria se llevará a cabo por cualquier medio que permita su recepción e incluirá el
Orden del Día de la reunión, facilitándose a los miembros de la Comisión la documentación
previa que considere relevante para el desarrollo de la reunión.
Lugar de Celebración
64. Las reuniones de la Comisión se celebrarán, con carácter general, en el domicilio social de la
Entidad o, en su defecto, en el lugar que se señale en la convocatoria.
Constitución
65. La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados,
más de la mitad de los derechos de voto en la Comisión.
66. El Presidente dirigirá los debates, promoverá la participación de todos los comisionados en
las reuniones y deliberaciones de la Comisión salvaguardando su libre toma de posición y
expresión de opinión, y formulará las propuestas de acuerdos que se sometan a votación.
67. En ausencia del Presidente, actuará como tal el Consejero de mayor antigüedad y, en caso
de coincidencia, el de mayor edad.
68. Actuará como secretario de la reunión el Secretario de la Comisión. En caso de ausencia,
actuará como tal la persona que la Comisión designe al efecto.
69. Cuando un miembro de la Comisión no pueda asistir a alguna de las sesiones de la Comisión,
podrá delegar su voto en otro miembro o pedir ser representado. En ambos casos, tal
circunstancia deberá ser notificada al Presidente de la Comisión por escrito que podrá ser
enviado por carta o transmitido por fax o por cualquier medio electrónico o telemático. En
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caso de solicitud de representación, el citado escrito deberá contener instrucciones precisas
para que el representante pueda seguir fielmente las indicaciones del representado.
Acuerdos
70. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los derechos de votos presentes o representados.
71. Los acuerdos de la Comisión se transcribirán y consignarán en un libro de actas, que será
firmado, para cada una de ellas, por la persona que hubiera actuado como Secretario en la
correspondiente sesión, con el visto bueno de quien lo hubiera hecho como Presidente. Se
pondrá a disposición de todos los comisionados copia de las actas de las sesiones de la
Comisión.
72. Los acuerdos de la Comisión se acreditarán mediante certificación expedida por el
Secretario.
73. El Consejo deberá tener conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas
por esta Comisión. Del contenido de dichas reuniones se dará cuenta al Consejo en su
inmediata reunión posterior, a través del Presidente de la Comisión y poniendo a disposición
de los Consejeros el acta levantada en cada una de aquellas.
74. Los acuerdos que se adopten por circunstancias de máxima urgencia serán ratificados por el
Consejo en pleno en su reunión inmediatamente posterior.
Conflictos de Interés
75. Cuando los temas a tratar en las reuniones de la Comisión afecten de forma directa a alguno
de sus miembros o a personas a él vinculadas y, en general, cuando dicho miembro incurra
en una situación de conflicto de interés, deberá ausentarse de la reunión hasta que la
decisión se adopte (no pudiendo ejercer ni delegar su voto en relación al tema),
descontándose del número de miembros de la Comisión a efectos del cómputo de quórum y
mayorías en relación con el asunto en cuestión.
76. El Consejero deberá comunicar a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y
mantener actualizada, información relativa a:
76.1
sus intereses económicos, y los de las personas vinculadas a él, en sociedades con las
mismas o análogas actividades a las desarrolladas por el Grupo; y
76.2
la realización, por cuenta propia o ajena, de las mismas o análogas actividades a las
desarrolladas por el Grupo.
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Asistencia
77. El Presidente de la Comisión podrá requerir, a través del Secretario, la asistencia a las
reuniones de cualquier miembro del Consejo de Administración, directivo, empleado del
Grupo o personal en función de asesoramiento, así como de cualquier miembro de los
órganos de administración de las sociedades participadas, que tengan conocimiento o
responsabilidad en los asuntos comprendidos en el Orden del Día, siempre que no exista
impedimento legal para ello. Asimismo, la Comisión podrá requerir la presencia en sus
reuniones del auditor de cuentas.
VII. OTRAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN
Facultades
78. La Comisión podrá recabar información sobre cualquier aspecto de la Entidad relativa a
cuestiones de su competencia, incluidos libros, registros, documentos y demás antecedentes
de las operaciones sociales del Grupo.
79. La Comisión podrá recabar el asesoramiento y colaboración personal de profesionales
externos en asuntos relevantes en el ámbito legal contable u otras áreas, cuando considere
que, por razones de especialización o independencia, no puedan éstos prestarse por
expertos o técnicos del Grupo. Asimismo la Comisión podrá recabar las colaboraciones
personales e informes de cualquier miembro del equipo directivo o del personal del Grupo
cuando considere que éstas sean necesarias para el mejor desempeño de sus funciones.
80. La Comisión tiene potestad para llevar a cabo investigaciones sobre cualquier aspecto,
incluido en su ámbito de actuación, así como para reunirse con empleados, directivos,
Consejeros o terceros y obtener de éstos la información que requiera.
Obligaciones de los miembros de la Comisión
81. Los miembros de la Comisión, tienen la obligación de conocer y cumplir el presente
Reglamento. En este sentido, la Comisión tendrá la obligación de velar por el cumplimiento
del presente Reglamento y de adoptar las medidas oportunas para que alcance la difusión
necesaria en el resto de la organización.
82. Los miembros de la Comisión deberán actuar con independencia de criterio y de acción
respecto del resto de la organización y ejecutar su trabajo con la máxima diligencia y
competencia profesional. Asimismo, se obligan a mantener la más absoluta confidencialidad
respecto a las informaciones a las que hayan tenido acceso en el ejercicio de su cargo, aún
cuando hayan cesado en dicho cargo.
83. Los miembros de la Comisión estarán sujetos, en cuanto tales, a todos los deberes del
Consejero previstos en el Reglamento del Consejo de Administración, en la medida en que
resulten de aplicación a las funciones desarrolladas por la Comisión.
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84. Adicionalmente, la Comisión tendrá la obligación de velar por el cumplimiento del presente
Reglamento y de adoptar las medidas oportunas para que alcance la difusión necesaria en el
resto de la organización.
85. La Comisión elaborará un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y el grado de
cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.
Formación
86. La Entidad se compromete, en caso de ser considerado oportuno, a diseñar y establecer
programas de formación que proporcionen a los nuevos miembros de la Comisión un
conocimiento rápido y suficiente de la Entidad, e informar a todos los miembros de la
Comisión de las novedades regulatorias que puedan afectar a la actividad de la Entidad, de
las funciones de la Comisión y de conocimientos técnicos en materia de retribuciones, así
como de sus reglas de gobierno corporativo.
87. Periódicamente se procurará invitar a especialistas en la materia para que participen en las
reuniones de la Comisión a fin de incrementar los conocimientos y efectividad de dicha
Comisión.
88. Anualmente se evaluará el plan de formación que se haya podido establecer, a fin de incluir
en el mismo las adaptaciones necesarias a las novedades normativas.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad, en su
sesión de fecha 22 de octubre del 2013, y estará a disposición de los inversores, junto con el
Reglamento del Consejo de Administración y el de las otras comisiones existentes, en la página web
de la Entidad.
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