CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA SEDE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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10 DE MAYO DE 2016
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A.
N.I.T. : 900210800-1
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01774848 DEL 15 DE FEBRERO DE 2008
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO :
2016
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 27 N° 86-43
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [email protected]
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 27 N° 86-43
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : [email protected]
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000209 DE NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. DEL 29 DE ENERO DE 2008, INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2008
BAJO EL NUMERO 01191121 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A..
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CERTIFICA:
REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA
ORIGEN
FECHA
NO.INSC.
3875 2011/12/30 NOTARIA 30 2012/02/03 01603899
3263 2014/12/11 NOTARIA 33 2015/03/13 01920270
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
29 DE ENERO DE 2058 .
CERTIFICA:
OBJETO
SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. EMITIR CERTIFICADOS EN RELACIÓN CON LAS
FIRMAS DIGITALES DE TODO TIPO DE PERSONA. B. OBRAR COMO ENTIDAD DE
CERTIFICACIÓN ABIERTA, PARA LO CUAL CUMPLIRÁ CON LOS REQUISITOS
PREVISTOS
POR EL GOBIERNO NACIONAL. C. SUSCRIBIR CONVENIOS DE
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA PARA BRINDAR A TERCEROS SERVICIOS, ENTRE
OTROS,
DE
IMPLEMENTACIÓN
DE
MECANISMOS QUE ASEGUREN QUE LA
TRANSFERENCIA DE MENSAJES DE DATOS ELECTRÓNICOS, CUENTE CON LOS
ATRIBUTOS PROPIOS DE UNA FIRMA DIGITAL, PREVISTOS POR LAS NORMAS
VIGENTES. D. OFRECER O FACILITAR LOS SERVICIOS DE CREACION DE FIRMAS
DIGITALES CERTIFICADAS. E. OFRECER O FACILITAR LOS SERVICIOS DE
REGISTRO Y ESTAMPADO CRONOLOGICO EN LA GENERACION, TRANSMISION Y
RECEPCION DE MENSAJES DE DATOS. F. OFRECER LOS SERVICIOS DE ARCHIVO Y
CONSERVACION DE MENSAJES DE DATOS. G. FORMULAR, PARTICIPAR Y/O
DESARROLLO PROCESOS I+D+I EN EL AREA DEL COMERCIO ELECTRONICO QUE
BENEFICIE LA CONSOLIDACION DE LA EMPRESA. H. DESARROLLAR ACCIONES
ENCAMINADAS AL USO DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE IDENTIFICACION EN LA
INTERACCION Y TRANSACCIONES EN LAS REDES ELECTRONICAS. EN DESARROLLO
DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA: ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO
LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS Y: MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL. ENAJENAR, GRAVAR,
TRANSFORMAR Y ADMINISTRAR EN GENERAL LOS BIENES SOCIALES. DAR Y
RECIBIR DINERO Y DEMAS BIENES A TITULO DE MUTUO CON O SIN INTERESES,
ADQUIRIR Y DAR TODA CLASE DE CREDITOS Y RECIBIR Y OTORGAR SOBRE TALES
CREDITOS CUALQUIERA CLASE DE GARANTIAS O TODA CLASE DE PERSONAS,
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NATURALES Y JURIDICAS EN GENERAL. CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN
TODAS SUS MANIFESTACIONES CON TERCEROS, CON ACCIONISTAS Y CON TODA
CLASE DE PERSONAS CON INTERES O GARANTIAS. RECIBIR Y DAR PRODUCTOS Y
MERCANCIAS
Y
BIENES
EN
GENERAL
EN DEPOSITO CONSIGNACION O
ARRENDAMIENTO EN CUALQUIER CLASE DE GARANTIAS O SIN ELLAS. OBTENER,
CEDER Y CANCELAR DERECHOS DE PROPIEDAD, SOBRE MARCAS, PATENTES,
DIBUJOS, INSIGNIAS, PRIVILEGIOS CONCESIONES Y SIMILARES; REGISTRARLAS
Y
USUFRUCTUARLAS.
ADQUIRIR INTERESES COMO ACCIONISTA EN OTRAS
COMPAÑIAS NACIONALES O EXTRANJERAS, EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR,
SIEMPRE QUE NO SEAN COLECTIVAS (A MENOS QUE EN ESTE CASO LO APRUEBE EL
CIEN POR CIENTO (100%) DEL CAPITAL PAGADO, INCORPORANDOSE A ELLAS,
ABSOLVERLAS Y FUSIONARSE CON ELLAS Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y
CONTRATOS LICITOS, CIVILES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS, PRIVADOS Y
PUBLICOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL.
CERTIFICA:
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR
: $1,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES
: 1,500,000.00
VALOR NOMINAL
: $1,000.00
VALOR
NO. DE ACCIONES
VALOR NOMINAL
** CAPITAL SUSCRITO **
: $1,027,260,000.00
: 1,027,260.00
: $1,000.00
** CAPITAL PAGADO **
VALOR
: $1,027,260,000.00
NO. DE ACCIONES
: 1,027,260.00
VALOR NOMINAL
: $1,000.00
CERTIFICA:
** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **
QUE POR ACTA NO. 12 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE ABRIL DE
2015, INSCRITA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02022605 DEL
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LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
MENDOZA AVILA CARLOS ANDRES
C.C. 000000080424271
SEGUNDO RENGLON
MATEUS PEREZ JOSE HERNANDO
C.C. 000000017165952
TERCER RENGLON
BRANDO BOTERO DANIEL FELIPE
C.C. 000001020733124
CUARTO RENGLON
PEREZ MENDEZ SULLY JANNETH
C.C. 000000052118148
QUINTO RENGLON
GOMEZ LECOMPTE CARLOS GUILLERMO
C.C. 000000003706186
** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **
QUE POR ACTA NO. 12 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE ABRIL DE
2015, INSCRITA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02022605 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
BOTERO MEDINA ANDRES
C.C. 000000003228155
SEGUNDO RENGLON
SIN ACEPTACION
***************
TERCER RENGLON
SIN ACEPTACION
***************
CUARTO RENGLON
FERIA ARROYO LUIS ALFREDO
C.C. 000000092508686
QUINTO RENGLON
HURTADO COLLAZOS DIDIER MAURICIO
C.C. 000000080214153
CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL :
LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y UN
SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O
ACCIDENTALES.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 36 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 30 DE ENERO DE 2015,
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INSCRITA EL 20 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01922574 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
GERENTE
VARGAS LINARES MARTIN
C.C. 000000091252857
QUE POR ACTA NO. 22 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE ENERO DE 2012,
INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01606069 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE
RESTREPO BRIGARD MARIANA
C.C. 000000052622139
CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM. DEL 28 DE ENERO DE 2013, INSCRITO
EL 1 DE FEBRERO DE 2013, BAJO EL NO. 01702317 DEL LIBRO IX, RESTREPO
BRIGARD MARIANA RENUNCIO AL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON
LOS EFECTOS
SEÑALADOS EN LA
SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y SU SUPLENTE, TENDRAN
LAS SIGUIENTES FUNCIONES : 1. EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA
SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL. 2. DIRIGIR, PLANEAR,
ORGANIZAR, ESTABLECER POLITICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 3. EJECUTAR O CELEBRAR
TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE
LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LIMITACION EN LA CUANTIA. 4. NOMBRAR Y
REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACION NO CORRESPONDA A
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA. 5. CUMPLIR
LAS ORDENES DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA, ASI COMO
VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES
QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA. 6. RENDIR
CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTION, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA ; 7. PRESENTAR A TREINTA Y
UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA
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GENERAL DE ACCIONISTAS. 8. LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA O LA LEY. 9. PARA
CELEBRAR CONTRATOS QUE IMPLIQUEN OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD
SUPERIORES A LOS 150 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES
DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA.
EN CUALQUIER CASO, SIN IMPORTAR LA CUANTÍA, EL GERENTE NO PODRÁ, SIN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA, HIPOTECAR,
GRAVAR, CEDER, ENAJENAR, PIGNORAR, DAR EN PRENDA, DONAR, LIMITAR O
RENUNCIAR DERECHOS O ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, NI EFECTUAR DONACIONES O
TRANSFERENCIA DE DERECHOS O ACTIVOS A TITULO GRATUITO, NI GARANTIZAR
OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 09 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE
2013, INSCRITA EL 9 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01729580 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
JARAMILLO BUITRAGO JESUS ESTEBAN
C.C. 000000079314459
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECURSOS.
* * *
EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * *
* * *
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO
* * *
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE ABRIL DE
2016
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SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
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**
ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA
**
**
SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION...
**
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION
IMPARTIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.