Registro Público del Mercado

Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.
AV PASEO DE LA REPUBLICA 3832 OFC. 101
SAN ISIDRO – LIMA 27 - PERU
TELEFONO : 615-4400
FAX
: 221-4155
Lima, 20 de Febrero de 2012
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad.Atención:
Registro Público del Mercado de Valores
Ref.-
Hecho de Importancia
Exp. N° 2012006335
Estimados señores:
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. – SIMSA, con RUC No.
20100177421, con domicilio en Av. Paseo de la República No. 3832, Of. 101, San Isidro
representada por su Representante Bursátil, Sr. Javier Márquez Zapata, a ustedes atentamente
decimos:
Que, de conformidad con el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada y
Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución Conasev No. 107-2002-EF/94.10 y sus
modificatorias, cumplimos con informarles en calidad de hecho de importancia que en sesión
celebrada el 17 de febrero de 2012, la Junta General de Accionistas de SIMSA adoptó por
mayoría los siguientes acuerdos:
1.
2.
Aprobar la adaptación del Estatuto de la Sociedad a la regulación de las sociedades
anónimas abiertas, modificando los artículos 1°, 11°, 19°, 23°, 25° y 28° del Estatuto,
conforme al texto que se señala en Anexo Adjunto.
Otorgamiento de facultades para la formalización del acuerdo adoptado.
Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier ampliación o aclaración de la
presente.
Atentamente,
Javier Márquez Zapata
Representante Bursátil
Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.
ANEXO
“Artículo Primero
La denominación de la sociedad es Compañía Minera San Ignacio De Morococha S.A.A.”
“Artículo Décimo Primero
La sociedad reconocerá y respetará la existencia de convenios entre accionistas y entre
accionistas y terceros que le sean comunicados por escrito; siempre que estos no contengan
limitaciones, restricciones o preferencias relacionadas a la libre transmisibilidad y negociación
de las acciones.
Los convenios entre accionistas y entre accionistas y terceros, que no contengan limitaciones,
restricciones o preferencias relacionadas a la libre transmisibilidad y negociación de las
acciones, serán anotados en la matrícula de acciones a que se refiere el artículo precedente y
el asiento correspondiente será también firmado por dos directores, o por un director y el
gerente.”
“Artículo Décimo Noveno
Las juntas generales deben ser convocadas por el directorio mediante aviso publicado en el
Diario Oficial “El Peruano” y en uno de los diarios de mayor circulación de Lima, debiendo
contener la indicación del día, hora y lugar de la reunión y los asuntos a tratar.
El aviso debe publicarse con una anticipación no menor de veinticinco días para la celebración
de la junta general.
Podrá hacerse constar en el aviso la fecha en la que se reunirá la junta en segunda
convocatoria, si no se obtuviese quórum en la primera citación, y en tercera convocatoria, si no
se obtuviese quórum en la segunda citación. Entre una y otra convocatoria no debe mediar
menos de tres ni más de diez días.
Salvo cuando se publique en un solo aviso dos o más convocatorias, la junta general en
segunda convocatoria debe celebrarse dentro de los treinta días de la primera y la tercera
convocatoria dentro de igual plazo de la segunda.”
“Artículo Vigésimo Tercero
Tienen derecho a asistir a las juntas generales los titulares de las acciones con derecho a voto
inscritas en la matrícula de acciones hasta diez días anteriores al de la realización de la junta o
sus representantes.”
“Artículo Vigésimo Quinto
Para la celebración de la junta general de accionistas en primera convocatoria se requiere la
concurrencia de accionistas que representen cuando menos el cincuenta por ciento (50%) de
las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastará la concurrencia de
cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.
Para que la junta general de accionistas adopte válidamente acuerdos relacionados con los
asuntos mencionados en el artículo 126° de la Ley General de Sociedades, es necesaria en
primera convocatoria la concurrencia de accionistas que representen cuando menos el
cincuenta por ciento (50%) de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda
convocatoria basta la concurrencia de al menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones
suscritas con derecho a voto. En caso no se logre este quórum en segunda convocatoria, la
junta general se realiza en tercera convocatoria, bastando la concurrencia de cualquier número
de acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptan, en cualquier caso, con el voto favorable de la mayoría absoluta de
las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.”
“Artículo Vigésimo Octavo
Las sesiones de juntas generales y los acuerdos adoptados en ellas podrán constar en un libro
de actas legalizado conforme a ley o alternativamente llevarse en hojas sueltas, utilizando
escritura mecánica y siguiendo los procedimientos establecidos por las normas vigentes.
En cada acta se hará constar el día, lugar y hora en que se realizó la junta, el nombre de las
personas que actuaron como presidente y como secretario; la indicación de si se celebra en
primera, segunda o tercera convocatoria, el nombre de los accionistas presentes o de quienes
los representen, el número y clase de acciones de las que son titulares, la indicación de las
fechas y los periódicos en que se publicaron los avisos de la convocatoria (de ser el caso), la
forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
Los requisitos anteriormente mencionados que figuren en la lista de asistentes pueden ser
obviados, si esta forma parte del acta.
La redacción y aprobación del acta podrá efectuarse en la misma junta o después de su
celebración.
Cuando el acta es aprobada en la misma junta, ella debe contener constancia de dicha
aprobación y ser firmada, cuando menos, por el presidente, el secretario y un accionista
designado al efecto.
Cuando el acta no se aprueba en la misma junta, se designará a no menos de dos accionistas
para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, la revisen y aprueben. El acta debe
quedar aprobada y firmada dentro de los diez días siguientes a la celebración de la junta y
puesta a disposición de los accionistas concurrentes o sus representantes, quienes podrán
dejar constancia de sus observaciones o desacuerdos mediante carta notarial.
Cuando por cualquier circunstancia no pudiese asentarse el acta de una junta en el libro
respectivo, se extenderá en documento especial, el que se transcribirá al libro en su
oportunidad.
Cualquier accionista concurrente a la junta general tiene derecho a firmar el acta.
Las actas tienen fuerza legal desde su aprobación.”