Lista de Recaudos de Inversor PJ

RIF.: G-20009677-2
Lista de Recaudos Expediente del Inversor
Persona Jurídica
Nombre del Inversor:
Código del
Inversor:
Fecha:
Nombre del Ejecutivo/Operador de Valores:
RECAUDOS
CARACTERISTICAS
1.
Ficha de Identificación del Inversor.
Todos los campos son obligatorios, sino posee información para
alguno de ellos, coloque N/A en señal que “NO APLICA”.
No deje espacios en blanco.
No se aceptarán fichas con tachaduras o enmiendas
(tinta negra)
2.
Copia del Documento Constitutivo
Estatutario y sus últimas
modificaciones, debidamente registradas (Cambio de denominación
social, cambio de domicilio, aumento de capital social, modificación de
objeto social, designación y/o ratificación de junta directiva, venta de
acciones, entre otros)
En caso de empresas extranjeras no domiciliadas en Venezuela,
se requerirá copia del documento traducido al castellano,
debidamente legalizado.
En caso que una Persona Jurídica sea accionista de la empresa,
traer documento constitutivo estatutario y RIF de la misma.
3.3. Copia del RIF vigente de la empresa.
4.
5.
6.
7.
8.
Copia de la Cédula de Identidad /Pasaporte y RIF vigente del Accionista
(s), Representante (s) Legal (s) y/o de las Firmas autorizadas para operar
en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. (Según documento
constitutivo/Acta de asamblea/Poder)
Copia de Poderes de Disposición de existir (Apoderados)
Referencia Bancaria y copia de los tres (3) últimos estados de cuentas
bancarias. (Indicando los veinte (20) dígitos del número de cuenta).
Últimas tres (3) Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta.
Copia de un recibo de servicio público donde se evidencie la dirección del
domicilio
Copia del RIF legible (COMPLETO).
Copia de la cédula de identidad legible (foto, datos y firma).
En caso de que exista una accionista persona jurídica debe
consignar RIF y Documento Constitutivo.
En caso de presentar pasaporte se requiere copia legible de
página N° 1 que muestra la vigencia, foto, datos y firma.
Copia del RIF legible (COMPLETO).
Debidamente registrado.
Las Referencias Bancarias no deben tener una antigüedad
mayor a tres (3) meses y cuyas cifras promedio sustenten los
montos estimados a invertir. En caso de ser impresos por
internet, deberá estar debidamente autenticado por el Banco
Emisor con sello húmedo.
Los estados de cuenta deben ser consecutivos, con una
antigüedad no mayor a tres (3) meses y cuyas cifras sustenten
los montos estimados a invertir. En caso de ser impresos por
internet, deberán estar debidamente autenticados por el
banco emisor con sello húmedo.
De estar constituida la empresa por menos de tres (3) años,
deberá traer las declaradas a la fecha.
El recibo de servicio debe estar a nombre de la persona jurídica
que solicita la cuenta de corretaje bursátil
Los servicios pueden ser: teléfono fijo, celular, luz, agua,
televisión por suscripción, recibo de condominio, contrato de
alquiler.
El recibo deberá tener una antigüedad no mayor a tres (3)
meses.
Notas:
1.-Los documentos arriba señalados deben ser consignados por las personas autorizadas, de no ser así se solicitará presentación de un poder debidamente
autenticado y/o legalizado, de ser el caso, a fin de recabar la información y documentación necesaria.
2.- La persona jurídica interesada en realizar operaciones en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria deberá consignar los recaudos en una carpeta tamaño
oficio marrón, con su respectivo gancho, con separadores, identificada con su nombre (Etiquetas) y deberá imprimir esta hoja de recaudos y anexarla en la
carpeta.
Dichos documentos deberán estar presentados en el mismo orden que la Lista de Recaudos Expediente del Inversor.
3.- Se deberán presentar los originales para compararlos con las copias, dicho originales serán regresados al solicitante al momento.
4.-Toda la información deberá corresponder con aquella contenida en los documentos adicionales requeridos.
5.-Las firmas estampadas, al igual que las huellas deberán coincidir con las de los documentos de identidad provistos.
6.-Deberá entregar todos y cada uno de los documentos exigidos debidamente firmados, legibles y actualizados.
7.-La Ficha de Identificación del Inversor debe ser impresa en hojas tamaño oficio.
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