CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
COFARAN, COOPERATIVA FARMACÉUTICA ANDALUZA
En Málaga, a 3 de junio de 2016
Estimado socio/a:
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de COFARAN, COOPERATIVA
FARMACÉUTICA ANDALUZA (la “Cooperativa”) y de los preceptos legales y reglamentarios
aplicables, por acuerdo del Consejo Rector, se le convoca a la Asamblea General Extraordinaria
de Socios de la Cooperativa, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Málaga,
calle Prokofiev s/n, polígono Trévenez, el 25 de junio de 2016, a las 19.00 horas en primera
convocatoria, y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, para tratar el Orden del Día que
seguidamente se indica.
ORDEN DEL DÍA
Primero.-
Exposición proyecto de fusión.
Segundo.-
Aprobación, en su caso, de la fusión por creación de la sociedad “BIDA
Farma, S. COOP. AND.”, de la composición del Consejo Rector de ésta
última; y del acogimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal.
Tercero.-
Delegación de facultades a favor del Sr. Presidente para la firma de
cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios para la
inscripción de la fusión en el Registro de Cooperativas correspondiente.
Cuarto.-
Ruegos y preguntas.
Quinto.-
Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea General de Socios de la
Cooperativa.
De acuerdo con la normativa vigente y con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Cooperativa
y en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día, las personas socias podrán
ejercer su derecho a examinar en la sede social de la Cooperativa la documentación que se cita
a continuación desde la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta la celebración
de la Asamblea General de Socios:
1.
El Proyecto de Fusión y la propuesta de estatutos sociales de la sociedad cooperativa de
nueva creación.
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2.
Los informes redactados por los Consejos Rectores de cada una de las cooperativas
sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada.
3.
Las cuentas anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria
explicativa) de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión,
junto con los correspondientes informes, en su caso, de los Interventores/as y de los
auditores/as de cuentas, sobre la situación económica y financiera de aquéllas, y la
previsible de la sociedad cooperativa resultante.
4.
Los estatutos sociales vigentes de todas las cooperativas que participan en la fusión.
5.
La relación de nombres, apellidos, edad, la nacionalidad y domicilio de los consejeros de
las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus
cargos, y en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como
consejeros como consecuencia de la fusión.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Vº Bº
EL PRESIDENTE
D. LEANDRO MARTÍNEZ CARRASCO
EL SECRETARIO
D. LUIS FRANCISCO ORTEGA MEDINA
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