Nombramiento y/o ratificación de los 11 miembros del Consejo de

La propuesta del accionista de control para la conformación del Consejo de
Administración para el ciclo que correrá del 28 de abril de 2016 a la fecha de la siguiente
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que deba de resolver sobre la
integración de dicho órgano social es que quede integrado por once Consejeros
Propietarios y que no haya Consejeros Suplentes. Las personas que se proponen para
integrar el Consejo de Administración son las siguientes:
JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA, Presidente del Consejo de Administración
(Consejero Patrimonial Relacionado) es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad
Anáhuac, con Maestría en Administración por Harvard Business School. Es miembro del
Consejo de Administración de JCI Inc en los Estados Unidos, Grupo Lala, Elementia y
Grupo Pochteca. Participa en distintas asociaciones entre las que destacan: Comité
Consultivo de Harvard’s David Rockefeller Center for Latin American Studies, Fideicomiso
del Colegio de México, Fundación Kaluz, Chairman’s International Advisory Council of the
Americas Society, así como el Latin American Conservation Council de The Nature
Conservancy.
ADOLFO DEL VALLE RUIZ, Consejero (Patrimonial Relacionado), es Contador Privado,
egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, tiene el grado de Director Ejecutivo de
Negocios otorgado por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
Es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Creática.
IGNACIO DEL VALLE RUIZ, Consejero (Patrimonial Relacionado), es Contador Privado,
egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, tiene el grado de Director Ejecutivo de
Negocios otorgado por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
Es Presidente del Consejo de Administración de Vialcoma, y consejero de diversas
empresas, entre las que destacan, Fincomún Servicios Financieros, Grupo Institución,
Grupo Bepana e Inmobiliaria Pabellón Altavista.
ANTONIO DEL VALLE PEROCHENA, Consejero (Patrimonial Relacionado), es
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac donde también
cursó la Maestría en Dirección. Además cuenta con un posgrado de Alta Dirección por el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y una especialización en
literatura en la Universidad Iberoamericana. Es Presidente del Consejo de Administración
de Grupo Financiero Ve por Más y de Kaluz, asimismo es miembro del Consejo de
Administración de Banco Ve por Más, Elementia, Controladora GEK, Grupo Pochteca,
Afianzadora Sofimex y de Byline Bank. Además, forma parte de distintos Patronatos.
MARIA GUADALUPE DEL VALLE PEROCHENA, Consejero (Patrimonial Relacionado),
Licenciada en Economía, egresada de la Universidad Anáhuac. Además cuenta con un
posgrado de Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
(IPADE). Es miembro del Consejo de Administración de Kaluz, Banco Ve por Más y
Controladora GEK.
JAIME RUIZ SACRISTAN, Consejero (Patrimonial Relacionado), es Licenciado en
Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, cuenta con una Maestría en
Administración de Empresas por la Northwestern University, de Evanston, Illinois. Es
Fundador y Presidente del Consejo de Administración del Banco Ve por Más. Fungió
como Presidente de la Asociación de Banqueros de México de marzo 2011 a marzo del
2013. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Byline Bank. Funge
como Presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores desde
el 1 de enero de 2015. Es miembro de diversos Consejos de Administración de empresas
financieras, industriales y comerciales.
FERNANDO RUIZ SAHAGUN, Consejero Independiente, es Contador Público egresado
de la Universidad Autónoma de México. Socio fundador de la firma Chevez, Ruiz,
Zamarripa y Cía., S.C. es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas, de la International Fiscal Association (IFA). Participa como miembro de
Consejos de Administración y Comités de Auditoría y/o Prácticas Societarias de distintas
empresas como: Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Financiero Santander, Grupo Palacio
de Hierro, Grupo Pochteca, Kimberly Clark de México, S.D. Indeval entre otras.
EUGENIO SANTIAGO CLARIOND REYES RETANA, Consejero Independiente, es
Licenciado con Maestría en Administración de Empresas en el ITESM. Es Presidente de
diversos Consejos de Administración como: Grupo Cuprum, Grupo Cleber, Grupo FMC
Capital, Mexichem Amanco Holding y Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey. Es
Presidente del Comité Estados Unidos-México de COMCE y Consejero de diversas
empresas públicas y privadas entre las que destacan: Grupo Industrial Saltillo, Grupo
Pochteca, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), TEC
Salud, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios y pertenece al Consejo Consultivo del Colegio de Administración
de Negocios de la Universidad de Texas en Austin y del Colegio de Ingeniería de la
Universidad de California en San Diego. Es Cónsul Honorario de Brasil.
EDUARDO TRICIO HARO, Consejero Independiente, es Ingeniero Agrónomo
Zootecnista, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Es Presidente de Grupo Lala y miembro del Consejo de Administración de Aeroméxico,
Televisa, Grupo Financiero Banamex, Grupo Porres, Nuplen Alimentos y Aura Solar; así
como Vice Presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Asimismo es miembro del
Consejo de diversas fundaciones y organizaciones filantrópicas como el Hospital Infantil
de México “Federico Gómez”, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Woodrow Wilson Institute, Mexicanos
Primero, The Latin America Conservation Council of the Nature Conservancy, entre otros.
GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Consejero Independiente, es Egresado de la Escuela
Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con Maestría y
Doctorado en Economía de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Es Presidente
de BTG Pactual en México y además es miembro del Grupo de los Treinta, del Consejo
del Center for Financial Stability, del SWIFT Institute, del China’s International Financial
Forum y del Council on Global Financial Regulation, así como Presidente de la Fundación
Per Jacobsson. Es fundador de GO & Asociados y miembro del Consejo Consultivo de
Calidad de Vida del Gobierno del Distrito Federal. Fue Presidente del Consejo de
Administración de Grupo Financiero Banorte – Ixe de 2011 a 2014. Es Consejero de
Zurich Insurance Group Ltd. y miembro del Consejo de Directores de Weatherford
International, así como de las empresas mexicanas Aeropuertos del Sureste, Grupo
Comercial Chedraui y Vitro. Fue Gobernador del Banco de México de enero de 1998 a
diciembre de 2009 y Secretario de Hacienda y Crédito Público entre diciembre de 1994 y
diciembre de 2009.
DIVO MILAN HADDAD, Consejero Independiente, Director General de Investigación
Estratégica, Pro-Invest, Promotora Eco, Servicios de Comercio Electrónico, DAB-Invest y
Dimmag Invest. Es Presidente del Consejo de Administración de las siguientes empresas:
Inmobiliaria del Norte, Pro-Invest, Organización del Norte, Promotora Eco, Servicios de
Comercio Electrónico y DAB Invest , Círculo de Crédito, Círculo Laboral, Grupo Aradam y
Quonia. Asimismo es Miembro de los Consejos de Administración de las siguientes
empresas: NetCapital (Escuela Tecnológica), Banco Ve por Más, Grupo Financiero Ve por
Mas y Elementia.