INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. INTURSA martes

INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. INTURSA
martes, 22 de marzo de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. INTURSA
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 18/11/2015
Hora : 11:00
Comentarios : PORCENTAJE DE REDUCCION: 7.457915977
FACTOR DE REDUCCION: 0.92542084023
MONTO QUE SE DEVUELVE: S/. 58'000,000
MONTO QUE CORRESPONDE DEVOLVER POR CADA ACCION: S/. 0.745791597
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL : LA JUNTA ACORDO, POR UNANIMIDAD, REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DE S/. 777'697,150 A S/. 719'697,150, MEDIANTE LA AMORTIZACION DE 5'800,000 ACCIONES DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA. ASI TAMBIEN, ACORDO ENTREGAR LA SUMA DE S/. 58'000,000 A LOS
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN PROPORCION A SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL APLICANDO AL
EFECTO RECURSOS PROVENIENTES DE LA CUENTA CAJA-BANCO DE LA SOCIEDAD.
- MODIFICACION DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO : LA JUNTA ACORDO, POR UNANIMIDAD, QUE EL
NUEVO TENOR LITERAL DEL ARTCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL SEA EL SIGUIENTE: "ARTICULO
QUINTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES LA SUMA DE S/. 719'697,150, REPRESENTADO POR 71'969,715
ACCIONES ORDINARIAS, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA. DICHO CAPITAL SE ENCUENTRA
INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO".
- DELEGACION EN LA GERENCIA GENERAL DE LA DETERMINACION DE LAS FECHAS DE REGISTRO Y
ENTREGA DE LAS ACCIONES : LA JUNTA ACORDO, POR UNANIMIDAD, DELEGAR EN LA GERENCIA GENERAL LA
DETERMINACION DE LAS FECHAS DE REGISTRO Y CANJE DE ACCIONES QUE DEBERA SER COMUNICADA
OPORTUNAMENTE A LA SMV Y A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA.
- AUTORIZACION PARA FORMALIZACION DE ACUERDOS : LA JUNTA ACORDO, POR UNANIMIDAD, FACULTAR A
LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL SALMON JACOBS, CARLOS ARMANDO SUAREZ HUERTA Y FRANCISCO JOSE
PEREZ-EGAÑA MONGE, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS, DE MANERA INDIVIDUAL, ACTUE EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN LA REALIZACIN DE TODOS LOS TRAMITES Y EN LA SUSCRIPCION DE
TODOS LOS DOCUMENTOS, PUBLICOS Y/O PRIVADOS, NOTARIALES Y/O REGISTRALES QUE SEAN NECESARIOS
PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ESTA JUNTA HASTA SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS
PUBLICOS, INCLUYENDO MINUTAS, ESCRITURAS, CONSTANCIAS, ETC. ASIMISMO, CUALQUIERA DE LOS
APODERADOS DESIGNADOS, ACTUANDO INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE, PODRA TAMBIEN PROCEDER A
SUBSANAR LAS OBSERVACIONES QUE PUDIERAN FORMULARSE PARA LA INSCRIPCION DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA EN LOS REGISTROS PUBLICOS, QUEDANDO ESPECIALMENTE
FACULTADOS PARA SUSCRIBIR Y PRESENTAR CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y DECLARACIONES JURADAS
QUE TENGAN POR FINALIDAD LOGRAR LA REFERIDA INSCRIPCION REGISTRAL. IGUALMENTE, SE FACULTO A
LOS SEÑORES APODERADOS PARA QUE PUEDAN DELEGAR O SUSTITUIR LAS FACULTADES ANTES
SEÑALADAS EN LAS PERSONAS QUE CONSIDEREN CONVENIENTE.
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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL
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Comunicación: Comunic del día 18/11/2015 ref Junta de Accionistas General del dia 18/11/2015
Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 18/11/2015
Fecha de Inscripción: 17/03/2016
Partida: 12319530
Asiento: B00011
Tomo:
Folio:
Escritura Pública: Reduc Capit 2016 - Inscripcion2.pdf
DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL
Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social
Concepto de Modificación : Amortización de Acciones
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Moneda : SOLES
Nuevo Monto de la Cuenta : 719,697,150
Número de acciones que se retiran : 5,800,000
Nuevo Número de acciones : 71,969,715
Anterior Valor Nominal : 10
Nuevo Valor Nominal : 10
Monto de Reducción : 58,000,000
Cordialmente,
FRANCISCO JOSE PEREZ EGAÑA MONGE
REPRESENTANTE BURSATIL
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