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EXPLICACIÓN DE LOS CASOS DEL 13 DE ENERO DEL 2011
BILAL MOHSEN WEHBE
Alias: Jeque Bilal Mohsen Wehbi
Bilal Mohsen Wahbi
Sayid Muhsin Bilal Wahbi
Bilal Mohsem Wehbi
Bilal Muhsin Wahbi
Bilal Wahbe
Jeque Bilal Muhsin Wihbi
Pasaporte brasileño: CZ74340
Documento de identidad brasileño: 7-768-804-8
Pasaporte libanés: 0083628 (U)
Fecha de nacimiento: 7 de enero de 1967
Residencia: Avenida José Maria de Brito 929, Foz do Iguaçu, Estado de Paraná, Brasil
Bilal Mohsen Wehbe está afiliado al Hesbolá, del cual ha sido el representante principal en
Latinoamérica, por designación del Secretario General de Hesbolá, Hasán Nasralá. Wehbe ha
transmitido información e instrucciones entre la jefatura del Hesbolá en el Líbano y entre sus
adeptos en Sudamérica. También ha supervisado las operaciones de contrainteligencia de
Hesbolá en la Zona Trifronteriza (Argentina-Paraguay-Brasil).
Wehbe ha participado en la transferencia de fondos reunidos en Brasil a Hesbolá y el Líbano.
Durante el conflicto del verano de 2006 entre el Hesbolá e Israel, Wehbe y el terrorista designado
Alí Mohamed Kazán juntaron más de $500.000 para Hesbolá procedentes de los comerciantes
libaneses establecidos en la Zona Trifronteriza.
Wehbe también ha trabajado para la oficina del dirigente supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei,
de cuyo régimen proviene la mayor parte del presupuesto del Hesbolá.
ALÍ TAYIDÍN
Alias: Tayaldín, Alí
Tajidin, Ali
Tajideen, Ali
Tajedinne, Ali
Tayedin, Alí
Tajeddin, Ali Mohammad Abded Al-Hassan
Tayedín, Alí Mohamed Abdel Al Hasán
Tajeddin, Ali Mohammad Abdel Hassan
Tageddine, Ali Mohamed
Fecha de nacimiento: 1961 (o 1963)
Lugar de nacimiento: Hanaway (Hanouay/Hanawiya), Líbano
Nacionalidad: Libanesa
Alí Tayidín ha proporcionado dinero en efectivo a Hesbolá, a veces en porciones de hasta un millón
de dólares cada una. También ha sido jefe del Hesbolá en Hanawiya, población cercana a la
ciudad libanesa de Tiro. Además, para mediados de enero de 2003, Alí Tayidín hacía a menudo
recomendaciones de empleo al terrorista designado Kasim Tayidín, para las operaciones de Kasim
en África; todos sus recomendados eran ex combatientes de Hesbolá. Alí Tayidín es socio en la
dirección de la empresa Tajco Sarl (Tajco Company, LLC) y uno de los principales de la empresa
Jihan al Bina, de propiedad de Hesbolá y en sí designada como terrorista. La Jihan al Bina hace
uso de Tajco Sarl para adquirir grandes porciones de diversas aldeas del Líbano meridional para
urbanizarlas de parte de Hesbolá. Esas aldeas enlazan el baluarte de Hesbolá en Nabatiya con el
Valle de la Bekaa occidental.
HUSAÍN TAYIDÍN
Alias: Tayaldín, Husaín
Taj al Din, Husayn
Tajidine, Hajj Hussein
Tayidín, Hadj Huseín
Tajideen, Hussein
Dirección:
Gambia
Fecha de nacimiento: 1963
Para mediados de febrero de 2009, Husaín Tayidín era el primer recaudador de fondos para
Hesbolá en Gambia. Por lo menos desde marzo de 2006, Husaín Tayidín poseía el 50% de Tajco
Ltd., empresa ubicada en Banjul, Gambia, y actuaba de director gerente de la misma. Como
simpatizante destacado de Hesbolá en Gambia, Tayidín desempeñó una función esencial como
mediador entre los Gobiernos de Gambia e Irán a medida que se fueron estrechando las relaciones
entre los dos países en 2006.
TAJCO
También se llama:
Sucursal:
TAJCO LTD
TAJCO SARL
TAJCO COMPANY
TAJCO COMPANY LLC
TRADEX CO.
Dirección 1:
62 Buckle Street, Banjul, Gambia
Dirección 2:
1 Picton Street, Banjul, Gambia
Dirección 3:
Dohat Buildingg, 1st Floor, Liberation Ave., Banjul, Gambia
Dirección 4:
Tajco Building, Hanawiya, Sur (Tiro), Líbano
Dirección 5:
30 Sani Abacha St., Freetown, Sierra Leona
Dirección 6:
Tiro, Hanawiyah, Main Street, Tajco Building, Líbano
Dirección en internet 1: www.tajco-ltd.com
Dirección en internet 2: www.tajcogambia.com
Para el mes de febrero de 2007, el terrorista designado Kasim Tayidín era propietario de Tajco y
usaba el producto de ese negocio para aportar ayuda financiera a Hesbolá por valor de millones de
dólares. Husaín Tayidín, copropietario de Tajco Ltd. en Gambia es el director gerente de la
empresa. Alí y Kasim Tayidín eran socios comerciales y copropietarios de Tajco Sarl, que usaba el
nombre comercial de Tajco Company LLC, ubicada en Tiro, Líbano. En esa empresa, Alí Tayidín
era el socio administrativo.
Desde por lo menos diciembre de 2007, Alí Tayidín utilizaba Tajco Sarl como medio principal para
adquirir y urbanizar bienes raíces en el Líbano de parte de Hesbolá. Con el nombre de Tajco
Company LLC, Alí Tayidín urbanizaba las fincas, contrataba préstamos hipotecarios y adquiría
seguros de vida e hipotecarios para garantizar a los prestatarios de las hipotecas.
Supermercado Kairaba
También se llama:
Dirección 1:
Dirección 2:
Dirección 3:
KAIRABA SHOPPING CENTER
KAIRABA SUPERMARKET
Kairaba Ave., P.O. Box 2176, Banjul, Gambia
61 Buckle Street, Banjul, Gambia
Pipeline Road, Banjul, Gambia
El Supermercado Kairaba es una de las empresas filiales de Tajco Ltd, y al igual que esta última
tiene a Husaín Tayidín (Husayn Tajideen) como portavoz y gerente. Kairaba y Tajco tienen la
misma sede comercial.
Congo Futur
También se llama:
CONGO FUTURE
GROUPE CONGO FUTUR
CONGO FUTUR IMPORT
Dirección 1:
Dirección 2:
Avenue du Flambeau 389, Kinshasa, República Democrática del Congo
Future Tower, 3462 Boulevard du 30 Juin, Gombe (Kinshasa), República
Democrática del Congo
Dirección en internet:
www.congofutur.com
Para principios de junio de 2007, la empresa Congo Futur, dedicada a los sectores de los
diamantes y la alimentación, era propiedad del terrorista designado Kasim Tayidín (Kassim
Tajideen). Además, para mediados del año 2007, Kasim Tayidín y sus hermanos se encargaban
de administrar varias empresas de fachada de Hesbolá, dedicadas también a los diamantes y la
alimentación. Kasim Tayidín es quien toma todas las decisiones importantes en Congo Futur.
Para mayo de 2009, el mismo también figuraba como miembro del Consejo de Administración de
Congo Futur, según la página de Internet de Golfrate Angola.
Ovlas Trading S.A.
También se llama: OVLAS TRADING S.A.L.
Dirección 1: Al Salia Building, rue des Ambassades, Bir Hassan, Beirut, Líbano
Dirección 2: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tórtola, Islas
Vírgenes Británicas
Dirección en internet: www.ovlas-trading.com
La empresa Ovlas Trading S.A. es propiedad de Kasim Tayidín (Kassim Tajideen), terrorista
designado, que la adquirió en 2005 junto con Golfrate Africa. La Ovlas Trading se dedica al
negocio de la alimentación.
Grupo Arosfran Empreendimentos e Participações Sarl
También se llama:
GRUPO AROSFRAN
También se llama:
GRUPO AROSFRAM
Sucursal:
AROSFRAN
Dirección 1:
Avenida Comandante Valódia, Nº 67, Primeiro andar, Luanda, Angola
Dirección 2:
Rua Clube Maritimo Africano, Nº 22, Luanda, Angola
Dirección 3:
Rua Comandante de Volódia, Nº 67, Primeiro andar, Luanda, Angola
Dirección 4:
Rua General Rocadas 5, Luanda, Angola
Dirección electrónica 1: [email protected]
Dirección electrónica 2: [email protected]
Dirección electrónica 3: [email protected]
Página de internet:
www.grupoarosfran.net
El terrorista designado Kasim Tayidín fundó el Grupo Arosfran de Empreendimentos e
Participações Sarl (Grupo Arosfran) en Luanda, Angola, el 21 de noviembre de 1991. El mismo ha
sido también quien toma todas las decisiones importantes, es jefe del Grupo Arosfran y pertenece
a su Consejo de Administración. Además, el Grupo Arosfran figura como sucursal de Ovlas
Trading o afiliado a la misma en numerosas páginas web del comercio internacional.
Golfrate Holdings (Angola) Lda.
También se llama:
Filial:
Sucursales:
GOLFRATE AFRICA
GOLFRATE
GOLFRATE DISTRIBUTION
GOLFRATE FOOD INDUSTRIES
GOLFRATE HPC INDUSTRIES
GOLFRATE PAINTS (TINTAS DE DYRUP)
Dirección:
Avenida 4 de Fevereiro No. 13, C.P. 6172, Luanda, Angola
Dirección electrónica 1: [email protected]
Dirección electrónica 2: [email protected]
Dirección electrónica 3: [email protected]
Página de internet:
www.golfrateangola.com
Golfrate es sucursal de Ovlas Trading y pertenece enteramente a ésta; en parte, las actividades
principales de Golfrate tienen lugar en Angola. En mayo de 2009, Kasim Tayidín aparecía como
presidente del consejo de administración de Golfrate Holdings (Angola) Lda. (Golfrate), que había
sido adquirida por el propio Tayidín por 33 millones de dólares en 2005.
Afri Belg Comercio e Industria Lda.
También se llama:
AFRI BELG
Sucursal 1:
AFRI-BELG SUPERMERCADOS
Sucursal 2:
CASH & CARRY RETAIL STORES
Sucursal 3:
AFRI-BELG CONSTRUCTION
Sucursal 4:
AFRI-BELG AGRICULTURE
Dirección 1:
Avenida Comandante Valódia 266-268, Luanda, Angola
Dirección 2:
Avenida Comandante Valódia 67, 1 andar, Luanda, Angola
Dirección electrónica :
[email protected]
Página de internet:
www.grupoarosfran.net
La Afri Belg Comercio e Industria Lda. (Afribelg), empresa ubicada en Luanda, es sucursal de
Ovlas Trading y la preside Kasim Tayidín (Kassim Tajideen.)