Datos Generales Personas Naturales

Información
Persona Natural
Firmante
No. de Cuenta:
No. de CIF:
Nombre:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Apellido del Conyuge:
Fecha de Nacimiento:
País de Nacimiento:
Nacionalidad:
Sexo:
Femenino
Tiene usted una segunda Nacionalidad?
SI
No
Es usted Persona de los EEUU o US. Person
SI
No
Masculino
En caso afirmativo, Pais:
El término Persona de los EEUU o "US Person" significa: a. Un ciudadano o un residente de los Estados Unidos, b. Una Asociación o Corporación doméstica de los Estados Unidos
c. cualquier Estado (de los Estados Unidos), d. cualquier Fideicomiso si: 1). un tribunal dentro de los Estados Unidos es capaz de ejercer supervisión primaria sobre la administración del fideicomiso
2). una o más personas de los Estados Unidos tienen la autoridad para controlar todas las decisiones importantes del Fideicomiso.
Número de Identificación:
Estado Civil:
Tipo:
Casado(a)
Viudo(a)
Soltero(a)
Divorciado(a)
Cédula
Pasaporte
Otro
Dirección Residencial:
Ciudad/Prov./Depto:
País:
Teléfono Residencia:
Télefono Celular:
Fax:
Email:
Dirección de Correo/ Apartado Postal:
Profesión u Oficio:
Posición o Cargo que ocupa:
Nombre de la Empresa donde Trabaja:
Actividad de la Empresa:
Años de Servicio:
Dirección de la Empresa :
Ciudad/Prov./Depto:
País:
Teléfono Oficina No.1:
Teléfono Oficina No.2:
Fax:
Email:
Dirección de Correo/ Apartado Postal:
Relación firmante/dueño:
(Si usted es firmante autorizado, pero no es titular favor indicar su relación con el inversionista)
Es o tiene realacion con figuras Politicas?
Si
En caso afirmativo, nombre del Familiar o Socio Cercano
No
Nombre y cargo de la figura politica
Figura Política: Una persona Nacional o extranjera que actualmente ocupa o anteriormente ocupó una posición oficial de alto nivel en la rama ejecutiva,
legislativa, administrativa, militar o judicial de un gobierno; un cargo de alto nivel de una partido
Miembro de Familia Inmediata: Los padres, hermanos, cónyuges e hijos de una persona que sea una figura política, según definición anterior.
Persona Allegada: Una persona que se conozca amplia y públicamente tener una estrecha relación con una figura política ,según definición anterior, incluyendo
aquellas personas que estén en posición de efectuar transacciones financieras sustanciales por cuenta de una figura política de alto nivel.
Objetivo de la Inversión:
Fondo Jubiliación
Fondo para la Educación
Maximizar Rendimientos
Otro *
Preferencia al Riesgo:
Conservador
Balanceado
Arriesgado
Inversiones Esperadas:
Menor de 50,000.00
De 50,000.00 a 100,000.00
De 100,000.00 a 250,000.00
De 250,000.00 a 500,000.00
De 500,000.00 a 1,000,000.00
Arriba de US$1,000,000.00
* Especifique:
Experiencia Previa:
No
Fuente de ingresos:
Sí
En caso afimativo, explique:
Origen de Fondos del depósito inicial:
F-PAM-Formulario informacion personal natural-PAN-0000005
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Premier Investment Funds
n
Nombre(s) del Dueño(s) Beneficiario Real:
Para mayor información contáctenos en nuestro web page: www.fondopremier.com
Titular
Premier Investment Funds
Ingresos Anuales:
Menor de 50,000.00
De 50,000.00 a 100,000.00
De 100,000.00 a 250,000.00
De 250,000.00 a 500,000.00
De 500,000.00 a 1,000,000.00
Arriba de US$1,000,000.00
Rango de Patrimonio Actual:
Menor de 50,000.00
De 50,000.00 a 100,000.00
De 100,000.00 a 250,000.00
De 250,000.00 a 500,000.00
De 500,000.00 a 1,000,000.00
Arriba de US$1,000,000.00
Cambios en Patrimonio 2 últimos años
SI
NO
En caso Afirmativo favor ampliar
DOS REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES - TITULARES Y FIRMANTES
1. Institución:
Persona de Contacto:
Nombre de la cuenta:
Años con la Institución:
Teléfono:
2. Institución:
Persona de Contacto:
Nombre de la cuenta:
Años con la Institución:
Teléfono:
OTRAS CUENTAS CON EL GRUPO BAC
1. Institución:
Número:
Nombre de la cuenta:
2. Institución:
Número:
Nombre de la cuenta:
Firma del Cliente, Oficial ó Ejecutivo Responsable
(Con esta firma certifico que todos los datos son correctos y verdaderos)
Favor firmar como en el documento de identidad personal.
PARA USO INTERNO
Asesor Financiero:
Número:
Fecha de Verificación Ref. 1:
Comentarios:
Fecha de Verificación Ref. 2:
Comentarios:
Oficina:
Comentarios Adicionales:
Cliente Referifo por:
,
Con esta firma certifico que he verificado la información suministrada por el cliente.
NOTA IMPORTANTE
La documentación de apertura de cuenta está sujeta a revisión por parte de la ADMINISTRADORA DE INVERSIONES, por lo que de requerise alguna
informacióno documentación adiciona será solicitada a EL CLIENTE, quedando obligada a suministrarla. Si dicha documentación no es recibida dicha
la cuenta no podrá ser utilizada y puede ser motivo de cierre por parte de la ADMINISTRADORA DE INVERSIONES.
Autorización para Compartir Información Personal
La ADMINISTRADORA DE INVERSION tendrá la obligación de proteger la confidencialidad, integridad y seguridad de la información personal y privada que el CLIENTE le proporcione
en cualquier momento o que esté en manos de la ADMINISTRADORA DE INVERSION por cualquier razón (en adelante, la “INFORMACIÓN PERSONAL”). No obstante lo anterior, el
CLIENTE expresamente autoriza a la ADMINISTRADORA DE INVERSION, sus afiliadas, subsidiarias y/o un tercero aprobado por la ADMINISTRADORA DE INVERSION, a consultar,
suministrar, entregar, transferir, compartir entre si, actualizar y dar a conocer, por cualquier medio o procedimiento, la INFORMACIÓN PERSONAL del CLIENTE (en adelante, una
“PARTE RELACIONADA”). Asimismo, el CLIENTE expresamente autoriza a la ADMINISTRADORA DE INVERSION a suministrar, entregar, transferir, compartir y dar a conocer,
por cualquier medio o procedimiento, la INFORMACIÓN PERSONAL a cualquier persona no relacionada o no vinculada a la ADMINISTRADORA DE INVERSION (en adelante, una
“PARTE NO RELACIONADA”), con el fin que la PARTE NO RELACIONADA: (i) preste un servicio al CLIENTE en nombre, por cargo o por cuenta de la ADMINISTRADORA DE
INVERSION (incluyendo, sin limitación, servicios de atención al cliente o call center , servicios de venta o contratación de productos y servicios bancarios, financieros y
crediticios o cualquier otro servicio a través de medios telefónicos, digitales o de cualquier otra naturaleza), (ii) ayude a llevar a cabo transacciones u operaciones
del CLIENTE, (iii) ayude a realizar la apertura, mantenimiento o procesamiento de cuentas del CLIENTE, (iv) ayude a proteger la confidencialidad o seguridad
de los registros o datos del CLIENTE, (v) ayude a garantizar la seguridad e integridad de las operaciones de la ADMINISTRADORA DE INVERSION, (vi) realice labores de estadística,
análisis, evaluación y control de riesgos, (vii) ayude a dar cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables u órdenes o resoluciones de las autoridades gubernamentales competentes, o
ayude a dar cumplimiento a las leyes y regulaciones extraterritoriales que apliquen, así como a las leyes y regulaciones de los Estados Unidos de América, en caso que el cliente sea
considerado Persona de los EEUU o "US Person”, y/o (viii) participe de alguna forma en cualquier proceso venta, fusión, cesión o transferencia del negocio, total o parcial, de la
ADMINISTRADORA DE INVERSION. Queda expresamente entendido y acordado que las PARTES RELACIONADAS y las PARTES NO RELACIONADAS a las que se les
suministre, entregue, transfiera, comparta y de a conocer, por cualquier medio o procedimiento, INFORMACIÓN PERSONAL del CLIENTE asumirán la misma obligación de
confidencialidad establecida para la ADMINISTRADORA DE INVERSION en virtud de lo establecido en este párrafo.
Para mayor información por favor contacte a sus asesor financiero
F-PAM-Formulario informacion personal natural-PAN-0000005
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