Acuerdos de Asamblea Ordinaria

Acuerdos de Asamblea Ordinaria
FECHA: 24/12/2013
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
RCENTRO
RAZÓN SOCIAL
GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA
ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN
23/12/2013
HORA
16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA
53.56 %
DECRETA DERECHO
No
ACUERDOS
PRIMER ACUERDO.- Se acepta la renuncia presentada por los señores María Esther Aguirre Gómez, Carlos de Jesús
Aguirre Gómez, Rafael Felipe de Jesús Aguirre Gómez, José Manuel Aguirre Gómez y Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, a
los cargos de miembros propietarios del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la Sociedad, y la renuncia del
Sr. Carlos de Jesús Aguirre Gómez, la puesto de Director General de la compañía y se les externa el agradecimiento por
parte de la Asamblea, por el excelente desempeño que tuvieron durante todo el tiempo que ocuparon los cargos a los que
ahora renuncian.
SEGUNDO ACUERDO.- Se designa al Sr. Francisco Aguirre Gómez, para que ocupe el cargo de Director General de la
empresa, con las facultades que le confieren los estatutos sociales.
TERCER ACUERDO.- En consecuencia, se acuerda liberar expresa e irrevocablemente a los señores María Esther Aguirre
Gómez, Carlos de Jesús Aguirre Gómez, Rafael Felipe de Jesús Aguirre Gómez, José Manuel Aguirre Gómez y Gustavo
Gabriel Llamas Monjardín, respectivamente, de cualquier responsabilidad en que pudieren haber incurrido en el desempeño
de su cargo ya sea indistintamente como consejeros, funcionarios, ejecutivos o empleados de Grupo Radio Centro, S.A.B.
de C.V., según aplique, y se les otorga en este acto sin reserva ni limitación alguna, el finiquito liberatorio más amplio que en
derecho proceda. En tal virtud, ni los accionistas de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., ni la Sociedad, ni el Consejo de
Administración de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.se reservan acción alguna que perseguir ahora o en el futuro en
contra de los señores María Esther Aguirre Gómez, Carlos de Jesús Aguirre Gómez, Rafael Felipe de Jesús Aguirre Gómez,
José Manuel Aguirre Gómez y Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, respectivamente, ya sea conjuntamente o en lo
individual.
CUARTO ACUERDO.- Se designa a los señores Francisco Aguirre Cranz, Juan Aguirre Abdo, Juan Javier Florido Ruíz, Luis
Rey Mayo González, Carlos Alfredo Carpy Morales, como miembros propietarios del Consejo de Administración, y al señor
Fermín Sandoval Espinoza, como el Consejero suplente, de los cuatro primeros consejeros designados y a la C. Yolanda
Ortega García, como suplente del último mencionado.
QUINTO ACUERDO.- Se ratifica a las personas que serán mencionadas más adelante para los cargos señalados,
haciéndose constar que las personas designadas y ratificadas han manifestado su conformidad. El Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias cambiará en su integración sustituyendo al C. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, el Sr. Carlos Alfredo
Carpy Morales.
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SEXTO ACUERDO.- Se aprueba la propuesta del presidente para que los emolumentos para los miembros del Consejo de
Administración, del Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias, permanezcan sin variación, en
estos dos últimos casos tratándose de manera conjunta.
SÉPTIMO ACUERDO.- Como consecuencia de las resoluciones antes adoptadas, el Consejo de Administración y el Comité
Ejecutivo de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., quedan integrados como sigue:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
PROPIETARIOS:
Francisco Aguirre Gómez (presidente)
Francisco Aguirre Cranz
Juan Aguirre Abdó
Javier Florido Ruíz
Luis Rey Mayo González
Ana María Aguirre Gómez
María Adriana Aguirre Gómez (Vicepresidente)
Pedro Beltrán Nasr
Luis Alfonso Cervantes Muñíz
Fausto García López
Luis Manuel de la Fuente Baca
Carlos Alfredo Carpy Morales
SUPLENTES:
Fermín Sandoval Espinoza
Fermín Sandoval Espinoza.
Fermín Sandoval Espinoza.
Fermín Sandoval Espinoza.
Fermín Sandoval Espinoza.
Rafael Márquez Aguirre
Juan José San Millán Casillas
Arturo Yañez Flores
Alvaro Fernando Fajardo de la Mora
Javier Arce Fernández
Juan Griera Vidal
Yolanda Ortega García.
Los consejeros suplentes solamente podrán sustituir a su correspondiente consejero propietario en caso de ausencia de
estos últimos.
Por lo que hace al Secretario del Consejo de Administración y a su suplente, puestos que se encuentran vacantes por
renuncias presentadas y aceptadas al Lic Alejandro Sepúlveda de la Fuente y a su suplente el Lic. José Antonio Ambrosi
Herrera, la designación de sus sustitutos se realizará por el Consejo de Administración, de conformidad con los estatutos
sociales.
COMITÉ EJECUTIVO
Francisco Aguirre Gómez (presidente)
Ana María Aguirre Gómez
María Adriana Aguirre Gómez
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Francisco Aguirre Cranz.
Juan Aguirre Abdó.
Javier Florido Ruíz.
Luis Rey Mayo González.
COMITES DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS:
Luis Manuel de la Fuente Baca. (Presidente).
Fausto García López.
Carlos Alfredo Carpy Morales.
OCTAVO ACUERDO.- Se instruye se celebren asambleas de accionistas de las subsidiarias y afiliadas de Grupo Radio
Centro, S.A.B. de C.V. que resuelvan revocar a los señores María Esther Aguirre Gómez, Carlos de Jesús Aguirre Gómez,
Rafael Felipe de Jesús Aguirre Gómez y José Manuel Aguirre Gómez, de los cargos de miembros de los Consejos de
Administración de dichas sociedades, así como de cualquier otro cargo o función que desempeñen, liberándolos de toda
responsabilidad derivada de dichos cargos y otorgándoles el finiquito más amplio que en derecho proceda.
NOVENO ACUERDO.- Con efectos a partir de esta fecha se revocan todos y cada uno de los poderes, facultades y
autorizaciones previamente otorgados por Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. en favor de los señores María Esther Aguirre
Gómez, Carlos de Jesús Aguirre Gómez, Rafael Felipe de Jesús Aguirre Gómez y José Manuel Aguirre Gómez,.
DECIMO ACUERDO.- Se acuerda liberar expresa e irrevocablemente a los señores María Esther Aguirre Gómez, Carlos de
Jesús Aguirre Gómez, Rafael Felipe de Jesús Aguirre Gómez y José Manuel Aguirre Gómez, de cualquier responsabilidad,
tanto de naturaleza civil, mercantil o penal en que estos últimos pudieran haber incurrido con motivo del ejercicio de los
poderes que Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. les ha otorgado y en su carácter de mandatarios de Grupo Radio Centro,
S.A.B. de C.V., y se le otorga en este acto el finiquito más amplio que en derecho proceda. En virtud de lo anterior, ni los
accionistas de la Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., ni Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., en su carácter de mandante,
ni el Consejo de Administración de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., se reservan acción o derecho alguno que perseguir
y/o ejercitar en contra de dichas personas ni en el presente ni en lo futuro.
DECIMO PRIMER ACUERDO.- Se instruye se celebren asambleas de accionistas de las subsidiarias y afiliadas de Grupo
Radio Centro, S.A.B. de C.V. que resuelvan revocar a los señores María Esther Aguirre Gómez, Carlos de Jesús Aguirre
Gómez, Rafael Felipe de Jesús Aguirre Gómez y José Manuel Aguirre Gómez, los poderes que dichas sociedades les
otorgaron, liberándolos de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus poderes y otorgándoles el finiquito más amplio
que en derecho proceda.
DECIMO SEGUNDO ACUERDO.- Se resolvió designar como delegados especiales de esta asamblea a los señores
Francisco Aguirre Gómez, Alvaro Fernando Fajardo de la Mora, y Adolfo Acosta Noriega, para que cualquiera de ellos
indistintamente, en caso de estimarlo necesario, comparezca ante el notario público de su elección con el objeto de solicitar
y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, así como para que den todos los avisos, obtengan los
permisos y realicen los trámites de registro que fueren necesarios, a fin de dar cumplimiento y efectividad a las resoluciones
tomadas en esta asamblea.
DECIMO TERCER ACUERDO.- Se resolvió redactar la presente acta, la cual fue firmada para constancia por el
presidente, el secretario y el presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias.
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