Sl) NO) La socbdad lo adopta la oráctica o todavla está en

ANEXO
INFORMACTÓN RESPECTO DE LA ADOPCIÓN OE PRACTICAS DE GOBIERNO
CORPORATIVO
Las entidades deberán ind¡c€r con una "X" su dec¡s¡ón respecto a la dopción de
c€da práctica, basándose en lo s¡guiente:
Sl) -Lg sociedád es!á adoptandg la. o.ráctica: Lá sociedad ha d¡señado procedimientos, sistemas,
pollt¡cas o cond¡c¡ones que abordan la mayorfa de los elemenlos descritos en !a práctica
en
c¡.resl¡ón, y éstos se encuenban implementados en un grado s¡gnif¡cátivo.
NO) La socbdad
lo adopta la oráctica o todavla está en vfas de hacedo: La soc¡edad no ha
adoptado la prácticá, cuent€ con !n€ práctic€ distinüa a la indicada ó estáfñ proceso de adopc¡ón
de ésta pero su d¡seño o ¡mplementackjn no está en el estado requerújo por la defnic¡ón anterior.
Asim¡smo, se deberá expli€r de m6nerá clara y aesumida la torma en que se na
_
Ia p¡áctica, en caso de espuesias aftrmat¡vas, o las razones por las que no se na
adoptado o el estado actual de avance sobre la materia y la práct¡ca que está aplicando, según
adoptrado
coffesponda, en caso de respuestas negativSs.
t.
Del funcionam¡ento del Dlrectorio
A. Da l¡ ¡docuada y oFrortune Informactón del dtrectodo, ¡cerce da los nogoclG y rtosgo3 de ta
toc¡ad.d, e3l comode su¡ prioclp¡ler potfticas, controles y proced¡nionlo;.
a)
El directorio qJentra con un procedimientor'mecan¡smo para Ia ¡nducción de cada nuevo
d¡rcc{or, por med¡o del cual éste se ¡ñfoíÍe rcspecto de la soc¡edad, sus negocios, riesgos,
po¡ft¡cas, procecl¡mjentos, pri.c¡pates c¡iteños
y det marco lr¡ldi¿o vtgente ñás
.coñtabfes
rclevante y aplicáble a ¡a soc¡cdad y at direclo¡io,
Pormedio de l¿ virita delGerente G€neratse hace entrega detoda ta información requerida de ta
sociedad, en caso que existan dudar (tegat, contabt€, etc), se realiza por medio de uñ informe
felacio¡ado al terna r€querido,
cuenta con una polltica para la confetación de asesor* especialistas en
matedas contrables, fnancieras
y
legale3 que, entre
ofos aspectos, contemple
la
asignación de un presupuesto especial y sufciente para esog efectos. Además, d¡cha
polflica es rev¡seda enualmente. en func¡ón de las neces¡dedes que paaa e¡lo se prevean.
5e presentan 3 alternativás porárea, el pleno de I D¡r€ctorio por medio d€ votación determina y
define a cada as€sor, La rev¡sióñ no está sujeta anualrnent€ sino por deserñOeño.
se reune al menos sémeí¡almenle con ta eñpresa de aud¡torla extema a
cargo de la audilorfa d¿ los esta¿os financ¡eros gara anal¡zar:
El p.ograma o plan anual de auditorla.
Eventuales d¡fetenc¡es detedadas en la a¡ld¡torla respecto de práclicás contables,
sislemás ádm¡nistraüvos y auditode intema,
Eventueles deficiencjas graves que se hub¡eren detectado y aqueltas s¡luaciones
¡ñegulares que poa 3u naturaleza deben ser coñunicadas a lo3 organ¡smos
fi scal¡zadores competentes.
Log resultados del p.ograma anual de auditola.
Los posibles conflictos de interés que puedán exisür en la relación con ta emDrese
de áuditorfa o su personel, tánto por tá prestáción de oiros servicios e lá socie¡ad o
a las empresas de su grupo empresarial, como polofas sítuadones,
¡.
i¡.
ii¡.
¡v,
v.
Coñ todo, sé deberá explicar lag ¡natedes que soñ analizadas en sesiones de dhectoaio sin
lá presencia de gerenles o ejecll¡vos principales.
B. Dol corracto func¡onamlonto dol dkoctodo
su3 miembrc3.
y su cont¡nuidad anto la
auloncla da uño o má3 de
a)
El d¡rectorio dienta con uo proced¡m¡ento establec¡do per¿ detectar e implemeñtár
eventuales meiorag en el func¡onam¡ento del d¡redorio en su conjunto y ese paoceso es
realizado al menos una vez álafio por una peBoñe o e¡lictad aiena a la socledad.
Ourante las reunioner de D¡rectorio esporádicament€ s€ ¡nvitan a potenciales Oirectores, para
que cono¿can el funcionami€nto de la sociedad y en caso de la renuncia de un dkector activo
éstos puedan ser postulados alcargo ya en ronocim¡eñto det funciona mie nto de ta sociedad.
b) El direclor¡o ha establec¡do lna polltic€ med¡ante la cual se proDone a los ¿¡iec,tores el
tiempo mfnimo mensual que. eñ su op¡n¡óñ, es deseeble que cada dkec{or deba destinar
exc¡usiuemente €l cumpliñ¡ento de dicho rol en
aociedad. en áteñción a lás
b
Con todo, 3e deberá ind¡car s¡ esa polfticá está o ño a d¡sposición de tos accionistas v el
No existe untiernpo mín¡moexigido á los Directores, según su experticia se invotucran €n tos
temas aue les coresoonda.
c)
El d¡rectorio cueñta con un mecanismo/procedimiento para mantenet cfodJmentados de
manera adecuada, los fundamentos, elementos y der¡ás ¡nfomació¡ de la sociedad que se
hayan tenido en vista o se estén cons¡derá¡do pa¡e edopiat lo9 div€rsos ac1¡e.dós cfel
direc{oaio, a objeto de evitar que como @nsecuencla del reemplazo, inc€pac¡dad, áusencia
o renunc¡a de uno o r¡ás de sus .nieñbos. se afecte la normal y oportuna tomá de
decisiones del m¡smo.
Toda ¡nformación r€lacionada a los D¡r€ctores sesostiene en lar oficinas adminjstrativas y€n
poder de los abogador con lo cualquien necerite info¡mación ta puede solicitar eñ tos dos
C-. Tr¡taml€nio por€l dlr€ctorio do tos po¡onclalos conllctos cle Intatós quo puoden¡u.glr on ol
6¡6rclclo del cargo d€ dírecior
se dge por vn Código dé Conducta que como
pdnclpel€s situaciones que @ntlgu.an un confricto de Interés;
y ti) describe
el
procédimlenlo que debe 9eguh !n dkector para declaÉr y resolver un Coni¡cto de ¡nteés.
olcho Código, se reñere a¡ menos á sifuaciones que, a pesar de no elat esoecffcámente
conten¡das en lá ley, de ser mel resueltes, podrlen termiñar alectiando el ¡nter¿s social.
Con todo, se deberá ¡nd¡car si ese Código de Conducta está o no a disposición de tos
No existe un cód¡go de conducta interna, peros¡nuestra sociedad participa en una asociación que
sÍcontempla dicho códito de éticayconducta (A.N.F.pl
por
2,
lá
loclodad, |rferld¿a a la3 matedas
Oe la retaclón ontr€ la socledad,
lo! acc¡onistas y el públlco en gone.al
A.
D6 la ¡nfomaclón quo rcquieón los accionbt¡. o Invorsionistaa Dara la ¡decueda to¡¡a d.
decislone., y de lo3 mec¡ntlmo. quo fac¡l¡t¡n t. parüctp¡ctón de to;¿cciont3ta3 .n t¿¡ ¡unh. d¡
accloni¡ta¡.
@n una po¡ftr'ca y proccd¡m¡cnto a obieto quc rl gércñtc gcncral elaborc y ponga a
digposic¡ón de lo8 ac¿ionbtar, @n al menos dos dlas de anticipación a la jonta, !¡n
documento que contenga la expeñenc¡a y pe.ft profes¡on8¡ cte los candidatos a d¡rec{or
En los años d€ ¡a roc¡edad no ha e¡istido elrequer¡miento de postutar más dkectores que tot
requer¡dos, por lo cualant€ cada presentación de un candidatos€ ha obtenido ta aprobación de
lalunta Ordinaria
b)
De
Accion¡stas,
La sociedad clenta con un meq¡nismo qr¡e permie ta voteción remolá y participeción
r6alde loÉ accionistas én lasjuntas de a@ionistas.
6n ti€mpo
No ha sido neceraria la impl€mentación de dichatecnología ya que en todas tasluntas
Ord¡nar¡as de Acc¡onirtasse ha contado con más de
!n
72% de DarticiDación.
c)
La soc¡edad @enta con mecan¡smos e¡eclrónicos que peÍniten divulgar oportunamede
al mercado, en el tráñscurso de h jr¡nta de sccjonlstas, los acüerdos que se actopten, agl
corto otros sucesos de Élevancia que ocuren durante ésta,
La
sociedad no cuenta con €stos mecanismos debido alnulotrarpaso de acc¡ones harta la
con una perso¡a, un¡decf o s¡gtema cuyo obietivo principal es
¡esponder de maner¿r opofluna a lag ifqu¡etudes que Fzonablemente man¡f¡é3len los
accionis{es e inversionistas nacionales o éttaenjer€, respecto d¿ la s¡tuac¡óñ, marcha y
ncgoc¡os prlblicemente coñoaidos de lá eitidad, ¡nd¡cánddes además dónde Dueden
obtenF le ¡nforñeción que por ley puede ser prcüstá a los aa¿ionistag y at ptibt¡co en
Gerente G€neral y Contador Int€.no,
e) El directorio cuentá con un p¡ocedim¡ento foamal perá anal¡zar y eveluer tá st¡fc¡enc¡a,
opofun¡ded y pelinenc¡a de lás d¡versás ¡evela¿ion€s que ta enüdad reál¡za al mércado. e
obleto de mejorar pemanentemente la info.meción de la 3ocieded que se provee al públ¡cD
No ex¡ste a la fecha transacció¡ de
nu€trar acciones, por ende no cor.esDonde ¡nformación
D
Le sodedád cuenta con una p&jna web eduali2áalá po¡ médio de la cual los
accionlstas pued€ñ acc€der e to<fa su ¡nforíiación públ¡ca, de menera senc¡lla y de fácil
Toda inforrnación relevante y relacionada a la tndustria €s comunicada por med¡o de ta página
Adopción
Prácüca
sl
NO
B. Oba3 pÉctlcar adoptad$ por le soc¡odad, referidEa a ta3 mate.la¡a do o3te numgrat lNo má3
de 5)
A pa.tirde 2014 se rcnf€ccionar¿ una rev¡sta ta cuatse hará
qu¡ncenales o a qu¡en sol¡cite contarcon esta información.
3.
A-
Dó
l¡ süslitt¡clón
y compens¿clón de €Jocudvo.
De fo3 procodlmlentG do rucoslón
oJocut¡voa princlp¿16s.
a)
l€tara
quieñes partic¡pen de lasaa¡v¡dad]s
p.lnclpalot
y de les pol¡ücas y plano3 d€ cornponssclón ds lo!
El di.ecior¡o cuenta con un proced¡miento para facilitar etadécuado func¡onañiento de
la sociedad ante el reemplazo o pérd¡da det ge.ente generat o de ejecutjvos pfinc¡pales. Tal
proc€dlmiento coñtemple polflicás
y
de
x
de
írecánismos
potenc¡ales
selección
reempla2antes y el adecuado t'aspaso de func¡ones e inform¿c¡rin del gerente o ejecuüvo
p¡lndpal a sss reemplazañes o a! dkectorio.
Expl¡cáción;
b)
El directorio ha establec¡do d¡rectr¡ces y procedimiento3 forlnates tend¡edtes e prcven¡r
e ¡ndemn¡zeción de
gerentes y ejecuüvos
pdncipales, generen ¡ncenüvG a qoe d¡cho3 ejeqJt¡vo3 expongan ¿ Ia Eociedad ¡iesgos
que no eslén acorde a las polll¡c* defin¡das sobre lá mateda o a la comis¡ón de eventuales
que la3 polfücas de compensac¡ón
ilicitos.
Explicación:
lñ
;
E
Los gastos de nuestra indurtda están retacioñados diredamente con la contratación d€
personal, para esto se ha conforrnado una comisión compu€sta por 4 Djrectores, más etcerente
General y dos asesores externos,
'...,
8
Adopción
Prácüca
sl
B.
Otráa práctlcea adoptades por le aoclodad, réfe.lda3 a la! ñafoda3 de este
do 5|
4.
NO
numol.l lNo má3
De Ia def¡nic¡ón, implementaclón y supervis¡ón de politicas y procedim¡entos de
control Interno y gestló¡ d€ rieggoa €n la empresa
A.
De la edñlnlstración adocüada de los r¡Eggos Inhorontgs a to3 llegoctos quo realtza la onüdad y
de lá adopción de laa ñéd¡das qua corrospondan a obioto qua los rls3gos f¡ralñente asuñldos por la m¡aña, 86 onmarquén dentro d9las polítlcaa doflÍldas al gfscto.
a)
La soc¡edacl cuenta con polít¡cas y p¡ocedimientos lo¡males para la edministrac¡ón oe
sus riesgos, s¡6ndo el personal atingente, ¡ndep€ndiente d€' vlnculo conkactual que lo una
con ¡a sociedad, debidamente ¡nformado y capacitado respectg de tales materias. Además,
procedimientos son revis¿dos pedódicamente
diches pollücas
aclualiza¿os, si
correspon0tefe.
y
E
y
Explicac¡ón:
b) El diaectorio cuenta con un Comité o unidad que le reporte directamente, ded¡caoo a
conholar qle las pollt¡cas y procedimieñlos, refer¡dos en la letra enteaior, se curnplan y que
por ende. la expos¡ción a los r¡esgos €fectivamente asum¡dos, s€a acorde a lo defini¿o en
lales polftjcas.
oebido a la concenfa.ión de
Expl¡cación:
segun
ercaso.
la
bores, €l Gerente cen€
ra I
es et encartado de informu, ul
E
_-l
,..p".to,
I
c)
La sociedad cuenta con un proced¡m¡ento establecido y conocjdo por todo su personal,
cualqu¡ora sea €l vfnculo confáctual con ella. ospecialñenté d¡s€fbdo para la d€nunc¡a o€
eve¡ituales irreglladdades o ¡l¡citos, qu€ dé garanllas rcspecto de la confidencialic,ad oe la
idenlidad del deñunciante.
Erplicación:
E
Todo ernpleadotiene líñea d¡r€cta con e¡p.esidente detDirector¡o, por lo cualcada ve¿oue ha
sido D€ninente realizaraleuna denuncia se ha comunicado directam€nte,
,@
Adopclón
Práctica
sl
d)
El di¡ecildo ha ¡mplernen(ado un Cód¡go de Conduc{a Ét¡ca, que defne los pr¡nc¡pios
qué gufan el acluar de todo su personal, ¡ndepeñd¡enb del vlncutrr conbactuat con ela, y
cuenta con proced¡mientos adecuados p6ra capacitar a su penional reBp€cto de bles
orinc¡oio6.
Explicación:
|
,o ou" .' no, ."ru,"
l:-
B, Otrar práctlcas
de 5)
5.
"r"*OO6o
O"
e*", u".-arque has¡do
desaro ado portaesociación en
I
tl
|
adoptadag por la soc¡6dad, folgrids8 a la! matsdaB ds €sta numorel (No más
Ot¡as práctlcas sdopbd¡s por la socladsd, qua no e3tán aototld¿E a laa
(No már de 5)
8!il¡l¡da8
NO
maleís! anto3