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Razón Social : :
Rut
: 94.270.000-8
PerÃ-odo
: 12 del 2002
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
LOS SIGUIENTES SON LOS HECHOS RELEVANTES DE ALMENDRAL S.A. (EX CHILQUINTA S.A.)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002:
Citación a Junta de Accionistas
El Directorio de "Almendral S.A." en sesión extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2002, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha CompañÃ-a, para el dÃ-a 25 de Abril de 2002, a celebrarse en el
Auditorio del Edificio de Avenida El Bosque Sur Nº 130, Santiago, a las 9:30 horas.
En la Junta Ordinaria se tratarán las siguientes materias:
1.- Examen de la situación de la sociedad.
2.- Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de situación, y demás estados financieros presentados por los administradores y del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio comercial
2001.
3.- Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y polÃ-tica de dividendos.
4.- Elección de los miembros del Directorio.
5.- Fijación de remuneraciones de los directores de la compañÃ-a.
6.- Elección de los fiscalizadores de la Administración de la Sociedad para el ejercicio 2002.
7.- Dar cuenta de Operaciones, según los artÃ-culos 44 y 89 de la ley 18.046, sobre sociedades anónimas.
8.- Presupuesto y fijación de remuneraciones para Comité de Directores establecido en el artÃ-culo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : :
Rut
: 94.270.000-8
PerÃ-odo
: 12 del 2002
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
9.- Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones para las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.
10.- Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la Ley y a los Estatutos de la Sociedad.
Asimismo, en dicha Sesión de Directorio de Almendral S.A. se acordó proponer a la citada Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de un dividendo definitivo correspondiente a las utilidades del ejercicio 2001, de
$28,8 por acción.
Junta de Accionistas
En la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Almendral S.A." de fecha 25 de abril de 2002, los accionistas de la sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria, el Balance, el Estado de Situación y demás Estados Financieros presentados la administración, y el informe de los auditores externos Price Waterhouse Coopers correspondiente al ejercicio
comercial 2001.
2.- Los Accionistas acordaron el reparto de un Dividendo Definitivo de $32.221.746.144, que representa $ 28,8 por acción de la sociedad, correspondiente a la distribución de las utilidades de "Almendral S.A.", del ejercicio
comercial 2001.
El pago del referido dividendo se efectuarÃ-a a partir del dÃ-a 7 de Mayo de 2002, de acuerdo al siguiente detalle:
a.En la Casa Matriz del Banco de Chile, Ahumada 251, primer piso, caja proveedores, Santiago.
b.A aquellos accionistas domiciliados en otras ciudades del paÃ-s, en la oficina del Banco de Chile más cercana a su domicilio.
c.Para aquellos accionistas que asÃ- lo hubieren solicitado, este dividendos les será depositado en la cuenta corriente o de ahorro indicada por los mismos, o bien remitidos por correo certificado, según corresponda.
Tendrán derecho a percibir este dividendo los titulares de acciones de la serie única, que se encuentren inscritos en el registro respectivo al dÃ-a 30 de abril de 2002.
3.- Los accionistas, asimismo, se pronunciaron favorablemente respecto de la propuesta del Directorio para la PolÃ-tica de Dividendos para el año 2002, que considera la intención de repartir el 100% de las utilidades
lÃ-quidas de la CompañÃ-a, ya sea en una sola vez o por parcialidades.
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Razón Social : :
Rut
: 94.270.000-8
PerÃ-odo
: 12 del 2002
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
4.- Se eligieron como Directores de la CompañÃ-a por un periodo de tres años los señores: Gonzalo Ibáñez Langlois, Juan José Mac Auliffe Granello, Juan Hurtado Vicuña, Paul Spiniak Vilensky, Fernando Izquierdo
Menéndez, Luis Felipe Gazitúa Achondo y Gastón Cruzat LarraÃ-n.
5.- Aprobó la remuneración para el Directorio propuesta para el año 2002.
6.- La Junta de Accionistas acordó que los fiscalizadores de la Administración serÃ-an designados por el Directorio de la sociedad, entre las siguientes empresas auditoras: PricewaterhouseCoopers; Ernst & Young y Deloitte &
Touche.
7.- La Asamblea acordó la fijación de un Presupuesto de 300 Unidades Tributarias mensuales para el Comité de Directores a que se refiere el artÃ-culo 50 bis de la ley 18.046, y estableció como Remuneración mensual de los
Directores que lo conformen, la cantidad de 8 Unidades Tributarias mensuales.
8.- Los Accionistas acordaron que el Diario donde se harán las publicaciones de citación a Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y de pago de dividendos y otros derechos sociales, será "El Diario" de Santiago.
Término Contrato de ADR's
El Directorio de "Almendral S.A.", en sesión celebrada con fecha 13 de Diciembre de 2002, por la unanimidad de sus miembros, adoptó los siguientes acuerdos:
1.- Término de Contrato ADR´s
El Directorio de Almendral S.A., en atención a que el porcentaje de participación accionaria de los ADR´s de la CompañÃ-a era muy bajo, por cuanto ascendÃ-a a 0,043% del total accionario, acordó poner término al
contrato de Depósito entre Chilquinta S.A. -hoy Almendral S.A.-, Citibank N.A. y Tenedores y Dueños beneficiados de ADR's de fecha 7 de julio de 1994, como asimismo efectuar todos los trámites, diligencias y gestiones
necesarios para terminar la circulación de ADR´s en Estados Unidos de Norteamérica.
Lo anterior se llevó a efecto según lo dispuesto en la sección 6.02 del Contrato de Depósito antes aludido que faculta a cualquiera de las partes a ponerle término, notificando a la otra por escrito con 60 dÃ-as de
anticipación.
El depositario, una vez recibida la carta de Almendral S.A. notificó el término del citado contrato a los tenedores de ADR's, por escrito, con 30 dÃ-as de anticipación a la fecha fijada para el término del contrato de
depósito, quienes deben sustituir sus ADR' por acciones de Almendral S.A. dentro de los 6 meses de terminado el contrato. En caso que no operare el canje citado, el Banco podÃ-a vender dichas acciones en Chile, entregándole
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Razón Social : :
Rut
: 94.270.000-8
PerÃ-odo
: 12 del 2002
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Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
el producto de la venta al tenedor correspondiente.
2.- Carta de Almendral S.A. a Citibank y comunicación de Citibank a tenedores de ADR´s.
El Directorio por la unanimidad de sus miembros acordó que Almendral S.A. enviara a Citibank la carta por la cual se puso término al contrato arriba individualizado, en la cual solicitó a Citibank que efectara todas
aquellas gestiones que fueran necesarias para poner término al Contrato de Depósito aludido.
Para ese efecto el Directorio facultó expresamente al gerente general, para que suscribiera dicho documento, efectuando todos los trámites, diligencias y actuaciones necesarias con el fin de dar cumplimiento a ese encargo.
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