BOLSA DE VALORES DE LIMA SA lunes, 11 de julio de 2016
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BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. lunes, 11 de julio de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 15/03/2016 Hora : 16:00 Comentarios : Se acordó delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2016, así como determinar su retribución. Se acordó nombrar como apoderados especiales, al Gerente General, señor Francis Norman José Stenning de Lavalle, identificado con DNI No. 10271429, y a la apoderada, señora María Magaly Martínez Matto, identificada con DNI No. 09302145, para que cualquiera de ellos, indistintamente, de manera individual y en nombre y representación de la sociedad, pueda extender, realizar, suscribir y otorgar todos los actos y documentos públicos o privados necesarios para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, así como para su inscripción y registro en el Registro Público de Lima, pudiendo absolver y subsanar cualquier tipo de observación o reparo, sin reserva ni limitación alguna. Se trataron los siguientes puntos: - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv. - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Política de Dividendos - Distribución o Aplicación de Utilidades - INFORME DE PRESIDENCIA : La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas tomó conocimiento de lo informado por el Presidente en el documento “Carta a los Accionistas” que forma parte de la Memoria Anual. - RESOLVER AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION ART 7MO DE ESTATUTO SOCIAL : Se acordó aprobar el aumento de capital social en S/.110,609,530.00, por capitalización de la prima de emisión ascendente a s/. 59, 107.00 y de las Otras Reservas ascendente a S/.110,550,423.00, pasando el capital social de S/. 71’482,810.00 a S/.182,092,340.00. Como consecuencia de lo señalado en el punto precedente, aprobar la modificación del artículo sétimo del Estatuto Social el cual quedaría redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO SÉPTIMO: CAPITAL SOCIAL El capital de la Sociedad es de Ciento Ochenta y Dos Millones Noventa y Dos Mil Trescientos Cuarenta y 00/100 Soles (S/. 182,092,340) representado por 173,659,481 acciones representativas de capital social Clase A y 8,432,859 acciones Clase B de un valor nominal de S/. Uno Nuevo Sol (S/. 1.00) cada una, íntegramente suscritas y pagadas. - RESOLVER MODIFICACION DE ARTICULOS DEL ESTATUTO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA ADAPTACION DE LA SOCIEDAD A UNA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA ASI COMO POR LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO : Se acordó aprobar la modificación de los artículos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo, décimo, décimo cuarto, décimo quinto, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo quinto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo séptimo, trigésimo octavo, cuadragésimo, cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero, cuadragésimo cuarto, cuadragésimo sexto, cuadragésimo séptimo, cuadragésimo octavo, quincuagésimo segundo, quincuagésimo cuarto, quincuagésimo sexto, quincuagésimo octavo, sexagésimo, sexagésimo primero y sexagésimo quinto del Estatuto Social y; la derogación de los siguientes artículos: sexto, vigésimo cuarto, trigésimo segundo y cuadragésimo noveno - C del Estatuto Social, como consecuencia de la adaptación de la Sociedad a una Sociedad Anónima Abierta, así como por la implementación de mejoras de buenas prácticas de gobierno corporativo. - RESOLVER MODIFICACION REGLAMENTO JGA CONSECUENCIA ESTATUTO SOCIAL : Se acordó aprobar la modificación de los artículos: primero, tercero, quinto, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo sexto, así como la derogación del artículo décimo tercero, y la inclusión del Anexo N° 3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION ========================================================================================== Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Reservas de Libre Disposición Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Registro: 01/08/2016 Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Reservas de Libre Disposición Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Entrega: 03/08/2016 Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Reservas de Libre Disposición Tipo de Valor: Acciones preferentes (Acc. Cap.Social sin derecho a voto) F. de Registro: 01/08/2016 Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Reservas de Libre Disposición Tipo de Valor: Acciones preferentes (Acc. Cap.Social sin derecho a voto) F. de Entrega: 03/08/2016 ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL ========================================================================================== Comunicación: Comunic del día 15/03/2016 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 15/03/2016 Tipo de Órgano: Fecha del Acuerdo: 15/03/2016 Fecha de Inscripción: 08/07/2016 Partida: 01974785 Asiento: B00009 Tomo: 0492 Folio: 131-196 Escritura Pública: BVL- AUMENTO DE CAPITAL.pdf DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones Concepto de Modificación : Reservas de Libre Disposición Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Periodo : 2015 Moneda : SOLES Monto del Aumento : 105,487,104 Nuevo Monto de la Cuenta : 173,659,481 Porcentaje de acciones liberadas : 154.73584516 Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones Concepto de Modificación : Reservas de Libre Disposición Tipo de Valor : Acciones preferentes (Acc. Cap.Social sin derecho a voto) Periodo : 2015 Moneda : SOLES Monto del Aumento : 5,122,426 Nuevo Monto de la Cuenta : 8,432,859 Porcentaje de acciones liberadas : 154.73584516 Cordialmente, TULIO ENRIQUE ANGEL FREIRE GANOZA REPRESENTANTE BURSATIL BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.
