Untitled - Vistazo

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CORTE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS
DISTRITO ESTE DE NUEVA YORK
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
Alfredo Hawit,
ARIEL ALVARADO,
RAFAEL CALLEJAS,
BRAYAN Jiménez,
EDUARDO LI,
Julio Rocha,
RAFAEL SALGUERO,
COSTAS Takkas,
Héctor Trujillo,
REYNALDO VASQUEZ,
Jack Warner,
Juan Ángel Napout,
MANUEL BURGA,
Carlos Chávez,
LUÍS Chiriboga,
Marco Polo del Nero,
EDUARDO DELUCA,
RAFAEL ESQUIVEL,
Eugenio Figueredo,
Nicolás Leoz,
JOSE MARIA MARIN,
José Luis Meiszner,
ROMER OSUNA
Ricardo Teixeira,,
AARON DAVIDSON,
HUGO Jinkis, y
MARIANO Jinkis,
No. 15-CR-252 (RJD) (RML)
Acusados.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
Jeffrey Webb,
ALEJANDRO Burzaco, y
JOSÉ MARGULIES,
(también conocido como José Lazaro),
Acusados.
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No. 15-CR-252 (RJD) (RML)
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
No. 13-CR-602 (RJD) (RML)
CHARLES BLAZER,
Acusado.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
JOSÉ HAWILLA,
Traffic Sports EE.UU., INC., Y
Traffic Sports INTERNATIONAL, INC.,
No. 14-CR-609 (RJD) (RML)
Acusados.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
No. 15-CR-569 (RJD) (RML)
LUIS BEDOYA,
Acusado.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
No. 15-CR-240 (RJD) (RML)
Zorana DANIS,
Acusado.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
No. 15-CR-585 (RJD) (RML)
ROGER Huguet,
Acusado.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
No. 15-CR-570 (RJD) (RML)
SERGIO JADUE,
Acusado.
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
No. 15-CR-564 (RJD) (RML)
FABIO TORDIN,
Acusado.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
No. 13-CR-402 (WFK)
Daryan Warner,
Daryll WARNER,
Acusados.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
v.
No. 13-CR-584 (WFK)
Daryan Warner,
Daryll WARNER,
Acusados.
Federación Internacional de Fútbol ASSOCIATION
DECLARACIÓN DE VÍCTIMA Y SOLICITUD DE RESTITUCIÓN
La Internacional de Fútbol Asociación ( "FIFA") respetuosamente presenta esta
Declaración y la solicitud de restitución. Como veremos más adelante, los demandados en el anteriormente
procedimientos con subtítulos ocupado cargos de confianza dentro de la FIFA y otra nacional o internacional
organizaciones de fútbol, o eran empresas de marketing de deportes y ejecutivos con los que la FIFA
asociaciones miembro y confederaciones hicieron negocio. Durante muchos años, los demandados groseramente
abusado de su posición de confianza para enriquecerse, mientras que causa significativa y directa
daños en la proximidad de la1FIFA.
El daño comprende grandes pérdidas financieras (incluyendo, pero no limitado a
1 Las acusaciones contra los acusados en esta Declaración y la solicitud de restitución
se basan en la acusación presentada en los Estados Unidos v. Webb et al., 15-cr-252 (EDNY 20 de mayo
2015), Dkt. Nº 1, el pliego de cargos presentado en ese caso, ahora labrado Estados Unidos v.
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las pérdidas de salarios y / o beneficios pagados a los demandados, y los fondos que fueron desviados de
sus usos previstos a los bolsillos de los demandados), así como daños a la reputación de la FIFA, intelectual
de propiedad y relaciones de negocios. El daño causado por la codicia de los demandados no puede ser
exagerada. Sus acciones han empañado profundamente la marca FIFA y deterioro de la capacidad de la FIFA
usar sus recursos para las acciones positivas en todo el mundo, y para cumplir con su misión global de
apoyar y mejorar el juego del fútbol, comúnmente conocido en Estados Unidos como el fútbol.
Mientras continúa la investigación, los importes de las pérdidas se cree que son por lo menos en las decenas de
millones de dolares. Como víctima de los crímenes de los acusados, la FIFA tiene derecho a recuperar la restitución
bajo la restitución obligatoria a la Ley de Víctimas, 18 USC § 3663A y siguientes.
2 Hasta la fecha el
gobierno ha asegurado la pérdida de más de $ 190 millones en activos e identificado,
recuperado, o congelado más de $ 100 millones en los Estados Unidos y en el extranjero en relación con el
Esquemas felones de los acusados. 3 Estos fondos deben utilizarse para compensar a las víctimas de la
Crímenes de los acusados, en particular la FIFA y sus asociaciones miembro y confederaciones.
YO.
La FIFA es una asociación internacional complejo que ha sido una
Fuerza global para siempre.
La corrupción descarada de los demandados ha cooptado a la marca FIFA y oscurecido su
papel como una organización global positivo. Para apreciar la importancia de la restitución en esta materia,
es importante para entender la historia y el alcance internacional de la FIFA.
Hawit, et al., 15-cr-252 (Nov. 25 de EDNY, 2015), Dkt. # 102, relacionada con las investigaciones de la
Comité de Ética de la FIFA, y los medios de comunicación públicos. Investigación sobre las acusaciones continúa, y el
alegaciones serán complementados en su caso en el momento de la sentencia.
2 Fondos incautados y decomisados a partir de estas acciones deben ser utilizados primero en compensar a las víctimas,
ya sea como restitución en virtud de la Ley de restitución obligatoria oa través de la remisión o la restauración
bajo 28 CFR Parte 9.
3 Ver Comunicado de Prensa, EE.UU. Dep't de Justicia, Dieciséis funcionarios de la FIFA, además, acusado de
Crimen organizadoConspiración
Y
Corrupción
(Diciembre.
3,
2015),
disponible
a
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/sixteen-additional-fifa-officials-indicted-racketeeringconspiración y la corrupción.
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A. La FIFA es una organización única que refleja la rica diversidad que existen
Alrededor del mundo.
Fundada en 1904, la FIFA está organizada conforme al derecho de asociación suiza. Actualmente cuenta con 209
asociaciones miembros de todo el mundo, lo que le da un mayor alcance global y la diversidad de
incluso las Naciones Unidas. Cada asociación miembro de la FIFA representa la federación de fútbol de un
nación o territorio en particular. Juntas, las asociaciones miembro componen el Congreso de la FIFA,
Máximo órgano legislativo de la FIFA, que elige al Presidente de la FIFA y promulga estatutos de la FIFA.
Cada asociación miembro tiene un solo voto. Por lo tanto, mientras que el Congreso de la FIFA refleja toda la
la diversidad cultural, geográfica y económica presente en el mundo, los miembros se unen como
a igual. También es una característica crítica de la condición de la FIFA como una asociación de derecho suizo que cada
asociación miembro sigue siendo una organización independiente que mantiene su integridad y autonomía sobre
sus propios negocios y gobernabilidad. Sobre la base de la ley de asociación suiza aplicable,
Poder directo de la FIFA sobre cada una de las asociaciones miembros es limitada. En virtud de los estatutos de la FIFA
y los reglamentos, es el Congreso que se da amplia discreción sobre los poderes de concesión de la FIFA
sobre sus asociaciones miembros. En otras palabras, las asociaciones miembros que componen la FIFA
El Congreso tiene un control significativo sobre qué poderes que ceden a la FIFA.
Cada asociación miembro de la FIFA también es un miembro de uno de los seis continental
confederaciones, que incluyen la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe
Asociaciones de Fútbol ( "CONCACAF"), la Confederación Sudamericana de Fútbol
( "La CONMEBOL," la confederación sudamericana), la Unión de Asociaciones Européennes
de Fútbol ( "UEFA", la Confederación Europea), la Confederación Africana de Fútbol
( "CAF", la confederación africana), la Confederación de Fútbol de Asia ( "AFC"), y de la Oceanía
Confederación de Fútbol ( "OFC"). Las centrales están separadas de la FIFA, pero la membresía
en una confederación es un requisito previo para cualquier federación nacional de fútbol se convierta en un FIFA
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asociación miembro y las confederaciones de la FIFA en sí (no) seleccionan los individuos que sirven en
el Comité Ejecutivo de la FIFA. El Presidente de la FIFA también es miembro de la ejecutiva y sillas
Comité.
El Comité Ejecutivo de veinticuatro miembro ha sido históricamente una fuerza poderosa en
FIFA, guiando su estrategia y decidir cuestiones fundamentales. Hasta el año 2011 (cuando el poder se trasladó a
el Congreso), el Comité Ejecutivo decidió que la Copa Mundial de la FIFA
TMse va a reproducir.
El 26 de febrero de 2016, una sesión extraordinaria del Congreso de la FIFA se reunió y eligió un nuevo
Presidente y reformas claves pasado. Entre las reformas se producen cambios en la composición y funciones
del Comité Ejecutivo. Se aumentará en tamaño de veinticuatro a tantos como treinta y siete
miembros, tendrán más mujeres y pueden hacer girar sobre un número de día a día
las decisiones de gestión a los órganos administrativos de la FIFA. Sin embargo, el Comité- Ejecutivo
que pasará a denominarse "Consejo de la FIFA" -Will retener un papel clave en la supervisión estratégica e importante
decisiones. Del mismo modo, muchas de las funciones operativas del Presidente de la FIFA le incumban a la
Secretario general.
Las diferencias B. FIFA Puentes mundo a través de la reinversión de los recursos y
Promover el deporte del fútbol en todas partes.
FIFA es una organización sin fines de lucro que existe "para mejorar el juego del fútbol
constantemente y entregarlo al mundo a la luz de su unificación, educativo, cultural y
los valores humanitarios, en particular mediante programas juveniles y de desarrollo. "Todo
La FIFA hace -incluyendo los muchos torneos internacionales que organiza, el desarrollo de la juventud
programas que apoya, y todos sus esfuerzos de marketing-está diseñado para promover el fútbol a lo largo
el mundo. Al hacerlo, ha sido una tremenda fuerza para el bien llegará a través de lejanos del planeta.
La FIFA busca unir e inspirar a los jugadores de fútbol y los aficionados de todo el mundo por
organización de competiciones internacionales. El más grande entre estos torneos es el Mundial de la FIFA
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TazaTM, El concurso de un solo deporte más grande en todo el mundo y el evento deportivo más visto en
el mundo. Pero la FIFA y sus miembros reconocen que el fútbol es más que un simple juego. tiene
poderes transformadores positivos, tanto a través de su capacidad para unir a la gente para una positiva
finalidad ya través de la reinversión de los ingresos financieros generados por su comercial
éxito. Por ejemplo, pocos podrían disputar el alcance fenomenal de la reciente 2015 de la FIFA
Mundial femenino
TM en Canadá. Más de 750 millones de telespectadores vieron la
los partidos, a través de casi todas las zonas horarias del planeta. Los organismos de radiodifusión mostraron un asombroso 7.781
horas de cobertura de los diversos partidos. Nuevos registros de asistencia tenían 1,353,506 personas que van
a los juegos, y los miles de voluntarios de más de 100 países con el apoyo de los esfuerzos. los
Estados Unidos y Japón final fue el partido de fútbol más visto (hombres o mujeres) en la historia de Estados Unidos.
Pero nada de esto sucedió por accidente. FIFA ofrece la estable y sostenible
base financiera que el fútbol tiene que desarrollarse y prosperar como altamente populares internacional
deporte. De hecho, el fútbol ha florecido como el deporte más popular y célebre del mundo en gran parte
debido a los esfuerzos incansables de la FIFA para su promoción. Con más de $ 550.000 por día yendo hacia
proyectos de desarrollo del fútbol a lo largo de sus 209 asociaciones miembro, 4 La FIFA es la fuerza impulsora
detrás de fútbol en todo el mundo, asegurando que es en tierra firme en todas partes.
La FIFA reconoce que no todos los miembros tienen acceso a los mismos recursos, y muchos existir
en algunas partes del mundo en conflicto. Por lo tanto, la FIFA ha centrado apoyo logístico y financiero en
esas asociaciones miembros en regiones empobrecidas. Por ejemplo, a través de su fútbol para la esperanza
iniciativa, la FIFA ayudó a UNICEF procurar camisetas y el otro engranaje para los países que utilizan el fútbol para
fomentar la paz después de los períodos de conflicto. Más que un juego, el fútbol puede ayudar a restaurar un sentido de
la normalidad entre los niños afectados por la violencia prolongada. La FIFA también apoya existente
4 FIFA ofrece financiación anual de $ 250.000 a cada asociación miembro y $ 5.5 millones de dólares para
cada una de las confederaciones continentales que se utilizará para el beneficio de todos los miembros de una región.
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programas psicológicos para niños que enseñan la tolerancia y la no violencia en las escuelas,
comunidades y la sociedad en general. 100.000 niños participaron en estos proyectos, que
se ejecute en estrecha colaboración con los Ministerios de Educación, las escuelas, las organizaciones no gubernamentales locales, y
organizaciones internacionales de ayuda.
Por otra parte, en muchas zonas del mundo, existe un apoyo limitado a las oportunidades para
niñas y mujeres, y mucho menos apoyar a las niñas y los deportes de las mujeres. Al igual que el Título IX cambió el
la realidad de las mujeres en los deportes en los Estados Unidos, la FIFA cambió deliberadamente la realidad de las niñas y
las mujeres en el fútbol en todo el mundo por dedicar recursos constantemente a las niñas y de las mujeres
programas. El éxito en Canadá demostró el valor de estos programas. Si bien no queda mucho
hay que hacer, el progreso no debe ser disminuida. Niñas de todo el mundo ahora pueden soñar
TM. de la FIFA
que ellos también pueden jugar en una Copa Mundial
II.
Los acusados utilizaron sus posiciones de la FIFA ENRIQUECER
MISMOS, en detrimento de la FIFA, sus miembros, y los aficionados
ALREDEDOR DEL MUNDO.
El éxito de los esfuerzos incansables de la FIFA para promover el fútbol internacional se ha traducido en
un éxito comercial significativo. Los beneficios comerciales se extendieron más allá de la FIFA al miembro
asociaciones y confederaciones, que también han cosechado en cantidades récord comercial
asociaciones. A medida que sus ingresos comerciales crecieron, la FIFA buscó constantemente para mejorar su
sistemas de rendición de cuentas. Se construyó plataformas de rendición de cuentas financieras más sólidas, creó una fuerte
auditoría y proceso de cumplimiento, y crearon un Comité de Ética independiente que ejerce a la vez
poderes de investigación y de castigo.
Sin embargo, cada asociación miembro individual de la FIFA es una entidad legal separada sobre
la cual la FIFA ha limitado los controles legales, como las asociaciones miembros son miembros, en lugar de
afiliados, de la FIFA. Mientras que la FIFA ha aumentado la rendición de cuentas en los últimos años, los 209 miembros
tienen diferentes grados de buen gobierno, los recursos y la rendición de cuentas interna. En adición,
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las confederaciones continentales también son entidades legales separadas y no son ni afiliados ni
miembros de la FIFA.
Los demandados tratado de explotar esta estructura mientras subían a las funciones de gran alcance en
diversas asociaciones miembros, confederaciones continentales y de la FIFA. Se buscó la manera de
llenar sus propios bolsillos y desviar oportunidades. Lo hicieron violencia a principios de la FIFA,
metas y objetivos, ya que promueven sus propios intereses y buscaban enriquecerse a
De los gastos de fútbol de la FIFA y. Vendieron el poder de sus posiciones, incluso mediante la adopción
sobornos a cambio de la venta de los derechos de marketing valiosos asociados con el fútbol
torneos y competiciones. Juntos, los acusados de apropiación indebida de recursos de la FIFA, su
marca, y su valor comercial para ampliar sus propias cuentas bancarias. Sus esquemas eran
simplista, pero muchos en la naturaleza. En esencia, traicionaron a sus funciones y venden sus poderes a la
mejor postor. Múltiples acusaciones ahora se han vuelto a demostrar que los esquemas que varían.
Cada uno de ellos herido de la FIFA, sus asociaciones miembro, las confederaciones continentales, y el
partido de fútbol.
Warner A. demandados y $ 10 millones de la Copa Mundial 2010 de la chaqueta
Esquema.
TMVotar
Como se ha indicado, hasta el año 2011, la localización de la CopaTM
Mundial
fue determinado
de la FIFApor un voto de
de la
es FIFA
un evento codiciado. Proporciona
el Comité Ejecutivo de la FIFA. El recibimiento de una Copa Mundial TM
gran prestigio, beneficios económicos, y las mejoras en la infraestructura local y deportivo, con
cientos de millones de dólares que fluyen en un país de acogida. El proceso de candidatura para organizar una Copa
TMha sido muy competitivo. Cada miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA es
Copa Mundial
obligado por las reglas y procedimientos que requieran un análisis objetivo de las ofertas. Además, todos los de la FIFA
Miembro del Comité Ejecutivo está obligado por un deber de lealtad a la FIFA. Podría decirse, sin Ejecutivo
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Comité de acción es más importante que la forma en que desempeñen sus funciones relativas a la Premier
TM
Evento de la FIFA, la Copa Mundial de
la. FIFA
Ahora es evidente que varios miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA abusaron de su
posiciones y venden sus votos en múltiples ocasiones. A medida que el Gran Jurado alega en la
Acusación formal en los Estados Unidos v. Hawit, 15-cr-252 (Nov. 25 de EDNY, 2015), Dkt. No.
102, Acusado, Jack Warner, junto con sus co-conspiradores Charles Blazer (que ha admitido
sus crímenes y se declararon culpables), hijo acusado de Warner Daryan Warner, y otra co
conspiradores no nombrada en la acusación formal relevante, por ingeniería un pago $ 10 millones en
cambio de votos del Comité Ejecutivo con respecto a dónde la Copa Mundial de la FIFA 2010
TMharía
ser acogido. El esquema construido fuera voto corrupto acusado de Warner en 1992 por Marruecos para ser anfitrión
la Copa del Mundo 1998
TM, Cuando aceptó un soborno del comité de la candidatura de Marruecos en
a cambio de su voto a favor de Marruecos. Doce años más tarde, el comité de la candidatura de Marruecos, una vez más
Acusado Ofrecido Warner y Blazer Charles (que ahora también tenía un voto como Ejecutivo
Miembro del comité) un soborno, esta vez de $ 1 millón.
Pero Acusado Warner y su familia ya habían establecido estrechos vínculos con Sudáfrica
TM2006
durante el intento fallido de Sudáfrica para organizar la Copa Mundial de la FIFA
. Por ejemplo, Daryan
Warner había organizado una serie de partidos amistosos entre los equipos de CONCACAF que se jugará en
Sudáfrica, apoyándose en la red de contactos allí de su padre. Daryan Warner también había servido
como cobrador de su padre, viajando a un hotel en París, Francia para recibir un maletín con $ 10.000 en
dinero en efectivo de un funcionario del comité de la candidatura de alto rango de Sudáfrica e inmediatamente volver a
Trinidad y Tobago para darle al acusado de Warner.
En última instancia, los fuertes lazos ilícitos dado acusado de Warner a la oferta de Sudáfrica
comité, los sudafricanos ofrecieron un soborno más atractivo de $ 10 millones en el cambio de
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Warner, Blazer, y los votos de un tercer miembro del Comité Ejecutivo. Warner y su coconspiradores mintió a la FIFA acerca de la naturaleza del pago, disimulando como soporte para el beneficio
de la "diáspora africana" en la región del Caribe, cuando en realidad se trataba de un soborno. disfrazaron
y canalizado el dinero del soborno a través de las cuentas financieras de la FIFA, las asociaciones miembro, y
TMcomité organizador local. En el momento del esquema, Warner
la Copa Mundial de la FIFA 2010
fue miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, un vicepresidente de la FIFA, y el presidente de
tanto de la CONCACAF y la Unión de Fútbol del Caribe ( "UFC"), que tenía 31 miembros
asociaciones en sus filas. Blazer era también un miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, a veces, una
miembro de comités de marketing y televisión de la FIFA, y el secretario general de
CONCACAF.
Ellos violaron los derechos fundamentales que debían a la FIFA, UFC, y
CONCACAF y robó $ 10 millones.
FIFA 2011 Presidencial Elección del Esquema B. Warner.
Después de haber aprendido cuán lucrativo podrían ser sus votos, acusado de Warner decidió de nuevo
caso omiso de sus deberes a la FIFA y vendido su voto en la elección presidencial de la FIFA 2011, cuando su compañero
Miembro del Comité Ejecutivo de Mohamed Bin Hammam decidió presentarse a presidente. En el
tiempo, Bin Hammam fue presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, que sirve en el fútbol
relación a un tercio de la población del mundo. Debido a que el Presidente de la FIFA es elegido por la FIFA
Congreso, Warner no estuvo de acuerdo sólo para vender su propio voto, sino también utilizar indebidamente sus posiciones de
confiar para acumular los votos de otros miembros de la CFU. En concreto, a cambio de sobornos, Warner
convocó a una reunión especial de todas las federaciones miembro de la CFU en Trinidad y Tobago, de manera que
Bin Hammam podría obtener el apoyo de los funcionarios en la asistencia. Poco antes de la votación,
$ 363,537.98 estaba conectado desde una cuenta de Bin Hammam a una cuenta a nombre de UFC y bajo
Acusado de control de Warner.
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Entonces, después de Bin Hammam dirigió a la conferencia, cada asistente se dirigió a una habitación
donde fueron entregados un sobre y la instrucción de no discutir el sobre o su contenido
con cualquiera. Los sobres cada uno tenía $ 40.000 en efectivo en su interior. El acusado explicó que Warner
A pesar de estos fondos se habían disfrazado de pagos de UFC, estaban en los pagos hechos
de Bin Hammam. Acusado de Warner explicó además que los pagos eran sobornos para ganar
el apoyo de estos funcionarios para la campaña presidencial de Bin Hammam.
Contraria a las instrucciones de la Warner, sin embargo, algunos de los destinatarios de los pagos de sobornos hicieron
no permanecer en silencio. Cuando Warner supo que el secreto había sido descubierto, que denunció airadamente cualquier
esfuerzos para frustrar el intento de soborno de bronce, que dicen "Hay algunas personas que piensan que aquí
son más piadoso que tú. Si eres piadoso, abrir una iglesia, amigos. Nuestro negocio es nuestro negocio ".
La revelación pública del régimen y las investigaciones resultantes por, entre otros, el
Comité de Ética de la FIFA puso presión abrumadora sobre Warner renunciar a relacionada con el fútbol a su
mensajes, lo que hizo en junio de 2011. Después de una minuciosa investigación, la FIFA emitieron prohibiciones de por vida para
tanto Warner y Bin Hammam. Sin embargo, incluso después de la renuncia de Warner, Bin Hammam le envió a
menos un pago mayor, de $ 1.211.980 el 14 de julio de 2011.
TMCalificadores.
para la Copa Mundial de la FIFA
C. múltiples esquemas para vender los derechos de los medios de comunicación
Acusados de la Confederación CONCACAF y de las empresas de marketing deportivo
participan en una serie de planes para desviar los fondos generados por los locales más valioso
partidos de futbol. Los derechos de comercialización de los partidos de fútbol pueden ser extremadamente valiosa, con
torneos como la Copa Mundial de la FIFA
TMgenerando miles de millones de dólares. Del mismo modo, individuo
partidos regionales que determinan qué equipos participarán en la Copa Mundial de la FIFA
TM, conocida
como clasificación para el Mundial (que se organizan por las respectivas confederaciones continentales), también
generar una gran cantidad de interés y, como consecuencia, los derechos de marketing valiosos. Los demandados hechas
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Seguro que se beneficiarían personalmente de estos derechos y se desviará millones de dólares que debe
han sido utilizados en beneficio de las asociaciones miembro y el juego del fútbol.
1.
Los acusados Warner y Webb corrompido el Mundial de la FIFA CFU
Taza TMCalificadores.
TMcalificadores
Por lo general, los derechos de emisión de la Copa Mundial
de la FIFAson propiedad del equipo local
para cada partido de clasificación. Sin embargo, los países miembros CFU trataron de aprovechar los derechos individuales
poniendo en común sus derechos "equipo de casa" y venderlos a empresas de marketing de deportes antes de la
TM calificadores. Como Presidente de UFC
anuncio de enfrentamientos para la próxima Copa Mundial de la FIFA
a partir de 1998 hasta mayo de 2011, acusado de Warner fue el responsable de la negociación de la venta de la
CFU derechos de retransmisión con empresas de marketing de deportes, incluyendo el Grupo de Tráfico. Su deber era
para maximizar los derechos para el beneficio de todos los miembros de la CFU. En cambio, al parecer no está satisfecho con
los millones que hizo en la venta de sus votos del Comité Ejecutivo, que desvían millones por su propia
beneficiar a través de acuerdos laterales con Acusado de tráfico EE.UU., la filial estadounidense de la trata
Grupo. Warner y el demandado José Hawilla, el fundador y propietario de la Agrupación de Tráfico, que
junto con los acusados de tráfico de Estados Unidos y el tráfico internacional ha admitido los crímenes y
se declaró culpable, mantenido estos acuerdos paralelos en secreto de la FIFA y miembro de la UFC
asociaciones.
Por desgracia, la renuncia acusado de Warner en 2011 no puso fin a la
la corrupción en la Copa Mundial de UFC
TM calificadores. Cuando llegó el momento de negociar el
los derechos a la fase de clasificación para las ediciones 2018 y 2022 de la Copa Mundial deTM
la Los
FIFAacusados,
Jeffrey Webb y Costas Takkas recogidos en el acusado Warner dejó. Con Warner
salida, Webb, entonces el presidente de la Asociación de Fútbol de las Islas Caimán y un alto
la clasificación oficial de UFC, negoció el acuerdo con EE.UU. acusado de tráfico en nombre de la UFC.
Durante las negociaciones, el acusado Takkas, un estrecho colaborador de Webb y el ex general
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secretario de la Asociación de Fútbol de las Islas Caimán, representantes de tráfico informados de que
Webb quería un soborno de $ 3 millones en el intercambio para el transporte de los derechos de comercialización de CFU de Tráfico.
El tráfico no sólo accedió a los sobornos, sino a través de una asociación con otros deportes
empresa de marketing llamada Media World (a cargo de los acusados Fabio Tordin y Roger Huguet),
El tráfico era capaz de dividir el costo de los sobornos. El dinero pasa a través de varias cuentas,
incluso a través de un intermediario que era un socio de negocios del demandado José Hawilla.
Corte de Webb encontró su camino a las cuentas bancarias en Georgia para permitir Webb para la compra de una pequeña
mansión e instalar una piscina.
2.
TMCalificadores.
Otros funcionarios dañados UNCAF Copa Mundial de la FIFA
Otros funcionarios de la CONCACAF federación, específicamente aquellos en el centro
America-corrupta se benefició de los derechos de comercialización también. Sin embargo, a diferencia del miembro de CFU
asociaciones, miembros de la Unión Centroamericana de Fútbol ( "UNCAF," la central
Unión de Fútbol Americano) no reúnen sus derechos y en lugar de negociación individual. Entre
otras cosas, esto permitió a más funcionarios de fútbol, incluyendo los funcionarios de la FIFA de abajo, para beneficiarse
Del prestigio de la Copa Mundial de la FIFA TMcon una lectura rápida de dinero y la negociación de comisiones ilegales. Sólo
TM
como lo hicieron para los derechos a la Copa Mundial de la FIFA
decalificadores,
UFC
los ejecutivos de Tráfico y
Media World pagó sobornos a estos funcionarios para asegurar los derechos de comercialización de los partidos. En total,
los acusados y sus co-conspiradores corrompen las negociaciones por 15 conjuntos diferentes de la FIFA
TMcalificadores y grandes sumas embolsados. Muchos lo hicieron en contravención directa de la
Copa Mundial
deberes que debían FIFA. En lugar de proporcionar servicios honestos, que aprovecharse de sus posiciones
confiar para desviar el dinero para su propio uso.
Las empresas de marketing de deportes eran capaces de pagar y los funcionarios de la CONCACAF eran
capaz de recibir estos sobornos porque la fase de clasificación eran valiosas; y la fase de clasificación fueron valiosas
debido a los esfuerzos exitosos de la FIFA para que la Copa Mundial de la TM
FIFA
uno de los más célebres
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eventos deportivos que existen. Cuando los demandados pagaron sobornos y desvían el dinero de la
federaciones regionales y locales a sus propios bolsillos, que no sólo robaron dinero del miembro
asociaciones y las confederaciones, lo hicieron utilizando la buena voluntad y el buen nombre de la FIFA y
empañada en gran medida la marca de la Copa Mundial de laTM
FIFA
. Estos funcionarios corruptos y ejecutivos
incluir:
El acusado Eduardo Li, quien en ese momento era el presidente del fútbol de Costa Rica
federación, un miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, y un miembro de la FIFA
La Comisión del Estatuto del Jugador. Negoció y obtuvo cientos de miles de
dólares de Tráfico y Media World, a cambio de su consentimiento para venderlos
Los derechos de comercialización de Costa Rica.
El acusado Julio Rocha, tanto cuando era presidente del fútbol de Nicaragua
federación y más tarde después de que renunció y se convirtió en un oficial de desarrollo de la FIFA.
Negoció y obtuvo miles de dólares de tráfico a cambio de
el ejercicio de su poder para adjudicar contratos de tráfico.
Los acusados Alfredo Hawit y Rafael Callejas, altos dirigentes del hondureña
federación de fútbol y los miembros de los comités de la FIFA, incluido el Ejecutivo
Comisión y la Comisión de Marketing y Televisión. Se obtuvieron cientos de
miles de dólares en pagos de sobornos de los medios de comunicación del mundo a cambio de la
El acuerdo de federación hondureña para vender sus derechos de comercialización de los medios de comunicación del mundo.
El acusado Reynaldo Vásquez, presidente de la federación de fútbol salvadoreño. Él
recibido decenas de miles de dólares de los medios de comunicación del mundo a cambio de la
Los derechos de la federación salvadoreña.
Los acusados Brayan Jiménez, Héctor Trujillo, y Rafael Salguero, en ese momento de alto
la clasificación o ex funcionarios de alto rango de la Federación de Fútbol de Guatemala. Ellos
sobornos solicitados y obtenidos a partir de los medios de comunicación del mundo a cambio de la de Guatemala
los derechos de comercialización. En ese momento, Salguero fue miembro del Ejecutivo de la FIFA
Comité y el Comité Legal de la FIFA, y Jiménez era un miembro de la FIFA
Comisión de Deportividad y Responsabilidad Social.
Y Acusado Ariel Alvarado, presidente de la Federación de Fútbol de Panamá y
miembro de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Obtuvo decenas de miles de
dólares en sobornos de Tráfico.
3.
otros Esquemas
El Gran Jurado en los Estados Unidos v. Hawit encontró que los demandados realizaron numerosas
otros esquemas de soborno y de contragolpe para obtener ganancias ilícitas de fútbol. Estos esquemas, y
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la conducta de las empresas de marketing de deportes y demandados Juan Ángel Napout, Manuel
Burga, Marco Polo Del Nero, Eugenio Figueredo, José María Marín, Romer Osuna, Ricardo
Teixeira, Luis Bedoya, y Sergio Jadue-todos los cuales ocupó cargos como perjudicados-funcionarios de la FIFA
FIFA de muchas maneras. A medida que el Gran Jurado presenta en detalle en la acusación formal relevante, éstos
Los acusados solicitaron y aceptaron sobornos a cambio de (1) la terminación de un contrato de patrocinio
TMcampeón y adjudicar a una empresa rival dispuesto a pagar sobornos;
para la Copa Mundial de la FIFA
(2) la concesión de derechos de comercialización a los torneos que recibieron posteriormente la aprobación oficial de la FIFA
y visto bueno; y (3) aceptar participar en los partidos amistosos internacionales en las que la
Marca de la FIFA estuvo en plena exhibición. Como se describe más adelante, a través de este realizar estas
Los acusados burlados sus derechos a la FIFA para ejercer su poder oficial de fútbol con honestidad y de
buena fe y no manchar el buen nombre de la FIFA.
III.
Conducta de los demandados perjudicado a la FIFA.
Como se ha indicado anteriormente, el daño causado a los demandados de la FIFA, sus asociaciones miembros,
y el juego de fútbol no puede ser exagerada. De hecho, el fiscal general estadounidense Loretta Lynch
reconocido que la propia FIFA sufrió daños a manos de los acusados cuando públicamente
señaló que "esta corrupción esencialmente duele. . . la organización [es decir, la FIFA] en sí "Otro.
Departamento de Justicia funcionario agregó que "sin duda la FIFA", entre otros, "son víctimas en el caso
. . . . Si llega un punto en el tiempo que las víctimas como los que. . . puede venir antes de la corte y
solicitar la restitución, estamos sin duda la esperanza de que esos tipos de verdaderas víctimas. . . puede conseguir un poco de
estos decomisos de dinero que se han recogido. "Conferencia de prensa, el fiscal general Lynch
Las detenciones de la FIFA, US Dep't de Justicia (3 de diciembre, 2015), disponible en http: //www.cspan.org/video/?401555-1/attorney-general-loretta-lynch-fifa-arrests&start=2835.
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Conducta A. Los demandados dañó la reputación de la FIFA.
Como se describió anteriormente, la FIFA ha pasado décadas y millones de dólares en la construcción de la marca
fútbol internacional. Promueve y financia un sinnúmero de programas e iniciativas que apoyan
el fútbol internacional y las causas benéficas en todo el mundo. Sin embargo, hoy en día, se ha convertido en la FIFA
notable por el soborno y la corrupción de los demandados, no sus muchas obras buenas. los demandados
son responsables de dañar a la marca de la FIFA y con lo que la FIFA y el juego en sí en el descrédito.
De hecho, el Gran Jurado en los Estados Unidos v. Hawit encontró específicamente que "los esquemas privados
FIFA, las confederaciones, y sus organizaciones constituyentes de su derecho a la honesta y leal
los servicios de los funcionarios involucrados fútbol. Con el tiempo, y en el agregado, tales privaciones
infligido un daño significativo en su reputación en las instituciones víctimas. . . . "Reemplazando
Acusación ¶ 97, Estados Unidos v. Hawit, 15-cr-252 (EDNY Nov. 20, 2015), Dkt. No. 102.
La FIFA tiene derecho a la restitución de este daño a su relaciones comerciales, la reputación y
bienes inmateriales. Véase Estados Unidos v. Milstein, 481 F. 3d 132, 137 (2d Cir. 2007) (son víctimas
derecho a la restitución en el 18 USC § 3663A (b) (1) por los daños a los bienes inmateriales); Estados
Unidos v. Shengyang Zhou, 717 F. 3d 1139, 1155 a 1156 (10 de Cir. 2013) (afirmando adjudicación de
la restitución de los esfuerzos para reparar la reputación de la víctima donde los crímenes del acusado perjudicados el
bienes inmateriales de la víctima, incluyendo su reputación y la marca). La cantidad apropiada para este
daño a la reputación es objeto de una investigación y análisis, pero en la información y
creencia se piensa que es por lo menos en las decenas de millones de dólares.
B. Los demandados Obtenidos Los salarios y otros beneficios de la FIFA bajo falsas
Pretextos.
Al privar a la FIFA de sus servicios honestos, los acusados obtuvieron dinero de manera injusta
FIFA, en forma de salarios, bonos, beneficios y otras compensaciones. Los acusados fueron
no tiene derecho a esos pagos y beneficios porque no dan la FIFA el valor total de su
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servicios honestos a cambio. La FIFA tiene derecho a la restitución de esas cantidades. Véase, por ejemplo, Estados
Unidos v. Bahel, 662 F. 3d 610 (2d Cir. 2011) (afirmando orden de indemnización por parte de la ONU condenados
El salario de los empleados debido a que "[n] o hay duda de que una parte del salario de un individuo puede ser
sujeta a confiscación, donde, como en este caso, el empleador paga por servicios honestos, pero recibe algo
menos "); . Véase también Estados Unidos v Skowron , 839 F. Supp. 2d 740, 745 (2012 SDNY) (adjudicación
un retorno parcial empleador de la compensación pagada al empleado condenado por un abuso de información privilegiada
esquema porque los "delitos de convicción perjudicados directa o inmediata [el empleador]. . . .
[El] delitos privados [del empleador] de los servicios honestos de su empleado, desviados valiosa
el tiempo y la energía corporativa en la defensa de [el empleado y el empleador], y heridos [la
] reputación del empleador. "), aff'd , 529 F. App'x 71 (2d Cir. 2013).
Como resultado, la FIFA tiene derecho a recuperar las cantidades pagadas o para el beneficio de los demandados
incluida una indemnización, dietas, viajes y otros gastos. Investigación y cálculo
continúa, pero el leal saber y entender, los importes de las pérdidas son al menos $ 28.224.687.
En concreto, para los siguientes demandados, la pérdida asciende desde 2004 son al menos: 5
Luis Bedoya (se declaró culpable): $ 517.843
Charles Blazer (declarado culpables): $ 5.374.148
Marco Polo Del Nero: $ 1.673.171
Eugenio Figueredo: $ 1.011.018
Alfredo Hawit: $ 230.479
Nicolás Leoz: $ 3.254.886
Eduardo Li: $ 10.750
Juan Ángel Napout: $ 339.693
Rafael Salguero: $ 5.134.980
5 Estas cifras están sujetas a una mayor investigación y pueden ser complementadas.
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Ricardo Teixeira: $ 3.514.025
Jack Warner: $ 4.462.263
Jeffrey Webb (declarado culpables): $ 2.016.205
Además, para los siguientes demandados, la pérdida asciende desde el año 2008 son al menos:
6
Ariel Alvarado: $ 33.173
Manuel Burga: $ 32.250
Rafael Callejas: $ 68.336
Sergio Jadue (declarado culpables): $ 12.587
Brayan Jiménez: $ 2,000
José María Marín: $ 114.507
Romer Osuna: $ 34.592
Julio Rocha: $ 387.781
C. Los demandados apropiado indebidamente de fondos y dañados de la FIFA.
Como se describió anteriormente, los acusados Jack Warner, Charles Blazer, Daryan Warner, y su
co-conspiradores de apropiación indebida por lo menos $ 10 millones, que se canalizaron como sobornos para su
uso personal. Estos fondos deberán haber sido utilizados ya sea por la FIFA en beneficio de sus miembros
asociaciones o la Copa Mundial de la FIFA 2010
TM comité organizador local, o como originalmente
destinados a beneficiar a la región del Caribe. Continúa la investigación e información adicional será
proporcionado a la corte de la restitución de tiempo se considera.
Se hicieron sumas adicionales que fueron desviados como sobornos por los derechos de los medios
posible debido a el valor de la Copa Mundial de la FIFA
TM. Por ejemplo, la razón demandados
Warner, Webb, Li, Rocha, Hawit, Callejas, Jiménez, Salguero, y Alvarado fueron capaces de extraer
millones de dólares en sobornos para la Copa Mundial deTM
la FIFA
calificadores fue a causa de las décadas y
6 Estas cifras están sujetas a una mayor investigación y pueden ser complementadas.
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miles de millones de dólares que la FIFA ha pasado la construcción de la Copa TM
Mundial
en la mayor
de la FIFA
del mundo
evento de un solo deporte y uno de los eventos deportivos más vistos. Del mismo modo, la única razón por la
los mejores jugadores del mundo podrían participar en copas confederación como la Copa América y del oro
Copa FIFA fue porque los puso en su calendario oficial y por lo tanto requiere club de los jugadores
equipos para que puedan participar en nombre de los equipos nacionales que compiten en los torneos.
Sin la aprobación de la FIFA, estos torneos nunca podrían haber generado el mismo nivel de
emoción y entusiasmo entre los aficionados, ni el dinero de marketing deportivo que viene con él. Y
los partidos amistosos internacionales, concebidos en negociaciones corruptas y llevadas a cabo en la parte posterior
de pagos de sobornos, negociados en la marca y la buena voluntad de la abanderada del fútbol internacional,
FIFA, para generar ingresos para las asociaciones miembros. Corrompiendo a estos torneos,
partidos, patrocinios y otros asuntos de fútbol a través de sus acuerdos a puerta cerrada y secreta
pagos, los acusados arrastraron de la FIFA en su sórdida mala conducta y empañado la FIFA
marca. 7 La cantidad de este injerto debe ser devuelto a la FIFA y sus asociaciones miembros para ser
distribuido en beneficio del fútbol internacional.
D. Los demandados provocó la FIFA para incurrir en tasas significativas del abogado y de negocios
y costas.
En respuesta a una conducta criminal de los demandados y el enjuiciamiento del Gobierno de
ellos, la FIFA ha tenido que incurrir en costos sustanciales para investigar la mala conducta de los demandados y
ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los demandados en todo el mundo, incluso en el
Estados Unidos y Suiza. La FIFA tiene derecho a la restitución de sus honorarios de abogados y de negocios
y los costos legales que fluían directamente de los procesos y las investigaciones en curso. Estas
7 Como se señaló anteriormente, las confederaciones son separados e independientes de la FIFA. La FIFA no era
involucrados en la venta de derechos de retransmisión de torneos y de las confederaciones y la FIFA
no es responsable de la conducta criminal de estos funcionarios y ejecutivos de marketing.
No obstante, como se muestra, sus acciones ilícitas gravemente dañados marca y la reputación de la FIFA.
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los importes causados como resultado de la cooperación en curso de la FIFA en Suiza y los Estados Unidos
investigaciones (en cumplimiento con la legislación suiza), y su labor para revitalizar las relaciones comerciales
y remediar el daño a la reputación causado por los acusados. Véase, por ejemplo , Estados Unidos v. Amato ,
540 F. 3d 153, 159-60 (2d Cir. 2008) (bajo la Sección 3663A (b) (4), "incurre en 'otros gastos'
durante la participación de la víctima en la investigación o el enjuiciamiento del delito o la asistencia
en los procedimientos relacionados con la infracción puede incluir honorarios de abogados y gastos de contabilidad "). los
daños están en curso. El cálculo de estos honorarios y costos se hará y se somete a
su examen por el tribunal en su orden de restitución.
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Por tanto, como una víctima de la conducta criminal de los demandados, con respeto de la FIFA
las solicitudes que se le adjudique la restitución en el importe total de sus daños. Algunos de estos daños
están en curso. La cantidad exacta de estos daños son objeto de una investigación, pero será
presentado a la corte una orden de restitución presentadas en la sentencia. La restitución es
apropiada y debe ser ordenado para el:
(un)
daño a la reputación de los demandados han causado a la FIFA;
(segundo)
Salarios, bonificaciones, beneficios, y otra de la FIFA compensación pagada a la
Los acusados en la cantidad de $ 28,224,687;
Anticuado:
(do)
El robo de $ 10.000.000,00 por los Demandados Jack Warner, Charles Blazer, y
sus cómplices;
(re)
Otras sumas que fueron desviados como sobornos para los derechos de los medios,
los cuales fueron posibles debido al valor de la marca de la FIFA; y
(mi)
los costos de la FIFA, incluyendo honorarios de abogados, incurridos durante su participación en
la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de los acusados.
Washington DC
15 de de marzo de, el año 2016
QUINN EMANUEL URQUHART
& Sullivan, LLP
/ S / William A. Burck
William A. Burck
Jenny A. Durkan
Thomas Werlen
Stephen M. Hauss
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