Memoria Anual PERUPETRO S.A. 2015

Por Acuerdo de Directorio N° 0Ϯϲ-201ϲ del 2ϯ de Marzo
del 201ϲ, se aprobó la Memoria Anual 201ϱ de
PERUPETRO S.A y autorizan a Presidente del Directorio a
convocar a Junta General de Accionistas de PERUPETRO
S.A.
TRANSCRIPCIÓN
Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 08-2016, realizada el día 23 de marzo
de 2016, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente:
APRUEBAN MEMORIA ANUAL 2015 DE PERUPETRO S.A.
ACUERDO DE DIRECTORIO No. 026-201 6
San Borja, 23 de marzo de 2016
Visto el Memorando No. RRPH-GFCT-078-2016 1 PLPR-GFPR-018-2016, de 10 de
marzo de 2016, por el que se somete a consideración del Directorio el contenido de la
Memoria Anual 2015 de PERUPETRO S.A. ; y,
Considerando:
Que, el Artículo 221 ° de la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades, dispone que
finalizado el ejercicio, el Directorio debe formular la Memoria, los Estados Financieros y
la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas; agrega que, de estos
documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica y financiera
de la Sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio
vencido ;
sr
del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. establece que
Que, el inciso f) del Artículo
es atribución del Gerente General someter al Directorio, con toda oportunidad, balances
periódicos, así como el balance de cada año conjuntamente con los elementos que se
requieran para preparar el presupuesto de la Sociedad y la Memoria Anual , que debe
someterse a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas;
Que, el inciso g) del Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. señala que
es atribución del Directorio confeccionar anualmente su Memoria y balance general de
ingresos y egresos y someterlos a consideración de la Junta General de Accionistas ;
Que, el Articulo 20° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. establece que el
Directorio o, en su caso, su Administración convoca a Junta General cuando lo ordena
la Ley, lo establece el Estatuto o lo acuerde el Directorio por considerarlo necesario al
interés social;
Que, el Artículo 21 o del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. señala que la Junta
General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año, dentro de los tres
meses siguientes a la terminación del ejercicio económico; y, tiene por objeto, entre
otros, pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio
anterior expresados en los Estados Financieros y en la Memoria;
Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 025-2016, de 23 de marzo de 2016, se
aprobaron los Estados Financieros de PERUPETRO S.A., al 31 de diciembre de 2015,
auditados por Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad
Limitada, conjuntamente con el Dictamen respectivo;
De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ;
El Directorio, por unanimidad;
2
Acuerdo de Directorio No. 026-2016
ACORDÓ:
1.
Aprobar la Memoria Anual2015 de PERUPETRO S.A., que refleja la gestión social
y los resultados económicos de la Empresa; cuyo texto se adjunta al presente
Acuerdo y forma parte integrante del mismo.
2.
Autorizar al Presidente del Directorio a convocar a Junta General de Accionistas de
PERUPETRO S.A. , de conformidad con lo establecido en el Artículo 20° de su
Estatuto Social, para efecto de pronunciarse sobre la Memorial Anual 2015 de
PERUPETRO S.A.
3.
Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo, en lo que
corresponda.
4.
Exonerar el presente Acuerdo del tramite de lectura y aprobación de Acta.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demas fines.
San Borja, 23 de marzo de 2016
~08ERTO GUZMAN OLIVER
Secr"etario csel Dlre«**tii
3
Acuerdo de Directorio No. 026-2016
PERUPETRO S.A.
MEMORIA ANO 2015
.
,' \?/ .~)
U-:morio
•
.,. ~r
f
PERUPETRO SA. -201 5
1/62