solicitud de personas morales datos generales de la

MAS
LEASING
SOLICITUD DE PERSONAS MORALES
Arrendamiento Financiero
Fecha de Alta en el sistema
Arrendamiento puro
día
mes
año
Datos Generales de la Empresa Solicitante
Denominación o Razón Social
Nombre Comercial
Inicio de operaciones
mes
dia
año
Fecha de Constitución
mes
dia
año
Giro Mercantil
Num. Inscripción RPP
Libro
Tomo
País de Constitución
Hojas
Sección
Ciudad
Notario (Nombre):
No. de Escritura
Homoclave
Ciudad
No. Notaría
Dom. Comercial
Calle y Numero exterior e interior
Colonia
Ciudad / Población
Entidad Federativa
Delegación / Municipio
CP
Teléfono
Fax
Dom. Fiscal
Calle y Numero exterior e interior
Colonia
Ciudad / Población
Entidad Federativa
El local que ocupa es:
Propio
Rentado
Hipotecado
Otro
Delegación / Municipio
CP
Teléfono
Fax
Página web
Antiguedad en domicilio
Numero de empleados de la Empresa (incluye empleados por nomina y honorarios)
1 a 25
26 a 50
51 a 100
100 a 250
11 a 25
26 a 50
250 a 500
más de 500
Sucursales y/o ciudades donde tienen presencia física
1a5
6 a 10
más de 50 Sucursales
Principales servicios y/o productos que ofrece:
Producto
Marca
Producto
Marca
Responsable(s) legal(es) y/o apoderado(s) con facultades para suscribir títulos de crédito y realizar actos de administración
(Administrador(es), director, gerente general o apoderado(s) legal que con su firma puedan obligar a la empresa para efectos de celebrar la operación que se trate)
Nombre Completo
Nacionalidad
Cargo
Nombre de los dos Accionistas Principales
Nombre Completo
Participación
Nombres Completos
Puesto
Referencias Comerciales (Principales Proveedores)
Razón Social
Funcionario que atiende
Teléfono
Fax
Tiempo de conocerlo
Razón Social
Funcionario que atiende
Teléfono
Fax
Tiempo de conocerlo
Banco
Sucursal
No. de Cuenta
Tipo de Cuenta
Fecha de Apertura
Banco
Sucursal
No. de Cuenta
Tipo de Cuenta
Fecha de Apertura
Referencias Bancarias
Datos del Aval y Obligado Solidario
Nombre y Apellidos o Razón Social
Colonia
Calle y Numero exterior e interior
Ciudad
Fecha de Apertura
Fecha de Nacimiento
Entidad Federativa
Ocupación o Profesión
Empresa en que presta sus servicios actualmente
Delegación / Municipio
C.P.
R.F.C. con Homoclave
Teléfono
Actividad o giro del negocio
Puesto que ocupa
Antiguedad
Tipo de vivienda:
Propio
Rentado
Hipotecado
Comodato
Otro
Especificar
Estado Civil (en caso de persona física)
Soltero
Casado
Divorciado
Sociedad Conyugal
Viudo
Separación de Bienes
Responsable(s) legal(es) y/o apoderado(s) con facultades para suscribir títulos de crédito y realizar actos de administración (Administrador(es), director,
gerente general o apoderado(s) legal que con su firma puedan obligar a la empresa para efectos de celebrar la operación que se trate.
Nacionalidad
Nombre Completo
Cargo
Poderes según escritura No.
Información complementaria del Cliente
1.- ¿Genera divisas por los productos y servicios ofrecidos?
Si
No
Especificar
Información complementaria de la Cuenta
2.- Indique el uso que se pretende dar al bien objeto de arrendamiento
3.- Porfavor indique cual es la procedencia de los recursos con los que dará cumplimiento al contrato de arrendamineto
Ventas
Negocio Propio
Remesas del extranjero
Ahorros
Donación
Fondo de Ahorros
Rifas y Sorteos
Comisiones
Inversión
Recursos de Terceros
Otro
En caso de que los recursos sean de terceros, proporcione los siguientes datos del dueño de los recursos (beneficiario final):
Fecha de Apertura
Nombre y Apellidos o Razón Social
Fecha de Nacimiento
Calle y Numero exterior e interior
Ciudad
Entidad Federativa
Colonia
Delegación / Municipio
C.P.
Entre Calles:
PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS
Definición
Es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en territorio nacional o en un país extranjero, considerando entre otros, a
los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas
estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos.
Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el
segundo grado, así como las personas morales en las que la PPE mantenga vínculos patrimoniales.
Por Consanguinidad:
Abuelo (a) paterno y materno (a)
Padre
Madre
Hijo (a)
Nieto (a)
Hermano (a)
Tio (a)
Primo (a)
Concubina
Suegro (a)
Cuñado
Concuño
Tio (a)
Primo (a)
Sobrino (a)
Tio (a)
Accionista
Socio
Comercial
Agente
Representante
Legal
Asesor
Financiero
Asesor Legal
Consejero
Por Afinidad
Cónyuge
Hijastro (a)
Por Vínculo Patrimonial
En la regulación vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, se consideran Personas Políticamente
Expuestas nacionales, a aquellas personas que manifiesten desempeñar en la administración vigente, o haber desempeñado en los últimos doce meses, alguno
de los cargos que se especifican en los cuadros de la Sección VI.
Declaración de Personas Políticamente Expuestas:
1. CON BASE EN LA DEFINICIÓN (SECCIÓN II), ¿ES USTED UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?
Si
No
2.¿TIENE USTED O LA COMPAÑÍA ALGÚN PARENTESCO CON UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?
Si
No
3.SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, A CONTINUACIÓN ESPECIFIQUE:
Si
No
Nombre(s), apellido paterno y materno del PPE
Parentesco o Vínculo
Cargo
periodo
ACEPTACION DE LA SOLICITUD
Bajo protesta de decir verdad, los firmantes manifiestan que los datos son verídicos y que las firmas que calzan los documentos contractuales son las que usan
en todossus documentos públicos y privados y que fueron estampados en presencia del concesionario, además de haber recibido copia de los mismos.
Nombre del Representante(s) Legal(s) de la Empresa Solicitante
Firma (s)
Puesto (s)
Nombre del Representante Legal de la Empresa, o de la Persona
Física que fungirá como Aval y/o Obligado(s) Solidario(s)
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es
cierta y que el origen de los fondos, con los que se dará cumplimineto al
contrato correspondiente que se derive de la presente solicitud, procedan de
fuentes lícitas.
Firma del Aval(es) y/o Obligado(s) Solidario(a)
Puesto (s)
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es
cierta y que el origen de los fondos, con los que se dará cumplimineto al
contrato correspondiente que se derive de la presente solicitud, procedan de
fuentes lícitas.
Autorización para obtener información de las Sociedades de Información Crediticia
Autorización para consultar al representante legal de la empresa y/o persona física que fungiría como aval.
Por este conducto autorizo expresamente a MAS LEASING, S.A. de C.V. para que a través de sus funcionarios lleve a cabo investigaciones sobre
mi comportamiento crediticio en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance
de la información que se solicitará. de uso que MAS LEASING, S.A. de C.V., hará de tal información y que podrá realizar consultas periódicas de mi
historial crediticio, consintiendo se encuentre vigente por el tiempo en que se mantengan relaciones juridicas y/o administrativas. estoy consiente y
estoy de acuerdo que este documento quede bajo resguardo y propiedad de MAS LEASING, S.A. DE C.V., para efectos de control y cumplimiento del
articulo del articulo 28 de la ley para regular a las sociedades de informacion crediticia.
Autorización para consultar a la empresa.
Por este conducto autorizo expresamente a MAS LEASING, SA DE CV, para que a través de
sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi comportamiento creditício en las sociedades de Información Crediticia que estime
conveniente. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, de uso que MAS LEASING, S.A. DE C.V., hará de
tal información y que esta podrá realizar consultas periódicas de mi historial creditício, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por el
tiempo en que se mantengan relaciones juridicas y/o administrativas con mi representada. Bajo protesta de decir verdad manifiesto Ser Representante
Legal de la empresa mencionada en esta Autorización. Estoy consiente y estoy de acuerdo que este docuemnto quede bajo resguardo y propiedad de MAS
LEASING, S.A. DE C.V., para efectos de control y cumplimiento del articulo 28 de la Ley para regular a las sociedades de información crediticia.
Nombre del Representante(s) Legal(s) de la Empresa Solicitante
Firma (s)
Puesto (s)
Nombre del Representante Legal de la Empresa, o de la Persona
Física que fungirá como Aval y/o Obligado(s) Solidario(s)
Firma del Aval(es) y/o Obligado(s) Solidario(a)
Puesto (s)
Tratándose de persona moral, en nombre de su representada y por los
poderes otorgados. Tratándose de personas físicas en lo personal y por su
propio derecho.
CANCELE LOS ESPACIOS EN BLANCO
Nota: Este formato deberá estar acompañado con la documentación e información requerida para poder dar tramite al otorgamiento del crédito.
No. de Contrato
Fecha de Alta en el sistema
día
mes
año