Sociedades de BBVA aparecen en el listado de transferencias con

Sociedades de BBVA aparecen en el listado de transferencias con destino a Jersey
Sociedades de BBVA aparecen en el listado de transferencias con
destino a Jersey
La entidad entregó el pasado 8 de mayo a Baltasar Garzón una documentación detallada El Mundo
Dos de las cinco sociedades radicadas en el extranjero que aparecen en el listado de movimientos realizados por clientes
del BBVA con origen o destino Jersey, están vinculadas a la entidad.Este listado, en manos del juez Baltasar Garzón,
revela que Inpesca Fishing y Dockways son dos compañías domiciliadas en Jersey y Reino Unido, respectivamente, que
el banco empleó para efectuar cobros y pagos a través de la cuenta abierta a nombre de su filial BBVA Privanza Jersey
(0008-010299 del BBVA).
El juez investiga si los clientes en Madrid que recibieron o ingresaron dinero a esa cuenta, defraudaron a Hacienda, o si
se contrataron productos aconsejados en el Manual de productos fiduciarios de BBVA Privanza Jersey para no declarar.
Garzón reclamó a la dirección de la entidad, presidida hoy por Francisco González, la relación de clientes que
ingresaron o recibieron dinero de la cuenta.
La entidad entregó el pasado 8 de mayo un listado detallado de transferencias, aunque antes del próximo 24 de mayo
deberá dar al juez de la Audiencia Nacional los movimientos «pendientes de identificación, cuyo número es muy
reducido, pero que están suponiendo búsquedas adicionales».
Fuentes de la investigación no descartan que alguna de las sociedades radicadas en el extranjero que aparecen en el
listado oculten la identidad de posibles residentes en España. La entidad, sin embargo, desmiente que las dos compañías
anteriores tengan que ver con esa práctica. Lo cierto es que los movimientos de las sociedades de BBVA, junto con los
de otras tres (Woodgrange, Newdale Investment y Kingslawn) que aparecen en la documentación, concentran la mayor
parte de las transferencias que, según el banco, fueron comunicadas en su día al Banco de España.
La más activa de todas fue Dockways, registrada en el Reino Unido y que tiene por único accionista a Valdevivar. Esta
compañía está dedicada a la promoción inmobiliaria y en su capital participan la Corporación Area Inmobiliaria BBVA
(55%), así como Metrovacesa (45%).
El 10 de febrero de 1999, Dockways ordenó una transferencia por importe de 7,12 millones de euros (1.185 millones de
pesetas) a BBVA Privanza Bank Jersey. Según fuentes de la institución, esa cantidad corresponde a los beneficios que
obtuvo la firma con la venta de un edificio. La sociedad, además, está en liquidación.Inpesca, por su parte, también
protagonizó un sólo movimiento.Fue el 17 de junio de 1999 y la cantidad, en este caso, ascendió a 18.030,36 euros (casi
tres millones de pesetas). Esta compañía, que comparte en Jersey el mismo edificio que BBVA Privaza, perteneció a la
coorporación alimentaria del grupo.
Otras tres sociedades que, según el banco, no guardan relación con BBVA, acaparan buena parte de las transferencias.
Newdale Limited (domiciliada en Irlanda) operó a través de BBVA Privanza Jersey con movimientos que sumaron
66.712,4 euros (11,1 millones de pesetas) y, además, fue beneficiaria de un ingreso por valor de 180.303 euros (30
millones de pesetas) con origen en Jersey, en mayo de 1998. Woodgrange (Reino Unido) es otra de las sociedades
(efectuó un sólo movimiento de 170 millones de pesetas) aunque fue menos activa que Kingslawn. Esta última
concentró hasta siete de las 15 operaciones que se detallan en la documentación entregada por el BBVA al juez de la
Audiencia Nacional.
El banco insiste en que tiene obligación legal de comunicar todos los cobros y pagos realizados por personas residentes
con no residentes, tal y como exige la Circular 15/92 del Banco de España.«En modo alguno se puede manifestar que
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dichas operaciones correspondan a inversiones de dinero negro».
Hoy y hasta el próximo 10 de junio declararán testigos e imputados en el caso de las cuentas secretas de la entidad.
Garzón interrogará hoy a Javier Gúrpide, José Antonio Sáenz Azcúnaga y Vicente Eulate.
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