PRESTIGI TOTAL SICAV, S.A., Junta General Extraordinaria Por

PRESTIGI TOTAL SICAV, S.A.,
Junta General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la
Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Barcelona, Avda.
Diagonal 464, el próximo 23 de julio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria,
y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente
ORDEN DEL DIA
Punto Primero.- Designación de la Sociedad Gestora de Instituciones Colectiva
responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por Real Decreto
1082/2012, de 13 de julio.
Punto Segundo.- Delegación de la gestión de la cartera de la Sociedad.
Punto Tercero.- Delegación de facultades para negociar con la SGIIC que resulte
designada por la Sociedad y con la entidad en la que se delegue la gestión de la cartera,
los contratos necesarios para llevar a término los acuerdos de designación y delegación
reseñados, con facultades incluso para la autocontratación.
Punto Cuarto.- Delegación de facultades para firmar cuantos documentos públicos y/o
privados sean precisos y realizar cuantas acciones convengan a su mejor ejecución,
hasta llegar a la incorporación de los acuerdos de designación y delegación contenidos
en el acta de la sesión en el folleto informativo de la Sociedad, e inscripción en los
Registros correspondientes y a su publicación como Hecho relevante en el Mercado
Bursátil Alternativo, si fuere necesario, pudiendo incluso subsanar y aclarar su contenido
a la vista de las sugerencias verbales u otras del Registro Mercantil, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores o el Mercado Alternativo Bursátil.
Punto quinto.- Estudio y adopción de acuerdos en torno a la propuesta de modificación
del artículo 9 de los Estatutos sociales a fin de adaptarlo al artículo 7 del Real Decreto
1082/2012, de 13 de julio de Instituciones de Inversión Colectiva, así como, a los efectos
de que en el mismo se establezca que el Consejo de Administración tenga delegada la
facultad de designar a la Sociedad Gestora.
Punto sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y
la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y
la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos
documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 22 de junio de 2015. El Secretario del Consejo de Administración.