acta de la sesion celebrada por el consejo de

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD URBANISMO Y VIVIENDA MORALEJA, SOCIEDAD LIMITADA, EL DIA 10
DE ABRIL DE 2007.-------------------------------------------------------------------------------------------====================================================================
Asistentes:
Presidenta:
Dª. TERESA ROCA GONZALO
Vicepresidente y Secretario.
D. JOSÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA
Vocales:
Dª. ESMERALDA LOZANO ARJONA
D. CESAR HERRERO CAMPOS
Asesor:
D. Jesús Gonzalo González.
A las veinte horas y treinta minutos del día diez de abril de dos mil siete, como se
había fijado en la convocatoria, se reúnen los asistentes arriba relacionados y abierta
la sesión por la sra. Presidenta se celebró sesión del Consejo de Administración,
conforme el Orden del Día fijado.
Justificada la ausencia del Consejero-Secretario D. Manuel Lucas Sánchez, se
habilita en tales funciones al Consejero D. José Luis López García.
1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Se da lectura al acta de la sesión anterior, que es aprobada por unanimidad de
los miembros presentes.
2.- DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS PARA QUE RECIBAN PARA LA SOCIEDAD
EN ESCRITURA PÚBLICA
OTORGADA POR EL AYUNTAMIENTO LOS
TERRENOS DE LA UE-37 PARA LA EDIFICACION DE 98 DEL PLAN ESPECIAL.
En la notaria se viene tramitando la cesión de los terrenos de la UE-37, a esta
Sociedad conforme al Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Moraleja
en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2006, resultando que es
necesario comparecer para aceptar para la Sociedad en escritura pública; por
unanimidad, se acuerda recibir tales terrenos cedidos y se autoriza a los sres.
Consejeros D. José Luis LÓPEZ GARCÍA, y D. Manuel José, LUCAS
SANCHEZ, para que en dicho acto representen y acepten los terrenos para la
Sociedad Urbanismo y Viviendas Moraleja, S. L.
3.- ESTUDIO Y ADJUDICACION, EN SU CASO, DE OFERTAS DE BANCOS Y
CAJAS PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE EDIFICACION DE 98 VIVIENDAS.
Se da cuenta de las ofertas presentadas por las entidades, Bancos y Cajas, que
habían sido invitadas a participar y del correspondiente estudio de las distintas
ofertas, acordándose, por unanimidad, contratar con LA CAIXA, por ser la mas
ventajosa. Se autoriza al gerente de la sociedad D. Jesús Gonzalo González para
que en cumplimiento del acuerdo adoptado realice cuantas gestiones sean de su
competencia y, para aquellas otras que lo sean del Consejo de Administración se
autoriza a su Presidenta Dª. Teresa ROCA GONZALO y Consejero - Secretario D.
Manuel José LUCAS SANCHEZ.
4.- ESTUDIO Y ADJUDICACION, SI PROCEDE, DE EMPRESA DE O.C.T.
Se da cuenta de las distintas ofertas presentadas por las empresas que fueron
invitadas a participar y del correspondiente estudio de las mismas acordándose, por
unanimidad contratar con SGS, cuya oferta es de CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTE (5.620,00) € + IVA, autorizándose al Gerente D. Jesús Gonzalo González
para que suscriba el contrato correspondiente siempre que coincida con los términos
de la oferta presentada.
5.- ESTUDIO Y ADJUDICACION, SI PROCEDE, DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Y CONTROL
Examinadas y estudiadas las distintas ofertas presentadas por las empresas que
habían sido invitadas a participar, por unanimidad, se acordó contratar con GRUPO
SLP, cuya oferta es de TRESCIENTOS ( 300 ) + IVA por mes durante la obra y
forma de pago a convenir, autorizándose al Gerente D. Jesús Gonzalo González
para que suscriba el contrato correspondiente siempre que coincida con los términos
de la oferta presentada.
6.- PRESENTACION DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
NAVES SIN USO DEFINIDO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL POSTUERO”
Examinado el estudio técnico – económico realizado, en el que se justifica la
viabilidad económica para la construcción de 17 naves de 200 m2. y 15 de 300
m2. aproximadamente cada una de ellas, se acordó hacer gestiones acerca del
proyecto correspondiente y el inicio de su oferta a los solicitantes inscritos,
autorizando hasta donde sea de su competencia al gerente D. Jesús Gonzalo
González para su gestión y desarrollo.
7.- CUENTAS Y FACTURAS.
Se dio cuenta por la gerencia de los gastos realizados y su repercusión respecto:
Gastos generales, obra pistas de tenis, proyecto de 98 viviendas en la UE-37 y
ampliación del suelo industrial del “Postuero” para la urbanización y la edificación de
naves y parcelas de terreno, resultando que al día de la fecha y desde el comienzo
de la actividad empresarial de la sociedad los gastos realizados alcanzan un importe
de SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y
NUEVE (60.989,49) € y los ingresos habidos en la cantidad de TREINTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y DOS (30.422,42) €.
De entre los gastos destacan por su importe:
15.428,00 € Rocodromo. 10.617,03 € Proyecto Básico para 98 viviendas,
licencias de obras 2.051,38 € , estudio geotécnico 2.919,58 €.
Los ingresos; la primera certificación de la obra de dos pistas de tenis por importe
de 30.422,42
APODERAMIENTO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD.
Justificado por la gerencia la necesidad de resolver acerca del asunto, no
obstante su no inclusión en el orden del día, expuestos los motivos por los que
resulta ser necesario y conveniente que sea autorizado a suscribir en representación
de la Sociedad, mediante apoderamiento otorgado ante Notario; el Consejo
consideró oportuno resolver a los efectos.
En su consecuencia se acuerda el otorgamiento de poder ante Notario al gerente
de la Sociedad D. Jesús Gonzalo González con DNI. 6953770L, a fin de que en
representación de URVIMO, S. L. suscriba con los compradores provisionales los
Documentos de Reserva de Viviendas Protegidas de Nueva Construcción del Plan
Especial de la Junta de Extremadura de los Tipos Plan Especial 60000, VPO.
Régimen Especial y Vivienda Media poder. Se autorizó a los señores consejeros D.
José Luis LÓPEZ GARCÍA y D. Manuel José LUCAS SANCHEZ, vicepresidente y
secretario a otorgar ante el Notario tal poder.
No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintidós horas
del dia antes consignado de lo que yo el Secretario Doy Fe.